Laatste update: 19/06/2026
Geba
Actief
•0465.140.932
Adres
7 Kazandstraat, 8740 Pittem
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
30/12/1998
Juridische informatie
Geba
Nummer
0465.140.932
Vestigingsnummer
2.091.122.040
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0465140932
EUID
BEKBOBCE.0465.140.932
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 08/01/1999
Maatschappelijk kapitaal
96 678,47 €
Activiteit
Geba
Code NACEBEL
64.210, 68.201•Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, real estate activities
Financiën
Geba
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 69,7K | 25,9K | -5,8K |
| EBITDA | € | 139,3K | 114,3K | 23,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 47,0K | 6,1K | -82,1K |
| Nettoresultaat | € | 89,0K | 81,7K | 4,0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 169,151 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 199,798 | 440,941 | - |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 507,1K | 331,3K | 330,6K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -507,1K | -331,3K | -330,6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2,3M | 2,4M | 2,3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 127,658 | 315,181 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Geba
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 13/01/1999
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/06/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/06/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/01/1999
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/01/1999
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/01/1999
Tot: 07/06/2003
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/01/1999
Tot: 11/05/2026
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/06/2003
Tot: 04/06/2011
Cartografie
Geba
Juridische documenten
Geba
1 document
2019 - coördinatie
2019 - coördinatie
12/11/2019
Jaarrekeningen
Geba
26 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/11/2023
Jaarrekeningen 2022
12/01/2023
Jaarrekeningen 2021
10/12/2021
Jaarrekeningen 2020
04/12/2020
Jaarrekeningen 2019
16/12/2019
Jaarrekeningen 2018
10/12/2018
Jaarrekeningen 2017
13/12/2017
Jaarrekeningen 2016
12/12/2016
Jaarrekeningen 2014
23/06/2015
Jaarrekeningen 2013
15/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Geba
1 vestiging
2.091.122.040
Actief
Adres: 7 Kazandstraat, 8740 Pittem
Oprichtingsdatum: 26/05/1999
Afzonderlijke activiteit: 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publicaties
Geba
31 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2023
Beschrijving: Mod 006 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie ... ot “GEO EVAN DE
ONDERNEFHNG. TD we gene
afdeling L RUGGE
AA 17 un a Griffie
Ondernemingsnr : 0465 140 932 Naam
(voluit): GEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Kazandstraat 7, 8740 PITTEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 5 november 2022 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar: - De heer Jean-Pierre DE BACKERE, wonende te 8740 PITTEM, Kazandstraat 7; - Mevrouw Greta VELGHE, wonende te 8740 PITTEM, Kazandstraat 7;
- De heer Pieter DE BACKERE, wonende te 8800 ROESELARE, Smedenstraat 21; - De heer Steve DE BACKERE, wonende te 8850 Ardooie, Leenbosstraat 16. Hun mandaat neemt aanvang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2028.
Uit de notulen van de onmiddellijk daama gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de heer Jean-Pierre DE BACKERE, wonende te 8740 PITTEM, Kazandstraat 7, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur. Voormelde mandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2028.
Voor analytisch uittreksel,
De heer Jean-Pierre DE BACKERE
Gelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type *Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
18/11/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0465140932
Naam
(voluit) : Geba
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kazandstraat 7
: 8740 Pittem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Meester Philippe STOCKMAN, notaris met standplaats te Moorslede, op 12 november 2019, blijkt het volgende: 1.-De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierhonderd zesendertigduizend achthonderd drieënzeventig euro vijftig cent (436.873,50 EUR) om het te brengen van vijfhonderd drieëndertigduizend vijfhonderd eenenvijftig euro zevenennegentig cent (533.551,97 EUR) op zesennegentigduizend zeshonderd achtenzeventig euro zevenenveertig cent (96.678,47 EUR), door terugbetaling aan de aandeelhouders in de vennootschap naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maat-schappelijk vermogen. Deze kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het werkelijk gestorte kapitaal bij proces- verbaal de dato 19 december 2013 houdende kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 van het Wet-boek van de inkomsten-be-lastingen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens de modaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
De tekst van artikel vijf van de statuten wordt dienovereenkomstig vervangen als volgt : "Het kapitaal bedraagt zesennegentigduizend zeshonderd achtenzeventig euro zevenenveertig cent (96.678,47 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en zeven (1.407) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend vierhonderd en zeven (1.407), met een fractie-waarde van één/duizend vierhonderd en zevende (1/1.407de) van het maat-schappelijk kapitaal.".
