Laatste update: 15/06/2026
GuardSquare
Actief
•0550.675.829
Adres
362 Tervuursevest Box 1, 3000 Leuven
Activiteit
Computer programming activities
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
16/04/2014
Bestuurders
Juridische informatie
GuardSquare
Nummer
0550.675.829
Vestigingsnummer
2.229.385.048
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0550675829
EUID
BEKBOBCE.0550.675.829
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/04/2014
Maatschappelijk kapitaal
79 350,60 €
Activiteit
GuardSquare
Code NACEBEL
62.100, 62.200•Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
GuardSquare
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 21,5M | 17,1M | 13,2M | 10,3M |
| Brutowinst | € | 21,5M | 17,1M | 12,8M | 10,1M |
| EBITDA | € | 1,2M | 777,0K | 1,9M | 1,1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 809,2K | 211,2K | 1,3M | 1,0M |
| Nettoresultaat | € | 579,7K | 377,7K | 1,7M | 370,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 26,039 | 29,427 | 27,797 | - |
| Brutomarge | % | 99,995 | 100 | 97,178 | 97,639 |
| EBITDA-marge | % | 5,477 | 4,557 | 14,059 | 10,366 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6,6M | 8,3M | 4,8M | 7,3M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -6,6M | -8,3M | -4,8M | -7,3M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2,0M | 2,5M | 2,1M | 837,8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,697 | 2,215 | 12,581 | 3,59 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
GuardSquare
17 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/09/2025
Bedrijf: Differentia
Bedrijfsnummer: 0651.807.732
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/12/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/09/2025
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2014
Tot: 03/04/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/12/2018
Tot: 07/02/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/02/2016
Tot: 22/01/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2014
Tot: 28/12/2018
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 16/04/2014
Tot: 23/12/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2014
Tot: 28/12/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/02/2019
Tot: 05/12/2019
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
GuardSquare
Juridische documenten
GuardSquare
1 document
88670-001 statuten
88670-001 statuten
20/10/2020
Jaarrekeningen
GuardSquare
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
06/06/2024
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
14/06/2022
Jaarrekeningen 2020
02/06/2021
Jaarrekeningen 2019
08/06/2020
Jaarrekeningen 2018
28/06/2019
Jaarrekeningen 2017
31/05/2018
Jaarrekeningen 2016
19/05/2017
Jaarrekeningen 2015
31/05/2016
Jaarrekeningen 2014
15/05/2015
Vestigingen
GuardSquare
2 vestigingen
2.353.882.271
Actief
Adres: 348/G Franklin Rooseveltlaan, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 16/10/2023
Afzonderlijke activiteit: 62.100• Computer programming activities
2.229.385.048
Actief
Adres: 362 Tervuursevest Box 1, 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 16/04/2014
Afzonderlijke activiteit: 62.100• Computer programming activities
Publicaties
GuardSquare
20 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2025
Ontslagen, Benoemingen
21/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
08/12/2020
Beschrijving:
Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= | |
Ondernemingsnr : 0550.675.829
Naam
{voluit : Guardsquare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Tervuursevest 362 bus 1, 3000 Leuven, België
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming commissaris; Uittreksel uit akte ontslag commissaris
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder dd, 13/11/2020
De enige aandeelhouder neemt acte van het feit dat Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV met als vast vertegenwoordiger de Heer Karel Nijs zijn ontslag als commissaris heeft aangeboden. De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de commissaris. Dit ontslag ging in op 13/11/2020.
De enige aandeelhouder beslist te benoemen tot commissaris van de vennootschap : RSM Interaudit CV, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151 (ondernemingsnummer 0436.391.122) en met als vast vertegenwoordiger de Heer Laurent Van der Linden, met woonplaats te 1410 Waterloo, avenue du Chateau Jaco 10 bus 7. Het mandaat vangt aan op 13/11/2020 en loopt over een periode van 3 jaar.
