Laatste update: 24/06/2026
GROUP MC
Actief
•0438.856.506
Adres
44 Aldestraat, 3500 Hasselt
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
06/11/1989
Bestuurders
Juridische informatie
GROUP MC
Nummer
0438.856.506
Vestigingsnummer
2.048.976.530
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0438856506
EUID
BEKBOBCE.0438.856.506
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 06/11/1989
Maatschappelijk kapitaal
6 312 000,00 €
Activiteit
GROUP MC
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
GROUP MC
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 356,8K | 2,4M | 489,1K |
| EBITDA | € | 509,0K | 2,8M | 1,2M |
| Bedrijfsresultaat | € | 42,6K | 2,0M | 192,5K |
| Nettoresultaat | € | 475,3K | 2,2M | -671,1K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -85,001 | 386,357 | - |
| EBITDA-marge | % | 142,655 | 116,222 | 236,99 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 121,5K | 44,3K | 1,7K |
| Financiële schulden | € | 1,4M | 3,0M | 3,0M |
| Netto financiële schuld | € | 1,3M | 2,9M | 3,0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,52 | 1,065 | 2,556 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 12,1M | 11,6M | 6,1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 133,196 | 91,734 | -137,217 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GROUP MC
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 09/04/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/12/2008
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 09/04/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/12/2017
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/06/2006
Tot: 15/12/2017
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/06/2006
Tot: 28/12/2008
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 19/06/2006
Tot: 15/12/2017
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 19/06/2006
Tot: 15/12/2017
Bedrijfsnummer: 0871.729.201
Cartografie
GROUP MC
Juridische documenten
GROUP MC
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
GROUP MC
33 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
30/07/2022
Jaarrekeningen 2020
31/07/2021
Jaarrekeningen 2019
31/12/2020
Jaarrekeningen 2018
28/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Jaarrekeningen 2015
30/06/2016
Jaarrekeningen 2014
19/08/2015
Jaarrekeningen 2013
31/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
GROUP MC
1 vestiging
2.048.976.530
Actief
Adres: 467 Luikersteenweg, 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 25/07/1990
Afzonderlijke activiteit: 51.1• Sales agents
Publicaties
GROUP MC
42 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
18/05/2021
Beschrijving:
Mad DOC 18.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerfegging van de akte ter griffie
Voor-
= MN en aanhet + Belgisch _ Staatsblad 059213* . 0 7 MEI DM ‘ Antwerpen Ghiffifassett
Zee Cie veen GE,
Ondernemingsnr : 0438 856 506
| Naam
| (voluit): GROUP MC
| {verkort) :
Rechtsvorm : Naamtoze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Aldestraat 44
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR GROUP MC NV (overnemende vennootschap) VAN MC CAPITAL NV (over te nemen vennootschap)
' 1
1 1
1 1
V
1
1 1
1 1
+
1
1 1
t i
i À
1 1
1
|
Be 1
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ; ambt uitoefent in. de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met zetel te Genk, ! Grotestraat 97 op 29 april 2021, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, ; blijkt dat gezamenlijk gehouden werden de buitengewone algemene vergaderingen van: , 1/ De naamtoze vennootschap “GROUP MC”, met zetel te 3500 Hasselt, Aldestraat 44, met ; Ondernemingsnummer — BTW BE 0438.856.506, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt. 1 Hierna ook genoemd de “overnemende vennootschap”. t
2/ De naamloze vennootschap “MC CAPITAL”, met zetel te 3500 Hasselt, Aldestraat 44, met : ondernemingsnummer — BTW BE 0871.729.201, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt. 1 Hierna ook genoemd de “over te nemen vennootschap” of de “overgenomen vennootschap”. i Waarbij de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen: ! EERSTE BESLUIT — KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN !
1. Fusievoorstel t
De vergaderingen van de aandeelhouders van de overnemende en van de over te nemen vennootschap | erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermeide fusievoorstel en verklaren de voorzitter | uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel. t
2. Verstagen 1
Verslagen bestuursorganen t
De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen eri Verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen ! inzake de fusie door ovememing. !
De vergaderingen verklaren tevens kennis geriomen te hebben vari het in de agenda vermelde verslag : nopens de inbrerig in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen : 7:197 en 7:179 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. ! Revisorale verslagen !
De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:26 $1 laatste lid var: het Wetboek van Venrootschappen ! en Verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, ef te zien var de revisorale verslaggeving inzake de ! fusie door overneming. !
