Laatste update: 17/06/2026
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
Actief
•0429.600.330
Adres
19 Kernenergiestraat Box T8, 2610 Antwerpen
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
16/10/1986
Juridische informatie
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
Nummer
0429.600.330
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0429600330
EUID
BEKBOBCE.0429.600.330
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/10/1986
Maatschappelijk kapitaal
7 898 588,81 €
Activiteit
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,8M | 2,3M |
| EBITDA | € | 2,4M | 1,9M |
| Bedrijfsresultaat | € | 382,8K | 700,4K |
| Nettoresultaat | € | 1,5M | 672,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -21,373 | -36,097 |
| EBITDA-marge | % | 135,184 | 84,868 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 1,5M | 944,7K |
| Financiële schulden | € | 13,6M | 14,2M |
| Netto financiële schuld | € | 12,1M | 13,2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,976 | 6,84 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 49,9M | 48,4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 83,908 | 29,466 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
31 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 01/02/2022
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 01/02/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2016
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/02/2022
Bedrijf: Industrie hotelière et immobilière
Bedrijfsnummer: 0402.868.714
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 20/09/2004
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/02/2022
Bedrijf: Seagull Decor
Bedrijfsnummer: 0421.640.093
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2016
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 27/08/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/09/2005
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/11/2015
Tot: 02/07/2018
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
Juridische documenten
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
37 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/08/2022
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
15/07/2020
Jaarrekeningen 2018
15/07/2019
Jaarrekeningen 2017
19/07/2018
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Jaarrekeningen 2015
24/08/2016
Jaarrekeningen 2014
28/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
1 vestiging
2.034.290.136
Actief
Adres: 49 Quellinstraat, 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 02/12/1986
Afzonderlijke activiteit: 68.201• Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Publicaties
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
67 publicaties
Maatschappelijke zetel
17/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
18/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
11/07/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank Antwerpen © 29 JUN 22 Ondernemingsnr : 0429 600 330 Naam (voluit): Grondmaatschappij van België (verkort): Gromabel Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-02-2022 Agendapunten De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan. Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen. Besluiten 1. Samenstelling raad van bestuur De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad van bestuur te ontslaan, met ingang van 01-02-2022. Dit zijn: - Jochen Debucquoy, - Jonathan Debucquoy. Alle bestuurders krijgen decharge en aanvaarden hun onislag. Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 01-02-2022 Agendapunten De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1.Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap 2.Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders i Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De : ‘1 oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. i Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge s
Voor-
béhouden
. aan het
Beigisch
Staatsblad
V
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van
externe vennootschappen die zetelden in haar eigen, interne bestuursorganen te schrappen met ingang van 01-02-2022, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 8 2 van het Wetboek van vennootschappen :
- als lid van de raad van bestuur zetelt op heden NV Seagull Decor (0421 640.093) die haar actuele vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn Calle, ontslaat en als nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer Jonathan Debucquoy,
- als lid van de raad van bestuur zetelt op heden NV Industrie Hotelière et Immobilière (INHO} (0402.868.714) die haar actuele vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Hutsebaut ontslaat, en als nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer Jochen Debucquoy.
Telkens voor de duurtijd van hun respectievelijke mandaten.
Alle vaste vertegenwoordigers krijgen decharge en aanvaarden hun ontslag en benoeming.
2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als gedelegeerd bestuurder te ontslaan, met onmiddellijke ingang. Dit zijn:
- Jochen Debucquoy,
- Jonathan Debucquoy.
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als gedelegeerd
bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar die begint te lopen op heden en bij afloop waarvan de benoeming van rechtswege beëindigd is, Dit zijn:
- NV Seagull Decor (0421.640.093),
- NV Industrie Hotelière et Immobilière (INHO) (0402.868.714).
Alle gedelegeerd bestuurders krijgen decharge en aanvaarden hun ontslag en benoeming.
Getekend:
- NV Industrie Hotelière et Immobilière, gedelegeerd bestuurder (Jochen Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
- Joachim Debucquoy , gedelegeerd bestuurder
Bijlage:
- Uittreksel BAV en RVB 01-02-2022
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Ontslagen, Benoemingen
04/11/2021
Beschrijving: 2
Mod DOC 19,03 - AL
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie |
num | ma
Onderneminasreshibanl 5 Bank
Antwerpen
Afdeling ANTWERPEN Griffie NZ
' Ondernemingsnr 0429.600.330
Naam
voll: GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
i (verkor: GROMABEL
; Rechtsvorm: naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Quellinstraat 49 i ; 2018 Antwerpen
i
! Onderwerp akte :PARTIELE SPLITSING
i Op dertig september
: Inhet jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
i Voor mij, Fitip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met izetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), ! Ten kantore.
: IS BIUEENGEKOMEN :
‘ De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap; ‘“GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIË", afgekort “Gromabel” waarvan de zetel gevestigd is te 2018: ‘Antwerpen, Quellinstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer; :0429.600.330.
i Opgericht bij akte verleden voor notaris Quaghebeur Maurice-Henri te Oostende op 16 oktober 1986 bi ‘uittreksel gepubliceerd in de Bijfagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder nummer 1986-! i11-06-215. :
! De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewilzigd en voor het laatst biijkens akte! iverleden voor notaris Filip Dewagtere te Jabbeke op 22 maart 2021 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch; Staatsblad van 10 mei daarna, onder nummer 21056050.
\
4
t
HIERNA GENOEMD “OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP” OF “VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP” |
| I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU | !
\
De zitting wordt geopend om 13u45 onder voorzitterschap van de heer Stijn Calle, nagenoemd. Gezien het beperkt aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.
EERSTE. BESLUIT — BESPREKING _ SPLITSINGSVOORSTEL_ VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De Voorzitter overhandigt aan de notaris het splitsingsvoorstel dat werd opgesteld door de raad van bestuuri van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en; iverenigingen.
