GENNAKER
Actief
•0539.865.970
Adres
18 Dijck, 1780 Wemmel
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
27/09/2013
Bestuurders
Juridische informatie
GENNAKER
Nummer
0539.865.970
Vestigingsnummer
2.223.025.016
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0539865970
EUID
BEKBOBCE.0539.865.970
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 02/10/2013
Activiteit
GENNAKER
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
GENNAKER
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 115,6K | 30,4K | 33,2K |
| EBITDA | € | 103,6K | 18,1K | 18,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 103,6K | 18,1K | 18,6K |
| Nettoresultaat | € | 81,5K | 12,9K | 14,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 280,615 | -8,525 | - |
| EBITDA-marge | % | 89,594 | 59,66 | 56,098 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 37,0K | 35,3K | 34,9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -37,0K | -35,3K | -34,9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 18,6K | 18,6K | 41,6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 70,486 | 42,588 | 42,587 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GENNAKER
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/10/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 27/09/2013
Tot: 27/10/2021
Cartografie
GENNAKER
Juridische documenten
GENNAKER
1 document
Gennaker bv - Coordinatie van de statuten - 27.10.2021
Gennaker bv - Coordinatie van de statuten - 27.10.2021
27/10/2021
Jaarrekeningen
GENNAKER
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/12/2023
Jaarrekeningen 2022
27/01/2023
Jaarrekeningen 2021
12/01/2022
Jaarrekeningen 2020
24/11/2020
Jaarrekeningen 2019
10/12/2019
Jaarrekeningen 2018
05/12/2018
Jaarrekeningen 2017
14/12/2017
Jaarrekeningen 2016
08/12/2016
Jaarrekeningen 2015
06/01/2016
Jaarrekeningen 2014
08/01/2015
Vestigingen
GENNAKER
1 vestiging
2.223.025.016
Actief
Adres: 18 Dijck, 1780 Wemmel
Oprichtingsdatum: 02/10/2013
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
GENNAKER
6 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
08/11/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0539865970
Naam
(voluit) : GENNAKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijck 18
: 1780 Wemmel
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Ingevolge akte verleden voor Meester Frederice de GRAVE, geassocieerd notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, op 27.10.2021, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “GENNAKER” onder meer volgende besluiten genomen :
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « GENNAKER ».
Artikel 2. Zetel
*21365886*
Neergelegd
04-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: I. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: A/ De projectontwikkeling en de coördinatie van werkzaamheden met betrekking tot het bouwen, verbouwen, uitbaten en beheer van installaties inzake onder andere duurzame en alternatieve energie, alsook van de financiering van dergelijke projecten;
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsing; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het oefenen van opdrachten en functies;
D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
E/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkoop, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzaam activa;
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vorm van technologie en hun toepassingen;
H/ Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houd met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. II. Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het onderdeelkundig uitbouwen en beheer van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stelle voor de goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheer van een roerende patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van elke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden door HONDERD (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12 bis. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van december om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
1. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 2. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Jerome LEFEBVRE, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt bij monde van zijn lasthebber. Zijn mandaat is bezoldigd.
3. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1780 Wemmel, Dijck 18.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap jerome. [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : een uitgifte, de coordinatie van de statuten
Frederic de GRAVE, geassocieerd notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
24/06/2020
Beschrijving:
te
Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| Fan L heergelegd/antvangen op ter griffie van de Nederlandstalige endernemißeäfffiktbank Brussei Ondernemingsnr :
Naam
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
}
Getekend:
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant:
{voluit) :
(verkort) :
0539 865 970
GENNAKER
Besloten vennootschap
Obberg 130, 1780 Wemmel
: : Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder d.d. 20/04/2020 blijkt dat de zetel van dei | vennootschap met ingang van 29/04/2020 wordt verpiaatst naar Dijck 18, 1780 Wemmel. !