Getekend
Differentia BV, bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Roe! Caers
Op de faatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarls, hetzij van de perso{o)m{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
27/10/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0550675829
Naam
(voluit) : GuardSquare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervuursevest 362 bus 1
: 3000 Leuven
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Matthieu Derynck, notaris te Brussel (2de kanton), vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 20 oktober 2020, blijkt dat :
.../...
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om de beperkingsclausule met betrekking tot de overdracht van de aandelen af te schaffen.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om de verschillende klassen van aandelen af te schaffen. De klassen A en B worden dus afgeschaft.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering de statuten als volgt te wijzigen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting van het boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering:
STATUTEN
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “GuardSquare”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting “NV”, of in het Frans door de woorden “société anonyme” of de afkorting “SA”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland. ARTIKEL 3 – VOORWERP
*20351536*
Neergelegd
23-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het doel van de vennootschap is zowel in België als in het buitenland: - Het houden van computeradviesbureau(s), het realiseren van programma’s en gebruiksklare systemen zoals onder meer het analyseren, programmeren, ontwerpen en uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie, levering van standaard of sociale programmatuur.
- Het verlenen van advies wat betreft informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s en gegevensverwerking, het samenstellen van databanken en het verlenen van overige aanverwante activiteiten met computers, het ontwikkelen van informaticatechnologie. Deze opsomming is niet limitatief.
- Het verlenen van adviezen, hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van onder meer de planning, organisatie, projectmanagement, efficiëntie betreffende de bedrijfsuitbating en toezicht. Het verlenen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Het organiseren van beurzen, seminaries en onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland. Het geven van voordrachten en het schrijven van teksten betreffende informatietechnologie, wetenschappelijk onderzoek, projectmanagement, planning en organisatie. - Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaar, instructeurs en begeleiders. - Promoties en organisatie van sportevenementen en ondersteunende diensten in verband met de sportuitoefening.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden.
- Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties, royalty's en handelsmerken.
- Alle roerende en onroerende financiële, industriële en commerciële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
- De vennootschap kan zich tevens borg stellen voor derden.
- Alle verrichtingen van aankoop, verkoop, inrichting, verhuring, onderhuur, expertise, valorisatie en beheer van alle onroerende goederen.
- Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of verwant doel. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. ARTIKEL 4 – DUUR
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES
ARTIKEL 5 –KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenzeventigduizend driehonderd vijftig euro zestig cent (€ 79.350,60) en is verdeeld in honderd tweeëndertigduizend tweehonderd eenenvijftig (132.251) aandelen zonder nominale waarde (hierna “Kapitaalsaandelen”), met een fractiewaarde van één/ honderd tweeëndertigduizend tweehonderdeenenvijftigste (1/132.251ste) van het kapitaal. ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL
De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het kapitaal verhogen of verminderen.
De Kapitaalsaandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun kapitaalsaandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de Statuten.
De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken. Bij vermindering van het kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden geëerbiedigd.
ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING
De Raad van Bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op Kapitaalsaandelen. Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn Kapitaalsaandelen niet heeft verricht binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de betrokken Kapitaalsaandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
is verricht. Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de Vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent. Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de Raad van Bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken Kapitaalsaandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de Vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.
De aandeelhouder mag zijn Kapitaalsaandelen niet volstorten zonder de voorafgaandelijke toestemming van de Raad van Bestuur.
ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN
De Kapitaalsaandelen zijn op naam.
ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN Ten aanzien van de Vennootschap zijn de Kapitaalsaandelen ondeelbaar. Indien een Kapitaalsaandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een Kapitaalsaandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de Raad van Bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de Vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.
ARTIKEL 10 – RECHTVERKRIJGENDEN
De rechten en verplichtingen blijven aan het Kapitaalsaandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.
ARTIKEL 11 – OBLIGATIES
De vennootschap is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.
