RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Green SURF
Actief
•0670.735.006
Adres
75 Chaussée de Tirlemont 5030 Gembloux
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
03/02/2017
Bestuurders
Juridische informatie
Green SURF
Nummer
0670.735.006
Vestigingsnummer
2.261.142.353
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0670735006
EUID
BEKBOBCE.0670.735.006
Juridische situatie
normal • Sinds 03/02/2017
Maatschappelijk kapitaal
241 540.00 EUR
Activiteit
Green SURF
Code NACEBEL
71.121, 31.009, 72.109, 71.113, 74.112, 77.310•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g., Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, Activiteiten van stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten, Activiteiten van industriële designers, Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, manufacturing, administrative and support service activities
Financiën
Green SURF
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 274.8K | 187.8K | 167.8K |
| EBITDA | € | 15.9K | 9.1K | -14.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 9.5K | 1.8K | -18.3K |
| Nettoresultaat | € | 11.5K | 4.2K | -20.0K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 46,332 | 11,926 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 5,788 | 4,865 | -8,639 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 24.6K | 31.7K | 18.5K |
| Financiële schulden | € | 81.7K | 123.8K | 159.2K |
| Netto financiële schuld | € | 57.1K | 92.1K | 140.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,59 | 10,079 | -9,708 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -26.1K | -33.8K | -34.1K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,201 | 2,219 | -11,919 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Green SURF
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/12/2023
Bedrijfsnummer: 0670.735.006
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 27/12/2023
Bedrijfsnummer: 0480.168.905
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 27/12/2023
Bedrijfsnummer: 0670.707.587
Cartografie
Green SURF
Juridische documenten
Green SURF
1 document
STATUTS COORDONNES 12-2023
STATUTS COORDONNES 12-2023
27/12/2023
Jaarrekeningen
Green SURF
6 documenten
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
29/08/2022
Jaarrekeningen 2020
04/08/2021
Jaarrekeningen 2019
07/09/2020
Jaarrekeningen 2018
16/07/2019
Jaarrekeningen 2017
18/04/2018
Vestigingen
Green SURF
1 vestiging
Green SURF
Actief
Ondernemingsnummer: 2.261.142.353
Adres: 2 Passage des Déportés 5030 Gembloux
Oprichtingsdatum: 10/02/2017
Publicaties
Green SURF
7 publicaties
Maatschappelijke zetel
05/03/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
09/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
a. um + FR wo oO ©: SJ OY N > \ ; Greffe ] + ue m - A Pour te Greffier
\7 N° d'entreprise : 0670 735 006
Dénomination
(en entier} : Green SURF
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
i Adresse complète du siège : Passage des Déportés, n°2 à 5030 Gembloux
: Qbiet de l'acte : Changement de représentant permanent
Remplacement de M. Antoine Malingret par Mme Nathalie Benoit comme représentant de la SCRL VENTURE: : COACHING au sein du conseil d'administration de Green SURF. :
di w dou? Reda RE
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/03/2023
Beschrijving: Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge N après dépôt de l'acte au greffe Réservé Déposé au Greffe du Triounal ‘Si ; I | | | | |) ll de l'entreprise de Liege division Namur me 27 FEV. 2023 Greffe V * N W oO Go & ary Ww 0 * N° d'entreprise : 0670 735 006 Nom (en entier): Green Surf {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège: Passage des Déportés 2 - 5030 Gembloux Objet de Pacte : Reconduction des mandats Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2022 : Les mandats des représentants de fa société étant arrivés à échéance ce 13 juin 2022, il est décidé de les reconduire pour une durée de six ans : 1.La sasu de droit français ECO CONCEPT MANAGEMENT (N° Bis 0670.707.587) dont le représentant permanent est Madame Candice LELOUP; 2.Monsieur Mohamed JIJAKLI ; 3.La société VENTURE COACHING (NN 480.168.905) représentée par son représentant permanent Monsieur Eric Feller. Le conseil d'Administration du même jour décide également de reconduire pour une durée de six ans le mandat d’Administrateur-délégué et de représentation de la société ECO CONCEPT MANAGEMENT, société par actions simplifiées a associé unique de droit français ayant pour représentant permanent Madame Candice Leloup. Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil. Candice Leloup représentante permanente de Eco Concept Management, administrateur délégué © : ‘ i x N Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale 4 l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
07/02/2017
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Green SURF
Passage des Déportés 2
5030 Gembloux
Société anonyme Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SC SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés », en date du 3 février 2017, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1- Madame LELOUP Candice Christine Maurice, née à Louvain, le six septembre mil neuf cent septante-deux, domiciliée à 92370 Chaville (France) rue Anatole France 9. 2- Monsieur JIJAKLI Mohamed Haïssam, né à Damas (Syrie), le huit juillet mil neuf cent soixante- huit, domicilié à 5361 Hamois (Scy), rue Mon Plaisir 4A.