: Overeenkomstig artikei 12:59, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd ait isplitsingsvoorstel neergelegd door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap op de griffie van de: ‘Ondernemingsrechtbank Antwerpen op 18 augustus 2021, dit is uiterlijk zes weken voor de algemene; ‘vergadering. Het werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 augustus daarna, onder; nummer 21102526.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge » Woor-s, behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19.01 - AL De aandeelhouders ontslaan er de voorzitter van om dit voorstel voor te lezen en verklaren dat zij dit voorstel uiterlijk 1 maand voor deze algemene vergadering hebben ontvangen, dat zij over voldoende tijd beschikten om dit te bestuderen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben bij dit voorstel. Het voorstel maakte melding van een hypothecaire inschrijving in het voordeel van KBC op een hotel gelegen te De Panne, IDP De Panne, Zeelaan 2/4, deze inschrijving blijkt echter niet uit de opzoeking van de notaris. Wel is er sprake van een inschrijving in het voordeel van Belfius ten belope van 110.000,00 euro op een vakantieverblijf te Westende, Vakantiestraat 3, volgens kadaster sectie A nummer 34F33P0068 -( Vakantieverbl. HS_034). - akkoord KBC : Op woensdag 1 september 2021 werd via mail door KBC bevestigd dat de gepubliceerde splitsingsvoorstelen inzake Laleco goedgekeurd werden door het kredietcomité (mits behoud bestaande waarborgen). Na publicatie van de finale splitsing zal de nieuwe kredietbrief opgemaakt worden conform de wijzigingen. - akkoord Belfius: op dinsdag 21 september 2021 werd via mail door Belfius het akkoord gegeven om de voormelde inschrijving op het vakantieverblijf te Westende, mee overgedragen worden, zodoende de verkrijgende vennootschap, zijnde Gromabel, schuldenaar wordt in plaats van LALECO. TWEEDE BESLUIT — VERZAKING AAN SPLITSINGSVERSLAG RAAD VAN BESTUUR Overeenkomstig artikel 12:65 van het WVV beslist de algemene vergadering afstand te doen van het opstellen van het splitsingsverslag door de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap overeenkomstig het artikel 12:61 WVV en van de mededeling zoals voorgeschreven door het artikel 12:64 van zelfde Wetboek. Alle aandeelhouders verklaren tevens uitdrukkelijk te verzaken aan de opstelling van tussentijdse cijfers zoals bedoeld in artikel 12:64, $2, 5° WVV, en doen afstand van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de splitsingsverrichting zoals voorzien in artikel 12:62 van hetzelfde Wetboek. DERDE BESLUIT — BELANGRIJKE VERMOGENSWIJZIGINGEN Overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de voorzitter, rramens de raad van bestuur van de overnemeride vennootschap, dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de naamloze vennootschap “Gromabel”, overnemende vennootschap, sinds de datum van opstellen van het splitsingsvoorstel. VIERDE BESLUIT — INBRENG IN NATURA / PARTIËLE SPLITSING De aandeelhouders nemen kennis van het verslag door de bedrijfsrevisor, door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe, vennoot-bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura en omtrent de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen overeenkomstig artikel 7:197 WVV en het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179 WVV, De aandeelhouders ontslaan de voorzitter ervan lezing te geven. Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen : “ Besluiten Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hiema aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Grondmaatschappij Van België NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 augustus 2021, ‘ Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”. Inzake de inbreng in natura Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hiema beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden ín het ontwerp van bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: . de beschrijving van de in te brengen bestanddelen . de toegepaste waardering , de daartoe aangewende methodes van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 814.809,41 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de Te Splitsen Vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De werkelijke vergoeding bestaat uit uitgifte van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel, op naam en zonder nominale waarde, Aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap Laleco worden in totaal 47 nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel toegekend, hetzij afgerond 0,0107 aandelen {of 47 / 4,381) in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel per bestaand aandeel in de Te Splitsen Vennootschap Laleco waarbij aan elke aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap Laleco een geheel aantal nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel zal toegekend worden. Op basis Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
1 Voors,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
van deze berekeningswijze zullen alle 47 nieuwe aandelen Gromabel worden toegekend aan Joost Debucquoy. Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.
De inbreng zal pas kunnen gebeuren mits het verkrijgen van het voorafgaandelijk akkoord van Belfius als KBC Bank. Op het moment van de ondertekening van ons rapport, hebben wij nog geen kennis kunnen nemen van een schriftelijk akkoord van Belfius en KBC Bank omtrent de voorgenomen transactie.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no faimess opinion”). Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in natura Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
. het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; . de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en . het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
. het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; . het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; . de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
. het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
. de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van hef gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van een inbreng in natura fen gevolge van een partiële splitsing van een bestaande vennootschap conform artikel 12:8 juncto 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hiema “WVV”) en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt fe Waregem op 24 augustus 2021.
Finvision Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe
Bedrijfsrevisor — Vennoot *
VIJFDE BESLUIT — PARTIËLE SPLITSING
l. Besluit tot partiéle splitsing
De vergadering beslist tot inbreng in de onderhavige verkrijgende vennootschap de naamloze vennootschap “Gromabel”, ingevolge de partiéle splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap “LALECO”, overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing en in toepassing van artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van het vermogen zoals uitvoerig beschreven in het voorstel van partiële splitsing, goed te keuren.
De handelingen van de inbrengende partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het af te splitsen vermogen zullen sinds 1 januari 2021 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de onderhavige verkrijgende vennootschap.
De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de onderhavige verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.
Onderhavige gedeeltelijke splitsing is gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2020.
Naar aanleiding van de inbreng in natura van het vermogen dat uitvoerig is beschreven in het voorstel van partiële splitsing, zullen zevenenveertig (47) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde van de onderhavige verkrijgende naamloze vennootschap “Gromabel" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LALECO",
In toepassing van artikel 12:66, $1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bevestigd dat de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouders in de onderhavige verkrijgende vennootschap. De kosten verbonden aan deze gedeeltelijke splitsing zullen gedragen woorden door de te splitsen vennootschap LALECO.
|. VERWEZENLIJKING INBRENG — VOLSTORTING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Mad DOC 18,01 - AL
» Noor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vervolgens is hier tussengekomen de partieel gesplitste vennootschap de naamloze vennootschap LAND LEASE COMPANY”, afgekort “LALECO”, waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1043, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0878.080.325. Opgericht onder de naam ‘Houthalen Hengefhoef bij akte verleden voor notaris Serge Van Damme te De Panne op 21 december 2005 bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2006, onder nummer 06000708.
u De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 22 maart 2021, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 12 april 2021, onder nummer 21323168, sindsdien ongewijzigd. De voormelde vennootschap verklaart, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de onderhavige verkrijgende vennootschap en voltedig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van het vermogen dat uitvoerig is beschreven in het voorstel van partiële splitsing. Het ingebrachte vermagen is nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing waarnaar er, voor zover als nodig, verwezen wordt.
ZESDE BESLUIT ... KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de vaststelling van de boekhoudkundige affectatie. voortvloeiende uit de partiële splitsing, onder andere als gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal van onderhavige verkriigende vennootschap “Gromabel’ met vierhonderdveertienduizend zeshonderdachtentwintig euro drieëntachtig cent (€ 414 628,83) wordt verhoogd, om het te brengen van zeven miljoen vierhonderddrieëntachtigduizend negenhonderdnegenenvijftig euro achtennegentig cent (€7483959,98) op zeven miljoen achthonderdachtennegentigduizend vijfhonderdachtentachtig euro éénentachtig cent (€ 7 898 588,81).
De vergadering beslist om zevenenveertig (47) nieuwe gewone aandelen op naam en zonder nominale waarde uit te geven, die identiek aan de bestaande aandelen zijn, met dien verstande evenwel dat zij vanaf 1 januari 2021 in de winst zullen deeinemen en in onderhavige vennootschap het genotsrecht zullen verlenen. Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden,
Aan het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
In toepassing van artike! 12:66, 81, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt bevestigd dat de voormelde aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de onderhavige verkrijgende vennootschap.
; ZEVENDE BESLUIT — AANPASSING STATUTEN
! Artikel 5 van de statuten wordt ingevolge het zesde besluit vervangen door de volgende tekst : | “Het kapitaal bedraagt zeven miljoen achthonderdachtennegentigduizend vijfhonderdachtentachtig euro ı eenentachtig cent (€ 7 898 588,81).
