GESTEL
Actief
•0873.774.218
Adres
73 Gestelsedijk, 3920 Lommel
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
03/05/2005
Bestuurders
Juridische informatie
GESTEL
Nummer
0873.774.218
Vestigingsnummer
2.147.871.394
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0873774218
EUID
BEKBOBCE.0873.774.218
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 12/05/2005
Activiteit
GESTEL
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
GESTEL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 362,8K | 319,8K | 217,2K | 207,9K |
| EBITDA | € | 351,5K | 335,9K | 301,5K | 228,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 330,0K | 284,6K | 171,2K | 183,6K |
| Nettoresultaat | € | 234,5K | 190,1K | 194,6K | 84,7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 13,448 | 47,241 | 4,484 | - |
| EBITDA-marge | % | 96,884 | 105,048 | 138,807 | 109,675 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 304,6K | 298,6K | 174,4K | 131,2K |
| Financiële schulden | € | 192,9K | 216,1K | 239,0K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -111,7K | -82,5K | 64,6K | -131,2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | 0,214 | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,7M | 1,5M | 1,4M | 1,3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 64,634 | 59,438 | 89,589 | 40,742 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GESTEL
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 03/05/2005
Tot: 31/12/2018
Cartografie
GESTEL
Juridische documenten
GESTEL
1 document
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
28/03/2023
Jaarrekeningen
GESTEL
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
06/06/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
07/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/08/2020
Jaarrekeningen 2018
26/08/2019
Jaarrekeningen 2017
17/07/2018
Jaarrekeningen 2016
24/08/2017
Jaarrekeningen 2015
13/06/2016
Jaarrekeningen 2014
25/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
GESTEL
1 vestiging
2.147.871.394
Actief
Adres: 73 Gestelsedijk, 3920 Lommel
Oprichtingsdatum: 12/05/2005
Afzonderlijke activiteit: 62.900• Other information technology and computer service activities
Publicaties
GESTEL
14 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
03/04/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0873774218
Naam
(voluit) : GESTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gestelsedijk 73
: 3920 Lommel
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 28 maart 2023, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1 januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van drieëndertigduizend honderdzevenennegentig euro vierenveertig cent (€ 33.197,44), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij vierduizend tweehonderd euro (€ 4.200,00), van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Inmiddels werd het nog niet gestorte deel van het kapitaal, zijnde vierduizend tweehonderd euro (€ 4.200,00) volstort, waardoor de onbeschikbare eigen vermogensrekening op heden zevenendertigduizend driehonderdzevenennegentig euro vierenveertig cent (€ 37.397,44) bedraagt. De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen. VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
*23329544*
Neergelegd
30-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen zoals bepaald in het negende besluit hierna.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen zoals bepaald in het negende besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1. voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd. ACHTSTE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. Zij beslist aan het huidige voorwerp de volgende activiteit toe te voegen: "Het toestaan van kredieten aan derden.".
NEGENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel): STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "GESTEL". Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
• Management en uitoefenen van de functie bestuurder van vennootschappen; • Advies inzake management en interimmanagement;
• Projectengineering, projectmanagement en projectontwikkeling; • het samenwerken met en het voeren van de directie en beheer over andere ondernemingen; • Het verwerven en beheren van onroerende en roerende goederen, effecten en andere vermogensbestanddelen, het beleggen van gelden en andere waarden in voormelde zaken en het verstrekken en opnemen van geldleningen, al dan niet onder hypothecair verband; • Het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen welke soortgelijke of ander voorwerp beogen alsmede het voeren van directie over zodanige vennootschappen en ondernemingen;
• Het toestaan van kredieten aan derden;
• Organiseren van trainingen en opleidingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 12 – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders. Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is. Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan. Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging. ARTIKEL 13 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist. Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-doende bewijs.
Artikel 18 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om twaalf uur. ARTIKEL 24 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
• i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen; • bij omzetting van de vennootschap;
• bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden; • bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn. Artikel 29 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt éénendertig december van ieder jaar. Artikel 30 – WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31 – VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig. De algemene vergadering kan er ook uitdrukkelijk voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen wanneer zij de vennootschap wenst te ontbinden en vereffenen in één akte conform de wettelijke bepalingen.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld. Ingeval de aandelen zijn gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, komt het liquidatiesaldo toe aan de vruchtgebruiker. TIENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurder Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurder, te weten de heer MEYLAERS Marc, voornoemd, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd. ELFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - verslag bestuursorgaan betreffende doelswijziging.
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
05/09/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0873774218
Benaming : (voluit) : GESTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gestelsedijk 73
3920 Lommel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 29 augustus 2018, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering der vennoten beslist het kapitaal te verminderen met zeshonderdenvijfduizend vierhonderddertig euro (€ 605.430,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderdvierentwintigduizend dertig euro (€ 624.030,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering heeft plaats in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De akte waarbij de overeenstemmende inbreng geschiedde, werd verleden voor ondergetekende notaris op 16 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2014 onder nummer 14012885.
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – TERUGBETALING IN GELD De terugbetaling en kwijtschelding van de volstortingsplicht mag, volgens artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen. Na voorlezing van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering dat ten voordele van de vennoten een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop het hierna vermelde tegoed voor de vennoten zal geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 317.
De vergadering beslist dat het tegoed zal toekomen aan de vennoten, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der vennoten beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
*18326951*
Neergelegd
03-09-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.”.
