Laatste update: 20/06/2026
HADECAM
Actief
•0862.393.445
Adres
14 Vredestraat, 8790 Waregem
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
24/12/2003
Bestuurders
Juridische informatie
HADECAM
Nummer
0862.393.445
Vestigingsnummer
2.136.547.437
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0862393445
EUID
BEKBOBCE.0862.393.445
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 24/12/2003
Maatschappelijk kapitaal
61 500,00 €
Activiteit
HADECAM
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
HADECAM
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 15,3K | 321,3K | 449,8K | 346,4K |
| EBITDA | € | 38,0K | 287,8K | 447,8K | 341,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -11,9K | 287,8K | 447,8K | 341,1K |
| Nettoresultaat | € | 19,7K | 226,6K | 325,4K | 250,3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -95,225 | -28,568 | 29,871 | - |
| EBITDA-marge | % | 247,804 | 89,583 | 99,541 | 98,495 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 5,5K | 50,0K | 4,9K | 137,9K |
| Financiële schulden | € | 341,9K | 265,8K | 211,8K | 329,2K |
| Netto financiële schuld | € | 336,4K | 215,8K | 206,9K | 191,3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 8,847 | 0,75 | 0,462 | 0,561 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 730,6K | 710,8K | 1,4M | 1,1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 128,708 | 70,533 | 72,343 | 72,255 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
HADECAM
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 05/06/2010
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/06/2010
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 24/12/2003
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 24/12/2003
Cartografie
HADECAM
Juridische documenten
HADECAM
1 document
Gecoördineerde statuten Hadecam NV 20-07-2022
Gecoördineerde statuten Hadecam NV 20-07-2022
20/07/2022
Jaarrekeningen
HADECAM
20 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/07/2024
Jaarrekeningen 2022
08/06/2023
Jaarrekeningen 2021
24/06/2022
Jaarrekeningen 2020
16/06/2021
Jaarrekeningen 2019
22/06/2020
Jaarrekeningen 2018
11/06/2019
Jaarrekeningen 2017
08/06/2018
Jaarrekeningen 2016
19/06/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Jaarrekeningen 2014
12/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
HADECAM
1 vestiging
2.136.547.437
Actief
Adres: 14 Vredestraat, 8790 Waregem
Oprichtingsdatum: 01/01/2004
Afzonderlijke activiteit: 68.110• Buying and selling of own real estate
Publicaties
HADECAM
21 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
12/01/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl:
NEERLEGGING TER GRIFF,
-
IE V, ONDERNEMINGSRECHTBANK
ENF afdeling KORTRIJK
Ill 03 Jan, 2023 a llen
“Ondernemingsnr 0862.393.445
Naam
\ oli: HADECAM
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vredestraat 14 |
8790 Waregem |
| Onderwerp akte :GERUISLOZE FUSIE
‘uit een akte verleden voor Meester BENÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem die haar ambt uitoefent in de: ‘besloten vennootschap "NOTARIA", met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2 op 19 december 2022, blijkt dat; ‘de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HADEGAM",: ‘waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Vredestraat 14, volgende beslissingen heeft genomen: | ‚Eerste besluit: Onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de ‘betrokken vennootschappen op 11 oktober 2022.
‘De vergaderingen nemen kennis en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de laandeelhouders van de besloten vennootschap “FRANKLIN ROOSEVELT IMMO”, met zetel te 8790 Waregem,! ‘Franklin Rooseveltlaan 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer:
:0677.949.133, BTW-nummer BE0677.949.133 en de voornoemde vennootschap “HADECAM”, verklaren dat het! ‘sedert meer dan één maand op de zetel ter beschikking is en waarvan zij kosteloos een afschrift konden bekomen; ‘Het fusievoorstel werd opgesteld op 11 oktober 2022 door de bestuurders van voornoemde vennootschappen;
“FRANKLIN ROOSEVELT IMMO” en “HADECAM" in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en ‘verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling, Kortrijk op 18 oktober 2022.
‘De vergaderingen verklaren de inhoud van het fusievoorstel te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de ‘voorlezing ervan.
‘Tweede besluit: Besluit tot fusie overeenkomstig het genoemde fusievoorstel, door overneming door de t ‘vennootschap “HADECAM”, overnemende vennootschap, van het gehele vermogen — zowel de rechten: als de verplichtingen — van de vennootschap “FRANKLIN ROOSEVELT IMMO”, overgenomen: ‘vennootschap. !
