RCS-bijwerking : op 29/05/2026
Fresh Chef
Actief
•0650.765.476
Adres
26 Avenue Eugène Godaux 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Activiteit
Ontwerpen van computerprogramma’s
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
24/03/2016
Juridische informatie
Fresh Chef
Nummer
0650.765.476
Vestigingsnummer
2.275.919.413
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0650765476
EUID
BEKBOBCE.0650.765.476
Juridische situatie
normal • Sinds 24/03/2016
Activiteit
Fresh Chef
Code NACEBEL
62.100, 63.100, 62.200, 10.920, 47.120•Ontwerpen van computerprogramma’s, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Vervaardiging van voeders voor huisdieren, Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Fresh Chef
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 4.3M | -1.0M | -1.7M | -103.6K |
| EBITDA | € | -265.5K | -4.9M | -3.3M | -555.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -266.3K | -4.9M | -3.3M | -556.1K |
| Nettoresultaat | € | -659.9K | -5.2M | -3.5M | -607.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| EBITDA-marge | % | -6,177 | 0 | 0 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.7M | 3.1M | 9.0M | 749.8K |
| Financiële schulden | € | 1.7M | 2.1M | 1.7M | 1.8M |
| Netto financiële schuld | € | 37.2K | -967.2K | -7.2M | 1.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,14 | 0 | 0 | -1,897 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.2M | 2.9M | 8.0M | -930.3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -15,355 | 0 | 0 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Fresh Chef
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/10/2024
Bedrijfsnummer: 1014.885.264
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 08/09/2021
Bedrijfsnummer: 0771.885.319
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/07/2021
Bedrijfsnummer: 0650.765.476
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/07/2021
Bedrijfsnummer: 0741.985.464
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/07/2021
Bedrijfsnummer: 0771.337.565
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 14/03/2017
Bedrijfsnummer: 0650.765.476
Cartografie
Fresh Chef
Juridische documenten
Fresh Chef
2 documenten
COORD Fresh Chef FR
COORD Fresh Chef FR
16/07/2021
COORD Fresh Chef NL
COORD Fresh Chef NL
16/07/2021
Jaarrekeningen
Fresh Chef
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
13/06/2023
Jaarrekeningen 2021
01/07/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
28/06/2019
Jaarrekeningen 2017
26/07/2018
Vestigingen
Fresh Chef
6 vestigingen
Fresh Chef
Actief
Ondernemingsnummer: 2.318.779.357
Adres: 7 Waardbeekdreef 1850 Grimbergen
Oprichtingsdatum: 01/09/2021
Fresh Chef
Actief
Ondernemingsnummer: 2.277.707.973
Adres: 2 Wolfshaegen Box A 3040 Huldenberg
Oprichtingsdatum: 17/07/2018
Fresh Chef
Actief
Ondernemingsnummer: 2.275.919.413
Adres: 26 Avenue Eugène Godaux 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Oprichtingsdatum: 01/10/2017
2.346.446.331
Actief
Ondernemingsnummer: 2.346.446.331
Adres: 15/23 Avenue Arnaud Fraiteur 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 01/09/2022
2.251.691.286
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.251.691.286
Adres: 40-42 Avenue Herrmann-Debroux 1160 Auderghem
Oprichtingsdatum: 24/03/2016
DOG CHEF
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.265.451.430
Adres: 4 Avenue Lavoisier 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 03/07/2017
Publicaties
Fresh Chef
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
04/02/2025
Maatschappelijke zetel
29/03/2018
Beschrijving: Mad Word 154
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur *
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Greffe
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prise : 0650 7 fräncobhone de Bruxelles N° d'entreprise : 0650 765 476 Franco; e
Dénomination
(en entier): POPJOB
{en abrégé) :
Forme juridique :
; Adresse complète du siège :
Alexis d'OULTREMONT
Gérant
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Société Privée à Responsabilité Limitée
avenue Hermann Debroux 40-42 - 1160 Bruxelles - Belgique
Obiet de l'acte: Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2018
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix, le transfert du siège social de la Société à l'adresse suivante :
‘Avenue Eugène Godaux 26 à 1150 Bruxelles
Gette décision prend effet ce 1er février 2018.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/06/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ma | 7° 4282*
N° d'entreprise : 0650.765.476
Dénomination
(en entier) ! POPJOB
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
; Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 40-42 - 1160 Auderghem
Objet de Pacte : Démission
Décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire
conformément à l'article 268, §2 du Code des sociétés
2 mai 2017
1, ASSOCIES
: Le capital de la Société est actuellement représenté par 150.000 parts sociales sans désigna-tion de valeur! nominale, Ces parts sociales sont actuellement détenues comme suit:
Associé Nombre de parts sociales
1, Alexis d'Oultremont 50.000
2. Alexandre Cardon de Lichtbuer 50.000
3. Antoine Humbeeck 50.000
Total
150.000
Chacun des associés reconnaît que cette composition de l'actionnariat est exacte.
2.DECISION UNANIME DE PROCEDER A LA PRISE DE DECISION PAR ECRIT Chacun des associés déclare: :
“qu'il souhaite procéder à l'élaboration d'une décision unanime par écrit conformément 4 article 268, $2 du. : Code des sociétés concernant jes points suivants:
4. Démission d’un gérant
2. Procuration
«qu'il a pris connaissance des formalités et des délais de convacation tels qu’établis par les articles 268 et: : 269 du Code des sociétés ainsi que de la possibilité d'exiger l'annulation des décisions prises par l'assemblée, : générale si celles-ci sont entachées d'une irrégularité de forme conformément aux articles 64, 1° et 178 du: : Code des sociétés. Chacun des associés déclare renoncer aux formalités et délais de convocation susdits ainsi: : qu à la possibilité d'exiger l'annulation pour irrégularité de forme ;
que les décisions entreront en vigueur au moment où tous les associés auront signé les pré-sentes: décisions, à condition que ces décisions soient signées par tous les associés au plus tard le 2 mai 2017;: chaque associé retrouvera sa liberté et ne sera par conséquent plus tenu par la présente décision si elle n'est. . Pas signée par tous les associés au plus tard le 2 mai 2017.
3.DECLARATIONS DES GERANTS
Les gérants ont renoncé aux formalités prévues aux articles 268 et 269 du Code des socié-tés.
4. DECISIONS
Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale: | extraordinaire des associés :
4.1.L'assemblée accepte la démission du gérant Monsieur Antoine Humbeeck avec effet à ce jour. © Décharge lui sera accordée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Sa-ciété.
4.2.L'assemblée générale donne procuration à toute institution compétente ou à Monsieur Antoine . Humbeeck, né le 9 avril 1984, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du: Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de: "l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de:
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du nolaire instrumentant ou dé fa | personne ou ‘des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge €
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Mentionner sur
! Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet
: effet, faire tout le nécessaire.
5. SIGNATURE
Le projet de ia présente décision a été présenté pour examen et signature aux associés et après examen et : contrôle par chacun des associés, a été irrévocabiement signé pour approbation comme suit :
1)Le 2 mai 2017 signé à Bruxelles par Alexis d'Oultremont.
2)Le 2 mai 2017 signé à Bruxelles par Alexandre Cardon.
3)Le 2 mai 2017 signé à Bruxelles par Antoine Humbeeck,
la dernière page d
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2022
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0650 765 476
Norm
(en entier) : FRESH CHEF
{en abrégè) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
| Adresse complète du siège : Avenue Eugène Godaux, 26 - 1150 Bruxelles
| Objet de Pacte : Démission d’un administrateur - Nomination d’un administrateur - Procuration
Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires de la Société conformément à l' article 5:85 du Code, : des sociétés et associations du 8 septembre 2021.
3. DÉCISIONS
4.1 Les actionnaires acceptent avec effet immédiat la démission d'Alexis d’Oultremont comme: : administrateur de la Société. Les actionnaires remercient Alexis d'Oultremont pour ses services.
4.3 Les actionnaires nomment avec effet immédiat Bouh SRL (RPM : 0771.885.319), représentée par Alexis d'Oultremont, comme administrateur de la Société, pour une durée indéterminée.