De vergaderingen nemen vervolgens kenris van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de ı bedrijfsrevisor aangesteld door de overnemende vennootschap, te weten IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR ; BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw NICOLAIJ Ira, ! bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in riatura en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge | fusie, van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap. '
De besluiten van dit verstag, opgesteld in toepassing van artikelen 7:197 en 7:179 $1 van het Wetboek | van Verrootschappen en Verenigingen luiden letterlijk als volgt: 1
“ Bij het beöindigen van orıze controlewerkzaamheden, overeerikomstig de bepalingen varı artikel 7:197 ı $1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in het kader van de inbreng in natura bij de | geplande kapitaalverhoging van NV GROUP MC naar aanleiding van de fusie met NV MC CAPITAL, zijn wij | van oordeel dat: 1
Ode verrichting werd nagekeken overeenkomstig de gelderide corıtrolenormen varı het Instituut der ı Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura; \
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ohet bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Ode beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
Ode voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering van 3.325.819,74 EUR, met name de boekhoudkundige waarde van deze bestanddelen bij de overgenomen vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Onder normale omstandigheden en in going concern optiek, leidt deze methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng ín natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is;
Ode door partijen voorgestelde, als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 292 nieuwe, volstorte aandelen van NV GROUP MC aan de bestaande aandeelhouders van NV MC CAPITAL in evenredigheid tot hun aandelenbezit. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend;
Otenslotte willen wij er aan herinneren dat onze opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Conform de bepalingen van artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt ondergetekende dat de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, in elle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van NV GROUP MC, onder opschortende voorwaarde van derealisatie van de voorgenomen fusie met NV MC CAPITAL. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 27 april 2021.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAN Ira,
bedrijfsrevisor.”
Neerlegging versiagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde onderriemingsrechtbank. TWEEDE BESLUIT - FUSIE
A/ FUSIEVERRICHTING
1. Ontbinding zonder vereffening
De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap respectievelijk
de overnemende vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, telkens op 18 december 2020 en bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 december 2020, onder nummer 20155053 (voor wat betreft de overnemende vennootschap) en onder nummer 20155052 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap).
De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap “MC CAPITAL” besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voomoemde fusie met de overnemende vennootschap “GROUP MC’.
De aigemene vergadering van de overnemende vennootschap “GROUP MC” besluit over te gaan tot de fusie door overnerning van het vermogen van de over te nemen vennootschap “MC CAPITAL”. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap “MC CAPITAL”, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap “GROUP MC”, De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap besluiten dat de fusie zal plaatsvinden met ingang van heden op basis van de jaarrekening per 31 december 2020,
2. Verhoging van het kapitaal in de overnemende vennootschap — Vergoeding en ruilverhouding — Wijze van uitreiking — Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.
2.1. Verhoging van het kapitaal in de overnemende vennootschap
Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap “MC CAPITAL”, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap “GROUP MC”, in toepassing van artikel 3:56 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verhoogd met één miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend euro (1.562.000,00 EUR), om dit te brengen van vier miljaen zevenhonderd vijfig duizend euro (4.750.000,00 EUR) op zes miljoen driehonderd en twaalf duizend euro (6.312.000,00 EUR).
2.2.2. Vergoeding — ruilverhouding — bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen Ten gevolge van deze verhoging van het kapitaal ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, worden tweehonderd tweeënnegentig (292) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven. Deze tweehonderd tweeënnegentig (292) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, te weten:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge -tweehonderd zevenentachtig (287) aandelen aan mevrouw MAESEN Caroline, voormoemd; -vijf (5) aandelen aan de heer BROUX Willem, voornoemd.
Eris geen opleg verschuldigd.
Deze tweehonderd tweeënnegentig (292) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2021. De tweehonderd tweeënnegentig (292) nieuw gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht. B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP 1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vermagen goed, zoals blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2020.
2. Algemene voorwaarden van overgang
1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa: en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2021 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2021 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. 2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, hear cliënteel, kortom alle immateriële bestanddeleri eigen. aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aarıgegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
4/ Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemertde vennootschap op haar zetel bewaard.
5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen, verbintenissen blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap “GROUP MC” verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de verplichtingen volgend uit:
- het hypothecaire krediet en volmacht in het voordeel van BNP Paribas Fortis BANK, toegestaan door de overgenomen vennootschap “MG CAPITAL”, over te nemen en verder na te komen. De overnemende vennootschap “GROUP MCG” verbindt er zich tevens toe hiertoe alle nodige documenten te ondertekenen bij de bank.
6/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.
3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden
1. Handelszaak overgenomen vennootschappen
De handelszaak van de overgenomen vennootschap wordt in zijn geheel, met alle rechten en plichten, schulden en schuldvorderingen en mogelijke inschrijvingen, na akkoord van de beschermde schuldeisers, overgedragen aan de overnemende vennootschap.