1. Fusie door overneming van de besloten vennootschap “FRANKLIN ROOSEVELT IMMO”, en; ‘vermogensovergang
‚De algemene vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat op de! ‘voornoemde vennootschap “HADECAM*, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de voornoemde: ‘vennootschap “FRANKLIN ROOSEVELT IMMO”, zowel de rechten ats de verplichtingen, als gevolg van} ‘ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel. ‘Ten gevolge van deze fusie houdt de voornoemde vennootschap “FRANKLIN ROOSEVELT IMMO” vanaf hederi ‚op te bestaan.
'2. Boekhoudkundige datum
De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden ite zijn verricht voor rekening van de overnemende vennooischap wordt vastgesteld op 1 april 2022.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2023 - Annexes du Moniteur belge A
Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
3. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
4. Bijzondere voordelen voor bestuurders
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.
5. Eigendomsovergang — Algemene voorwaarden van de overgang De algemene vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. Het over te nemen vermogen omvat tevens:
- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De algemene vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is; - wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. De schuldvorderingen in voordeel van de overgenornen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnernende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op de handelszaak blijven onverkort behouden.
Met betrekking tot de hierna beschreven onroerende goederen verklaart de voornoemde vennootschap “FRANKLIN ROOSEVELT IMMO” over te dragen aan de voornoemde vennootschap “HADECAM”: 1) het opstalrecht zoals hierna beschreven;
2) de hierna vermelde constructies:
STAD WAREGEM
In een appartementsgebouw, genaamd “Residentie Roosevelt”, opgericht op een perceel grond gelegen aan de Franklin Rooseveltlaan 45-47, bekend op het kadaster onder Waregem/tweede afdeling, sectie B, voorheen deel van perceelnummers 576/F/3/P0000, 576/N/3/P0000, 576/P/3/P0000 en deel van nummer 576/S/3/P0000, thans op het kadaster gekend onder nummer 576 D 4 P0000 (ingevolge uittreksel de dato 8 december 2022), met een oppervlakte volgens kadaster van zeventien are negen centiare (17a 09ca): 1. Het appartement 3.3 (Franklin Rooseveltlaan 41/31), gelegen op de derde verdieping, links van het appartement 3.2, omvattende: -
a) in privatieve en exclusieve eigendom: living met open keuken, hall, toilet, berging, badkamer, 3 slaapkamers, toilet, terras voor- en achteraan;
b) in__ mede-eigendom _en _ gedwongen. onverdeeldheid: zeshonderd tweeändertig/tienduizendsten (632/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2023 - Annexes du Moniteur belge v Woor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 48.01 - AL Aan het appartement 3.3 (Franklin Rooseveltlaan 41/31) werd door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie het perceelnummer B 576 D 4 P0059 toegekend. 2. De garage G.13, gelegen op de ondergrondse verdieping, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke afgesloten garage; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijftien/tienduizendsten (15/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex, waaronder de grond. Aan de garage G.13 werd door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie het perceelnummer B 576 D 4 P0026 toegekend. 3. De open autostaanplaats genummerd P.33, gelegen op de gelijkvioerse verdieping, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke parkeerplaats, omlijnd. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenftienduizendsten (7/10.000 sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond. Aan de open autostaanplaats P.33 werd door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie het perceelnummer B 576 D 4 P0079 toegekend. 4. De open autostaanplaats genummerd P.34, gelegen op de gelijkvloerse verdieping, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke parkeerplaats, omlijnd. b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zevenftienduizendsten (7/10.000 sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, waaronder de grond. Aan de open autostaanplaats P.34 werd door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie het perceelnummer B 576 D 4 P0080 toegekend. 5. De berging genummerd B.14, gelegen op de ondergrondse verdieping omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vierftienduizendsten (4/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex, waaronder de grond. Aan de berging B.14 werd door de algemene administratie van de pafrimoniumdocumenfatie het perceelnummer B 576 D 4 P0014 toegekend. 6. De berging genummerd B.15, gelegen op de ondergrondse verdieping omvattende: a) in privatieve en uitstuitende eigendom: de eigenlijke berging; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfitienduizendsten (5/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex, waaronder de grond. Aan de berging B.15 werd door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie het perceelnummer B 576 D 4 P0015 toegekend. 