2.-In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) (OPT-IN), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3.-De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de voorgaande besluiten en in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
*19343526*
Neergelegd
13-11-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam " GEBA ".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. - het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen; - het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; - het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
- het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen en van eigen roerende waarden en bezittingen. Het financieren van investeringen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en derge-lijke; De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zesennegentigduizend zeshonderd achtenzeventig euro zevenenveertig cent (96.678,47 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en zeven (1.407) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend vierhonderd en zeven (1.407), met een fractie-waarde van één/duizend vierhonderd en zevende (1/1.407de) van het maat-schappelijk kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Raad van bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
Vergoeding.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, en die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten/moet leveren.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 14: Enige bestuurder
Enig bestuurder.
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens tien procent (10 %) van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel eenparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
Bevoegdheid.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding.
Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren. De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
Opvolgend bestuurder.
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen. TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste zaterdag van de maand november om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 17: Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 18: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is of door een derde. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neer-gelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 19: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met de aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en), en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeehouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 20: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 21: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 22: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 24: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 25: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Artikel 26: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één juni en eindigt op eenendertig mei van het daar-op-volgend jaar. Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Overeenkomstig artikel 7:213 WVV wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid ver-leend om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 33: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 34: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 35: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4.-De vergadering stelt vast dat de volgende personen bestuurders zijn van de vennootschap voor de duur van hun lopende opdracht:
1) de Heer DE BACKERE Jean Pierre.
2) Mevrouw VELGHE Greta Margareta.
3) de Heer DE BACKERE Steve.
4) de Heer DE BACKERE Pieter.
5.-Opdracht tot coördinatie.
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de medewerkers van DKF Fiduciaire, naamloze vennootschap, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe STOCKMAN
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Expeditie van de akte.
-Gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/12/2016
Beschrijving: L In AN | Mod Word 15,4
L | i ei \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| A na neerlegging ter griffie van de akte
aan het
Se || me eling Br igge
Ondernemingsnr : 0465.140.932
Benaming
(wout): GEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: KAZANDSTRAAT 7, 8740 PITTEM
: } 1 1 i 1 t 1
1
à }
t
t
: Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
‘ Uit de jaarvergadering dd § november 2016 blijkt het volgende :
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de heer Jean-Pierre De Backere, Kazandstraat 7, 8740 Pittem, mevrouw Greta Velghe, Kazandstraat 7, 8740 Pittem, de heer Pieter De Backere, : Smedenstraat 21, 8800 Roeselare en de heer Steve De Backere, Leenbosstraat 16, 8850 Ardooie als ! bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar. ! Hun mandaat eindigt aldus onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022,
