Laatste update: 16/06/2026
GEOF
Actief
•0474.704.538
Adres
5/7 Rue du Parc Box 8/4, 6000 Charleroi
Activiteit
Retail sale of pharmaceutical products
Oprichting
19/04/2001
Bestuurders
Juridische informatie
GEOF
Nummer
0474.704.538
Vestigingsnummer
2.116.398.557
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0474704538
EUID
BEKBOBCE.0474.704.538
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 27/04/2001
Maatschappelijk kapitaal
531 500,00 €
Activiteit
GEOF
Code NACEBEL
47.730•Retail sale of pharmaceutical products
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
GEOF
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 151,1K | 155,5K | 155,2K |
| EBITDA | € | 209,4K | 227,4K | 291,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 136,8K | 141,2K | 140,9K |
| Nettoresultaat | € | 103,1K | 172,5K | 210,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -2,84 | 0,21 | - |
| EBITDA-marge | % | 138,561 | 146,196 | 187,951 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 352,5K | 102,8K | 241,6K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -352,5K | -102,8K | -241,6K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1,6M | 1,5M | 1,6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 68,257 | 110,949 | 135,555 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GEOF
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 27/04/2001
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/02/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 31/12/2008
Tot: 26/02/2024
Bedrijf: PHARMACIE LIBERT
Bedrijfsnummer: 0425.007.874
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/04/2001
Tot: 25/02/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 27/04/2001
Tot: 18/12/2008
Bedrijf: PHARMACIE LIBERT
Bedrijfsnummer: 0425.007.874
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/04/2001
Tot: 26/02/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 27/04/2001
Tot: 18/12/2008
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/12/2008
Tot: 26/02/2024
Cartografie
GEOF
Juridische documenten
GEOF
1 document
STATUTS COORDONNES GEOF.docx
STATUTS COORDONNES GEOF.docx
26/02/2024
Jaarrekeningen
GEOF
20 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/10/2023
Jaarrekeningen 2022
21/10/2022
Jaarrekeningen 2021
04/11/2021
Jaarrekeningen 2020
09/11/2020
Jaarrekeningen 2019
28/11/2019
Jaarrekeningen 2019
27/03/2020
Jaarrekeningen 2018
29/10/2018
Jaarrekeningen 2017
03/10/2017
Jaarrekeningen 2016
28/02/2017
Jaarrekeningen 2014
26/11/2014
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Vestigingen
GEOF
1 vestiging
2.116.398.557
Actief
Adres: 78 Rue de Montigny, 6000 Charleroi
Oprichtingsdatum: 31/07/2001
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
GEOF
18 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
11/03/2024
Jaarrekeningen
03/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-03/0032970
Kapitaal, Aandelen, Statuten
26/01/2016
Beschrijving: Mod 2.0
a Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunalde Commerce te H + TTT du-Hainatt
ma B u 1601342
° Le gaffer
: N° d'entreprise : 0474.704.538 ! Dénomination
(en entier) : GEOF
4 i : : ‘
| Forme juridique : Société anonyme
i Siège: Rue du Parc, 5/7, appartements 8/4
| Objet de l'acte: Augmentation de capital
| D'un acte reçu par le notaire Jean-Paul ROUVEZ a Charleroi, le 17 décembre 2015, enregistréau bureau ! d'enregistrement CHARLEROI 11-AA le 24 décembre 2015 Référence 5 volume 000 Folio: } 000 Cas 19073, Droits pergus : cinquante euros (€ 50, 00).
: Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de Ja société anonyme «GEOF», ayant son ; siège social à 6000 Charleroi, rue du Parc, 5/7, appartements 8/4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0474.704.538.
i Société constituée aux termes d'un acte regu par le notaire Jean-Paul GREGOIRE, & Charleroi, le dix-neuf avril deux mil un, publié aux annexes du Moniteur Belge le dix mai suivant sous le numéro 2001 10510-2,
: Dont les statuts ont été modifié et la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire ROUVEZ, soussigné, le 27 février 2014, publié à l'annexe du Moniteur belge le 8 avril 2014, sous le numéro 14046145,
Après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes: :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'augmenter la capital social à concurrence de cent trente-sept mille cinq cent euros (137.500 €) pour le porter de trois cent nonante-quatre mille euros (394.000 €) à cinq cent trente et un mille cinq cents euros (531.500 €).
