RCS-bijwerking : op 12/05/2026
GARAGE BOONE TOM
Actief
•0862.438.579
Adres
14 Steenweg 9570 Lierde
Activiteit
Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
30/12/2003
Bestuurders
Juridische informatie
GARAGE BOONE TOM
Nummer
0862.438.579
Vestigingsnummer
2.134.900.120
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0862438579
EUID
BEKBOBCE.0862.438.579
Juridische situatie
normal • Sinds 30/12/2003
Activiteit
GARAGE BOONE TOM
Code NACEBEL
46.711, 47.811•Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton), Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
GARAGE BOONE TOM
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 273.7K | 254.9K | 248.6K |
| EBITDA | € | 82.6K | 54.6K | 53.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 81.0K | 54.4K | 52.6K |
| Nettoresultaat | € | 60.5K | 37.2K | 46.2K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 7,39 | 2,532 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 30,175 | 21,419 | 21,304 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 27.0K | 35.3K | 10.2K |
| Financiële schulden | € | 75.4K | 101.6K | 109.6K |
| Netto financiële schuld | € | 48.4K | 66.3K | 99.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,586 | 1,215 | 1,876 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 264.7K | 204.2K | 167.0K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 22,112 | 14,607 | 18,595 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GARAGE BOONE TOM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/07/2023
Bedrijfsnummer: 0862.438.579
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/07/2023
Bedrijfsnummer: 0862.438.579
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/07/2023
Bedrijfsnummer: 0862.438.579
Cartografie
GARAGE BOONE TOM
Juridische documenten
GARAGE BOONE TOM
1 document
Gecoördineerde tekst van de statuten
Gecoördineerde tekst van de statuten
25/07/2023
Jaarrekeningen
GARAGE BOONE TOM
19 documenten
Jaarrekeningen 2022
19/07/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2020
26/08/2021
Jaarrekeningen 2019
17/11/2020
Jaarrekeningen 2018
09/09/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
11/08/2017
Jaarrekeningen 2015
26/09/2016
Jaarrekeningen 2014
21/08/2015
Jaarrekeningen 2013
22/09/2014
Vestigingen
GARAGE BOONE TOM
1 vestiging
Garage Boone Tom
Actief
Ondernemingsnummer: 2.134.900.120
Adres: 14 Steenweg 9570 Lierde
Oprichtingsdatum: 16/12/2003
Publicaties
GARAGE BOONE TOM
15 publicaties
Jaarrekeningen
03/09/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-09-03/0270106
Ontslagen, Benoemingen
25/03/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 1 behouden OUDENAARDE CE ra rame Benaming o 29 ® ‚5 8 = Ss = 3 5 a 6 x 5 1 Val 2 5 a S a © SQ | a 1 5 & 5 a a S 8 8 a a 5 8 ob ® A = 3 a = 5 5 D oD S = a Op de laatste blz van Luik B vermelden (our) Garage Boone Tom Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Steenweg 14 9570 Lierde Ondernemingsnr : 0862438579 Moorwerp aanstelling niet-statutair zaakvoerder Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 01 01 2005 blijkt de benoeming van mevr. Desmet Tiffany, wonende Steenweg 14 te 9570 Lierde tot niet-statutair zaakvoerder met ingang van 1 01 2005 Zij wordt benoemd voor onbepaalde duur en oefent haar mandaat bezoldigd uit. De zaakvoerders vormen een college, maar kunnen elk individueel de vennootschap vertegenwoordigen volgens art 14ter van de statuten Boone Tom zaakvoerder “ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{an) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.
