Laatste update: op 11/06/2026
GlobeZenit Wallonie
Actief
•0889.488.020
Adres
64A Rue des Bruyères 4052 Chaudfontaine
Activiteit
Activities of land surveyors
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
16/05/2007
Bestuurders
Juridische informatie
GlobeZenit Wallonie
Nummer
0889.488.020
Vestigingsnummer
2.172.358.550
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0889488020
EUID
BEKBOBCE.0889.488.020
Juridische situatie
normal • Sinds 16/05/2007
Activiteit
GlobeZenit Wallonie
Code NACEBEL
71.122•Activities of land surveyors
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
GlobeZenit Wallonie
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.3M | 2.6M | 1.9M | 2.0M |
| EBITDA | € | 764.5K | 1.1M | 550.3K | 786.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 755.1K | 1.1M | 545.5K | 805.0K |
| Nettoresultaat | € | 544.0K | 803.4K | 357.0K | 622.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -11,486 | 33,025 | -5,052 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 33,425 | 42,971 | 28,327 | 38,449 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 381.8K | 768.8K | 409.4K | 481.8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 22.4K |
| Netto financiële schuld | € | -381.8K | -768.8K | -409.4K | -459.4K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.2M | 1.2M | 426.1K | 669.1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 23,782 | 31,093 | 18,378 | 30,403 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GlobeZenit Wallonie
13 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Person in charge of daily management
In functie sinds : 01/01/2023
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/01/2023
Bedrijf: NIKARIA
Bedrijfsnummer: 0794.937.269
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 20/06/2014
Tot: 29/01/2020
Functie: Manager
In functie sinds : 16/05/2007
Tot: 29/03/2013
Functie: Director
In functie sinds : 02/04/2021
Tot: 01/01/2023
Functie: Director
In functie sinds : 29/01/2020
Tot: 01/01/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 20/06/2014
Tot: 28/01/2020
Bedrijf: GZ INVENT
Bedrijfsnummer: 0821.922.867
Functie: Director
In functie sinds : 29/01/2020
Tot: 01/01/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 02/04/2021
Tot: 01/01/2023
Bedrijf: LACAVER
Bedrijfsnummer: 0884.721.855
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Cartografie
GlobeZenit Wallonie
Juridische documenten
GlobeZenit Wallonie
0 documenten
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Jaarrekeningen
GlobeZenit Wallonie
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
03/07/2024
Jaarrekeningen 2022
08/08/2023
Jaarrekeningen 2021
15/06/2022
Jaarrekeningen 2020
24/06/2021
Jaarrekeningen 2019
02/09/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
23/07/2018
Jaarrekeningen 2016
20/07/2017
Jaarrekeningen 2015
19/07/2016
Jaarrekeningen 2014
04/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
GlobeZenit Wallonie
3 vestigingen
2.372.448.665
Actief
Adres: 13 Rue de Gosselies Box B 6040 Charleroi
Oprichtingsdatum: 01/09/2024
Afzonderlijke activiteit: 71.12106• Geodetic survey activities: hydro graphic, underground, boundary survey; mapping and geographic data collection activities, including aerial photography, etc
2.261.611.814
Actief
Adres: 105 Tollaan Box D 1932 Zaventem
Oprichtingsdatum: 01/04/2016
Afzonderlijke activiteit: 71.12106• Geodetic survey activities: hydro graphic, underground, boundary survey; mapping and geographic data collection activities, including aerial photography, etc
2.172.358.550
Actief
Adres: 64 Rue des Bruyères Box a 4052 Chaudfontaine
Oprichtingsdatum: 04/08/2008
Afzonderlijke activiteit: 71.12106• Geodetic survey activities: hydro graphic, underground, boundary survey; mapping and geographic data collection activities, including aerial photography, etc
Publicaties
GlobeZenit Wallonie
16 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
30/03/2023
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur —
belge rn
KL 44347 *
N° d’entreprise : 0889 488 020
Nom
(en entier): GLOBEZENIT WALLONIE :
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITÉE
Adresse complète du siège: RUE DES BRUYERES 64 A - 4052 BEAUFAYS
Objet de Facte : DEMISSIONS - NOMINATION - DELEGATION DE POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2023
L'assemblée générale accepte, à l'unanimité, la démission des administrateurs suivants de leur mandat avec effet au 1er janvier 2023 et leur donne décharge pour leur mandat exécuté jusqu’à cette date, à savoir : GZ INVENT BV, représentée par Carl VERHEYEN,
LANDMETER CARL VERHEYEN BV, représentée par Carl VERHEYEN
ZC INVEST SARL, représentée par Jérôme HEINEN
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer la BV NIKARIA, représentée par Monsieur Jérôme HEINEN comme administrateur de la SRL GLOBEZENIT WALLONIE avec effet au 1er janvier 2023
Lequel accepte son mandat.