Son mandat sera non rémunéré.
u 4.4 Les actionnaires donnent procuration à Julien BOGAERTS, tous les avocats du cabinet Stibbe, Régis! : PANISI, Anke HOSTENS et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux 4 1000 Bruxelles, rue de: { : Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités: : relatives à la publication aux Annexes du Moniteur beige des décisions prises par les actionnaires et afin: ! d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes: : : morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter! : la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises, d’un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du; : Tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
ii Marcos Lamin Busschots
mandataire
"Mentionner sur ‘ia dernière page du Volet B 1 An otaire instrumentant ou de la personne ou des personnes .
ayant pouvoir de représenter la personne marale à l'égard des tiers
Âu verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
23/09/2021
Beschrijving:
Mad DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ll
1 sp, 22
per
au grefis du iribunal ds Tentrepili
francophfi le Bruxelles
Ondernemingsnr : 0650 765 476
Naam
(vouwt): POPJOB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
1 Volledig adres v.d. zetel: Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Eugène Godauxlaan 26
: Onderwerp akte : INBRENGEN IN NATURA EN IN GELD - WIJZIGING VAN DE NAAM EN HET VOORWERP — VERVANGING DER STATUTEN - VOLMACHT
| Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim: + Lagae, te Brussel, op 16 juli 2021.
t 1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het! : Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene: t vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en; } verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
; 2, in toepassing van artike! 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek + van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast; : dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen! t vermogensrekening. ;
; De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er moet: } hiervan bijgevolg geer melding worden gemâakt in de statuten van de verirootschap. i : 3. De algemene vergadering beslist vierduizend tweehonderd zesendertig (4. 236) nieuwe aandelen uit te! ! geven als vergoeding voor een bijkomende inbreng in natura ten bedrage van één miljoen achtenvifftigduizend! ! zevenhonderd achtendertig euro en negentien eurocent (EUR 1.058.738,19) , bestaande uit schuldvorderingen. :
: De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag over de uitgifte van nieuwe soorten aandelen en aandelen in algemeen! 1 en de inbreng in natura als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene: vergadering van vennootschap BV POPJOB (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het: kader van orize opdracht bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 juni 2021. : Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het; bijzonder verslag van het bestuursorgaan en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake : — de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
— de toegepaste waardering
— de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de: waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de; ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 4236 nieuwe aandelen van de Vennootschap Inzake de uitgifte van aandelen :
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn; dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en: lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende: zijn om de algernene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. No fairness opinion
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Veorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:121 en 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (no fairness opinion”)
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invioed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
=de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor : 1) het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; 2) de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 3) het meiden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor : 1) de verantwoording van de uitgifteprijs; en 2) de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor ís verantwoordelijk voor: 1) het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 2) het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; 3) de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en 4) het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Overeenkomstig de opdrachtbrief draagt de bedrijfsrevisor geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de mogelijke fiscale gevolgen van de voorgenomen transactie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan:de aandeelhouders
en mag niet voor andere doeisinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Brussel, 14 juli 2021.
Namens BV « DGST & Partners — Bedrijfsrevisoren
Fabio Crisi, Bedrijfsrevisor, Vennoot.”
4. De algemene vergadering beslist vierendertigduizend tweehonderd (34.200) nieuwe aandelen uit te geven als vergoeding voor een bijkomende inbreng in geld van elf miljoen vierhonderdduizend euro (EUR 11,400.000,00), Deze aandelen werden volledig volgestort door een inbreng in geld. 5. De algemene vergadering beslist verschillende soorten van aandelen te creëren: de aandelen klasse A1, klasse A2, klasse A3 en de gewone aandelen.
De aandelen van de verschillende soorten zullen de rechten hebben die hen worden toegekend door de statuten en de “Subscription and Shareholder's Agreement ín relation to POPJOB SRL' die werd afgesloten tussen de aandeelhouders en de inschrijvers op 16 juli 2021.
6. De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in Fresh Chef met onmiddellijke ingang.
7. De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de tekst vermeld onder artikel 3 der statuten.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de besluiten die door deze vergadering werden genomen over de onderwerpen op de agenda. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt (volgt een uittreksel):
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besioten vennootschap. Zij heeft de naam “Fresh Chef". Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (...)
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland:
-de ontwikkeling, productie, levering, groot- en Kleinhandel en het op de markt brengen ve van voedings- en niet-voedingsproducten, vers voer voor huisdieren en de ontwikkeling van een assortiment voedingssupplementen voor huisdieren;
«het creëren, ontwikkelen, op de markt brengen en beheren van computerapplicaties of -software, mobiele applicaties of websites;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
-het ontwerpen, vervaardigen, produceren, verwerken en op de markt brengen van alle voorwerpen, producten, diensten en al dan niet gefabriceerde artikelen, documenten, licenties, op alle gebieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, levensmiddelen of IT;
“het beheer, de verhuur en de levering van voorraden, materialen en goederen; -de ontwikkeling, het op de markt brengen en het beheer van reclame- of promotiecampagnes op computer of fysieke dragers;
-de opslag en levering van goederen voor rekening van derden.
De Vennootschap heeft ook als voorwerp: studie, advies, expertise, engineering en alle diensten in het kader van de in dit artikel beschreven activiteiten.
De Vennootschap heeft als voorwerp de creatie, wijziging, verwerving en vervreemding van alle onroerende, persoonlijke en/of sui generis rechten met betrekking tot alle onroerende goederen van welke aard ook. Zij kan ze beheren, alle bouwwerkzaamheden uitvoeren en alle ondersteunende activiteiten voor de gebouwen, alle schoonmaakactiviteiten en alle landschapsdiensten met betrekking tot deze eigendommen verrichten. Zij kan financieringen regelen en verstrekken, zoals leningen, kredieten of soortgelijke transacties.
De Vennootschap heeft tevens als voorwerp toezicht te houden op het bestuur van of deel te nemen aan het bestuur van elke onderneming, in voorkomend geval door het aanvaarden van mandaten, zoals het mandaat van bestuurder, lid van de raad van toezicht of van de directieraad. Zij kan ook als vereffenaar optreden.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking en de ontwikkeling daarvan kunnen bevorderen. Zij kan deelnemen door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, participatie, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
De Vennootschap kan zich zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar handelsfonds, te hypothekeren of in pand te geven. Artikel 4. Duur
De Vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht.
Artikel 6. Verzoek tot volstorting
(...) De uitoefening van de aan de betrokken Aandelen verbonden stemrechten wordt geschorst totdat de naar behoren opgevraagde en verschuldigde stortingen zijn verricht.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De Vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk effect met betrekking tot de uitoefening van de rechten die aan de houders van de effecten zijn toegekend.
Indien meer dan één persoon zakelijke rechten heeft opeenzelfde Aandeel, kan de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht opschorten tot één persoon is aangewezen als de houder van het stemrecht.
Tenzij bij testament of overeenkomst anders is bepaald, oefent de vruchtgebruiker van de effecten alle daaraan verbonden rechten uit.
In geval van overlijden van de enige Aandeelhouder zullen de aan de Aandelen verbonden rechten worden uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die deze rechtmatig in ontvangst hebben genomen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van verdeling van de genoemde Aandelen of tot de afgifte van de nalatenschappen die daarop betrekking hebben.
Artikel 12. Overdracht en vervreemding van Aandelen
Zie de gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronische databank der statuten Artikel 13. Uittreding en uitsluiting
De Aandeelhouders hebben niet het recht om uit de Vennootschap te treden lastens haar vermogen. De algemene vergadering mag een Aandeelhouder niet uitsluiten.