2. Onroerende goederen “
In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn onroerende goederen begrepen waarvan.de beschrijving, de oorsprong van eigendom,.de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van het vermogen uitmaakt (art. 12:14 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
Beschrijving onroerende goederen
1, STAD HASSELT, 3de afdeling
Een magazijn met aanhorigheden en een burelencomplex op en met grond, gelegen aan de Sasstraat 2, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer 710/H en recent volgens kadaster sectie C nummer 0710HP0000, met een oppervlakte van vier hectare drieënvijftig are vijfentachtig centiare (4ha53a85ca). U. STAD HASSELT, 10de afdeling, Sint-Lambrechts-Herk
Een perceel grond (hoogstammige boomgaard), gelegen ter plaatse genaamd “In De Mackral”, gekadastreerd volgens titel sectie D, deel van nummer 489/L/2 en recent volgens kadaster sectie D nummer 0489T2P0000, met een oppervlakte van vijf are dertien centiare (5a13ca). Ontslag ambtshalve inschrijving en bevestiging verschijning:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) wordt uitdrukkelijk ontslagen om welke reden ook een ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte. C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de ovememende vennootschap op grond van de jaarrekening per 31 december 2020, drie miljoen driehonderd vijfentwintig duizend achthonderd negentien euro vierenzeventig cent (3.325.819,74 EUR) bedraagt, en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap, bij toepassing van artikel 3:56 84 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: Kapitaal -1.562.000,00 EUR afkomstig van de post “Kapitaal” van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post “Kapitaal” van de overnemende vennootschap; Wettelijke reserves - 156.200,00 EUR afkomstig van de post “Wettelijke reserves” van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post “Wettelijke reserves” van de overnemende vennootschap; Belastingvrije reserves - 430.300,43 EUR afkomstig van de post “Belastingvrije reserves” van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post “Belastingvrije reserves” van de overnemende vennootschap; Overgedragen winst -1.125.440,35 EUR afkomstig van de post “Overgedragen wirst” van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post “Overgedragen winst” van de overnemende vennootschap; - Winst van het lopende boekjaar -51.878,96 EUR afkomstig van de post “Winst van het lopende boekjaar’ van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de post “Winst van het lopende boekjaar’ van de overnemende vennootschap; DERDE BESLUIT — VASTSTELLING VAN DE BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, Ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste Jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede van hun vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2021 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie. VIERDE BESLUIT — (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”), beslist de vergadering van de overnemende vennootschap tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbanden rechten; de volstorting van aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng în geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en de geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het vijfde besluit hierna. VIJFDE BESLUIT — AANNEMING NIEUWE STATUTEN De vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe stafuten, in overeenstemming met de genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden ais volgt: STATUTEN ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “GROUP MC”. ARTIKEL 2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. ARTIKEL 3. VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: A1. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. 2. Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingsaktiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, 3. Consulting op het gebied van beheer, managernent en marketing. B/ Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens. C/ Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat De verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de produktie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
D/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en kontrole van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, kommerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng l onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
E/ De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
F/ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als kommissionair.
G/ Alles i.v.m. horecauitbating en zaalverhuur.
H/ inrichting van horeca-zaken.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiéle, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De vennootschap nog op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisprodukten te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het buitenland:
* Participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eerder welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
* De bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; + De onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens * Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even "welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiëte operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publlekrechtertijk statuut
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt “ Het verkrijgen van opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken, het beheer van Intellectuele eigendommen en beheren en verkrijgen van royalties in de meest ruime zin
Het verlenen van adviezen van financiëte, technische, commerciële of administratieve aard : in de meest
ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van aandelen, in de meest ruime zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen er vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille. of kapitaalbestuur, met uitsluiting van het verlenen van vermogens-en of beleggingsadvies aan derden;
... Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondememingen;
- Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroereride en/of roerende goederen;
" Het verlenen aan de ondememingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of Inpandgeving van onroerende goederen;
* Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaling en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door dere personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; * Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
* Consulting op het gebied van beheer en management;
* Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge + Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende teasing; Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan. Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP: Het kapitaal bedraagt zes miljoen driehonderd en twaalf duizend euro (6.312.000,00 EUR). Het kapitaal is verdeeld in negenhonderd negentien (919) aandelen zonder aanduiding van nominate waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief sternrecht. ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN: De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zi worden - ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen ‚die. zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De volgestorte aandeten zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam. ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen, Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarìn hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. ARTIKEL 18: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
in geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 19: DAGELIJKS BESTUUR: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. . : ‘
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 20: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP: Buiten de algemene verlegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in __haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij een gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De raad ven bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. ARTIKEL 22: BENOEMING VAN EÉN OF MEER COMMISSARISSEN: In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 23: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 21 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. :
ARTIKEL 24: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
ARTIKEL 32: STEMRECHT:
4. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . ARTIKEL 35: BOEKJAAR — JAARREKENING: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge »
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
' ARTIKEL 36: BESTEMMING VAN DE WINST: De jaarliikse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de i wettelijke bepatingen.
} Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze ‘ verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De ' verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende ‘van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
‘ De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone ‘ meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
! ARTIKEL 38: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke ‘reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden | benoemd door de algemene vergadering.
ı Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, ‘gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. {__De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. : ARTIKEL 39: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS: De vereffenaars zijn bevoegd tot alle ‘verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van ‘ stemmen.
i ARTIKEL 40: WIJZE VAN VEREFFENING: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
‘actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
: bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld, Indien niet op alle’aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gean tot rde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid té stellen, hetzij t door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij 1 door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte t aandelen.
Goedkeuring statuten
De vergadering van de overnemende vennootschap besluit na kennisname deze statuten van GROUP MC NV goed te keuren.
ZESDE BESLUIT — ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Aldestraat 44. ZEVENDE BESLUIT — MACHTIGINGEN .
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:
- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende taandeelhouders van de overgenomen vennootschap overeerikomstig de genomen besluiten en deze in te + schrijven in het register van aandelen van de overnemende vennootschap; - de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie. De vergadering machtigt de notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met bestrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
= een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de grifie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
: De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om afle : formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van ; Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de btw te vervullen en te dien einde ook aile hoe genaamde tukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de heer SCHABREGS Davy, die woonstkeuze doen op ‘ het kantoor van Fineko Hasselt, 3500 Hasselt, G. Roppesingel 81/3.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Expeditie van het proces-verbaal van de buiterigewone algemene vergaderingen; “Verslag van de bedrijfsrevisor;
-Bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
-Gecoördineerde statuten.
