GLORION
Actief
•0644.806.411
Adres
12 Neerdorp, 1654 Beersel
Activiteit
General construction of residential buildings
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
23/12/2015
Bestuurders
Juridische informatie
GLORION
Nummer
0644.806.411
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0644806411
EUID
BEKBOBCE.0644.806.411
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/12/2015
Activiteit
GLORION
Code NACEBEL
41.001, 43.230, 43.422, 81.210, 82.100•General construction of residential buildings, Installation of insulation, Laying of screeds, General cleaning of buildings, Office administrative and support activities
Activiteitsgebied
Construction, administrative and support service activities
Financiën
GLORION
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 119,8K | 87,3K | 47,6K |
| EBITDA | € | 41,9K | 37,9K | 32,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 41,8K | 34,6K | 32,1K |
| Nettoresultaat | € | 19,2K | 21,2K | 21,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 37,276 | 83,154 | - |
| EBITDA-marge | % | 34,991 | 43,435 | 67,283 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 264,8K | 208,0K | 148,7K |
| Financiële schulden | € | 82,7K | 59,4K | 45,5K |
| Netto financiële schuld | € | -182,2K | -148,7K | -103,2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 123,1K | 103,9K | 82,7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 16,049 | 24,31 | 44,188 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GLORION
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/10/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 23/12/2015
Tot: 23/10/2023
Cartografie
GLORION
Juridische documenten
GLORION
1 document
AModel GS
AModel GS
23/10/2023
Jaarrekeningen
GLORION
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
07/11/2023
Jaarrekeningen 2022
11/11/2022
Jaarrekeningen 2021
13/12/2021
Jaarrekeningen 2020
04/12/2020
Jaarrekeningen 2019
12/11/2019
Jaarrekeningen 2018
14/11/2018
Jaarrekeningen 2017
05/12/2017
Vestigingen
GLORION
1 vestiging
2.250.287.756
Actief
Adres: 41 Jozef Huysmanslaan, 1651 Beersel
Oprichtingsdatum: 23/12/2015
Afzonderlijke activiteit: 82.100• Office administrative and support activities
Publicaties
GLORION
9 publicaties
Maatschappelijke zetel
15/07/2024
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
06/11/2023
Kapitaal, Aandelen
30/05/2023
Beschrijving: M mn Mod DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergolegd/ontvangen ap
Nu N . . - .
7 ere a À . : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
aA
19 MEI 2023
a ed
| AR TT a me re nae M M nm ee a Ondernemingsnr : 0644 806 411 Naam (volui): GLORION (verkort) : Rechtsvorm: Besloten Vennotschap met beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Jozef Huysmanslaan 41, 1651 Beersel
Onderwerp akte : Nieuwe structuur van de aandeelhouders
Notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden
van de vennootschap op 03.04.2023,
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op 03.04.2023 .
De Buitengewone Algemene Vergadering neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
- De nieuwe structuur van de aandeelhouders zal de volgende zijn van de 01.04.2023
TURCANU ION 176 AANDELEN
BUTUC VLADIMIR 5 AANDELEN
BOBEICA STEFAN 5 AANDELEN
LIVIZORU VITALIE 0 AANDELEN
SAMOILA VASILE 0 AANDELEN
Handtekening,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
TURCANU ION
Voorkant :
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
29/04/2021
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
: © : {n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na a neerlegging van de akte ter griffi Reargeteg élantvangen op
ML nn 1052463*
Griffie
S 5 Ondernemingsnr : 0644 806 411
Naam
(voluit): GLORION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Jozef Huysmansiaan 41, 1651 Lot
Onderwerp akte : Nieuwe structuur van de aandeelhouders
De Algemene Vergadering op de datum van 01.04.2021, om 10 uur beslist met eenparigheid van stemmen de volgende:
1. De nieuwe structuur van de aandeelhouders
De nieuwe structuur van de aandeelhouders zal de volgende zijn van de 01.04.2021:
TURCANU ION 186 aandelen
BUTUC VLADIMIR 5 aandelen
LIVIZORU VITALIE 5 aandelen
SAMOILA VASILE 5 aandelen
BOBEICA STEFAN 5 aandelen
Totaal 186 aandelen
Aangezien alle agendapunten afgehandeld en goedgekeurd zijn, wordt de vergadering opgeheven.
De Algemene Vergadering Agenda werd voltooid, de Algemene Vergadering onderbroken om 11 uur.
Gedaan naar Brussel, een exemplaar voor elk van de belanghebbenden.
