Laatste update: op 10/06/2026
GROUP D. ENGINEERING
Actief
•0846.236.215
Adres
29 Doornstraat 8820 Torhout
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
30/05/2012
Bestuurders
Juridische informatie
GROUP D. ENGINEERING
Nummer
0846.236.215
Vestigingsnummer
2.210.258.925
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0846236215
EUID
BEKBOBCE.0846.236.215
Juridische situatie
normal • Sinds 30/05/2012
Activiteit
GROUP D. ENGINEERING
Code NACEBEL
70.200, 71.121, 82.990•Business and other management consultancy activities, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
GROUP D. ENGINEERING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 39.6K | 48.4K | -336.5K |
| EBITDA | € | 29.7K | 40.0K | 27.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 27.6K | 38.5K | 26.9K |
| Nettoresultaat | € | 21.7K | 28.7K | 20.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -18,17 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 75,098 | 82,663 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 167.2K | 528.0K | 389.3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -167.2K | -528.0K | -389.3K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 152.6K | 130.9K | 102.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 54,809 | 59,227 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GROUP D. ENGINEERING
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 27/03/2023
Functie: Director
In functie sinds : 27/03/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 27/05/2019
Tot: 26/03/2023
Functie: Manager
In functie sinds : 30/05/2012
Tot: 26/03/2023
Cartografie
GROUP D. ENGINEERING
Juridische documenten
GROUP D. ENGINEERING
1 document
COORD 2023 GROUP D. ENGINEERING
COORD 2023 GROUP D. ENGINEERING
27/03/2023
Jaarrekeningen
GROUP D. ENGINEERING
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/04/2024
Jaarrekeningen 2022
21/03/2023
Jaarrekeningen 2021
10/03/2022
Jaarrekeningen 2020
10/03/2021
Jaarrekeningen 2019
12/03/2020
Jaarrekeningen 2018
28/03/2019
Jaarrekeningen 2017
27/03/2018
Jaarrekeningen 2016
29/03/2017
Jaarrekeningen 2015
29/03/2016
Jaarrekeningen 2014
31/03/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
GROUP D. ENGINEERING
2 vestigingen
2.273.499.658
Actief
Adres: 7 Rue Saint-Barthélemy 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 01/01/2018
Afzonderlijke activiteit: 63.100• Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities
2.210.258.925
Gesloten
Adres: 81 Oude Gentweg 8820 Torhout
Oprichtingsdatum: 01/06/2012
Sluitingsdatum: 31/12/2021
Afzonderlijke activiteit: 63.110• Data processing, hosting and related activities
Publicaties
GROUP D. ENGINEERING
9 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
18/04/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0846236215
Naam
(voluit) : GROUP D. ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornstraat 29
: 8820 Torhout
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van 27 maart 2023 Meester Willem TAELMAN, notaris met standplaats te Deerlijk dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "GROUP D. ENGINEERING", met zetel te 8820 Torhout, Doornstraat 29, BTW BE0846.236.215, RPR Gent afdeling Oostende, volgende besluiten heeft genomen; EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 1.875,00), van rechtswege, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Ingeval van toekomstige volstorting worden zij geboekt op een beschikbare rekening.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder (s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
*23335111*
Neergelegd
14-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
DERDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna. VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders door het vervangen in huidig artikel 12, zowel bij de interne als externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
- van : - alle verrichtingen met een financiële impact van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer; - door : - alle verrichtingen met een financiële impact van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer met uitzondering van studiecontracten in de bouwsector.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Haar naam luidt: "GROUP D. ENGINEERING".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Algemene activiteiten
Het voeren van een raadgevend ingenieursbureau voor burgerlijke bouwkunde, stabiliteit van gebouwen en industriële constructies, technische uitrustingen van gebouwen en industriële constructies, gevelconstructies in glas, aluminium, enz.