De vennootschap mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 12 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
ARTIKEL 13 - VOORTIJDIGE VACATURE
Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen. De bevestiging van de benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt. ARTIKEL 14 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden, behoudens ingeval van spoedeisendheid, ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
De vennootschap zal de leden van de Raad van Bestuur vergoeden voor alle redelijke betalingen en kosten die zij dragen voor het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur of enig comité, onverminderd het beleid van de vennootschap betreffende reis- en entertainment terugbetalingen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
ARTIKEL 15 – BERAADSLAGING
15.1. Werking
Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere volmachten uitoefenen van andere bestuurders. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig plaatsvinden bij wijze van video- of telefoonconferentie of via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dat debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
15.2. Beslissingsprocedure
Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
Ingeval van staking der stemmen zal de voorzitter van de raad van bestuur over een doorslaggevende stem beschikken.
ARTIKEL 16 - NOTULEN
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht. De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door een of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend.
ARTIKEL 17 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereisten. ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap. Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren. ARTIKEL 19 - VERGOEDINGEN
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s), desgevallend individueel bevoegd, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren. De Raad van Bestuur zal verdere vertegenwoordigings-bevoegdheden implementeren, binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap of enige groepsvennootschap, gebaseerd op het “vier-ogen principe”.
ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan een of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet bestuurder, , en bepaalt de vergoeding. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 22 - CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, en die de titel van commissaris dragen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering, worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
ARTIKEL 23 - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzake nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap. Er wordt hen ieder semester door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 24 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 25 – VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei, om 10u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de laatste daaraan voorafgaande werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens aandeelhouders die samen een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de oproepingen.
ARTIKEL 26 - BIJEENROEPING
De Raad van Bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. Deze oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ARTIKEL 27 - TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van kapitaalsaandelen op naam minstens drie kalenderdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. ARTIKEL 28 - VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.
ARTIKEL 29 - BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.
De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.
Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de algemene vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
ARTIKEL 30 - VERDAGING
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De Raad van Bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, die met dezelfde agenda dient plaats te vinden binnen de termijn van drie weken.
De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de punten van de agenda.
ARTIKEL 31 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT Elk Kapitaalsaandeel heeft recht op één stem per Kapitaalsaandeel.
ARTIKEL 32 – BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING 32.1. Werking
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal Kapitaalsaandelen wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de Vennootschap. In voorkomend
geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
32.2. Beslissingsprocedure
Alle beslissingen van de algemene vergadering zullen worden genomen met eenvoudige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
meerderheid van stemmen (i.e. de goedkeuring van meer dan de helft van de totale uitgebrachte positieve en negatieve stemmen (onthoudingen worden niet meegeteld)), tenzij (i) strengere (i.e. hogere) meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling met betrekking tot de relevante aangelegenheid welke het onderwerp van beslissing is.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aan de raad van bestuur wordt machtiging verleend om de criteria en de modaliteiten vast te leggen die het mogelijk maken dat aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering door middel van dit elektronisch communicatiemiddel. Wanneer de aandeelhouder op afstand deelneemt aan de vergadering, wordt hij, met betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht gelijkgesteld te zijn met een aandeelhouder die aanwezig is op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. ARTIKEL 33 - NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door een of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend. TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 34 -JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 35 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag en de overige in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.
ARTIKEL 36 - UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve;
deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen. TITEL VI – ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37.- ONTBINDING.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.
Artikel 38.- VERDELING.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 39 - WOONSTKEUZE
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de Vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan. De houders van kapitaalsaandelen op naam zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats of zetel.
ARTIKEL 40
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 3000 Leuven, Tervuursevest 362 bus 1.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
.../...
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmacht en verslagen.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/04/2020
Beschrijving: Mod PDF 19,04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- NEERGELEG ‘.
I
behouden .
Belgisch , Ra
Staatsblad; 16 KA 2020
20045 739%
Ondernemdngrrgentoank ı je Leuven
Ondernemingsnr : 0550.675.829 |
Naam !
(voluit) : Guardsquare ;
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Tervuursevest 362 bus 1, 3000 Leuven, België
39738
HNALINON
: Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming commissaris t
: i
‘
avilaslvvis
HOSIOTSE
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 30/01/2020
De enige aandeelhouder beslist te benoemen tot commissaris van de vennootschap : ! Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, a Edith Kielpad 2/504 (ondernemingsnummer 0807.879.643) en met als vast |
vertegenwoordiger de Heer Karel Nijs, met woonplaats te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 16, Het mandaat vangt aan op 30/01/2020 en zal ten einde lopen op de gewone algemene vergadering van 2022 die zal beslissen over de jaarrekening per 31/12/2021.
