RCS-bijwerking : op 31/05/2026
GADUS
Actief
•0439.570.544
Adres
15 Toevluchtweg Box A 8620 Nieuwpoort
Activiteit
Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
29/12/1989
Juridische informatie
GADUS
Nummer
0439.570.544
Vestigingsnummer
2.047.048.012
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0439570544
EUID
BEKBOBCE.0439.570.544
Juridische situatie
normal • Sinds 29/12/1989
Maatschappelijk kapitaal
4 236 000.00 EUR
Activiteit
GADUS
Code NACEBEL
10.200•Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
GADUS
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 84.2M | 92.2M | 88.3M |
| Brutowinst | € | 13.3M | 14.6M | 15.6M |
| EBITDA | € | -1.4M | 810.1K | 3.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.5M | 690.0K | 3.0M |
| Nettoresultaat | € | -1.6M | 412.0K | 2.1M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,725 | 4,417 | 0 |
| Brutomarge | % | 15,771 | 15,794 | 17,628 |
| EBITDA-marge | % | -1,649 | 0,879 | 3,491 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.5M | 1.4M | 4.8M |
| Financiële schulden | € | 5.3M | 4.4M | 3.3M |
| Netto financiële schuld | € | 1.8M | 3.0M | -1.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -1,265 | 3,712 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.8M | 5.6M | 7.8M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -1,919 | 0,447 | 2,416 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GADUS
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 05/07/2023
Bedrijfsnummer: 0808.925.461
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 31/01/2023
Bedrijfsnummer: 0439.570.544
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 31/01/2023
Bedrijfsnummer: 0439.570.544
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/10/2022
Bedrijfsnummer: 0439.570.544
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/10/2022
Bedrijfsnummer: 0439.570.544
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 07/10/2022
Bedrijfsnummer: 0509.966.216
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2021
Bedrijfsnummer: 0439.570.544
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/09/2017
Bedrijfsnummer: 0439.570.544
Cartografie
GADUS
Juridische documenten
GADUS
1 document
coördinatie 2023
coördinatie 2023
20/07/2023
Jaarrekeningen
GADUS
33 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
04/07/2022
Jaarrekeningen 2020
01/06/2021
Jaarrekeningen 2019
09/06/2020
Jaarrekeningen 2018
22/05/2019
Jaarrekeningen 2017
18/05/2018
Jaarrekeningen 2016
29/05/2017
Jaarrekeningen 2015
06/04/2016
Jaarrekeningen 2014
09/04/2015
Jaarrekeningen 2013
29/04/2014
Vestigingen
GADUS
1 vestiging
GADUS
Actief
Ondernemingsnummer: 2.047.048.012
Adres: 15 A Toevluchtweg 8620 Nieuwpoort
Oprichtingsdatum: 12/02/1990
Publicaties
GADUS
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/03/2024
Statuten, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
14/11/2023
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
13/07/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-07-13/400
Maatschappelijke zetel
18/06/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-06-18/067
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
01/01/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 01 januari 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 01 janvier 2002 483
VEURNE : 20.088 N. 20020101 — 926
NN : 405.295.692 TOOGENBLIK
Kapitaalverhoging — Omvorming E
P eins ng Kuro B.V.B.A.
Bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 29/11/2001 werd het kapitaal
verhoogd met 322 frank om het om het te LEOPOLD II LAAN 23
brengen van 750.000 frank op 750.322frank 8670 KOKSUDE
door incorporatie van reserves en zonder
creatie van nieuwe aandelen. VEURNE: 38.159
Vervolgens werd het maatschappelijk kapitaal
van 750.322 frank omgezet in 18.600 Euro, °
vertegenwoordigd door 250 aandelen. N.N. : 446.015.912
(Get.) Ticket, Etienne,
zaakvoerder. Omvorming Euro
Neergelegd, 18 december 2001. . .
Bij beslissing van de bijzondere algemene
(Kosteloos) vergadering van 30/11/2001 werd het kapitaal
(1196) werd het maatschappelijk kapitaal van
1.000.000 frank omgezet in 24.789,35 Euro,
vertegenwoordigd door 1.000 aandelen.
N. 20020101 — 925 (Get.) Janssens, Ludo,
zaakvoerder.
BRAEM-HEMERYCK Neergelegd, 18 december 2001.