3- Monsieur LEFEBVRE Alexandre Robert Marc Alain né à Uccle, le vingt-trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, domicilié à 1070 Anderlecht, rue des Matériaux, 20/0061.
Ont constitué entre elles une société ainsi qu’il suit :
I. CONSTITUTION
A. CAPITAL SOCIAL.
Le capital de la société est fixé à la somme de soixante-quatre mille cinq cent quarante euros (64.540 €), à représenter par neuf cent vingt-deux (922) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/neuf cent vingt-deuxième de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement pour totalité au prix de septante euros (70 €) par action.
B. SOUSCRIPTION.
Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :
- Madame LELOUP Candice, quatre cent trente-trois (433) actions sans désignation de valeur nominale;
- Monsieur JIJAKLI Mohamed, quatre cent trente-trois (433) actions sans désignation de valeur nominale;
- Monsieur LEFEBVRE Alexandre, cinquante-six (56) actions sans désignation de valeur nominale. C. LIBERATION.
Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de la totalité chacun, savoir :
- Madame LELOUP Candice, par un apport en numéraire de trente mille trois cent dix euros (30.310 €);
- Monsieur JIJAKLI Mohamed, par un apport en numéraire de trente mille trois cent dix euros (30.310 €);
- Monsieur LEFEBVRE Alexandre, par un apport en numéraire de trois mille neuf cent vingt euros (3.920 €).
D. REMUNERATION.
En rémunération des apports en numéraire qui précèdent, il est attribué : - à Madame LELOUP Candice, quatre cent trente-trois (433) actions sans désignation de valeur
*17303635*
Déposé
03-02-2017
0670735006
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
nominale, entièrement libérées;
- à Monsieur JIJAKLI Mohamed, quatre cent trente-trois (433) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;
- à Monsieur LEFEBVRE Alexandre, cinquante-six (56) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
E. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.
Tous les comparants déclarent et reconnaissent :
a) que le capital social de soixante-quatre mille cinq cent quarante euros (64.540 €) a été intégralement souscrit;
b) que chaque souscription a été libérée à concurrence de la totalité; c) que la société présentement constituée a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de soixante-quatre mille cinq cent quarante euros (64.540 €).
II. STATUTS
Forme Dénomination.
La société commerciale revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « Green SURF ».
Siège social.
Le siège social est établi à 5030 Gembloux, Passage des Déportés, 2. Objet.
La société a pour objet toute prestation de service autour de l’agriculture, en particulier l’accompagnement de projets, le conseil, l’expertise, la proposition de solutions techniques, le suivi de projets, le service personnalisé, la formation ainsi que la conception, le développement, la production et la mise sur le marché de solutions techniques et produits dérivés autour de l’agriculture et enfin aussi l’exploitation des projets et des solutions techniques énoncées ci-avant. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés. Durée.
La société a une durée illimitée.
Capital social.
Le capital social est fixé à soixante-quatre mille cinq cent quarante euros (64.540 €). Il est représenté par neuf cent vingt-deux (922) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/neuf cent vingt-deuxième de l’avoir social. Composition du Conseil d'administration.
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les personnes autorisées par le code de société, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.
Pouvoirs du Conseil.
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale. Direction des affaires sociales.
Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout Comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la société.