ı
i 3
1
‘
'
'
\
\ '
‘ ’
‘ :
4 :
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
29/12/2020
Beschrijving: Mod DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie I Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad un Ondernemingsrechtbank IIND an Griffie Op de laatste biz. Ondernemingsnr : 0438 856 506 Naam {voluit) : GROUP MC (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Aldestraat 44 te 3500 Hasselt Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING Op datum van 17 december 2020 zijn de bestuursorganen van GROUP MC NV en MC CAPITAL NV, overeenkomstig artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in gemeen overleg overgegaan tot de opstelling van onderhavig voorstel tot fusie van NV MC CAPITAL, met overneming door NV GROUP MG, waarbij NV MC CAPITAL zal ophouden te bestaan. Betrokken vennootschappen — beschrijving van de voorgenomen fusie: 1.MC CAPITAL NV — Over te nemen vennootschap met zetel te Hasselt, Aldestraat 44, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt ondernemingsnummer 0871.729.201 (hierna genoemd “Over te nemen vennootschap”). MC CAPITAL NV werd opgericht onder de benaming “ACTIEF BEHEER" bij akte verleden voor notaris Jean- Luc SNYERS te Alken op 3 februari 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2005 onder het nummer 05027509. Haar statuten werden vervolgens gewijzigd, waarbij de huidige benaming werd aangenomen, bij akte verleden voor notaris JUNIUS Filip te Kiewit op 28 juni 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007 onder nummer 07101133. Haar statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 5 december 2008, verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2008 onder het nummer 08201829. MC CAPITAL NV wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, te weten: OGROUP MC NV met zetel te Hasselt, Aldestraat 44, vast vertegenwoordigd door MAESEN Caroline, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, OVICLO BV met zetel te Hoeselt, Tongersesteenweg 41, vast vertegenwoordigd door BROUX Willem, bestuurder en gedelegeerd bestuurder. 2.GROUP MC NV — Overnemende vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Aldestraat 44, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0438.856.506 (hierna genoemd “Overnemende vennootschap”). GROUP MC NV werd opgericht onder de benaming HENEGAUW bij akte verleden voor notaris HAGE- GOETSBLOETS Baudouin te Hasselt op 6 november 1989, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1989, onder nummer 891202-278. Haar statuten werden vervolgens herhaaldelijk gewijzigd, ondermeer bij akte verleden voor notaris HOUBEN te Genk op 24 juni 2015, waarbij de huidige benaming werd aangenomen, verschenen in de de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2015, onder nummer 15111354. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Haar statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 15 december 2017 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2018, onder nummer 18022035.
GROUP MC NV wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, te weten:
DMevrouw Caroline MAESEN, wonende te 3500 Hasselt, Siegersveldstraat 15, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
ODe heer Willem BROUX, wonende te 3500 Hasselt, Siegersveldstraat 15, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben het initiatief genomen dat ertoe strekt een fusie door te voeren tussen de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen aan de Overnemende vennootschap tot gevolg heeft, bij toepassing van artikel 12:2 WVV. juncto artikelen 12:24 e.v. WVV, tegen een vergoeding die uitsluitend zal bestaan uit aandelen van de Overnemende vennootschap en waardoor de Over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan.
Voornoemde partijen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgend fusievoorstel vast det zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.
De comparanten verklaren vervolgens dat zij er kennis van hebben det onderhavig voorstel tot fusie door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, ten minste zes weken vóór de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet beslissen, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank moet neergelegd worden en bekendgemaakt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 12:24 laatste lid WVV.
Aldus wordt door de bestuurders van de Over te nemen vennootschap en door de bestuurders van de Overnemende vennootschap voorgesteld de hierna toegelichte fusie door te voeren.
IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN — ARTIKEL 12:24, 1° WVV:
a)MC CAPITAL NV, over te nemen vennootschap, met zetel te Hasselt, Afdestraat 44 en met ondernemingsnummer 0871.729.201:
De Over te nemen vennootschap heeft overeenkomstig artikel 4 van haar statuten, het volgende voorwerp: “De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
2 Consulting op het gebied van beheer en management;
3 Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement
4Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing, Shet beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in, overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client,
Bhet beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
7 het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen
8 de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
9 Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
10 De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
Deze opsomming is niet beperkend.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Al deze handelingen kunnen zowel in België als in de andere EEG landen gebeuren.”
Het kapitaal van de Over te nemen vennootschap bedraagt thans 1.562.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 15.620 aandelen zonder nominale waarde. In de Over te nemen vennootschap zijn tot op heden geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
b)GROUP MC NV, Overnemende vennootschap, met zetel te Hasselt, Aldestraat 44 en met ondernemingsnummer 0438.856.506:
De Overnemende vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, het volgende voorwerp: “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,
A.1.Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland. 2, Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het voeren van algemene tradingaktiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel. 3. Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
B, Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
C.Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: De verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de productie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. D.De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van elle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciëte, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng of onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
E.De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
F.Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
G.Alles i.v.m. horeca uitbating en zaalverhuur.