Gedaan te Wemmel, op 20 april 2020
De heer Jérome Lefebvre
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-15/0403254
Jaarrekeningen
11/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-11/0004161
Jaarrekeningen
14/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-14/0006506
Rubriek Oprichting
11/10/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken-kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= NR ee 154218 | | 020Ct. 2015
Griffie
an OSG BO | : woluit) : GENNAKER (verkort) : Sn Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Obberg, 130 - 1780 WEMMEL (volledig adres)
i Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - OVERGANGSBEPALINGEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Frédéric de GRAVE, geassocieerd notaris met standplaats te Sint-! jans-Molenbeek, ter vervanging van Meester Guy DUBAERE, geassocieerd notaris met standplaats te Jette, wettelijk belet, op zevenentwintig september tweeduizend en dertien, werd de besloten: vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid "GENNAKER " opgericht :
IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS:
1.De heer LEFEBVRE Jérôme Jean Francois, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 7 maart 1979, en; zijn echtgenote
2.mevrouw GARRETTE Pamela Geraldine Marie Nathalie, geboren te Kortrijk op 27 oktober 1981, \ beiden wonende te Wemmel, Obberg 130.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden op 17 januari; 2007 door notaris Frank Depuyt, te Sint-Jans-Molenbeek, vervangende notaris Guy Dubaere, te Jetté, en! notaris Guy Caeymaex, te Brussel, beiden wettelijk belet !
VORM - NAAM: |
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte} aansprakelijkheid. Haar naam luidt “GENNAKER"? :
DOEL: :
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland:
|. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: Al De projectontwikkeling en de coördinatie van werkzaamheden met betrekking tot het bouwen, verbouwen, uitbaten en beheer van installaties inzake onder andere duurzame en altematieve energie, alsook! van de financiering van dergelijke projecten; -
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, techrische, juridische, commerciële of administratieve aard; in: de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsing; bijstand en diensten; verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en; algemeen bestuur;
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het oefenen van; opdrachten en functies; :
‘D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen! en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering ini rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; E/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of pariéuieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest! ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan! kredietinstellingen i
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkoop, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
t
i
}
i
; i i
t
:
immateriéle duurzaam activa;
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vorm van technologie en hun toepassingen; :
H/ Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten’ aan bedrijven, privépersonen en; instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties’ waarnemen en diensten verlenen die direct of Indirect verband houd met het voorgaande. De diensten kunnen; worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe! raadgever of orgaan van de cliënt.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge IL, Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
Al Het aanleggen, het onderdeelkundig uitbouwen en beheer van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stelle voor de goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheer van een roerende patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van elke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of- onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, ìn alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming té begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
De zetel is gevestigd te 1780 Wemmel, Obberg 130.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00€). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
DUUR: x
Onbepaald.
AANLEGGEN VAN RESERVES, WINSTVERDELING EN VERDELING VAN HET VEREFFENINGSOVERSCHOT /
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
BESTUUR, BEVOEGDHEID EN ADMINISTRATIE:
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als “ verweerder,
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen,
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend j jaar. - GEWONE ALGEMENE VERGADERING:
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van december om 14 uur. TOELATINGSVOORWAARDEN EN UITOEFENING STEMRECHT:
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan iedere vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aardeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen. b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
OVERGANGSBEPALINGEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge a?
+ »
7
‘Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"4. Eerste ‘boekjaar: 5 :
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid ; | “verkrijgt, en eindigt het op 30 juni 2014.
2, Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014, overeenkomstig de statuten.
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de : i tussentijd. :
De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat di : t vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie | tvan de Rechtbank van Koophandel zal gedeponeerd zijn. i
De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van: ‘Vermootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in: i oprichting zijn aangegaan. binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overrieming zal; : maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige cprichtingsakte en de deponering ervan : :ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door ! i i de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersconlijkheid heeft verkregen. : 4, Bekrachtiging. :
! Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten, ter: : gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat de rechten en verbintenissen, aangegaan door de} i heer Jérôme LEFEBVRE, voornoemd, in naam van de vermootschap in oprichting, bekrachtigd worden onder ; !de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de: : Rechtbank van Koophandel.
SLOTBEPALINGEN
De comparanten hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één
b. te benoemen tot deze functie: de heer Jéréme LEFEBVRE, voornoemd. die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. c het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur. d het mandaat var de zaakvoerder te vergoeden.
e. geen commissaris te benoemen.
VOLMACHT .
De heer Jéréme LEFEBVRE, voornoemd, of het accountantbureau Vandelanotte, te Kortrijk, President: ı Kennedypark 1A, of elke andere door hem aangewezen perscon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de! :vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige ! : formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het aog op de inschrijving bij de Kruispunt; ; Bank van Ondernemingen.
t_Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de: : vennoötschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alie documenten te ondertekerien en in het t algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Neergelegd ; een uitgifte.
Frederic de Grave - Geassocieerd notaris '
i
i
;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
GENNAKER
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
18 Dijck, 1780 Wemmel