RCS-bijwerking : op 27/04/2026
GINTLEMEN AGENCY
Actief
•0751.906.584
Adres
32 Rue Ereffe 4570 Marchin
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
08/08/2020
Juridische informatie
GINTLEMEN AGENCY
Nummer
0751.906.584
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0751906584
EUID
BEKBOBCE.0751.906.584
Juridische situatie
normal • Sinds 08/08/2020
Activiteit
GINTLEMEN AGENCY
Code NACEBEL
70.200, 74.120, 63.100, 62.200, 59.113, 73.110•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Grafisch ontwerp en visuele communicatie, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Productie van video en film, muv bioscoop- en televisiefilms, Activiteiten van reclamebureaus
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
GINTLEMEN AGENCY
1 vestiging
GINTLEMEN AGENCY
Actief
Ondernemingsnummer: 2.305.818.870
Adres: 53 Avenue Albert 1er Rez de chaussée 5000 Namur
Oprichtingsdatum: 08/08/2020
Financiën
GINTLEMEN AGENCY
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 13.3K | 5.6K | 8.3K | 3.3K |
| EBITDA | € | 8.8K | 2.8K | 5.6K | 2.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 8.6K | 2.7K | 5.1K | 2.8K |
| Nettoresultaat | € | 5.0K | 845,45 | 2.9K | 1.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 136,838 | -32,386 | 149,608 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 65,804 | 50,155 | 67,057 | 82,732 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 5.8K | 4.5K | 1.6K | 4.9K |
| Financiële schulden | € | 402,59 | 2.8K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -5.4K | -1.7K | -1.6K | -4.9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 14.1K | 10.7K | 9.9K | 6.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 37,339 | 15,031 | 35,276 | 57,766 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GINTLEMEN AGENCY
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
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GINTLEMEN AGENCY
1 document
GINTLEMEN AGENCY SRL statuts initiaux
GINTLEMEN AGENCY SRL statuts initiaux
05/08/2020
Jaarrekeningen
GINTLEMEN AGENCY
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/06/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/06/2022
Jaarrekeningen 2020
06/07/2021
Publicaties
GINTLEMEN AGENCY
1 publicatie
Rubriek Oprichting
12/08/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : GINTLEMEN AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Ereffe 32
: 4570 Marchin
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Constant JONNIAUX à Pommeroeul, commune de Bernissart, le cinq août deux mille vingt (05/08/2020), en cours d’enregistrement, que Monsieur OBSOMER Jérémie Claude, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 30 avril 1992, époux de Madame CUVELLIER Justine Isabelle François Ghislaine, domicilié à 4570 Marchin, Rue Ereffe, numéro 32 (marié sous le régime de la séparation des biens avec adjonction d’une société d’acquêts strictement accessoire aux termes de son contrat de mariage dressé par le notaire Constant Jonniaux soussigné le 26 juin 2019, régime non modifié à ce jour, ainsi que déclaré) ; A constitué une société et dressé les statuts d’une société à responsabilité limitée dénommée « GINTLEMEN AGENCY », ayant son siège à 4570 Marchin, rue Ereffe, numéro 32, aux capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000,00€). Le comparant, détenant l’intégralité des actions, déclare assumer seul la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations. Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société réalisé le 1er août 2020 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Il déclare que le notaire a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Actions
Le comparant déclare souscrire l’intégralité des cent (100) actions, en espèces, au prix de cinquante euros (50,00€) chacune. Il déclare et reconnaît que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille euros (5.000,00€), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC sous le numéro BE26.7320.5536.5429, nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, ainsi qu’il résulte d’une attestation bancaire délivrée le 28 juillet 2020. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros (5.000,00€). STATUTS
Le comparant a ensuite arrêté les statuts de la société comme suit :
Titre I. Forme légale, dénomination, siège, objet, durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée «GINTLEMEN AGENCY».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’ administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers,
*20337203*
Déposé
08-08-2020
0751906584
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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directement ou en sous-traitance, toutes activités et opérations relevant directement ou indirectement des secteurs suivants :
(A)
- toutes activités principales et accessoires relevant du secteur de l’infographie et de la conception graphique au sens le plus large, qu’elle soit bidimensionnelle ou multidimensionnelle, tous travaux de création, d’impression, de scannage, de copie et de reproduction sur tous types de supports et de médias (notamment le WEB) ; l’importation, l’exportation, l’achat et la vente en gros et au détail de tous produits, marchandises et matières premières quelconques lié au secteur de l’infographie et de l’impression ;
- toutes activités de production et d'édition dans les secteurs artistique, didactique, informatique et publicitaire; toutes activités commerciales et promotionnelles y relatives, ainsi que la fourniture de biens et la prestation de services en rapport direct ou indirect avec lesdites activités, et de manière générale toutes activités en rapport avec l'audio-visuel et l'organisation de manifestations culturelles, artistiques, pédagogiques, informatives, éducatives ou en rapport direct ou indirect avec ce qui précède;
- toutes activités, dans le sens le plus large du terme, en rapport avec le marketing, la publicité sous toutes ses formes et l'exploitation de tous supports matériels ou dématérialisés à cette fin ; la réalisation de créations graphiques, de logos, de supports publicitaires de toutes natures, de sites internet ; l'organisation d'événements ; toutes activités d'agence publicitaire et plus généralement, toutes opérations en amont ou en aval liées à ces opérations ou pouvant en favoriser le résultat. (B)
- La production photographique et les activités de photographe, l’organisation et/ou la participation à tous salons (amateurs, professionnels ou autres) ;
- la prise de photos et de vues en studio et à l’extérieur (portraits, reportages, photos d’entreprises, photos commerciales ou publicitaires, et, de manière générale, la création de tous types de reportages) ainsi que leur édition, promotion, vente et exploitation;
