RCS-bijwerking : op 31/05/2026
GROEP LUYTEN
Actief
•0880.267.575
Adres
118 Molemstraat 3560 Lummen
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
27/03/2006
Bestuurders
Juridische informatie
GROEP LUYTEN
Nummer
0880.267.575
Vestigingsnummer
2.154.817.980
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0880267575
EUID
BEKBOBCE.0880.267.575
Juridische situatie
normal • Sinds 27/03/2006
Maatschappelijk kapitaal
185 000.00 EUR
Activiteit
GROEP LUYTEN
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 68.203, 68.204, 68.110•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen, Verhuur en exploitatie van terreinen, Handel in eigen onroerend goed
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, real estate activities
Financiën
GROEP LUYTEN
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 47.8K | 44.4K | 56.8K |
| EBITDA | € | 40.9K | 35.5K | 47.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 38.6K | 35.3K | 46.9K |
| Nettoresultaat | € | 25.1K | 25.1K | 31.0K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 7,517 | -21,846 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 85,542 | 79,875 | 82,948 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 88.6K | 14.1K | 13.1K |
| Financiële schulden | € | 0 | 121.9K | 17.2K |
| Netto financiële schuld | € | -88.6K | 107.8K | 4.1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 3,039 | 0,087 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.0M | 1.9M | 1.9M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 52,504 | 56,515 | 54,519 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GROEP LUYTEN
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/07/2022
Bedrijfsnummer: 0787.910.907
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/07/2017
Bedrijfsnummer: 0565.927.791
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/07/2017
Bedrijfsnummer: 0565.928.583
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/07/2017
Bedrijfsnummer: 0671.651.160
Cartografie
GROEP LUYTEN
Juridische documenten
GROEP LUYTEN
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
GROEP LUYTEN
17 documenten
Jaarrekeningen 2022
14/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
08/07/2021
Jaarrekeningen 2019
30/06/2020
Jaarrekeningen 2018
01/07/2019
Jaarrekeningen 2017
04/07/2018
Jaarrekeningen 2016
29/06/2017
Jaarrekeningen 2015
30/06/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Jaarrekeningen 2013
24/07/2014
Vestigingen
GROEP LUYTEN
1 vestiging
GROEP LUYTEN NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.154.817.980
Adres: 118 Molemstraat 3560 Lummen
Oprichtingsdatum: 01/04/2006
Publicaties
GROEP LUYTEN
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar, Statuten
21/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
12/05/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a ik! aa na neerlegging ter griffie van de akte
nam van
: Ondernemingsnr: 0880.267.575
Benaming
(voluit): GROEP LUYTEN :
{verkort} : ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Motemstraat 118, 3560 Lummen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en afgevaardigd bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24.04.2014 bit at de vergadering heeft;
BESLOTEN, na geheime stemming, over te gaan tot het eervol ontstag van de heren Luc LUYTEN en Peter
UYTEN als bestuurder, dit ontslag gaat in vanaf 24.04.2014, Zij worden niet vervangen.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering; oorgelegd.
Tevens blijkt uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 25.04.2014 dat de bestuurders hebben;
BESLOTEN om, gelet op het ontslag van de heren Luc LUYTEN en Peter LUYTEN per 24.04.2014 als: estuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang hun mandaat als afgevaardigd bestuurder eveneens: e beëindigen.
Voor zover als nodig wordt hierbij tevens beslist tot onmiddellijke en onherroepelijke intrekking van elke! iijzondere volmacht (met inbegrip van doch niet exclusief bank- en post volmachten) in het verleden toegekend; : door de vennootschap aan de heren Luc LUYTEN en Peter LUYTEN. !
Voor eensluidend uittreksel,
Bert LUYTEN
Afgevaardigd bestuurder
‘ !
: ‘
ï
t
4 }
t
t
'
;
' ;
\
Dirk LUYTEN
Afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-03/0134725
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2019
Beschrijving:
5 ¥
Mod POF 15.1
/ N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
=e na neerlegging ter griffie van de akte rm == Ondernemingsrechtbank
Ondernemingsnr : 0880.267.575 AR
01 Fe ag 19022956*
Benaming
ANMB. HASSELT
(voluit) : Groep Luyten
| {verkorÿ :
| Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Molemstraat 118, 3560 Lummen, Belgié
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 19/12/2018 gehouden ten maatschappelijke zetel werd beslist over te gaan tot benoeming als bestuurder Luyten Bert (71.06.21-123.04) wonende te Sint-Truidersteenweg 149, 3500 Hasselt en dit met terugwerkende kracht vanaf 01/12/2018
i Lummen, 07/01/2019
! Luyten Dirk
: Vast vertegenwoordiger
Dihlis BVBA
Bann 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-15/0166174
Jaarrekeningen
04/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-04/0138924
Rubriek Oprichting
06/04/2006
Beschrijving: (Cue In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Vaor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
DT *06061919*
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
27 -03- 2006
HASSELT
Griffie
IN
|
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden
" Ondernemingsne :
Benaming: GROEP LUYTEN NV.