7, De berging genummerd B.16, gelegen op de ondergrondse verdieping omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke berging; b) in mede-eigendom en _gedwongen onverdeeldheid: zes/tienduizendsten (6/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex, waaronder de grond. Aan de berging 8.16 werd door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie het perceelnummer B 676 D 4 POO16 toegekend. 8, De berging genummerd B.19, gelegen op de ondergrondse verdieping omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke berging; b)_in _mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vier/tienduizendsten (4/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex, waaronder de grond. Aan de berging B.19 werd door de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie het perceelnummer B 576 D 4 P0019 toegekend. (..) 6. Boekhoudkundige verwerking De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuiteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap. Derde besluit: Ontslag en kwijting bestuurders in de overgenomen vennootschap De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de overgenomen vennootschap “FRANKLIN ROOSEVELT IMMO", te weten: - De voornoemde vennootschap “HADECAM”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Marleen Callens, wonende te 8790 Waregem, Vredestraat 14, - De heer Hans Decuypere, wonende te 8790 Waregem, Vredestraat 14. : Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders, bekomen de uittredende bestuurders onvoorwaardelijk kwijfing voor het door hen gevoerde bestuur. Vierde besluit: Machtiging aan het bestuursorgdan De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren. De vergadering verleent aan de bestuurders van de overnemende vennootschap alle machten om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen. 7 Vijfde besluit: Opdracht aan de notaris tot coördinatie . De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om desgevallend de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2023 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.01 - AL
et 2
Woor- Ondergetekende notaris bevestigt, overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en behouden } yerenigingen, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen Bale pet en formaliteiten betreffende onderhavige fusie.
Staasbiad | VERKLARINGEN Fiscale verklaringen
Deze fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117, §1 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, van artikelen 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 2.9.1.0.3, derde lid, artikel 2.10.1.0.3, derde lid en artikel 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De ovememende vennootschap is ingeschreven als B.T.W.-belastingplichtige onder nummer 0882.393.445. STEMMING
Deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.
Voor echt verklaard onttedend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
27/10/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.91
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE bt à
ONDERNEMINGSRECHTBAWK GENT E
afdeling KORTRIJK
St ;
*2212 8183% 7 18 OKT, 2022 5
LT DE GRIFRIER 7777" TET 7
Ondernemingsnr : 0862 393 445
Naam
(volui) : HADECAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vredestraat 14, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 11/10/2022 houdende voorstel tot fusie door overneming van de BV FRANKLIN ROOSEVELT IMMO door de NV HADECAM, in toepassing van artikels 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals dit werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank:
FUSIEVOORSTEL in verband met een GERUISLOZE FUSIE.
Oversenkomstig het artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van de BV FRANKLIN ROOSEVELT IMMO en de NV HADECAM, in gezamenlijk overleg, een fusievoorstel opgesteld waarin wordt voorgesteld dat NV HADECAM bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (ook ‘geruisloze fusie’ genaamd), BV FRANKLIN ROOSEVELT IMMO overneemt.
Dit voorstel strekt ertoe om een met fusie door overneming gelijkgestelde fusie (geruisloze fusie) door te
ROOSEVELT IMMO wordt OVERGENOMEN door de NV HADECAM.
Aangezien de NV HADECAM houdster is van alle aandelen van de BV FRANKLIN. ROOSEVELT IMMO, is deze fusie conform artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te beschouwen als een met fusie door overneming gelijkgestelde handeling (‘geruisloze fusie’).
|. OMSCHRIJVING VOORGENOMEN VERRICHTING
1.,1.ldentificatie betrokken partijen
De overnemende vennootschap is de NV HADECAM, met zetel gelegen fe Vredestraat 14, 8790 Waregem en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer BTW BE 0862.393.445 (hierna genoemd ‘OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP”).
De over te nemen vennootschap is de BV FRANKLIN ROOSEVELT IMMO, met zetel gelegen te Franklin Rooseveltlaan 45, 8790 Waregem en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer BTW BE 0677.949.133 (hierna genoemd ‘OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP").
