Laatste update: 17/06/2026
HAERENS INVEST
Inactief sinds 01/01/2023
•0474.014.452
Adres
81 Jozef De Blockstraat, 2830 Willebroek
Activiteit
Electrotechnical installation work other than buildings
Oprichting
01/02/2001
Bestuurders
Juridische informatie
HAERENS INVEST
Nummer
0474.014.452
Vestigingsnummer
2.116.206.141
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0474014452
EUID
BEKBOBCE.0474.014.452
Juridische situatie
Fusie door overneming • Sinds 01/01/2023
Maatschappelijk kapitaal
562 000,00 €
Activiteit
HAERENS INVEST
Code NACEBEL
43.212, 43.299, 64.200, 68.100•Electrotechnical installation work other than buildings, Other installation works n.e.c., Activities of holding companies, Buying and selling of own real estate
Activiteitsgebied
Construction, financial and insurance activities, real estate activities
Financiën
HAERENS INVEST
| Prestaties | 2022 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 14,0M |
| Brutowinst | € | 14,0M |
| EBITDA | € | 7,0M |
| Bedrijfsresultaat | € | 6,9M |
| Nettoresultaat | € | 1,5M |
| Groei | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,417 |
| Brutomarge | % | 100 |
| EBITDA-marge | % | 50,095 |
| Financiële autonomie | 2022 | |
| Kaspositie | € | 368,9K |
| Financiële schulden | € | 64,6M |
| Netto financiële schuld | € | 64,2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 9,139 | |
| Solvabiliteit | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 11,4M |
| Rentabiliteit | 2022 | |
| Nettomarge | % | 10,682 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
HAERENS INVEST
11 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/02/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/06/2007
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 22/02/2018
Bedrijfsnummer: 0440.284.780
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 22/02/2018
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 22/02/2018
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 29/06/2007
Tot: 21/02/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/06/2007
Tot: 06/01/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/06/2007
Tot: 21/02/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 29/06/2007
Tot: 21/02/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/09/2019
Tot: 07/04/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
HAERENS INVEST
Juridische documenten
HAERENS INVEST
2 documenten
116218C
116218C
30/07/2021
116285D
116285D
06/01/2020
Jaarrekeningen
HAERENS INVEST
24 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/07/2021
Jaarrekeningen 2019
15/07/2020
Jaarrekeningen 2018
19/06/2019
Jaarrekeningen 2018
10/10/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2017
27/09/2018
Jaarrekeningen 2016
28/07/2017
Jaarrekeningen 2015
06/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
HAERENS INVEST
1 vestiging
2.116.206.141
Gesloten
Adres: 81 Jozef De Blockstraat, 2830 Willebroek
Oprichtingsdatum: 07/03/2001
Sluitingsdatum: 01/01/2023
Afzonderlijke activiteit: 25.61005• Colouring, engraving, printing of metal
Publicaties
HAERENS INVEST
31 publicaties
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
23/01/2023
Beschrijving: Mod DOO 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
i !
i ! t
{ t {
!
i t :
\ :
i i
î 1
t
i i ;
1
t '
' i
' t i
i t
i t
t t
i H
I t
H t
t H
i t
t '
i :
t t
i : ;
: : ;
ı :
|
‘ :
: i
i : t
i : ı
i : i
‘ i
: i i
t :
i : ;
i :
i 1
1 }
i 1
1 t }
i i
t i
{ i
} : t
t t t
i t
t N t
H t
N i
i i
i t
i t !
i tt
: : ;
i
NEERGELEGD
13 JAN. 2023 }
Onderner i rechtbank
Antwamen, af SAS MECHELEN
Ondernemingsnr : 0474 014 452 Naam
(voluit): HAERENS INVEST
: (verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: 2830 WILLEBROEK, JOZEF DE BLOCKSTRAAT 81
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
i Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met stand-plaats te Antwerpen! : (tweede kanton), handelend voor rekening van de bv “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district! ; Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op achtentwintig december tweedui-' i zend tweeëntwintig, dragende de melding : “Blad(en): 10 Verzending(en): O Geregistreerd op het: 1 registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig; i (04-01-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0336 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul; ! eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze; £ vennootschap "HAERENS INVEST", met zetel gevestigd te 2830 Willebroek, ‘Jozef De Blockstraat 81; ! ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afde-ling Mechelen) met ondernemingsnummer; 1 0474.014.452, onder meer beslist heeft: i
: 1. tot goedkeuring van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 12:25,: : eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen opgemaakt op 15 december laatst en van het! : schriftelijk verslag over het fusievoorstel, opgesteld door de commissaris van de vennootschap, als bedoeld i ini : artikel 12:26, § 1 van zelfde Wetboek. }
2. te verzaken (i) aan de door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te verstrekken inlichtingen: omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zou-den hebben voorgedaan in de activa en passiva van: : het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusie: : voor=stel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:27 van het Wetboek van; vennootschappen en verenigingen en (il) aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het; vermogen van de bij de fusie be-trokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van; het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:28 82 5° van het Wetboek van vennootschappen en; verenigingen.
3. tot goedkeuring van het fusievoorstel waarbij de vennootschap “HAERENS IN-VEST” voornoemd wordt overgenomen door de besloten vennootschap “ADMIBO®, met zetel te 2160 Wommelgem, Ternesselei 181,: ingeschreven in het rechtsperso-nenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer:; 0875.843.187, onder de opschortende voor=waarde dat de vergadering van de Over-nemende vennootschap: tot een zelfde besluit komt. Bijgevolg wordt onder voormel-de opschortende voorwaarde de Overgenomen; vennootschap ontbonden, zonder vereffening. i
De fusie zal juridisch, fiscaal en boekhoudkundig uitwerking krijgen op 1 januari 2023 om 0:02 uur. |
Bijgevolg gaat gans het vermogen van de Overgenomen vennootschap, met alle rechten en plich=ten, over! i op de Overnemende vennootschap met ingang van 1 ja-nuari 2023 om 0:02 uur. :
i Bij de verwerking van de fusie zal rekening worden gehouden met de evolutie van de activa- en; t passivabestanddelen sedert 31 december 2021 tot 1 januari 2023 om 0:02 uur. Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2023 om 0:02 uur, worden boekhoudkundig! en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap. : Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies worden van-af voornoemde datum; opgenomen in-de jaarrekening van de Overnemende ven-nootschap. |
4, dat ingevolge het tot stand komen van de fusie de vennootschap opgehouden heeft te bestaan. i 5. Aan het mandaat van de bestuurders: |
: -De naamloze vennootschap "FLAKE SERVICES", met zetel gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De! ! Blockstraat 81, ingeschreven in het rechtsperso-nenregister Antwerpen (afdeling Mechelen) met! : ondernemingsnummer 0440.284,780, vast vertegenwoordigd door de heer HAERENS Freek, van Belgische; i i nationaliteit, wonende te 2830 Willebroek, Wolvenweg 19;
Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge Ro
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
StaatSbiad
Vv
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : ‘Recto: ‘Naam en hoedanigheid ı van de instrumenterende | notaris. he hetzij van de perso(o}n(en)
„van Belgische nationaliteit, wonend
is een einde gekomen bij het tot stand komen van de fusie de dato 1 januari 2023 om 0:02 uur. De vergadering stelt vast dat ten gevolge hiervan tevens een einde komt aan hun beider mandaat als gedelegeerd bestuurder. :
Volmacht
De notaris is gemachtigd om de nodige publiciteitsformaliteiten te verrichten, over-eenkomstig de wettelijke Ì bepalingen ter zake. i
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Onderne-mingen, bij de! : ondememingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat be-treft onderhavige akte als wat betreft alle latere £
| | bedienden, aangestelden en lasthebbers.
tof vroegere wijzigingen, verbeterin-gen of schrappingen, wordt, met het recht op indeptaatsstelling, volmacht : ‘gegeven aan Go-Start Ondernemingsloket VZW, Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan hun; i
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Notaris Lars HANSEN *
Worden neergelegd tte
- afschrift van de akte tat et i
- volmacht
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
20/01/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsbiad = AL | NEERGELEGD Il 12 JAN 203 5% Ondernemingsrechtbank Antwerpen, d&riffie MECHELEN Ondememingsnr : : “0474 o14 452 Naam (voluit): HAERENS INVEST (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP | Volledig adres v.d. zetel: 2830 WILLEBROEK, JOZEF DE BLOCKSTRAAT 81 Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN (GERUISLOZE FUSIES) - i VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - ! STATUTENWIJZIGING : Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met stand-plaats te Antwerpen; t (tweede kanton), handelend voor rekening vari de bv “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district; Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op achtentwintig december tweedui-; i zend tweeëntwintig, dragende de melding : “Blad(en): 10 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het: t registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig; (04-01-2023) Register OBA (6) Boek 000 Blad 000 Vak 0335 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul: eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze; : vennootschap "HAERENS INVEST", met zetel gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81,: ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondememingsnummer; : 0474.014.452, onder meer beslist heeft : 1. het fusie~voorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondememingsrechtbank: : te Antwerpen (afdeling Mechelen) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van. : fusie overneemt: : i () de besloten vennootschap “Belsigns”, gevestigd te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Wavre 504, bus 19A,: } ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank van Waals Brabant met! ! ondernemingsnummer 0737.452.396; : i (i) de naamloze vennootschap “Fero-Signalisatie”, gevestigd te 2830 Wille-broek, Jozef De Blockstraat 81,: : Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondememingsnummer: : 0869.748.817. : i De geruisloze fusies zullen vanuit juridisch, fiscaal en boekhoudkundig oogpunt als volgt uitwerking krijgen: t de geruisloze fusie tussen de Eerste overgenomen ven-nootschap en de Overemende vennootschap op 1: : januari 2023 om 0:00 uur en de geruisloze fusie tussen Tweede overgenomen vennootschap en de Overnemende: : vennootschap op 1 januari 2023 om 0:01 uur. Door deze met fusie gelijkgestelde verrichtingen gaat het gehele: t vermogen van de beide Overgenomen vennoot-schappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene; ! titel over op de Overnemende vennootschap. i : Vermits de Overnemende vennootschap houdster is varı alle aandelen van de beide Overgenomen; { vennootschappen worden de aandelenregisters van de Overgeno-men vennootschappen vernietigd en grijpt er, : geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats. i De vergadering besluit dat de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennoot-schappen vanuit juridisch, { boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende: vennootschap, vanaf 1 januari 2023 om 0:00 uur voor wat betreft de Eerste overgenomen vennootschap en vanaf: i 1 januari 2023 om 0:01 uur voor wat betreft de Tweede overgenomen vennootschap, dit wil zeggen zonder; t retroactiviteit. Er zijn in de Overgenomen vennootschappen geen effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. : | Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de beide Overgenomen: ; vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend. 2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen het! : fusievoorstel eveneens hebben goedgekeurd, de opschor-tende voorwaarden van de besluiten van de: : vergadering van de overgenomen ven-nootschappen in vervulling is gegaan en dat deze vennootschappen vanaf i achten-twintig december tweeduizend tweeëntwintig ophouden te bestaan. : Volmacht Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden
„ gan het
Belgisch
taatsblad
Vv
“De notaris is gemachtigd om de nodige . publiciteitsformaliteiten “te verrichten, over-eenkomstig de wettelijke ; bepalingen ter zake.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemin-gen, bij de | : ; ondernemingslokeiten en bij de diensten van de btw, wordt, met het recht op indeplaatsstelling, volmacht gegeven :
: aan Go-Start Ondernemingsioket VZW, Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan hun bedienden, ; t aangestelden en lasthebbers.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 $ 4 van het Wetboek van ‘vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
= afschrift van de akte
- voimacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
23/11/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- | | | NEERGELEGD
== pn sur 2137 104* Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Galfile MECHELEN
Ondernemingsnr : 0474 014 452
. Naam
(otuit) : HAERENS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek, België
Onderwerp akte : Neerlegging van voorstellen van (i) twee fusies door overneming gelijkgestelde verrichting tussen HAERENS INVEST NV (als Overnemende Vennootschap) en Fero-Signalisatie NV, Belsigns SRL (eenieder als Over te Nemen Vennootschap) en (ii) een fusie door overneming tussen ADMIBO BV (de Overnemende Vennootschap) en HAERENS INVEST NV (de Over te Nemen Vennootschap)
A) Voorstel tot en met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen HAERENS INVEST NV (als Over Overnemende Vennootschap) en Belsigns SRL (als de Over te Nemen Vennootschap) getekend dd. 14 november 2022:
De Ovememende Vennootschap enerzijds en de Over te Nemen Vennootschap andezijds, hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de zgn. "vereenvoudigde fusie") door te voeren, waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap door ontbinding' zonder vereffening za! overgaan op de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikelen 12:7 juncto 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna 'WW').