Titel V. Administratie - Controle
Artikel 14, Administratie
Het bestuursorgaan bestaat uit de volgende leden (de “Bestuurders”"), die elk voor onbepaalde tijd als volgt door de Algemene vergadering worden benoemd, en bestaat uit ten hoogste vijf (5) leden:
(1)Drie (8) Bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Klasse A1 Aandeelhouders die ten minste 75% van de Klasse A1-Aandelen vertegenwoordigen (de "A1 Bestuurders"). (2)Eén (1) Bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Klasse A2 Aandeelhouders die een meerderheid van de Klasse A2-Aandelen vertegenwoordigen (de "A2 Bestuurder”), op voorwaarde echter dat (i} de Klasse A2 Aandeelhouders samen ten minste 7% van de Aandelen van de Vennootschap houden, en (ii) de Klasse A2 Aandeelhouders blijven deelnemen aan latere verhogingen van het eigen vermogen van de Vennootschap om hun aandelenparticipatie te behouden;
GEén (1) Bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Klasse A3 Aandeelhouders die een meerderheid van de Klasse A3-Aandelen vertegenwoordigen (de "A3 Bestuurder"), op voorwaarde echter dat Klasse A3 Aandeelhouders minstens 7% van de Aandelen van de Vennootschap blijven houden;
Het feit dat een Aandeelhouder op enig moment of voor een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht om kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid van het bestuursorgaan, betekent niet dat hij afstand doet van dit recht of het recht in de toekomst verliest, met dien verstande dat indien een Aandeelhouder die gerechtigd is kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid van het bestuursorgaan geen kandidatenlijst indient, de Algemene vergadering, naar eigen goeddunken, een Bestuurder kan benoemen voor de functie waarvoor geen kandidatenlijst is ingediend, totdat die Aandeelhouder zijn kandidatenlijst voor die functie heeft ingediend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge Indien een plaats van Bestuurder vrijkomt vóór het verstrijken van zijn of haar mandaat, moeten de overblijvende Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder coöpteren onder de overblijvende kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders die de te vervangen Bestuurder hebben voorgedragen. De benoeming wordt ter bekrachtiging op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Aandeelhouders kunnen te allen tijde hun recht uitoefenen om Bestuurders in de Vennootschap voor te dragen zoals uiteengezet in dit artikel en het bestuursorgaan zal op eerste verzoek van de betreffende Aandeelhouder een algemene vergadering bijeenroepen om hem in staat te stellen zijn recht uit fe oefenen om kandidaten voor te dragen voor een mandaat ín het bestuursorgaan. Bestuurders kunnen ook worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouder of Aandeelhouders die deze Bestuurders hebben voorgedragen, bij meerderheid van hun Aandelen. De andere Aandeelhouders verbinden zich ertoe om op de algemene vergadering die over het voorgestelde ontslag zal beslissen, voor dit ontslag te stemmen Artikel 15. Werking van het collegiaal bestuursorgaan (..) De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de Bestuurders die zulks wensen; de aan derden te verstrekken afschriften worden ondertekend door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde Bestuurders. Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Het bestuursorgaan ís bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Artikel 17. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan één of meer personen belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en met de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van dit bestuur. , Het bestuursorgaan beslist of deze personen individueel, gezamenlijk of collegiaal zullen handelen. indien het bestuursorgaan hiertoe niet besluit, mogen zij de Vennootschap individuee! vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Indien deze personen de hoedanigheid van bestuurder hebben, worden zij “gedelegeerd bestuurder” genoemd. Het bestuursorgaan kan te allen tijde een einde maken aan het mandaat van de personen aan wie het dagelijks bestuur is toevertrouwd. Het bestuursorgaan en de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere bevoegdheden toekennen aan lasthebbers van hun keuze, doch binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden. Artikel 18. Vertegenwoordiging Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en de interne beslissingsprocedure zoals bepaald ín artikel 15, $4 van deze statuten, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd: -voor aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het bestuursorgaan behoren: door twee Bestuurders, die gezamenlijk handelen, binnen het kader van die bevoegdheden, van wie ten minste één sen A1-bestuurder is, met uitzondering van zaken : owaarvoor een bijzondere meerderheid is vereist overeenkomstig artikel 15, §4(b), in welk geval de Vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende Bestuurders, binnen het kader van die bevoegdheden, van wie er ten minste één Bestuurder A1 is en één Bestuurder A2 of Bestuurder A3; en owaarvoor een bijzondere meerderheid is vereist overeenkomstig artikel 15, §4(c), in welk geval de Vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd door een Bestuurder Af en de Bestuurder A3, gezamenlijk handelend; -met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: door een gedelegeerd bestuurder (of bijzondere gevolmachtigden aangewezen door een gedelegeerd bestuurder), of een andere persoon die belast is met het dagelijks bestuur, individueel handelend; en =voor handelingen die binnen hun specifieke bevoegdheden vallen: door bijzondere gevolmachtigde die door het bestuursorgaan als lasthebber worden aangewezen. Deze ondertekenaars hoeven tegenover derden geen verantwoording af te leggen van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan. De Vennootschap is ook rechtsgeldig geëngageerd door bijzonder gevolmachtigden toegekend door het bestuursorgaan overeenkomstig de regels van beraadslaging bepaald in artikel 15, $4 van deze statuten, binnen de grenzen van hun mandaat. Artikel 19. Bezoldiging Tenzij de Algemene vergadering anders beslist, ontvangen de Bestuurders geen bezoldiging voor de uitoefening van hun mandaat. Artikel 23. Datum en bijeenroeping leder jaar wordt op 1 juni om 15 uur een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats die in de oproeping is vermeld, Indien deze dag een feestdag, een zaterdag of een zondag is, wordt de algemene vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende Werkdag. (...) Eenieder kan afzien van de bijeenroeping en wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. (...) Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering - Toelatingsvoorwaarden Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge §1 Elke Aandeelhouder die houder is van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die zijn uitgegeven met medewerking met de Vennootschap, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, dië al dan niet Aandeelhouder is of in het bezit is van andere effecten.
82 Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde effect, moeten zij zich op de vergadering door één persoon laten vertegenwoordigen.
83 Het bestuursorgaan kan eisen dat, om deel te nemen aan de algemene vergadering, de eigenaars van Aandelen op naam het bestuursorgaan ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering en van het aantal Aandelen waarmee zij wensen te stemmen.
Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, mits zij aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoen. De houders van gedematerialiseerde effecten moeten, binnen dezelfde termijn als deze voorzien voor de Aandelen op naam, op de zetel een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Artikel25. Deelneming op afstand
Het bestuursorgaan kan bepalen dat aandeelhouders op afstand aan de algemene vergadering kunnen deelnemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden met het oog op de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De Vennootschap moet via het gebruikte elektronische communicatiemiddel de hoedanigheid en de identiteit kunnen nagaan van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen. Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, met als enig doel de velligheld van het elektronische communicatiemiddel te garanderen.
Het behoort toe aan het bureau van de algemene vergadering om na te gaan of aan de vereisten van de wet, deze statuten zijn voldaan en vast te stellen of een Aandeelhouder op geldige wijze door middel van eên elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de Vennootschap beschikbaar gestelde elektronische communicatiemiddel moet de Aandeelhouder ten minste in staat stellen om op rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken wijze kennis te nemen van de beraadslagingen in de vergadering en, ten aanzien van alle punten waarover de vergadering dient te besluiten, zijn stemrecht uit te oefenen.
Dit elektronische communicatiemiddel moet de Aandeelhouder tevens in staat stellen aan de beraadslagingen deel te nemen en zijn recht op het stellen van vragen uit te oefenen, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de Vennootschap niet over dergelijke elektronische communicatiemiddelen beschikt.
De oproeping tot de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de procedures voor deelneming op afstand. indien de Vennootschap een website heeft als bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden deze procedures voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de Vennootschap.
De voorgaande paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties en op de houders van inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, met inachtneming van de aan hen toegekende rechten.
Artikel 26. Uitoefening van het stemrecht op afstand vóór de algemene vergadering §1 Elke Aandeelhouder heeft het recht om op afstand te stemmen voor de algemene vergadering per brief. 82 Deze stem moet worden uitgebracht door midde! van een formulier det door het bestuursorgaan van de Vennootschap ter beschikking van de Aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende gegevens bevat
-de naam van de Aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-het aanta! stemmen dat de Aandeelhouder op de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de aangehouden aandelen;
-de agenda van de algemene vergadering, met inbegrip van voorstellen voor besluiten; -de uiterste datum waarop het formulier voor stemmen op afstand de Vennootschap moet bereiken; -de eventuele handtekening van de Aandeelhouder, in voorkomend geval, in de vorm van een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, of een elektronische handtekening die voldoet aan de eisen van artikel 8.1, 3°, van het Nieuw Burgerlijk Wetboek; De formulieren moeten uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering op verzoek van een Aandeelhouder beschikbaar zijn.