1.2. Voorgenomen transactie
De voorgestelde transactie is een met fusie door overneming gelijkgestelde handeling van BV FRANKLIN ROOSEVELT IMMO, over te nemen vennootschap, door NV HADECAM, overnemende vennootschap.
T
1 t
' i t 1
1 1 1 1
' 1
1 1
1 1 1 4
1 1 ’ i
' '
J ‘
i 1 1 t
1 t
I U
L L
U t
1 t
1 t
U t
1 1 1 1
i 1 1 '
1 r
1 1
1 1
1 F
1 tl
t t
1 t
1 t
| t 1 C
t Tr
1 1
i 1 4 1
t 1
1 Tr
1 1
’ I
1 1
1 1
1 1
\ 1 ’ 1
t U
€ t
{ 1 i t
t 1
t 1 ï 5
1 1
! voeren waarbij zowel de totaliteit van het vermogen, de rechten en verplichtingen van de BV FRANKLIN} t 1 t À
t 1 1 '
t t
1 t
1 tE
t ©
t U
| 1 t €
1 i { 1
I 1 i 1
1 1
3 t
1 1
1 1
1 1
T 1
1 1
1 1
1 4
1 1
1 1
1 1
1 1 i i
i 1 ' 1
’ ‘
1 1 ’ 1
’ 1
’ t
1 t
’ t
1 1
t '
’ t
1 1
t 1
t v
' 1
1 '
1 '
v 1
t r
1 I
1 1
1 1
1 t
L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, zal de overdracht van het gehele patrimonium van de over te nemen vennootschap geen aanleiding gegeven tot uitgifte van nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap.
De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting te realiseren tussen de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te neren vennootschap BV FRANKLIN ROOSEVELT IMMO aan de overnemende : vennootschap NV HADECAM zal overgedragen worden, volgens de hierna vermelde voorwaarden.
Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap, ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken, overeenkomstig artikel 12:50, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11, RECHTSVORM - NAAM - DOEL — ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BESTEMD TE FUSEREN
2.1, Over te nemen vennootschap: BV FRANKLIN ROOSEVELT IMMO
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden door notaris Bénédicte Strobbe te Waregem, op 03/07/2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10/07/2017, onder het nummer 17316248.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd, blijkens proces-verbaal van de buitengewone - algemene vergadering door notaris Bénédicte Strobbe te Waregem, op 16/09/2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26/09/2019, onder het nummer 19335444,
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 45, 8790 Waregem.
De vennootschap bezit de rechtsvorm van een BV. Zij draagt de naam “FRANKLIN ROOSEVELT IMMO”.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
= Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren, verhuren, verkavelen, exploiteren en valoriseren van onbebouwde of bebouwde onroerende goederen;
= De promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisering en het beheer van vastgoedprojecten;
= Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op gronden en gebouwen; - De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere bouwwerken als bouwpromotor; = Het aankopen en verkopen van bouwmaterialen;
= Het aankopen en verhuren van machines voor de bouwnijverheid;
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen en plattegronden van onroerende goederen; - Het aankopen, verhuren en uitbaten van installaties ten behoeve van de hernieuwbare energieproducten in het algemeen;
- Het verkopen van elektriciteit voortkomend uit de energiewinning;
= De winning, behandeling en distributie van water;
- Optreden als lesgever in onderwijsinstellingen en het organiseren van cursussen en workshops in de breedste zin van het woord;
- Het maken en ontwikkelen van kunstvoorwerpen, alsook de verkoop en commercialisering ervan; - Het maken van 3D-ontwerpen en plannen, alsook de renderingontwerpen ervan; - De commercialisering, verkoop, verhuur, et cetera van voormelde 3D-ontwerpen; =De commercialisering, verkoop, verhuur, et cetera van ontwerpen die ontwikkeld zijn door middel van een 3D-printer;
Het toestaan van leningen en het verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als aan verbonden andernemingen, met uitzondering van deze die enke! kunnen verstrekt worden door erkende financiële instellingen, alsook tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp;
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen;
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
De onbeschikbare inbreng van de vennootschap bedraagt tweehonderdtwintig duizend euro (€ 220.000,00) en wordt vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderdduizendste (1/2.000ste) van de inbreng.
De vennootschep is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondememingsnummer 0677.949.133.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 Januari en eindigt op 31 december van jeder jaar.
De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.