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Zetel. Molemstraat 118, 3560 Lummen
E80. Ac. YS
Voorwerp akte : Oprichting - statäten - behoemingen
In een proces-verbaal, opgemaakt door nataris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op twintig maart tweeduizend en zes, geregistreerd bij het 1ste kantoor te Beringen op &énentwintig maart daarna, „ boek 399, blad 53, vak 03, staat onder meer het volgende:
Zijn gekomen:
1. De heer LUYTEN Luc, wonende te 3560 Lummen, Kraaibergstraat 2,
2. De heer LUYTEN Peter, wonende te 3560 Lummen, Begijnhofstraat 5; 3. De heer LUYTEN Dirk, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Rinkaersweg 38; 4. De heer LUYTEN Kurt, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor van Mierlolaan 38/3, 5. De heer LUYTEN Bert, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 149.
Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "GROEP LUYTEN NV",
De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3560 Lummen, Molemstraat 118. KAPITAAL AANDELEN VOLSTORTING
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderd vijfentachtig duizend EURO (185.000 €).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Op al de kapitaalaandelen wordt als volgt in gefd ingeschreven
«door de voornoemde oprichter sub 1, ten belope van tweeduizend (2 000) aandelen; «door de voornoemde oprichter sub 2, ten belope van tweeduizend (2.000) aandelen; door de voornoemde oprichter sub 3, ten belope van tweeduizend (2,000) aandelen, «door de voornoemde oprichter sub 4, ten belope van tweeduizend (2 000) aandelen “door de voornoemde oprichter sub 5, ten belope van tweeduizend (2.000) aandelen. Totaal tienduizend (10.000) aandelen.
De inbrengen in gefd werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het " Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 735-0144460-22 bij de : KBC-bank te Lummen, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op zestien maart tweeduizend en 1 « zes afgeleverd bankattest.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden. TITEL If STATUTEN Artikel 1 — Vorm De vennootschap is een handelsvennootschap en neemt de rechtsvorm aan van een naamloze’ vennootschap. : Artikel 2 — Naam De vennootschap wordt opgericht onder de naam GROEP LUYTEN NV. . De woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting “NV.” moeten in alle akten, facturen en documenten 1: uitgaande van de vennootschap haar naam onmiddellijk voorafgaan of volgen. Artikel 3 - Zetel De zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Motemstraat 118. ! Artikel 4 — Doel ! De vennootschap heeft tot doel. i Regto ' Naam en hosdanıgheid van de ınstrumenterende notarıs, hetzi; van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
valle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel bij wijze van managementadvies, als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van opdrachten in uitvoering van managementovereenkomsten, zonder dat deze opsomming beperkend Is; «het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten, ‘onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden mn bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij mag onder meer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;
«de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiterten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel! voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor “tussenpersoon in de handel en handelsbemiddeting zoals makelaar in roerende goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair, zonder dat deze opsomming beperkend is De vennootschap mag binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als mn het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële, industriële of commerciëte verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, dit zowel m België als het buitenland. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. Bovenstaande opsomming is indicatief en niet beperkend
Artikel 5 — Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regeis die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld .
Artikel 6 — Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op honderd vijfentachtig duizend EURO (185 000 €). Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Klassen van aandelen
Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in drie (3) categorieën als volgt: *Aandeelhouder(s) categorie A: Voornoemden LUYTEN Luc en Peter, of degenen die de aandelen van voormelde partij(en) in de vennootschap verwerven.
“Aandeelhouder(s) categorie B: Voornoemden LUYTEN Dirk en Kurt, of degenen die de aandelen van voormelde partij(en) in de vennootschap verwerven;
“Aandeelhouder(s) categorie C: Voornoemde LUYTEN Bert of degenen die de aandelen van LUYTEN Bert in de vennootschap verwerven.
Artikel 11 — Ondeelbaarheid
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Artikel 12 — Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum drie bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar en zij zijn ten allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voortopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de categorie van aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn mandaat of niet. De plaatsvervanger doet het mandaat van zijn voorganger uit. Het mandaat van de uittredende, niet herkozen, bestuurders vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering die moest overgaan tot de herverkiezing of de vervanging.