(Kosteloos)
B.V.B.A. (1199)
HAZEBEEKSTRAAT 24
8670 KOKSIJDE
VEURNE: 33.257
NN : 445.338.579
Kapitaalverhoging - Omvorming Euro |
Bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 30/11/2001 werd het kapitaal
verhoogd met 537 frank om het om het te
brengen van 1.250.000 frank op 1.250.537 frank
door incorporatie van reserves en zonder
creatie van nieuwe aandelen.
Vervolgens werd het maatschappelijk kapitaal
van 1.250.537 frank omgezet in 31.000 Euro,
vertegenwoordigd door 1.250 aandelen.
(Get.) Braem, Eddy,
zaakvoerder.
Neergelegd, 18 december 2001.
(Kosteloos)
(1197)
N. 20020101 — 927
GADUS
naamloze vennootschap
8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 15A
Verune 32.137
BE 439.570.544
Omzetting kapitaal in Euro —
Kapitaalverhogingen — Aanpassing, volledige
herziening en coördinatie statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc
Coudeville te Oostende op 11 december 2001, geregistreerd zes
bladen &én verzending te Oostende Registratie Il op 13 december
2001 boek 129 blad 14 vak 9 Ontvangen : honderdduizend honderd
éénenvijftig frank (100.151) De E.a. Inspecteur-Ontvanger (get.) J.
De Nauw, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Gadus” met zetel te
8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 15A, de volgende beslissingen heeft
genomen: 484
_ Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 01 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 01 janvier 2002
1. het geplaatst kapitaal om te zetten van 50.000.000 BEF in
1.239.467,62 €. ,
2. het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verhogen met 532,38 €,
zonder vitgifie van nieuwe aandelen, door incorporatie van eenzelfde
bedrag uit de "overgedragen resuttaten” van de vennootschap, als
gevolg waarvan het geplaatst kapitaal wordt gebracht op 1.240.000 €,
vertegenwoordigd door 4.000 aandelen zonder aanduiding van
nominate waarde, ieder 1/4000™
van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.
3. het geplaatst kapitaal van de vennooischap te verhogen met
496.000 €, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie
van eenzelfde bedrag uit de beschikbare “reserve herwaardering” van
de vennootschap, als gevolg waarvan het geplaatst kapitaal wordt
gebracht op 1.736.000 €, vertegenwoordigd door 4.000 aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, ieder 1/4000* van het
maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend. .
4. de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, ze volledig
te herzien (met medegaande hernummering van de artikelen) en te
coördineren tot cen volledig nieuwe tekst.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie akte-kapitaalverhoging met
gecoördineerde tekst der statuten.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Marc Coudeville,
notaris.
Neergelegd, 18 december 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(1201)
N. 20020101 — 928
BRANDING
Naamloze vennootschap
Konijnenweg 2, 8660 De Panne
HR Veurne 31 403
BTW BE 436 272 742
KAPITAALSOMVORMING NAAR EURO
De buitengewone algemene vergadering van
14 december 2001 heeft beslist het maat-
schappelijk kapitaal van 17.500.000 BEF
te brengen op 17.499.852 BEF door boeking
van 148 BEF naar uitgiftepremies en het
kapitaal om te zetten in 433.810 EURO.
De Panne, 14 december 2001
Voor eensluidend ‘afschrift :
(Get.) Abel Vandenbussche,
bestuurder.
Neergelegd, 18 december 2001.
(Kosteloos)
(1200)
N. 20020101 — 929
AMBASSADOR
B.V.B.A.
DUINKERKELAAN 43
8660 DE PANNE
VEURNE: 36048
NN : 456.912.560
Kapitaalverhoging - Omvorming Euro
Bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 30/11/2001 werd het kapitaal
verhoogd met 322 frank om het om het te
brengen van 750.000 frank op 750.322 frank
door incorporatie van reserves en zonder
creatie van nieuwe aandelen.
Vervolgens werd het maatschappelijk kapitaal
van 750.322 frank omgezet in 18.600 Euro,
vertegenwoordigd door 750 aandelen.
(Get.) Luc Kamoen,
zaakvoerder.
Neergelegd, 18 december 2001.