t t
1
t
v
1 t
1 1
1
1 t
i
1
t
t
1 t
4
t 3
1
H
t
1
1 i
t
i
LU
t
1
i
1
\ i
v
t
1 Ü
1
1 t
t
t
t
|
1
+
De verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming is een rechtshandeling waarbij het gehele ; vermogen van de Over te Nemen Vennootschap (zowel de rechten als de verplichtingen) overgaat op de ! Overnemende Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, waarbij de Overnemende } Vennootschap op het ogenblik van de fusie houdster is van alle aandelen van de Over te Nemen ! Vennootschap, De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen bevestigen dat alle aandelen van de ! Over te Nemen Vennootschap reeds worden aangehouden door de Overnemende Vennootschap. De ! bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in | hun macht ligt om deze vereenvoudigde fusie tat stand te brengen tegen de voorwaarden zoals vaorzien in dit : fusievoorstel. :
1 1
1
t 1
t
|
i }
1
1
1 |
1 1
1
1 1
1
1 1
1
3
L
1
1
1
1 t
t
1
t
C
1
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap.
(dentificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 1° WVV)
De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
1) HAERENS INVEST NV
De naamloze vennootschap HAERENS INVEST heeft haar zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0474.014.452.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap, is haar voorwerp geformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - Assemblage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing; -De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en oppuntstelfing en het onderhoud van alle materiaal (inbegrepen rollend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, weg - en thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender welke werfinstallaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken en het leveren van diensten in aanverwante gebieden, zoals:
° Verkeerslichten;
° Politiekledij en speciale uitrustingen;
° Veiligheidskledij;
° Tekenen routeplannen;
° Aanmaak zelfklevende teksten, logoborden;
° Onderhoud en piaatsing van groenwerken.
Dit alles in de meest ruime zin.
« Het ontwikkelen, produceren en coördineren van ijzeren en betonnen constructies in de meest ruime zin en in het bijzonder in het belang van wegeniswerken en verkeersveiligheid;
- Het uitvoeren van keuringen op alle machines, materíaal en materieel in de meest ruime zin met als doel het nakijken van de veiligheid en de kwaliteit;
- Het opstellen van een veiligheidsplan en het uitvoeren van de werken van een veiligheidscoördinator met als doel de veiligheid en preventie te controleren, uit te voeren, te beheren en dit alles in de meeste ruime zin; - Verhuring van alle roerende goederen, verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur;
- Verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, al dan niet met bedieningspersoneel; - Verhuring van gereedschap en werktuigen.
- Alle vormen van vervoer van goederen zowel per wagen, bestelwagen, vrachtwagen, trein en boot; - Auto's en andere motorvoertuigen slepen en de hulpverlening bij pech onderweg behandelen; = Maken van risico analyses maken, schadedossiers behandelen en van de nodige expertises voorzien; - Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende goederen.
- Verhuring van divers materieel;
- Managementactiviteiten en administratiekantoor;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiéle-, handels-, personeels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie; - Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, congressen en het geven van opleidingen;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, met inbegrip van: - Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen.
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten als vastgoedmakelaar.
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
- De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deelnemen aan financiële operaties van welke aard dan ook en zich borgstelien en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep. De vennootschap za! de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
Zij mag personeel selecteren, testen afnemen en plaatsen.”
2) Belsigns SRL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge De besloten vennootschap Belsigns heeft haar zetel gevestigd in het Waalse Gewest te 1390 Grez- Doiceau, Chaussée de Wavre 504, bus 19A, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Waals-Brabant) onder het nummer 0737.452.396. Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, is haar voorwerp geformuleerd als volgt (vrije Nederlandstalige vertaling): “Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden betreft, de aankoop, verkoop, verhuur en plaatsing van alie uitrustingen, producten en technieken voor verkeersborden, werfborden en wegmarkeringen, voor privégebruik, voor overheidsdiensten, zelfstandigen en andere aanvragers. Het beoogt ook het gebruik van de bijbehorende materialen, producten en technieken: - bewegwijzering van wegen en terreinen - verhuur, verkoop, plaatsing en onderhoud van uithangborden - het tekenen van wegenkaarten - creatie van zelfklevende teksten, logopanelen - wegmarkeringen, thermoplastische markeringen - verkeerslichten = beschermende kleding, promotiematertaal, inclusief druk- en belettering - website-organisatie - verkoop van bouwmateriaien - het verhuren en leasen, alsmede het kopen en verkopen van verkeersborden en verkeerstekens, auto;s, vrachtwagens, zelfs als ze niet zijn uitgerust met crash- absorbers, IRMs, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmíiddelen, met of zonder bestuurder, machines en gereedschappen, gestuurde informatieborden, kantoormachines, computers, robots, meet- en regelapparatuur en andere machines, zelfs zonder bedienend personeel, gereedschap en apparatuur. - de exploitatie van een ontwerpbureau voor signalisatie; het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van signalisatieplannen voor overheidsinstanties, overheidsdiensten, particuliereondememingen en andere overheidsinstanties, nutsbedrijven, particuliere ondernemingen en anderen; - opstellen van (werfjbewegwijzeringsplannen voor wegenwerkers en aannemers, andere ingenieursbureaus, gemeenten. - inventarisatie van locaties en verkeersborden; ontwikkeling van voorstellen voor bewegwijzering en signalisatie; ontwikkeling van mobiliteitsstudies; projectontwerp; studie van wegwerkzaamheden. - permanente plaatsing, onderhoud en vervanging van verkeersborden - ontwikkeling van elektronische bewegwijzering; verwerking van gegevens over verkeersveiligheid en online marketing ervan; ontwerp van websites voor verkeers- en andere doeleinden; met inbegrip van plaatsing - het geven van opleidingen op het gebied van verkeerspleanning en mobiliteit, het ontwerpen en drukken van presentaties voor derden presentaties voor derden; opstellen van verkeersplannen voor bedrijven; bewegwijzering op industrieterreinen, verkeersplanning en mobiliteitsoverleg - aanvraag en behandeling van de goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten, verkeersbeoordelingen en parkeeranalyses - productie, aankoop, verkoop en verhuur van producten en dieristen voor mobiliteit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van software « verhuur van commercieel onroerend goed - beheersactiviteiten en administratiekantoor - het beheer van haar activa, de aan- en verkoop, huur en overdracht van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die direct of indirect verband houden met het voorwerp en die waarschijnlijk de opbrengst van haar activa te bevorderen. Het voorwerp van de vennootschap is ook, zowel in België als in het buitenland I. voor eigen rekening of voor rekening van derden, dan wel in samenwerking met hen, te handelen in adviesverlening aan ondememingen in alle aangelegenheden, en meer bepaald financieel advies, management, de aanvaarding van alle mandaten als bestuurder of zaakvoerder in vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht en de organisatie van evenementen en opleidingen; Il, voor rekening van derden, de samenstelling en het beheer van onroerende goederen en de verhuur financiering van onroerend goed aan derden, verwerving door aankoop of anderszins, verkoop, ruil, bouw, transformatie, verbetering, uitrusting, inrichting, verfraaiing, onderhoud, verhuur, verpachting, verkaveling, prospectie en exploitatie van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die hier, direct of indirect, betrekking op hebben en die de groei en ontwikkeling van een vastgoedportefeuille kunnen bevorderen, alsmede om borg te staan voor de nakoming van de verbintenissen van derden die het gebruik van dit onroerend goed kunnen krijgen. Het genot van dit onroerend goed. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de aartkoop, groot- of kleinhandel, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, opslag, verwerking, tussenhandel, verhuur van alle roerende goederen en diverse koopwaar; deze opsomming is indicatief en niet limitatief. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Deze verschillende activiteiten zullen worden toegestaan indien de nodige beroepsvergunningen worden verleend en gerespecteerd.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
De vennootschap heeft eveneens de volgende doelstellingen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België of in het buitentand
- De aankoop, verkoop en exploitatie van luchtvaartmaterieel, het vervoer van personen en goederen, bewakingsvluchten en luchtfotografie.
-De ontwikkeling, exploitatie en/of ingebruikneming van luchtvervoerondernemingen voor passagiers en/of vracht
- De exploitatie van een transportonderneming in de ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder het nationale en internationale vervoer van personen, goederen en zaken van allerlei aard op het gebied van luchtvaart en vrachtvervoer.
- Opslag van goederen en andere goederen, vervullen van douaneformaliteiten bij invoer en uitvoer, en de doorvoer van alle soorten goederen, door de lucht, over zee en over land. - De exploitatie van een vervoersonderneming in de ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder het nationale en internationale vervoer van goederen en koopwaar van allerlei aard. - Luchtvaartcursussen, opleidings- en vliegsessies, operations (= vluchtorganisatie), ontwikkeling van opleidings- en exploitatieprogramma's, deskundig luchtvaartadvies, luchtvaart consultancy, luchtvaart expertise.
- Excursies, eerste vluchten, vliegtuighuur met piloot, voorbereiding voor het pilotenbrevet, opleiding, activiteiten in verband met deltavliegen, vliegen in ultralichtevliegtuigen, in toeristen-, beroeps- of sportvliegtuigen, enz, promotie en organisatie van sportevenementen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, aanverwante dienstverlenende activiteiten.
- De tewerkstelling voor eigen rekening of de terbeschikkingstelling aan derden van vlucht- en/of cabinepersoneel ter vervulling van een van de punten van haar maatschappelijk doel. Zij kan zich met name borg stellen en alie persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van elke particuliere persoon of onderneming, al dan niet verwant.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of vereifenaar in andere vennootschappen. Het voorwerp van de vennootschap is, in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, in België en in het buitenland, alle activiteiten met betrekking tot:
- Web platform ontwikkelaar
- Web hosting bedrijf
- Ontwikkeling en productie van webapplicaties
- Ontwikkeling en productie van software.
- Ontwikkeling van nieuwe technologieën in het kader van haar activiteit.
- Verkoop en verhuur van hardware, software en toepassingen.
- Elke activiteit die direct of indirect verband houdt met IT;
- Het verlenen van diensten, het onderhoud en de installatie van uitrusting in het kader van haar activiteit. Het voorwerp van de vennootschap, in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, alle grondwerken, egaliseren, opvullen, draineren, cementeren en bestraten.
