Laatste update: 19/06/2026
GRAND CASINO DE DINANT
Actief
•0895.354.936
Adres
6 Boulevard des Souverains, 5500 Dinant
Activiteit
Activities of full-service restaurants
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
29/01/2008
Juridische informatie
GRAND CASINO DE DINANT
Nummer
0895.354.936
Vestigingsnummer
2.206.887.679
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0895354936
EUID
BEKBOBCE.0895.354.936
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 29/01/2008
Maatschappelijk kapitaal
1 410 000,00 €
Activiteit
GRAND CASINO DE DINANT
Code NACEBEL
56.111, 56.301, 92.000•Activities of full-service restaurants, Cafés and bars, Gambling and betting activities
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities, arts, sports and recreation
Financiën
GRAND CASINO DE DINANT
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 15,1M | 9,0M | 10,7M | 14,0M |
| Brutowinst | € | 14,7M | 8,8M | 10,4M | 13,7M |
| EBITDA | € | 2,0M | 2,0M | 480,6K | 1,6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,5M | 1,8M | 119,3K | 1,1M |
| Nettoresultaat | € | 1,1M | 1,4M | 102,8K | 1,0M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 69,013 | -16,37 | -23,391 | - |
| Brutomarge | % | 97,311 | 98,327 | 97,458 | 97,66 |
| EBITDA-marge | % | 13,353 | 22,791 | 4,488 | 11,643 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Kaspositie | € | 235,1K | 220,7K | 170,8K | 295,2K |
| Financiële schulden | € | 3,1K | 0 | 50,0K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -231,9K | -220,7K | -120,8K | -295,2K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Eigen vermogen | € | 4,2M | 3,0M | 1,7M | 4,5M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Nettomarge | % | 7,56 | 15,108 | 0,96 | 7,239 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GRAND CASINO DE DINANT
16 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/10/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/02/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/12/2019
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 16/12/2019
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 28/10/2025
Bedrijf: Cylaba
Bedrijfsnummer: 0761.799.297
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 16/02/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/10/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/02/2015
Tot: 16/12/2019
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 16/02/2015
Tot: 28/10/2025
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 29/01/2008
Tot: 17/03/2014
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Cartografie
GRAND CASINO DE DINANT
Juridische documenten
GRAND CASINO DE DINANT
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Jaarrekeningen
GRAND CASINO DE DINANT
15 documenten
Jaarrekeningen 2022
02/02/2023
Jaarrekeningen 2021
09/01/2023
Jaarrekeningen 2020
17/11/2022
Jaarrekeningen 2019
10/11/2020
Jaarrekeningen 2018
04/06/2019
Jaarrekeningen 2017
12/11/2018
Jaarrekeningen 2016
20/02/2017
Jaarrekeningen 2015
29/02/2016
Jaarrekeningen 2015
22/03/2016
Jaarrekeningen 2013
14/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
GRAND CASINO DE DINANT
1 vestiging
2.206.887.679
Actief
Adres: 6 Boulevard des Souverains, 5500 Dinant
Oprichtingsdatum: 15/03/2008
Afzonderlijke activiteit: 55.100• Hotels and similar accommodation
Publicaties
GRAND CASINO DE DINANT
26 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2026
Ontslagen, Benoemingen
22/04/2024
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
01/08/2023
Beschrijving: I
na) A À Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
NN 36% “230991
Nom
LE VINGT-NEUF JUIN,
COMPARAISSENT
14216408.
BUREAU
».
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise :
{en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
MERCI)
Pori upper U
gran du Tribunal de
ta Liège, division Dinant
18 JUL 2023
Le gr&tfer
0895 354 936
Grand Casino de Dinant
SA
5500 Dinant, Boulevard du Souverain, 6
Objet de Pacte : - ADAPTATION DES STATUTS AU CSA -
- MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL —
- MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE -
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Devant Nous, Maître Alain van DOORSLAER de ten RYEN, notaire associé à la résidence de Florennes.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Grand Casino de Dinant », ayant son siège à 5500 Dinant, Boulevard du Souverain, 6 (BCE 0895.354.936) Constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Louis SABBE le 28 janvier 2008, publié aux annexes au moniteur belge du 08 février 2008 sous le numéro 08022377.