Délégations spéciales.
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Représentation de la société.
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration. Contrôle.
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Indemnités.
A l'occasion de chaque nomination, l'Assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux. Le Conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux. Assemblée générale.
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi de mai à dix heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. Ecritures sociales.
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Distribution.
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent minimum pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint un dixième du capital social. L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Acomptes sur dividendes.
Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi.
Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le Conseil d'Administration.
Liquidation.
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée générale. L'Assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs. Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le Conseil d'administration reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de commerce. Répartition.
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1) Dispositions transitoires :
La société reprend les engagements contractés en son nom à compter du premier octobre deux mille seize.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des engagements contractés au nom de la société à dater du premier octobre deux mille seize) pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix-sept. La première assemblée générale ordinaire se réunira le dix-huit mai deux mille dix-huit.
2) Nominations - pouvoirs :
L'assemblée :
a) fixe à trois (3) le nombre d'administrateurs;
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
- la société par actions simplifiée à associé unique de droit français « ECO CONCEPT MANAGEMENT », ayant son siège social à 92370 Chaville, rue Anatole France, 9, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 824.039.796., numéro d’entreprise bis 670.707.587., laquelle aura pour représentant permanent Madame LELOUP Candice domiciliée à 92370 Chaville (France) rue Anatole France 9.
- Monsieur JIJAKLI Mohamed, domicilié à 5361 Hamois (Scy), rue Mon Plaisir 4A. - la société civile à forme d’une société coopérative à responsabilité limitée « VENTURE COACHING », ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), avenue Pré Aily, 4, numéro d’entreprise 480.168.905. RPM Liège, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur MALINGRET Antoine, domicilié à 7360 Boussu, rue du Petit Bruxelles, 81. Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois de mai deux mille vingt-deux.
Les mandats des administrateurs seront exercés gratuitement.
c) On omet
d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères légaux en la matière.
IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité désignent comme président du Conseil Monsieur JIJAKLI Mohamed. Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la société par actions simplifiée à associé unique de droit français « ECO CONCEPT MANAGEMENT », laquelle a pour représentant permanent Madame LELOUP Candice pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Elle portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré suivant décision du Conseil.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
JM GAUTHY, notaire associé de la SC SPRL
« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte : - expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
19/07/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Dép: mea JU) sear de Commerce de Liège — division Namur 15 Mentionner sur la dernière page du | roger 7 Dee 610.485.00% MONITEUR BELGE | | | (en entier): Green SURF i | : (en abrégé) : 12 -07- 2017 i F iuridi : Société | i orme juridique : Société anonyme BELGISCH STAATSBLAD | Adresse complète du siège : 5030 Gembloux, Passage des Déportés, 2. Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES -: : Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 28 juin 2017, en cours d'enregistrement, il: : résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Green: ' SURF » ayant son siège social à 5030 Gembloux, Passage des Déportés, 2. i L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes : |- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE I 1- Décision d'augmenter le capital. : L'assembiée décide d’augmenter le capital social 4 concurrence de cent six mille euros a 06.000 €) pour le : porter de soixante-quatre mille cinq cent quarante euros (64.540 €} à cent septante mille cing cent quarante: ! euros (170.540 €) par la création de cinq cent trente (530) actions nouvelles sans désignation de valeur; : nominale, à souscrire en numéraire au prix de deux cents euros (200 €) par action, et à libérer immédiatement à: ! concurrence de totalité par la société anonyme « NAMUR INNOVATION & GROWTH », ayant son siège social, ; à 5000 Namur, avenue des Champs Elysées, 160, TVA numéro 669.741.844. RPM NAMUR, par Monsieur: : DROUOT Jean-Louis, domicilié à 45200 Amily (France), Cour des Chardonnereaux, 91, par Monsieur LELOUP: | Xavier, domicilié 4 6700 Arion, rue du Rhin, 74, par Madame LELOUP Candice et par Monsieur JWAKLI: : Mohamed. Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription. ! 2- Renonciation au droit de préférence. : Onomet. : 3- Souscription et libération de l'augmentation de capital - Rémunération. : Onomet. I i ‘ ‘ t t \ € i ‘ t i t t 1 } t ' ‘ ' ' ï ‘ ' ‘ ï ' \ ' ‘ 1 t t t ‘ , ‘ ‘ ' ' ' i ı \ i ı ’ t t \ ' ‘ ‘ 4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital. L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède : - l'augmentation de capital de cent six mille euros (106.000 €), est effectivement réalisée; ! - le capital social est actuellement de cent septante mille cinq cent quarante euros (170.540 €) représenté: ! par mille quatre cent cinquante-deux (1.452) actions sans désignation de valeur nominale, représentant: chacune un/mille quatre cent cinquante deuxième de l'avoir social. il AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE 1- Rapports i Le rapport établi par la société civile à forme d’une société coopérative à responsabilité limitée « BDO: REVISEURS D'ENTREPRISES », représentée par Monsieur Félix FANK en date du vingt-huit juin deux mille ! dix-sept conformément a la méme disposition, conclut dans les termes suivants : ; « En application de l'article 602 du Code des sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des: : Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature en augmeniation de capital de la SA GREEN: | | SURF, consistant en licence d' d'exploiter une technologie liée à : | ‘Aur mentant ou de la personne | ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). igen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge - Un Module de production de fruits / legumes / poissons pour les communautés urbaines (prototype d'étagère hydroponique désigné et prototype d'étagère technique ainsi que les produits dérivés : solutions nutritives, régulateurs de pH, supports de production, lampes végétales); - Les plans techniques ou tout autre document lié au développement du prototype désigné (livrés par les bureaux d'études IOL et SIRRIS);
- Les études marketing B28 et B2C effectuées par les bureaux COMASE et DEDICATED RESEARCH ; ~Les Modéles communautaires n°003422088-001 et n°003422088-002 ;
- Les Méthodes de culture (procédés) en milieu contrété hydroponique et résultats des tests techniques (ex. solution nutritive, fréquence, qualité lumineuse...).
Cette technologie est intitulée « Étagère hydroponique».
L'organe de gestion de la société anonyme GREEN SURF est responsable tant de l'évaluation de la licence apportée que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature. Au terme de nos travaux de contrôle réalisés sur base des normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature, nous sommes d'avis que :
- la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté; = le mode d'évaluation forfaitaire de la licence apportée n'est pas conforme aux principes de l'économie d'entreprise. La valeur de l'apport, soit un montant de 35.000 EUR, nous paraît toutefois consistante sous réserve de la rentabilité future des projets qui dépend de la finalisation de ceux-ci et de leur commercialisation. La valeur de Papport correspond au moins au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.
La rémunération de l'apport en nature consiste en la création de 175 actions sans désignation de valeur nominale de la SA GREEN SURF et attribuées en totalité à l'apporteur, la SA GESVAL. La totalité du montant retenu pour la technologie « Étagère hydroponique » appartenant à la SA GESVAL (35.000 EUR) sera incorporée au capital de la SA GREEN SURF.
Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description des apports en nature, sur l'appréciation de leur évaluation et sur la mention des rémunérations attribuées en contrepartie; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. Le présent rapport est rédigé en application de l'article 602 du Code des sociétés, dans le cadre des présents apports en nature en augmentation de capital de fa SA GREEN SURF. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins. »
2- Décision
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente-cinq mille euros (35.000 €) pour le porter de cent septante mille cinq cent quarante euros (170.540 €} à deux cent cinq mille cinq cent quarante euros (205.540 €) par la création de cent septante-cing (175) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire au prix de deux cents euros (200 €) par action, et à libérer immédiatement par la société anonyme « GESVAL » ayant son siège social à 4031 Angleur, avenue Pré-Aily, 4, TVA numéro 0445.067.177. RPM Liège (division Liège), par l'apport du droit exclusif d'exploiter une étagère hydroponique. Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
3- Souscription-Libération-Rémunération
On omet.