In het algemeen kan zij alte industriële en commerciële, financiële en civiele, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of zijdelings met haar voorwerp verband houden en kan zij rechistreeks of onrechtstreeks, Zij mag door vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare, of van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of voor haar een bron van afzetmogelijkheden te vormen.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van die handelingen afhankelijk van de vervulling van die voorwaarden.”
Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 2° WVV)
Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen met ingang van 1 januari 2023 om 00400 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van (in)directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Dit wil dus zeggen zonder retroactiviteit.
De vereenvoudigde fusie zal juridische uitwerking hebben op 1 januari 2023 om 00u00.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Beschrijving van de rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:50, lid 2, 3° WVV).
Alle aandelen uitgegeven in de Over te Nemen Vennootschap, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap.
Bijgevolg, moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 4° WVV)
Aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vernootschap en het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
B) Voorstel tot en met fusie door overneming gelijksgestelde verrichting tussen HAERENS INVEST NV (als de Overnemende Vennootschap) en Fero-Signalisatie NV (als de Over te Nemen Vennootschap} getekend dd. 14 november 2022:
De Overnemende Vennootschap enerzijds en de Over te Nemen Vennootschap anderzijds, hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de zgn. “vereenvoudigde fusie”) door te
voeren, waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikelen 12:7 juncto 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”.
De verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming is een rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap (zowel de rechten als de verplichtingen) overgaat op de Ovememende Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, waarbij de Overnemende Vennootschap op het ogenblik van de fusie houdster is van alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen bevestigen dat alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap reeds worden aangehouden door de Overnemende Vennootschap.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om deze vereenvoudigde fusie tot stand te brengen tegen de voorwaarden zoals voorzien in dit fusievoorstel.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap.
identificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 1° WVV)
De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
1)HAERENS INVEST NV
De naamloze vennootschap HAERENS INVEST heeft haar zetel gevestigd in het Viaamse Gewest te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0474.014.452.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap, is haar voorwerp geformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: - Assemblage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing; = De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en oppuntstelling en het onderhoud van aile materiaal (inbegrepen rotend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, weg - en thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender welke werfinstatlaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken en het leveren van diensten in aanverwante gebieden, zoals:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge ° Verkeerslichten;
° Politiekledij en speciale uitrustingen;
° Veiligheidskledij;
° Tekenen routeplannen;
° Aanmaak zelfklevende teksten, logoborden;
° Onderhoud en plaatsing van groenwerken.
Dit alles in de meest ruime zin.
- Het ontwikkelen, produceren en coördineren van ijzeren en betonnen constructies in de meest ruime zin en in het bijzonder in het belang van wegeniswerken en verkeersveiligheid; - Het uitvoeren van keuringen op aile machines, materiaal en materieel in de meest ruime zin met ais doel het nakijken van de veiligheid en de kwaliteit;
- Het opstellen van een veiligheidsplan en het uitvoeren van de werken van een veiligheidscoördinator met als doel de veiligheid en preventie te controleren, uit te voeren, te beheren en dit alles in de meeste ruime zin; - Verhuring van alle roerende goederen, verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur;
- Verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, ai dan niet met bedieningspersoneei;
- Verhuring van gereedschap en werktuigen.
- Alle vormen van vervoer van goederen zowel per wagen, bestelwagen, vrachtwagen, trein en boot; = Auto's en andere motorvoertuigen slepen en de hulpverlening bij pech onderweg behandelen; - Maken van risico analyses maken, schadedossiers behandelen en van de nodige expertises voorzien; - Import en export van, groot- en kleinhandef van en handelsbemiddeling in menigvuidige roerende goederen.
- Verhuring van divers materieel;
- Managementactiviteiten en administratickantoor;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiéle-, handels-, personeels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
- Het verienen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie;
- Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, congressen en het geven van opleidingen; = Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan aile handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, met inbegrip van: ~ Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alie onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen.
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten ais vastgoedmakelaar.
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
- De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alie bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deeinemen aan financiële operaties van welke aard dan ook en zich borgstelien en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
Zij mag personeel selecteren, testen afnemen en plaatsen”
2) Fero-Signalisatie NV
De naamloze vennootschap Fero-Signalisatie heeft haar zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0869.748.817.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, is haar voorwerp geformuleerd als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge “De vennootschap heeft tot doel: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in Belgié als in het buitenland:
Assemblage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing. De aankoop, verkoop, verhuur, plaatsing en op puntstelling van alle materiaal, producten en technieken nuttig voor wegsignalisatie, werfsignalisatie, wegmarkeringen en bekleding en dit voor privé-gebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere.
Zij heeft tot doel, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken: -weg -en werfsignalisatie
verhuur, verkoop, plaatsen en onderhoud van signalisatie
-tekenen routeplannen
-aanmaak zelfklevende teksten, logoborden
wegmarkeringen, thermaplastmarkeringen
„verkeerslichten
-onderhoud en plaatsing van groenwerken
Dit alles in de meest ruime zin.
Het beheer van haar vermogen, de aan- en verkoop, de verhuring, verkaveling van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechistreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen. Verbod wordt haar opgelegd om zich bezig te houden met de werkzaamheden van vastgoedmakelaar.
Verhuring van ale roerende goederen: verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, oplegger, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur; verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, al dan niet met bedieningspersoneel; verhuring van gereedschap en werktuigen.
Managementactiviteiten administratiekantoor.
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiéle-, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
Zij mag alle handels-, industriéle en financiéle activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard hear maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.”
Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 2° WVV)
Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zuilen met ingang van 1 januari 2023 om 00u01 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van (in)directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Dit wil dus zeggen zonder retroactiviteit.
De vereenvoudigde fusie zal juridische uitwerking hebben op 1 januari 2023 om 00u01.
Beschrijving van de rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:50, lid 2, 3° WVV). \
Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreéerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap.
Bijgevolg, moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 4° WVV).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeei toegekend.
C) Voorstel tot een fusie door overneming tussen HAERENS INVEST NV (als Over te Nemen Vennootschap) en ADMIBO BV (als Overnemende Vennootschap) getekend dd. 14 november 2022:
De Overnemende Vennootschap enerzijds en de Over te Nemen Vennootschap anderzijds, hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren (de zgn. “zijdelingse fusie”) waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikelen 12:2 juncto 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”).
Een fusie door overneming is een rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap (zowel de rechten als de verplichtingen) overgaat op de Overnemende Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, waarbij er nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Over te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap.
\dentificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 12:24, lid 2, 1° WVV)
De aan de voorgestelde zijdelingse fusie deelnemende vennootschappen zijn:
1) HAERENS INVEST NV
De naamloze vennootschap HAERENS INVEST heeft haar zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0474.014.452.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennoatschap, is haar voorwerp
geformuieerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: - Assemblage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing; - De aankoop, verkoop (groot en kleinhandei), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en oppuntstelling en het onderhoud van alle materiaal (inbegrepen rollend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsìgnalisatie, weg - en thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender welke werfinstallaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken en het leveren van diensten in aanverwante gebieden, zoals: .
° Verkeerslichten;
° Politiekledij en speciale uitrustingen;
° Veiligheidskledij;
° Tekenen routeplannen;
° Aanmaak zelfklevende teksten, logoborden;
° Onderhoud en plaatsing van groenwerken.
Dit alles in de meest ruime zin.
- Het ontwikkelen, produceren en coördineren van ijzeren en betonnen constructies in de meest ruime zin en in het bijzonder in het belang van wegeniswerken en verkeersveiligheid; » Het uitvoeren van keuringen op alle machines, materiaal en materieel in de meest ruime zin met als doel het nakijken van de veiligheid en de kwaliteit;
- Het opstellen van een veiligheidsplan en het uitvoeren van de werken van een veiligheidscoördinator met als doel de veiligheid en preventie te controleren, uit te voeren, te beheren en dit alles in de meeste ruime zin; = Verhuring van alle roerende goederen, verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur;
- Verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, al dan niet met bedieningspersoneel; - Verhuring van gereedschap en werktuigen.
~ Alle varmen van vervoer van goederen zowel per wagen, bestelwagen, vrachtwagen, trein en boot; - Auto's en andere motorvoertuigen slepen en de hulpverlening bij pech onderweg behandelen; - Maken van risico analyses maken, schadedossiers behandelen en van de nodige expertises voorzien;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende goederen.
= Verhuring van divers materieel;
- Managementactiviteiten en administratiekantoor;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiéle-, handels-, personeels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie; - Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, congressen en het geven van opleidingen; - Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, met inbegrip van: = Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen.
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten als vastgoedmakelaar.
= Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
- De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële-, industriële-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deeinemen aan financiële operaties van welke aard dan aok en zich borgstellen en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
Zij mag personeel selecteren, testen afnemen en plaatsen.”
2) ADMIBO BV
De besloten vennootschap ADMIBO heeft haar zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2160 Wommelgem, Temesselei 181, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder het nummer 0875.843.187.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, is haar voorwerp geformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
= het uitbaten van diverse dienstverleningen aan aannemersbedrijven en nutsbedrijven; « schatten en evalueren van onroerende goed;
- optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken; - het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma van de klant: ~ invoeren van gegevens — volledige verwerking van de gegevens;
- de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogie, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat; - de terbeschikkingstelling van de databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
- het ontwerpen en voeren van reclame- er promotiecampagne voor derden via verschillende media; - het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
« het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Algemene aannemingen van:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge * niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen;
* bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails};
* schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
* installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor spoorwegen en wegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
- groot en kleinhandel in signalisatiegoederen;
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschapperi, waarvan het doet hetzelfde of verwant aan het here zou zijn, of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen. Zij mag zich borg stellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.”
Ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld (art. 12:24, lid 2, 2° WVV)
De ruilverhouding werd berekend aan de hand van de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van de aandelen van de bij de fusie betrokken vennootschappen per 31 december 2021. Deze keuze is ingegeven door de overweging dat de bij de fusie betrokken vennootschappen verbonden ondernemingen zijn welke deel uitmaken van eenzelfde groep en dezelfde aandeelhouder zuilen hebben wanneer de fusie plaatsvindt.
De ruilverhouding zal dus als volgt berekend worden:
Overnemende Vennootschap
Netto-eigenvermogenswaarde per 31 december 2021 EUR 1.331.308
Aantal aandelen 576
Waarde per aandeel EUR 2.311,30
Over te Nemen Vennootschap
Netto-eigenvermogenswaarde per 31 december 2021 EUR 9.901.117
Aantal aandelen 845
Waarde per aandeel EUR 11.717,30
Ruilverhouding:
11.717,30 =5,07
2.311,30
Op basis van bovenstaande ruilverhouding zal 1 aandeel in de Over te Nemen Venriootschap omgeruild worden voor 5,07 aandeel in de Overnemende Vennootschap.
Op het moment van de zijdelingse fusie zullen er 4.284 nieuwe aandelen in de Overnemende
Vennootschap worden uitgegeven aan FLAKE SERVICES NV. .
Er wordt geen opleg in geld betaald.
Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt (art. 12:24, lid 2, 3° WVV)
Aangezien zowel de aandelen van de Ovememende Vennootschap als die van de Over te Nemen Vennootschap aandelen op naam zijn, zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het nodige doen om de uitgifte van de nieuwe aandelen naar aanleiding van de zijdelingse fusie, in te schrijven in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap.