Les statuts ont été modifiés :
- suivant Un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis SABBE à Blankenberge le 20 mars 2008, publié aux annexes au moniteur belge du 21 avril 2008, sous le numéro 059378. - suivant un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis SABBE à Blankenberge le 04 juin 2009, publié aux annexes au moniteur belge du 29 juin 2009, sous le numéro 09091611. - Suivant un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis SABBE à Blankenberge le 26 février 2010, publié aux annexes au moniteur belge du 01 avril 2010, sous le numéro 10047154. - Suivant un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis SABBE à Blankenberge le 09 juillet 2010, publié aux annexes au moniteur belge du 16 août 2010, sous le numéro 10121744. - suivant Un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis SABBE à Blankenberge le 13 février 2012, publié aux annexes au Moniteur Belge du 16 mars 2012, sous le numéro 12057641. - suivant un procès-verbal dressé par le notaire associé Anthony WITTESAELE à Tielt, le 26 septembre 2013, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 17 octobre 2013 sous le numéro 0157703. - Et pour la dernière fois, suivant un procès-verbal dressé par le notaire associé Anthony WITTESAELE à Tielt, le 29 octobre 2014, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 03 décembre 2014 sous le numéro
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de la société anonyme « Grand Casino de Dinant
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
1.Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents où représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives, être titulaires du nombre d'actions suivant :
1) La SA.R.L « Infiniti Gaming international », dont le siège est situé à L-2449 Luxembourg, Boulevard Royal, 3, date d'immatriculation le 17 mars 2014, sous le numéro B185246. Constituée le 06 mars 2014. lei représentée par son administrateur :
- Monsieur DE MUNCK Jurgen Leon Maria, domicilié à 8400 Oostende.
Monsieur de MUNCK est ici représenté par Monsieur Koen DE WISPELAERE aux termes d'une procuration sous seing privé du 22 juin 2023 (dont une copie restera annexée au présent acte).
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Déclarant détenir deux cent quatre-vingt-six mille trente-cing (286.035) actions. 2) La Private limited Company «Ladbrokes Coral Group», dont le siège est situé à United Kingdom, London, EC4M 9AF, One New Change, 3rd Floor, numéro d'enregistrement 5662211. lei représentée par son administrateur Monsieur WOOD Robert.
Monsieur WOOD Robert est ici représenté par Monsieur Koen DE WISPELAERE aux termes d'une procuration sous seing privé du 27 juin 2023 (dont une copie restera annexée au présent acte). Déclarant détenir septante et un mille quatre cent soixante-quatre (71.464) actions. Les procurations sous seing privé sont jointes au présent acte.
IE Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1, Modification de la date l'exercice social, soit du 0 janvier au 31 décembre de chaque année, et ce a
compter de l'exercice social en cours qui se clôturera le 31 décembre 2023 et modification des statuts en conséquence.
2. Adaptation des statuts concernant l'adresse du siège au Code des saciété et des associations. 3. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société.
5. Modification de la date de l'assemblée générale.
6. Démission et renouvellement des administrateurs en fonction.
Il.Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant, que tous les associés sont présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
GONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Get exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L'assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes : 1.Première résolution
L'assemblée décide de modification la date l'exercice social, soit du 01 janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de l'exercice social en cours qui se clôturera le 31 décembre 2023. 2.Deuxième résolution
En application de l'article 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des scciétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
3.Troisiéme résolution
Gomme conséquence de la resolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
4. Quatrième résolution
L'assemblée décide de faire usage de la faculté de sortir l'adresse exacte du siège des statuts. Par conséquent, l'assemblée décide que l'article 2 « SIEGE SOCIAL » est remplacé par le texte suivant : « Le siège est établi en Région Wallonne. »
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, transférer le siège, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. ».
5. Cinquième résolution
L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale. Celle-ci aura lieu dorénavant le
dernier jeudi du mois de mai à 14h30.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
Titre l: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Grand Casino de Dinant »
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Article 3 : Objet
La société a pour objet aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, l'organisation, sous quelque forma que ce soit, de toutes activités relatives à la détente, aux loisirs, aux activités culturelles et aux divertissements en général.
La société peut exercer les activités des jeux de casino ou tous autres jeux d'argent sous toutes les formes qui pourraient être autorisées en Belgique ainsi qu'à Pétranger.
La société peut exercer les activités d'exploitation horeca, bar, night-club et dancing.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous draits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision, et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer
en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative. L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par les dispositions légales.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assembiée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre Il: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé 4 UN MILLION QUATRE CENT DIX MILLE EUROS (1.410.000,-€). Il est représenté par trois cent cinquante-sept mille quatre cent nonante-neuf (357.499) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, nominatives et représentant chacune 1/357.499 iéme du capital.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires propartionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.
L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versemenis, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de Fexigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l'organe d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l'organe d'administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration.
Titre Ill: Titres
Article 9: Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives, Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment,
demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé où d'un organisme de liquidation. Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations, Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-
propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs. Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisibie.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 12: Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l'actionnaire.