5 Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdvijfenzeventig (3 875) aandelen met stemrecht, ! zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een/ drieduizend i achthonderdvijfenzeventig (1/3 875ste) van het maatschappelijk kapitaal, die volledig werden volstort.”
ACHTSTE BESLUIT — VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De raad van bestuur stelt de hiera genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzondertijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervuilen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name:
- Mevrouw Van de Vijver Jasmien J. (...), geboren te Gent op 13 mei 1991, wonende te 9620 Zottegem, Lindestraat 73,
- De heer Koen Hutsebaut, geboren te Brugge op 24 november 1967, wonende te 8490 Jabbeke, Van Larebekelaan 26.
- De heer Thomas Matthias L, Persyn (...), geboren te Roeselare 14 januari 1990, wonende te 8800 Roeselare, Hoveniersstraat 14.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.01 - AL » Voor, behouden 1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing Belgisch genomen werd met eenparigheid van stemmen. Staatsblad 2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14u00 WAARVAN PROCES — VERBAAL Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals vaormeld. Na toelichting en voorlezing zoals voormeld, hebben comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend. (volgen : de handtekeningen) Voor letterlijk uittrreksel F. Dewagtere Geassocieerd notaris Neergelegd samen met een uitgifte, volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten, bijzonder verslag van de raad van bestuur, verslag van bedrijfsrevisor u Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit gelst niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
26/08/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank - 48 AUG. 2021 Antwerpen, aid, Antwerpen EEA F Ondernemingsnr : 0429 600 330 Naam voluit) : Grondmaatschappij van België (verkor): Gromabel Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Quellinstraat 49 2018 Antwerpen Onderwerp akte : Voorstel tot splitsing Op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen heeft de N.V. Grondmaatschappij van België, overeenkomstig artikel 18:8 juncto 12:75 WVV, het voorstel neergelegd met betrekking tot de afsplitsing van een deel van de N.V. Land Lease Company naar de N.V. Grondmaatschappij van België, Uit het voorstel tot splitsing van 27-04-2021:, VOORSTEL TOT EEN MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING Op 27 april 2021, overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV") hebben de raden van bestuur van de vennootschappen die zullen deelnemen aan de partiële splitsing, met name . (1)de naamloze vennootschap Land Lease Company (afgekort “Laleco”), met maatschappelijke zetel te Koloniënstraat 11, B-1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, met ondernemingsnummer 0878.080.325, hierna “Te Splitsen Vennootschap”; (2)de naamtoze vennootschap Grondmaatschappij Van België (afgekort "Gromabel”), met maatschappelijke zetel te Quellinstraat 49, B-2018 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, met ondememingsnummer 0429.600.330, hierna “Verkrijgende Vennootschap”; waarbij de naamloze vennootschappen Laleco en Gromabel hierna samen worden aangeduid als “Vennootschappen”. huidig (gezamenlijk) voorstel om een met splitsing gelijkgestelde verrichting uit te voeren, goedgekeurd. Voorafgaande uiteenzetting Dit voorstel strekt ertoe om een deel van de activa en passiva van de Te Splitsen Vennootschap Laleco af te. splitsen naar Gromabel. Deze splitsingsoperatie kadert in een bredere herstructurering van de huidige groep met als doel het beheer van bepaalde activiteiten in België en in Frankrijk af te zonderen in aparte vennootschappen om nadien het beheer en het aandeelhouderschap toe te vertrouwen aan verschillende takken binnen de familie in het kader van sucocessieplanning. Deze partiële splitsing van Laleco gaat een latere fusie tussen Laleco en Lalepro (ondernemingsnummer 0685.530.375) gepland op 30 juni 2021 vooraf. In het licht daarvan stellen de bestuurders van de Vennootschappen voor om welbepaalde activa en passiva (hierna de “Af te Splitsen Activa en Passiva”), over te dragen naar de vennootschap Gromebel, en dit via een met splitsing gelijkgestelde verrichting ìn de zin van artikel 12:B WVV, meer bepaald een partiële splitsing (hierna de “Partiële Splitsing”), waarbij een deel van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap Laleco zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap Gromabel, Deze verrichting is onderworpen aan de bepalingen van Boek 12 WVV. Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit ge!dt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur van de Te Splitsen Vennootschap stelt voor om een partiële splitsing, door inbreng van een deel van haar vermogen in de reeds bestaande Verkrijgende Vennootschap Gromabel door te voeren waarbij zowel de rechten als de verplichtingen van de Af te Splitsen Activa en Passiva van de Te Splitsen Vennootschap Laleco, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:8 juncto 12:75 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap Gromabel. De bestuurders van de Vennootschappen verbinden zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om tussen de Vennootschappen een partiële splitsing tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het voorstel van partiële splitsing vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Vennootschappen, welke zal plaatsvinden voor notaris Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (BV Vadenot geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsesteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272) voorzien op 29 juni 2021.
In toepassing var artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verefigingen wordt de voorgenomen partiële splitsing gelijkgesteld met een splitsing, zodat de procedure voorzien in de artikelen . 12:74 tot 12:89 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen naar analogie zal worden gevolgd, De partiële splitsing zal boekhoudkundig worden verwerkt als een gewone splitsing.
De raden van bestuur van de Vennootschappen verklaren verder kennis te hebben genamen van volgende bepalingen:
1.De specifieke aansprakelijkheid van de raden van bestuur tegenover de aandeelhouders van de Vennootschappen voor de vergoeding van de schade die deze zou lijden ten gevolge van begane fouten in het kader van respectievelijk de voorbereiding en de totstandkoming van de Partiële Splitsing, dan wel van het vervullen van hun controletaken (artikelen 12:8 juncto 12:75 van het Wetboek van Vennéotschappen en Verenigingen).
2.De verplichting om dit voorstel tot partiële splitsing uiterlijk zes weken vóórdat de splitsingsverrichting wordt gedaan, neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel (artikelen 12:8 juncto 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
De raden van bestuur van de Vennootschappen verzoeken tevens de aandeelhouders afstand te doen van het informatierecht aangaande (1) het opstellen door de raden van bestuur van de Vennootschappen van een bijkomend splitsingsverslag waarin de partiële splitsing wordt verantwoord en verder wordt toegelicht en (2) het opstellen van een controleverslag door de bedrijfsrevisor aangaande het splitsingsvoorstel,
1.De Rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de Te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap
4.ADe vennootschap die de partiële splitsing zal doorvoeren
De vennootschap die de Partiële Splitsing zal doorvoeren is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Land Lease Company (“Laleco”), met maatschappelijke zetel te Koloniënstraat 11, B-1000 Brussel en ondernemingsnummer 0878.080.325.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap “Houthalen Hengelhoef”, middels akte verleden voor notaris Serge Van Damme te De Panne, op 21 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2008 daarna, onder nummer 0000708.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst middels akte verleden voor notaris Filip Dewagtere te Jabbeke op 22 maart 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 april 2021, onder nummer 21323168.