Rubriek Oprichting
12/01/2004
Beschrijving: “5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte I OUDENAARDE I] um *04003904* Griffie Benaming: GARAGE BOONE TOM Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Steenweg 14, 9570 LIERDE Ondernemingsnr 03624385793 . Voorwerp akte : Oprichting-Benoeming zaakvoerders Tekst Er blijkt uitt een akte verleden voor notaris Paul De Man te Geraardsbergen op zestien december 2003, “geregistreerd zes bladen geen renvooi te Geraardsbergen op 17 dec 2003 boek 485 blad 34 vak 11 Ontvangen 125,00 euro de E.A . inspecteur E.De Wannemaeker”; dat door 1 De Heer BOONE Tom, arbeider, geboren te: Geraardsbergen op acht juni negentienhon-derd negenenzeventig, en zijn echtgenote „2, Mevrouw DESMET Tiffany Julien Euphrasie, bediende, geboren te Menen op achttien juni negentienhonderd negenenzeventig, beiden wonende te Kortrijk, Blekersstraat 30/11; gehuwd onder het stelsel van wettige gemeenschap ingevolge ontbreken van huwelijks-contract, stelsel waaraan naar zij verklaren tot op heden geen wijzigmg werd gebracht; opgericht werd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als: -naam GARAGE BOONE TOM - zetel : (9570) LIERDE (Sint-Maria-Lierde), Steenweg 14. = doel : De vennootschap heeft voor doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met om het even wie, zowel in Belgie als in het buitenland * De aankoop, de in-en uitvoer, de distributie en de verkoop zowel rechtstreeks als via tus-senpersonen, van motorvoertuigen, nieuwe en tweedehands, onderdelen, bijhorigheden en nevenprodukten, caravans, evenals van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen met bijhorende shop, alsmede de urtbating van werkplaatsen voor herstellingen van motorvoertuigen en koetswerken, alsmede de uitbating van werkplaatsen voor herstellingen van motorvoertuigen, alsook het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord. Groot- en klemhandel in brandstoffen, smeermiddelen, clën, vetten en onderhoudspro-dukten alsook in goederen die m de voormelde bijhorende shop kunnen verkocht worden. Verhuisonderneming Verhuring van motorvoertuigen en divers materiaal Verhuren van standplaatsen, depan-nagedienst en © takeldienst Uitbaten dienstig vaor het reinigen en wassen van allerhande voertuigen De vennootschap kan tevens alle bijstand verlenen en alle diensten verrichten van admini-stratieve, commerciele en financiële aard en alle andere diensten van gelijkaardige aard geëigend om de activiteiten van de vennootschap te ontwikketen. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, veref-fenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante on-dernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiele transacties verrichten en roerende én onroerende goederen kopen, verkopen, verkavelen, bouwen, verbouwen, reno-veren, huren en verhuren. Daarnaast: alle commerciële, industriele, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of, onrechtstreeks geheet of gedeeltelyk by dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. : Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een ge-lijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, mbreng, fusie, opstorping, splitsing of op welke wijze ook Zij kan ook, ten bezwarende fitel, opdrachten urfoefenen in andere vennootschappen on-dermeer epdrachten van bestuur of van vereffenaar. Tenslotte mag zij Zich, ten bezwarende ttel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet! gelykaardige actıviteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. -Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend EURO en is verdeeld in duizend gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd 1 tot en met 1000. Alle aandelen stemmen overeen met, Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Voor- Luik B - Vervolg