Titre IV: Administration et Représentation
Article 13: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres. Cette limitation pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d'administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Article 14: Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 15; Convocation du conseil d'administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empéchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d'un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les 15 jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable,
Article 16: Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit, ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure par écrit pour l'arrêt des comptes annuels. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 17: Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que ies avis et votes donnés par écrit y sont annexés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par :
- soit le président ou par l'administrateur-délégué ;
-soit deux administrateurs.
Article 18: Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration à le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 19: Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur- délégué, ou à un où plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés : Soit par deux administrateurs qui agissent conjointement, ou par l’administrateur-délégué. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui ne seraient pas administrateurs, qui agissent seul ou qui agissent conjointement.
I-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 21: Rémunération des administrateurs
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou mission spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Titre V: Contrôle de la société
Article 22: Nomination d'un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 23: Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois d'avril de chaque année à 16h00. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Article 24: Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait cette inscription ; les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Les actionnaires doivent communiquer leur intention de participer à l'assemblée générale à la société au plus tard le sixième jour avant le jour de l'assemblée générale, ainsi que le nombre d'actions avec lesquelles ils participeront.
Article 25: Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentés par leurs organes légaux ou statutaires.
Chaque époux peut être représenté par son conjoint.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et peut exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui trois jours avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Article 26: Composition du bureau
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par l'administrateur délégué ou en son absence, par Je plus âgé des administrateurs, ou encore par le fort actionnaire.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Les administrateurs présents complètent le bureau.
Article 27: Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Article 28: Droit de vote
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Atticle 28: Prorogation de l'assemblée générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée, sans préjudice cependant du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles n'auraient pas été accomplies pour la première. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 30: Procès-verbaux de l'assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
lis sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou éventuellement par l'administrateur délégué. Titre Vil: Exercice social — Comptes annuels — Affectation du bénéfice
Article 31: Exercice social — Comptes annuels
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 32: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins un vingtième est prélevé de ce bénéfice paur la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 33: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VIN; Dissolution — Liquidation
Article 34: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s’opére par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale. L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 35: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
“au
Moniteur
belge
V
Article 40: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fands complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. Titre IX: Dispositions diverses
Article 41: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 42: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire au liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Article 43: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
6. Sixième résolution
L'assemblée générale procède au renouvellement des nominations pour une durée de six années concernant le mandat des administrateurs suivants :
-Monsieur DE MUNCK Jurgen Leon Maria, domicilié à 8400 Oostende.
-Monsieur DE WISPELARE Koen, domicilié à 8730 Beernem
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'assemblée est clôturée à 14h30.
DROIT D'ECRITURE
Le droit d'écriture s'élève à cent euros {100,00 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire soussigné. DONT ACTE
Fait et passé à Florennes, en l'étude du Notaire soussigné.
Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, ici présents ou représentés comme dit est, ont signé avec le Notaire.
Pour extrait analytique conforme
Le Notaire Alain van DOORSLAER de ten RYEN
Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2020
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
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8 N ON NA sj .Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
Eik après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
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Nom (en entier): Grand Casino de Dinant
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard des Souverains 6, 5500 Dinant
Objet de l'acte : Démission / nomination administrateur
Extrait des notules de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2019 :
- L'assemblée Générale Extraordinaire prend acte et accepte à l'unanimité la démission volontaire de la société Infiniti Gaming International SäRL, société de droit luxembourgeois, en tant qu'administrateur de la société afin de permettre à celle-ci d'agir conformément aux nouvelles règles prévues par le Code des Sociétés et Associations.
- L'assemblée générale extraordinaire confirme à l'unanimité le renouvellement du mandat de M, Jurgen De Munck en tant qu'administrateur et directeur général de la société pour un mandat renouvelable de 6 ans à compter du 16 décembre 2019.
- L'assemblée générale extraordinaire confirme à l'unanimité que le conseil d'administration de la société est actuellement composé uniquement de M. Jurgen De Munck, administrateur délégué et de M. Koen De Wispelaere, administrateur. Etant donné que la société ne compte que deux actionnaires, aucun troisième administrateur ne doit être coopté ou nommé par l'assemblée générale de la société et le conseil d'administration peut valablement décider.
