GeekCo
Actief
•0743.799.562
Adres
20 Rue Demaret Box A, 1300 Wavre
Activiteit
Public relations and communication activities
Oprichting
18/02/2020
Bestuurders
Juridische informatie
GeekCo
Nummer
0743.799.562
Vestigingsnummer
2.299.493.480
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0743799562
EUID
BEKBOBCE.0743.799.562
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/02/2020
Activiteit
GeekCo
Code NACEBEL
73.300•Public relations and communication activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
GeekCo
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 190,5K | 105,3K | 72,7K | 22,8K |
| EBITDA | € | 144,6K | 59,0K | 76,0K | 22,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 135,6K | 59,0K | 71,0K | 22,2K |
| Nettoresultaat | € | 77,2K | 29,8K | 54,5K | 17,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 80,932 | 44,87 | 219,074 | - |
| EBITDA-marge | % | 75,886 | 56,071 | 104,639 | 97,274 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 96,3K | 18,5K | 51,0K | 25,2K |
| Financiële schulden | € | 233,7K | 246,7K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 137,4K | 228,1K | -51,0K | -25,2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,951 | 3,864 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 179,8K | 104,2K | 76,0K | 22,3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 40,548 | 28,315 | 75,008 | 75,159 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GeekCo
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/02/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/02/2020
Cartografie
GeekCo
Juridische documenten
GeekCo
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
18/02/2020
Jaarrekeningen
GeekCo
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/07/2024
Jaarrekeningen 2022
21/06/2023
Jaarrekeningen 2021
19/08/2022
Jaarrekeningen 2020
28/04/2021
Vestigingen
GeekCo
1 vestiging
2.299.493.480
Actief
Adres: 20 Rue Demaret Box A, 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 18/02/2020
Afzonderlijke activiteit: 46.170• Activities of agents involved in the wholesale of food, beverages and tobacco
Publicaties
GeekCo
1 publicatie
Rubriek Oprichting
20/02/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : GeekCo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Demaret 20 bte A
: 1300 Wavre
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu par, Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 18 février 2020, ici textuellement reproduit :
ONT COMPARU :
1. Madame BOTON Delphine Françoise Michelle Marthe, née à Tournai, le 18 décembre 1975 (...), domiciliée à 1300 Wavre, Rue Demaret, numéro 20, boîte 000A.
(...)
2. Monsieur THOREAU Antoine Dominique Jacques, né à Ottignies, le 7 octobre 1976 (...), domicilié à 1300 Wavre, Rue Demaret, numéro 20, boîte 000A.
(...)
I. CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée dénommée « GeekCo », ayant son siège social à 1300 Wavre, Rue Demaret, numéro 20, boîte A, aux capitaux propres de départ de six mille euros (6.000,00 €).
Les comparants déclarent souscrire les six mille (6.000) actions, en espèces, au prix de un euros (1,00 €) euros chacune, comme suit :
- par Madame BOTON Delphine, prénommée : à concurrence de trois mille soixante (3.060) actions soit pour trois mille soixante euros (3.060,00 €) ;
- par Monsieur THOREAU Antoine : à concurrence de deux mille neuf cent quarante (2.940) actions soit pour deux mille neuf cent quarante euros (2.940,00 €) ;
Soit ensemble :six mille (6.000) actions ou l'intégralité des apports.
Les comparants déclarent et affirment que les actions souscrites en numéraire ont été entièrement libérées par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille euros (6.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS sous le numéro BE54 0689 3671 6697, suivant attestation du 30 janvier 2020, qui demeurera au dossier des présentes.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille euros (6.000,00 €).
II. STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « GeekCo ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
*20310558*
Déposé
18-02-2020
0743799562
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour autant que les activités réglementées aient reçu préalablement leur agrément nécessaire, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
• Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de l’événement, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, le développement, la conception, l’organisation, la production, l’animation de tout événement artistique, culturel, publicitaire, et promotionnel mais aussi les festivités, manifestations, séminaires, colloques stands, foires, expositions qu’ils soient du domaine privé ou du domaine public.
• Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de l’immobilier, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, les activités de syndic de copropriété, l’achat, la vente, la construction, la location, la transformation, la mise en valeur l’investissement immoblilier, la recherche, l’étude et la réalisation de projets immobiliers ainsi que toutes les opérations assimilées pour tous types d’immeubles et terrains qu’elles qu’en soient les affectations. • La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’ expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger ;
• L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement.
• Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de la négociation, de la commercialisation et de la conclusion de contrats de produits et services notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, boissons, épicerie, fournitures pour l'horeca et la table, pour compte de tiers, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, DelivCo SPRL et Spiribel SRL. (entre autres les codes Nacebel TVA 2008 46.900-ONSS2008 46.349, TVA 2008 47.789) . • Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine de l’informatique, des sites internet, des applications mobiles et internet et des bases de données, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la consultance, la conception, le développement, la programmation, la réalisation, l’étude, la réalisation de projets, la promotion et la commercialisation de sites internet et de logiciels sur tous supports.
