RCS-bijwerking : op 19/05/2026
GOOD !D
Actief
•0477.476.362
Adres
19 Boudewijnstraat 2960 Brecht
Activiteit
Groothandel in voedsel voor huisdieren
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
06/05/2002
Bestuurders
Juridische informatie
GOOD !D
Nummer
0477.476.362
Vestigingsnummer
2.178.099.861
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0477476362
EUID
BEKBOBCE.0477.476.362
Juridische situatie
normal • Sinds 06/05/2002
Activiteit
GOOD !D
Code NACEBEL
46.382, 73.110•Groothandel in voedsel voor huisdieren, Activiteiten van reclamebureaus
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
GOOD !D
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.4M | 1.7M | 956.3K |
| EBITDA | € | -545.7K | 200.1K | 255.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -547.3K | 181.3K | 255.3K |
| Nettoresultaat | € | -679.9K | 20.9K | 135.8K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -20,244 | 80,319 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -39,676 | 11,606 | 26,697 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 54.4K | 1.1M | 237.3K |
| Financiële schulden | € | 3.8M | 2.6M | 1.5M |
| Netto financiële schuld | € | 3.8M | 1.5M | 1.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -6,883 | 7,317 | 4,959 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.6M | 2.5M | 340.5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -49,44 | 1,21 | 14,201 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GOOD !D
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 27/05/2022
Bedrijfsnummer: 0861.686.434
Cartografie
GOOD !D
Juridische documenten
GOOD !D
3 documenten
Gecoördineerde statuten GOOD !D 22-12-2021
Gecoördineerde statuten GOOD !D 22-12-2021
22/12/2021
Coördinatie GOOD !D 22-6-2021
Coördinatie GOOD !D 22-6-2021
22/06/2021
Gecoördineerde statuten GOOD !D 22-11-2022
Gecoördineerde statuten GOOD !D 22-11-2022
22/11/2022
Jaarrekeningen
GOOD !D
20 documenten
Jaarrekeningen 2022
09/10/2023
Jaarrekeningen 2021
07/09/2022
Jaarrekeningen 2020
25/02/2021
Jaarrekeningen 2019
04/02/2020
Jaarrekeningen 2017
28/09/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
06/09/2016
Jaarrekeningen 2014
31/08/2015
Jaarrekeningen 2013
28/08/2014
Jaarrekeningen 2012
30/08/2013
Vestigingen
GOOD !D
2 vestigingen
Good !D
Actief
Ondernemingsnummer: 2.178.099.861
Adres: 19 Boudewijnstraat 2960 Brecht
Oprichtingsdatum: 01/01/2009
2.114.368.188
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.114.368.188
Adres: 133 Mollei 2930 Brasschaat
Oprichtingsdatum: 05/09/2002
Sluitingsdatum: 12/04/2026
Publicaties
GOOD !D
24 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
27/03/2025
Jaarrekeningen
15/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-15/0086997
Algemene vergadering, Boekjaar
25/03/2019
Beschrijving: À
Word mod 15.1 - AL
Lie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
à
Voor . . — Ondernemingsrechtbank
behouden
aan het
Belgisch
staatsblad
=
Antwerpen aid. Antwerpen
Griffie mm
| „re
Ondernemingsnr 0477.476.362
Benaming
(voluit): GOOD !D
(verkort):
besloten vennootsch: kt akelijkheid Rechtsvorm: ap met beperkte aansprakelijkhei
Volledig adres v.d. zetel: Boudewijnstraat 19
2960 Brecht (Sint-Lenaarts)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
; Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent in de; { vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier’, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op: } zevenentwintig december van het jaar tweeduizend achttien, blijkt dat de buitengewane algemene vergadering: i van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GOOD ID”, met éénparigheid de volgende: i beslissing heeft genomen:
; 1) Wijziging boekjaar !
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen derwijze dat het! in de toekomst zal beginnen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het daarop volgende j jaar. Deze beslissing zat! onmiddellijke uitwerking krijgen zodat bijgevolg het huidige boekjaar nog foopt tot 30 juni 2019. 2) Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de algemene vergadering: te wijzigen derwijze dat deze in de teekomst wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om; 19.00.
3) Aanpassing van de statuten-Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notariaat Nouwkens & Portier alle inachten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde! rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. : Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle (Oostmalle). Dit uittrekse! werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der: Registratierechten.