H.inrichting van horecazaken.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het buitenland: “Participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
“Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; “De onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens “Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan’ het met een (semi-) publiekrechtelijk statuut
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt “Het verkrijgen van opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procedés of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken, het beheer van intellectuele eigendommen en beheren en verkrijgen van royalties in de meest ruime zin
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard in de meest ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van aandelen, in de meest ruime zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, aismede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met uitsluiting van het verlenen van vermogens-en of beleggingsadvies aan derden;
“Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
-Het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgevìng van onroerende goederen;
‘Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; ‘Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
“Consulting op het gebied van beheer en management;
“Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
“Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden
Het kapitaal van de Overnemende vennoofschap bedraagt thans 4. 750. 000,00 EUR en is vertegenwoordigd door 627 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
In de Overnemende vennootschap zijn tot op heden geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
RUILVERHOUDING — ARTIKEL 12:24, 2° WVV:
Aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap zullen als vergoeding voor de inbreng van het gehele vermogen in de Overnemende vennootschap, 292 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende vennootschap worden toegekend.
Elke aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de Over te nemen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de Overnemende vennootschap.
De bestuurders wijzen erop dat de ruilverhouding in onderhavige fusie van ondergeschikt belang is. De aandeelhouders zijn in beide vennootschappen dezelfde personen en in exact dezelfde verhouding. Gelet op de relativiteit van de ruilverhouding werd deze dan ook vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde per aandeel van de Overnemende vennootschap.
Er zal geen opleg in geld worden betaald.
Alle nieuw uit te reiken aandelen van GROUP MC NV, welke in vergoeding van de inbreng van het gehele vermogen van MC CAPITAL NV aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de reeds bestaande aandelen NV GROUP MC.
WIJZE VAN UITREIKING — ARTIKEL 12:24, 3° WVV:
Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen fusie doet het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap inschrijving van volgende gegevens in het aandelenregister van NV GROUP MG:
-de identiteit van de nieuwe aandeelhouder van de Overnemende vennootschap:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge -het aantal aandelen van de Overnemende vennootschap die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen; -de datum van het fusiebesluit. Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de bestuurders van de Over te nemen vennootschap, alsook door de betrokken aandeelhouders en anderzijds door de bestuurders van de Overnemende vennootschap. DATUM VAN DEELNAME IN DE WINST — ARTIKEL 12:24, 4° WVV: De nieuwe aandelen in de Overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 01 januari 2021. BOEKHOUDKUNDIGE DATUM - ARTIKEL 12:24, 5° WVV: De verrichtingen van de Over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap vanaf 01 januari 2021. BIJZONDERE RECHTEN AANDEELHOUDERS - ARTIKEL 12:24, 6° WVV: Alle aandelen die het kapitaal van de Over te nemen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt. BIJZONDERE BEZOLDIGING BEDRIJFSREVISOR - ARTIKEL 12:24, 7° WVV: Aan de aandeelhouders zal worden gevraagd te verzaken aan de controleverslaggeving waarvan sprake is in art. 12:25 WVV, conform het in dit arfikel 81 vermelde laatste lid, In dat geval herleeft de verslaggeving aangaande de inbreng in natura in de Overnemende vennootschap. BV IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw lra NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, zal belast worden met het opstellen van het verslag aangaande de inbreng in natura in de Overnemende vennootschap. Zij zal voor haar werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven. BIJZONDERE RECHTEN BESTUURSORGANEN — ARTIKEL 12:24, 8° WVV: Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap. ONROERENDE GOEDEREN De Over te nemen vennootschap is eigenaar van een onroerend goed gelegen in het Vlaamse Gewest. Met betrekking tot de grond van betrokken goed werd door de OVAM op 21 oktober 2020 een bodemaitest afgeleverd, waarvan de inhoud luidt als volgt: 1 KADASTRALE GEGEVENS datum toestand op: 21.10.2020 afdeling : 71323 HASSELT 3 AFD straat + nr. : SASSTR 2 sectie : C nummer : 0710/00H000 Verder 'deze grond' genoemd. 2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. 2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 2.2.1 Historische verontreiniging In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen: - Het eindevaluatieonderzoek van 07.07.2010 werd bij de OVAM ingediend op 08.07.2010. Hierop werd door de OVAM een eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de bodemsaneringswerken zoals beschreven in het bodemsaneringsproject d.d. 31.03.2003. Door de uitgevoerde bodemsaneringswerken zijn, met betrekking tot de bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond, volgens het Bodemdecreet geen verdere maatregelen noodzakelijk. In het kader van de exploitatie werd tijdens het oriënterend bodemonderzoek van 19.10.2018 een deel van dit kadastraal perceel onderzocht. Bovenvermeld onderzoek is uitgevoerd in het kader van exploitatie en kan niet aangewend worden voor overdracht van het volledige perceel. 2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge *
€
* Voor-
beitouden
« aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
2.3.1 Historische verontreiniging
DATUM: 13.04.2000
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Coca-Cola Enterprises Belgium B.V.B.A., Sasstraat 2 te 3500 Hasselt (C01001).