Het aandelenregister van de Over te Nemen Vennootschap zal geannuleerd worden na goedkeuring van de zijdelingse fusie.
Datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (art. 12:24, lid 2, 4° WVV)
De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresuitaat van de Overnemende Vennootschap en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2023 00h02.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge In dit kader zijn er geen speciale regelingen getroffen.
Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal (directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekeriing van de Overnemende Vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen (art. 12:24, lid 2, 5° WVV)
Vanaf 1 januari 2023 00h02 zullen alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt en op het vlak van (in)directe belastingen. Dit wil dus zeggen zonder retroactiviteit.
De fusie zal juridische uitwerking hebben op 1 januari 2023 OOh02.
Beschrijving van de rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:24, lid 2, 6° WVV)
Alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag (art. 12:24, lid 2, 7° WVV).
Overeenkomstig artike! 12:26, 81 WVV, werd de opdracht gegeven aan de commissaris van de bij de fusie deelnemende verinootschappen, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ría Verheyen, bedrijfsrevisor, om over te gaan tot het opstellen van en het ter beschikking stellen van eert schriftelijk verslag over het fusievoorsiel.
De bezoldiging voor deze opdracht werd vastgesteld op EUR 7.500,00 in hoofde van iedere bij de fusie deelnemende vennootschap.
leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:24, lid 2, 8° WVV)
Aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
Neerlegging.
De streefdatum voor de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen is vastgesteld op ten laatste 28 december 2022.
Dit gezamenlijk fusievaorstel wordt uiterlijk 6 weken voor de buitengewone algemene vergadering die over het fusievoorstel zal stemmen in het vennootschapsdossier van de bij de fusie betrokken vennootschappen neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen en Mechelen, en zal bij uittreksel gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
D) Uit de resoluties van de bestuurders van HAERENS INVEST NV dd. 14 november 2022 blijkt: De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Filip Stroeckx te belasten met de ondertekening van de drie fusievoorstellen en de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren, en dit in naam van de voltallige raad van bestuur.
Voor eensluidend uittreksel
Filip Stroeckx
Bijzonder gevolmachtigde
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen HAERENS INVEST NV {als Overnemende Vennootschap) en Belsigns SRL (als Over te Nemen Vennootschap)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden - voorstel tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen HAERENS INVEST NV (als Belgisch | : Ovememende Vennootschap) en Fero-Signalisatie NV (als Over te Nemen Vennootschap)
Staatsblad - voorstel tot een fusie door overneming tussen HAERENS INVEST NV (als Over te Nemen | | : Vennootschap) en ADMIBO BV (als Overnemende Vennootschap) - resoluties van de raad van bestuur van HAERENS INVEST NV
a }
1 ‘
i ‘
t ‘
' t
; ‘
1 ‘
i '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
11/05/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- NEERGELEGD
Se NME | Im. Staatsbiad *22058005* Ondememingsrechtbank AntwatPa®afcel.ag MECHELEN
Ondernemingsnr : 0474 014 452 Naam
woluit) : HAERENS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Ontslag/herbenoeming bestuurders - - Neerlegging van drie voorstellen van fusies door overneming gelijkgestelde verrichtingen tussen HAERENS INVEST NV (als Overnemende Vennootschap} en ADMIBO BV, Belsigns SRL en Fero-Signalisatie NV (eenieder als Over te Nemen Vennootschap}
T
1
1
t
t t
1
t
€
t €
t t
1 3
1
'
1 1
1 1
1
t
5
I
i A) Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7 april 2022 blijkt: i 1) De enige aandeelhouder beslist om de heer Dirk Schönauer te ontslaan als bestuurder van de ‘ Vennootschap met ingang van 7 april 2022. De enige aandeelhouder wenst de bestuurder te bedanken voor 1 zijn gewezen diensten en verleent hem voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting : zal worden bevestigd op de volgende algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening zal 1 goedkeuren voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
: 2) De enige aandeelhouder beslist om de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 ; jaar met ingang van 7 april 2022. Dit tot aan de algemene vergadering die zal beslissen over het boekjaar Î afgesloten op 31 december 2027:
i ede heer Friso Haereris, wonende te 2870 Puurs, Achterheide 3; en
{ «de naamloze vennootschap Flake Services, met zetel gevestigd in het Viaamse Gewest te Willebrack t 2830, Jozef De Blockstraat 81 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer ı 0440.284.780. De bestuurder duidt de heer Freek Haerens, wonende te 2830 Willebroek, Wolvenweg 19, aan ! als haar vaste vertegenwoordiger.
! Zij zullen het mandaat van bestuurder onbezoldigd uitoefenen.
; 3) De enige aandeelhouder besluit tevens om de heer Filip Stroeckx aan te stellen als bijzonder + gevolmachtigde, teneinde de nodige publicatieformulieren | en Il te ondertekenen voor de neerlegging van 1 deze besluiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de bekendmaking ervan fin de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de 1 Kruispuntbank voor Ondememingen te wijzigen.
: t
1
1
1 r
r
1 3
1
5
i #
i
t
t
1 LU
t
1 1
5 :
i #
1
i t
t
i t
t 1
t 1
t 1
1 1
L
B) Voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen ADMIBO BV (als Over te Nemen Vennootschap) en HAERENS INVEST NV (als Overnemende Vennootschap) getekend dd. 11 april 2022:
De Overnemende Vennootschap enerzijds en de Over te Nemen Vennootschap anderzijds, hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de zgn. “vereenvoudigde fusie”) door te voeren, waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikelen 12:7 juncto 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV”).
De verrichting gelijkgesteld met een fusie door overrieming is een rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap (zowel de rechten als de verplichtingen) overgaat op de Overnemende Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, waarbij de Overnemende Vennootschap op het ogenblik van de fusie houdster is van alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen bevestigen dat alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap reeds worden aangehouden door de Overnemende Vennootschap.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen ”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om deze vereenvoudigde fusie tot stand te brengen tegen de voorwaarden zoals voorzien in dit fusievoorstel.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeeihouders van de Over te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap.
1) Identificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 1° WVV)
De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
HAERENS INVEST NV
De naamloze vennootschap HAERENS INVEST heeft haar zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0474.014.452.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap, is haar voorwerp geformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: - Assembiage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing; -De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en oppuntstelling en het onderhoud van alle materiaal (inbegrepen roitend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, weg - en thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender welke werfinstallaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken en het leveren van diensten in aanverwante gebieden, zoals:
° Verkeerslichten;
° Politiektedij en speciale uitrustingen;
° Veiligheidskledij;
° Tekenen routeplannen;
° Aanmaak zelfklevende teksten, logoborden;
° Onderhoud en plaatsing van groenwerken.
Dit alles in de meest ruime zin.
- Het ontwikkelen, produceren en coördineren van ijzeren en betonnen constructies in de meest ruime zin en in het bijzonder in het belang van wegeniswerken en verkeersveiligheid; - Het uitvoeren van keuringen op alle machines, materiaal en materiee! in de meest ruime zin met als doel het nakijken van de veiligheid en de kwaliteit;
- Het opstellen van een veiligheidsplan en het uitvoeren van de werken van een veiligheidscoördinator met als doel de veiligheid en preventie te controleren, uit te voeren, te beheren en dit alles in de meeste ruime zin;
- Verhuring van alle roerende goederen, verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur;
- Verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, al dan niet met bedieningspersoneel;
- Verhuring van gereedschap en werktuigen.
- Alle vormen van vervoer van goederen zowel per wagen, bestelwagen, vrachtwagen, trein en boot; = Auto's en andere motorvoertuigen slepen en de hulpverlening bij pech onderweg behandelen; = Maken van risico analyses maken, schadedossiers behandelen en van de nodige expertises voorzien; - Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende goederen.
- Verhuring van divers materieel;
- Managementactiviteiten en administratiekantoor;
- Siudie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiéle-, handels-, personeels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie; - Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, congressen en het geven van opleidingen; - Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaaer, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, met inbegrip ven: - Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen.
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten als vastgoedmakelaar.
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
- De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deelnemen aan financiële operaties van welke aard dan ook en zich borgstellen en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondememingen en dochtervennootschappen.
Zij mag personeel selecteren, testen afnemen en plaatsen.”
ADMIBO BV
De besloten vennootschap ADMIBO heeft haar zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2160 Wammelgem, Ternesselei 181, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder het nummer 0875.843.187.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, is haar voorwerp geformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
- het uitbaten van diverse dienstverleningen aan aannemersbedrijven en nutsbedrijven; « schatten en evalueren van onroerende goed;
= optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken; - het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma van de klant: - invoeren van gegevens — volledige verwerking van de gegevens;
- de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurrosters, industriële catalogie, wetenschappelijke gegevenns, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
- de opslag van gegevens door midde} van een computerrecord in een bepaald formaat ;
- de terbeschikkingstelling van de databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
= het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagne voor derden via verschillende media; - het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse takken van vervoer en worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Algemene aannemingen van:
* niet-elektrische verkeerstekens fangs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen;
* bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
* schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
* installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor spoorwegen en wegen, in havens en luchthavens {inclusief de installatie van verkeersborden);
- groot en kleinhandel in signalisatiegoederen;
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of om
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen. Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.”
2) Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 2° WVV)
Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen met ingang van 1 januari 2022 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd vaor rekening van de Overnemende Vennootschap.
Bijgevolg worden alle verrichtingen, gesteld door de Over te Nemen Vennootschap vanaf de bovenvermelde datum, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) verricht in naam van en voor rekening van de Overnemende Vennootschap en zullen alle rechten en plichten door de Over te Nemen Vennootschap die vanaf die datum aangegaan worden, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3) Beschrijving van de rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:50, lid 2, 3° WVV)
Alle aandelen uitgegeven in de Over te Nemen Vennootschap zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap.
Bijgevolg, moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
4) teder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 4° WVV)
Aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
C) Voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Belsigns SRL (als Over te Nemen Vennootschap) en HAERENS INVEST NV (als Overnemende Vennaotschap) getekend dd. 11 april 2022:
De Overnemende Vennootschap enerzijds en de Over te Nemen Vennootschap anderzijds, hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de zgn. “vereenvoudigde fusie”) door te voeren, waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikelen 12:7 juncto 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”).
De verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming is een rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap (zowel de rechten afs de verplichtingen) overgaat op de Overnemende Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, waarbij de Overnemende Vennootschap op het ogenblik van de fusie houdster is van alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen bevestigen dat alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap reeds worden aangehouden door de Overnemende Vennootschap.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om deze vereenvoudigde fusie tot stand te brengen tegen de voorwaarden zoals voorzien in dit fusievoorstel.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap.
1) Identificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 1° WVV)
De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge HAERENS INVEST NV
De naamloze vennootschap HAERENS INVEST heeft haar zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0474.014.452.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Ovememende Vennootschap, is haar voorwerp geformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: - Assemblage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing;
-De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en oppuntstelling en het onderhoud van alle materiaal (inbegrepen rollend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, weg - en thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender welke werfinstalfaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken en het leveren van diensten in aanverwante gebieden, zoals:
° Verkeerslichten;
° Politiekledij en speciale uitrustingen;
° Veiligheidskledij;
° Tekenen routeplannen;
° Aanmaak zelfklevende teksten, logoborden;
° Onderhoud en plaatsing van groenwerken.