Artikel 13 — Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter
Wanneer de voorzitter belet is, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger zou aangewezen hebben. Artikel 14 — Vergaderingen
De Raad van Bestuur zal samenkomen telkens wanneer de omstandigheden een bijeenkomst noodzaken, en minstens driemaandelijks.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats ín België, die aangewezen wordt in de oproepingen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 15 — Beraadslagingen
1.Alle beslissingen binnen de raad van bestuur worden in principe genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2 Beslissingen aangaande de volgende onderwerpen noodzaken evenwel steeds de instemming van tenminste één bestuurder van elke categorie '
“de benoeming en het ontslaan van de afgevaardigde bestuurders van de vennoofschap; “de benoeming en het ontslaan van de voorzitter van de raad van bestuur; Tieder voorstel dat betrekking heeft op een geplande statutenwijziging; , rekening houdend met de door de wet vereiste meerderheden (bijvoorbeeld drie/vierden voor een wijziging van de statuten). “iedere beslissing inzake de aanwending van het toegestaan kapitaal;
“bepalen van het stemgedrag van de vennootschap in elke algemene vergadering waar de vennootschap optreedt als aandeelhouder, inzonderheid in de exploitatievennootschap voor materies opgesomd in artikel 17 van onderhavige statuten
“ieder voorstel aangaande het tot stand brengen van samenwerkingsakkoorden met andere vennootschappen, van welke aard of onder welke vorm dan ook (inclusief het verwerven van een participatie of het vererven van activa die juridisch en/of economisch kunnen beschouwd worden als een bedrijfstak in ander vennootschappen);
Thet verrichten van acquisities;
“de vaststelling van de jaarbudgetten; iedere overschrijding van deze budgetten; “ieder voorstel houdende de uitgifte van obligaties en andere aandelen,
het vastleggen en wijzigen van het algemeen personeelsbeleid, het wijzigen van de lonen van werknemers en managers, de vaststellingen en wijziging van de voorwaarden en criteria inzake aanwerving en ontslag, evenals met betrekking tot de aanwerving en het ontslag van het kaderpersoneel, evenals van bedienden, werklieden, handelsvertegenwoordigers en agenten waarvan de volledige kost voor de vennootschap meer dan vijftig duizend EURO (50.000 €) op jaarbasis bedraagt of kan bedragen.
3 ledere belette bestuurder mag, zelfs bij middel van eenvoudige brief, machtiging geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en In zijn plaats te stemmen. In dit geval zal de volmachtverlener als aanwezig worden aanzien Geen enkele bestuurder mag nochtans meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen en over meer dan twee stemmen beschikken.
AAndien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te komen. Artikel 16 — Processen-verbaal
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden bijgehouden in een bijzonder register van processen- verbaal. De processen-verbaal worden ondertekend door de aanwezige bestuurders De eventuele machtigingen worden eraan gehecht.
De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal, voor te leggen in rechtszaken of elders, worden gelijkluidend verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. Artikel 17 — Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, In alle vennootschappelijke aangelegenheden. De raad van bestuur is tevens bevoegd de boekhoudkundige en budgettaire regels vast te stellen voor de werking van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan:
a)één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad van bestuur;
b )één of meer directeurs, gekozen buiten de raad van bestuur;
c.)een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend Artikel 18 — Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap zal in en buiten rechte enkel rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigd worden door drie afgevaardigde bestuurders, waarvan telkens één afgevaardigde bestuurder categorie A, één afgevaardigde bestuurder categorie B en één afgevaardigde bestuurder categorie C.
Artikel 19 — Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordetijkheid van de bestuurders mn geval van overdreven volmacht. Artikel 20 — Verantwoordelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door da verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben en dit overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen. Artikel 23 — Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering — bevoegdheid
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Artikel 25 — Bijeenroeping
De raad van bestuur, evenals de eventuele commissarissen, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.
De bijeenroepingen voor iedere algemene vergadering bevatten de agenda en ziij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber naar keuze, die zelf een medevennoot dient te zijn.
Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in de wet werden nageleefd.
Artikel 26 — Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. In geval van afwezigheid of betetsel, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige en aanvaardende bestuurder.
Artikel 27 — Aantal stemmen
leder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste vijf dagen vóór het houden van de algemene vergadering.
Artikel 28 — Beraadslagingen
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zy, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of onderhavige statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk onderworpen aan een tweede stembeurt. Indien deze nieuwe stemming geen meerderheid oplevert, is het voorstel verworpen. De beslissingen van de algemene vergadering van de Vennootschap aangaande de volgende onderwerpen kunnen maar genomen worden mits goedkeuring door een dubbele meerderheid, namelijk een meerderheid van de aandeelhouders en een meerderheid of minstens de helft binnen elke categorie : -Benoeming en ontslaan van bestuurders,
-Benoeming en ontslaan vaste vertegenwoordiger,
“Toewijzing van winsten aan de reserves;
Wijziging van de bestuursvergoedingen van de bestuurders,
Eveneens kunnen alle beslissingen waarvoor het Wetboek Vennootschappen een verhoogde meerderheid voorziet, enkel genomen worden mits goedkeuring door een dubbele meerderheid, namelijk een meerderheid van de aandeelhouders en een meerderheid of minstens de helft binnen elke categorie , Het ontslag van bestuurders wegens zwaarwichtige redenen (fraude, bedrog, zeer zware fout) gebeurt met een gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 28 bis - Boekjaar
Het boekjaar begint op éénendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgie.