EVENREDIGE VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVES De vergadering besluit een bedrag van zevenendertigduizend driehonderdvijfentwintig euro (€ 37.325,00) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves. De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de vennoten kan pas geschieden, onder dezelfde termijnen en voorwaarden als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de vennoten van het bedrag van de kapitaalvermindering, te weten, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen en/of voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór onderhavige algemene vergadering. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering der vennoten geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering der vennoten verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten. Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Overpelt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-23/0108782
Jaarrekeningen
31/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-31/0279200
Jaarrekeningen
13/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-13/0235009
Kapitaal, Aandelen
13/01/2014
Beschrijving: Mod 11.1
r ‘ 4 À 1." . Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | — a! na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
roggen a
Ondernemingsnr: 0873.774.218
Benaming (voluit) : GESTEL
(verkort): *
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Gestelsedijk 73
3920 Lommel
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld ,
door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 16/12/2013, dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen:
I. BESLISSING TOT DIVIDENDUITKERING
BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN DIVIDEND
De vergadering der aandeelhouders beslist op heden om een dividend uit te keren in het kader van artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ten bedrage van zeshonderdtweeënzeventigduizend
zevenhonderd euro (€ 672.700,00) verdeeld over alle aandelen, aan te rekenen op de beschikbare reserves,
zoals gekend op datum van 31 december 2011 en goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 juni
2012.
De zaakvoerder ís gehouden om de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) op voormelde :
dividenduitkering onmiddellijk te voldoen. \
Comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van * “het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. Zij ontslaan, ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.
WIJZE VAN DIVIDENDUITKERING
„Voormeld netto-dividend wordt geboekt op de post “uit te keren dividenden” ten bedrage van,
‚zeshonderdenvijfduizend vierhonderddertig euro (€ 605.430,00).
‘De roerende voorheffing verschuldigd op de dividenduitkering van zeshonderdtweeénzeventigduizend |
zevenhonderd euro (€ 672.700,00), te weten zevenenzestigduizend tweehonderdzeventig euro (€ 67.270,00),
zal betaald worden door de zaakvoerder zoals hoger vermeld.
tl. VERSLAG BESTUURSORGAAN
Vervolgens heeft de zaakvoerder, de heer MEYLAERS Marc, voornoemd, staande de vergadering het verslag
voorgelegd van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van artikel 313 van het Wetboek van
"Vennootschappen waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor onderhavige
"vennootschap.
UI, KAPITAALVERHOGING — STATUTENWIJZIGING
KAPITAALVERHOGING
‘De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderdenvijfduizend
vierhonderddertig euro (€ 605.430,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro
{€ 18.600,00) op zeshonderdvierentwintigduizend dertig euro (€ 624.030,00), zonder het creëren van nieuwe
“aandelen.
ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De kapitaalverhoging van zeshonderdenvijfduizend vierhonderddertig euro (€ 605.430,00) wordt als volgt
onderschreven:
De heer MEYLAERS Marc, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van _driehonderdentweeduizend zevenhonderdvijftien euro (€ 302.715,00) door de hierna beschreven inbreng in annen + natura;
Op de laatste blz. van Luik B vermeftden : Recto : Naam en hoedantgheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 5
x Voor-
behoudert
-| aan het
Belgisch
Staatshlad
Vv i i i
3
mod 11.1
‘Mevrouw GEUENS Inez, voormeld, verklaart de Kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van’ : driehonderdentweeduizend zevenhonderdvijftien euro (€ 302.715,00) door de hierna beschreven inbreng in ' ‚natura;
Beschrijving van de inbreng:
De post ‘uit te keren dividenden’, nog uit te keren aan de respectievelijke aandeelhouders, ten bedrage van
.zeshonderdenvijfduizend vierhonderddertig euro (€ 605.430,00) die is ontstaan ten gevolge van
hogervermelde dividenduitkering.
Verslag van de bedrijfsrevisor:
In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen hebben de comparanten mij een verslag
overhandigd betreffende de hoger beschreven inbreng ín natura, opgemaakt door de heer Vencken Hubert,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3960 Bree, Millenstraat 34. Het verslag is gedateerd op 12 december
2013 en telt 13 bladzijden. De conclusie van het verslag luidt ais volgt:
‘ “BESLUIT
Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in GESTEL BVBA bestaande uit de
omzetting van de schuldvordering welke zal ontstaan uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal
bedrag van € 605.430,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de
vennootschap:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk |
is voor de waardering van de ín te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de
„verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van
„de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een
roerende voorheffing van 10%;
„2, onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 22 november 2013 die zal
“beslissen over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de in te brengen schuldvordering op grond
"van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:
- de beschrijving van de inbreng ín natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 605.430,00, de
waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van
het netto dividend;
3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 186
reeds bestaande aandelen van GESTEL BVBA, elk met een bedrag van € 3.255,00 ; het eigen vermogen van de
vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 67.270,00;
4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 junì 2013, artike! 537 WIB92;
5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen
in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting”.
Bijzonder verslag van de zaakvoerder:
_In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen heeft de zaakvoerder mij een bijzonder
verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op 13 december 2013 en telt 2 bladzijden.
VERGOEDING VOOR DE INBRENG
: Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd.
‘De comparanten verklaren de vergoeding voor hun inbrengen ontvangen te hebben.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD
De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans zeshonderdvierentwintigduizend dertig euro (€ 624.030,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de
navolgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal ís vastgesteld op zeshonderdvierentwintigduizend dertig euro (€ 624.030,00),
verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen”.
MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen
beslissingen uit te voeren.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij var de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge i
wm
on
mad 11.1
Voor-
behouden : on un . aan het De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten ,
Belgisch desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris. ’ Staatsblad
v ‘Voor ontledend uittreksel. Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte — gecoördineerde statuten — verslag revisor — verslag van de zaakvoerder
Mtr Dirk Seresia
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B verraeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-30/0271268
Jaarrekeningen
06/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-06/0296655
Jaarrekeningen
12/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-12/0225651
Jaarrekeningen
16/08/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-08-16/0229385
Publicaties laden...
Contactgegevens
GESTEL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
73 Gestelsedijk, 3920 Lommel