§3 Indien de stemming per brief gebeurt, moeten deze formulieren ten laatste drie (3) Werkdagen vóór de algemene vergadering aan het bestuursorgaan worden betekend (per aangetekende brief). 84 Het bureau van de algemene vergadering is verantwoordelijk voor het controleren van de naleving van de in de voorgaande alinea's bedoelde procedures en voor het vaststellen van de geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 27. Schriftelijke vragen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge De Aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, kunnen, zodra de oproeping is meegedeeld, schriftelijk vragen stellen aan de Bestuurders en, indien van toepassing, aan de commissaris, op het adres dat in de oproeping is vermeld of, in voorkomend geval, op het elektronisch adres dat in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. Deze vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord, op voorwaarde dat de houders van effecten de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld. De commissaris deelt afle ontvangen schriftelijke vragen onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan. Deze schriftelijke vragen moeten de Vennootschap uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering bereiken.
Artikel 29. Algemene vergadering via schriftelijke procedure
$1 De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. in dat geval behoeven de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet te worden vervuld. 82 Wat de datum van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle Aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van de statutaire algemene vergadering te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen, op voorwaarde dat het door de Aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit de Vennootschap twintig dagen vóór de statutaire datum heeft bereikt. Indien meerdere exemplaren van voorgestelde besluiten zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van het besluit.
83 Voor de dagtekening van de bijzondere algemene vergadering wordt de datum van het door alle Aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit op de zetel van de Vennootschap is ontvangen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien verschillende voorstellen zijn verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar doorslaggevend. In het toegezonden voorstel voor eer schriftelijk besluit moet worden aangegeven of alle agendapunten in hun geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4 In het toegezonden voorstel voor een schriftelijk besluit kan worden bepaald dat de goedkeuring vóór een bepaalde datum op de zetel van de Vennootschap moet toekomen om rechtsgeldig schriftelijk te worden vastgelegd. Indien het met eenparigheid van stemmen goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig vóór deze datum in één of meer exemplaren is ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 30. Vergaderingen - notulen
(...) De afschriften en uittreksels worden ondertekend door een of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 31. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één (1) stem, behoudens de wettelijke bepalingen inzake Aardelen zonder stemrecht.
82 Een algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die op de agenda staan, tenzij alle op te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, tenzij de volmachten zulks uitdrukkelijk vermelden. (...)
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. (...)
Artikel 33. Uitkeringen - reserves
De algemene vergadering is bevoegd te besluiten over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt verdeeld zoals voorgesteld door de algemene vergadering van Aandeelhouders, handelend op voorstel van het bestuursorgaan, met dien verstande dat in geval van uitkering ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel van de winst, voor zover zij daadwerkelijk zijn betaald. Artikel 34. Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, binnen de grerizen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, uitkeringen te doen, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Artikel 36. Ontbinding
(...) Bij gebreke van benoeming van vereffenaars worden de bestuurders ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd, zonder evenwel de bevoegdheden te bezitten die de wet en de statuten inzake vereffeningsverrichtingen toekennen aan de door de algemene vergadering benoemde vereffenaar.
Artikel 37. Verdeling van het liquidatieoverschot
Nadat alle schulden, lasten en vereffeningskosten zijn voldaan of de nodige bedragen zijn gestort en, indien er niet volledig volgestorte Aandelen zijn, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen van de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die Aandelen in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het rietto-actief als volgt onder alle Aandeelhouders verdeeld:
in geval van een Liquidatiegebeurtenis zal het hoogste bedrag tussen 15% van de liquidatieopbrengst of de nominate waarde/initiële inschrijvingswaarde eerst worden uitgekeerd aan alle Aandeelhouders in verhouding tot net aantal Aandelen dat door die Aandeelhouders wordt gehouden (ongeacht de betrokken soort van Aandelen).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
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behouden
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Belgisch
Staatsblad
| overblijvende liquidatieopbrengst, op basis van hun prb rata aandeelhouderschap, vóór en bij voorrang op} | andere Aandeelhouders, een deel van de opbrenÿst van een dergelijke Liquidatiegebeurtenis te ontvangen ten ; ‘belope van het bedrag van de fondsen die daadwerkelijk werden ingebracht in het eigen vermogen van de; ‘Vennootschap (met inbegrip van enige uitgiftepremie, (indien van toepassing) van de Vennootschap met! ‘betrekking tot de Klasse A2-Aandelen of Klasse A3-Aandelen die door hen worden gehouden op het moment ; ivan een dergelijke aflossing, gecorrigeerd voor aandelensplitsingen, samenvoegingen en anti: : verwateringsaanpassingen) verminderd met het bedrag per aandeel dat dergelijke Klasse A2 Aandeelhouders : ! } of Klasse A3 Aandeelhouders hebben ontvangen als gevolg van de uitkering waarnaar in de vorige paragraaf ! ‚wordt verwezen, vermeerderd met enige toegekende en onbetaalde dividenden. ! Nadat de uifkering is gedaan aan de houders van Klasse A2-Aandelen en Klasse A3-Aandelen zoals : : ulteengezet in de voorgaande paragraaf, zullen de houders van Klasse A1-Aandelen en de houders van; ‘Gewone Aandelen, indien die er zijn, gerechtigd zijn om, op basis van hun pro rata aandelenbezit, de | resterende opbrengsten van een dergelijke Liquidatiegebeurtenis te ontvangen. | : Als een deel van de liquidatieopbrengsten die bij een Liquidatiegebeurtenis aan de Aandelen kunnen | : worden uitgekeerd, niet de vorm heeft van contanten of effecten die genoteerd zijn aan een eersteklas ! t effectenbeurs of een gereglementeerde markt in de Europese Economische Ruimte of de Verenigde Staten en ; "die onmiddellijk en vrij verhandelbaar zijn, zal een dergelijk deel worden onderworpen aan een waardering door | Leen onafhankelijke deskundige, gekozen door het bestuursorgaan, op basis van de reële marktwaarde van ; dergelijke opbrengsten en het vermogen van de nieuwe entiteit (in het geval dat de liquidatieopbrengst bestaat | ; uit een fusie of een splitsing), al naargelang het geval, om aan de huidige verplichtingen van de Vennootschap : ! : te voldoen.
9. De algemene vergadering stelt een einde aan het mandaat van de huidige bestuurders met onmiddellijke ‘ingang.
10. De algemene vergadering benoemt als bestuurders:
a) op voorstel van de houders van Klasse A1 aandelen:
- Abrafa BV, met zetel te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Eugène Godauxlaan 26 en ingeschreven in
le Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0770.097.747, vast vertegenwoordigd : loor de heer Alexandre Cardon de Lichtbuer.
- de heer Alexis d'Oultremont.
: = Nonobstant BV, met zetel te 1310 La Hulpe, Chemin de Hoeilaert 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank : ivan Ondernemingen (RPR Waals Brabant) onder nummer 0741.985.464, vast vertegenwoordigd door de heer;
id
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‘ Antoine Humbeeck,
b) op voorstel van de houders van Klasse A2 aandelen: t
| - De heer Pierre Berthe. :
! _ ¢) op voorstel van de houder van Klasse A3 aandelen: :
: -Holdco Pet Food, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Dousset ‘ ! Hun mandaat heeft een onbepaalde duur. Het wordt niet bezoldigd. !
; De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel varı de vennootschap voor alle zaken die de uitoefening van : | hun mandaat betreffen.
| 11. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te : Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel}, Eugène Godauxlaan 26.
! 12. De algemene vergadering bevestigt dat het e-mailadres van de vennootschap is: [email protected] : Eike communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de ; vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt ; : geacht geldig te zijn gebeurd.