(entre autre les codes Nacebel TVA 2008 62.020, TVA 2008 62.010, TVA 2008 62.090) • Toutes les activités se rapportant, directement ou indirectement, au domaine des ressources humaines, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, la formation, la communication, l’ organisation au sens le plus large, la gestion sociale, l’activité d’audit et le recrutement. • Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management et à la consultance pour les entreprises, comprenant la gestion notamment dans le domaine commercial et marketing, le domaine financier, le domaine opérationnel, le domaine technique, le domaine informatique, le domaine de la recherche et développement, le domaine de la gestion d’équipe, le domaine administratif et le domaine des ressources humaines.
• Toutes prestations de conseil, accompagnement, activités d’aide, services, assistance, études, formations, tant auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités ou toutes autres organismes publics ou privé de tout secteur dont entre autres l’énergie et la banque-assurance, et ce, en toute matière et notamment dans les domaines : du développement de stratégies, de conseil en stratégie, organisation, de la conception à la mise en oeuvre management, gestion, systèmes informatiques de communication, d’expertise, de programmes d’actions, et de management de projets, du développement d’activité (produit, marché,...) et de gestion de produits, de transformation organisationnelle, de gestion opérationnelle, d’optimisation et de développement, des ressources humaines, de la communication et du marketing, de l’intérim management (remplacement de manager dans des entreprises).
• Le coaching individuel ou collectif en vue de construire la vision stratégique de l’entreprise et d’ aider à la prise de décision. Coaching personnalisé. Coaching de professionnels et de particuliers. • Négociation, médiation, résolution de conflits.
• La société pourra effectuer toutes activités de conseil ayant trait aux affaires et autres conseils de gestion qui comprend :
La conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire,
le conseil et l’assistance aux entreprises et aux services publics en matières de planification, d’ organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d’information de gestion,
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la consultance;
• Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet social, l’achat, la vente, l’import, l’export, la conception, la fabrication, la réparation, l’entretien, l’ assemblage et la commercialisation en gros et au détail de tout matériel, notamment et sans que cette liste soit exhaustive, le matériel roulant, le matériel informatique, le matériel de bureautique, le matériel de communication et le matériel promotionnel.
• Toute activité d’achat et de vente, d’importation et d’exportation de toutes marchandises alimentaires ou non alimentaires. La commercialisation et la distribution de ces marchandises, et toute activité connexe.
• Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet social, la conception, l’organisation et la coordination de salons, de foires d’expositions et d’ événement au sens le plus large.
• Pour tous les domaines d’activités ayant, directement ou indirectement, un lien avec son objet social, la conception, l’organisation, la coordination et la prestation de formations et séminaires au sens le plus large.
• La société peut acquérir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent ; des obligations, des bons de caisses, des warrants, des options et titres analogues, des métaux précieux, des oeuvres d’art, des tableaux, des meubles et des bibelots ; des terrains et constructions.
• La société peut également acquérir des droits démembrés dans un immeuble et mettre toute ou partie d’immeuble à la disposition des membres de son personnel et/ou des dirigeants de la société. • La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l’objet social et à tout objet social similaire ou connexe. • La société peut s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion dans d’autres personnes morales.
• La société peut s’occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales.
• La société peut exercer la fonction de liquidateur dans d’autres personnes morales. (l’objet sera détaillé dans l’acte du notaire)
• L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier, et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement.
consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités, donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, en ce compris l’acquisition, la gestion et l’exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences. Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II. Capitaux propres et apports
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Article 5. Apports
En rémunération des apports, six mille (6.000) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (...)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 15. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve des actes d’une valeur égale ou supérieure à vingt mille euros, pour lesquels la signature de deux administrateurs est requise (pour autant qu’au moins deux administrateurs soient nommés. Il en est notamment ainsi dans tous les actes qui requièrent la présence d’un fonctionnaire ou officier public.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 18. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de mai à 9h.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
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échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 22. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 23. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 24. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession
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des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 25. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 26. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION – RÉSERVES
Article 27. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 28. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 29. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 30. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 31. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 33. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 34. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Les comparants constatent que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée et qu'ils en forment l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’ acte constitutif, conformément à la loi :
1- Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire : Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième jeudi du mois de mai 2021. 2- Adresse du siège :
L’adresse du siège est située à 1300 Wavre, Rue Demaret, numéro 20, boîte A. 3- Adresse électronique :
L’adresse électronique de la société est [email protected]. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
4- Administrateur non statutaire :
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 2.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, Madame BOTON Delphine et Monsieur THOREAU Antoine, tous deux prénommés, ici présent et qui accepte. Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
5- Pouvoir de signature :
Le pouvoir de signature des administrateurs sera individuel mais conjoint (nécessitant la signature de tous les administrateurs) pour tous actes et/ou engagements à partir d’une valeur de vingt mille euros (20.000,00 €).
6- Rémunération :
Le mandat d’administrateur pourra être rémunéré.
7- Commissaire :
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
8- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation et en raison d’une convention signée à cette date avec la société The Wave, sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. (...)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean Navez.
Déposés en même temps une expédition de l’acte et les statuts initiaux.
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