(Kosteloos):
(1198)
N. 20020101 — 930
LUPA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
DUINKERKELAAN 43
8660 DE PANNE
VEURNE: 36046
NN : 456.978.084
Kapitaalverhoging — Omvorming Euro
Bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 20/12/2001 werd het kapitaal
verhoogd met 1.074 frank om het om het te
Jaarrekeningen
01/10/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-10-01/0236771
Ontslagen, Benoemingen
18/10/2016
Beschrijving: Mod POF 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte pme ae SACLE 7 a es SUL sum | 614403 Griffie Afgeling Ondememingsnr : 0439. 570. 544 Benaming (voluit) : Icelandic Gadus (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Toevluchtweg 15 - 8620 Nieuwpoort ; Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 20/06/2016 De vergadering neemt kennis van het ontslag van Jóhann Gunnar Jóhannson en Arni Geir Palsson met ingang vanaf heden. De vergadering beslist om aan te stellen als bestuurder van heden en dit tot de algemene vergadering gehouden in 2022 die beslist over boekjaar 2021: - Herdis Fjeldsted, Sandakur 2, 210 Gardabaer - Kristinn Palmason, Langageroi 74, 108 Reykjavik ! - Rebekka Jóelsdótfir, Lautasmari 1, 201 Köpavogi : - Vilhjalmur Egilsson, Jaoarsel 10, 311 Borgarnesi Alimanco BVBA, vast vertegenwoordigd door Tierenteyn Frank Gedelegeerd bestuurder pennenenemauseeven Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
18/08/2017
Beschrijving: A
Word mod 15.1 - AL
2172871
EL ow KG “ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent
“07 AUB 2017
Griffie , Afdeling
VEURNE
Ondernemingsnr 0439.570.544
Benaming
(oli: ICELANDIC GADUS
! (verkort): !
naamloze vennootscha
Rechtsvorm: P
Volledig adres v.d. zetel: Toevluchtweg 15A
8620 Nieuwpoort
' Onderwerp akte : BEVESTIGINGEN EN BEKRACHTIGINGEN INZAKE : 1/ ONTSLAG BESTUURDERS
: 2/ BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS
: 3/ HERBENOEMING COMMISSARIS
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
INVOERING GOEDKEURINGSCLAUSULE BIJ OVERDRACHT AANDELEN WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
Uitfreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel. te Gent, afdeling Veurne. |
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te, : Antwerpen, op 28 juli 2017, blijkt het volgende:
1. BEVESTIGINGEN EN _BEKRACHTIGINGEN _ INZAKE ONTSLAG EN BENOEMING oF! : HERBENOEMING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS i
: 1.1. Blijkens de onderhandse notulen de dato 4 juli 2017 van de laatst gehouden bijzondere algemene: : vergadering en de onderhandse notulen de dato 9 maart 2017 van de laatste gewone algemene vergadering, ‚ werden onder meer de volgende besluiten respectievelijk genomen welke besluiten tot op datum van de akte; t evenwel nog niet werden bekendgemaakt door de Vennootschap, met name: ! : e besluiten bijzondere algemene vergadering 04/07/2017:
: a. kennisneming van het ontslag als bestuurder met ingang van 4 juli 2017 aangeboden door: ; - de heer HERDIS Fijeldsted;
! - mevrouw PALMASON Kristin;
- mevrouw JOELSDOTTIR Rebekka;
- de heer EGILSSON Vilhjalmur.