Artikel 29 — Winstverdeling en winstuitkering
1. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten met inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap
Van deze winst wordt ten minste één twintigste afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één tiende bedraagt van het kapitaal Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dif één tiende wordt aangetast. 2. De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap zat jaarlijks, bij gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap, een besluit nemen omtrent de winstbestemming. De Aandeelhouders categorie A, B en C zullen er hierbij naar streven om de winst gegenereerd in de Vennootschap en in de Exptoitatievennootschap maximaal uit te keren aan de Aandeelhouders De Aandeelhouders categorie A, B en C zullen hun stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering zodanig aan wenden dat de winst van de Vennootschap en van de exploitatievennootschap als volgt zal verdeeld worden onder de aandeelhouders:
-1/3de van de winst voor de Aandeelhouders categorie A;
=1/3de van de winst voor de Aandeelhouders categorie B;
-1/8de van de winst voor de Aandeelhouder categorie C.
De door de algemene vergadering besliste dividenden worden uitgekeerd op de door de raad van bestuur vast te stellen tijdstippen en plaatsen, echter binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag Is vastgesteld.
De raad van bestuur mag bovendien interimdividenden uitkeren, mits naleving van de wettelijke voorschriften dienaangaande.
a
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
5
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
Artikel 31 — Verdeling ©
Na aanzuivering van alle schulden, tasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal het | ‘ netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat gebeurlijk Nog , | verschuldigd zou zijn voor de volledige storting. \
Het eventueel liquidatiesaldo zal als volgt verdeeld worden:
-1/3de van het liquidatiesaldo voor de Aandeelhouders categorie A;
-1/3de van het liquidatiesaldo voor de Aandeelhouders categorie B;
-1/3de van het liquidatiesaldo voor de Aandeelhouder categorie C.
OVERGANGSBEPALINGEN
Aanvang en einde van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de vennootschap neemt een aanvang op heden en zal eindigen op dertig december | tweeduizend en zes.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en zeven.
Benoeming bestuurders
De oprichters van de vennootschap beslissen voor de eerste maal vijf bestuurders aan te stellen tot die ‚functie, die bezoldigd zal uitgeoefend worden.
Worden tot de functie van bestuurder benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaren vanaf heden:
-Voornoemde heer LUYTEN Luc
“Voornoemde heer LUYTEN Peter
-Voornoemde heer LUYTEN Dirk
Voornoemde heer LUYTEN Kurt
-Voornoemde heer LUYTEN Bert
Benoeming voorzitter raad van bestuur — aanstelling afgevaardigd bestuurder ‘
De hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd:
-kiezen als voorzitter van de raad van bestuur: De voornoemde heer LUYTEN Bert; -stellen als afgevaardigde bestuurders aan:
Voornoemde heer LUYTEN Luc (categorie A)
Voornoemde heer LUYTEN Peter (categorie A)
Voornoemde heer LUYTEN Dirk (categorie B)
Voornoemde heer LUYTEN Kurt (categorie B)
Voornoemde heer LUYTEN Bert (categone C)
Voor ontledend uittreksel
Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal.
Notaris Luc Tournier.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)m(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwonrdigen
Verso ‘ Naam en handtekening
Statuten
14/06/2013
Beschrijving: Mod Word 11,1 Xis | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- ehouden aan het Belgisch Staatsblad RECHTBANK VAN KOOPHANDEL INN NN 05-1 Vv Here J ! Ondememingsnr: 0880.267.575 i Benaming | (vou): GROEP LUYTEN NV, i {verkort) : | Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: 3560 Lummen, Molemstraat 118 : (volledig adres) | Onderwerp akte : statutenwijzigingen : In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke’ vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aarsprakelijkheid “Toumier &: Despiegelaere, geassocieerde notarisseri”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op dertien mei; tweeduizend dertien, nog te registreren bij het iste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende: IS BIJEENGEKOMEN De buitengewone algemerie vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GROEP! LUYTEN NV", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Molemstraat 118,: ingeschreven ín het rechtspersonenregister te Hasselt met on-dernemingsnummer 0880.267.575, opgericht bij! akte verleden voor mij notaris Luc Tournier op twintig maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen! bij het Belgisch Staats-blad order referentie 2006-04-06/0061919, en waarvan de statuten tot op heden niet! werden gewijzigd. ! De voorzitter stelt vast dat er op heden tienduizend (10.000) aarıdelen aanwezig of vertegeriwoordigd zijr,: zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige verga-dering geldig kan beraadslagen en besluiten; over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de biieenroeping; en de toelatingsvoor-waarden tot de vergadering. Ís tevens aanwezig de voltallige raad van bestuur van de verinootschap. Na beraadslaging reemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stemmen. navolgende besluiten: Eerste besluit. : De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen teneinde deze in over-eenstemming te! brengen met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen alle bestaande: aandeelhouders van de vennootschap, allen hier aanwezig, de dato 26 april 2013, door meer in het bijzonder dei afschaffing van de huidige klassen van aandelen, formulering van de modaliteiten betreffende overdracht van; aandelen, invoering van een 'Good and Bad Leaver’ systeem, en herformulering van de bepalingen inzake; bestuur van de vennootschap; zoals hierna beschreven. Tweede besluit, De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de vam besluiten en het huidige wetboek van vennootschappen, als volgt: STATUTEN Artikel 1 — Vorm De vennootschap is een handelsvennootschap en neemt de rechtsvorm aan van een naamloze! vennootschap. ! Artikel 2 — Naam | De vennootschap wordt opgericht onder de naam GROEP LUYTEN NV. Artikel 3 — Zetel De zetel ís gevestigd te 3560 Lummen, Molemstraat 118. Artikel 4 — Doel De vennootschap heeft tot doel: ! valle daden van beheer, bijstand en management van industriéle en handelsvennoot-schappen, zowel bij: wijze van managementadvies, als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van opdrachten; in uitvoering van managementover-eenkomsten, zonder dat deze opsomming beperkend is; «het verleren van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in! ! verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten. ; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ds perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge «onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten , maatschappijen. Zij mag onder meer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, ondemmemingen of verrichtingen, Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;
«de aarikoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als ge-bouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden ten titel van aanne-ming, en dit van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waar-de brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening: of voor rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor. stussenpersoon in de handel en handelsbemiddeling zoals makelaar in roerende goe-deren, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair, zonder dat deze opsomming beperkend is. De vennootschap mag binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in Belglë als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiëte, industriële of commerciële ver-richtingen uitvoeren, die rechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, dit zowel in België als het buitenland. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. Bovenstaande opsomming is indicatief en niet beperkend.