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
; I
' t
1
i ı
I ï
1
t 1
i \
1
} ‘
i t
i
t ;
1 \
Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 5 november 2016 blijkt het volgende : ' De aanwezige bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer De Backere Jean-Pierre, wonende te 8740 Pittem, Kazandstraat 7, tot gedelegeerd bestuurder en
i tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
! De Backere Jean-Pierre
- gedelegeerd bestuurder-
Op de laatste ble. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-15/0404383
Boekjaar
14/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-14/0007515
Algemene vergadering, Boekjaar
14/01/2016
Beschrijving: Mod 41.1
+
f . Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie } | na neerlegging ter griffie van de akte
_
IN INN
m NEERGELEGD
ONT UR bane Rechtbank
Koophandel
06. GE Bho OM dye Hoes
5 >
lon, Gent Arden ie Lab AD De oriffier Ondernemingsnr : 0465.140.932
Benaming (voluit) : GEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
„Zetel: KAZANDSTRAAT 7
8740 PITTEM
Onderwerp akte Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering - Coördinatie van de statuten
Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 28 december 2015, 'Blad(en): 4 Verzending(en): ©; Geregistreerd op het registratiekantoor IEPER-AA op 29 december 2015 (29-12-2015); Register 05 Boek 000 Blad 000 Vak 12265; Ontvangen registratierechten: Vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger’, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt:
“het daaropvolgend jaar. Artikel negenentwintig van de statuten wordt dienovereenkomstig vervangen als volgt: « “Het boekjaar begint op één juni en eindigt op eenendertig mei van het daaropvolgend jaar.” ‚ Bij wijze van overgangsmaatregel zal het boekjaar, begonnen op 1 januari 2015, eindigen op 31 mei 2016. . 2/ De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te brengen van ‘de eerste zaterdag van de maand jun? om tien uur’ naar 'de eerste zaterdag van de maand november om tien uur. De eerste zin van artikel twintig van de statuten “ worden dienovereenkomstig vervangen als volgt:
: “leder jaar, op de eerste zaterdag van de maand november om tien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de * vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennoofschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.”.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden de eerste zaterdag van de maand november 2016 om tien uur.
3-/ Opdracht tot coördinatie.
VOOR ANALYISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe STOCKMAN
‚Tegelijk hiermede neergelegd; expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.
4 1 Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
_ 1-1 De vergadering besluit het boekjaar voortaan te laten ingaan op één juni en het te laten eindigen op eenendertig mei van :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-26/0117023
Jaarrekeningen
22/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-22/0179742
Kapitaal, Aandelen
31/01/2014
Beschrijving: Na neerleaginlieny peifip van de akte
GE 2 4 -Di- 20 7 NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
BELG RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE
FAGISCH Sta Arsen op: Pii seven
2014 Griffie Be Otiffier.
qq
gg
EEE]
i | Ondernemingenr 0465.140.932
5 | Benaming (voluit) : GEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Kazandstraat 7
8740 Pittem
Onderwerp akte :Regime artikel 537 WIB - Kapitaalverhoging - statutenwijziging - coördinatie i van de statuten
1
t
t
k 3
# uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 27 december 2013, 'Geboekt drie blad geen! È verzending te IEPER de 3 JAN, 2014 Boek 182 blad 26 vak 6 Ontvangen: vijftig euro nul cent (50,00 €) Jean-Pierre LEMAIRE: ë (getekend) E.A, Inspecteur ai, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten i heeft hetgeen volgt :
i 1.-De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal in de statuten, thans uitgedrukt in oude Belgische frank, uit te drukken!! H in euro, waardoor het kapitaal ad drie miljoen negenhonderdduizend oude Beigische frank (3.900.000 BEF) dienvolgens; i + zesennegentigduizend zeshonderd achtenzeventig euro zevenenveertig cent (96.678,47 EUR) bedraagt. i 4 2.-Vaststelling dat bij de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2013 bij unanimiteit werd beslist tot toekenning! i * overeenkomstig en ín toepassing van de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van een: i tussentijdse dividenduitkering, ten belope van een bruto bedrag ad vierhonderd vijfentachtigduizend vierhonderd vijftien euro! # nul cent (485.415,00 EUR), na aftrek van de verschuldigde roerende voorheffing ad tien procent (10%), bedragende netto: & vierhonderd zesendertigduizend achthonderd drieënzeventig euro vijftig cent (436.873,50 EUR) en dat bij zelfde bijzondere: H algemene vergadering tevens bij unanimiteit werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing onmiddeltij } in te brengen in het kapitaal door midde! van een kapitaalverhoging dit overeenkomstig en ín toepassing van de voorwaarden; i x Evan artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