! 13. De algemene vergadering geeft volmacht aan iedere advocaat van het advocatenkantoor Stibbe en de! : ‘heer Marcos-Lamin-Busschots, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, afzonderlijk ; handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank ; van Ondernemingen en bij alle andere administraties aan te passen aan de besluiten die door deze algemene | ‘ vergadering werden genomen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen In naam van de} : vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het; algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
i Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten, het verslag van het: ‘bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 5:101, 5:102, 5:121 en 5:133 van het Wetboek van! vennootschappen en verenigingen, het verslag door de bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan | } overeenkomstig de artikelen 5:102, 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de ; ‘ coördinatie der statuten
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Statuten
25/05/2016
Beschrijving: Cs Volet B- Suite MOD WORD 11.1
| Copie à à ‘publier : aux annexes ‘du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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au greffe
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du Ede commerce
N° d'entreprise : 0650.765.476
Dénomination
(en entier): INSTAJOB
(en abrégé) :
Forme juridique: SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Avenue Hermann Debroux, 40-42 — Auderghem (B-1160 Bruxelles) {adresse compléte)
Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION — AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS. i
ll résulte d'un procés-verbal dressé par Maitre Benoit Ricker, notaire associé à lxelles, le 12 mai 2016, que l'assemblée générale extraordinaire extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "INSTAJOB", ayant son siège social à Avenue Herrmann Debroux 40-42, Auderghem (1160 Bruxelles), a décidé
- de modifier la dénomination sociale de la société en "POPJOB" et de modifier le premier alinéa.de id l'article 1 comme suit : 5
« La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « POPJOB » ».: A - d'augmenter le capital social 4 concurrence de soixante mille euros (60.000,00 EUR), pour le porter de! i nonante mille euros (90.000,00 EUR) à cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR), par la création de soixante mille (60.000) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes
- en conséquence de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant: “Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR), représenté par cent cinquante: mille (150.000) parts sociales, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sont numérotées de 1 à 150.000”.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Benoit Ricker, notaire associé.
expédition du procès-verbal avec annexes :
- attestation de la banque;
- statuts coordonnés.
i--Mentionner-sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
06/08/2021
Beschrijving:
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Med DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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au greffe du tr au al ce l'entreprise francophone dé Bruxelles N° d'entreprise : 0650 765 476 Nom
{en entier) : POPJOB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Eugène Godaux 26- 1150 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : démission - nomination
Décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire
conformément 4 l'article 268, §2 du Code des sociétés
31 aout 2019
Erratum suite à la publication du 03/01/2020.
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1 À 1. ASSOCIES
Le capital de la Société est actuellement représenté par 150.000 parts sociales sans désignation de valeu nominale. Ces parts sociales sont actuellement détenues comme suit:
Associé Nombre de parts sociales
1. Alexis d’Oultremont 50.000
2. Alexandre Cardon de Lichtbuer 50.000
3 Antoine Humbeeck 50.000
=
Total
180.000
Chacun des associés reconnaît que cette composition de lactionnariat est exacte. 2.DECISION UNANIME DE PROCEDER A LA PRISE DE DECISION PAR ECRIT Chacun des associés déclare:
qu'il souhaite procéder à l'élaboration d'une décision unanime par écrit ‘conformément a l'article 268, §2 d Code des sociétés concernant les points suivants:
1.Démission d'un gérant
2.Nomination d’un nouveau gérant
3. Procuration
4. Rémunération
Qqu'il a pris connaissance des formalités et des délais de convocation tels qu'établis par les ar-ticles 268 et 269 du Code des sociétés ainsi que de la possibilité d'exiger l'annulation des déci-sions prises par l'assemblée générale si celles-ci sont entachées d’une irrégularité de forme conformément aux articles 64, t° et 178 du Code des sociétés. Chacun des associés déclare renoncer aux formalités et délais de convocation susdits ainsi qu’à a possibilité d'exiger l'annulation pour irrégularité de forme ; i
ween
nee
Dque les décisions entreront en vigueur au moment o& tous les associés auront signé les pré- -sentes décisions, à condition que ces décisions Soient signées par tous les associés au plus tard le 31 aout 2019; chaque associé retrouvera sa liberté et ne sera par conséquent plus tenu par la présente décision si elle n'est pas signed par tous les associés au plus tard le 31 aout 2019.
3.DECLARATIONS DES GERANTS
Les gérants ont renoncé aux formalités prévues aux articles 268 et 269 du Code des sociétés. 4. DECISIONS
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2021 - Annexes du Moniteur belge éservé au Moniteur belge \ ‘ ' i ‘Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée generale ‘extraordinaire des associés : 4.1.L'assemblée accepte la démission du gérant SA Société Industrielle Vloeberghs Maurage avec effet à ce, “jour. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société. 4.2.l’assemblée décide de nommer comme gérant de la Société, à partir du 31 août 2019, pour une durée | illimitée Aiexis d'Oultremont (840412-20761} domicilié à Ramezée 2, 5370 Bar-vaux-Condroz. 4.3.L'assemblée générale donne procuration à toute institution compétente afin d'accomplir toutes les : ‘formalités relatives à la publication 4 Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée : “générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des : personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de : représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et: du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire. 4.4Le mandat des gérants pourra être rémunéré. 4.5 L'assemblée confère tous pouvoirs à SECUREX asbl, représentée par Marina Lutgen, dont les bureaux | ‚sont établis Avenue Einstein 16 à 1300 Wavre afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les; formalités en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge. : contrôle par chacun des associés, a été irrévocablement signé pour approbation comme suit : 5. SIGNATURE Le projet de la présente décision a été présenté pour examen et signature aux associés et après examen a 1}Le 31 août 2019 signé à Bruxelles par Alexis d'Oultremont. 2)Le 31 août 2019 signé à Bruxelles par Alexandre Cardon. 3)Le 31 août 2019 signé à Bruxelles par Antoine Humbeeck. Déposé en même temps : PV de l'AGE du 31 août 2019 Mentionner sur fa dernière | page ‘du Volet B B: Au recto: “Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ot ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
12/01/2022
Beschrijving: Mod Doc 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Réservé au Moniteur belge nie À: side U oe Mentionner sur ia dernière page du Volet B : ’ ' 1 \ i ' i ' 1 i F ‘ t 5 ‘ ‘ ‘ ‘ t N° d'entreprise : 0650 765 476 Nom {en entier) : Fresh Chef (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège: Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Eugène Godaux 26 Obiet de l'acte : EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION Déposés : une expédition du procès-verbal de fassembl&e générale extraordinaire portant sur l'émission de; : droits de souscription dressé par la notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 29 septembre 2021, le rapport de l'organe! d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises conformément aux articles 5:102, 5:121 et 5:122 du Code! des sociétés et des associations. Signé : Kim Lagae, Notaire Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/05/2017
Beschrijving: HER
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Mod Word 16.1
après “ee de l'acte alsefsose/ Regu le
Réserve Mr I
19 AVR. 2017
“Sr HENRI | 170617
au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles N° d'entreprise Dénomination
1. ASSOCIES
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! : 0650.765.476
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! {en abrégé) :
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| Adresse complète du siège :
POPJOB
Société Privée à Responsabilité Limitée
Avenue Hermann-Debroux 40-42 - 1160 Auderghem
! Objet de l'acte : Démission - Nomination
! Décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 268, $2 du Code; des sociétés - 14 mars 2017
Le capital de la Société est actuellement représenté par 150.000 parts sociales sans désignation de valeur! nominale. Ces parts sociales sont actuellement détenues comme suit:
Associé Nombre de parts sociales
1. Alexis d’Oultremont 50.000
2. Alexandre Cardon de Lichtbuer 50.000
3. Antoine Humbeeck 50.000
Total : 150.000
Chacun des associés reconnaît que ceîte composition de l'actionnariat est exacte.