Samen hiermee neergelegd:
«afschrift van de akte
-lijst publicatiedata en coördinatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
25/06/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0477476362
Naam
(voluit) : GOOD !D
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boudewijnstraat 19
: 2960 Brecht
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 22 juni 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GOOD !D”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen: 1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 78.600,00) en de wettelijke reserve (€ 7.860,00), ten bedrage van zesentachtigduizend vierhonderdzestig euro (€ 86.460,00), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening. De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besliste om het boekjaar te wijzigen zodat het in de toekomst zal beginnen op één januari en eindigen op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Het huidige boekjaar loopt nog tot eenendertig december tweeduizend eenentwintig. 4. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde donderdag van de maand juni om negentien (19.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit haar functie, te weten: de besloten vennootschap “CAR MANAGEMENT GROUP”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0861.686.434, met zetel te 2930 Brasschaat, Mollei 131, met als vaste vertegenwoordiger de heer GOOSSENS Manuel Maria Walter, geboren te Antwerpen op 6 juni 1983, wonende te 2930 Brasschaat, Mollei 133, en ging onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, met dezelfde vaste vertegenwoordiger.
*21339058*
Neergelegd
23-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “GOOD !D”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd. Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het bedenken, ontwikkelen, adviseren en exploiteren van creatieve concepten, zowel in binnen- en buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht wordt verleend aan:
De besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR MARIEN”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0451.331.201, met zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5 bus 2, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle. Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/09/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging van de akte ter griffie
- 7 1 Ondarnemingsrechtbank | Voor-
Antwerpen
LE NN 15 se a afdeling Antwerpen i
va en nn i en mee +
Ondernemingsnr : 0477 476 362
Naam
(voluit) : GOOD ID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Boudewijnstraat 19 - 2960 Brecht
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:85 van - het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 11 augustus 2022)
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de aandeelhouders:
- kennisname en aanvaarding, voor zoveel als nodig, van het ontslag van (i) de heer Manuel Goossens, wonende te 2930 Brasschaat, Mollei 133, als Founder Bestuurder van de Vennootschap met (retroactieve) ingang vanaf 27 mei 2022 en (ii) de besloten vennootschap “PDM HOLDING?, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0823.303.138, met zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 25 bus 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MULDER Philip Frank Yvonne Raymond, geboren te Antwerpen op 5 september 1965, wonende te 2000 Antwerpen, Hessenstraat 25 bus 21, als 'Investeerder Bestuurder’ met (retroactieve) ingang vanaf 27 mei 2022.
- de benoeming met (retroactieve) ingang vanaf 27 mei 2022 van de volgende personen:
{) als Founder Bestuurder voor onbepaalde duur, op voordracht van de Founder: Car Management Group BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2930 Brasschaat, Mollei 131 en met ondernemingsnummer 0861.686.434 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Goossens Manuel, wonende te 2930 Brasschaat, Mollei 133;
(ii) als Investeerder Bestuurder voor onbepaalde duur, op voordracht van de Investeerder: Soetewey BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 195 en met ondernemingsnummer 0784.659.922 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Soetewey Geert, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 195.
Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan de heer Davy Gorselé, de heer Pieter Dierckx, de heer Jen Huylebroeck en elke andere advocaat bij advocatenkantoor Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussei 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
vo Vor
behéuden
aan het
Ebigisch
Staatsblad
Vv
: :
: :
t t !
i t
! | !
à t
i i t
{ 1 t
t \ !
H t :
! ; i
i i i
1 i 1
i i
}
1 i
i 1
' t
i t i
} :
: :
: i i
i i
ï i :
: i
i ï :
i i
1 i i
i i
i 1
i 1 1
i i 1
i t t
i i
t { }
t i i
i t
i t ;
i t !
; i :
(uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 26 augustus 2022)
De bestuurders verklaren ín te stemmen met volgende besluiten:
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van Manuel Goossens als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met (retroactieve) ingang vanaf 27 mei 2022, ‘
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang, tot benoeming van Car Management Group BV, vast vertegenwoordigd door Manuel Goossens als gedelegeerd bestuurder an de Vennootschap met (retroactieve) ingang vanaf 27 mei 2022.