‘
:
'
'
3
\ | Vote: Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
: DEUXIEME RESOLUTION
La présente augmentation de capital est présentement souscrite par chaque associé prénommé, proportionnellement à sa participation au capital social. Elle ne donnera pas lieu à la création d'actions nouvelles.
La présente augmentation de capital a été entièrement libérée par dépôt préalable au compte spécial ouvert au : nom de la société de la somme de cent trente-sept mille cinq cent euros (137.500 €). A : l'appui de cette déclaration, est remise au notaire soussigné, qui en restera le dépositaire, : une aftestation dudit organisme bancaire.
: Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
! TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée constate et requiert le Notaire d'acter que par suite des résolutions qui précèdent le capital social est effectivement porté à cinq cent trente et un mille cinq cents euros (531.500 €) et que la société dispose du chef de la présente augmentation de capital d'une somme de cent : trente- -sept mille cinq cent euros (137, 500 9. '
Mentionner sur la derniére page du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
„Vote : Gete résolution est adoptée à l'unanimité.
Réservé
au)
Moniteur |,
beige
| QUATRIEME RESOLUTION i Afin de le coordonner avec les résolutions dont question ci-dessus, l'assemblée décide de remplacer comme
: suit le texte de l'article 5 des statuts :
i entièrement souscrites et libérées ».
| Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les : objets qui précèdent. :
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme.
(Signé) J.P. ROUVEZ Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-04/0394585
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
08/04/2014
Beschrijving: Mod 2,0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NN 17» = | ara Fi ! Dénomination ï : $ i i t i i t t i ; ; : \ ı : \ : t t : : ! t t : i ı ‘ \ \ : : t \ i : : i \ i : } : : t \ : i : : i ‘ ' hi i : ; : ; ; : \ i i ı 3 i ‘ i i i ‘ ‘ ! i \ ! ‘ t \ : : : : i ‘ \ \ ! : ı ! \ : : i i i \ : ; : t i \ i : ı ! i { : i : ‘ ! ‘ : : N° d'entreprise : 0474.704.538 {en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : Augmentation de capital, Modification de statuts ' Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité. : a)L’operation a été contrôlée conformément aux normes éditées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en Teile Tek da-Charlarai Tra Ge ÉCRTAMAIETCE GE-CHEnGCror ENTRE LE Le Greffier BEILGISCH STAATSBLAN ES GEOF Société anonnyme Rue du Parc, 5/7, appartements 8/4 à 6000 Charleroi . D'un acte reçu par le notaire Jean-Paul ROUVEZ à Charleroi, le 27 février 2014, enregistré au sixième bureau : de l'enregistrement de Charleroi le 4 mars 2014, 4 rôles, sans renvoi, Volume 266, Folio 76, : Case 19. [résulte que l'assemblée générale des associés a pris les résolutions suivantes: PREMIERE RESOLUTION. i L'assemblée décide de modifier les articles 8 et 25 des statuts pour y supprimer la référence aux titres au porteur et prévoir la possibilité que les titres soient dorénavant nominatifs ou dématérialisés au choix de l'actionnaire. L'adoption du nouveau texte de ces deux articles aura lieu ci-après à l'issue des différentes résolutions impliquant la modification des statuts i Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité. | DEUXIEME RESOLUTION : Le président rappelle que préalablement aux présentes, toutes les actions au porteur de la société ont été inscrites dans le registre des actions de la société et ont ensuite été détruites aux frais de la * société. Tous les actionnaires de la société ici présents ou représentés ont signé ce registre des actions nominatives. En suite de quoi, la présente assemblée requiert le notaire d'acter : la nature nominative des actions. En conséquence, le notaire soussigné constate l'existence dudit registre, lequel est présentement déposé sur le bureau ; registre dûment signé par tous les actionnaires. Il constate également que les cent vingt-quatre (124) actions représentant l'intégralité du capital, existent sous la forme nominative. i TROISIEME RESOLUTION : Le président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les associés présents déclarant en avoir | parfaite connaissance pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes. a) Rapport du 4 février 2014, de la ScPRL « DGST & PARTNERS» à Bruxelles, représentée par Monsieur Marc: GILSON réviseur d'entreprise, décrivant les apports en nature et concluant en ces termes; ' «(.,.) Description des apports en nature: Les apports en nature s'élèvent à 270.000, 00€, | soit 90 % d’un montant de 300.000, 00 €, étant un montant de réserves taxées qui a été attribué sous forme de dividende par l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2013. (...) Conclusions : Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que : matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de i l'évaluation des biens apportés, de la détermination où nombre d'actions à émettre en : contrepartie de l'apport en nature, ainsi que du respect des règles fiscales relatives a la ' procédure de distribution des réserves avec retenue d'un précompte mobilier de 10 %. ! Mentionner sur ia dernière page du Volet B B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ot ou 1 des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge b)La description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté, il s'agit de créances à vue ;
c)Le mode d'évaluation des apports en nature arrêtés par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surevalue.