Dit alles in de meest ruime zin.
= Het ontwikkelen, produceren en coördineren van ijzeren en betonnen constructies in de meest ruime zin en în het bijzonder in het belang van wegeniswerken en verkeersveiligheid; = Het uitvoeren van keuringen op alle machines, materiaat en materieel in de meest ruime zin met als doe! het nakijken van de veiligheid en de kwaliteit;
- Het opstellen van een veiligheidsplan en het uitvoeren van de werken van eert veiligheidscoördinator met als doel de veiligheid en preventie te controleren, uit fe voeren, te beheren en dit alles in de meeste ruime zin; - Verhuring van alle roerende goederen, verhuring van personenwagens, Ïchte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur;
- Verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, al dan niet met bedieningspersoneel; - Verhuring van gereedschap en werktuigen.
- Alle vormen van vervoer van goederen zowel per wagen, bestelwagen, vrachtwagen, trein en boot; = Auto's en andere motorvoertuigen slepen en de hulpverlening bij pech onderweg behandelen; - Maken van risico analyses maken, schadedossiers behandelen en van de nodige expertises voorzien; - Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende goederen.
- Verhuring van divers materieel;
- Managementactiviteiten en administratiekantoor;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, personeels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie; - Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, congressen en het geven van opleidingen;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die vari aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, met inbegrip van: - Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen.
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten als vastgoedmakelaar.
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
- De venriootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samermwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciéle-, industriéle-, financiéle-, roereride en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deelnemen aan financiële operaties van welke aard dan ook en zich borgstellen en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
Zij mag personeel selecteren, testen afnemen en plaatsen.”
Belsigns BV
De besloten vennootschap Belsigns heeft haar zetel gevestigd in het Waalse Gewest te 1390 Grez- Doiceau, chaussée de Wavre 504, bus 19A, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Waals-Brabant) onder het nummer 0737.452,396.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, is haar voorwerp geformuleerd als volgt
(vrije Nederlandstalige vertaling):
"Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de aankoop, verkoop, verhuur en plaatsing van alle uitrustingen, producten en technieken voor verkeersborden, werfborden en wegmarkeringen, voor privégebruik, voor overheidsdiensten, zelfstandigen en andere aanvragers,
Het beoogt ook het gebruik van de bijbehoreridde materiaten, producten en technieken: = bewegwijzering van wegen en terreinen
- verhuur, verkoop, plaatsing en onderhoud van uithangborden
- het tekenen van wegenkaarten
« creatie van zelfklevende teksten, logopanelen
» wegmarkeringen, thermoplastische markeringen
- verkeerslichten
« beschermende kleding, promotiemateriaal, inclusief druk- en belettering - website-organisatie
- verkoop van bouwmaterialen
~ het verhuren en feasen, alsmede het kopen en verkopen van verkeersborden en verkeerstekens, auto's, vrachtwagens, zelfs als ze niet zijn uitgerust met crash-absorbers, IRMs, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, met of zonder bestuurder, machines en gereedschappen, gestuurde informatieborden, kantoormachines, computers, robots, meet- en regelapparatuur en andere machines, zelfs zonder bedienend personeel, gereedschap eri apparatuur. « de exploitatie van een ontwerpbureau voor signalisatie; het ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van signalisatieplannen voor overheidsinstanties, overheidsdiensten, particuliere ondernemingen en andere overheidsinstanties, nutsbedrijven, particuliere ondernemingen en anderen; - opstellen van (werf)bewegwijzeringsptannen voor wegenwerkers en
aannemers, andere ingenieursbureaus, gemeenten.
« inventarisatie van locaties en verkeersborden; ontwikkeling van voorstellen voor bewegwijzering en signalisatie; ontwikkeling van mobiliteitsstudies; projectontwerp; studie van wegwerkzaamheden. - permanente plaatsing, onderhoud en vervanging van verkeersborden
- ontwikkeling van elektronische bewegwijzering; verwerking van gegevens over verkeersveiligheid en online marketing ervan; ontwerp van websites voor verkeers- en andere doeleinden; met inbegrip van plaatsing
= het geven van opleidingen op het gebied van verkeersplanning en mobiliteit; het ontwerpen en drukken van presentaties voor derden
presentaties voor derden; opstellen van verkeersplannen voor bedrijven; bewegwijzering op industrieterreinen, verkeersplanning en mobiliteitsoverleg
- aanvraag en behandeling van de goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten, verkeersbeoordelingen en parkeeranalyses
» productie, aankoop, verkoop en verhuur van producten en diensten voor mobiliteit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van software
- verhuur van commercieel onroerend goed
- beheersactiviteiten en administratiekantoor
- het beheer van haar activa, de aan- en verkoop, huur en overdracht van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die direct of indirect verband houden met het voorwerp en die waarschijnlijk de opbrengst van haar activa te bevorderen.
Het vaorwerp van de vennootschap is ook, zowel in België als in het buitentand |. voor eigen rekening of vaor rekening van derden, dan wel in samenwerking met hen, te handelen in adviesverlening aan ondememingen in aile aangelegenheden, en meer bepaald financieel advies,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
management, de aanvaarding van alle mandaten als bestuurder of zaakvoerder in vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht en de organisatie van evenementen en opleidingen; IL voor rekening van derden, de samenstelling en het beheer van onroerende goederen en de verhuur financiering van onroerend goed aan derden, verwerving door aankoop of anderszins, verkoop, ruil, bouw, transformatie, verbetering, uitrusting, inrichting, verfraaiing, onderhoud, verhuur, verpachting, verkaveling, prospectie en exploitatie van onroerende goederen, alsmede alie handelingen die hier, direct of indirect, betrekking op hebben en die de groei en ontwikkeling van een vastgoedportefeuille kunnen bevorderen, alsmede om borg te staan voor de nakoming van de verbintenissen van derden die het gebruik van dit onroerend goed kunnen krijgen.
Het genot van dit onroererid goed.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de aankoop, groot- of kleinhandel, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, opslag, verwerking, tussenhandel, verhuur van alle roerende goederen en diverse koopwaar; deze opsomming is indicatief en niet limitatief.
Deze verschillende activiteiten zullen worden toegestaan indien de nodige beroepsvergunningen worden verleend en gerespecteerd.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.
De vennootschap heeft eveneens de volgende doelstellingen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, in België of in het buitenland
- De aankoop, verkoop en exploitatie van luchtvaartmaterieel, het vervoer van personen en goederen, bewakingsvluchten en luchtfotografie.
-De ontwikkeling, exploitatie en/of ingebruikneming van luchtvervoerondernemingen voor passagiers en/of vracht
- De exploitatie van een transportonderneming in de ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder het nationale en internationale vervoer van personen, goederen en zaken van allerlei aard op het gebied van luchtvaart en vrachtvervoer.
= Opslag van goederen en andere goederen, vervullen van douaneformaliteiten bij invoer en uitvoer, en de doorvoer van alle soorten goederen, door de lucht, over zee en over land. - De exploitatie van een vervoersonderneming in de ruimste zin van het woord en meer in het bijzonder het nationale en internationale vervoer van goederen en koopwaar van allerlei aard. - Luchtvaartcursussen, opleidings- en vliegsessies, operations (= vluchtorganisatie), ontwikkeling van opieidings- en exploitatieprogramma's, deskundig luchtvaartadvies, luchtvaart consultancy, luchtvaart expertise.
= Excursies, eerste vluchten, vliegtuighuur met piloot, voorbereiding voor het pilotenbrevet, opleiding, activiteiten in verband met deltavliegen, vliegen in ultralichte vliegtuigen, in toeristen-, beroeps- of sportvliegtuigen, enz, promotie en organisatie van sportevenementen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, aanverwante dienstverlenende activiteiten.
- De tewerkstelling voor eigen rekening of de terbeschikkingstelling aan derden van viucht- en/of cabinepersoneel ter vervulling van een van de punten van haar maatschappelijk doel. Zij kan zich met name borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van elke particuliere persoon of onderneming, al dan niet verwant.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of vereffenaar in andere venriootschappen. Het voorwerp van de vennootschap is, in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, in België en in het buitenland, alle activiteiten met betrekking tot:
- Web platform ontwikkelaar
- Web hosting bedrijf
- Ontwikkeling en productie van webapplicaties
- Ontwikkeling en productie van software.
- Ontwikkeling van nieuwe technologieën in het kader vari haar activiteit, = Verkoop en verhuur van hardware, software en toepassingen.
= Elke activiteit die direct of indirect verband houdt met IT;
= Het verlenen van diensten, het onderhoud en de installatie van uitrusting in het kader van haar activiteit. Het voorwerp van de vennootschap, in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, alle grondwerken, egaliseren, opvullen, draineren, cementeren en bestraten.
In het algemeen kan zij alle industriële en commerciële, financiële en civiele, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of zijdelings met haar voorwerp verband houden en kan zij rechtstreeks of onrechtstreeks, Zij mag door vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare, of van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of voor haar een bron van afzetmogelijkheden te vormen.
indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van die handelingen afhankelijk van de vervulling van die voorwaarden.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge 2) Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 2° WVV) Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen met ingang van 1 januari 2022 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnernende Vennootschap. Bijgevolg worden alle verrichtingen, gesteld door de Over te Nemen Vennootschap vanaf de bovenvermelde datum, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) verricht in naam van en voor rekening van de Overnemende Vennootschap en zullen alle rechten en plichten door de Over te Nemen Vennootschap die vanaf die datum aangegaan worden, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap. . 3) Beschrijving van de rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:50, lid 2, 3° WVV) Alle aandelen uitgegeven in de Over te Nemen Vennootschap, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap. Bijgevolg, moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden. 4) leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 4° WVV) Aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend. D) Voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Fero-Signalisatie NV (als Over te Nemen Vennootschap) en HAERENS INVEST NV (als Overnemende Vennootschap) getekend dd. 11 april 2022: : De Overnemende Vennootschap enerzijds en de Over te Nemen Vennootschap anderzijds, hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (de zgn. “vereenvoudigde fusie”) door te voeren, waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikelen 12:7 juncto 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”). De verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming is een rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap (zowel de rechten als de verplichtingen) overgaat op de Overnemende Vennootschap, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, waarbij de Overnernende Vennootschap op het ogenblik van de fusie houdster is van alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap. De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen bevestigen dat alle aandelen van de Over te Nemen Vennootschap reeds worden aangehouden door de Overnemende Vennootschap. De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om deze vereenvoudigde fusie tot stand te brengen tegen de voorwaarden zoals voorzien in dit fusievoorstel. Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap. 1) Identificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 1° WVV) De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn: HAERENS INVEST NV Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge De naamloze vennootschap HAERENS INVEST heeft haar zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0474.014,452.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap, is haar voorwerp geformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: - Assemblage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing; - De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en oppuntstelling en het onderhoud van alle materiaal (inbegrepen rollend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, weg - en thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender welke werfinstallaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken en het leveren van diensten in aarwerwante gebieden, zoals:
° Verkeerslichten;
° Politiekledij en speciale uitrustingen;
° Veiligheidskledij;
° Tekenen routeplannen;
° Aanmaak zelfklevende teksten, logoborden;
° Onderhoud en plaatsing van groenwerken.
Dit alles in de meest ruime zin.