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan de heer Davy Gorselé, de heer Pieter Dierckx, de heer Jen uytebroeck en elke andere advocaat bij advocatenkantoor Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin ; en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, zetel te :Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, ‘Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste {handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van beslissingen van het bestuursorgaan in de bijlagen {tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder } meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van t de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-08/0276077
Jaarrekeningen
20/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-20/0097877
Jaarrekeningen
01/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-01/0287228
Jaarrekeningen
05/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-05/0291838
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
27/12/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0477476362
Naam
(voluit) : GOOD !D
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boudewijnstraat 19
: 2960 Brecht
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 22 december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GOOD !D”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
Kennisname en bespreking verslaggeving
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “VGD Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Brussel 0875.430.443, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, vast vertegenwoordigd door de heer DE ROOSE Bart, conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende aandelen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt: “BESLUITEN
Conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van de besloten vennootschap Good !D over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming tot de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande soorten aandelen, de creatie van 2 soorten van aandelen, met name de soort A-aandelen en de soort B-aandelen en de conversie van de aandelen van de bestaande aandeelhouders van de vennootschap naar Soort A-Aandelen (op basis van een één-op-één omruilverhouding). Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
*21378707*
Neergelegd
23-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht. De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijgevoegd bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Opgesteld te Mechelen op 20 december 2021
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door Bart Roose
Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurde deze verslagen integraal goed.
Stocksplit – Aandelensplitsing
De algemene vergadering besliste om de bestaande honderd (100) aandelen te splitsen overeenkomstig artikel 5:43 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij één (1) aandeel van de vennootschap werd gesplitst in duizend (1.000) nieuwe aandelen. De algemene vergadering stelde vast dat deze nieuwe aandelen dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.
De algemene vergadering stelde vast dat op datum van de akte dus honderdduizend (100.000) aandelen zijn uitgegeven binnen de vennootschap.
Creatie van twee (2) soorten aandelen - Conversie van de aandelen van de bestaande aandeelhouders
De algemene vergadering besliste om twee soorten van aandelen te creëren, meer bepaald aandelen van soort A (A-aandelen) en aandelen van soort B (B- aandelen). De algemene vergadering stelde vast dat er vanaf datum van de akte honderdduizend (100.000) A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 100.000, en nul (0) B-aandelen, zullen bestaan. De uitgifte van de B-aandelen werd hierna vastgesteld in het derde besluit, waarbij B-aandelen werden uitgegeven ingevolge een verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door een inbreng in geld.
De voorwaarden toegekend aan de nieuwe soorten van aandelen werden vastgesteld in de nieuwe tekst van de statuten.
Ingevolge de creatie van de soorten van aandelen, werden de aandelen van de bestaande aandeelhouders, te weten de honderdduizend (100.000) aandelen, geconverteerd naar A-aandelen. 2. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura. Kennisname en bespreking verslaggeving
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “VGD Bedrijfsrevisoren”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE ROOSE Bart, conform artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de inbreng in natura. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt: “BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Good !D (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opdrachtbrief van 4 november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 4.612 nieuwe soort A-aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijk invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en - het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van een inbreng in natura, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Opgesteld te Antwerpen op 20 december 2021
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door Bart Roose
Bedrijfsrevisor”
De vergadering keurde deze verslagen integraal goed.
Verhoging beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met tweehonderdeenentwintigduizend achthonderdzevenendertig euro twintig cent (€ 221.837,20) om het te brengen van zesentachtigduizend vierhonderdzestig euro (€ 86.460,00) op driehonderdenachtduizend tweehonderdzevenennegentig euro twintig cent (€ 308.297,20) door inbreng in natura van de merk-, auteurs- en aanverwante rechten (van welke aard ook) gerelateerd aan de productie en commercialisering van ‘hupple’ snack producten, met uitgifte van vierduizend zeshonderdentwaalf (4.612) nieuwe A-aandelen, identiek aan de bestaande A-aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum van de akte.
Vaststelling van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering stelde vast dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van tweehonderdeenentwintigduizend achthonderdzevenendertig euro twintig cent (€ 221.837,20) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdenachtduizend tweehonderdzevenennegentig euro twintig cent (€ 308.297,20) vertegenwoordigd door honderdenvierduizend zeshonderdentwaalf (104.612) aandelen, waarvan honderdenvierduizend zeshonderdentwaalf (104.612) A-aandelen. 3. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door inbreng in geld. Verhoging beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar vermogen te verhogen met een miljoen achthonderdvierentachtigduizend negenhonderdnegentig euro negentig cent (€ 1.884.990,90) om het te brengen van driehonderdenachtduizend tweehonderdzevenennegentig euro twintig cent (€ 308.297,20) op twee miljoen honderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtentachtig euro tien cent (€ 2.193.288,10) door inbreng in geld, met uitgifte van negenendertigduizend honderdnegenentachtig (39.189) nieuwe B-aandelen, identiek aan de bestaande B-aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum van de akte.