| b. aanstelling ais nieuwe bestuurders met ingang vanaf 4 juli 2017 en dat tot aan de jaarvergadering die zal : worden gehouden in 2023:
| - de heer STEFÄNSSON Daviö Hreiöar, geboren te Reykjavik (IJsland) op 21 januari 1979, wonende te : IJsland, 220 Hafnerfjöröur, Miöholt 4;
! - mevrouw GUDMUNDSDOTTIR Résa, geboren te Reykjavik (lJsland) op 17 maart 1976, wonende te. ' IJstand, 210 Garöabser, Öttuhasd 6;
: - de heer BJORNSSON Sigurdur Gisli, geboren te Reykjavik (IJsland) op 6 augustus 1968, wonende ts + IJsland, 210 Garöabeer, Blikanes 22;
| - de heer HALLDORSSON Oskar Hialti, geboren te Reykjavik (IJsland) op 11 oktober 1965, wonende te : Island, 203 Képavogi, Fróöapingi 17;
| - de heer VIGGOSSON Siguröur Valdimar, geboren te Reykjavik (IJsland) op 4 mei 1953, wonende te ; IJsland, 450 Patreksfiröi, Sigtúni 5;
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, s, hetzij v van de fe perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2017 - Annexes du Moniteur belge = \ ve “
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
- de heer TÖMASSON Gunnar, geboren te Reykjavik (IJsland) op 9 december 1954, wonende te IJsland, 240 Grindavik, Vesturbraut 8a,
De vergadering bevestigde en bekrachtigde, voor zoveel als nodig, alle voorgaande besluiten van de laatste bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juli 2017. e besluit gewone algemene vergadering 09/03/2017:
c. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de herbenoeming van de commissaris in functie bij beslissing van de gewone algemene vergadering die plaatsvond op 9 maart 2017, met name de herbenoeming als commissaris van de vennootschap:
- de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS AUDIT" (IBR B00212), rechtspersonenregister Brussel 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, in deze functie vertegenwoordigd door de heer VERSCHELDEN Peter (IBR A01845) en mevrouw VAN DER BIEST Wendy (IBR A02199), bedrijfsrevisoren, beiden kantoorhoudende te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 114. Deze herbenoeming geldt voor een nieuwe periode van drie (3) jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering in 2020, met dien verstande dat de verlengde controteopdracht slaat op de controle van de boekjaren 2017, 2018 en 2019 om te eindigen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering in 2020 die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar dat afloopt op 31 december 2019. 1.2. De vergadering stelde vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap thans aldus samengesteld is uit de volgende zeven (7) bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALIMANCO” (RPR Gent, afdeling Oostende 0866.919.385), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer TIERENTEYN Frank, die gedelegeerd bestuurder is;
- de heer STEFANSSON Davié Hreiöar;
- mevrouw GUBMUNDSDÖTTIR Rösa;
- de heer BJÖRNSSON Siguröur Gisli;
- de heer HALLDÖRSSON Öskar Hialti;
- de heer VIGGÖSSON Siguröur Valdimar;
- de heer TOMASSON Gunnar.
2. STATUTENWIJZIGINGEN
De statuten werden integraal herschreven met inbegrip van de regelingen inzake overdrachtsbeperkingen, dagelijks bestuur, externe vertegenwoordigirngsmacht, toelatingsvoorwaarden en voorwaarden voor uitoefening van het stemrecht in algemene vergaderingen, dividendrecht en dividenduitkering en verdeling liquidatiesaldo, zodat deze regelingen voortaal luiden zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten geldt.
Daaruit blijken onder meer volgende nieuwe regelingen inzake:
« Overdracht:
“40 Overdracht, inpandgeving of bezwaring van aandelen en eventuele andere effecten Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke overdracht van aandelen onderworpen zijn aan de hiema opgenomen bepalingen van dit artikel 10.
Voor de toepassing van deze bepalingen, dient onder “overdracht” te worden verstaan: elke vorm van vervreemding onder levenden, waaronder (zonder beperking) koop, inbreng in vennootschappen, al dan niet op termijn of zelfs aleatoir, de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, alsook, in het algemeen, elke toekenning of overdracht van zakelijke of persoonlijke rechten, al dan niet als zekerheid (of zelfs ten fiduciaire titel) op een aandeel van de vennootschap waaronder inpandgeving of enige andere bezwaring met last,
ledere overdracht van aandelen is slechts mogelijk nadat de kandidaat-overdrager hiertoe voorafgaandelijk de schriftelijke goedkeuring heeft gekregen van “Landsbankinn hf”, een vennootschap naar IJslands recht onder de rechtsvorm van een “hlutafélag” afgekort “hf.” zijnde een publieke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het “Ríkisskattsfjóri”, afgekort “RSK” te IJsland onder het fiscaal identificatienummer 471008-0280 (zijnde BTW- en ondernemingsnummer), met maatschappelijke zetel te IJsland, 155 Reykjavik, Austurstresti 11, (‘Landsbankinn”),
Met het oog op het verkrijgen van de vereiste goedkeuring dient de kandidaat-overdrager zijn voornemen tot overdracht voorafgaandelijk en schriftelijk ter kennis te brengen van Landsbankinn; deze kennisgeving dient te worden verzonden via aangetekende post met ontvangstbevestiging naar haar maatschappelijke zetel ter attentie van haar “Head of legal in Corporate Banking”.