Jurgen De Munck
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/05/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LL 67731*
~3pose au gretie du tit nai de
commerce de Liège, division Dinant, le
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2 1 MARS 2017 «170 —
Greffe
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d 5 N° d'entreprise : 0895.354.936 ws MO ITED
Dénomination
(en entier): Grand Casino de Dinant 05 -05- 2017
(En abrégé: BELGISCH STAATSBLAD Forme juridique : Société anonyme
Jurgen De Munck
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Adresse complète du siège : Boulevard des Souverains 6, 5500 Dinant
Objet de l’acte : Nomination du commissaire
L'assemblée générale du 8 décembre 2016 nomme aux fonctions de commissaire la SCIvPRL "DGST &: Partners - Reviseurs d'entreprises", dont les bureaux sont sis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 28A, laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Fabio Crisi, reviseur d'entreprises pour une durée de: trois ans, et donc jusqu'au terme de l'exercice social se clôturant le 30 juin 2019.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à "égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-27/0029603
Jaarrekeningen
25/03/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-03-25/0041540
Jaarrekeningen
11/03/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-03-11/0034666
Ontslagen, Benoemingen
11/03/2015
Beschrijving: MOD WORD 11.4
Woolen 3 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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de commerce —_—_etitce, civtsoo DINANT
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Greffe Le greffier
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ı Denomination Grefuer . |
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Forme juridique: SA
Siège: Boulevard des souverains 6, 5500 DINANT :
(adresse compléte) . i
Objet(s) de l’acte :Révocation/nommination administrateur
li résulte du procès-verbal de la séance de l'assemblée générale extraordinaire du 16 Février 2015 et à partir du 16 Février 2015: !
- La révocation de Monsieur Marc Slabbinck comme administrateur, administrateur. : - La nommination de monsieur Koen De Wispelaere, demeurant à Parochieweg 18, 8730 BEERNEM: : comme administrateur pour une période de six ans. :
: = La nommination de la société Infiniti Gaming International, réprésenté par monsieur Jurgen De Munck, : comme administrateur pour une période de six ans.
Jurgen De Munck
Administrateur déléguée
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Boekjaar
03/12/2014
Beschrijving: (SO A— Mod 11.1
| Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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: Dénomination (en entien : Grand Casino de Dinant
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LÉgfSmer \ N° d'entreprise : 0895.354.936 V. FOUR
Grefier
(en abrégé):
‘ Forme juridique :société anonyme
' Siege ‘Boulevard des Souverairis 6
5500 Dinant
| Objet de l'acte: SA: modification
:H résulte d'un procès-verbal dressé par maître Anthony Wittesaele, notaire associé à Tielt, en date: : du 29 octobre 2014, enregistré comme suite Geregistreerd te Oostende 1 op 6 november 2014, twee. “bladen, geen verzendingen, boek 779, blad 3, vak 4, ontvangen : vijftig euro (€ 50), de adviseur ai (getekend), Inge EVERAERT, que l’assembl&e générale extraordinaire de la société anonyme : « Grand Casino de Dinant », a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes : : PREMIÈRE RESOLUTION È
À L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social afin que l'excercice commence le premier‘ juillet et se termine le trente juin de l'année suivante. :
« En conséquence, l'exercice social en cours se terminera le 30 juin 2015. - Elle décide de modifier l'article 24 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : : « L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de l'année suivante. . Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur. » | " DEUXIEME RESOLUTION .
: L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire au dernier jeudi: : du mois de novembre. 7
„Elle décide en conséquence de modifier l'article 15 des statuts pour le remplacer par le texte.
‚suivant:
: « L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le dernier jeudi du mois de novembre. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
“ L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que. : l'intérêt de la société l'exige. ‚
: Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration. “ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du: ., capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre’ : endroit mentionné dans la convocation ou autrement. »
TROISIÈME RESOLUTION
=. L'assemblée générale décide de renouveler pour une nouvelle période de six ans le mandat. d'administrateur de par Monsieur SLABBINCK Marc Medard Georges Joseph André Maurice René : „Raymond Barbara, né à Knokke le 7 novembre 1965, domicilié à 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-: : Zee), Pinksterbloemhof 24, présent et qui accepte. \
‘ QUATRIEME RESOLUTION .
Et à l'instant, le Conseil d'administration, composé par Monsieur SLABBINCK Marc, prénommé, et. ‘Monsieur DE MUNCK Jurgen, né à Beveren le 24 mai 1974, domicilié à 8300 Knokke-Heist, . 'Haagwinde 71, se réunit valablement aux fins de procéder à la confirmation de nomination - d'administrateur-délégué de monsieur DE MUNCK Jurgen, prénommé.
: CINQUIÈME RÉSOLUTION \
“Liassemblée confére au notaire soussigné, tous pouvoirs afin de coordonner les statuts de la” : société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le publier. \ . SIXIEME RESOLUTION
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité d du notaire instrumentant ou de la personne ¢ ou 1 des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge mh
Réservé
au
Moniteur
belge
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ide la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations les résolutions qui: : précèdent et des données relatives à la société.
POUR EXTRAIT ANALITIQUE CONFORME
(dépôt simultané d'une expédition, procurations, statuts coordonnées)
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Au verso : Nom et signature
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