Artikel 5 — Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 6 — Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op honderd vijfentachtig duizend EURO (185 000 €). Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 9 — Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Artikel 10 — Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen geschiedt door inschrijving in het aandelenregister. 10.1 Overdracht — Definitie
(a)Onder Overdracht wordt begrepen, elke overgang van Aandelen onder levenden, on-der bezwarende titel of om niet, met inbegrip van een overdracht ten gevolge van inbreng, fusie, splitsing, ruil, inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak (hierna genoemd “Over-dracht”).
(b)Een Aandeelhouder dient steeds de totaliteit van de Aandelen die in zijn bezit zijn over te dragen. (c)De Aandeelhouders verbinden zich ertoe om hun Aandelen niet in pand te geven noch hun eigendom op enigerlei andere wijze te bezwaren of beperken, tenzij met de voor-afgaandelijke schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur.
10.2 Overdracht van de Aandelen
10,21 Kennisgeving
(a)Indien een Aandeelhouder (hierna genoemd de “Kandidaat-verkoper”) zijn Aandelen wenst over te dragen aan een andere Aandeelhouder of een derde (hierna genoemd de “Kandidaat-koper”), moet hiervan vooraf aan de Aandeelhouders en aan de Raad van Be-stuur kennis worden gegeven, per aangetekende brief (hierna genoemd de “Kennisgeving”).
In de Kennisgeving moet worden opgegeven:
(1) de bevestiging dat de totaliteit van de Aandelen van de Kandidaat-verkoper wordt overgedragen (hierna genoemd de "Over te Dragen Aandelen”);
(2)naam, adres of maatschappelijke zetel en nationaliteit van de Kandidaat-koper; (3)een onherroepelijke verbintenis van de Kandidaat-koper om het Volgrecht (zie artikel 10.2.3. na te kamen; en
(4)de prijs en alle voorwaarden verband houdend met de overdracht.
10.2.2Voorkooprecht
(a)De Aandeelhouders beschikken over een voorkooprecht op de totaliteit van de Over te Dragen Aandelen. Elk van de Aandeelhouders kan dit voorkooprecht uitoefenen op alle of op een deel van de Over te Dragen Aandelen.
Een Aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen dient de Raad van Be-stuur en de Kandidaat-verkoper hiervan in kennis te stellen per aangetekend schrijven, te verzenden binnen een termijn van 20 dagen te rekenen vanaf de datum van postafstempeling van de Kennisgeving, waarin hij opgeeft op hoeveel Aandelen hij zijn voorkooprecht uitoefent.
(b)lndien het aantal Aandelen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend, het aantal Over te Dragen Aandelen overtreft, worden de Over te Dragen Aandelen aan de Aandeel-houders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend toegewezen overeenkomstig de hierna opgenomen bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge (c)Bij de bepaling van het aantal Aandelen toe te wijzen aan elk van de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, zal onder “Pro Rata Deel” begrepen worden, het pro rata deel van de Aandelen die de betreffende Aandeelhouder aanhoudt in het kapitaal van de Vennootschap ín verhouding tot het pro rata deel van de Aandelen aangehouden in het kapitaal van de Vennootschap door de Partijen die hun voorkooprecht uitoefenen.