Indien Landsbankinn niet op de aanvraag tot goedkeuring reageert binnen twintig (20) werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving, dan wordt Landsbankinn geacht haar toestemming te hebben verleend en kan de aandetenoverdracht gebeuren zoals opgenomen in de aanvraag en met inachtneming van de dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door artikel 510 van het Wetboek van vennootschappen. Onverminderd het voorgaande is een overdracht van aandelen slechts tegenwerpbaar aan de vennootschap en aan derden na inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers. Voorgaande bepalingen van dit artikel 10 gelden in voorkomend geval mutatis mutandis ook voor alle andere effecten die door de vennootschap worden uitgegeven, waaronder in het bijzonder mede voor alle eventuele converteerbare obligaties en warrants die recht geven op conversie in aandelen of inschrijving op nieuwe aandelen.”
« Bevoegdheidsdeligatie en dagelijks bestuur:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
, 6
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL.
“15 Bevoegdheidsdelegatie - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur bestist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging. Indien de persoon die belast wordt met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder (ook CEO of Chief Executive Officer genoemd); iedere andere persoon gelast met het dagelijks bestuur voert de titel van algemeen directeur.
ledere gedelegeerd bestuurder (CEO) zal krachtens deze statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap. De raad van bestuur en, binnen het kader van het dagelijks bestuur, ook de gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur kunnen gevolmachtigden aanstellen en hun eventuele bezoldiging vaststellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.”
« Externe vertegenwoordigingsmacht:
“16 Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte en voor alle rechtshandelingen, met inbegrip van deze die voor een openbare ambtenaar plaatsvinden, geldig vertegenwoordigd door vier (4) bestuurders gezamenlijk optredend; indien en zolang de read van bestuur echter uit niet meer dan drie (3) leden bestaat, zullen alle bestuurders gezamenlijk optredend de vennootschap verbinden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder (CEO) zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Binnen de grenzen van hun volmacht wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
« Toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen en voorwaarden uitoefening stemrecht: “21 Toelatingsvoorwaarden - Volmachtenregeling
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De aanwijziging van een volmachtdrager gebeurt steeds schriftelijk. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.”
« Dividendrecht en dividenduitkering:
“29 Dividenden
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot dividenduitkering. De raad van bestuur bepaalt de plaats, het tijdstip en de overige modaliteiten voor de betaling van de dividenden tenzij de algemene vergadering dienaangaande reeds heeft beslist op het ogenblik van het besluit tot uitkering.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap is gerechtigd alle wettelijke fiscale inhoudingen te doen met betrekking tot iedere uitkering van dividend, behoudens indien en voor zover een aandeelhouder aan de vennootschap op eer verklaart te kunnen genieten van enige fiscale vrijstelling of vermindering en zijn verklaring staaft aan de hand van documentatie die door de raad van bestuur als afdoende wordt beoordeeld. ledere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe” « Verdeling liguidatiesaido:
“31 Verdeling liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frenk Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
— afschrift akte
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
25/03/1998
Beschrijving: 1 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart 1998 2 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 mars 1998
N. 980325 — 240 .
ISOKING
Naamloze Vennootschap .
Spelverstraat 11 A, 3740 Bilzen -
Tongeren: 77.872 -
BE 439.263.708
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Blijkens proces verbaal van algemene vergadering van 30
december 1997 werden volgende beslissingen goedgekeurd : -
Ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt
verleend op haar verzoek aan Mevr. Kruyfhooft Christine,
Spetverstraat 11 A, 3740 Bilzen, vanaf 31 december 1997.
Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 1 januari 1998,
Mevr. Debergh Wendy, Eikenlaan 4 bus 3, 3740 Bilzen. - Haar
mandaat is onbezoldigd. ' d .
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder. van Dhr. Debergh —
Ludo is bezoldigd met ingang van 1 oktober 1997.
Voor eensluidend afschrift,
(Get) L. Debergh, (Get) W. Debergh,
afgevaardigd bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 13 maart 1998. mn
1 1889 BTW 21 % 397 2286
(29120)
+
N. 980325 — 241
ROEX.
naamloze vennootschap
Zuiderring 12 .
3600 GENK
Tongeren - 61.548
BE 430.299.225
BENOEMING =. ---- oc: SH kites
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene
vergadering van 27/8/1997.