Het ontwerpen, berekenen en tekenen van betonconstructies, staalconstructies, houtconstructies, technische installaties, gevelconstructies in glas, staal, aluminium, enz. Het maken van projectstudie, de begeleiding bij projecten en het ontwikkelen van projecten. De aan- en verkoop, import en export van gefabriceerde producten en metaalconstructies in de ruimste zin van het woord;
Het verlenen van bedrijfseconomische, bedrijfsfinanciële en administratieve diensten, adviezen en bijstand. Als aanwijzend en zonder daarom beperkend te zijn kan deze dienstverlening, advisering en bijstand onder meer betrekking hebben op administratie en organisatie, interne controle, secretariaatswerken, raadgevingen inzake recht, handel en marketing, administratieve organisatie, budgetcontrole, enz.
Het beheer, directie, coördinatie, leiding en toezicht over vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en hun activiteiten. De vennootschap mag mandaten van bestuur uitoefenen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap mag de activiteit van aannemer van onroerende werken uitoefenen, ze mag optreden als projectontwikkelaar. Ze mag onroerende goederen aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, onderhouden, beheren, verkavelen, valoriseren, uitbaten. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Evenwel vereisen onderstaande rechtshandelingen het uitdrukkelijk akkoord van alle bestuurders: - het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- de aan- en verkoop van aandelenparticipaties of andere beleggingen; - alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed en handelsfondsen; - alle verrichtingen met een financiële impact van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer met uitzondering van studiecontracten in de bouwsector;
- alle beslissingen als vennoot/aandeelhouder in andere vennootschappen. Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Evenwel vereisen onderstaande rechtshandelingen het uitdrukkelijk akkoord van alle bestuurders: - het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- de aan- en verkoop van aandelenparticipaties of andere beleggingen; - alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed en handelsfondsen; - alle verrichtingen met een financiële impact van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer met uitzondering van studiecontracten in de bouwsector;
- alle beslissingen als vennoot/aandeelhouder in andere vennootschappen. Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de eerste vrijdag van de maand maart om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die ook een aandeelhouder is, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een niet aandeelhouder kan als lasthebber optreden indien de bevoegdheid tot vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling van een buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd werd in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten of in het Centraal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Register voor Verklaringen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Het uitbrengen van een schriftelijke stem gebeurt via een brief of via e-mail. Bij het uitbrengen van een schriftelijke stem via brief dient elk punt van de agenda vermeld te worden, gevolgd door de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of “verworpen” of “onthouding” en door een handtekening. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heer HOCQUETTE Jean-Pierre, wonende te 8620 Nieuwpoort, Edmond Kamplaan 12. De heer DEVOLDER Geert, wonende te 8820 Torhout, Doornstraat 29. Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent op de eerstvolgende gewone algemene vergadering volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel (8820
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Torhout, Doornstraat 29) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdelijk Gewest.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘DKF Fiduciaire’ nv, ondernemingsnummer 0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten. Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
EES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
mn NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
MINI oo afdeling OOSTENDF 86062* 119 JUNI 2019 pe ore,
Ondememingsnr: 0846 236 215
Benaming
(vouit) : GROUP D. ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Doornstraat 29, 8820 TORHOUT
Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 27 mei 2019 op de zetel van de! vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheld van stemmen besloten heeft om de hierna vermelde; persoon te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: -De heer Jean Pierre HOCQUETTE, wonende te 8620 NIEUWPOORT, Edmond Kamplaan 12. Voormeld mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor éénsluidend uittreksel
De heer Geert DEVOLDER
Zaakvoerder
biz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid. van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
16/01/2019
Beschrijving:
Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
oogen qe
] , Ondernemingsnr 0846.236.215 HM
Benaming
ol: GROUP D. ENGINEERING
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel. Doornstraat 29
8820 Torhout
Onderwerp akte : BVBA: Doelswijziging
‘ Er blijkt uit een akte de dato 20 december 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Wim TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP D. ENGINEERING", volgende besluiten heeft genomen : EERSTE BESLUIT
VERSLAG
. De vennoten en de zaakvoerder verklaren een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de : zaakvoerder, dat een verantwoording van de voorgestelde doelwijziging inhoudt, met daarbij gevoegd een staat ; i waarop het actief en passief van de vennootschap zijn samengevat afgesloten per 30 september 2018. ‘ : DOELWIWZIGING
: Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap aan te vullen en te herformuleren als navermeld.