Het voorwerp van Laleco, zoals bepaald in de statuten, wordt hierna letterlijk weergegeven:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
2. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: a) alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het ocg op vervreemding, inzonderheid: - de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen, suites, woningen en onroerende goederen in het algemeen, al dan niet met diensten; .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- optreden als verhurings- en/of verkoopagent;
= alle hoegenaamde gebouwen of*bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aanremingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, fnanciering, verzekeringsbemiddelingen vari alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, houwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechistreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende “_ goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; c) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in *t kort tussenpersoon in de handel,
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, ‘die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. . De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. .
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/at-test nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan,”
Het maatschappelijk kapitaal van Laleco bedraagt thans 1.215.361,45 EUR en is verdeeld in 4.382 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/4.382ste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.
1.B Verkrijgende Vennootschap
De Verkrijgende Vennootschap betreit de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Gromabel met maatschappelijke zetel te Quellinstraat 49, B-2018 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, met ondememingsnummer 0429.600.330.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Maurice Henri Quaghebeur, te Oostende, op 16 oktober 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder nummer 861106-215.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst middels akte verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 27 augustus 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2012, onder nummer 12171648.
Het maatschappelijk doel van Gromabel, zoals bepaald in de statuten, wordt hierna letterlijk weergegeven:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitentand :
1° voor eigen rekening:
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen
2° voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge a) alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
- de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen, woningen en onroerende goederen in het algemeen;
- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- optreden als verhurings- en/of verkoopagent
- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zioh borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; .
c) de aan- en verkoop, In- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel
d) het uitbaten van een detailhandel van boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, speel- en kindertuinen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag aile verrichtingen stelien van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk dael: De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Het maatschappelijk kapitaal van Gromabel bedraagt thans 7.483.959,98 EUR en is verdeeld in 3.828 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/3.828de van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort. :
2.De ruilverhouding van de aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap Laleco wordt op datum van huidig splitsingsvoorstel vertegenwoordigd door 4,382 gelijke aandelen op naam en bedraagt 1.215.361,45 EUR. Op 31 december 2020 bedraagt het boekhoudkundig netto-actief van de Te Splitsen Vennootschap Lateco 2.388.372,15 EUR.
Het boekhoudkundig netto-actief van de Af te Splitsen Activa en Passiva die vanuit de Te Splitsen Vennootschap Laleco in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel zullen worden ingebracht, zoals omschreven in dit partiële splitsingsvoorstel bedraagt 814.809,41 EUR.
Aldus zal het netto-actief van de Te Splitsen Vennootschap Laieco in totaliteit dalen van 2.388.372,15 EUR tot 1.573.562,74 EUR, hetzij met 814.809,41 EUR ten gevolge van de afsplitsing van de Af te Splitsen Activa en Passiva in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel. Het netto-actief van de Verkrijgende Vennootschap Gromabel zal derhalve stijgen met 814,809,41 EUR.
De inbreng van het naar de Verkrijgende Vennootschap af te splitsen deel van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap Laleco gebeurt overeenkomstig het boekhoudkundig continuiteitsprincipe tegen boekwaarde. °
Aantal nieuw uit te geven aandelen Gromabel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap Gromabel heeft momenteel een kapitaal van 7.483,959,98 EUR dat volledig werd volstort, Het eigen vermogen van de vennootschap Gromabel op basis van een voorlopige tussentijdse afsluiting bedraagt 48.543.912,90 EUR op 31 december 2020. De boekhoudkundige waarde per aandeel Gromabel bedraagt 12.681,27 EUR per aandeel (= 48.543.912,90 EUR / 3,828 aandelen).
De boekhoudkundige waarde van de Af Te Splitsen Activa en Passiva werd bepaald op 814.809,41 EUR. Er zullen afgerond 47 nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel gecreëerd worden, hetgeen overeenstemt met een inbrengwaarde van afgerond 17.336,37 EUR per aandeel (= 814,809,41 EUR /47 aandelen).
De inbreng van de Af te Splitsen Activa en Passiva in het kader van de Partiële Splitsing zal worden vergoed door de uitgifte van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel, op naam en zonder nominale waarde. Aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap Lateco worden in totaal 47 nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel toegekend, hetzij afgerond 0,0107 aandelen (of 47 / 4.382) in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel per bestaand aandeel in de Te Splitsen Vennootschap Laleco waarbij aan elke aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap Laleco een geheel aantal nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Grcmabel zal toegekend worden. Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.
3.De wijze waarop de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt
De aandelen in de Verkrijgende Vennootschap Gromabe! die zulten worden uitgereikt aan de houders van aandelen in de Te Splitsen Vennootschap Laleco zullen op naam zijn. De houders van aandelen van Te Splitsen Vennootschap Laleco zullen naar aanleiding van de Partiële Splitsing automatisch de nieuwe aandelen Gromabel op naam ontvangen, in overeenstemming met voormelde ruilverhouding.
4.De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De nieuw uit te geven aandelen Gromabel nemen deel in het resultaat van de Verkrijgende Vennootschap en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2021.
5.De datum vanaf welke de handelingen van de Te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap
De handelingen van de Te Splitsen Vennootschap Laleco zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap Gromabel vanaf 1 januari 2021.
6.De rechten die de nieuwe vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen .
De Te Splitsen Vennootschap Laleco heeft geen vennoten die bijzondere rechten hebben ten aanzien van andere vennoten. Bovendien heeft Laleco geen andere eïfecten dan aandelen uitgegeven. Bij ontstentenis aan dergelijke venncten of effectenhouders zullen de Verkrijgende Vennootschap Gromabel geen dergelijke rechten toekennen,
7.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:78 bedoelde verslag
De hoegrootheid van de bezoldiging die Laleco en Gromabel toekent aan de hiertoe aangestelde bedrijfsrevisor Finvision Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe, vennoot- bedrijfsrevisor, met zetel te Vredestraat 55 / 31, 8790 Waregem, voor de totaliteit van de prestaties van de bedrijfsrevisor in het kader van de voorgenomen transactie, met inbegrip van het verslag over de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:7 WVV, zal afhangen van de omvang van zijn prestaties,
8.leder bijzonder voordeel toegekend-aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Vennootschappen die deelnemen aan de Partiële Splitsing.