5 De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd zesendertigduizend achthonderd i i ! drisënzeventig euro vijftig cent (436.873,50 EUR), voortkomende van voormelde netto tussentijdse dividenduitkering i overeenkomstig en in toepassing van de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen om het kte brengen van zesennegentigduizend zeshonderd achtenzeventig euro zevenenveertig cent (96.678,47 EUR) na il vijfhonderd drieëndertigduizend vijfhonderd eenenvijftig euro zevenennegentig cent (533.551,97 EUR), zonder creatie va Hi nieuwe aandelen, doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, it De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhcging volledig is geplaatst en dat op het bedrag van deze kapitaalverhoging a i vierhonderd zesendertigduizend achthonderd drieënzeventig euro vijftig cent (436.873,50 EUR) daadwerkelijk wor ‘ingeschreven door de huidige aandeelhouders, in hun respectievelijk aandelenverhouding, en geheel met hun aandeel in dei # voormelde netto tussentijdse dividenduitkering overeenkomstig en in toepassing van de voorwaarden van artikel 537 van het i Wetboek van de inkomstenbelastingen.
* De vergadering stelt vast dat zelfde kapitaalverhoging geheel werd volgestort in geldspecién, en dat het totale bedrag vant ï deze storting, hetzij vierhonderd zesendertigduizend achthonderd drieënzeventig euro vijftig cent (436.873,50 EUR), geheel # voortkomende van voormelde netto tussentijdse dividenduitkering overeenkomstig en in toepassing van de voorwaarden vani i i artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
à De vergadering stelt de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast, zodat het kapitaal thans gebracht is op vifonderd! 5 drieëndertigduizend vijfhonderd eenenvijftig euro zevenennegentig cent (533.551,97 EUR), verdeeld in duizend vierhonderd; : en zeven (1.407) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend vierhonderd en zevende (1/1.407%) van het! i kapitaal vertegenwoordigen.
i 3.-De vergadering besluit artikel vijf van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met het voorgaande i genomen besluiten, als volgt:
& "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd drieëndertigduizend vijfhonderd eenenvijftig euro zevenennegentig! 3 cent (533.551,97 EUR), verdeeld in duizend vierhonderd en zeven (1.407) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die oki : één/duizend vierhonderd en zevende (1/1,407°) van het kapitaal vertegenwoordigen.". ë 4.-De vergadering besluit artikel acht van de statuten te wijzigen ingevolge de omzetting de dato 20 december 2011 van del ë aandelen aan toonder in aandelen op naam overeenkomstig de wet van 14 december 2005 en het koninklijk besluit van 12 A {januari 2006 betreffende de afschaffing van de aandelen aan toonder, door de volgende tekst: i “De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden corticaton' ! afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven ing i het register van aandelen van de vennootschap. De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan”.
i 5.-De vergadering besluit de eerste zin van artikel twee van de statuten aan te passen aan het besluit van het bestuursorgaan! # tot zetelverplaatsing de dato 19 januari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2000, a onder nummer 20000317/282, door vervanging, zo volgt:
1 "De zetel vande venoootschap. is gevestigd. te Pittem, Kazendstraat 7."
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11,1
nenpnmersne sen RR eR
legging ervan.
t : : ; F i : x x ‘ ’ t x F ' ‘ ' F ‘ 5 i : t
Opdracht tot coördinatie van de statuten met behoorlijke neerl:
VOOR ANALYISCH UITTREKSEL
Nofatis Philippe STOCKMAN
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
| Staatsblad
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) z, van Luik B vermelden : Op de laatste bi: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening Verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/10/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-03/0351402
Publicaties laden...
Contactgegevens
Geba
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
7 Kazandstraat, 8740 Pittem