d)La rémunération des apports en nature, telle que proposée par l'organe de gestion sous sa responsabilité, consiste en 270 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale de la SA « GEOF »,
Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à rious prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
Pour la SCivPRL « DGST & PARTNERS ». Marc GILSON Réviseur d'Entreprises »,
Suit la signature.
b) Le conseil d'administration a dressé le rapport prescrit par l'article 602 du code des sociétés, dans lequel elle expose l'intérêt que représente pour la société l'apport en nature. Ce rapport ne s'écarte pas des conclusions du rapport du Réviseur d'Entreprises.
Ces deux rapports serorit déposés au greffe du Tribunal de Commerce compétent en même temps qu'une expédition des présentes.
Vote : L'approbation desdits rapports est prise à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assembié décide de confirmer les décisions prises lors de Passemblée générale sous seing privé du 26 décembre 2013, a savoir la distribution d'un dividende brut, en numéraire, de trois cent mille euros (300.000), dans le cadre du régime transitoire prévu à l'article 537 du Code d'impôt sur le revenu, ainsi que l'augmentation du capital social à concurrence de deux cent septante mille (270.000), correspondant au dividende brut diminué du précompte mobilier de dix pour cent (10%).
L'assemblée s'accorde pour que la publication au Moniteur Belge des présentes tienne lieu de publication de l'assemblée générale du 26 décembre 2013.
L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de (270.000,00 EUR), pour le porter de CENT VINGT-QUATRE MILLE EUROS (124.000,00 EUR) à TROIS CENT NONANTE QUATRE MILLE EUROS (394.000,00 EUR)
Cet apport sera rémunéré par la création corrélative de DEUX CENT SEPTANTE actions (270) nouvelles, sans valeur nominale de CENT EUROS chacune, entièrement libérées, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création, lesquelles seront entièrement attribuées aux associés existant en proportion de leurs pourcentage de détentions avant augmentation du capital soit
1/. Monsieur LIBERT Samuel, deux cent seize actions 216
2/, Madame LORENT Sonia, cinquante-quatre actions 54
Total: deux cent septante (270) actions représentant l'intégralité de l'augmentation de capital 270
Vote : Cette résolution est prise à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
Tous les membres de l'assemblée et tcus les administrateurs ici présents, requièrent le notaire soussigné d'acter que le oapital est effectivement porté à TROIS CENT NONANTE QUATRE MILLE EUROS (394.000,00 EUR) et est représenté par trois cent nonante-quatre (394) actions, sans mention de valeur nominale.
SIXIEME RESOLUTION
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Afin de le coordonner avec les résolutions dont question ci-dessus, l'assemblée décide de remplacer comme suit le texte des articles 5, 8 et 25 des statuts :
« ARTICLE 5.
Le capital est fixé à TROIS CENT NONANTE-QUATRE MILLE EUROS (394.000 EUROS).II est divisé en TROIS CENT NONANTE QUATRE (394) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées ».