9.De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Verkrijgende Vennootschap Gromabel over te “dragen delen van de activa en passiva van het vermogen
De Af te Splitsen Activa en Passiva zijn opgenomen in de splitsingsbalans van de Te Splitsen Vennootschap Laleco per 31 december 2020 (de “Splitsingsbalans”) en geïdentificeerd aan de hand van hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge boekhoudkundige waarde, waarvan de bedragen hieronder zijn samengevat. Een kopie van de Splitsingsbalans wordt opgenomen als bijlage aan dit splitsingsvoorstel, Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap, ingeval de hieronder weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Te Splitsen Vennootschap Laleco dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap Gromabel verblijven, respectievelijk toekomen, gealloceerd worden aan de Te Splitsen Vennootschap Laleco en alle passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Te Splitsen Vennootschap Laleco dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap Gromabel verblijven, respectievelijk toekomen, gealloceerd worden aan de Te Splitsen Vennootschap Laleco. Onderstaande opsomming is limitatief, De raad van bestuur van Laleco wenst te benadrukken dat alle activiteiten, activa en passiva van Lateco die hieronder niet werden opgesomd, niet worden beschouwd als Af te Splitsen Activa en Passiva, Af te Splitsen Activa en Passiva Het boekhoudkundig netto-actief van de Af te Splitsen Activa en Passiva dat vanuit de Te Splitsen Vennootschap Laleco in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel zal worden ingebracht, zoals omschreven in dit partiële splitsingsvoorstel bedraagt 814.809,41 EUR, welke bestaat uit activa ten belope van 1.352.587,11 EUR en passiva ten belope van 537.777,70 EUR. De af te splitsen activa van de Af te Splitsen Activa en Passiva bedragen 1.352.587,11 EUR, en bestaan uit: . «Materiöle vaste activa met een netto-boekwaarde var 1.144.650,90 EUR; en »Voorraden met een netto-boekwaarde van 207.986,21 EUR Materieel vaste activa De materiéle vaste activa bestaan uit (1) uit terreinen en gebouwen (161.702,41 EUR) en (2) overige materieel vaste activa (982.948,49 EUR). De totale netto-boekwaarde van de materieel vaste activa bedraagt 1.144.850,90 EUR. (1) Terreinen en gebouwen met een netto-boekwaarde van 22.923,39 EUR (i.e. aanschaffingswaarde van 22.923,39 EUR) : *1% volle eigendom in een vakantiehuis (genaamd residentie ‘Duinenzicht l) met aanhorigheden en medegaande erve, gelegen te Vakantiestraat 3 te Middelkerke (10de afdeling Westende), volgens titel sectie A deel van 34/M/30, volgens kadaster gekend als sectie A nummer 34F33P0000 met een oppervlakte van een hectare twaalf aren veertien centiare ({ha 12a 14ca) volgens titel en kadaster. “1% volle eigendom van een vakantiehuis met aanhorigheden, staande en gelegen te Vakantiestraat 3+ te Middelkerke (10de afdeling Westende), volgens titel sectie A deel van nümmer 84/E/32 thans volgens kadaster sectie A nummer 34K33P0000, met een oppervlakte van één hectare drieëndertig are twaalf centiare (tha 33a 12ca) volgens ütel en met een oppervlakte van 19 are 34ca volgens gedane meting en kadaster. (2)Terreinen en gebouwen met een netto-boekwaarde van 138.779,02 EUR (bestaande uit een aanschaffingswaarde van 167.877,84 EUR, verminderd met gecumuleerde afschrijvingen van 29.098,82 EUR), welke volgende kavels omvat verbonden aan een hotel genaamd ‘Hotel [BIS De Haan”, gelegen aan de Wenduinesteenweg 136 te De Haan (tweede afdeling Vlissegem), volgens titel sectie A deel van nummers 114H, 127D en 128, volgens kadaster sectie A nummer 127KP0000, met een oppervlakte van tien are twintig centiare (10a 20 ca) volgens kadaster en bestaande uit volgende kavels, welke ten titel van onafscheidbare bijhorigheid verbonden is met het erfpachtrecht op de onverdeelde (2.521/10.000sten) : “kavel betreffende infrastructuur voor de hotelexploitatie -1 genummerd "H-100", op de kelderverdieping -1 gelegen, kadastraal gekend sectie A nummer 127KP0065— (K.OG/H-100/); kavel betreffende infrastructuur voor de hotelexploitatie O genummerd "H000", op de gelijkvloerse verdieping gelegen, kadastraal gekend sectie A nummer 127KP0066 — (B.GV/H000/); «kavel betreffende infrastructuur voor de hotetexploitatie 1 genummerd "H100", op de eerste verdieping gelegen, kadastraal gekend sectie A nummer 127KP0067 — (B1/H-100/); ‘kavel betreffende infrastructuur voor de hotelexploitatie 2 genummerd "H200", op de tweede verdieping gelegen, kadastraal gekend sectie A nummer 127KP0068 — (B2/H200/). (G)Overige materiële vaste activa met een netto-boekwaarde van 982.948,49 EUR en bestaande uit de volgende vruchtgebruik verbonden aan de hierna vermelde onroerende goederen: “Het vruchtgebruik in een hote! genaamd IBIS De Panne, op en met grond gelegen aan Zeelaan 2-4 te De Panne (eerste afdeling), volgens titel sectie B nummer 393B en volgens kadaster sectie B nummer 393BP0002, met een oppervlakte van zeven are achtenveertig centiare (7a48ca) volgens titel en kadaster. De Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge totale netio-boekwaarde bedraagt 82.193,40 EUR op 31 december 2020, met name een aanschaffingswaarde van 982.000,00 EUR, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen van 899.806,60 EUR; «Het vruchtgebruik op diverse percelen verbonden aan project Le Bochetay, op en met grond gelegen te Somme-Leuze (8ste afdeling Heure) voigens kadaster sectie B nummers 2P0000, 3P0000; 4P0000; 6AP0000; 6/02P0000; 7P0000; 9CP0000; SDP0000; SMP0000; 9PP0000; 9SSP0000; 10P0000; 12P0000; 140CP0000; 140KP0000;140LP0000; 142BP0000; 142CP0000; 143BP003; 143EP0000; 143DP0000; 143FP0000; 144AP0000; 144BP0000, 145HP0000; 146AP0000; 147P0000; 148P0000; 149NP0000; 157H4P0000; 157Z5P0000; 169AP0000; 171P0000; 172BP0000; 173P0000; 174BP0000; 175P0000; 176P0000, 177P0000; 179P0000; 181P0000; 184P0000; 185P0000;186P0000; 187P0000; 188BP0000; 190DP0000; 190EP0000; 191P0000; 192P0000; 193P0000;194P0000; 196P0000; 197P0000; 199P0000 en 200AP0026, met een oppervlakte van drieënveertig hectare drieënzeventig are zevenentwintig centiare (43h73a27ca) volgens kadaster. «Het vruchtgebruik op 80% van een handelseigendom met woonhuis, garage en aanhorigheden op en met grond gelegen te Koninklijke Baan 215 in Koksijde ({ste afdeling), volgens titel sectie E nummer 838H en volgens kadaster Sectie E nummer 833LP0000, met een oppervlakte van vierentwintig are en vijf centiare (24a 05 ca) volgens titel en kadaster. “Het vruchtgebruik op een perceel grond (duinperceel 185) gelegen aan de Albert | Laan te Koksijde, volgens titel sectie A deel van nummer 4/MW/128 en 4/N/128 en volgens kadaster gekend als “duìn” sectie F nummer 185P0000, met een oppervlakte van jare 20 centiare (1a20ca) volgens titel en volgens kadaster. “Het vruchtgebruik