TURCANU lon
bestuurder
prammenmnanereenenensennsersnensnversnernsenennsmn
innn
enrnn
sneren
anne
nne
nen
nennen
ene
manen
ene
apen
nen
eene
ramen
enen
eme
seen
nenn
anna
nannten
nennen,
Maam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type Mededelingen").
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
17/12/2019
Beschrijving:
! Ondernemingsnr: 0644806411 ! Benaming tvoiuit) : GLORION {verkort} :
(volledig adres)
: vennootschap op 07.10.2019
+ TURCANU ION
LEMNARU ANATOLII
PETREANU VLADIMIR
: DANALACHE PANTELEI
! BOBEICA STEFAN
PORTARU DUMITRU
! PORTARU CRISTIAN
ISPAS SERGHEI
BALICA GHEORGHE
Handtekening,
TURCANU ION
zaakvoerder
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
' peergelegd/ontvangen Op
06 DEC. 2019
ter griffie van de Nederlandstahge
ondernbrmbsl@cntbark russe”
Onderwerp akte : Nieuwe structuur van de aandeelhouders
= De nieuwe structuur van de aandeelhouders zal de volgende zijn:
146 AANDELEN
5 AANDELEN
10 AANDELEN
5 AANDELEN
5 AANDELEN
5 AANDELEN
5 AANDELEN
5 AANDELEN
O AANDELEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: JOZEF HUYSMANSLAAN 41 „1651 BEERSEL
1, De heer BALICA GHEORGHE gaf zijn aandelen op 28.03.2019 aan de heer TURCANU ION.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op de zetel van de!
De Buitengewone Algemene Vergadering neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen : !
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
05/02/2018
Beschrijving: Mod Word 13.1
prose \ ‘
; : / \ Lite In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte
iN __neerge ange
N | |... : Ondernemingsnr : 0644806411
' Benaming
(vou): GLORION
verkort} :
ER
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: JOZEF HUYSMANSLAAN 41 „1651 BEERSEL
(volledig adres)
|! Onderwerp akte : Ontslag van de mevrouw Petreanu Viorica, Goedgekeuring van de 1° overdracht van de aandelen en nieuwe structuur van de aandelenstructuur.
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op de zetel van de i } : vennootschap op 15.10.2017
i Bi De Buitengewone Algemene Vergadering neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :
i 1.De mevrouw Petreanu Viorica geprezenteerd haar ontslag als zaakvoerder. Dit ontslag werd goedgekeurd. De mevrouw Petreanu Viorica doneert 93 aandelen naar de heer Turcanu ion.
2.Goedkeuring van de aandelentransacties In de boeken van de aandelen, zodat de nieuwe structuur: ; actionariat is het volgende:
! | TURCANU ION 156 AANDELEN
; ! LEMNARU ANATOLII 5 AANDELEN
: ; BALICA GHEORGHE 5 AANDELEN
: i PETREANU VLADIMIR 10 AANDELEN
i } DANALACHE PANTELEI 5 AANDELEN
; i BOBEICA STEFAN 5 AANDELEN
i Handtekening,
| TURCANU ION
zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Recto :? Naam € en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en} |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/12/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-12-11/0083957
Maatschappelijke zetel
14/11/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1 Lux 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ven | " MeSTgeIegdlontvangen op behouc ze RT rom 02 u. 06 i ® Vaste Nederlandstalig: i 5 | | Ondernemingsnr : 0644806411 i Benaming i ; (vol : GLORION (verkort) : Andel Brussst Rechtsvorm : Bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Zetel: BERGENSESTEENWEG 221/GV ,1600 SINT-PIETERS-LEEUW (volledig adres) | Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op de zetel van de : vennootschap op 27/10/2016 ! De Buitengewone Algemene Vergadering neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen : i Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar JOZEF: | HUYSMANSLAAN 41, 1651 BEERSEL sinds vandaag. Gewaarmerkte, TURCANU ION zaakvoerder m en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/12/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : GLORION
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Bergensesteenweg 221 Bus GV
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Oprichting Onderwerp akte :
Ingevolge akte verleden voor Meester Marc WILMUS, notaris met standplaats te Etterbeek, op 4 december 2015, houdende oprichting van een vennootschap, blijkt dat : ZIJN VERSCHENEN
1) De heer TURCANU Ion, geboren te Craciun (Rusland) op 30 januari 1991, nationaal nummer 91.01.30-549.81, met Roemeense nationaliteit, ongehuwd, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 221/GV.