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de trente-cinq mille euros (35.000 €) est effectivement réalisée; - le capital social est actuellement de deux cent cinq mille cinq cent quarante euros (205.540 €), représenté par mille six cent vingt-sept (1.627) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille six cent vingt-septiéme de l'avoir social.
(- MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL.
1- L'assemblée décide de répartir les actions de la société en actions de catégorie A, én actions de catégorie B et en actions de catégorie C, jouissant des mêmes droits sauf ce qui est prévu aux statuts.
2- L'assemblée décide de transformer les mille six cent vingt-sept (1.627) actions sans désignation de valeur nominale représentant le capital de la société après les augmentations de capital visées aux points !- et Il- ci- avant en mille cinquante -deux (1052) actions de catégorie À détenues par les fondateurs, cent vingt-cinq (125) actions de catégorie B, ces dernières étant celles détenues par Monsieur DROUOT Jean-Louis et par Monsieur LELOUP Xavier et quatre cent cinquante (460) actions de catégorie C, ces dernières étant celles détenues par la société anonyme « NAMUR INNOVATION & GROWTH » et par la société anonyme « GESVAL ».
IV- MODIFICATION AUX STATUTS
1- En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts par. le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
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„ |" voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
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: « § 1. Le capital social est fixé a deux cent cing mille cing cent quarante euros (205.540 €). Il est divisé en : : ‘ mille six cent vingt-sept (1.627) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille six; ‘ cent vingt-septiéme (1/1 .627éme) de l'avoir social.
: Les mille six cent vingt-sept (1.627) actions sont réparties en mille cinquante -deux (1052) actions de; : catégorie « À », cent vingt-cinq (125) actions de catégorie « B » et quatre cent cinquante (450) actions de: ‘ catégorie C. Les actions des différentes catégories jouissent des mémes droits, sauf ce qui est prévu aux; | presents statuts. ‘
' 8 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur : ! d'actionnaires existants, les actions cédées où émises seront (re)classifises dans la série des actions détenues + | par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur. i
i En cas de cession d’actions d'une catégorie a un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie B. : : § 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie ; : id actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, ; seules les dispositions légales s'appliquant désormais.
8 4, Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité { pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des | | dispositions du présent article. » ;
2- On omet.
3- On omet.
4- L'assemblée décide de modifier l'article 28 des statuts par le remplacement de l'alinéa 4 par le texte | ; suivant :
i
! « Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de i titres représentés, à la majorité des voix. »
5- L'assemblée décide de modifier l'article 34 des statuts par l'introduction après l'alinéa 2 du texte suivant : : « Toute résolution tendant à la distribution d'un dividende devra toutefois, pour être valablement admise, : : recueillir quatre-vingt pourcents des voix, dont au moins cinquante pour cents des voix exprimées dans la! catégorie A. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’étre déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
JM GAUTHY, notaire associé ;
de la SPRL GAUTHY & JACQUES — Notaires Associés !
Rue Hoyoux, 87 !
4040 HERSTAL. |
' Acte et documents déposés au greffe en méme temps que le présent extrait d’acte : | - expédition de l'assemblée comportant le rapport du réviseur d'entreprises, le rapport spécial du Conseil : d'administration, l'attestation bancaire et deux procurations.
- la coordination des statuts.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2020
Beschrijving: 5 3
Le
oo NEN Mod DOG 19.01
f N 4 \ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
LA après dépôt de l'acte au greffe
| : nn de l'entreprise de Liège division Namur
Réser .
au.
= ATA oe *20068732* Felen |
N° d'entreprise : 0670 735 006
Nom
(en entier) : GREEN SURF
{en abrégé) :
Forme légaie : Société anonyme
Adresse complète du siège : Passage des Déportés, 2 - 5030 Gembloux
Objet de Facte: Changement de représentant permanent
Le Conseil d'administration du 29 avril 2020 acte le remplacement de Madame Nathalie BENOIT par Monsieur Eric FELLER comme représentant permanent de la SCRL VENTURE COACHING au sein du conseil d'administration de GREEN SURF avec effet au 34 aaût 2019.
Candice Leloup, représentante ECM Sasu (Adminisrateur délégué)
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
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