Bijgevolg is het bedrag van een miljoen achthonderdvierentachtigduizend negenhonderdnegentig euro negentig cent (€ 1.884.990,90) volstort en werd dit bedrag gestort op rekening bij Belfius Bank zoals blijkt uit het bankattest de dato 21 december 2021 voorgelegd bij de akte. Vaststelling van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De vergadering stelde vast dat de voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van een miljoen achthonderdvierentachtigduizend negenhonderdnegentig euro negentig cent (€ 1.884.990,90) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen honderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtentachtig euro tien cent (€ 2.193.288,10) vertegenwoordigd door honderddrieënveertigduizend achthonderdeneen (143.801) aandelen, waarvan honderdenvierduizend zeshonderdentwaalf (104.612) A-aandelen en negenendertigduizend honderdnegenentachtig (39.189) B-aandelen.
4. Uitgifte van Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Kennisname en bespreking verslaggeving
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan, conform artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering keurde dit verslag integraal goed.
Goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering stelde de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten vast, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5: 122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uitgifte van drie (3) Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
De vergadering besliste vervolgens tot de uitgifte van drie (3) Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten die elk recht geven om in te tekenen op nieuwe B-aandelen, met dezelfde rechten als de bestaande B-aandelen, per uit te geven nieuw B-aandeel overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beschreven in het voormelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan en in de in voormeld verslag opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.
Verhoging ingebracht vermogen onder voorwaarde
De vergadering besliste tot evenredige verhoging van het ingebracht vermogen van de vennootschap, in één of meerdere keren, door inbrengen in geld, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de daarmee gepaard gaande intekening op de nieuwe B-aandelen met de rechten en voordelen als bepaald in de uitgiftevoorwaarden.
Machten
De vergadering gaf machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot toekenning van de ruimste bevoegdheden om de beslissingen aangaande het voorgaande uit te voeren en om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot de uitoefening van de Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende verhoging(en) van het beschikbaar eigen vermogen en uitgifte van een evenredig aantal nieuwe B-aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
5. Uitgifte van Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten.
Kennisname en bespreking verslaggeving
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan, conform artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten.
De vergadering keurde dit verslag integraal goed.
Goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering stelde de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten vast, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5: 122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uitgifte van drie (3) Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten
De vergadering besliste vervolgens tot de uitgifte van drie (3) Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten die elk recht geven om in te tekenen op nieuwe B-aandelen, met dezelfde rechten als de bestaande B-aandelen, per uit te geven nieuw B-aandeel overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beschreven in het voormelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan en in de in voormeld verslag opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden Verhoging onder voorwaarde
De vergadering besliste tot evenredige verhoging van het ingebracht vermogen van de vennootschap, in één of meerdere keren, door inbrengen in geld, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten en de daarmee gepaard gaande intekening op de nieuwe B-aandelen met de rechten en voordelen als bepaald in de uitgiftevoorwaarden.