: : AANPASSING STATUTEN
: De vergadering besluit dat de statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging door vervanging van ‘ artikel 3 als volgt:
; “De vennootschap heeft tot doel:
“Algemene activiteiten
. Het voeren van een raadgevend ingenieursbureau voor burgerlijke bouwkunde, stabiliteit van gebouwen en industriële constructies, technische uitrustingen van gebouwen en industriële constnicties, gevelconstructies in glas, aluminium, enz.
. Het ontwerpen, berekenen en tekenen van betonconstructies, staalconstructies, houtconstructies, technische installaties, gevelconstructies in glas, staal, aluminium, enz.
. Het maken van projectstudie, de begeleiding bij projecten en het ontwikkelen van projecten.
. De aan-en verkoop, import en export van gefabriceerde producten en metaalconstructies in de ruimste zin van het woord;
. Het verlenen van bedrijfseconomische, bedrijfsfinanciële en administratieve diensten, adviezen en bijstand. Als aanwijzend en zonder daarom beperkend te zijn kan deze dienstverlening, advisering en bijstand onder meer betrekking hebben op administratie en organisatie, inteme controle, secretariaatswerken, raadgevingen inzake recht, handel en marketing, administratieve organisatie, budgetcontrole, enz,
. Het beheer, directie, coördinatie, leiding en toezicht over vennootschappen, ondememingen, groeperingen en hun activiteiten. De vennootschap mag mandaten van bestuur uitoefenen.
vann agtste me vartur Bueersiden Recto EISEN
Versa”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het '
Belgisch | Staatsbiad |
| ——
L
t
Word mad 15.1 - AL
. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap mag de activiteit van aannemer van onroerende werken uitoefenen, ze mag optreden als
projectontwikkelaar. Ze mag onroerende goederen aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, onderhouden, beheren, verkavelen, valoriseren, uitbaten.
Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, atie verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen.
Bijzondere bepalingen
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hefzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in vennootschappen, ondememingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doet, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om artikel 18 van de statuten inzake de ontbinding, vereffening en verdeling van het liquidatiesaldo aan te passen als volgt:
‘Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hiema bepaald, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondememingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde ondememingsrechtbank moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke deten verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandeten die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat gevat door de vennoten zelf.” DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan elke zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslag zaakvoerder 287 W.Venn.
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-13/0049982
Jaarrekeningen
01/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-01/0044251
Jaarrekeningen
03/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-03/0047974
Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
27/06/2014
Beschrijving: “In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte . NEERGELEGD TER GRIFFIE Rechtbank van Koophandel Gent An 17 1 2 *141253 AfdelRENÉBRNE : ndernemingsnr : 0846.236.215 i Benaming (voluit) : GEPCO : {verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Louisweg 53 8620 Nieuwpoort } Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING — ZETELVERPLAATSING — WIJZIGING AANTAL : AANDELEN — OVERDRACHTSBEPERKINGEN — Ì BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN BESTUURSORGAAN - AANPASSING : { STATUTEN i 5 Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim TAELMAN, geassocieerd notaris te Deerlijk, op; {3 juni 2014, neergelegd vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten! 3 "yan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GEPCO”, onder meer volgende; i, besluiten heeft genomen: 5 EERSTE BESLUIT i De vergadering besluit tot de naam van de vennootschap te wijzigen van “GEPCO" in "GROUP; "D. ENGINEERING”. De vergadering besluit in artikel 1 van de statuten “"GEPCO" te vervangen door! iy "GROUP D. ENGINEERING”. ä i i TWEEDE BESLUIT i ! De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8620 Nieuwpoort} ï Louisweg 53, naar 8820 Torhout, Doornstraat 29. Artikel 2, eerste zin van de statuten wordt als volgt aangepast: "De zetel van de: vennootschap is