Getekend
Differentia BV, bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Roel Caers
le laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/01/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Vool
behou:
= EHRE
(oui) : GuardSquare
(verkort) :
07 JAN. 2020
LEUVEN |, ;
Griffie
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tervuursevest 362, bus 1 - 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder
Uittreksel van de beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 30 decembre 2019:
1. Kennisname ontslag van bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief dd. 5 december 2019 van mevrouw Heidi Rakels, waarmee ze ontslag nam als bestuurder en als waarnemer van de raad van bestuur van de Vennootschap.
2. Benoeming van nieuwe bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang Dhr. Jurgen Ingels, wonende te Clemenceaustraat 177 A, 2860 Sint Katelijne Waver te benoemen als nieuwe bestuurder in de Vennootschap voor een termijn die een einde neemt op de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders tot goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025, die in 2026 gehouden zal worden.
De Enige Aandeelhouder machtigt Meester Philippe Hendrickx, Meester Alice Pilate of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker Advocaten, te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de Ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Alice Pilate
Lasthebber
I
t
rt
1 t
1
‘ 1
1 1
’
’
1 1
t
1 1
1
I
1 1
©
1 ‘
1
1 I
i 1
I
1
1
t 1
1
ı
1 1
1 i
1 ’
1
’
1 rt
I
1 1
! 1
3. Volmacht !
1 r
I 1
I
'
1 1
1
v
I
1 1
t
t
1 1
1 1
1 1
’
’
I
1
©
I
t
I
1
4
’
’
1
1 ’
’
I
1
\ 1
1
1
t
1
ï 1
1 I
1 1
1 1
'
1 1
I
L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/12/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 7 - - ONDERNEMINGSRECHTBANK „a aan het. 06 DEC. 2019 Belgisch Staatsblad LEUVEN Griffie JE Ondememingsnr: 0650675829 MONITEUR BELGE | Benaming toit : GUARDSQUARE 12 -12- 2019 (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap BELGISCH STAATSBLAD ; Vofledig adres v.d. zetel: Tervuursevest 362, bus 1, 3000 Leuven Onderwerp akte : Ontslagname door bestuurders - Benoeming van nieuwe bestuurder - ; Volmacht Uittreksel uit de besiissing van de enige aandeelhouder, dd. 7 januari 2019. ; 3. BESLISSINGEN VAN BE ENIGE AANDEELHOUDER : 3.1. De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrieven dd. 7 februari 2019 van (i) de heer Paul! : Morrissey, (ii) de heer Dharmesh Thakker en (iii) GS Pledge Co. Limited, een vennootschap met beperkte: : aansprakelijkheid naar Engels recht, met maatschappelijke zetel te 3e verdieping, 1 Ashley Road, Altrincham,: : Cheshire, WA14 2DT, Verenigd Koninkrik en geregistreerd bij de UK Companies House onder nummer: ' 11736884, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dharmesh Thakker (voormeld), waarmee zij ontslag namen: als bestuurders van de Vennootschap en in het geval van GS Pledge Co. Limited tevens als voorzitter van de: raad van bestuur. 3.3. De Enige Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang een nieuwe bestuurder in de Vennootschap: : te benoemen voor een termijn die een einde neemt op de datum van de algemene vergadering van: : aandeelhouders tot goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025, die in: 1 2026 gehouden zal worden: Ms. Heidi Rakels; Voorgaande persoon aanvaardt haar benoeming als bestuurder: : van de Vennootschap. De Enige Aandeelhouder beslist dat het mandaat van bestuurder ten kosteloze titel, | ultgeoefend wordt, ! 3.4, De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Pascal VANDEN BORRE, Willem WITTERS, Annelies: : VANHUFFEL, Pieter-Jan DEBEL, Celine FEYS, Régis PANISI, Patrick VAN EYCK en Marcos LAMIN-: ! BUSSCHOTS en in het algemeen aan elke advocaat van Stibbe CVBA, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel,: | Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te: ! doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om; ! de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle: ; administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootsehap te vertegenwoordigen bij de: ; Kruispuntbank van Ondernerningen, een Ondernemingsloket naar keuze en de griffie van ondernemings en te: : dien einde alles te doen wat noodzakelijk is. Marcos Lamin Busschots mandataris op de ‘aatete biz van L uk B 3 vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid. van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ntan) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/07/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