= Het ontwikkelen, produceren en coördineren van ijzeren en betonnen constructies in de meest ruime zin en in het bijzonder in het belang van wegeniswerken en verkeersveiligheid; - Het uitvoeren van keuringen op alle machines, materiaal en materieel in de meest ruime zin met als doel het nakijken van de veiligheid en de kwaliteit;
- Het opstellen van een veiligheidsplan en het uitvoeren van de werken van een veiligheidscoördinator met als doel de veiligheid en preventie te controleren, uit te voeren, te beherer en dit alles in de meeste ruime zin; = Verhuring van alle roerende goederen, verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanharigwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur;
- Verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, al dan niet met bedieriingspersoneel; - Verhuring van gereedschap en werktuigen.
- Alle vormen van vervoer van goederen zowel per wagen, bestelwagen, vrachtwagen, trein en boot; - Auto’s en andere motorvoertuigen slepen en de hulpverlening bij pech onderweg behandelen; - Maken van risico analyses maken, schadedossiers behandeten en van de nodige expertises voorzien; - Import en export van, groot- en kleinhandel van en hardelsbemiddeling in menigvuldige roerende goederen.
- Verhuring van divers materieel;
- Managementactiviteiten en administratiekantoor;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, personeels-, fiscale of sociale aangelegenheden;
= Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie; - Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, congressen en het geven van opleidingen; - Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennooischappen.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, met inbegrip van: - Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwer, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechter voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen.
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten als vastgoedmakelaar.
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
- De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alte bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheder of verenigingen zander onderscheid in België of in het buitentand. De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriëte-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deelnemen aan financiéle operaties van welke aard dan ook en zich borgstellen en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. Zij mag personeel selecteren, testen afnemen en plaatsen.” Fero-Signalisatie NV De naamloze vennootschap Fero-Signalisatie heeft haar zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen} onder het nummer 0869.748.817. Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, is haar voorwerp geformuleerd als volgt: “De vennootschap heeft tot doel: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland : Assemblage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing. De aankoop, verkoop, verhuur, plaatsing en op puntstelling van alle materiaal, producten en technieken nuttig voor wegsignalisatie, werfsignalisatie, wegmarkeringen en bekleding en dit voor privé-gebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft tot doel, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken: -weg -en werfsignalisatie -verhuur, verkoop, plaatsen en onderhoud van signalisatie -tekenen routeplannen -aanmaak zelfklevende teksten, logoborden -wegmarkeringen, thermoplastmarkeringen -verkeerslichten -onderhoud en plaatsing van groenwerken Dit alles in de meest ruime zin. Het beheer van haar vermogen, de aan- en verkoop, de verhuring, verkaveling van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechistreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen. Verbod wordt haar opgelegd om zich bezig te houden met de werkzaamheden van vastgoedmakelaar. Verhuring van alle roerende goederen: verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, oplegger, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur; verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, al dan niet met bedieningspersoneel; verhuring van gereedschap en werktuigen Managementactiviteiten administratiekantoor. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden. Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doet of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling. . De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specién of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiéle tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.” 2) Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 2° WVV) Alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap zullen met ingang van 1 januarì 2022 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Ovememende Vennootschap. “ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijgevolg worden alle verrichtingen, gesteld door de Over te Nemen Vennootschap vanaf de bovenvermelde datum, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal (inzake directe belastingen) verricht in naam van en voor rekening van de Overnemende Vennootschap en zullen alle rechten en plichten door de Over te Nemen Vennootschap die vanaf die datum aangegaan worden, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3) Beschrijving van de rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:50, lid 2, 3° WVV)
Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap ‘geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten “binnen de Over te Nemen Vennootschap.
Bijgevolg, moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
4) leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren “vennootschappen (art. 12:50, lid 2, 4° WVV)
Aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
E) Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 8 april 2022 blijkt: De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Filip Stroeckx te belasten met de ondertekening van de drie fusievoorstellen en de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren, en dit in naam van de voltallige raad van bestuur.
Voor eensluidend uittreksel
Filip Stroeckx
Bijzonder gevolmachtigde
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- notulen van de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder; - drie voorstellen van fusies door overneming gelijkgestelde verrichtingen tussen HAERENS INVEST NV (als Overnemende Vennootschap) en ADMIBO BV, Belsigns SRL en Fero-Signalisatie NV (eenieder als Over te Nemen Vennootschap);
- notulen van de vergadering van de raad van bestuur.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen
23/08/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 1 il 16 AUG. 2021) me NEERGELEGD a5 ; ‘ ' t \ ’ ' t t t ‘ t fi t t t t : à t ï t ; t i ı t t t I i : i { : i } t ï ' 1 1 à 1 1 ‘ : i t ‘ t Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : ‘Vaorkant : Naam en ‘hoedanigheid: van de instrumenterende notaris, “hetzij van de persofojn(en) | Volledig adres v.d. zetel: te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, nfl HBF | “Ondememingsnr | 0474 4014 4 452 Naam (voluit): HAERENS INVEST (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVER- NEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOGING - UITGIFTE VAN | AANDELEN - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN ; Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen: t (tweede kanton), handelend voor rekening van de bv “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district, ı Antwerpen), Leon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op dertig juli tweeduizend; ï eenentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 16 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor; KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op tien augustus tweeduizend eenentwintig (10-08-2021): ! Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 25037 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00): : De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HAERENS'. ! INVEST”, gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister van: Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0474.014.452, hierna de “Overnemende: vennootschap”, onder meer beslist heeft: | 1. te verzaken (i) aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door het orgaan van bestuur als: bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen én verenigingen, (li) aan het opstellen van het; schriftelijk verslag door de commissaris als bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en! verenigingen, (äi) aan de door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te verstrekken inlichtingen: . : omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het! . | vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel ‚en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:27 van het Wetboek van; : vennootschappen en verenigingen en (iv) aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het; vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van; } het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:28 §2 5° van het Wetboek van vennootschappen en; verenigingen. 2. tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris in toepassing van artikel: 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in: ! natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. i Mevrouw Ria VERHEYEN, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte: | aansprakelijkheid “GRANT THORNTON BEDRIUFSREVISOREN”, met ondernemingsnummer 0439.814.826,: | gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6, besluit haar verslag met betrekking tot de inbreng! : in natura als volgt: “Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van HAERENS INVEST NV 4 Overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede lid, juncto 7:197, §1, tweede lid van het WVV, brengen wij hierna: aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap HAERENS INVEST NV (hierna genoemd: “de: t Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden! t aangesteld bij opdrachtbrief van 14 juli 2021, 5 Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader: van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Onze verantwoordelijkheden opi : grond van deze norm zijn verder : beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en dei : Uitgifte van aandelen. oi Inzake de inbreng in natura i Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hiema beschreven aspecten, zoals deze opgenomen: : werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen; | van materieel belang te meiden inzake: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handiekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methades van waardering. .
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde. van de inbreng en deze tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR
569.376,85 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze
voorkwam in de boekhouding van SAFETYBLOC BV per 31 december 2020 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 95 aandelen in de vennootschap HAERENS INVEST NV als vergoeding van de ingevolge de fusie door SAFETYBLOC BV naar HAERENS INVEST NV overgedragen vermogensbestanddelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. No fairness opinion -
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion’). Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - ~ de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. ~ de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
= het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; = het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. - de beoordeling of de in het verslag het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179, 81, tweede lid, juncto 7:197, st, tweede lid WVV in het kader van de inbreng in natura naar aanleiding van een fusie door overneming van het algehele vermogen van SAFETYBLOC BV door HAERENS INVEST NV zoals voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Vilvoorde, 26 juli 2021
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
(getekend)
Ria Verheyen
Bedrijfsrevisor”
In het bijzonder verslag dat door het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap werd opgesteld, wordt niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de commissaris.
3. tot goedkeuring van de fusie door overneming van de besloten vennootschap “SAFETYBLOC”, gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0535.842.846, hierna de “Overgenomen vennootschap”, over te gaan,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge zodat de opschortende voorwaarden, waaronder de algemene vergaderingen van de Overgenomen vennootschap tot de fusie door overneming besloten hebben, als vervuld moeten worden beschouwd. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de Overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, over op de Overnemende vennootschap. De overgang geschiedt op basis van de balans per 31 december 2020. Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2021 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap. De vermogensbestanddelen, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de Overgenomen vennootschap worden vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de Overnemende vennootschap. 4. ten gevolge van de fusie door overneming van de Overgenomen vennootschap wordt het kapitaal van de Overnemende vennootschap in totaal verhoogd met een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) om het te brengen van TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) op VIJFHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 562.000,00). De fusie gaat gepaard met de uitgifte van vijfennegentig (95) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort, van de Overnemende vennootschap uitgereikt in vergoeding voor deze overneming en dit in ruil voor de oude aandelen toe te kennen aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap. De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen nemen onmiddellijk deel in het bedrijfsresultaat van de Overnemende vennootschap (ongeacht wanneer het werd behaald) en zijn dividendgerechtigd vanaf de datum waarop de fusie juridisch uitwerking krijgt (die datum inbegrepen). ! Er dient aan de aandeelhouder van de Overgenomen vennootschap geen opleg in geld te worden betaald. 5. tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de hierboven vermelde kapitaalverhoging en uitgifte van aandelen ingevolge de fusie, als volgt: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDTWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 562.000,00). Het is vertegenwoordigd door achthonderdvijfenveertig (845) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.” 6. om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met bepaalde activiteiten van de Overgenomen vennootschap waarbij de tekst van artikel 3 van de statuten zal worden vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft tot voorwerp, in Belgié en in het buiteniand, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alfeen als in samenwerking met derden: = Assemblage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing; - De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en oppuntstelfing en het onderhoud van alie materiaal (inbegrepen rollend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, weg - ‘en thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender welke werfinstallaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken en het leveren van diensten in aanverwante gebieden, zoals: ° Verkeerslichten; ° Politiekledij en speciale uitrustingen; ° Veiligheidskledij; ° Tekenen routeplannen; “Aanmaak zelfklevende teksten, lagoborden; ® Onderhoud en plaatsing van groenwerken. Dit alles in de meest ruime zin. _ - Het ontwikkelen, produceren en coördineren van Ijzeren en betonnen constructies in de meest ruime zin en in het bijzonder in het belang van wegeniswerken en verkeersveiligheid; , ~ Het uitvoeren van keuringen op alie machines, materiaal en materieel in de meest ruime zin met als doel het nakijken van de veiligheid en de kwaliteit, - Het opstellen van een veiligheidsplan en het uitvoeren van de werken van een veiligheidscoördinator met als doel de veiligheid en preventie te controleren, uit te voeren, te beheren en dit alles in de meeste ruime zin; - Verhuring van alle roerende goederen, verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur; - Verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet. en regelapparatuur en andere machines, at dan niet met bedieningspersoneel; - Verhuring van gereedschap en werktuigen. : ~ Alle vormen van vervoer van goederen zowel per wagen, bestelwageri, vrachtwagen, trein en boot; - Auto's en andere motorvoertuigen slepen en de hulpverlening bij pech onderweg behandelen; = Maken van risico analyses maken, schadedossiers behandelen en van de nodige expertises voorzien; - Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling i in menigvuldige roerende goederen. - Verhuring van divers materieel; - Managementactiviteiten en administratiekantoor; . - Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiéle-, handels-, personeels-, fiscale of sociale aangelegenheden; . - Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alie aard, rechtstreeks of onrechtstreeks Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
„| behouden
Voor- :
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
: op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, : : personeelsbeleid en informatie; i
: - Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, congressen en het geven van opleidingen;
= Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondememingen ; ven vennootschappen.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks | i verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dit voorwerp, : ! rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, met inbegrip van: ! | ~ Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, ‘bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van : optierechten voor het kopen v van onroerende goederen, het beheren, expioiteren en onderhouden van onroerende ! | goederen.. :
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten als vastgoedmakelaar. :
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het ; vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
- De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of: | anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ; t ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. : De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industríële-, financiële-, roerende en : ‘onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die; ‘van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen. .
| De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deeinemen aan financiéle operaties van welke aard dan ook! ten zich borgstellen en garanties en andere ‘zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen | ‚ vennootschappen binnen de groep.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar ‘hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of: , tanderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondememingen en! { dochtervennootschappen. !