op een perceel grond (duinperceel 186) gelegen aan de Albert 1 Laan te Koksijde, volgens titel sectie A deel van nummer 4/M/128 en 4/N/128 en volgens kadaster gekend als “duin” sectie F nummer 186P000, met een oppervlakte een are tweeëntwintig centiare (1a22ca) volgens titel en kadaster. “Het vruchtgebruik op een perceel grond (duinperceel 188) gelegen aan de Albert | Laan te Koksijde, volgens ütel sectie A deel van nummer 4/M/128 en 4/N/128 en volgens kadaster gekend als “duin” sectie F nummer 188P0000, met een oppervlakte van een are vierentwintig centiare (la24ca) volgens titel en kadaster. Het vruchtgebruik op een perceel grond (duinperceel 189) gelegen aan de Albert | Laan te Koksijde, volgens titel sectie A nummer 4/S/234 en volgens kadaster gekend als “duin” sectie F nummer 189P0000 met een oppervlakte van een are vierentwintig centiare (1a24ca) volgens titel en kadaster. De totale netto-boekwaarde van 145.325,76 EUR op 31 december 2020 verbonden aan project Villa Islandia (verbonden aan voormelde duinpercelen 185-189, doch niet afzonderlijk verdeeld per perceel). Door het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap Laleco wordt hierbij tevens bevestigd dat op deze over te dragen onroerende goederen geen inrichting is/was gevestigd of activiteiten worden/werden uitgeoefend die zijn opgenomen in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging zouden kunnen veroorzaken, en dat zij ook niet over enige informatie of aanwijzingen beschikken waaruit zou blijken dat de hierboven vermelde onroerende goederen zijn verontreinigd. De bodemattesten werden ondertussen aangevraagd en zullen op het moment van de notariële akte beschikbaar zijn. Daarnaast is er geen hypothecaire inschrijving gevestigd op deze onroerende goederen, met uitzondering van een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed [BIS De Panne (vruchtgebruik bij Laleco en naakte eigendom bij Hodecom), op en met grond gelegen aan Zeelaan 2-4 te De Panne (eerste afdeling) ten voordele van KBG (waarvan het saldo van het uitstaande krediet tevens zal worden overgedragen aan Gromabel). Voorraden De voorraden bestaan uit het vruchtgebruik van een perceel grond gelegen te Koninklijke baan (gelegen naast Koninklijke Baan 215) in Koksijde (4de afdeling), kadastraal gekend sectie E nummer 833FP0000, met een oppervlakte van negen are vijfennegentig centiare (9a95ca). De netto-boekwaarde bedraagt 207.936,21 EUR. Door het bestuursorgaan van de Te Splitsen Vennootschap Laleco wordt hierbij tevens bevestigd dat op deze over te dragen onroerende goederen geen inrichting iswas gevestigd of activiteiten worden/werden uitgeoefend die zljn opgenomen in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging zouden kunnen veroorzaken, en dat zij ook nlet over enige informatie of aanwijzingen beschikken waaruit zou blijken dat de hierboven vermelde onroerende goederen zijn verontreinigd. Het bodemattest werd ondertussen aangevraagd en zal op het moment van de notariële akte beschikbaar zijn. Daarnaast is er geen hypoïhecalre inschrijving gevestigd op deze onroerende goederen. Vreemd vermogen Het vreemd vermogen dat wordt afgesplitst naar Gromabel betreft de verplichtingen verbonden aan het KBG investeringskrediet 420-0460340-82 van initieel 880.000,00 EUR aangegaan op 22 januari 2015 door de kredietnemers Hodecom en Laleco, met een uitstaand bedrag van 537.777,70 EUR bij Laleco op 31 december 2020. Als onderpand voor dit krediet, geniet KBG een hypothecaire inschrijving op het hierboven vermelde onroerend goed gelegen aan Zeelaan 2-4 te De Panne (eerste afdeling) (vruchtgebruik bij Laleco, naakte eigendom bij Hodecom), waarvan het vruchtgebruik tevens zal overgaan naar Gromabel. Netto-actief/eigen vermogen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Het netto-actief van de Af te Splitsen Activa en Passiva dat door de Te Splitsen Vennootschap Laleco in de Verkrijgende Vennootschap Gromabel zal worden ingebracht, bedraagt 814.809,41 EUR en bestaat uit:
Kapitaal: 414.628,83 EUR
Wettelijke reserves: 41.462,88 EUR
Overgedragen resultaat: 357.310,31 EUR
Resultaat van het boekjaar: 1.407,39 EUR
TOTAAL: : 814.809,41 EUR
10.De verdeling onder de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap van de aandelen van de Verkriigende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd
Aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap Lalecc worden in tctaal 47 nieuwe aandelen Gromabel toegekend.
Alle aandelen Gromabel die zullen worden uitgegeven ter gelegenheid van de overgang van activa en passiva tengevolge van de Partiële Splitsing van de Te Splitsen Vennootschap Laleco zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap Laleco I in verhouding met hun aandeel in de Te Splitsen Vennootschap Laleco.
11. Slotbepalingen
De raden van bestuur van de Vennootschappen roeperi de aandeelhouders op om unaniem en uitdrukkelijk afstand te deen van het informatierecht en zodoende de raden van bestuur te ontheffen van de verplichting tot opstellen van een tweede verslag, met name een splitsingsverslag, waarin door de raden van bestuur de stand van het vermagen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de partiële splitsing, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.
In geval de aandeelhouders unaniem en uitdrukkelijk afstand doen van het informatierecht dient in afwezigheid van bovenvermeld splitsingsverslag, geen commissaris of bedrijfsrevisor te worden aangewezen die een schriftelijk verslag opmaakt over bovenvermeld splitsingsverslag.
12.Kosten, algemene vergadering, neerlegging
Alle kosten en uitgaven met betrekking toi de voorgenomen operatie zullen worden gedragen door de Te Splitsen Vennootschap Laleco.
De buitengewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de Partiële Splitsing zal gehouden worden voor notaris Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (BV Vadenot geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsesteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272) op 29 juni 2021. Het bovenstaande voorstel tot partiële splitsing wordt neergelegd ter griffie van de rechtbanken van koophandel te Brussel (Nederlandstalig) en te Antwerpen, uiterlijk op 17 mei 2021.
__De raden van bestuur van de Vennootschappen verklaren huidig voorstel te hebben opgemaakt in acht (8) exemplaren, te ondertekenen door of namens de raden van bestuur van de naamloze vennootschappen Laleco en Gromabel. Drie (3) exemplaren zijn bestemd om te worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elk van de betrokken vennootschappen. De twee (2) andere exemplaren zijn bestemd om te worden bewaard op de zetel van respectievelijk Laleco en Gromabel.
Bijlage: Splitsingsbalans van Laleco op 31 december 2020
Getekend op 27-04-2021 door de voltallige raaad van bestuur van de te splitsen vennootschap.