AUTEUR: Lisec Studiecentrum Voor Ecologie VZW
DATUM: 05.07.2001
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Coca-Cola Enterprises Belgium B.V.B.A, Sasstraat 2 te 3500 : Hasselt.
AUTEUR: Lisec Studiecentrum Voor Ecologie VZW
DATUM: 31.03.2003
TYPE: Bodemsaneringsproject
TITEL: Bodemsaneringsproject Coca Cola Beverages Belgium NV, Sasstraat 2 - Hasselt - 9410300956 AUTEUR: Lisec Studiecentrum Voor Ecologie VZW
DATUM: 23.02.2010
TYPE: Oriénterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek Coca-Cola Enterprises, Sasstraat 2, 3500 Hasselt [(551613-R01(00)] AUTEUR: RSK Benelux BV
DATUM: 07.07.2010
TYPE: Eindevaluatieonderzoek
TITEL: Eindevaluatierapport bsw Coca Cola Enterprises Belgium, Sasstraat 2 te Hasselt -550139-R03 AUTEUR: Lisec Studiecentrum Voor Ecologie VZW
DATUM: 19.10.2018
TYPE: Oriénterend bodemonderzoek
TITEL: Exploitatie-onderzoek; Carglass NV Distribution, Trichterheideweg 2B, 3500 Hasselt AUTEUR: ABO NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op : www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de Over te nemen en ‘van de Overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, voorzien bij art. 12:24 WVV.
Onderhavige tekst werd opgesteld op 17 december 2020, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie ‘ van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt.
De bestuursorganen,
voor MC CAPITAL NV, Over te nemen vennootschap:
GROUP MC NV,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door MAESEN Caroline
VICLO BV,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door BROUX Willem
voor GROUP MC NV, Overnemende vennootschap:
MAESEN Caroline,
gedelegeerd bestuurder
BROUX Willem,
gedelegeerd bestuurder
Getekend,
BROUX Willem,
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/05/2019
Beschrijving: Ed Mod PDF 15,1
nd Nn .
| N \ u In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | : na neerlegging ter griffie van de akte
r 7
een
ok
Ondernemingsrechtbank
== (MN (oo wen ze *19067911* Antwerpen, afd. HASSELT
XF i Ondernemingsnr : 0438.856.506
: Benaming
voluit) : Group MC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| . Volledig adres v.d. zetel: Aldestraat 44, 3500 Hasselt, België
: ‚ Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de raad van bestuur welke gehouden is op de maatschappelijke zetel te Hasselt op 9 april 2019 blijkt dat volgende beslissing is genomen:
: Met éénparigheid en algemeenheid van stemmen wordt beslist om Dhr. Willem Broux én i Mevr. Caroline Maesen vanaf heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de ! resterende duurtijd van hun mandaat als bestuurder zoals vastgesteld door de algemene : vergadering. Zij aanvaarden hun mandaat.
Handtekening gedelegeerd bestuurders,
Willem Broux Caroline Maesen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten var het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
30/01/2018
Beschrijving:
‘Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE
LUTTER Eyes
RECHTBANK van KOOPHANDEL
Griffie
Op de laaiste biz. vanı Luk B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de p
Ondernemingsnr: 0438.856.506
Benaming
wol): GROUP MC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Luikersteenweg 467
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - verplaatsing maatschappelijke zetel- wijziging datum jaarvergadering
Uittreksel uit de akte verleden op 15 december 2017 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,: : opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te worden op de: ‘ griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de: voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT — KAPITAALVERHOGING
Principiële beslissing tot kapitaalverhoging. :
De vergadering der aandeelhouder beslist het kapitaal te verhogen met drie miljoen driehonderdduizend: ’ euro — 3.300.000,00 € om het te brengen van &en miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (€ 1.450.000,00) op: \ vier miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro — 4.750.000,00 € door inbreng in geld en dit zonder uitgifte van: : nieuwe aandelen.
‘
ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING — STORTING - VERGOEDING. Onderschrijving :
De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van drie miljoen driehonderdduizend euro =: | 3.300.000,00 € wordt volledig onderschreven als volgt:
Mevrouw MAESEN Caroline onderschrijft de kapitaalverhoging tot beloop van een bedrag van DRIE! £ MILJOEN TWEEHONDERD ZEVENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO:
; TWEEENVUFTIGDUIZEND ZESHONDERD EENENDERTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT — 52.631,58 € en : doet daarvoor een inbreng in geld tot beloop van het voormelde bedrag.
| TWEEËNVEERTIG CENT — 3.247.368,42 € en doet daarvoor een inbreng in geld tot beloop van het voormelde: bedrag; i
-De heer BROUX Willem onderschrijft de kapitaalverhoging tot beloop van een bedrag van:
Stortingen !
In uitvoering van de voormelde onderschrijving werden volgende bedragen gestort ter uitvoering van de: : voormelde kapitaalverhoging:
„Door mevrouw MAESEN Caroline het bedrag van: DRIE MILJOEN TWEEHONDERD: | ZEVENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO TWEEENVEERTIG CENT — : 3.247,368,42 €; :
-Door de heer BROUX Willem het bedrag van: TWEEËNVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD EENENDERTIG: EURO ACHTENVIJFTIG CENT — 52.631,58 €
Genoemde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij 1 naamloze vennootschap ING Bank.