- le développement de films, photos, diapositives, l’impression sur tous types de supports ; l’ impression au départ d’informations digitalisées ;
(C)
Toutes activités relevant du domaine informatique et bureautique de toute nature, en ce compris : - l'activité de conception, mise au point, entretien et commercialisation de logiciels, la prestation de services en informatique et technologies de l'information, de courrier électronique ; - la commercialisation, le développement de tout matériel informatique, la concession de licences ou le savoir-faire intellectuel, le commerce en ligne ;
- le développement de réseaux informatiques pour le compte de tiers, le support technique et l'adaptation d'infrastructures bureautiques, la création et l'hébergement de sites internet ou d’ applications pour le web, la location et la mise à disposition de toutes infrastructures de télécommunication ;
- la formation et l'apprentissage à l'outil informatique, aux applications internet et bureautique ; - toutes activités liées à la promotion et à la publicité sur les réseaux sociaux ; (D)
Toutes activités de management, en ce compris :
- la prestation de services, le conseil et l’assistance, que ce soit directement ou indirectement, en toutes matières financières, techniques, administratives, commerciales et de gestion, au sens le plus large, à l’exclusion des conseils en matière d’investissements et de placement d’argent, et également à l’exclusion de toute autre matière réglementée pour laquelle la société ne satisfait pas aux conditions imposées,
- l’achat et la vente, l’importation, l’exportation, le commissionnement et la représentation de tous biens et services généralement quelconques, et plus généralement toutes activités d’intermédiaire commercial,
- toutes activités, prestations et investissements immobiliers pour compte propre ainsi que la gestion de tout patrimoine immobilier et mobilier dans son acceptation la plus large et notamment : l’achat, la vente, la location, la rénovation, la transformation, l'aménagement et la gestion dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers, d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles, sans que cette énumération soit limitative ;
- toutes activités commerciales en matière immobilière, tant en Belgique qu’à l'étranger, en nom propre ou pour compte de tiers,
- l’acquisition, la gestion, la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l’investissement dans des personnes morales et au sein d’ entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein des dites sociétés ou entreprises ;
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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- l’octroi occasionnel de prêts, de garanties et d’ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit ; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d’ opérations commerciales et financières. Sont exclues les opérations qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d’épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation, la fourniture de garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
(E)
- le commerce, l’importation, le condition et le transport, en gros ou au détail d’alcools, vins et spiritueux, en ce compris toutes boissons alcoolisées ou non ;
- la création, la fabrication de boissons apéritives, de liqueurs, à base d’alcool ou de vin et de boissons sans alcool, l’achat, la vente, l’entreposage, le stockage, la distribution, la commercialisation sous toutes ses formes (gros, demi-gros et détail) de tous produits alimentaires liquides ou solides ainsi que de tous articles d’épicerie fine.
Elle dispose d’une manière générale d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garante ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts, ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
Titre III. Titres
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
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1. En cas d’actionnaire unique, celui-ci est libre de céder ses actions à qui bon lui semble. 2. En cas de pluralité d’actionnaires, les conditions suivantes se trouvent d’application : Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’ accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Titre IV. Administration, Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’ assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
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Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V. Assemblée générale
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin à 16 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale Dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par emails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 18. Délibérations
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
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droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - Répartition – Réserves
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier (01/01) et finit le trente-et-un décembre (31/12) de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Titre VII. Dissolution – Liquidation
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant prend les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le cinq août deux mille vingt (05/08/2020) et finira le trente-et-un décembre deux mille vingt (31/12/2020). La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille vingt-et-un (2021).
Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4570 Marchin, rue Ereffe, numéro 32. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2). Sont appelés aux fonctions d’ administrateurs non statutaires pour une durée illimitée prenant cours ce jour : - Monsieur OBSOMER Jérémie pré-qualifié, ici présent et qui accepte ; - Monsieur DEWIT Alexandre Serge Willy, né à Braine-l’Alleud le 23 juillet 1997, célibataire,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, 276 Chaussée d’Alsemberg, ici présent et qui accepte. Leur mandat est rémunéré et leurs émoluments seront définis ultérieurement par décision de l’ assemblée générale.
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juin deux mille vingt (01/06/2020) par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Site internet et adresse électronique
Le site internet de la société est : www.gintlemen.be
L’adresse électronique de la société est : [email protected]
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Pouvoirs
Messieurs OBSOMER Jérémie et DEWIT Alexandre, ou toute autre personne désignée par eux, chacun pouvant agir séparément, sont désignés en qualité de mandataires ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’ administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait conforme,
Constant JONNIAUX, Notaire.
Déposés en même temps : expédition de l’acte, statuts initiaux.
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