: Zij mag personeel selecteren, testen afnemen en plaatsen.” |
: 7. om artikel 24 van de statuten betreffende de schriftelijke en elektronische algemene vergadering aan te i ‘passen ingevolge de wijzigingen var het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de: t deelname aan de algemene vergadering (wet van 20 december 2020). :
i 8, om volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met: : : ‚beperkte aansprakelijkheid “Advisory Services”, met ondememingsnummer 0459.309.351, gevestigd te 2600 : : Antwerpen (district Berchem), Potviietlaan 6, teneinde: !
- alle formaliteiten te vervuilen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) „en schrappingen van handels- en ambachtenondememingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de : : ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; :
i - alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en; : t ondertekening van de nodige formulieren; :
; - de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de | t aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; j : - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en: : doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan. ; : 9. om de besiissing van de gewone algemene vergadering, gehouden op 30 juni 2021, te bevestigen, met ! ‘name om de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRANT THORNTON! : BEDRIJFSREVISOREN”, met ondernemingsnummer 0439,814.826, gevestigd te 2600 Antwerpen (district! : : Berchem), Potvlietiaan 6, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ria VERHEYEN, bedrijfsrevisor, te herbenoemen } pals commissaris van de vennootschap. :
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2021 tot boekjaar 2023. : ; Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS ;
Worden neergelegd -
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde '
i statuten
{| - verslag van het
i bestuursorgaan
: - verslag van de :
commissaris - i
i
Op de laatste bie. van L Luik B B 3 vermelden : ‘Recto: ‘Naam en hoedanigheid ı van de instrumenterende ‘notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
24/06/2021
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
/ aa | na neerlegging van de akte ter griffie :
Voor.
| NEERGELEGD \
|
ES LL LUN 17 JUN 2021) TL Sl 1
Ondernemingsnr : 0474 014 452 Naam (oui : HAERENS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Jozef De Blockstraat 81 te 2830 Willebroek
Onderwerp akte : NEERLEGGING EN BEKENDMAKING FUSIEVOORSTEL
Voorafgaande toelichting:
De bestuursorganen van:
HAERENS INVEST NV, met zetel te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0474.014.452 (hierna ‘HAERENS INVEST”),
en
SAFETYBLOC BV, met zetel te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0535.842.846 (hierna ‘SAFETYBLOC),
vermogen van SAFETYBLOC zal overgaan op HAERENS INVEST en dit volgens de procedure ingesteld bij de artikelen 12:24 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ‘WVV’) (hierna ‘de fusie’).
Zij leggen bij deze het fusievoorstel vast, dat ter gaedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van HAERENS INVEST en SAFETYBLOC (hierna gezamenlijk ‘de te fuseren vennootschappen’) en verbinden zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de te fuseren vennootschappen de fusie tot stand te brengen.
1 VOORWERP VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
a) De overnemende vennootschap: HAERENS INVEST
Het voorwerp van HAERENS INVEST luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden: De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en op puntstelling en het onderhoud van alle materiaal (inbegrepen rollend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, weg — en thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender welke werfinstallaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee verwante materialen, pradueten en technieken en het leveren van diensten in aanverwante gebieden, zoals:
= Verkeerslichten
T
i
{ i
1 1
' 1
1 1
1 1
t t
1 1
1 \
ı 1
} t
‘ i
‘ ;
' ‘
; ‘
; t
\ i
1 1
t t
t t
I 1
1 1
1 :
i :
t t
t
:
1
1 hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een fusie door overneming door te voeren, waarbij het hele 1
1
\
t
t \
‘ i
; 1
' 1
1 '
1 ;
‘ \
1 :
; 1
; t
t i
1 i
‘ :
i t
; 1
‘ ;
1 ;
; t
; 1
t t
;
1
1
t - Politiekledij en speciale uitrustingen; 1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, met inbegrip van: - Aankoop, verkoop en verhuur van alle onroerende goederen,
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten als vastgoedmakelaar.
« De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland. De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke, commerciële-, industriële-, financiëte-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deelnemen aan financiële operaties van welke aard dan ook en zich borgstellen en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep.”
b) De overgenomen vennootschap: SAFETYBLOC
Het voorwerp van SAFETYBLOC luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Assemblage van metalen borden en constructies met eventuele plaatsing. De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing en op puntstelling van alle materiaal (inbegrepen rollend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, wegmarkeringen en bekleding en algemene bouw en dit voor privé-gebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere,
Zij heeft eveneens tot doel, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken: - weg- en werfsignalisatie
- verhuur, verkoop, plaatsen en onderhoud van signalisatie
- tekenen routeplannen
= aanmaak zelfklevende teksten, logoborden
« wegmarkeringen, thermoplastmarkeringen
« verkeerslichten - onderhoud en plaatsing van groenwerken,
- Politiekledij en speciale uitrustingen
- Veiligheidskiedij
Dit alles in de meest ruime zin.
Het ontwikkelen, produceren en coördineren van ijzeren en betonnen constructies in de meest ruime zin en in het bijzonder in het belang van wegeniswerken en verkeersveiligheid,
Het uitvoeren van keuringen op alle machines, materiaat en materieel in de meest ruime zin met als doel! het nakijken van de veiligheid en de kwaliteit.
Het opstellen van een veiligheidsplan en het uitvoeren van de werken van een veiligheidscoördinator met als doel de veiligheid en preventie te controleren, uit te voeren, te beheren en dit alles in de meeste ruime zin. Verhuring van alle roerende goederen, verhuring van personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers en andere transportmiddelen, al dan niet met chauffeur; Verhuring van machines en werktuigen, kantoormachines, computers, robotten, meet- en regelapparatuur en andere machines, af dan niet met bedieningspersoneel;
Verhuring van gereedschap en werktuigen.
Alle vormen van vervoer van goederen zowel per wagen, bestelwagen, vrachtwagen, trein en boot.
Managementactiviteiten en administratiekantoor.
Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiéle-, handels-, personeels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
- Zij mag alle handels-, industriële-en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechistreeks verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zat de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondermemingen en dochtervennootschappen,
Zij mag personeel selecteren, testen afnemen en plaatsen.
Zij mag ook auto's en andere motorvoertuigen slepen en de hulpverlening bij pech onderweg behandelen. De vennootschap kan ook risico analyses maken en schadedossiers behandelen en van de nodige expertises voorzien.
Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende goederen. Verhuring van divers materieel,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie. Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen en congressen en het geven van opleidingen. Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen. Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies vaor derden.
Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen.
Het verwerven van zakelijke rechten ín eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doe! vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
2 RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN
Beide te fuseren vennootschappen hebben de naamloze vennootschap ‘Flake Services’ (ondernemingsnummer 0440.284,780, hierna ‘FLAKE SERVICES’) als enige aandeelhouder.
De bestuursorganen van de fe fuseren vennootschappen wijzen erop dat, aangezien (i) de fusie gebeurt in boekhoudkundige continuïteit en (li) het resultaat van de fusie — ongeacht de bepaalde ruilverhouding — steeds zal zijn dat FLAKE SERVICES 100% van het maatschappelijke kapitaal van HAERENS INVEST zal bezitten, er bij het bepalen van de gehanteerde waarderingsmethade c.q. ruilverhouding geen enkel risico is op benadeling van de bestaande aandeelhouders of derden.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen besluiten dan ook geen ingewikkelde waarderingsmethoden te hanteren, maar enkel een waardering op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de te fuseren vennootschappen te weerhouden. Het betrekkelijk gewicht dat aan deze waarderingsmethode werd gehecht is bijgevolg 100%. Voor de berekening van de ruilverhouding wordt uitgegaan van de eigen vermogens van de te fuseren vennootschappen per 31 december 2020,
SAFETYBLOC heeft per 31 december 2020 een eigen vermogenswaarde van EUR 569.376,85. HAERENS INVEST op haar beurt heeft per 31 december 2020 een eigen vermogenswaarde van EUR 4.483.379,26. Haar kapitaal wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen. De eigen vermogenswaarde van elk aandeel van HAERENS INVEST bedraagt aldus (afgerond op de vierde decimaal) EUR 5.977,8380.
Door de eigen vermogenswaarde van de ingevolge de fusie over te dragen vermogensbestanddelen te delen door de eigen vermogenswaarde van een aandeel in het kapitaal van HAERENS INVEST, komt men tot het aantal door HAERENS INVEST nieuw uit te geven aandelen:
EUR 569.376,85
mm = 95,2479 hetzij afgerond 95 nieuw uit te geven aandelen EUR 5.977,84
Ter vergoeding van de ingevolge de fusie door SAFETYBLOC naar HAERENS INVEST overgedragen vermogensbestanddelen, zullen aan de aandeelhouders van SAFETYBLOG dus (afgerond) 95 nieuwe aandelen worden uitgereikt door HAERENS INVEST.
Deze uit te reiken nieuwe aandelen zullen op naam luiden en zullen dezelfde rechten hebben als de thans bestaande aandelen in HAERENS INVEST.
Er wordt in het kader van de fusie geen opleg in geld betaald.
3 DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN HAERENS INVEST WORDEN UITGEREIKT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
De nieuwe aandelen in HAERENS INVEST die naar aanleiding van de fusie zullen worden toegekend, worden als volgt aan de aandeelhouders van SAFETYBLOC uitgereikt. Een lid van het bestuursorgaan van HAERENS INVEST tekent, binnen de tien dagen na de publicatie van het fusiebesluit In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende gegevens aan in het register van aandelen van HAERENS INVEST; - de identiteitsgegevens van de respectieve aandeelhouders van SAFETYBLOG; - het aantal aandelen dat door HAERENS INVEST aan de respectieve aandeelhouders van SAFETYBLOG wordt toegekend n.a.v. de fusie;
= de datum van juridische uitwerking van het fusiebesluit.
4 DEELGERECHTIGDHEID IN HET BEDRIJFSRESULTAAT VAN DE AANDELEN DIE DOOR HAERENS INVEST WORDEN UITGEREIKT
De aandelen die naar aanleiding van de fusie door HAERENS INVEST aan de aandeelhouders van SAFETYBLOC worden uitgereikt, nemen onmiddellijk deel in het bedrijfsresuitaat van HAERENS INVEST {ongeacht wanneer het werd behaald) en zijn dividendgerechtigd vanaf de datum waarop de fusie juridisch uitwerking krijgt (die datum inbegrepen). Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen,
5 BOEKHOUDKUNDIGE TERUGWERKING
Met ingang vanaf 1 januari 2021 om Ou00 zullen de verrichtingen gesteld door SAFETYBLOC boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van HAERENS INVEST. De resultaten (winst of verlies) door SAFETYBLOC behaald met ingang vanaf 1 januari 2021 cm Qu00, worden eveneens toegerekend aan HAERENS INVEST.