(volgen de handtekeningen)
Getekend:
= Jochen Debucquoy, gedelegeerd bestuurder
- NV Seagull Decor, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Stijn Calle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge 5 > & =
me
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o}n(en)
Verso : Naam en handtekening
- Uittreksel splitsingsvoorstel 27-04-2021
Luik B vermelden :
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
10/05/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
== Un pui taatsblad Antweroen, Griffie t
| Ondernemingsnr 0429.600.330
: Naam
(lui: GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
(verkort): GROMABEL
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Quellinstraat 49 |
2018 Antwerpen :
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (bv : IVADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling : ‘Brugge) 0665.529.272), op 22.3.2021,
: dat de buitengewone algemene vergadering letterlijk volgende besluiten heeft genomen :
“EERSTE BESLUIT i
t_{n toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot : :invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de ; ‘algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ! ‘vennootschappen en verenigingen. |
: TWEEDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande bestuiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen van het : WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met; ‘het voormeld WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
£ [STATUTEN |
HOOFDSTUK |. VORM — NAAM — ZETEL - DOEL - DUUR | : Artikel 1. Naam en rechtsvorm ı } De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. ! Zij verkrijgt de naam “Grondmaatschappij van België”, afgekort “Gromabel". De volledige en afgekorte ' ‘benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. ı : Artikel 2. Zetel ! De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. : t De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, | | ‘werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitentand. |
| De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezeteis oprichten of opheffen ‘wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap (toepasselijke taalregime.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bananen
Mod DOC 19.01 - AL
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1° voor eigen rekening:
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen
2° voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: a} alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alie hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
- de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen, woningen en onroerende goederen in het algemeen;
- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- optreden als verhurings- en/of verkoopagent
- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versleren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
= het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het In pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de hande!
d) het uitbaten van een detailhandel van boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, speel- en kindertuinen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging. -
HOOFDSTUK Il. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen vierhonderd drieëntachtigduizend negenhonderd en negenenvijftig euro achtennegentig cent (7.483.959,98 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdachtentwintig (3.828) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een/drieduizend achthonderd achtentwintigste (1/3.828°°) van het maatschappelijk kapitaal, die volledig werden volstort.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in biote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7; voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop ìn geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandeten zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een riet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maarid, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de verinootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
HOOFDSTUK II, EFFECTEN
Artikel 9, Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden eri waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen er verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in voorkomend gevat gehouden worden in elektronische vorm Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis riemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom er vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker er de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten,
Het effectenregister kan in voorkomend geval gehouden worden in elektronische vorm. Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|
Mod DOC 19.01 - AL
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens anderstuidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
$1, De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar ìn aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht,
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen hem toebehoren. 82. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten, via aangetekend schrijven. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat- overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten var de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 30 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat. overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aar reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn), worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen de 15 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandeten hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoais in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.
Indien de door de deskundige bepaaide prijs tien (10) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs. .
In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met vier procent, op de verschuldigd gebieven sommen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
x Mod DOC 19.01 - AL
Voor- 83. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe behouden van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de
Beigisch | Post. | | Staavsbled §4. De bepaiingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zulten hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 2 maanden na het
overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens ìn geval van hoogdringendheid. In dit taatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur .
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsbiad
freee
nance
eee
eee
|
Mod DOC 19.01 - AL
maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de rotulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel drager van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
4. Alle akten die de verinootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, waarvan minstens één een gedelegeerd-bestuurder moet zijn. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Zij moeten tegenover derden geer bewijs leveren van hun machten.
4, De raad van bestuur mag bijzoridere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzoridere volmachtdragers binnen de grenzen var hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing var de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
in de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te gever verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei, om 17 uur. Indien die dag een zondag of eer wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur,
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeid in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL,
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend: door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming op afstand
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
= het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen voor de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 28; Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau. Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nag onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel! 30: Schriftelijke algemene vergadering
1, De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle bestuiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2, Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Beigisch
Staatsbiad
Mod DOC 19,01 - AL
zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alie bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikei 31; Stemrecht
1, Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht ,
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artike! 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten vari de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
Tite! VI: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Mod DOC 18.94 - AL.
Titel VIN: Ontbinding — Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de aigemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie Is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alie schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen: dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WW.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 41: Keuze van woonplaats
tedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in Belgi& geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering var: de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder. Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge » Mod DOG 19,01 - AL
Voor- documenten en formulieren jegens &&n of meer erkende ondernemingsloketten, met name: Mevrouw VANDEN behouden | BUSSCHE Sofie G.I. (65.03.24-384-88), geboren te Kortrijk op 24 maart 1965, wonende te 8432 Middelkerke, Belg het Papegaaistraat 46B.” eigisch
Staatsblad
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke. Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten, volmacht
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
01/03/2021
Beschrijving:
na neerlegging van de akte ter griffie
Mad DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
1 eg mern
Voor- me A
behoud er
ston | | ig Fin. MI Steene ry | sie van da N den aatshla: der gif _chivan BIUSS
* * Jernemingsf® 21027140 en
I
Agendapunten
Besluit(en)
Volledig adres v.d. zetel :
0429 600 330
\ (volui) : Grondmaatschappij van België
1 (verkort): Gromabel on
i Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Louizalaan 279 1050 Elsene (Brussel)
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 01-02-2021
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
1, Wijziging maatschappelijke zetel
Getekend:
Bijlage:
Op de laatste biz. van Luik.B vermelden :
- Joachim Debucquoy, gedelegeerd bestuurder,
- N.V, Seagull Decor, bestuurder (Stijn Calle, vaste vertegenwoordiger).
- Uittreksel RVB 01-02-2021
Voorkant :
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
| TT ne een
7 i Ondernemingsnr :
i Naam it
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapuni(en) te beraadslagen: 1. Wijziging maatschappelijke zetel
De
Alle aanwezige leden hebben zich naer de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éónparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan,
De raad van bestuur beslist op heden met éónparigheid van stemmen om, met ingang van 01-02-2021 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen.
gevestigd te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49.
De nieuwe maatschappelijke wordt vanaf dan
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2020
Beschrijving: +
5 >
Mod BOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Pe
St zgeen re |
f neergelegd/ontvangen op
Gritfige van de Nedertandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0429 600 330
Naam
(voluit): Grondmaatschappij van België
(verkorty: Gromabel
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Louizalaan 279 1050 Elsene (Brussel)
Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 03-01-2020
Agendapunten
De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur
Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen.
Besluiten
1. Samenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als leden van de raad van bestuur te ontslaan met ingang vanaf 02-07-2018 en hen decharge te verlenen. Dit zijn: - HUTSEBAUT Koen R.,
- CALLE Stijn RAJ.
Alle bestuurders aanvaarden hun ontslag.
Getekend:
- Joachim Debucquoy, gedelegeerd bestuurder
= N.V. Seagull Decor, bestuurder (Stijn Calle, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksel BAV 03-01-2020
r
|
1
I
1
1 1
’
1 1
1
I
I
; 1
1
!
5
i
1
! L
;
1 1
’
1
\
1
’
V
’
' 1
1
1
‘
’
1
’
1 1
'
I De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de i ‘ ’
1
+
1
1
1 1
I
I 1
| '
t
1
1
1 U
1
i
!