Toewijzingsregeling:
(1)de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een kleiner aantal Aandeten dan hun Pro Rata Deel van de Over te Dragen Aandelen, zullen het aantal Over te Dragen Aandelen toegewezen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;
(2)de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aan-delen dat gelijk is aan of hoger ligt dan hun Pro Rata Deel van de Over te Dragen Aandelen, zullen het aantal Over te Dragen Aandelen krijgen dat overeenstemt met hun Pro Rata Deel van de Over te Dragen Aandelen; (3)de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aan-delen dat hoger ligt dan hun Pro Rata Deel van de Over te Dragen Aandelen, zullen — bovenop hetgeen hen hiervoor volgens sub (2) is toegewezen — bijkomend een aantal Over te Dragen Aandelen krijgen, dat overeenstemt met het product van: \
(a)het aantal Over te Dragen Aandelen dat nog niet is toegewezen overeenkomstig sub (1) en (2), en (b)het pro rata deel in het kapitaal aangehouden door de Aandeelhouders die hun voor-kooprecht uitoefenen voor een hoger aantal Aandelen dan hun Pro Rata Deel van de Over te Dragen Aandelen, met dien verstande dat het totaal aantal toegewezen Over te Dragen Aandelen nooit het aantal Aandelen kan overtreffen waarvoor de betreffende Partij zijn voor-kooprecht heeft laten gelden ;
(4)zolang niet alle Over te Dragen Aandelen zijn toegewezen zal de hiervoor sub (3) be-schreven toewijzingsregeling herhaald worden met toewijzing aan de overige Aandeelhouders die minder Aandelen toegewezen hebben gekregen dan waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend. (d)Alle getallen die uit de bovenvermelde berekening zouden komen, worden afgerond naar de hogere eenheid indien de fractie gelijk is aan of hoger ís dan de helft en naar de la-gere eenheid indien de fractie kleiner is dan de helft. De Over te Dragen Aandelen die niet kunnen worden toegewezen omwille van de vermijding van toekenning van fracties worden door het lot toebedeeld.
De verdeling van de Aandelen geschiedt door de Raad van Bestuur.
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend voor de totaliteit van de Over te Dragen Aandelen wordt het recht van voorkoop geacht uitgeoefend te zijn en wordt de Overdracht geacht plaats te vinden op het ogenblik van het verstrijken van de periode tijdens dewelke het voorkooprecht kon worden uitgeoefend. De prijs is betaalbaar binnen de 30 dagen na het verstrijken van voormelde periode. De eigendomsoverdracht gebeurt bij volledige betaling van de prijs.
(e)Ingeval de Aandeelhouders niet binnen de in vorige alinea vermelde termijn hun voorkooprecht uitoefenen op de totaliteit van de aangeboden Aandelen, zijn de aandelen — rekening houdende met artikel 10.2.3 — vrij overdraagbaar aan de Kandidaat-koper onder de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving. Dergelijke Overdracht dient plaats te vinden binnen de 40 dagen na de Kennisgeving (en conform alle voorwaarden vermeld in de Kennisgeving), bij gebreke waaraan de hele proce-dure als voorgeschreven in dit artikel moet worden overgedaan.
10.2.3Volgrecht
(a)Wanneer blijkt dat het voorkooprecht overeenkomstig artikel 10.2.2 niet wordt uitge-oefend (artikel 10.2.2 (e)), dan beschikt iedere Aandeelhouder over een evenredig individueel volgrecht. (b)De Kandidaat-verkoper zal de Aandeelhouders door middel van een tweede kennis-geving (hiema genoemd de “Tweede Kennisgeving“) uitnodigen om hun volgrecht uit te oe-fenen. Dit kan gedurende een periode van 20 dagen te rekenen van af de Tweede Kennis-geving.
(c)De prijs, voorwaarden en modaliteiten waartegen dit volgrecht kan worden uitgeoe-fend zijn de prijs, voorwaarden en modaliteiten vermeld ín de Kennisgeving.
10.2.4 Volgplicht
(a)ln geval van een Overdracht aan een Kandidaat-koper van Aandelen waardoor deze derde, minstens 60% van de Aandelen van de Vennootschap verkrijgt of kan verkrijgen, dan zal deze derde gerechtigd zijn de totaliteit van de Aandelen ín handen van de overige Aan-deelhouders over te nemen. 10.2.5 Sancties
(a)jElke Overdracht die wordt uitgevoerd met miskenning van de bepalingen van dit arti-kel 10 is nietig en niet tegenstelbaar tegenover de Vennootschap en de overige Aandeel-houders. De overnemer van Aandelen die met miskenning van de bepalingen van dit artikel 10 werden overgedragen zal niet erkend worden en de rechten verbonden aan dergelijke Aandelen (o.m. stemrecht op de algemene vergadering en dividendrechten) zullen met on-middellijke ingang geschorst worden.
10.3 GOOD EN BAD LEAVER
(a)Een bestuurder van de Vennootschap is verplicht zijn Aandelen die hij als Aandeel-houder bezit in de Vennootschap aan te bieden aan de overige Aandeelhouders als een Good Leaver wanneer: (1) de bestuurder zelf ontslag neemt uit zijn functie als bestuurder;
(2) de bestuurder arbeidsongeschikt is waardoor hij meer dan 12 maanden niet geschikt is om zijn functie uit te oefenen;
(8) de bestuurder gedurende 6 maanden geen operationele activiteiten in de Vennootschap en/of Exploitatievennootschap heeft uitgeoefend; of
(4) de bestuurder sterft,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Wanneer dit artikel (a) van toepassing is dan zullen de overige Aandeelhouders de Aan-delen van de bestuurder kunnen aankopen tegen de marktwaarde van de Aandelen.