6 RECHTEN TOEGEKEND DOOR HAERENS INVEST AAN BEPAALDE EFFECTENHOUDERS VAN SAFETYBLOC
Er worden door HAERENS INVEST geen rechten toegekend aan of maatregelen voorgesteld jegens, de vennoten of aandeelhouders van SAFETYBLOC die bijzondere rechten hebben, noch aan de houders van andere effecten dan aandelen.
7 BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
Aan de leden van de bestuursorganen van HAERENS INVEST en SAFETYBLOC wordt geen bijzonder voordeel toegekend naar aanleiding van de fusie.
8 VERSLAGEN
Aan de algemene vergaderingen van de te fuseren vennootschappen die over de deelneming aan de fusie zullen besluiten, zal worden gevraagd om, in toepassing van artikel 12:25, tweede lid WVV, respectievelijk artikel 12:26 $1, laatste lid WAV, unaniem te verzaken aan de omstandige en schriftelijke verslagen van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, respectievelijk het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant over het fusievoorstel, en — voor zover als mogelijk «te verzaken aan de inlichtings- en publiciteitsmaatregelen voorzien in de artikelen 12:27 en 12:28 WVV.
Omwille van de verzaking aan de door artikel 12:25, tweede lid WVV, respectievelijk artikel 12:26 $1, laatste lid WAV, voorgeschreven verslagen, herleeft de verplichting ín hoofde van HAERENS INVEST om de verslaggeving in het kader van de inbreng in natura die het gevolg is van de fusie, toe te passen,
Het bestuursorgaan van HAERENS INVEST zal derhalve het door artikel 7:179, & 1, eerste lid WVV, bedoelde verslag van het bestuursorgaan opmaken, waarin het de door artikel 7:197 $1 WVV voorgeschreven zaken zal opnemen.
Aan GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN CVBA (0439.814.826), vertegenwoordigd door mevrouw Ria Verheyen, bedrijfsrevisor-vennoot, zal door het bestuursorgaan van HAERENS INVEST opdracht worden verleend am het revisoraal controleverslag over de inbreng in natura die het gevolg is van de fusie, op te maken dat voorgeschreven wordt door artikel 7:197 81, tweede lid WAV,
De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht, in gemeen overleg vastgelegd, bedraagt ongeveer EUR 2.000,00 (excl. BTW).
9 STATUTENWIJZIGINGEN
Ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van HAERENS INVEST die over de goedkeuring van de fusie zal besluiten, zal het voorwerp van HAERENS INVEST worden uitgebreid/aangevuld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Vaor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ivan HAERENS INVEST.
10 BELASTINGEN
Onderhavige verrichting vindt als naar recht plaats onder het belastingneutraal regime in het kader van de inkomstenbelastingen (art. 211 WIB ‘82).
De fusie valt tevens buiten het toepassingsgebied van btw in toepassing van artikel 11 en 18 83 WBTW (overdracht van een algemeenheid).
11 SLOTBEPALINGEN
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de fusieverrichting gedragen door de te fuseren vennoatschappen, ieder voor een gelijk deel. Bij goedkeuring van de vervichting worden alle kosten gedragen door HAERENS INVEST,
Dit fusievoorstel zal, in beginsel tegelijkertijd vaor de te fuseren vennootschappen, worden neergelegd op de griffie van de voor de te fuseren vennootschappen bevoegde ondernemingsrechtbank(en), en vervolgens integraal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. .
Aldus opgemaakt en door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen op 15 juni 2021 ondertekend ín minstens zes (6) exemplaren, waarvan ieder bestuursorgaan erkent drie (3) door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, Waarvan er:
* twee (2) bestemd zijn om in de respectieve vennootschapsdossiers te worden neergelegd; * twee (2) bestemd zijn om op de zetel van de respectieve vennootschappen te worden bewaard; + twee (2) bestemd zijn voor de notaris die de fusieaktes zal verlijden.
Gedaan te Willebroek, ap 15 juni 2021.
[HANDTEKENINGEN BESTUURDERS]
Voor analytisch uittreksel
Friso HAERENS FLAKE SERVICES NV (0440.284.780)
Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd daor
Freek HAERENS
Neergelegd ter griffie:
- fusievoorstel dd. 15 juni 2021
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ee
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rect:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
30/01/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0474014452
Naam
(voluit) : HAERENS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef De Blockstraat 81
: 2830 Willebroek
Onderwerp akte : DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes januari tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad (en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op acht januari tweeduizend twintig (08-01-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0770 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HAERENS INVEST”, gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0474.014.452, onder meer beslist heeft : 1. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand juni om dertien uur dertig (13:30).
2. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
3. om, als gevolg van voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "HAERENS INVEST".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:
De aankoop, verkoop (groot en kleinhandel), verhuur, plaatsing, verdeling, ontwikkeling, productie en op puntstelling en het onderhoud van alle materiaal (inbegrepen rollend materiaal en voertuigen), producten en technieken nuttig voor wegensignalisatie, werfsignalisatie, weg - en thermoplastmarkeringen, bekleding, verkeersmetingen, veiligheidsmateriaal op de werf of eender welke werfinstallaties alsook deze van elektronische aard en dit voor privégebruik, openbare diensten, zelfstandigen en andere. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het gebruik van de ermee verwante materialen, producten en technieken en het leveren van diensten in aanverwante gebieden, zoals:
- Verkeerslichten
- Politiekledij en speciale uitrustingen
*20306619*
Neergelegd
28-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Veiligheidskledij
dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, met inbegrip van:
- Aankoop, verkoop en verhuur van alle onroerende goederen.
Verbod wordt opgelegd voor activiteiten als vastgoedmakelaar.
- De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen. De vennootschap mag geld lenen of ontlenen, deelnemen aan financiële operaties van welke aard dan ook en zich borgstellen en garanties en andere zekerheden verlenen ten gunste van derden, daarin begrepen vennootschappen binnen de groep.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze van de algemene vergadering in het benoemingsbesluit, bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De enige bestuurder mag worden benoemd voor onbepaalde duur. Een bestuurder wordt benoemd of ontslagen bij gewone meerderheid. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk afzonderlijk mogen optreden.
Indien een bestuurder het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt zij bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(i) door de raad van bestuur als college; of
(ii) door twee bestuurders gezamenlijk handelend; of
(iii) door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur; of
(iv) binnen hun bevoegdheidssfeer, door een bijzonder gevolmachtigde benoemd door de raad van bestuur;
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder rechtsgeldig verbonden: (i) door de enige bestuurder, of
(ii) door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur; of
(iii) binnen hun bevoegdheidssfeer, door een bijzonder gevolmachtigde; Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand juni om dertien uur dertig (13:30).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 81.
4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van zes januari tweeduizend twintig werd aangeboden door de heer HAERENS Freek, van Belgische nationaliteit, wonende te 2830 Willebroek, Wolvenweg 19 in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer SWENNEN Louis, mevrouw BRULS Els, de heer LAGAE Johan en alle andere advocaten en medewerkers van de coöperatieve vennootschap “LOYENS & LOEFF ADVOCATEN-AVOCATS”, afgekort “LOYENS & LOEFF”, gevestigd te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 2, elk met het recht om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/10/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
. _L
behouden NEERGE ELESD
aan het Li
NUN um Belgisch Staatsblad | 1 OndeGriffiegsrechtbank J Antwernen : MECHELEN Ir IRGHELEN-
Ondernemingsnr: 0474 014 452 |
Benaming :
(voluit): HAERENS INVEST
(verkort) : |
i Rechtsvorm : Naamioze Vennootschap |
Volledig adres v.d. zetel : Jozef De Blockstraat 81, 2830 Willebroek
| Onderwerp akte : Benoeming bestuurder i
| Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 10 september 2019.
i (1)De enige aandeelhouder benoemt tot bestuurder Dirk Schönauer, van Duits nationaliteit, wonende te 56410! ; Montabaur St. Elgendorf, Schubertstraße 7 (Duitsland). Zijn mandaat zal een einde nemen op de datum statutair: i voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024.: | Zijn mandaat is onbezoldigd.
(2)De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere valmacht (in de breedste zin) te geven aan Niek De: i i Pauw, Audrey Demeyer en Valerie Pauwels en aan elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor: : Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te: Ì handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van: : het ondertekenen van het formulier | en |! voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging; | van dit besluit bij de griffie van de Ondememingsrechtbank. i
Audrey Demeyer i
Gevolmachtigde : ‘
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : > Naar en n hoedanigheid van de > instrumenterende nc notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/01/2019
Beschrijving: In Mod Word 15.1 de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte — NEERGELEGD ~9 JAN. 2019 } Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afGatifjeECHELEN \7 | Ondernemingsnr : i Benaming ! (voluit) : (verkort) : ! Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : 3F Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Verso 0474 014 452 Haerens Invest Naamloze vennootschap J.De Blockstraat 81, 2830 Willebroek Onderwerp akte : Benoeming commissaris Uit de notuten van de bijzondere algemene vergadering dd. 30 augustus 2018 blijkt het volgende: Is aangesteld voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar, de burgerlijke vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA, met ondernemingsnummer 0439.814.826 en met maatschappelijke zetel te 2500 Berchem, Potvlietlaan 6. Deze vennootschap heeft Ria Verheyen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. Vertegenwoordigd door Freek Haerens Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/05/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
veer NEERGELEGD |
= ll) m | RECHTBAN OOPHA ANTWERPER ATE nen
\/ Ondernemingsnr : 0474 014 452 |
Benaming |
i (wolui) : HAERENS INVEST |
! (verkort) : !
Rechtsvorm : NV
| i Volledig adres v.d. zetel: JOZEF DE BLOCKSTRAAT 81, 2830 WILLEBROEK
| Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS :
Bij éénparig besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 februari 2018 werden volgende! : beslissingen genomen: :
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de bestuurder Frank Haerens, wonende tei ; ; 2870 Puurs, Wachtingstraat 28, met ingang vanaf 21 februari 2018. ;
De vergadering neemt ook kennis van en aanvaardt het ontslag van de gedelegeerd bestuurder Anita Buys, } wonende te 2870 Puurs, Wachtingstraat 28, met ingang vanaf 21 februari 2018,
De vergadering neemt ook kennis van en aanvaardt het ontslag van de bestuurder Floris Haerens, wonende | te 2830 Willebroek, Edmond Verheydenstraat 24, met ingang vanaf 21 februari 2018
: Er wordt een volledige kwijting verleent voor hun gevoerde mandaten.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt de benoeming van de bestuurder 3F NV, met! maatschappelijke zetel gevestigd te 2830 Willebroek J. De Blockstraat 81 en ondernemingsnumer 0440.284.780,; + met ingang vanaf 22 februari 2018. Met als vaste vertegenwoordiger de heer Freek Haerens, wonende te 2830; | Willebroek, wolvenweg 19. ;
De algemene vergadering beslist om de gedelegeerd bestuurde van de venooschap aan te stellen: - 3F NV met maatschappelijke zetel gevestigd te 2830 Willebroek, J. de Blockstraat 81 en met! + ondernemingsnummer 0440.284.780 met als vaste vertegenwoordiger de heer Freek Herens. - Friso Haerens, wonende te Achterheide 3, 2870 Puurs |
Tegelijk neergelegde stukken: Notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden te Wilebroek : op 22 februari 2018
Getekend te Willebroek op 22 februari 2018 !
Bestuurder '
Haerens Friso !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
HAERENS INVEST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
81 Jozef De Blockstraat, 2830 Willebroek