Gemeld attest werd door gemelde instelling afgeleverd op 15 december 2017 en werd aan ondergetekende: ; notaris overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
Vergoedingen :
Als vergoeding voor de gedane onderschrijvingen, de gerealiseerde inbrengen en de uitgevoerde stortingen: ; werden aan de onderschrijvers geen nieuwe aandeten toegekend.
De vergoeding bestaat uit een corresponderende verhoging van de fraktiewaarde van hun aandelen. Dit wordt door de onderschrijvers aanvaard. .
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
s
* Vor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| kapitaal thans vier miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 4.750.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd : : “wordt door 627 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. ;
V
De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: “Het kapitaal is : ‘ vastgesteld op vier miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 4,750.000,00). Het is verdeeld in 627 aandelen ! : zonder nominale waarde.”
: EERSTE BESLUIT — ONTSLAG — BENOEMINGEN
Ontslag |
De vergadering der aandeelhouders beslist vanaf het ogenblik van de sluiting van deze vergadering de! : voltallige raad van bestuur te ontslaan. De goedkeuring van de jaarrekening die wordt afgesloten per 31: : december 2017 zal tevens van rechtswege kwijting inhouden voor de bestuurders voor de uitoefening van hun | ! !mandaat van 07 januari 2017 tot en met heden.
Benoemingen ı
De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen als bestuurders van de vennootschap en dit voor | een termijn die zal eindigen bij de sluiting van de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening | over het boekjaar af te sluiten op 31 december 2022:
-De heer BROUX Willem, wonende te 3500 Hasselt, Siegersveldstraat, 15; -Mevrouw MAESEN Caroline, wonende te 3500 Hasselt, Siegersveldstraat, 15; C. Verplaatsing maatschappelijke zetel
: De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3500 Hasselt
: Aldestraat, 44.
Het artikel 2 van de statuten zal overeenkomstig worden aangepast.
D. Wijziging van de datum van de jaarvergadering i
De vergadering der aandeelhouders beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen. | ! Ze beslist dat de jaarvergadering vanaf het kalenderjaar 2018 zal worden gehouden op de 3de vrijdag van de; ; maand j juni em 21 uur.
Het artikel 21 van de statuten zal overeenkomstig worden aangepast.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL |
(Get. Meester Herbert Houben, notaris) i
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecodrdineerde siatuten.
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0148803
Jaarrekeningen
26/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-26/0264289
Benaming, Statuten
03/08/2015
Beschrijving:
Voor
behout
aanh
Belgis
Staats!
Mod Word 14,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
gene
RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
23 JULI 2015
A \ : : t : t
: H }
! ' t
} : i
i : ‘
i \
: \
t H
1 i
i :
: t
; ‘
! :
; t
: h
i i
‘ i
; \
: :
' t
t t
i i
! \
: : ‘
: :
' t
t } i
ï i
3 \
‘ '
' } :
\ t
i : :
: : !
: :
: } :
; :
;
;
i i
: i i
\ } i
\ :
à i :
! : :
\ 5 t
\ ' t
t i
i i
i i i
: ! :
: i ;
\
| t Griffie
| Ondernemingsnr: 0438. 856. 506 i
: Benaming ;
: woluit): HENEGAUW i
: (verkort) : ;
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
Zetel: 3500 Hasselt, Luikersteenweg, 467
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Wijziging statuten
Uittreksel uit de akte verleden op 24 juni 2015 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld: ! voor registratie naar analogie van artikel art. 3.12.3,0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden: op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering vani deze vennoatschap heeft besloten tot: !
EERSTE BESLUIT
De buitgewone algemene vergadering besloot de benaming van de vennootschap vanaf 24 juni te wijzigen; - naar: “GROUP MC*
TWEEDE BESLUIT '
Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de geplande doelwijziging opgemaakt op 22: : juni 2015 en daarbij horende staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2015 heeft de buitengewone; : algemene vergadering besloten dat de doelomschrijving opgenomen in artikel 3 van de statuten in de toekomst: } zal luiden als volgt:
“Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het
buitenland.
A. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen,
- zowel in België als in het buiteniand.
2. Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en
verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het voeren van
algemene tradingsaktiiteiten, inbegrepen de groot- en
kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel,
3. Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
Bf Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
C/ Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat De verwerving, de vervreemding, het: : beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen; bouwen en verbouwen, de produktie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen ín de meest brede zín,
met inbegrip van de onroerende leasing.
D/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, ìn de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en kontrole van alle ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, kommerciële, financiële,
Industriële of andere, de verwerving van eender welke titels
of rechten door middel van participatie, inbreng | onderschrijving,
koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling
of op iedere andere wijze. °
E/ De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen
in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde
personen aangegaan.
F/ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als
zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als kommissionair.
G/ Alles i.v.m. horecauitbating en zaalverhuur.