2.DECISION UNANIME DE PROCEDER A LA PRISE DE DECISION PAR ECRIT
Chacun des associés déclare:
Oqu'it souhaite procéder à l'élaboration d'une décision unanime par écrit conformé-ment à l'article 268, gel du Gode des sociétés concernant les points suivants:
1. Démission du gérant unique
2. Nomination de nouveaux gérants
3. Procuration
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Dqu'il a pris connaissance des formalités et des délais de convocation tels qu’établis par les articles 268 et 269 du Code des sociétés ainsi que de la possibilité d'exiger l'annulation des décisions prises par l'assemblée! générale si celles-ci sont entachées d'une irrégularité de forme conformément aux articles 64, 1° et 178 du! Code des so-ciétés. Chacun des associés déclare renoncer aux formalités et délais de convocation suschs| ! ainsi qu 'à la possibilité d' exiger l'annulation pour irrégularité de forme ;
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
A
*yoor-”
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de asie à biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en}
Oque les décisions entreront en vigueur au moment où tous les associés auront signé les présentes | décisions, à condition que ces décisions soient signées par tous les associés au plus tard le 14 mars 2017; ;
‘ chaque associé retrouvera sa liberté et ne sera par con-séquent plus tenu par la présente décision si elle n'est : i pas signée par tous les associés au plus tard le 14 mars 2017. {
3.DECLARATIONS DES GERANTS
Les gérants ont renoncé aux formalités prévues aux articles 268 et 269 du Code des sociétés.
4, DECISIONS
Chacun des associés déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale : extraordinaire des associés : {
4.1.L'assembiée accepte la démission du gérant Monsieur Emmanuel d'Oultremont avec effet à ce jour. : : Décharge lui sera accordée lors de la prochaine assemblée générale or-dinaire de la Société. :
4.2.L'assemblée décide de nommer comme gérants de la Société, à partir du 14 mars 2017, pour une durée | illimitée:
-Alexandre Cardon, domicilié à avenue Eugène Godaux 26, 1150 Woluwe-Saint-Pierre ;
-Alexis d’Oultremont, domicilié à rue Gustave Timmermans 6, 1160 Auderghem ; et i
-Antoine Humbeeck, domicilié à rue Camille Lemonnier 113, 1050 Bruxelles. :
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
! 4,8.L'assemblée générale donne procuration à toute institution compétente afin d'accomplir toutes les ; ! i formalités relatives a la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée * ; générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre : : des personnes morales, de remplit, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, ! { de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix : tet du greffe du tribunal de commerce et, a cet effet, faire tout le nécessaire.
5. SIGNATURE
Le projet de la présente décision a été présenté pour examen et signature aux associés et après examen et; : contrôle par chacun des associés, a été irrévocablement signé pour approbation comme suit :
1)Le 14 mars 2017 signé à Bruxelles par Alexis d'Oultremont.
2)Le 14 mars 2017 signé à Bruxelles par Alexandre Cardon.
8)Le 14 mars 2017 signé à Bruxelles par Antoine Humbeeck.
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:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
23/09/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge ms, 7 A I F 7 EE 1e ser 20 21114034* au greffe du us inal de l'entrepris francophoné C8 Bruxelles TD {en entier) : POPJOB d ; : N° d'entreprise : 0650 765 476 ! . Nom | {en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée 26 Objet de l'acte : APPORTS EN NATURE ET EN NUMERAIRE - MODIFICATION DU NOM ET Adresse complète du siège : Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Eugene Godaux ' DE L’OBJET - REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS i Extrait du procès-verbal de fassembiée générale extraordinaire qui s’est tenue le 16 juillet 2021 devant la! notaire Kim Lagae, à Bruxelles. i 1. En application de larticle 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés: et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux: dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société ai responsabilité limitée (en abrégé SRE). 2. En application de l'article 39, 82, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés at! des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée constate que le capital effectivement libéré! de la société a été converti de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. i L'assemblée générale décide immédiatement de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par! conséquent, il ne doit pas en être fait mention dans les statuts de la société. i 3. L'assemblée générale décide d'émettre quatre mille deux cent trente-six (4.236) actions nouvelles en; rémunération d'un apport supplémentaire en nature a concurrence de un million cinquante-huit mille sept cent; trente-huit euros et dix-neuf euro cents (1.058.738,19 EUR), composé de créances. | Le réviseur d'entreprises conclut son rapport sur l'émission de nouvelles classes d'actions et, de manière: générale, d'actions et l'apport en nature comme suit : | Conformément à l'article 5:133 du CSA, nous présentons notre conclusion à l'assembiée générale; extraordinaire de la société POPJOB (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de: réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 18 juin 2021. : Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d entreprises: dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. ; Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «Responsabilités du réviseur d'entreprises relative à l'apport en nature et à l'émission d'actions. » Concernant l'apport en nature ! Conformément au CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils figurent dans le projet: de rapport spécial de l'organe d'administration et nous n'avons aucune constatation significative à signaler! concernant : -la description des biens à apporter l'évaluation appliquée ! es modes d'évaluation utilisés à cet effet Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués pour l'apport en nature conduisent à la: valeur des apports et cette dernière correspond au moins à la valeur de l'apport mentionné dans le projet d'acte. La rémunération réelle consiste en 4236 actions nouvelles de la Société. Concernant l'émission d'actions Sur la base de notre examen évaluation des données comptables et financières contenues dans le rapport! spécial de l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données! qui comprennent la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits! sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer! l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition. i No fairness opinion | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge ‘ Conformément à l'article 5:121 et 5:133 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l'opération, ni sur l'évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération ("no fairness opinion"). Autre point Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle. Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'apport en nature L'organe d'administration est responsable : 1) d'exposer l'intérêt que l'apport présente pour la société ; 2) de la description et de l'évaluation motivée de chaque apport en nature ; et 3) de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie. l'émission d'actions L'organe d'administration est responsable de : 1} la justification du prix d'émission ; et 2) la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. Responsabilité du réviseur d'entreprises relative à l'apport en nature Le réviseur d'entreprises est responsable : 1) d'examiner la description fournie par l'organe d'administration de chaque apport en nature ; 2) d'examiner l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués à cet effet ; 3) d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l'acte , et 3) de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport. l'émission d'actions Le réviseur d'entreprises est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si les données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration qui comprend la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires sont fidèles et suffisantes dans fous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette propositiorl. Relevons que conformément à la lettre de mission, le réviseur d'entreprises ne porte pas de responsabilité eu égard aux conséquences fiscales éventuelles de l'opération envisagée Limitation à l'utilisation de ce rapport Ce rapport a été établi dans le cadre de l'apport en nature présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d'autres firs. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021. Pour ja SRL « DGST & Partners — réviseurs d'entreprises Fabio Crisi, réviseur d'entreprises, associé » 4. L'assemblée générale décide l'émission de trente-quatre mille deux cents (34.200) actions nouvelles en rémunération d'un apport supplémentaire en numéraire de onze millions quatre cent mille euros (EUR 8. L'assemblée générale décide de créer différentes classes d'actions : les actions de classe A1, de classe A2, de classe A3 et ies actioris ordinaires. Les actions des différentes classes auront les droits qui leurs seront conférés par les statuts et par la convention « Subscription and Shareholders’ Agreement in relation to POPJOB SRL » conclue entre les actionnaires et les souscripteurs le 16 juillet 2021. 6. L'assemblée générale décide de modifier le nom de la société en Fresh Chef, avec effet immédiat. 7. L'assemblée générale décide de remplacer l'objet de la société par le texte qui figure sous l'article 3 des statuts. 8. l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux en concordance avec le Code des sociétés et des associations et avec les résolutions prises par la présente assemblée, L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme (comme suit un extrait) : Article 1. Forme légale - dénomiriation La Société est une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Fresh Chef ». Article 2. Siege Le siège est établi dans la Region de Bruxelles-Capitale. (...) Article 3. Objet La Société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger : -le développement, la production, la livraison, la distribution en gros et au détail et la commercialisation de produits alimentaires ou non, d'aliments frais pour animaux de compagnie et le développement d'une gamme de compléments alimentaires pour animaux de compagnie ; -la création, le développement, la commercialisation et la gestion d'applications ou de logiciels informatiques, d'applications mobiles ou de sites internet ; -la conception, la fabrication, la production, la transformation et la commercialisation de tous objets, produits, services et articles manufacturés ou non, documents, licences, dans tous domaines, y compris mais sans s'y limiter l'alimentation ou l'informatique ; -la gestion, la location et la livraison de stocks, de matériels et de marchandises ; -le développement, la commercialisation et ta gestion de campagnes publicitaires ou promotionnelles sur supports informatiques ou physiques ; -ie stockage et la livraison de marchandises pour le compte de tiers ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
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La Société a également pour objet : l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités décrites dans le présent article.