Machten
De vergadering gaf machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot toekenning van de ruimste bevoegdheden om de beslissingen aangaande het voorgaande uit te voeren en om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot de uitoefening van de Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende verhoging(en) van het beschikbaar eigen vermogen en uitgifte van een evenredig aantal nieuwe B-aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten. 6. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie, te weten de besloten vennootschap “CAR MANAGEMENT GROUP”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0861.686.434, met zetel te 2930 Brasschaat, Mollei 131, met als vaste vertegenwoordiger de heer GOOSSENS Manuel Maria Walter, geboren te Antwerpen op 6 juni 1983, wonende te 2930 Brasschaat, Mollei 133.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3). Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: - de heer GOOSSENS Manuel, voornoemd, als ‘Founder Bestuurder’, op voordracht van de ‘Founder’;
- de heer ALBERTIJN Sten, geboren te Mortsel op 28 oktober 1983, wonende te 2650 Edegem, Mussenberglei 46, als ‘Investeerder Bestuurder’, op voordracht van de ‘Investeerder’; - de besloten vennootschap “PDM HOLDING”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0823.303.138, met zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 25 bus 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MULDER Philip Frank Yvonne Raymond, geboren te Antwerpen op 5 september 1965, wonende te 2000 Antwerpen, Hessenstraat 25 bus 21, als ‘Investeerder Bestuurder’, op voordracht van de ‘Investeerder’.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “GOOD !D”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderddrieënveertigduizend achthonderdeneen (143.801) Aandelen uitgegeven, waarvan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Honderdenvierduizend zeshonderdentwaalf (104.612) Soort A Aandelen; en - Negenendertigduizend honderdnegenentachtig (39.189) Soort B Aandelen. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5bis van deze Statuten. Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle Aandeelhouders overeenkomstig artikel 5bis van deze Statuten. Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan, samengesteld uit minimum drie (3) bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
- De Founder zal, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de “Founder Bestuurders”), met dien verstande dat dit voordrachtrecht zal vervallen in geval de Founder kwalificeert als een Bad Leaver, Early Leaver of Good Leaver overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst;
- De Investeerder zal, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de “Investeerder Bestuurders”);
Voorzitter
De voorzitter van het Bestuursorgaan wordt benoemd onder de leden van het Bestuursorgaan. Bevoegdheden
Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap. Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het Bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren. Vertegenwoordiging
Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend (daarin begrepen één (1) Founder Bestuurder en één (1) Investeerder Bestuurder).
Binnen de perken van het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 17 van deze Statuten, kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder. De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van een te ruime volmacht.
Dagelijks bestuur: Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, die samen met andere leden van het management die benoemd worden voor doeleinden van dagelijks bestuur, belast zijn met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De personen die belast zijn met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, kan de Vennootschap, alleen handelend, vertegenwoordigen met betrekking tot de volgende beslissingen of handelingen (met uitzondering van enige beslissing die opgelijst wordt in artikel 13.2 van deze Statuten): - Uitvoeren van de besluiten van het Bestuursorgaan;
- Behandelen van de lopende zaken;
- Leiding geven aan, en toezicht houden op, het personeel;
- Aangaan van contracten met derden binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap tot een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000) voor contracten met klanten en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) voor contracten met betrekking tot uitgaven (met uitzondering van leasingcontracten);
- Investeringen doen binnen een kader van maximaal tien procent (10%) boven het goedgekeurde investeringsbudget;
- Verkopen van activa in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap tot een bedrag van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000);
- De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- De Vennootschap te verbinden en vertegenwoordigen ten aanzien van alle openbare diensten en private administraties, het ondernemingsloket, douane- en accijnsautoriteiten, alle belastingadministraties, bv. directe belastingen, BTW, postkantoor, telefoonmaatschappijen, spoorwegmaatschappijen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere transportmaatschappijen;
- In naam van de Vennootschap alle postdocumenten, aangetekende zendingen, pakjes en andere, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden in ontvangst nemen en geldige ontvangstbewijzen ondertekenen en afleveren;
- Verschuldigde en onbetwiste schulden betalen tot een bedrag van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000);
- Betalingen voor vervallen vorderingen in ontvangst nemen en geldige ontvangstbewijzen afgeven; - Aannemen, ontslaan en/of vaststellen van de beloning van personeel, met uitzondering van hoger leidinggevend personeel, waarvoor het Bestuursorgaan alle bevoegdheden behoudt; en - Ondertekenen van commerciële biedingen, aanbestedingen of “verzoeken tot het indienen van voorstellen” binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap tot een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000).
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het bedenken, ontwikkelen, adviseren en exploiteren van creatieve concepten, zowel in binnen- en buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend.
De Vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De Vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De Vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. De Vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
Jaarvergadering: De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om negentien (19.00) uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daaropvolgende Werkdag gehouden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR MARIEN”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0451.331.201, met zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5 bus 2, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle. Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV;
- Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor cfr. art. 5:102 WVV;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan cfr. artikel 5:121 juncto artikel 5:133 WVV; - Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor cfr. art. artikel 5:121 juncto artikel 5:133 WVV; - Bijzonder verslag van het bestuursorgaan cfr. art. 5:122 WVV inzake de uitgifte van Soort B AntiDilutie Inschrijvingsrechten;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan cfr. art. 5:122 WVV inzake de uitgifte van Soort B Indemnificatie Inschrijvingsrechten;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
GOOD !D
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
19 Boudewijnstraat 2960 Brecht