H/ inrichting van horeca: zaken,
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : ‘Recto: : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij va van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge - a
*
De vennootschap mag alle handele-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. De vennootschap nog op eender welke wijze belangen nemen ín of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf tè bevorderen, haar basisprodukten te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het buitenland:
* Participatie, onder welke vorm cok, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische af buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
« De bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; * De onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens ‘ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen « Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, oblicaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan inet met een (semi-) publiekrechterlijk statuut
« Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt - Het verkrijgen van opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en soorgelijke zaken, het beheer van intellectuele eigendommen en beheren en verkrijgen van royalties in de meest ruime zin
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard : in de meest ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeert bestuur;
» Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen van aandelen, in de meest ruime zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtinger van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met uitsluiting van het verlenen van vermogens-en of beleggingsadvies aan derden;
+ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
« Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
« Het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
* Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel ín verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door dere personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; « Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgevìng, of inpandgeving van onroerende goederen;
« Gonsutting op het gebied van beheer en management;
« Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
* Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing; Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, finariciële interventie of op enige andere wijze belangen nemen ín vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verbarid houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Ko
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: ” Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige | ; handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te; ; breiden.”
| DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de mandaten van de; : bestuurders de termijn van 6 jaar hebben overschreden.
\ De buitengewone algemene vergadering heeft alle handelingen en verbintenissen gesteld door de in functie ; gebleven bestuurders, sedert de verstrijking van hun mandaat, bevestigd en bekrachtigd. VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering heeft besloten de statutaire bepalingen inzake externe ; : Vertegenwoordigingsmacht aan te passen in die zin dat de vennootschap kan verbonden worden door de! :enkele handtekening van een gedelegeerd-bestuurder. In dit verband zal het artikel 19 van de statuten in de! i toekomst luiden als volgt:
! “Artikel 19: Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
}__Behoudens in gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegatie, worden alle akten, met inbegrip van. de: i akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door: «hetzij twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
-hetzij een gedelegeerd-bestuurder;
-hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur door de afgevaardigde tot dit bestuur.” : VIJFDE BESLUIT . , 5
De bultengewone algemene vergadering heeft herbenoemd als bestuurders van de vennootschap: ! -De heer BROUX Willem, wonende te 3500 Hasselt, Siegersveldstraat, 15; -De naamloze vennootschap “MC Capital”, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg, 467 gekend bij de: *kruispuntbank ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0871.729.201 RPR Antwerpen — afdeling : | Hasselt en waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal optreden, mevrouw Maesen Caroline, wonende te 3500 : : Hasselt, Siegersveldstraat, 15; |
ZESDE BESLUIT
| De vergadering heeft de raad van bestuur alle bevoegdheden verleend om de voorgaande besluiten uit te: | voeren.
; Tevens werd de instrumenterende notaris verzocht en gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de | t statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde | : i ‘rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, i Blijkt uit de vergadering van de raad van bestuur van 24 juni 2015 die werd gehouden onmiddellijk na de: t buitengewone algemene vergadering:
Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder: :
De naamloze vennootschap “MC Capital”, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg, 467 gekend bij de : : kruispuntbank ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0871.729.201 RPR Antwerpen — afdeling ' : Hasselt en waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal optreden, mevrouw Maesen Caroline, wonende te 3500 : : Hasselt, Siegersveldstraat, 15;
: De gedelegeerd-bestuurder bezit in deze de maatschappelijke handtekening en zal de vennootschap in en! ‘buiten rechte alleen optredende kunnen vertegenwoordigen zonder bliijk te moeten geven van een: ‘ voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. :
Volmacht ,
De raad van bestuur duidt aan als haar bijzondere gevolmachtigde, de burgerlijke vennootschap onder de : ! vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *P & S Bedrijfsconsultants”, met zetel te : | 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel, 81 bus 3 — BTW BE 0876.200.109 RPR Antwerpen — afdeling Hasselt, . ‘met macht van in de plaatsstelling om alle formaliteiten inzake wijziging en schrapping bij het. tondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de diverse fiscale administraties alsook het; 1 invullen van het aandelenregister te vervullen en te dier einde ook alle stukken en akten te tekenen. : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ‘
Notaris Herbert HOUBEN
Samen hiermee neergelegd:
! -expeditie van de akte;
! - verslag van de raad van bestuur;
- staat van actief en passief
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/06/2015
Beschrijving: Mod PDF 41.4
if il à By In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= m | Se
indernemingsnr : 0438.856.506 Benaming (voluit) : Henegauw
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Luikersteenweg 467, 3500 Hasselt, België
(volledig adres)
‘ Onderwerp(en) akte :Herbenoeming bestuurders
Tekst :
Bij administratief nazicht is vastgesteld dat de herbenoeming van Dhr. Broux Willem en de NV Mc Capital (087 1.729.201) met vaste vertegenwoordiger Mevr.Maesen Caroline nietwerd gepubliceerd in het staatsblad, Deze herbenoeming gebeurde voor een termijn van 6 jaar welke is ingegaan op 19/06/2012 en eindigt op de jaarlijkse vergadering gehouden in 2018.
Handtekening bestuurders,
Dhr. Broux Wlilem MC Capital NV
v‚v. Mevr. Maesen Caroline
z. van Luik B vermelden > ~ Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende nolaris, heizij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-04/0213295
Publicaties laden...
Contactgegevens
GROUP MC
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
44 Aldestraat, 3500 Hasselt