U
1 t
t
1
U
1
1 I
1
t
t
1
'
I
1
t
L
’
’
1
I
[
t
1 1
L
1 1
I
I 1
1
i 1
‘
1
I
1 1
1 F
'
1
1
1
4
4
i i
I I
1
t
1 I
'
1
1 t
'
I
1 1
1
i ’
1
i 1
1
1 F
'
i 1
1
1
i
1
beraadslaging over de agendapunten aan. I F
‘
i I
i
i I
1
F
1
I
1 4
1 +
’
1 1
1
t
i
1
1
1 1
1
1
1
1
1 I
1
1
’
’
1 1
F
F
I 1
1
F
F
1 1
1
1 rt
t
4
U
i
1
1
1
: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/09/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.07 te In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ord E nesraeteadiantvangenan = em 15 82-220 à 7 su wer ter griffie van de Nederandstalige glenn Ik Brussel sndameminasrecntbu D Ondernemingsnr : 0429 600 330 Naam foi : Grondmaatschappij van België (verkort) : Gromabel Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 279 1050 Elsene (Brussel) Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 03-01-2020 Agendapunten De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten. T 7 ' 1 1 a 4 t 1 1 1 1 1 1 1 a i 1 1 t i € 1 t 1 is 1 U t r t 1 ' 1 ‘ 1 t 1 ' 1 ' a t 4 1 3 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ß 1 t ï | ï v 1 £ 1 tE 1 t 1 t ï 1 1 is 1 U 1 v ' v 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 ' 1 t ' i De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de | 1 beraadslaging over de agendapunten aan, 1 1 1 t 1 i a i 4 4 a 1 t i ' 1 1 1 ' 1 i 1 i ï i 1 i 1 + 1 t 1 ï 1 v I tE i T 1 1 1 1 1 a 1 4 1 T 1 3 1 1 t a ' 4 1 1 1 a 1 4 1 1 1 1 ' 1 1 a i a 1 1 t u 5 1 t 1 ' 1 i 1 1 1 1 i ' 1 1 3 I € t t 1 E 1 U F ' i E 1 1 4 | i T L 1 Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen. Besluiten 1. Samenstelling raad van bestuur De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als leden van de raad van bestuur te ontslaan met ingang vanaf 02-07-2018 en hen decharge te verlenen. Dit zijn: - HUTSEBAUT Koen R., - CALLE Stijn RAJ. Alle bestuurders aanvaarden hun ontslag. Getekend: - Joachim Debucquoy, gedelegeerd bestuurder - N.V. Seagull Decor, bestuurder (Stijn Calle, vaste vertegenwoordiger) Bijlage: - Uittreksel BAV 03-01-2020 Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Veerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/07/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1 oN (4 N fe À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . À na neerlegging ter griffie van de akte Vaor- r =. neergelegd/ontvangen op behouden | aan het Belgisch Staatsblad 19 JULI 2018 *18117892* ter griffie vénide Nederlandstalig ee —f@Chtbank- Van KO Ondernerningenr : 0429 600 330 Benaming “ur : Grondmaatschappij van België ture}. Gromabel Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel. Louizalaan 279 1050 Elsene t Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur - Publicatie vreemde vertegenwoordigers - : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders \ 1. Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 02-07-2018 A. Agendapunten ! De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: : : 1, Samenstelling raad van bestuur : ! Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De | oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te: worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten. : De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen daf deze uiteenzefting correct is en vat de: beraadslaging over de agendapunten aan. \ Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen. B. Besluiten 1. Samenstelling raad van bestuur De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als leden van de raad: van bestuur te ontslaan met ingang vanaf 02-07-2018, Dit zijn: - DEBUCQUOY Joachim G.M., - DEBUCQUOY Jochen G.C., - DEBUCQUOY Jonathan J.J., - HUTSEBAUT Koen R., - CALLE Stijn R.AJ., ~N.V. Industrie Hoteliére et Immobiliére (INHO) (0402.868.714), - N.V. Seagull Decor (0421.640.093), -B.V.B.A. Coastal Sales Company (C.S.C.) (0472.483.040), -N.V. Hotel Development Company (Hodecom) (0867.493.467), : -N.V. Land Lease Company (Laleco) (0878.080.325), ; - N.V. Twin Properties (TP) (0440.234.894). : De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als leden van de raad : van bestuur te benoemen voor een periode van zes jaar die begint te lopen op 02-07-2018, bij afloop waarvan. \ de benoeming van rechtswege beëindigd is. Dit zijn: - DEBUCQUOY Joachim G.M., - DEBUCQUOY Jochen G.C., DEBUCQUOY Jonathan J niteterhie titi VEN Cut B Eveline jen: Recto: Han or Pr ia been Verso: Plam ers bond en heine RT ln ed ah crate fat tig + wh tbe try Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - HUTSEBAUT Koen R.,
- CALLE Stiin R.AJ.,- N.V. Industrie Hoteliére et Immobiliére (INHO) (0402.868.714),
- NV. Seaguil Decor (0421.640,093).
Alle besiuurders aanvaarden hun ontslag en benoeming,
2. Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 02-07-2018
A. Agendapunten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap 2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden valgend(e) besluit(en) genomen.
B. Besluit(en}
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen te schrappen met ingang van 02- 07-2018, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen :
- als lid van de raad van bestuur zetelde N.V. Industrie Hoteliére et Immobiliére (INHO) (0402.868.714), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer CALLE Stijn RAJ.,
- als lid van de raad van bestuur zetelde NV. Seagull Decor (0421.640.093), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer CALLE Stijn R.A.J.,
-als lid van de raad van bestuur zetelde B.V.B.A. Coastal Sales Company (C.S.C.) (0472.483.040), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer CALLE Stijn R.AJ.,
-als lid van de raad van bestuur zetelde N.V. Hotel Development Company (Hodecom) (0867.493.467), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer HUTSEBAUT Koen R.,
-als lid van de raad van bestuur zetelde N.V. Land Lease Company (Laleco) (0878.080.325), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer HUTSEBAUT Koen R.,
-als lid van de raad van bestuur zetelde N.V, Twin Properties (TP) (0440.234.894), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer HUTSEBAUT Koen R.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de identiteit van de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen vast te stellen met ingang van 02-07-2018, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze exierne vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen : -als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. Industrie Hotelière et Immobilière (INHO} (0402.868.714), die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer HUTSEBAUT Koen R.,
-als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. Seagull Decor (0421.640.093), die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer CALLE Stijn R.A.J.
Telkens voor de duurtijd van hun respectievelijke mandaten.
Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en benoeming.
2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als gedelegeerd bestuurder te ontslaan met ingang vanaf 02-07-2018. Dit zijn:
- DEBUCQUOY Joachim G.M.,
- DEBUCQUOY Jochen G.C,,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
t t+
“ VYoor-
mien (= DEBUCQUOY Jonathan J.J. — eee ~ UT nn
„Belgisch ! :
Staatsblad | ; De raad beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als gedelegeerd bestuurder : | en \ ‘te benoemen met ingang van 02-07-2018, bij afloop waarvan de benoeming van rechtswege beëindigd is. Dit: t zijn: !
| ï | = DEBUCQUOY Joachim G.M.,
i ! + DEBUCQUOY Jochen G.C.,
! : = DEBUCQUOY Jonathan Ju.
Getekend:
- Joachim Debucquoy, gedelegeerd bestuuder
- Stijn Calle, bestuurder.
Bijlage:
- Uittreksel verslag BAV 02-07-2018
4
vn hae pe thet witb
np tert indian van deren te teen editer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
19 Kernenergiestraat Box T8, 2610 Antwerpen