ll est nommé pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale confère pouvoir de signature à Monsieur Julien ERNST tant pour les opérations administratives que commerciales, y compris la réception d'envois postaux recommandés ou non.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent
Pour extrait certifié conforme,
GLOBEZENIT BV, représentée par Mr Jérôme Heinen
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/05/2021
Beschrijving: Mod DOG 10.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé T au Moniteur belge + *21056 Nom N° d'entreprise : {en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 0889 488 020 GLOBEZENIT WALLONIE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RUE DES BRUYERES 64 A - 4052 BEAUFAYS Objet de Pacte : NOMINATION Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2021 Les actionnaires décident, à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur non statutaire la BV Landmeter Carl Verheyen {N° entreprise BE0884,721.855), dont le siège social est sis Diesterstraat 123 4 3980 Tessenderlo, représentée par Monsieur Carl Verheyen à dater de ce jour. Pour extrait certifié conforme, GLOBEZENIT BV, représentés par Mr Jérôme Heynen "Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
28/02/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mentionner sı 5
N° d'entreprise : 0889 488 020
Nom
(en entier): GLOBEZENIT WALLONIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur, 130
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE-ADAPTATION DES STATUTS AU NOUVEAU CODE - DEMISSION-NOMINATION-DIVERS
Aux termes d'un acte dressé par Maître Stéphane DELANGE, Notaire à Liège, le 29 janvier 2020, enregistré au Bureau Sécurité Juridique de Liège 1 le 03 février 2020 Référence ACP(5) Volume 00000 Folio 0000 case 0001298, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "GLOBEZENIT WALLONIE" dont le siège social est établi à 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur, 130, TVA BE0889.488.020, RPM Liège.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité, les résolutions suivantes :
Résolutions
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1° PREMIERE RESOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS AUX CODE DES SOCIETES ET i ASSOCIATION | !
En application de l’article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des ! associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux | dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à : responsabilité limitée (en abrégé SRL). ,
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2° DEUXIEME RESOLUTION
En application de l'article 39, 82, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille soixante euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement disponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l'article 39, 82, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1).
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39, $ 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non appelés”.
3° TROISIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
rla dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des | personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
STATUTS
Titre | : Forme légale — Dénomination — Siége — Objet - Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « GLOBEZENIT WALLONIE ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de lorgane d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet l'exercice, par les associés, pour compte de Ja société, de la profession de géomètre- expert ainsi que toutes disciplines connexes et non-incompatible, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités 4 des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres. Elle a notamment pour objet tous mesurages, levés topographiques, techniques et photogrammétriques, tout projet de lotissement, de modification de relief du sol, de cubatures et de nivellement, toutes opérations nécessaires à la construction de bâtiments ou de contrôles industriels, toutes expertises immobilières, judiciaires et techniques, tous les états des lieux locatifs avant et après travaux, ainsi que l'aide technique et la surveillance de chantiers, l'achat, la vente, le développement et l'adaptation de drones pour des missions de stéréophotogrammétrie ou photographie et vidéo classiques nécessitant un géo-référencement local ou national.
Ces activités peuvent avoir lieu tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut notamment faire toutes les opérations commerciales, industrielle, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant amener son développement ou en faciliter la réalisation.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne où société liée ou non.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
La société respectera en tous points les règles de déontologie fixées aux termes de l’Arrêté royal du quinze décembre deux mille cinq.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre Il: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Le droit de souscription préférenitielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois/quart des actions.
TITRE il, TITRES
Article 8 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9 : Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne Soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société, .
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10 : Cession d'actions
$ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants où descendants en ligne directe des actionnaires.
$ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l'adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé où conformément au ter alinéa de Particle 2:32. CSA, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou suivant l'autre mode de communication utilisé conformément au 1er alinéa de l'article 2:32. CSA vis-à-vis de l'actionnaire qui répond.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge TITRE IV. ADMINISTRATION — CONTRÔLE
Article 11 : Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour ie compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Conformément au dernier alinéa de l'article 2:55. CSA, si ia personne morale est l'administrateur unique de la soclété, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
Article 42 : Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
1 peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13 ; Rémunération des administrateurs .
L'assemblée générale décide si ie mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14 : Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation « de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui conceme cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15 : Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un où plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Article 17 : Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui conceme la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration dait convoquer l'assemblée générale. 83. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
$4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 18 : Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-ie titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
tes droits afférents aux titres du titufaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 19 : Séances — procès-verbaux .
§ 1. Lassemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 20 : Délibérations
$ 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
82. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
83. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre le faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l'assemblée générale. $ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
$ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 21 : Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 22 : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, i assure la publication, conformément à la loi.
Article 23 : Répartition — réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 24 : Dissolution
Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut être dissoute sans mise en liquidation, dans le respect des articles 2:80. et 2:81. du Codes des Sociétés et Associations.
Article 25 : Liquidateurs
En cas de liquidation, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateur(s), conformément aux arücles 2:82 et suivants du Codes des sociétés et Associations.
Le(s) liquidateur(s) dispose{nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87, et suivants du Code des Sociétés et Associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).
Article 26 : Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés teur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIN, DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis- à-vis de la société.
Article 28 : Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29 : Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION : Démission gérant - Nomination administrateur 1. L'assemblée prend acte de la démission, de son mandat de gérant, de : -La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « ZC Invest », précitée, représentée par son représentant permanant Monsieur HEINEN Jérôme Jean-Nicolas, domicilié à 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur 130. ici présent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
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permanant Monsieur VERHEYEN Carl Eugeen Lodewijk, né à Geel,
Tessenderto, Diesterstraat 123. Ici présent.
2. L'assemblée désigne en qualité d'administrateur non statutaire de la société : -La société à responsabilité limitée de droit lëxembourgeois « ZC Invest », précitée, représentée par son représentant permanant Monsieur HEINEN Jeröfng:Jean-Nicolas, domicilié à 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur 130. Ici présent. LL
-La société privée à responsabilité limitée « GZ Invent », précitée, représentée par son représentant permanant Monsieur VERHEYEN Carl Eugeen Lodewijk, né à Geel, le 24 août 1962, domicilié à 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 123.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
3. L'assemblée désigne, en qualité de représentant permanent de la présente société, Monsieur HEINEN Jérôme et Monsieur VERHEYEN Carl prénommés.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RÉSOLUTION : Adoption de dispositions diverses
L'assemblée décide, en conséquence des modifications intervenues ci-avant, d'adopter les dispositions diverses suivantes :
1. Adresse du siège
L'adresse du siège est situé en Région Wallonne, à 4052 Beaufays, rue des Bruyères 64A. 2. Site internet et adresse électronique
Le site internet de la société est : www.globezenit.be
L'adresse électronique de la société est : [email protected]
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION — Pouvoirs d'exécution
L'assemblée confère, à l'administrateurs, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscription au registre des personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Moniteur Belge avec en annexe l'expédition de l'acte du 29 janvier 2020 et la coordination des statuts.
DA Stéphane DELANGE
Notaire
Place de Bronckart, 17 - 4000 LIEGE
Tel. 04/254.42.78 - Fax 04/254,42,53
[email protected]
: entant ou de la personne oi personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-25/0187448
Jaarrekeningen
07/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-07/0224886
Benaming, Maatschappelijke zetel, Statuten
13/03/2015
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els 3 | Copie a publier aux annexes du Moniteur beige
À après dépôt de l'acte au greffe
ll) 15038
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/ N° d'entreprise : 0889.488.020
Dénomination
(en entier) : GEOCAD
(en abrégé) :
Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4053 Embourg, rue de Henne 41
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -
COORDINATION DES STATUTS
Aux termes d'un acte recu par Maitre Stéphane DELANGE, Nofaire associé à Liège, le 27 février 2015, en; cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à! Responsabilité Limitée « GEOCAD » dont le siège social est établi à 4053 Embourg, rue de Henne 41. Numéro: d'entreprise TVA BE 0889.488.020. RPM Liège.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité, les résolutions suivantes :
Résolutions
1° PREMIERE RESOLUTION : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
L'assemblée décide de changer la dénomination de la société et d'adopter la dénomination suivante : GlobeZenit Wallonie ».