Het bestuur wordt waargenomen door:
~ Hadecam nv, vast vertegenwoordigd door Mevr. Marleen Callens;
- Dhr. Hans Decuypere.
2.2 Overnemende vennootschap: NV HADECAM
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden door notaris Kathleen Van Den Eynde te Rumbeke op 18/12/2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06/01/2004, onder het nummer 04001638.
De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd. De laatste statutenwijziging vond plaats op 20/07/2022 blijkens het proces-verbaal opgemaakt door notaris Bénédicte Strobbe te Waregem, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28/07/2022, onder het nummer 22349264.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Vredestraat 14, 8790 Waregem.
De vennootschap bezit de rechtsvorm van een NV. Zij draagt de naam “HADECAM”,
De vennootschap heeft tot voorwerp:
zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementering, dit alles met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en met uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
rekening als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:
4. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar en bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of —verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
2. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderverhuren en — verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
3. Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnenland als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals: - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden er ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; ‘
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.
5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondememingen, dit alles in de meest ruime zin.
6. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketingpromotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Tussenpersonen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondememingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of rechtspersonen
waarin ze belang stelt ondermeer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen; borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt vertegenwoordigd door 148 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderd achtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0862.393.445.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur.
Het bestuur wordt waargenomen door:
- Dhr. Hans Decuypere;
- Mevr. Marleen Callens.
IL. TOELICHTING EN VERANTWOORDING VAN DE FUSIE VANUIT JURIDISCH EN ECONOMISCH OOGPUNT
De vennootschap Franklin Roosevelt Immo bv werd opgericht als projectvennootschap voor de realisatie en verkoop van het vastgoedproject gelegen te Franklin Rooseveltlaan in Waregem. Ondertussen werd het project gerealiseerd en alle constructies verkocht op één na. Bijgevolg zou samenvoegen met Hadecam nv die de grond bezit een logische stap zijn om de overgebleven constructie en grond terug te verenigen, aangezien dit naar de toekomst toe behouden zou worden en verhuurd vanuit de holding & patrimonium vennootschap Hadecam nv, .
Door de fusie zullen de twee vennootschappen die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, worden samengebracht tot één vennootschap.
De voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur van de groep waarbij besparingen op vlak van administratiekosten kunnen worden gerealiseerd.
Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden en tot een efficiëntere groepsstructuur.
Op termijn moet dit leiden tot een efficiënte en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de te fuseren vennootschappen.
Gelet op bovenstaande motivering zijn de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen van mening dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingsneutraliteit kan worden doorgevoerd en bijgevolg voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in artikel 211, $1 juncto artikel 183 bis WIB.
Deze handeling zal tevens op vlak van BTW (artikelen 11 en 18 83 W.Btw.) alsook op vlak van registratierechten (artikel 2.8.1.0.3. VCF) fiscaal neutraal geschieden aangezien het afgesplitst vermogen een totaliteit betreft.
IV. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT
De handelingen van de BV FRANKLIN ROOSEVELT IMMO zullen boekhoudkundig en fiscaal! geacht worden te zijn verricht voor rekening van de NV HADECAM vanaf 01/04/2022.
V.BIJZONDERE RECHTEN
Gelet op het feit dat de over te nemen vennootschap noch andere titels dan aandelen heeft uitgegeven, noch aandelen bestaan waaraan bijzondere rechten verbonden zijn, moet de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toekennen.
VL BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE! BESTUURSORGANEN
Noch aan de bestuurders van NV HADECAM, noch aan de bestuurders van BV FRANKLIN ROOSEVELT IMMO zullen bijzondere rechten worden toegekend.
VIL INFORMATIEVERSTREKKING - CONFIDENTIALITEIT - KOSTEN
De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verbinden er zich toe aan de aandeelhouders alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
* Voor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
informatie mee te delen die wettelijk verplicht is overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De informatie die uitgewisseld wordt tussen de overnemende en de over te nemen vennootschap in het kader van de voorgestelde fusie is strikt confidentieel, Door de ondertekening van dit fusievoorstel verbinden
de bestuursorganen van de gefusioneerde vennootschappen zich ertoe dit confidentieel karakter te
respecteren.