La Société a pour objet la création, la modification, l'acquisition et l'aliénation de tous droits réels, personnels et/ou sui generis se rapportant à tous biens immeubles, de quelque nature qu'ils soient. Elle pourra les gérer, y effectuer tous travaux de construction et exercer toutes activités de soutien de bâtiments, toutes activités de nettoyage et tous services d'aménagement paysager par rapport à ces biens. Elle pourra passer et accorder des financements, tels que prêts, crédits ou opérations similaires.
La Société a également pour objet le contrôle de la gestion ou la participation à la gestion de toute entreprise, le cas échéant, par la prise de mandats, tels que le mandat d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du conseil de direction. Elle peut également exercer le mandat de liquidateur. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d'apport, de souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La Société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce. Article 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Article 6. Appels de fonds
(..) L'exercice du droit de vote afférent aux Actions concernées est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'auront pas été effectués.
Article 11. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La Société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux titulaires des titres, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même Action, la Société peut suspendre l'exercice du droit de voie, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. Sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire, l'usufruitier de titres exerce tous les droits attachés à ceux-ci.
En cas de décès de l’Actionnaire unique, les droits afférents aux Actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites Actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 12. Cession et transmission des Actions
Voir les statuts coordonnées déposés dans la base électronique des statuts Article 14. Administration
L'organe d'administration est composé des membres suivants (les "Administrateurs"), chacun d'entre eux étant nommé par l'assemblée générale comme suit pour une période indéterminée, et sera composé de maximum cinq (5) membres :
(1)Trois (3) Administrateurs seront nommés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Classe A1 représentant au moins 75% des Actions de Classe A1 (les "Administrateurs A1"). (1)Un (1) Administrateur sera nommé parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Classe A2 représentant une majorité des Actions de Classe A2 ("Administrateur A2"), à condition toutefois que (i) les Actionnaires de Classe A2 détiennent ensemble au moins 7 % des Actions de la Société, et que (ii) les Actionnaires de Classe A2 continuent de participer aux augmentations de capitaux propres ultérieures de la Société afin de maintenir leur participation ;
@)Un (1) Administrateur sera nommé parmi les candidats proposés par les Actionnaires de Classe A3 représentant une majorité des Actions de Classe A3 ("Administrateur A3"), à condition toutefois que les Actionnaires de Classe A3 continuent de détenir au moins 7 % des Actions de la Société ; Le fait qu'un Actionnaire n'exerce pas, à un moment donné ou pendant une certaine période, son droit de proposer des candidats à un mandat de membre de l'organe d'administration n'entraîne pas la renonciation ou la perte de ce droit pour l'avenir, étant entendu que si un Actionnaire ayant le droit de proposer des candidats à un mandat de membre de l'organe d'administration ne présente pas de liste de candidats, l'assemblée générale peut nommer, à sa discrétion, un Administrateur pour occuper le poste pour lequel aucune liste de candidats n'a été présentée, jusqu'à ce que cet Actionnaire ait présenté sa liste de candidats pour ce poste. Si un poste d'Administrateur devient vacant avant l'expiration de son mandat, les Administrateurs restants doivent immédiatement coopter un Administrateur parmi les candidats restants proposés par les Actionnaires qui ont proposé l'Administrateur à remplacer. La nomination est mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale pour ratification.
Les Actionnaires pourront exercer à fout moment leur droit de nommer des Administrateurs dans la Société, comme indiqué au présent article, et l'organe d'administration convoquera une assemblée générale à la première demande de l'Actionnaire concerné afin de lui permettre d'exercer son droit de nommer des candidats pour un mandat de membre de l'organe d'administration.
Les Administrateurs peuvent également être révoqués à la demande de l'Actionnaire ou des Actionnaires qui ont proposé la nomination de ces Administrateurs, à la majorité de leurs Actions. Les autres Actionnaires s'engagent à voter en faveur de cette révocation lors de l'assemblée générale statuant sur la révocation proposée. Aricle 15. Fonctionnement de l’organe d'administration collégial
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
(...) Les procés-verbaux des réunions du collège sont signés par le président et les Administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs Administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Article 16. Pouvoirs de l’organe d'administration
L'organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la Société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Article 17. Gestion journalière
L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, de la gestion journalière de la société, ainsi que de ia représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. Lorgane d'administration décide si ces personnes agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement. Si l'organe d'administration ne prend pas de décision à cet égard, alors ils peuvent représenter la Société agissant individuellement dans les limites de la gestion journalière. Si ces personnes ont la qualité d'Administrateur, elles prendront la qualification "d'administrateur délégué". . L'organe d'administration peut, à tout moment, mettre un terme au mandat des personnes chargées de la gestion journalière.
L’organe d'administration et les personnes chargées de la gestion journalière, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire de leur choix, mais dans les limites de leurs propres pouvoirs. Article 18. Représentation
Sans préjudice du pouvoir général de représentation de l'organe d'administration et du processus de décision interne comme stipulé à l'article 15, $4 des présents statuts, la Société est représentée envers les tiers et en justice :
-en ce qui concerne les questions relevant des pouvoirs de l'organe d'administration: par deux administrateurs, agissant conjointement, dans le cadre de ces pouvoirs, dont au moins un Administrateur A1 sauf pour les matières :
oqui requièrent une majorité spécifique telle que spécifiée à l'article 15, $4, paragraphe (b), auquel cas la Société sera valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux Administrateurs, agissant conjointement, dans le cadre de ces pouvoirs, dont au moins un Administrateur A1 et un Administrateur A2 ou A3 ; et oqui requièrent une majorité spécifique telle que spécifiée à l'article 15, $4, paragraphe (c), auquel cas la Société sera valablement représentée vis-à-vis des tiers par un Administrateur A1 et un Administrateur A3, agissant conjointement;
-en ce qui concerne la gestion journalière de la société au sens de l'article 5:79 du Code des sociétés et des associations: par un administrateur délégué (ou des mandataires spéciaux désignés par un administrateur délégué) ou une autre personne chargée de la gestion joumalière agissant individuellement ; et -bour les actes entrant dans le cadre de leurs pouvoirs spécifiques : par des représentants spéciaux qui sont désignés par l'organe d'administration en tant que mandataires.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de organe d'administration. La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats, conférés par l'organe d'administration dans le respect des règles de délibération prévues à l’article 15, 84 des présents statuts.
Article 19. Rémunération
À moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, les Administrateurs ne sont pas rémunérés pour l'exercice de leur mandat.
Article 23. Date et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 1er juin, à 15 heures.
Si ce jour est un jour férié, Un samedi ou un dimanche, l'assemblée générale est remise au premier Jour Ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul Actionnaire, c'est 4 cette méme date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. (...) Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. (...)
Article 24. Représentation à l'assemblée générale - Conditions d'admission
§1. Tout Actionnaire, titulaire d'obligations convertibles, de droit de souscription ou de certificat émis en collaboration avec la Société, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, Actionnaire ou non, titulaire d'autres titres ou rion.
§2. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur un même titre, ils doivent se faire représenter à l'assemblée par une seule personne. .
§3. L'organe d'administration peut exiger qu’aux fins de participation à l'assemblée générale les propriétaires d’Actions nominatives notifient par écrit, au moins cing (5) Jours Ouvrables avant la date de l'assemblée générale, l'organe d'administration de leur intention de participer à la réunion ainsi que le nombre d'Actions avec lesquels ils souhaitent participer au vote. .
Les porteurs d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de fa Société peuvent prendre part à l'assemblée générale moyennant observation des conditions prévues ci- dessus. Les titulaires de titres dématérialisés doivent dans le même délai qui celui prévu pour les Actions nominatives, déposer au siège, une attestation établie par le teneur de compte agrée ou par l'organisme de liquidation confirmant l'indisponibilité des titres dématérialisés jusqu'à la date de la réunion de l'assemblée générale. ,
Article 25. Participation 4 distance
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge L'organe d'administration peut prévoir que les Actionnaires peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la Société. Les Actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La Société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique. .