gevestigd te 8820 Torhout, Doornstraat 29.” | i DERDE BESLUIT à £ De vergadering besluit het aantal aandelen te verdubbelen door splitsing van elk aandeel : „twee. Dientengevolge zal het kapitaal verdeeld worden in honderdvijftig (150) aandelen met gelijke; “rechten. Artikel 5, eerste alinea van de statuten wordt aangepast als volgt: : “Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zevenhonderdvijftig euro: +(E 18.750,00) vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale : : waarde, met een fractiewaarde van één/honderdvijftigste van het kapitaal.” | \ VIERDE BESLUIT De vergadering besluit de overdracht bij teven en overlijden van artikel 8 te herformuleren. VIJFDE BESLUIT \ De vergadering besluit de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van artikel 11 te “beperken en te wijzigen als volgt : “ “Bestuursbevoegdheid ; “ Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die: ‘de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. i -Evenwel vereisen onderstaande rechtshandelingen het uitdrukkelijk akkoord van alle zaakvoerders: .- het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere ; zekerheden; : Ì _‚- de aan- en verkoop van aandelenpearticipaties of andere beleggingen; - alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed en handelsfondsen; - alle verrichtingen met een financiële impact van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer; = alle beslissingen. as vennootfaandeelhouder i in andere vennootschappen. _ 7 # KJ t of Op de laalste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Meant Manne me Dun ated oe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Voor-*
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i
: i
;
i
! i Voor analytisch uittreksel
mod 11.1
! Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).
{Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen ; : overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
; Vertegenwoordigingsbevoegdheid
it ‘ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tin en buiten rechte.
‘Evenwel vereisen onderstaande rechtshandelingen het uitdrukkelijk akkoord van alle zaakvoerders: - het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere: zekerheden; :
- de aan- en verkoop van aandelenparticipaties of andere beleggingen; |
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed en handelsfondsen; i - alle verrichtingen met een financiële impact van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer: ! ~ alle beslissingen als vennoot/aandeelhouder in andere vennootschappen. | | Taekverdeing tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve ! i bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet; :tegenwerpelijk aan of door derden.
iln al de akten, waarbij de aansprakeliijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de i {handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk £ | worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij; optreden” i
i ZESDE BESLUIT :
‘ De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de genomen besluiten ; Hen uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten, !De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een} ‘ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W. Decraene en partners, accountants en! { belastingconsulenten, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, ! t aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indepfaatsstelling, teneinde de vervulling van de | formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de; inschrijving, wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te! : verzekeren. H 3
i
i : Geassocieerd notaris Wim Taelman
‘ Hiermee tegelijk neergelegd, vóór registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. : £ Afschrift van de akte
‘ Gecoördineerde statuten
Op de featste biz, van Luk B vermelden” Besto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nateris, hetzij ven de persato)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-07/0065873
Rubriek Oprichting
01/06/2012
Beschrijving: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): GEPCO
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8620 Nieuwpoort, Louisweg 53
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim TAELMAN, Geassocieerd Notaris te Deerlijk, op vijfentwintig mei tweeduizend en twaalf, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door: 1) De Heer DEVOLDER, Geert Hector, geboren te Tielt op 22 februari 1965,
2) En zijn echtgenote, Mevrouw HOCQUETTE, Pascale Paula Claudia, geboren te Nieuwpoort op 22 september 1965, samen wonende te 8820 Torhout, Doornstraat 29.