Bij de goedkeuring van het fusievoorstel zullen de kosten van de fusieverrichting worden gedragen door de overnemende vennootschap. In geval van niet goedkeuring van het voorstel zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte kosten. Ingeval het huidig fusievoorstel niet goedgekeurd wordt, zullen alle originele documenten die uitgewisseld werden in het kader van de voorgenoemde fusie teruggegeven worden aan de respectievelijke uitgevers ervan. In die veronderstelling zal elk van de betrokken partijen de kosten dragen voor de door haar gedane uitgaven.
Onderhavige voorstel werd opgesteld te Waregem op 11/10/2022 in vier originelen waarvan één exemplaar ter beschikking zal worden gesteld aan de onderscheiden partijen en één exemplaar moet worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van elk van de betrokken vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:50, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hans Decuypere
Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd : fusievoorstel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
28/07/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0862393445
Naam
(voluit) : HADECAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 14
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte Strobbe, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 20 juli 2022, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in verhouding tot het aantal aandelen die zij bezitten, ten belope van achthonderd zevenentwintigduizend eenentwintig euro tweeënnegentig cent (827.021,92 EUR), enerzijds via een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van de bestaande aandelen, en anderzijds via een dividenduitkering. De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van artikel 18, tweede lid en volgende WIB geacht worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves en de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves. Op basis van de volgens voormelde bepalingen verkregen pro rata zou in casu een ingevolge de verhouding van 29,60% ten opzichte van 100% verkregen percentage van het terugbetaalde eigen vermogen aangerekend moeten worden op het gestort kapitaal en het overige op de reserves. In overeenstemming met artikel 18, 7e lid WIB zal de terugbetaling dan ook aangerekend worden op het gestort kapitaal ten belope van tweehonderd vierenveertigduizend achthonderd zesendertig euro twintig cent (244.836,20 EUR) en op de belaste reserves, meer bepaald de beschikbare reserves, ten belope van vijfhonderd tweeëntachtigduizend honderd vijfentachtig euro tweeënzeventig cent (582.185,72 EUR). Overeenkomstig voormeld 7e lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde aanrekening. Dat heeft tot gevolg dat het kapitaal verminderd wordt met tweehonderd vierenveertigduizend achthonderd zesendertig euro twintig cent (244.836,20 EUR) om het te brengen van driehonderd en zesduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (306.336,20 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
*22349264*
Neergelegd
26-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen. De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd achtenveertig (148) aandelen. Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: “Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd achtenveertig (148) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd achtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het eerste besluit, en rekening houdend met voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “HADECAM”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementering, dit alles met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en met uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en betreffen onder meer :
1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar en bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of –verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
2. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels, horeca- uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderverhuren en – verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3. Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnenland als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals : - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.
5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. 6. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketingpromotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Tussenpersonen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of rechtspersonen waarin ze belang stelt ondermeer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen; borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd achtenveertig (148) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd achtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee samen handelende bestuurders hetzij door één of meerdere gedelegeerd bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 14.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen en alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. De vergadering besluit de opdracht te geven aan Warfid NV, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ondernemingsnummer 0836.447.628 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling over te gaan tot de indiening van een aangifte roerende voorheffing en alle formaliteiten in dat verband.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2022
Beschrijving: Mod Doc 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Beigisch . Staatsblad *22075584* ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK Ondernemingsnr: 0862 393 445 Naam weit): HADECAM (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Vredestraat 14 8790 WAREGEM Onderwerp akte : Herbenoemingen periode van 6 jaar, tot aan de algemene vergadering van 3 juni 2028. nv Hadecam Mevrouw Marleen Callens Gedelegeerd bestuurder Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 4 juni 2022 blijkt de herbenoeming van volgende bestuurders, voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 3 juni 2028 - Marieen Callens, wonende in de Vredestraat 14 te 8790 Waregem - Hans Decuypere, wonende in de Vredestraat 14 te 8790 Waregem. Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 4 juni 2022 blijkt de herbenoeming van volgende gedelegeerd bestuurders, voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering van 3 juni 2028 - Marleen Callens, wonende in de Vredestraat 14 te 8790 Waregem - Hans Decuypere, wonende in de Vredestraat 14 te 8790 Waregem. Daarnaast werd de heer Hans Decuypere herbenoemd als voorzitter van de Raad van bestuur voor een Bvermelden: Yoorkant: Naam en hoedanigheid van de msirumenterende notarns, hetzij van de persato)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant. Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