En conséquence, elle décide de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts en le remplaçant: par:
« Elle adopte la dénomination de GlobeZenit Wallonie. »
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2° DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à l'adresse suivante : Voie de l'Air Pur 180 à 4052 Beaufays.
En conséquence, elle décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts en le remplaçant: | par:
« Le siège social est établi à 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur 130. »
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité,
3° TROISJIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère à la gérance tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent. L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des: statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux; dispositions légales en la matiére.
Mentionner sur la demiére page du Valet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
aux fins d'insersio
EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME avec en annexe l'expédition de l'acte du 27 février 2015 et la coordination des statuts.
LIEGE
NOTAIRES ASSOCIES
Place de Bronckart, 17
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Jacques DELANGE
Stéphane DELANGE
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Mentionner sur la dernière page du Volet B :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
18/07/2014
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après dépôt de l'acte au rere
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N° d'entreprise : 0889.488.020 Dénomination
(en entier) : GED CAS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4053 Embourg, rue de Henne 41
(adresse complète)
Objet(s) de Pacte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - NOMINATION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire associé à Liège, le 20 juin 2014, en! cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée al ! Responsabilité Limitée « GEOCAD » dont le siège social est établi 4 4053 Embourg, rue de Henne 41. Numero! d’entreprise TVA BE 0889.488.020. RPM Liege.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité, les résolutions suivantes :
Résolutions
1° PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
A. Rapport :
L'assemblée dispense de la lecture du rapport établi par ie gérant conformément à l'article 287 du Code des Sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance.
Au rapport de la gérance, est annexé un état comptable résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 20 mai 2014.
Ce rapport et l'état comptable seront produits au Greffe du Tribunal du Commerce, en même temps qu'une expédition des présentes.
B. Modification de l’objet social :
L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société, et en conséquence l’article 4 des statuts, en y! : ajoutant :
« L'achat, la vente, ie développement et Tadaptation de drones pour des missions de: stéréophotogrammétrie ou photographie et vidéo classiques nécessitant un géo-référencement local ou; national, »
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2° DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION
L'assemblée confirme la nomination de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "ZC Invest” précitée, en qualité de gérant de ia société.
L'assemblée désigne également en qualité de gérant de la société, pour une durée indéterminée, la société! ! privée à responsabilité limitée « GZ Invent », précitée, représentée par son représentant permanant Monsieur! VERHEYEN Carl Eugeen Lodewijk, né à Geel, le 24 août 1962, domicilié à 3980 Tessenderlo, Diesterstraat! 123.
Les gérants ont pouvoir d'agir chacun séparément. i
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge %
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Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3° TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS
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L'assemblée confère à la gérance tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent. L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des | ‘statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, confermément aux ! ispositions légales en la matière.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe l'expédition de l'acte du 20 juin 2014, le rapport de la gérance et de la situation comptable, et la ! coordination des statuts.
Jacques DELANGE
Stéphane DELANGE
NOTAIRES ASSOCIES
Flaca de Bronckart, 17
4000 - LIEGE
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-15/0168525
Jaarrekeningen
09/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-09/0230186
Ontslagen, Benoemingen
03/05/2013
Beschrijving: A
Reserve
au
Moniteur
ıelge
Mentionner sur la dernière page du valet B:
ll *130
Mod 2,4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N° d'entreprise : 0889488020 i Dénomination !
(en entier): GEOCAD |
Forme juridique : SPRL i
Siège : RUE DE HENNE 41 A 4053 - EMBOURG i
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DE LA GERANCE |
A l'unanimté, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve, 4 partir du 29/03/2013, la démission dei Monsieur HEINEN Jérôme de son poste de gérant et acte la nomination de ZC INVEST a ce poste. t L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures après lecture et approbation du présent;
procès-verbal qui est signé par le gérant.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
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