Onder de naam “GEPCO” en waarvan het maatschappelijk kapitaal vastgesteld wordt op achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder nominale waarde. De comparanten verklaren het maatschappelijk kapitaal als volgt te onderschrijven, in speciën :
-door de heer Geert Devolder, voornoemd, wordt ingeschreven op achtendertig (38) aandelen, hetzij voor negenduizend vijfhonderd euro (€ 9.500,00), die hij volstort in speciën ten bedrage van drieduizend honderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 3.166,67); het bedrag van de door hem nog niet volgestorte inbrengen bedraagt zesduizend driehonderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€ 6.333,33); -door mevrouw Pascale Hocquette, voornoemd, wordt ingeschreven op zevenendertig (37) aandelen, hetzij voor negenduizend tweehonderdvijftig euro (€ 9.250,00), die zij volstort in speciën ten bedrage van drieduizend drieëntachtig euro drieëndertig cent (€ 3.083,33); het bedrag van de door haar nog niet volgestorte inbrengen bedraagt zesduizend honderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 6.166,67).
Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.), gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE65 7380 3565 4996 bij de KBC bank te Torhout zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 mei 2012 afgeleverd attest.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel één : naam -rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.
Haar naam luidt : “GEPCO”.
Artikel twee : zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Louisweg 53.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*12302971*
Neergelegd
30-05-2012
0846236215
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Hij mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.
Artikel drie : doel
De vennootschap heeft tot doel :
Algemene activiteiten
∑ Het voeren van een raadgevend ingenieursbureau voor burgerlijke bouwkunde, stabiliteit van gebouwen en industriële constructies, technische uitrustingen van gebouwen en industriële constructies, gevelconstructies in glas, aluminium, enz. ∑ Het ontwerpen, berekenen en tekenen van betonconstructies, staalconstructies, houtconstructies, technische installaties, gevelconstructies in glas, staal, aluminium, enz.
∑ Het maken van projectstudie, de begeleiding bij projecten en het ontwikkelen van projecten.
∑ Het verlenen van bedrijfseconomische, bedrijfsfinanciële en administratieve diensten, adviezen en bijstand. Als aanwijzend en zonder daarom beperkend te zijn kan deze dienstverlening, advisering en bijstand onder meer betrekking hebben op administratie en organisatie, interne controle, secretariaatswerken, raadgevingen inzake recht, handel en marketing, administratieve organisatie, budgetcontrole, enz. ∑ Het beheer, directie, coördinatie, leiding en toezicht over vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en hun activiteiten. De vennootschap mag mandaten van bestuur uitoefenen.
∑ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap mag de activiteit van aannemer van onroerende werken uitoefenen, ze mag optreden als projectontwikkelaar. Ze mag onroerende goederen aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, onderhouden, beheren, verkavelen, valoriseren, uitbaten.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
∑ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
∑ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Artikel vier : duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur. Artikel vijf : kapitaal -aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfenzeventigste van het kapitaal.
Artikel tien : bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd.
Artikel elf : bevoegdheden bestuur
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Externe bestuursbevoegdheid
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel twaalf : bijzondere volmachten
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht. Artikel veertien : algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op eerste vrijdag van de maand maart om 11 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Artikel vijftien : verloop algemene vergadering
Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een andere/al dan niet vennoot laten vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel zestien : boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één oktober tot en met dertig september daarop.
Artikel zeventien : winstverdeling
Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen is de netto winst van de vennootschap. Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel achttien : ontbinding –vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling. De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.
OVERGANGSBEPALINGEN -BENOEMINGEN
Onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters eenparig volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:
1. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot en met 30 september 2013.
2. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering komt bijeen in 2014. 3. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
De oprichters beslissen het aantal zaakvoerders te bepalen op één en benoemen tot zaakvoerder: de heer Geert Devolder, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur en kan alleen optredend rechtsgeldig de vennootschap verbinden in handelingen en in rechte.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd.
4. Niet benoeming commissaris
De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht is.
5. Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 april 2012. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 W.Venn., en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. 6. VOLMACHT FORMALITEITEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILLEM DECRAENE EN PARTNERS, ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Keizerstraat 16, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
RECHTSPERSOONLIJKHEID
De voorgaande beslissingen zullen slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Voor ANALYTISCH UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Wim TAELMAN
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte. Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
GROUP D. ENGINEERING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
29 Doornstraat 8820 Torhout