/ Do In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad gan re 19 juni 2019
Griffie
DT Re
LEUVEN ... 5
Ondernemingsnr: 0550 675 829 :
: Benaming |
i voluit): GUARDSQUARE |
: (verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Tervuursevest 362, bus1, 3000 Leuven
: Onderwerp akte : Ontslagname door alle bestuurders - Benoeming van nieuwe bestuurders - ! Volmacht
3. BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
3.1. De enige eandeelhouder neemt kennis van de ontstagbrieven dd. 28 december 2018 van (i} de heer! Eric Lafortune, (ji) mevrouw Heidi Rakels en (iii) de heer Jurgen Ingels, waarmee zij ontslag namen als: ' bestuurders van de Vennootschap en in het geval van de heer Eric Lafortune en mevrouw Heidi Rakels tevens: ' als gedelegeerd bestuurder. !
: Uittreksel uit de beslissing van de enige aandeemhouder dd.28 december 2018.
! : 3.3.De Enige Aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang vier nieuwe bestuurders in de! ! : Vennootschap te benoemen voor een termijn die een einde neemt op de datum van de algemene vergadering: £ * van aandeelhouders tot goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025, i: die in 2026 gehouden zal worden:
(a) de heer Dharmesh Thakker ;
{b) de heer Paul Morrissey ; !
! (c) GS Pledge Co. Limited, een vennootschap met beperkte aansprakettikheid naar Engels recht, met: : maatschappelijke zetel te 3C verdieping, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT, Verenigd Koninkrijk: ‘en geregistreerd bij de UK Companies House onder nummer 11736884, welke als haar vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, $2 van het Wetboek van vennootschappen de heer Dhanmesh; ‚ Thakker (voormeld) aanduidt door ondertekening van onderhavige beslissing;
i ! {d) Differentia BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met! ! : maatschappelike zetel te 2390 Westmalle, Hickendorfdreef 41 en geregistreerd bij de Kruispuntbank: : | Ondernemingen onder nummer 651.807.732, welke als haar vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, Bi | i §2 van het Wetboek van vennootschappen de heer Roel Caers;
Voorgaande persorien aanvaardden hun benoeming als bestuurder van de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder beslist dat het mandaat van bestuurder ten kosteloze titel uitgeoefend wordt.
: 3.4. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Pascal VANDEN BORRE, Willem WITTERS, Annelies: ; VANHUFFEL, Pieter-Jan DEBEL, Céline FEYS, Régis PANISI, Patrick VAN EYCK en Marcos LAMIN-: : BUSSCHOTS en in het algemeen aan elke advocaat van Stibbe CVBA, allen kantoorhoudende te 1000: : : Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het: : nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch; ! : Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht: daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te: ! vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. een ondernemingsloket naar keuze en de griffie; e, : van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden * Recto Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Marcos Lamin Busschots
mandataris
+ said
of
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
gheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) elden : Recto : Naam en hoedani Luik B verm
Op de laatste biz van hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handteke ning
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
11/01/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0550675829
Benaming : (voluit) : GuardSquare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tervuursevest 362 bus 1
3000 Leuven
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op achtentwintig december tweeduizend achttien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-kennis genomen werd van het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen op eenendertig juli tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien augustus daarna onder nummer 15117723, heeft besloten tot uitgifte van twaalfduizend vijfhonderd (12.500) warrants alsook tot goedkeuring van het Globlaal Warrantenplan, met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants.