behouden „inbreng in geld, zijn volledig geplaatst en zijn gestort ten belope van ' -/ wat de Heer Tom BOONE, voornoemd, Belgisch ‘betreft van vierduizend vijfhonderd euro (4 500,00 EUR), waarvoor hem zeshonderd TEN BELOPE VAN Staatsblad DERTIG TEN HONDERD (30%) GESTORTE AANDELEN, worden toegekend ; -/ wat Mevrouw Tiffany } „DESMET, voornoemd, van tweeduizend euro (2000,00 EUR) waarvoor haar vierhonderd TEN BELOPE VAN 1 EENMIJFDE GESTORTE AANDELEN, worden toegekend.Voor de heer Tom Boone voornoemd bedraagt ! , naast het doar hem reeds gestorte de door hem nog vol te storten inbreng, tienduizend vyfhonderd euro en voor, } ' mevrouw Tiiffany De Smet voomoemd bedraagt naast het door haar reeds gestorte de door haar nog vol te | storten inbreng, achtduizend euro. 1
ı -bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, t_ natuurlijke personen al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal en }_hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun opdracht '
: leder zaakvoerder, zelfs alleenhandelend, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het» } bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering | voorbehoudt leder zaakvoerder, zelfs alleenhandelend, vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens | derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door ! de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoe! vallen, tenzij zij £ aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de + omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. ! !- De zaakvoerder mag bijzondere machten verlenen aan mandatarissen. i -het maatschappelijk jaar Joopt van één januari tot eenendertig december daaropvolgend Het eerste | {maatschappelijk jaar eindigt op 31 december 2004. De oprichters verklaren dat de vennootschap, met; \_ toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de! | vennootschap in oprichting ziin aangegaan door de oprichter sedert één december tweeduizend en drie. H - de jaarvergadering wordt gehouden op de vierde maandag van juni om uur in de namiddag, in de ! maatschappelijke zetel of iedere andere plaats der gemeente of agglomeratie waar de maatschappelijke zetel ! gevestigd Is en die aangeduid worden in de bijeenroepingsbrieven, Is deze dag een wettelijke feestdag, dan t_heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur. Indien wordt geopteerd voor de ! procedure van de schnffelyke besluitvormmg zoals uiteengezet In artikel 20 brs van de statuten, dan dient de : vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en } goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de ;_ jaarvergadering De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekend schrijven, | tenminste 15 dagen voor de vergadering. Deze wijze van oproeping geldt niet wanneer de enige vennoot tevens Ì_enig zaakvoerder is. De oproeping moet de volledige agenda bevatten Over daarin niet vermelde onderwerpen ! kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmede akkoord gaan Elk | aandeel geeft recht op een stem, behoudens schorsing. ledere vennoot mag persoonlijk aan de stemming ! deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die vennoot moet zijn Dit laatste geldt niet ! voor wettelijke vertegenwoordigers, als voogden, ook niet voor de echtgenoot die optreedt voor de ! huwelijksgemeenschap, waann de delen gevallen zin.
-De eerste jaarvergadering valt in het jaar tweeduizend en vijf.
-Het batig overschot der balans, na aftrekking van alle fasten en afschryvingen, vormt de zuivere winst. Deze wordt verdeeld als volgt -1 terıminste vijf procent aan het wettelyk reservefonds. Deze afhouding is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft, maar ze most opnieuw hernomen wörden wanneer dit tiende aangetast is.-2 Over de aanwending van het overige zal de algemene vergadering met gewone meerderheid beslissen. De wettelijke beperkingen terzake zullen moeten nageleefd worden
-Verdeling. Het batig saldo na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap of gerechtelijke | toevertrouwing te dien einde, zal dienen om de maatschappelijke aandelen terug te betalen ten belope van het, : bedrag dat erop gestort werd Het saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot het aandeel, van hun respectieve aandelen, ieder aandeel gevende een gelijk recht.
