Laatste update: op 09/06/2026
Gardus
Actief
•0821.790.136
Adres
7 Koutermolenstraat 8610 Kortemark
Activiteit
General construction of residential buildings
Oprichting
18/12/2009
Bestuurders
Juridische informatie
Gardus
Nummer
0821.790.136
Vestigingsnummer
2.184.780.785
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0821790136
EUID
BEKBOBCE.0821.790.136
Juridische situatie
normal • Sinds 28/12/2009
Activiteit
Gardus
Code NACEBEL
41.001, 43.240, 70.200, 01.430, 85.510, 93.127, 93.199•General construction of residential buildings, Other construction installation, Business and other management consultancy activities, Raising of horses and other equines, Sports and recreation education, Activities of equestrian sports clubs, Other sports activities nec
Activiteitsgebied
Construction, professional, scientific and technical activities, agriculture, forestry and fishing, education, arts, sports and recreation
Financiën
Gardus
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 72.8K | 33.2K | 57.9K |
| EBITDA | € | 64.2K | 17.2K | 43.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 63.2K | 16.8K | 42.9K |
| Nettoresultaat | € | 32.2K | 4.3K | 32.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 119,508 | -42,735 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 88,179 | 51,999 | 75,375 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 213.0K | 148.2K | 99.5K |
| Financiële schulden | € | 119.5K | 174.7K | 100.0K |
| Netto financiële schuld | € | -93.5K | 26.5K | 497,58 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 1,536 | 0,011 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 170.8K | 138.6K | 134.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 44,257 | 13,052 | 56,605 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Gardus
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 01/03/2023
Functie: Director
In functie sinds : 01/03/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 18/12/2009
Tot: 28/02/2023
Functie: Manager
In functie sinds : 18/12/2009
Tot: 28/02/2023
Cartografie
Gardus
Juridische documenten
Gardus
1 document
Coördinatie vennootschap
Coördinatie vennootschap
01/03/2023
Jaarrekeningen
Gardus
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/01/2024
Jaarrekeningen 2022
31/01/2023
Jaarrekeningen 2021
01/02/2022
Jaarrekeningen 2020
25/01/2021
Jaarrekeningen 2019
23/01/2020
Jaarrekeningen 2018
03/01/2019
Jaarrekeningen 2017
25/01/2018
Jaarrekeningen 2016
26/01/2017
Jaarrekeningen 2015
12/01/2016
Jaarrekeningen 2014
15/01/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Gardus
1 vestiging
2.184.780.785
Actief
Adres: 7 Koutermolenstraat 8610 Kortemark
Oprichtingsdatum: 18/12/2009
Afzonderlijke activiteit: 68.110• Buying and selling of own real estate
Publicaties
Gardus
9 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
03/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0821790136
Naam
(voluit) : Gardus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koutermolenstraat 7
: 8610 Kortemark
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 1 maart 2023, die eerstdaags zal geboekt worden in het Kantoor Rechtszekerheid Oostende. Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Gardus”, met zetel te 8610 Kortemark, Koutermolenstraat 7, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op heden.
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp (voorheen doel) te wijzigen door de huidige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Deze vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België en elders in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden. I. Specifieke activiteiten:
- Onderneming in de import en export, klein- en groothandel van centrale stofzuigsystemen en de plaatsing ervan.
- Onderneming in het uitwerken van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, ventilatie, centrale verwarming, sanitair, zuivering en voorkoming van pollutie, het verrichten van alle werkzaamheden in verband met energieprestatie en binnenklimaatregeling, warmtepompen. - Onderneming voor het installeren van verwarming, klimmaatregeling, ventilatie (zonder verwarming).
- Onderneming in het installeren van elektriciteit, domotica enzovoort.
- Onderneming inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie. - Onderneming in de import en export van bouwmaterialen/delfstoffen (graniet/natuursteen) - Onderneming in promotie van bouwwerkzaamheden, algemene bouwpromotor. - Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel.
- Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
*23340818*
Neergelegd
30-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen , alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies. - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel beheer en advies. -Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.
- Het commercialiseren van allerhande productieprocessen, ongeacht de sector van het productieproces, het opstarten van de aankoop van allerhande producten ten behoeve van de nieuwe technologieën, het opstarten van de verkoop van allerhande producten die het gevolg zijn van de hierboven vernoemde productieprocessen.
- Het verlenen van adviezen en analyse van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp. - Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmaken van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, val alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschapen en het beheer van een roerend vermogen. - Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming in het uitoefenen van werkzaamheden in verband met trading, de aan- en verkoop van goederen en/of diensten inclusief distributie.
- Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstverstrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.