-van de voormelde twaalfduizend vijfhonderd (12.500) warrants, vijfduizend tweehonderd negenenveertig (5.249) nog niet toegekende warrants opgeheven werden, zodat het totaal aantal uitgegeven warrants onder het Globaal Warrantenplan zevenduizend tweehonderd eenenvijftig (7.251) warrants bedraagt.
-het gewijzigd Globaal Warrantenplan, welke wijziging zich louter beperkt tot het verminderd aantal toe te kennen warrants, goedgekeurd werd.
-de vijftien 15 openstaande Klasse B Anti-Dilutie warrants, welke werden uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen op eenendertig juli tweeduizend vijftien, opgeheven werden. -de twaalfduizend vijfhonderd (12.500) openstaande Klasse B investeerderswarrants, welke werden uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen op eenendertig juli tweeduizend vijftien opgeheven werden.
- kennis genomen werd van het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen op eenendertig juli tweeduizend vijftien heeft besloten het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de warrants door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal Klasse A Aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van de warrants lager is dan de voormelde fractiewaarde- met deze uitgifteprijs, met uitgifte van een aantal Klasse A Aandelen overeenkomstig het aantal warrants dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”;
- kennis genomen werd van het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen op eenendertig juli tweeduizend vijftien machtiging heeft verleend aan twee bestuurders van de Vennootschap om, met recht van substitutie, gezamenlijk handelend bij authentieke akte vast te stellen: - de uitoefening van de voormelde warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen;
*19302052*
Neergelegd
09-01-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap; - de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en - de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten. - zevenduizend tweehonderd eenenvijftig (7.251) warrants, zijnde de totaliteit van de nog uitstaande warrants onder het Globaal Warrantenplan, werden uitgeoefend, zodat het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd op de wijze zoals hierna vermeld.
- de verwezenlijking vastgesteld werd van de opschortende voorwaarde voor de kapitaalverhoging vervat in de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen op eenendertig juli tweeduizend vijftien ingevolge de uitoefening van de voormelde zevenduizend tweehonderd eenenvijftig (7.251) warrants, tengevolge waarvan het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met een bedrag van vierduizend driehonderd vijftig euro zestig cent (€ 4.350,60) om het te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) op negenenzeventigduizend driehonderd vijftig euro zestig cent (€ 79.350,60), met uitgifte van zevenduizend tweehonderd eenenvijftig (7.251) Klasse A Aandelen, zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderd tweeëndertigduizend tweehonderd eenenvijftigste (1/132.251ste) van het kapitaal, waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als de bestaande Klasse A Aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari werd ingetekend door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van driehonderd achtenvijftigduizend tweehonderd drieënnegentig euro achtenveertig cent (€ 358.293,48) overeenkomstig de hierna vermelde inschrijvingsprijzen, van welke inschrijvingsprijzen per Klasse A Aandeel zestig eurocent (€ 0,60) werd geboekt als kapitaal en het saldo werd geboekt als uitgiftepremie.
-de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen, gedepo-neerd werd op een bijzondere rekening bij ING België NV zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op achtentwintig december tweeduizend achttien afgeleverd bankattest, dat aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem werd overhandigd. -de totale uitgiftepremie ten bedrage van driehonderd drieënvijftigduizend negenhonderd tweeënveertig euro achtentachtig cent (€ 353.942,88) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIËERD NOTARIS.
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/02/2018
Beschrijving: Mod PDF 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
À
I) | 18032211* Griffie :
ELVEN Ondernemingsnr : 0550.675.829 Benaming
! (voluit): Guardsquare
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tervuursevest 362 bus 1, 3000 Leuven, België
: Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 22/01/2018 blijkt dat de Heer Thomas Button door de algemene vergadering ontslagen werd uit zijn functie van bestuurder. Dit ontslag gaat onmiddellijk in. Er wordt niet voorzien in de vervanging van de ontslagen bestuurder.
Opgemaakt te Leuven
Heidi Rakels
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
GuardSquare
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
362 Tervuursevest Box 1, 3000 Leuven