De marktwaarde zal bekomen worden door toepassing te maken van de formule van het geherwaardeerd eigen vermogen waarbij het boekhoudkundig netto eigen-vermogen van de Exploitatievennootschap wordt gecorrigeerd met de verschillen die er bestaan tussen de boekhoudkundige waarde van de onroerende en roerende vaste activa en passiva en hun reéle waarde. Tevens zal rekening gehouden worden met de vennootschapsbelasting door de uiteindelijke marktwaarde te vermenigvuldigen met 0,66. Om voormelde berekening te kunnen maken zullen 2 onafhankelijke experten worden aangewezen door de Raad van Bestuur, enerzijds een expert in onroerende waarderingen en anderzijds een expert in roerende waarderingen. De Aandeelhouders erkennen dat hun berekeningen bindend zijn en dienst zullen doen als bindende derdenbeslissing. Bij gebreke van het bekomen van een akkoord over de aanduiding van een expert zal de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt verzocht worden een expert te benoemen. De experten moeten de boekhoudkundige meerwaarde berekenen resp. van de onroerende en roerende vaste activa binnen de 30 dagen na hun aanstelling.
De prijs van de aandelen bedraagt dan:
[Ev + (E1 + E2) x 0.66] /A =P
Ev = Netto-eigen vermogen Exploitatievennootschap (code 10/15 van de balans van de laatst goedgekeurde jaarrekening.
E1 = Meerwaarde berekening onroerend vast actief (Resultaat expert 1)
E2 = Meerwaarde berekening roerend vast actief (Resultaat expert 2)
A = Aantal aangeboden aandelen
(b)Een bestuurder is eveneens verplicht zijn Aandelen die hij als Aandeelhouder recht-streeks of onrechtstreeks bezit in de Vennootschap aan te bieden aan de overige Aandeel-houders wanneer hij de Raad van Bestuur verlaat, maar niet onder de toepassingsvoor-waarden van artikel (a) zou vallen. In dat geval kwalificeert zijn vertrek als een Bad Leaver en zullen de overige Aandeelhouders de Aandelen van de bestuurder aankopen tegen een prijs per aandeel gelijk aan de intrinsieke waarde van het eigen vermogen van de Exploita-tievennootschap op datum van de laatst goedgekeurde jaarrekening, zoals vermeld onder code 10/15 van de balans van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de Exploitatieven-nootschap, gedeeld door het totaal aantal aandelen in de Exploitafievennootschap.
Voormelde berekening van zal gebeuren door een onafhankelijke expert aangewezen door de Raad van Bestuur, waarvan de Aandeelhouders erkennen dat zijn berekening bin-dend zal zijn en dienst zal doen als bindende derdenbeslissing. Bij gebreke van het bekomen van een akkoord over de persoon van de expert zal de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt verzocht worden een expert te benoemen. Deze expert moet de prijs bepalen binnen 30 dagen na zijn aanstelling.
(c)De Raad van Bestuur zel de Aandeelhouders aangetekend aanschrijven wanneer blijkt dat een bestuurder de Raad van Bestuur heeft verlaten (hierna genoemd “Kennisgeving Vertrek"). In de Kennisgeving Vertrek zal melding gemaakt worden van (i) het aantal aandelen dat wordt aangeboden en (ii) de overeenkomstig deze Overeenkomst vastgestelde prijs voor de Aandelen. Een Aandeelhouder die Aandelen wenst aan te kopen dient de Raad van Bestuur hiervan in kennis te stellen per aangetekend schrijven, te verzenden binnen een termijn van 20 dagen te rekenen vanaf de datum van postafstempeling van de Kennisgeving Vertrek, waarin hij opgeeft hoeveel Aandelen hij wenst te verwerven.
Vervolgens zal de verdeling van de Aandelen verlopen overeenkomstig de in artikel 10.1 en 10.2 vastgestelde procedure.
Artikel 12 — Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minimum drie bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar en zij zijn ten allen tijde door de algemene verga-dering afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. Artikel 15 — Beraadslagingen
1.Alle beslissingen binnen de raad van bestuur worden in principe genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2.ledere belette bestuurder mag, zelfs bij middel van eenvoudige brief, machtiging ge-ven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde ver-gadering van de raad van bestuur en in zijn plaats te stemmen. In dit geval zal de volmachtvertener als aanwezig worden aanzien. Geen enkele bestuurder mag noch-tans meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen en over meer dan twee stemmen beschikken.
3.lndien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogens-rechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te komen. Artikel 17 — Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschappelijke aangelegenheden. De raad van bestuur is tevens bevoegd de boekhoudkundige en budgettaire regels vast te stellen voor de werking van de vennootschap.
Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan:
a.)een of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen bin-nen de raad van bestuur;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge b.jéén of meer directeurs, gekozen buiten de raad van bestuur;
e.jeen directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optre-dend. Artikel 18 — Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap zal in en buiten rechte enkel rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een afgevaardigd bestuurder alleen handelend. Artikel 19 — Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegen-woordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Artikel 23 — Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering — be-voegdheid De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Artikel 24 — Plaats van vergadering — bevoegdheid
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of ín iedere plaats van het Vlaamse landsgedeelte aangewezen in de oproeping. De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en het instellen van de vennootschapsvorderirg tegen de be-stuurders, het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissarissen, het goedkeuren van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst. Artikel 27 — Aantal stemmen
leder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 28 bis — Boekjaar
Het boekjaar begint op éénendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgend jaar. Artikel 29 - Winstverdeling en winstuitkering
Het batig saido van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten met inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Van deze winst wordt ten minste één twintigste afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit één tiende wordt aarigetast. Artikel 30 — Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op wek ogenblik dit ook weze, wordt de vereffening voltrokken door de op dat ogenblik in functie zijnde leden van de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité, tenzij de algemene vergadering tot de benoeming van één of meer andere vereffenaars zou overgaan.
Artikel 32 — Wetboek vennootschappen
Voor al wat niet bepaald is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.
Derde besluit.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de bevoegde rechtbank vari Koophandel.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hiema is de raad van bestuur bijeergekomen. Deze bevestigt dat op heden volgende afgevaardigde bestuurders in functie zijn:
-de heer LUYTEN Luc voornoemd;
-de heer LUYTEN Peter voornoemd;
-de heer LUYTEN Dirk voornoemd;
-de heer LUYTEN Kurt voornoemd:
-de heer LUYTEN Bert voornoemd.
De afgevaardigd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennoot-schap en de vertegenwoordiging van de vennootschap, ten aanzien van derde partijen en in rechte, wat dit bestuur betreft. Dagelijks bestuur betekent onder meer, doch niet limitatief,
(a) het ondertekenen van alle dagdagelijkse briefwisseling;
(b) het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover de publieke overheden, ad-ministraties of agentschappen, inclusief doch niet beperkt tot de belastings- en douaneadmini-straties, posterijen, handelsregister, federale en gedecentraliseerde overheden;
(c) het ondertekenen en ontvangen van aangetekende zendingen, documenten of ver-zendingen gericht aan de vennootschap via de post en/of private verzendingsbedrijven;
{d) het kopen van uitrusting en meubilair voor de vennootschap nodig voor haar dagda-gelijks functioneren; en
(e) alle nuttige en nodige handelingen stellen om de beslissingen van de raad van be-stuur uit te voeren en te implementeren.
Daarnaast is de afgevaardigd bestuurder everieeris bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegerwoordigen inzake volgende bevoegdheden:
(a) het aangaan van contracten (met cliënten, leveranciers (inclusief dienstverleningsbedrijven), aannemers en architecten, agenten en andere gelijkaardige vennootschappen);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge tu
x
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
™(b) het aangaan van een verkoopovereenkomst met betrekking tot activa van de ven-nootschap ter waarde } van maximaal 100.000 EUR; :
(c) het aangaan van een investeringsovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot het nemen van: participaties in andere vennootschappen, rollend materieel} ter waarde van maxi-maal 100.000 EUR; ! (d) het aangaan van een bankschuld ter waarde van maximaal 50.000 EUR; : (e) het aangaan van een bankgarantie ter waarde van maximaal 500.000 EUR; : (f} het aanwerven van een werknemer of het aanpassen van de voorwaarden en bepa-lingen van een! ! arbeidsovereenkomst (vb.-promotie) waarbij de totale jaarlijkse vergoeding maximaal 100.000 EUR bedraagt of : ! door de aanpassing van de voorwaarden maximaal 100.000 EUR bedraagt, het ontslaan van een werknemer; : (g) het onderhandelen en aangaan van een dadingsovereenkomst ten belope van maxi-maal 50.000 EUR; : i de vennootschap te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures (inclu-sief deze voor de Raad van State) of: tin arbitrage procedures, zowel als eiser of verweerder en alle nuttige en nodige handelingen nemen in het kader : | van dergelijke procedures zoals onder meer, maar niet beperkt tot, het bekomen van vonnissen en het; : uitvoeren ervan.
De afgevaardigd bestuurder is bevoegd om, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheid te: ; subdelegeren aan een andere persoon, al dan niet rechtstreeks verbonden aan de vennootschap. Subdelegatie ; is mogelijk met dien verstande dat geen algemene vol-macht kan worden gegeven met betrekking tot de ; bevoegdheden inzake dagelijks beheer. :
Ten slotte, is de dagelijks bestuurder bevoegd inzake de bankrelaties van de vennoot-schap tot: : (a) het openen en sluiten van een bankrekening in België of in het buitenland; { (b) het verrichten van transacties via dergelijke bankrekeningen; :
({c) het tekenen of innen van cheques, kredietbrieven en/of ieder ander gelijkaardig do-cument. | Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten. Notaris Luc Tournier.
Op de leatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-08/0148438
Jaarrekeningen
30/06/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-06-30/0068147
Contactgegevens
GROEP LUYTEN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
118 Molemstraat 3560 Lummen