- Onderneming voor het toezien op de bouwwerkzaamheden, zowel ruwbouw, technieken, afwerking en dit bij nieuwbouw, renovatiewerken, omvormingswerken en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming voor het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen. - Onderneming voor de algemene coördinatiewerkzaamheden op een bouwwerf. - Onderneming in de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken. Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen. - Projectontwikkeling voor de bouw, aanleg en inrichting van commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, watersportcentra.
- Onderneming voor de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de mijnbouw, elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, voor het uitvoeren van ruwbouwwerken allerhande.
- Onderneming voor het uitvoeren van allerhande schrijnwerk in de meest ruime zin van het woord, en dit zowel in hout, plastiek, aluminium, ...
- Onderneming voor het vervaardigen van keukens, kasten, meubelen, inrichting van gebouwen. - Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen, voor het plaatsen van dakbedekkingen ongeacht het soort dakbedekking.
- Onderneming voor het uitvoeren van elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord. - Onderneming voor het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, enzovoort.
- Onderneming voor het leveren van administratieve prestaties aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitbaten van een bed en breakfast.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Fokken van paarden en andere paardachtigen
- Handel in paarden en andere paardachtigen
- Uitbrengen van paarden op wedstrijden, al dan niet door een externe ruiter - Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
- Groothandel in veevoeders
- Groothandel in voeder voor huisdieren
- Groothandel in lederwaren en reisartikelen
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels - Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en
onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
(algemeen assortiment)
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde Winkels - Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en
benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- Activiteiten van paardensportclubs
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoort) II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Voor eigen rekening
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook , zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen. - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig (20 460), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Houdende onder meer:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Gardus”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 – Voorwerp
Deze vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België en elders in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden. I. Specifieke activiteiten:
- Onderneming in de import en export, klein- en groothandel van centrale stofzuigsystemen en de plaatsing ervan.
- Onderneming in het uitwerken van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ventilatie, centrale verwarming, sanitair, zuivering en voorkoming van pollutie, het verrichten van alle werkzaamheden in verband met energieprestatie en binnenklimaatregeling, warmtepompen. - Onderneming voor het installeren van verwarming, klimmaatregeling, ventilatie (zonder verwarming).
- Onderneming in het installeren van elektriciteit, domotica enzovoort. - Onderneming inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie. - Onderneming in de import en export van bouwmaterialen/delfstoffen (graniet/natuursteen) - Onderneming in promotie van bouwwerkzaamheden, algemene bouwpromotor. - Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel.
- Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen , alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies. - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel beheer en advies. -Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.
- Het commercialiseren van allerhande productieprocessen, ongeacht de sector van het productieproces, het opstarten van de aankoop van allerhande producten ten behoeve van de nieuwe technologieën, het opstarten van de verkoop van allerhande producten die het gevolg zijn van de hierboven vernoemde productieprocessen.
- Het verlenen van adviezen en analyse van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp. - Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmaken van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, val alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschapen en het beheer van een roerend vermogen. - Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming in het uitoefenen van werkzaamheden in verband met trading, de aan- en verkoop van goederen en/of diensten inclusief distributie.
- Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstverstrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.
- Onderneming voor het toezien op de bouwwerkzaamheden, zowel ruwbouw, technieken, afwerking en dit bij nieuwbouw, renovatiewerken, omvormingswerken en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming voor het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen. - Onderneming voor de algemene coördinatiewerkzaamheden op een bouwwerf. - Onderneming in de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken. Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen. - Projectontwikkeling voor de bouw, aanleg en inrichting van commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, watersportcentra.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Onderneming voor de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de mijnbouw, elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, voor het uitvoeren van ruwbouwwerken allerhande.
- Onderneming voor het uitvoeren van allerhande schrijnwerk in de meest ruime zin van het woord, en dit zowel in hout, plastiek, aluminium, ...
- Onderneming voor het vervaardigen van keukens, kasten, meubelen, inrichting van gebouwen. - Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen, voor het plaatsen van dakbedekkingen ongeacht het soort dakbedekking.
- Onderneming voor het uitvoeren van elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord. - Onderneming voor het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, enzovoort.
- Onderneming voor het leveren van administratieve prestaties aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitbaten van een bed en breakfast.
- Fokken van paarden en andere paardachtigen
- Handel in paarden en andere paardachtigen
- Uitbrengen van paarden op wedstrijden, al dan niet door een externe ruiter - Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
- Groothandel in veevoeders
- Groothandel in voeder voor huisdieren
- Groothandel in lederwaren en reisartikelen
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels - Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en
onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
(algemeen assortiment)
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde Winkels - Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en
benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- Activiteiten van paardensportclubs
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoort) II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Voor eigen rekening
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook , zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiele aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen. - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon- bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 12 – Bestuur - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op derde maandag van de maand december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18 - Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING - RESERVES Artikel 21 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 22 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 26 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - De heer Lammens Chris Gerard, wonende te 8610 Kortemark, Koutermolenstraat 7, hier aanwezig en die aanvaardt, zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders bepaald en vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
- Mevrouw Ameloot Leen, wonende te 8610 Kortemark, Koutermolenstraat 7, hier aanwezig en die aanvaardt, haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders bepaald en vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8610 Kortemark, Koutermolenstraat 7.
ZEVENDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de belastingadministraties en anders administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name, “Persona accountants”, met zetel te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177, of één of meerdere door haar aangeduide lasthebbers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Debbie Hebbelinck
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 1 maart 2023; gecoördineerde tekst der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Wijziging van de rechtsvorm
18/09/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 PC f | ve \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | A na neerlegging van de akte ter griffie ' NEERLEGGING TER ORIFT Voor- ONDERNEMINGSRECH TUAN Gui aes | | | Il I] Il I I I] | l 7 am m aanhet — Belgisch — Staatsblad 3% Î 0 SEP, 2020 | Grifffé = TT ee am ee me OO TTT 7+ ‘ Ondernemingsnr : 0821 790 136 \ Naam (voluit} : GARDUS (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 8610 Kortemark, Wilgenlaan 38a Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel Bij beslissing van de bestuurder wordt beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen vanaf 1 september 2020 naar 8610 Kortemark, Koutermolenstraat 7. de heer Chris Lammens bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant. Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelimgen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-02/0018779
Jaarrekeningen
18/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-18/0010199
Jaarrekeningen
21/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-21/0013065
Jaarrekeningen
12/02/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-02-12/0019477
Jaarrekeningen
28/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-28/0392508
Jaarrekeningen
19/01/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-01-19/0009056
Rubriek Oprichting
07/01/2010
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
nen ren ee ne we
1 INDES ACID ain TEST
RECHTBANK VAN ÆOOPHANDEL
Voor-
== MED ne ee Staatsblad | cpu
ON | | Ondernemingsnr : ORDA ao 1
ii Benaming |
voluit): Gardus
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Wilgenlaan 38a, 8810 Kortemark
i Onderwerp akte : oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op: "achttien december tweeduizend en negen, dat:
:1° Door:
: : De heer LAMMENS Chris Gerard, zaakvoerder, geboren te Torhout op 3 november 1970, en zijn: ‚ echtgenote mevrouw AMELOOT Leen, zaakvoerder, geboren te Veurne op 13 februari 1973, samen. ": wonende te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 38Â. Zij verklaren gehuwd te zijn te Kortemark op 12, ‘februari 2000, onder de bepalingen van het wettelijk stelsel bij huwelijkscontract verleden voor, : notaris Johan De Cuman te Kortemark op 7 februari 2000. Zij verktaren dit stelsel tot op heden niet: ; te hebben gewijzigd. :
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. ::2° De benaming van de vennootschap is: GARDUS.
::3° De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 38a. 1: 4° Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening: : of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: :: Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of: : fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten: : : heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna’ : : beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met: ‘... de wettelijke bepalingen ter zake heeft de vennootschap als doel, in België en elders in het: : buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden. "il Specifieke activiteiten :
‘+= Onderneming in de import en export, klein- en groothandel van centrale stofzuigsystemen en de. : plaatsing ervan.
::- Onderneming in het uitwerken van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,: ! : ventilatie, centrale verwarming, sanitair, zuivering en voorkoming van pollutie, het verrichten van alle: i : werkzaamheden in verband met energieprestatie en binnenklimaatregeling, warmtepompen. ; i- Onderneming voor het installeren van verwarming, klimaatregeling, ventilatie (zonder: ‚+ verwarming).
Ì :- Onderneming in het installeren van elektriciteit, domotica enzovoort. :! = _Projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als renovatie. ‘1. Onderneming in de import en export van bouwmaterialen/deifstoffen (graniet/natuursteen)
‘:- Onderneming in promotie van bouwwerkzaamheden, algemene bouwpromoter. ::- Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke: {vergoedingen en commissies ontvangen.
‘i= Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van: :{ vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het: ; gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren: :: van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van; informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel.
; - Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het! :; deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het: : ; uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
“...Bijtagen-bij-het-Belgisch
Staatsblad
— 07/01/2010--Annexes-
du
Moniteur-belge-—
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 07/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel beheer en advies. - Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.
- Het commercialiseren van allerhande productieprocessen, ongeacht de sector van het productieproces, het opstarten van de aankoop van allerhande producten ten behoeve van de nieuwe technologieën, het opstarten van de verkoop van allerhande producten die het gevolg zijn van de hierboven vernoemde productieprocessen.
- Het verlenen van adviezen en analyse van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden
om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
-__ Onderneming in het uitoefenen van werkzaamheden in verband met trading, de aan- en verkoop van goederen en/of diensten inclusief distributie.
- Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alte mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.
- Onderneming voor het toezien op de bouwwerkzaamheden, zowet ruwbouw, technieken, afwerking en dit bij nieuwbouw, renovatiewerken, omvormingswerken en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
-_ Onderneming voor het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen. -__ Onderneming voor de algemene coördinatiewerkzaamheden op een bouwwerf -__ Onderneming in de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken. Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen. - Projectontwikkeling voor de bouw, aanleg en inrichting van commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, watersportcentra.
- Onderneming voor de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de mijnbouw, elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
-__ Onderneming voor het optrekken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, voor het uitvoeren van ruwbouwwerken allerhande
- Onderneming voor het uitvoeren van allerhande schrijnwerk in de meest ruime zin van het woord, en dit zowel in hout, plastiek, aluminium, ...
- Onderneming voor het vervaardigen van keukens, kasten, meubelen, inrichting van gebouwen. - Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen, voor het plaatsen van dakbedekkingen ongeacht het soort dakbedekking
-_ Onderneming voor het uitvoeren van elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord - Onderneming voor het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, enzovoort
- Onderneming voor het leveren van administratieve prestaties aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitbaten van een bed en breakfast
ll. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 07/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coérdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiéle operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
WI. Voor eigen rekening
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alie verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard cok, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen. - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 5° Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één /honderd zesentachtigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:
1.- De heer Chris LAMMENS, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van negenduizend driehonderd (9.300) euro, waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen toegekend worden zonder nominale waarde vertegenwoordigend elk één /honderd zesentachtigste van het kapitaal van de vennootschap, volgestort ten bedrage van drieduizend honderd (3. 100) euro; 2.- Mevrouw Leen AMELOOT, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van negenduizend driehonderd (9.300) euro, waarvoor haar: drieënnegentig (93) aandelen toegekend worden zonder Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 07/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
nominale waarde vertegenwoordigend elk één /honderd zesentachtigste van het kapitaal van de vennootschap, volgestort ten bedrage van drieduizend honderd (3.100) euro. Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemde bedragen van in totaal zesduizend tweehonderd (6.200) euro zijn gestort op een bijzondere rekening onder nummer BE77 7380 2916 0242, bij de KBC Bank, te Kortemark geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 16 december 2009.
6° De duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die zullen beraadsiagen en besiissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten alien tijde herkiesbaar.
Hun mandaat is steeds herroepbaar.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap wordt benoemd, is zijn bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben. Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken bestuurder- rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de rechtspersoon-bestuurder, houdende benoerming/ontslag van een vaste vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaäakvoerder(s) of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s) mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Extern en intern bestuur {beperkingen
ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen atle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Onder hun verantwoordelijkneid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zulen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd. 8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni. 9° Verdeling van de winst — aanleggen van reserves — verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Op de winst van het boekjaar wordt minstens vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. 10° De gewone algemene vergadering, “jaarvergadering” genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden. Zij zal gehouden worden op de derde maandag van de maand december van elk jaar om elf uur.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
ov
--- Bijlagen
bij
het
Belgisch
-Staatsblad
-
07/01/2010---Annexes-du
Moniteur-belge-.
.-.
‚Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats ‘op hetzelfde uur.
‘Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel : : 19 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda __ en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen . op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. : | Elk aandeel geeft recht op één stem.
: : De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de : “wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.
: :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
: En onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap "GARDUS", verklaren dezelfde : :comparanten samen te komen in buitengewone algemene vergadering, om over te gaan tot de. “volgende besluiten:
‚Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
‘Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op dertig juni tweeduizend en elf. : : De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in december tweeduizend en elf. : “zaakvoerders: benoeming — aantal
‚ ‘Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het ontstaan van deze. vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:
- het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
: .- te benoemen tot zaakvoerders: de heer Chris LAMMENS en mevrouw Leen AMELOOT, beiden . ‚ „voornoemd, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een ‚maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
fl :De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen ‘opgenomen in de Artiket 15 en volgende van de statuten.
: Het mandaat van de heer Chris Lammens is onbezoldigd en het mandaat van mevrouw Leen : Ameloot is bezotdigd.
: benaeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap
-Voorncemde zaakvoerders duiden de heer Chris LAMMENS, aan als vaste vertegenwoordiger van -huidige vennootschap, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle ‚ -bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere vennootschappen. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatrege! die zich tegen deze benoeming ‘verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
: : VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
: :afgeleverd voor registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde „rechtbank van koophandel.
; ‘Hendrik DEBucauov,
; ‚notaris
| tegelijk hiermee neergelegd:
: :- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte;
: :- bankattest.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Contactgegevens
Gardus
Telefoon
+32492085098
E-mail
Websites
www.gardus.be
Adressen
7 Koutermolenstraat 8610 Kortemark