De vergadering beslist de heer Louis Roex, woneride te - nue
Dilsen-Stokkem, A. Sauweniaan.1/B als bijkomend = 7
bestuurder te benoemen.... -.- .. tant x
Uittreksel uit de notuten van de jaarvergadering dd, 1/9/97.
De vergadering beslist dat de raad van bestuur als vòlgt is
samengesteld tot na de jaarvergadering van het jaar 2002:
— _Intermobit nv, Cockerillplaats 14, Genk, gedelegeerd
bestuurder .
Neergelegd, 13 maart 1998.
— Dato nv, Lapzeisstraat 6, Genk, gedelegeerd bestuurder
~ Cathia Claes, Cockerillplaats 14, Genk, bestuurder -
— irma Geerdink, Lapzeisstraat 6, Genk, bestuurder
— Louis Roex, A. Sauwenlaan 1/B, Dilsen-Stokkem,
gedelegeerd bestuurder \
Moor ontledend uittreksel :
>” (Get.) Louis’ Roex, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 maart 1998. .
1 - 1889 BTW 21% — 397 2286
ui ‘ (29123)
N. 980325 — 242
GADUS
naamloze vennootschap -
8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg ISA
Veurne 32.137
BE 439.570.544
Kapitaalverhoging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc
COUDEVILLE, te Oostende op 6 maart 1998, istreerd
te Oostende op het 2e Kantoor de dato 9 mar 1908 twee
bladen een verzending boek 121 blad 8 vak 10 Ontvangen : vijftigduizend frank
50.000 De Ontvanger (et) J. De Nauw,
dat de buitengewone algemene vergadering van de
- aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gadus”, met
zetel te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 15A, de volgende,
beslissing heeft genomen: .
1. het ‘pital Yan de vennootschap.te verhogen met tien miljoen frank (10.000.000 N om het zodoende te brengen
van eenig miljoen (40.000.000 F) op vijftig miljoen frank
(50.000.000 F), zonder uitgifte van (nieuwe) aandelen, .door
incorporatie in het geplaats kapitaal van een bedrag van tien
miljoen frank (10,000.000 F) uit de "Reserves herwaardering”
van de vennootschap. :
Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven en
volledig volstort .
2. de “starüten ‚in. overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissing en de statuten te coördineren,
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Marc Coudeville,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie akte-kapitaalverhoging +
gecoördineerde: tekst der statuten.
BTW 21 % 793 457
(29161)
2 3778 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart 1998 Sociétés commerciales et agricoles — — Annexe au Moniteur belge du 25 mars 1998 113 Handelsvennootschappen 980325-243 - 980325-261 . Sociétés commerciales N. 980325 — 243 AMBRADEV Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 20 Augustusstraat,nr.4 te 3200 AARSCHOT. OPRICHTING. Er blijkt uit cen akte verleden voor notaris Kurt GEYSELS te Aarschot, op zesentwintig februari negentienhonderd achtennegentig, geregistreerd te Aarschot op vijf maart daarna, boek 529, blad 42, vak I, ontvangen drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750,-frank), dat een _ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door: 1. De heer DHAENE Stephan Achiel Johanna, software- ingenieur, wonend te 3200 Aarschot, 20 Augustusstraat 4; . 2. Mevrouw BIESMANS Angela, regentes lichamelijke opvoeding, wonende te 3200 Aarschot, 20 Augustusstraat 4. --onder de benaming AMBRADEV, met zetel te Aarschot, 20 Augustusstraat 4 en met een onbepaalde duur; = waarvan het kapitaal: .zevenhonderdvijftigduizend (750.000,-) frank bedraagt; volledig in geld geplaatst werd; verdeeld is ir zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam en met een nominate waarde van duizend (1.000,-) frank elk, waarop is ingeschreven door: a) voormelde heer Stephan Dhaene, die stortte ten belope van honderdvijftigduizend (150.000,-) frank, waarvoor hem vierhonderdvijftig (450) ten belope van één/derde gestorte aandelen worden toegekend; b) voormelde mevrouw Angela Biesmans, die stortte ten belope van honderdduizend (100.000,-) frank, waarvoor haar driehonderd (300) ten belope van één/derde gestorte aandelen worden toegekend; = met boekjaar lopend van één januari tot éénendertig december (het eerste boekjaar loopt van één april negentienhonderd: achtennegentig tot éénendertig december negentienhonderd negenennegentig); + met jaarvergadering op de laatste vrijdag van mei om’ negentien uur, of, als dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag (de eerste jaarvergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend); - die wordt