10/02/2017
Beschrijving: Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD I 17 JAM 2017 Rechtbank van KOOPHANDEL * Gent, afd. KORTRIJK Griffie
| Ondememingenr 086230945 MONITEURBELGE |
| Renaming 01 -02- 207 | : (voluit): |
| " HADEGAM BELGISCH STAATSBLAD | (verkort): i
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap i
3
: gevestigd is te 8790 Waregem, Vredestraat 14, volgende beslissingen heeft genomen:
Volledig adres v.d. zetel: 8790 Waregem, Vredestraat 14
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor Meester BÉNEDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 21: december 2016, Geregistreerd op het Registratiekantoor Kortrijk 2 op 26 december 2016, Boek 0 Blad 0 Vak: ‘ 22267 Bladen 8 Verzendingen 0 Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) De ontvanger, blijkt dat de buitengewone: algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HADECAM", waarvan de zetel;
BERAADSLAGING
Na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen : Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aanwezige aandeelhouders: verklaren kennis te hebben van de inhoud van deze verslagen, met name: | - het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap! met beperkte aansprakelijkheid “Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin”, kantoorhoudend te 8560 Wevelgem; Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin”, vertegenwoordigd door de; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Piet Dujardin’, vertegenwoordigd door de heer Piet: Dujardin, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door het! bestuursorgaan aangesteld. {
De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin”, vertegenwoordigd door de: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Piet Dujardin’, vertegenwoordigd door de heer Piet! Dujardin, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven: | “6. BESLUIT ‘
Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de: Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaaiverhoging met inbreng in natura bij de NV HADECAM door inbreng van een: aandelenpakket bestaande uit 99 aandelen in volle eigendom (op een totaal van 500) van de NV HERVE! ! CALLENS kan ik besluiten dat :
1. De kapifaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de! Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is! : verantwoordelÿk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de:
aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie.
fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen, verhoogd met een uitgiftepremie. ! 2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. : 3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van! waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden van waardering! leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte:
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
no
Voor.
behouden
aan het
- Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Ik merk op dat de inbrengwaarde slechts gerechtvaardigd is mits continuiteit in de bedrijfsvoering en dat de in rekening gebrachte latente meerwaarde op hef onroerend van de inbrenggenietende vennootschap niet gebaseerd is op een deskundig schaftingsverslag maar op mondeling verkregen informatie van weliswaar deskundigen terzake.
Aangezien de betrokkenen zich expliciet akkoord verklaarden met de toegepaste waarderingsmethoden, menen wij dat de toegepaste methoden van waardering in casu redelijk en aanvaardbaar voorkomen. Volledigheidshalve dien ik een principieet voorbehoud fe formuleren nopens de waarde van de voorraad handelsgoederen ten belope van 401.321,64 EUR opgenomen in de balans per 30 september 2016 van de NV HERVE CALLENS, aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraad controfe uit te voeren vermits wij onze opdracht pas na balansdatum verkregen en voor financiële gevolgen van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.
Bovendien dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico op de NV HADECAM naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is. 4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 18 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een waarde van 1.000,00 EUR per aandeel en een globale uitgiftepremie ten belope van 158.336,20 EUR en wordt toegekend aan de heer Hans Decuypere. Deze toekenning doet geen afbreuk aan de huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel. Jk wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet ín bestaat een uitspraak fe doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dif verslag werd opgesteld.
Wevelgem, 20 december 2016
BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
Vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin,
Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor.”
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Eerste beslissing: Kapitaalverhoging
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achttienduizend euro (18.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd dertigduizend euro (130.000,00 EUR) tot honderd achtenveertigduizend euro (148.000,00 EUR) door het creëren van achttien (18) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Op deze achttien (18) nieuwe aandelen zal door inbreng in natura worden ingeschreven tegen de totale prijs van honderd zesenzeventigduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (176.336,20 EUR), waarvan: - in totaal achttienduizend euro (18.000,00 EUR) zal worden geboekt als kapitaal; - en in totaal honderd achtenvijftigduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (158.336,20 EUR) zal Worden geboekt als uitgiftepremie.