Il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions pr&vues par la loi, les présents statuts et de constater si un Actionnaire participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la Société doit au moins permettre à l'Actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'Actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions, à moins que l'organe d'administration ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle la Société ne dispose pas d'un tel moyen de communication électronique.
La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque la Société dispose d'un site internet visé par le Code de sociétés et des associations, ces procédures sont rendues accessibles a tous sur le site internet de la Société.
Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles et aux titulaires de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la Société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Article 26. Exercice du droit de vote à distance avant l'assemblée générale $1. Chaque Actionnaire a le droit de voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance. §2. Ce vote doit être émis au moyen d'un formulaire mis à disposition des Actionnaires par l'organe d'administration de la Société et qui contient au moins les mentions suivantes: -le nom ou la dénomination de l'Actionnaire et son domicile ou siège ;
-le nombre de voix que l'Actionnaire souhaîte exprimer à l'assemblée générale ; -la forme des actions détenues ;
ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision ; -le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la Société ; “la signature de l'Actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.10 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou d'une signature électronique qui répond aux conditions de l'article 8.1, 3° du Nouveau Code civil
Les formulaires doivent être disponibles à la requête de tout Actionnaire au plus tard quinze (15) jours avant l'assemblée générale.
83. Si le vote est émis par carrespondance, ces formulaires doivent être signifiés à l'organe d'administration (par lettre recommandé) au plus tard trois (3) Jours Ouvrables avant l'assembiée générale. 84. || appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux paragraphes précédenis et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. Article 27. Questions écrites
Les Actionnaires et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la Société peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux Administrateurs et, le cas échéant, aux commissaire(s), par écrit à l'adresse communiquée dans la convocation à l'assemblée ou, le cas échéant, à l'adresse électronique publiée aux Annexes du Moniteur belge. Il sera répondu à ces questions au cours de l'assemblée pour autant que ces titulaires de titres aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Le commissaire communique sans délai les questions écrites qu'il reçoit à l'organe d'administration. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le Gième jour qui précède la date de l'assemblée générale. ,
Article 29. Assemblée générale par procédure écrite
$1. Les Actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
§2, En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les Actionnaires est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par les Actionnaires soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
83. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les Actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable où si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
84, La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la Société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 30. Assemblées - procès-verbaux
(...) Les expéditions, copies et extraits sont signés par un ou plusieurs Administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Article 31. Délibérations
8 1. A l'assemblée générale, chaque Action donne droit à une (1) voix, sous réserve des dispositions légales régissant les Actions sans droit de vote.
8 2. Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément, (...)
Article 32. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. (...)
Article 33. Distributions — réserves
L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations. Le bénéfice net annuel recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer qu'en cas de distribution, chaque Action donne droit à une part égale du bénéfice, dans la mesure où ils ont été effectivement versés. Article 34. Dividendes intérimaires
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 36. Dissolution
€...) À défaut de nomination de liquidateurs, les Administrateurs seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs de plein droit sans toutefois disposer des pouvoirs que la loi et les statuts accordent en ce qui concerne les opérations de liquidation au liquidateur nommé par l'assemblée générale. Article 37. Répartition du boni de liquidation
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou aprés consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de Actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les Actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des Actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des Actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les Actionnaires comme suit :
En cas d’Evenement de Liquidation, le montant le plus élevé entre 15 % du produit de la liquidation et la valeur nominale / initiale de souscription sera d'abord distribué à tous les Actionnaires au prorata du nombre d'Actions détenues par ces Actionnaires (quelle que soit la classe d'Actions concernée). Les Actionnaires de Classe A2 et les Actionnaires de Classe A3 auront ensuite le droit de recevoir, prélevé sur le produit de la liquidation restant, sur la base de leur participation au prorata, avant les et en préférence par rapport aux autres Actionnaires, une part du produit de cet Événement de Liquidation d'un montant allant jusqu'aux fonds effectivement apportés aux capitaux propres de la Société (y compris toute prime d'émission, le cas échéant) de la Société au titre des Actions de Classe A2 ou des Actions de Classe A3 qu'ils détenaient au moment de ce remboursement, tel qu'ajusté en cas de divisions d'actions, de combinaisons et d'ajustement anti- dilution) moins le montant par action reçu par ces Actionnaires de Classe A2 ou ces Actionnaires de Classe A3 à la suite de la distribution visée au paragraphe précédent, plus tout dividende déclaré et non payé. Après que la distribution a été faite aux Actionnaires de Classe A2 et aux Actionnaires de Classe A3 comme indiqué au paragraphe précédent, les Actionnaires de Classe A1 et les détenteurs d'Actions Ordinaires, le cas échéant, auront le droit de recevoir, sur la base de leur participation au prorata, le produit restant de cet Évènement de Liquidation.
Si une partie du produit de la liquidation distribuable aux Actions lors d'un Événement de liquidation n'est pas constituée d'espèces ou de titres cotés sur une bourse de première classe ou sur un marché réglementé dans l'Espace économique européen ou aux États-Unis et qui sont immédiatement et librement négociables, cette partie fera l'objet d'une évaluation réalisée par un expert indépendant, choisi par l'organe d'administration, qui se basera sur la juste valeur marchande de ce produit et sur la capacité de la nouvelle entité (dans le cas où le produit de la liquidation consiste en une fusion ou une scission), selon le cas, à faire face aux obligations actuelles de la Société.
9. L'assemblée générale met fin aux mandats des administrateurs actuels avec effet immédiat. 10. L'assemblée générale décide d'appeler aux mandats d'administrateurs : a) sur présentation des titulaires des actions de Classe A1 :
- Abrafa SRL, ayant son siège à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue Eugène Godaux 26 et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0770.097.747, représentée par son représentant permanent Monsieur Alexandre Cardon de Lichtbuer, prénommé ; - Monsieur Alexis d’Oultremont, prénommé ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
aL
onobstant SRL, ayant son siège à 1310 La Hulpe, Chemin de Hoeilaert 8 et inscrite à la Bang ‘ | des Entreprises (RPM Brabant wallon) sous le numéro 0741.985.464, représentée par son représentant ; i | permanent Monsieur Antoine Humbeeck
b) sur présentation des titulaires des actions de Classe A2 :
... €) sur présentation du titulaire des actions de Classe A3:
;: “Holdco Pet Food SAS, prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur Olivier Dousset. | Leur mandat aura une durée indéterminée. il sera gratuit.
: Les administrateurs élisent domicile au siège de la société pour toutes les questions qui concernent l' exercice ! : de leur mandat. i
| 11. Vassemblée générale confirme que l'adresse du siège de la société est établie à Woluwe-Saint-Pierre ; ‘ ‘(1 150 Bruxelles), avenue Eugene Godaux 26. i
1 Monsieur Pierre Berthe, prénommé ; !
| 12. L'assemblée générale confirme que l'adresse électronique de la société est : [email protected] ! Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les | : titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. | 13. Vassemblée générale confère tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Stibbe et Marcos Lamin-Busschots, ! : ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles 25 rue de Loxum, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, : | : pour adapter les données de la société dans la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toutes autres | ! ‘administrations aux décisions prises par la présente assemblée générale. ; A cette fin, le mandataire a le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, de faire toutes | ! déclarations utiles et de signer tous documents et, en général, de faire tout ce qui est utile et nécessaire pour ; : l'exécution du mandat qui lui est confié.
: ... POUR EXTRAIT CONFORME
: Signé : Kim Lagae, notaire
i Déposé en même temps : une expédition de l'acte, des procurations, le rapport de l'organe d'administration ! : conformément aux articles 5:101, 5:102, 5:121 et 5:133 du Code des sociétés et des associations, le rapport du : : réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration conformément aux articles 5 :102, 5:121 et 5 :133 du i Code des sociétés et des associations ; une coordination des statuts.
i
Mentionner sur ia derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
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Contactgegevens
Fresh Chef
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Websites
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Adressen
26 Avenue Eugène Godaux 1150 Woluwe-Saint-Pierre