vertegenwoordigd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten die ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht hebben om namens de vennootschap ‘op te treden: (tot gewoon zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur, de heer Stephan Dhaene voomoemd); - met als doel: de aan- en verkoop, import en.export, groot- eh kleinhandel, ontwikkeling, assemblage van ‘alle soorten informatica en communicatiemateriaal in de ruimste zin van het woord, alsook alle vormen van software-ontwikkeling voor am het even welke toepassing. . De vennootschap heeft tevens tot doel het verstrekkön-van consulting met betrekking tot soft- en hardware, De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële «, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks “bij het dôel aanstüit of erde verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van.inbreng, fusie, inschrijving = of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven. u Voor gelijkvormig uittreksel: + (Get) Kurt Geysels, notaris. Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart./1°" trim. Tegelijk hiermee neergelegd: + « uitgifte van voormelde akte; = bankattest. Neergelegd te Leuven, 13 maart 1998 (A/ 13505). 2 3778 «BIW 21% 793 4571 (29071) N. 980325 — 244 FRIBO bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Motbroekstraat 23C, 3390 Tielt-Winge -* OPRICHTING Uit een akte verleden voor notaris Lue TALLOEN te Leuven op 5 maart 1998, dragende aan het slot de volgende melding: “Geregistreerd te Leuven, 3de kantoor der registratie, de 9e maart 1998, 0.324 B.7 D.7; drie Bl. één Verz. Ontvangen drieduizend zevenhonderd vijftig frank (3.750F). De ontvanger (gst.) F.Meysmans.” blijkt dat 1. de Heer Emiel Karel FOBELETS, zelfstandige, wonende te 2221 Booischot, Kleine Steenweg 1, en 2. de Heer Gert Raymond Maria DE PROOST, arbeider, wonende te 2221 Booischot, Oude Aarschotsebaan 49, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht hebben 1} onder de naam “FRIBO”, met zetel te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge), Motbroekstraat 23C, en met een onbeperkte duur; 2) waarvan het kapitaal ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND FRANK (750.000F) bedraagt, volledig in geld geplaätst, volstort ten belope van één/derde en vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen met een waarde van DUIZEND FRANK (1.000F} per aandeel, waarop is ingeschreven door: + de Heer Emiel FOBELETS voornoemd, die een som van TWEEHONDERD ZESTIENDUIZEND FRANK gestort heeft, waarvoor hem ZESHONDERD ACHTENVEERTIG aandelen werden toegekend, volgestort ten belope van één/derde: 648 - de Heer Gerrit DE PROOST voornoemd, die een som van VIERENDERTIGDUIZEND FRANK gestort heeft, ' waarvoor hem HONDERD EN TWEE aandelen werden toegekend, volgestort ten belope van één/derde: 102 3} met een boekjaar lopend vanaf één januari tot é$nendartig december (het eerste boekjaar loopt tot éénendertig december negentienhonderd negeren. negentig); 4) met de jaarvergadering op de laatste donderdag van juni om twintig uur, of, als dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag {de eerste j: jaarverga- dering heeft plaats in het jaar tweeduizend); 5) met als gemachtigden tot besturen één of maer zaakvoerders, al dan niet , vennoten, die elk afzonderlijk de vennootschap kunneh vertegenwoordigen (tot gewone zaakvoerder voor de onbeperkte duur werd aangesteld de Heer Emiel FOBELETS); . 6) met als doel: - het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigeri en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, inclusief geprefabriceerde gebou- wen, parken en beplantingen, de studie en uitvoering van. thermische en akoestische isolatiewerken, alsook de aankoop, de verkoop, de verhuring en in het algemeen de handel van alle produkten en materiafen die hietvoor noodzakelijk zin; « « alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook, op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbersidan of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het-beroep vartlandmeter,- van architect, van expert in onroerende goederen; de vennootschap zal industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van Sig. 15
Jaarrekeningen
11/01/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-01-11/0004214
Contactgegevens
GADUS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Toevluchtweg Box A 8620 Nieuwpoort