Tweede beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
De heer DECUYPERE Hans Frans André Maurice, geboren te Roeselare op tien augustus negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8790 Waregem, Vredestraat 14, heeft na voorlezing van het voorafgaande, verklaard negenennegentig (99) aandelen van de naamloze vennootschap “HERVE CALLENS”, met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0433.955.036, met een waarde van honderd zesenzeventigduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (176.336,20 EUR), in deze vennootschap in te brengen nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. Voorwaarden van de inbreng
1. De aandelen worden ingebracht en overgedragen onder de gewone waarborg als naar recht en vrij van enig pand, besiag of enig beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.
2. De vennootschap bekomt vanaf de inbreng de volle eigendom van de ingebrachte aandelen en treedt ervan in genot door het ontvangen van dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering slaande op het lopende boekjaar pro rata temporis.
3. De inbrenger verklaart dat er geen statutaire of niet-statutaire aandelenovereenkomst bestaat die de inbreng van de genoemde aandelen belemmert.
Vergoeding voor de inbreng
Deze inbreng wordt aan de heer Hans Decuypere, voornoemd, vergoed door de toekenning van de achttien (18) nieuw gecreëerde aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die în de uitgekeerde winst zullen deelnemen pro rata temporis; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Op voormelde aandelen wordt ingeschreven tegen de totale prijs van honderd zesenzeventigduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (176.336,20 EUR).
De voorzitter verklaart en alie aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:
= În kapitaal ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal achttienduizend euro (18.000,00 EUR);
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
* Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
- en de daar bijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal honderd achtenvijftigduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (158.336,20 EUR). Derde beslissing: Vaststelling realisatie eerste kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achttienduizend euro (18.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd achtenveertigduizend euro (148.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd achtenveertig (148) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd achtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. . Vierde beslissing - . . .
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, ziinde globaal honderd achtenvijftigduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (158.336,20 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen. Vijfde beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderd achtenvijftigduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (158.336,20 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd achtenveertigduizend euro (148.000,00 EUR) tot driehonderd en zesduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (306.336,20 EUR), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij honderd achtenvijftigduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (158.336,20 EUR). Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen. Zesde beslissing ,
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van honderd achtenvijftigduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (158.336,20 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd en zesduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (306.336,20 EUR), vertegenwoordigd door honderd achtenveertig (148) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderd achtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zevende beslissing: Sfatutenwijziging
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door : “Artikel vijf — Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en zesduizend driehonderd zesendertig euro twintig cent (306.336,20 EUR), verdeeld in honderd achtenveertig (148) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderd achtenveertigste (1/148ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
De fermijn voor hef uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hiema voor de blote eigenaar, minimum twintig dagen bedragen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht fot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste alleen onderschrijft, komen hem toe in volle eigendom. Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen bij overeenkomst tussen de geïnteresseerde aandeelhouders; bij gebreke daarvan kunnen de derden deelnemen aan de onderschrijving van de uit te geven aandelen.”
Achtste beslissing: -
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren. Negende beslissing: ‘
De vergadering verleent alle machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsresivor, verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de persoflo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/07/2016
Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte — Mon: voor. N “PEUR BE NEERGELEGD = zum u m Beige sc Rechtbank van KOOPHANDEL HH Gent, afd. KORTRIJK Aan, SBL4 p Griffie Ondememingsnr : BE0862. 303.4 445 Benaming wot) : HADECAM (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Vredestraat 14 ! 8790 WAREGEM i Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de AV van 4 juni 2016 Benoemingen ! De algemene vergadering der aandeelhouders beslist unaniem om Hans Decuypere en Marleen Callens te! , herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar. Beiden aanvaarden hun benoeming. De: nieuwe raad van bestuur komt meteen in eerste zitting bijeen en benoemt Hans Decuypere en Marleen Callens; ‘+ als gedelegeerd bestuurder, die beiden deze benoeming aanvaarden. Als voorzitter van de Raad van Bestuur; t £ wordt Hans Decuypere benoemd, die dit mandaat aanvaardt, nv Hadecam Hans Decuypere Marleen Callens Op de laatste 2. van Luik B 8 vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-06/0152135
Jaarrekeningen
15/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-15/0095079
Jaarrekeningen
19/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-19/0103464
Jaarrekeningen
20/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-20/0106923
Publicaties laden...
Contactgegevens
HADECAM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
14 Vredestraat, 8790 Waregem