- L'article 8 des statuts devient :
« ARTICLE HUIT : NATURE DES TITRES
Les actions non entiérement libérèes sont nominatives.Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.
Leur titulaire peut à tout moment, et à ses frais demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés. La société pourra émeitre des actions dématérialisées, soit par augmentation de capital, soit par conversions d’actions existantes nominatives en actions dématérialisées. »
- L'article 25 des statuts devient :
«ARTICLE 25.
Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée, soit un certificat de ses actions nominatives soit une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.»
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION.
Afin de le mettre en conformité avec le code des sociétés l'assemblée décide de remplacer le texte des articles 12 et 37 des statuts comme suit :
-L'article 12 devient :
« ARTICLE DOUZE : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour six ans au plus, par l'assemblée géné-rale et révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, conformément aux dispositions du code des sociétés, si à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci devra désigner ensuite une personne physique en tant que « représentant permanent », laquelle encourra les mêmes responsabilités que si elle était elle-même administrateur ou gérant. Sa désignation est soumise aux mêmes règles de publicité que si elle exerçait cette fonction en nom et pour compte propre. L'assemblée générale des actionnaires, qui se réunira aussitôt après la constitution de la société, fixera pour la première fois le nombre des administrateurs et procèdera à leur nomination, Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a pro-cèdé à la nouvelle élection. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux ».
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge vorne
TT
éservé | VoletB-sute nn rennes au FLartiale 37 devient nn TI TTTTITITITTITTITTTTT ” Moniteur | : B beige | | «ARTICLE 37.
L'assemblée générale dispose des droits les plus é-tendus pour régler le mode de liquidation, pour choisir les
liquidateurs et déterminer leurs pouvoirs et fixer leurs émoluments. Le liquidateur ou les liquidateurs n'entreront cependant en fonction, qu'après confirmation de leur nomination par : le président du tribunal compétent, Conformément a l'article 189bis du code des sociétés, les liquidateurs transmettront au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation, établi à la fin des sixième et douzième mois de fa première année de la liquidation, au greffe du tribunal de commerce compétent, sauf si la liquidation se fait en un seul acte. A partir de la deuxième année dela : liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que : tous les ans. Le solde bénéficiaire de {a liquidation sera partagé entre tous les actionnaires suivant le nombre de leurs actions respectives, chaque action conférant un droit égal. Conformément à l'article 190 paragraphe 1er du Code des Sociétés, les liquidateurs ! soumettront le plan de répartition de l'actif, pour accord au tribunal de commerce compétent, : sauf si la liquidation se fait en un seul acte. Si, par la suite de pertes, l'actif est réduit à la _ moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois | maximum à dater de la constatation de la perte, aux fins de délibérer sur ta dissolution éventuelle de la société. Cette délibération doit répondre aux quorums de présence et de majorité requis pour les modifications statutaires. Le conseil d'administration justifiera ses . ' propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires conformément à : i la loi. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la i : dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée. »
| HUITIEME RESOLUTION.
i | L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Samuel LIBERT et de Madame ‘ Sonia LORENT pour une durée de six ans.
L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Samuel LIBERT en tant que représentant permanent
i de la société GEOF dans l'exercice de ses fonctions de gérant de la SPRL « PHARMACIE : LIBERT » inscrite à la BCE sous le numéro 0425.007.874,
i : Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
à | NEUVIEME RESOLUTION.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.
: Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité,
! Pour extrait analytique conforme
i : i Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
i ! (Signé) J.P. ROUVEZ Notaire
: Déposé en même temps: expédition de l'acte, rapport du vee d'entreprise et rapport de l'organe de gestion. :
noblon.dlro $
Mentionnèr sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et et qualité d du notaire instrumentant ou de la personne ou des persannes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
AU verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/12/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-12-06/0392316
Jaarrekeningen
07/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-07/0382712
Jaarrekeningen
02/12/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-12-02/0359780
Jaarrekeningen
08/12/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-08/0357095
Jaarrekeningen
08/12/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-12-08/0344823
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