BENOEMING ZAAKVOERDER EN VASTE VERTEGENWOORDIGER * Wordt vervolgens als niet-statutair zaakvoerder aangesteld, die verklaart te aanvaarden, voor een onbeperkte duur De heer Tom BOONE, oprichter voornoemd _*
Zijn mandaat is al dan miet bezoldigd volgens de beslissing te nemen door de algemene vergadering, Overeenkomstig artikel 14ter van de statuten bezit hij de maatschappelijke handtekening. Bij overlijden of bij feitelijke onbekwaamheid langer dan drie maanden, om welke reden ook, van de zaakvoerder Tom Boone, wordt hij van rechtswege opgevolgd door de hem eventueel overlevende echtgenote : Mevrouw Tiffany DESMET, voornoemd, hier medever-schenen, die verklaart van nu af en voor alsdan te; aanvaarden, zal vervangen worden; zij zal dan van rechtswege zaakvoerder zjn zonder beperking van haar opdracht
-Wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van bestuursmandaten door de hier opgerichte vennootschap in andere vennootschappen : de heer Tom BOONE voornoemd, onder opschortende voorwaarde van aanstelling tot bestuurder van de ven-nootschap “GARAGE BOONE TOM" door andere, vennootschappen De heer Tom BOONE voornoemd verklaart deze benoeming te aanvaarden Voor beredeneerd uittreksel Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte met ' eraangehecht bankattest (Getekend) Paul DE MAN, notaris
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
x >
5 a
Q =
S 2
a =
1
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
Op de laatste blz van Luik B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
18/10/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-18/0367898
Jaarrekeningen
03/10/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-10-03/0344601
Jaarrekeningen
30/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-30/0349803
Jaarrekeningen
26/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-26/0260868
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
07/08/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0862438579
Naam
(voluit) : GARAGE BOONE TOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 14
: 9570 Lierde
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 25 juli 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “GARAGE BOONE TOM”, met zetel te 9570 Lierde, Steenweg 14, hebbende het ondernemingsnummer BE 0862.438.579.
De vergadering ging vervolgens over tot de behandeling van de agenda en nam volgende besluiten: Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierop aansluitend als volgt: de aandeelhouders worden vanaf heden vrijgesteld van volstorting van het niet-volstorte gedeelte van het oprichtingskapitaal, zodat voormeld bedrag van achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00) niet langer moet worden volstort.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het tijdstip van de gewone algemene vergadering aan te passen naar de vierde maandag van de maand juni, om achttien uur, en om het desbetreffende artikel van de statuten in die zin aan te passen.
Vierde besluit
*23378995*
Neergelegd
03-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de statuten en tot vervanging van het desbetreffende artikel door de volgende tekst: “Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "GARAGE BOONE TOM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft voor doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met om het even wie, zowel in België als in het buitenland: De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop zowel rechtstreeks als via tussenpersonen, van motorvoertuigen, nieuwe en tweedehands, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, caravans, evenals van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen met bijhorende shop, alsmede de uitbating van werkplaatsen voor herstellingen van motorvoertuigen en koetswerken, alsmede de uitbating van werkplaatsen voor herstellingen van motorvoertuigen, alsook het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Groot- en kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen, oliën, vetten en onderhoudsproducten alsook in goederen die in de voormelde bijhorende shop kunnen verkocht worden. Verhuisonderneming. Verhuring van motorvoertuigen en divers materiaal. Verhuren van standplaatsen, depannagedienst en takeldienst.
Uitbaten dienstig voor het reinigen en wassen van allerhande voertuigen. De vennootschap kan tevens alle bijstand verlenen en alle diensten verrichten van administratieve, commerciële en financiële aard en alle andere diensten van gelijkaardige aard geëigend om de activiteiten van de vennootschap te ontwikkelen.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, verkavelen, bouwen, verbouwen, renoveren, huren en verhuren.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 27. Vereffenaars
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer BOONE Tom, wonende te 9570 Lierde, Steenweg 14, hier aanwezig en die aanvaardt. - mevrouw DESMET Tiffany Julien Euphrasie, wonende te 9570 Lierde, Steenweg 14, hier aanwezig en die aanvaardt.
Tevens beslist de algemene vergadering tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van:
- de heer BOONE Peter, geboren te Geraardsbergen op 14 september 1964, ongehuwd, wonende te 9570 Lierde, Steenweg 146, hier aanwezig en die aanvaardt.
Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9570 Lierde, Steenweg 14.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Negende besluit
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en).
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Fiscaal Consult, Astridlaan 140, 9500 Geraardsbergen, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de omgevormde vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel met het oog op de (her)inschrijving of registratie als BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Mickaël VELTMANS, notaris. Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/08/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-08-13/0215431
Jaarrekeningen
30/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-30/0256549
Contactgegevens
GARAGE BOONE TOM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
14 Steenweg 9570 Lierde