2) Mevrouw PETREANU Viorica, née à Tartaul (Rusland) op 28 januari 1988, nationaal nummer 88.01.28-612.15, met Roemeens nationaliteit, ongehuwd, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 221/GV.
Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een handelsvennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd “GLORION” gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 221/GV, met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt het honderd/zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal.
Comparanten verklaren dat op de honderd zesentachtig (186) aandelen onmiddelijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per stuk, als volgt: - door de heer TURCANU, voormeld: 93 aandelen, hetzij voor 9.300,00 EUR - door mevrouw PETREANU, voormeld: 93 aandelen, hetzij voor 9.300,00 EUR Hetzij in totaal : honderd zesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van het kapitaal. Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van een derde door storting in speciën en dat de bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE73 7390 1221 8260 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 03/12/2015 en dat ons is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgiê als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-het uitvoeren van bouw- en afbraakwerken in het algemeen, binnenhuisinrichting en decoratie, handel in bouwmaterialen;
-het uitvoeren, herstellen, plaatsen van alle metsel-, beton-, en tegelwerken, chape, isolatie, voegwerken, bestratingwerken en dergelijke, zowel binnen als buiten de gebouwen; -het uitvoeren, herstellen, plaatsen van alle glazenmakerswerk, parketwerk, marmer- en steenhouwers-werken en smeedwerk; het opkuissen van burelen en prive woningen - het uitvoeren, herstellen, plaatsen van tegelvloeren en van alle andere wand- en vloerbekledingen; dit alles zowel in renovatie- als in verbouwingswerken.
- volledig beheer van bouwprojecten in onderaanneming;
- poetsdiensten voor professionele cliënten;
*15322132*
Neergelegd
23-12-2015
0644806411
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- het uitvoeren van alle secretariaatswerken en alle administratieve werken in de ruimste zin van het woord;
- transport van goederen en personen;
- de uitbating van een onderneming voor herstelling van mobiele voertuigen, de herstelling van mechanische en elektrische onderdelen;
- de uitbating van een garage alsook de verwezenlijking van handel in tweehandswagens, de verhuring van auto’s inbegrepen;
- detailhandel in mobiele voertuigen voor het transport van personen, gespecialiseerde voertuigen (vb. ziekenwagen) inbegrepen;
- de uitbating van een onderneming in express-koerier diensten;
- informatica in het algemeen : uitwerking en conceptie van software, verkoop een aankoop van informatica- en kantoormateriaal, alsook consumptiegoederen voor kantoor, studie van informaticaprojecten in de ruimste zin van het woord en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met informatica, raadgevings, opleiding, commercialisatie van diensten en producten, onderhoud van hard- en software;
- algemene bouwonderneming, schilderwerken, metselwerken, dakwerken, alle renovatiewerken; - handel in snack-bar;
- verhuur van auto’s en bouwgereedschap;
- groot- en kleinhandel van :
. bouwmaterialen, elektrisch en elektronisch materiaal, sainitair en loodgieterij; . alle voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, melkproducten, zeeproducten, vis, beenhouwerij, huishoudartikelen, geschenken;
. videotheek, verhuur van vermaak- en ontspanningsartikelen, films en alle andere gelijkaardige producten;
. alle textielen in het algemeen, diverse kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij, lederwaren in de ruimste zin van het woord;
. alle artisanale producten in het algemeen, wand-en ligtapijten, derde-wereldproducten inbegrepen; . cosmetica-, toilet- haarplak- schoonheid- en make-up-producten;
. alle artikelen voor tuinbouw en sierteelt, zoals bloemen, planten, tuinartikelen, inrichting en onderhoud van tuinen en boomkwekerijen;
. alle boeken, antiquiteiten, curiosia, decoratie-artikelen, industriële machines; . alle huishoudapparaten, films op magnetische band, cassetten, alle artikelen geprint of opgenomen voor lezing, audio of visueel;
. alle bureel en informatiemateriaal.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. Artikel 9. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 10. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de maand november om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet de zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerder zal de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 14. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden. Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op één en dertig mei van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – réserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of merdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 mei 2017.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2017.
2. Benoeming van zaakvoerder(s)
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één.
Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur: - de Heer TURCANU Ion, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. Commissaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds heden door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. 5. Volmachten
Mevrouw Angela ADOMNITI, Guido Gezelleplein 10 te 1083 Ganshoren, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend uittreksel
Bijlagen : uitgifte van de akte – bankattest
Getekend Marc WILMUS, notaris te Etterbeek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
GLORION
Telefoon
32486495687
E-mail
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
12 Neerdorp, 1654 Beersel