HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
Actief
•0829.091.365
Adres
41 Kriekmoerstraat, 9900 Eeklo
Activiteit
Sanitary work
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
30/08/2010
Bestuurders
Juridische informatie
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
Nummer
0829.091.365
Vestigingsnummer
2.191.959.676
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0829091365
EUID
BEKBOBCE.0829.091.365
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 08/09/2010
Activiteit
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
Code NACEBEL
43.221, 43.222•Sanitary work, Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 169,0K | 124,0K | 100,9K |
| EBITDA | € | 39,4K | 39,0K | 25,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 38,9K | 38,7K | 24,0K |
| Nettoresultaat | € | 20,3K | 25,2K | 14,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 36,257 | 22,968 | - |
| EBITDA-marge | % | 23,315 | 31,467 | 24,952 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 77,7K | 78,7K | 76,5K |
| Financiële schulden | € | 501,4K | 339,1K | 261,9K |
| Netto financiële schuld | € | 423,8K | 260,3K | 185,4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 10,755 | 6,67 | 7,368 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 229,6K | 209,3K | 184,1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 12,028 | 20,286 | 13,994 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/12/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 12/12/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/08/2010
Tot: 12/12/2022
Cartografie
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
Juridische documenten
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
12/12/2022
Jaarrekeningen
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/01/2024
Jaarrekeningen 2022
30/12/2022
Jaarrekeningen 2021
28/12/2021
Jaarrekeningen 2020
08/01/2021
Jaarrekeningen 2019
09/01/2020
Jaarrekeningen 2018
10/01/2019
Jaarrekeningen 2017
29/12/2017
Jaarrekeningen 2016
12/01/2017
Jaarrekeningen 2015
29/12/2015
Jaarrekeningen 2014
31/12/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
1 vestiging
2.191.959.676
Actief
Adres: 41 Kriekmoerstraat, 9900 Eeklo
Oprichtingsdatum: 08/09/2010
Afzonderlijke activiteit: 16.10• null
Publicaties
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
10 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
14/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0829091365
Naam
(voluit) : HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kriekmoerstraat 41
: 9900 Eeklo
Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door ondergetekende notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem op twaalf december tweeduizend tweeëntwintig, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “HEBBRECHT – VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing : Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van het artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd vijftig euro (€ 6.250,00), en de aangelegde wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van rechtswege omgezet worden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Het eventueel niet volstort gedeelte van het kapitaal, wordt op grond van zelfde artikel omgezet in niet-opgevraagde inbrengen.
Derde beslissing: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en overboeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering de voormelde aangelegde eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde beslissing: Verzaking aan de volstortingsplicht
De algemene vergadering beslist af te zien van de volstortingsplicht voor het niet-volstorte gedeelte van het kapitaal ten bedrag van achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) - thans omgezet in niet opgevraagde inbrengen.
*22381675*
Neergelegd
12-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vijfde beslissing: Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van dertig november om twintig uur (20.00) naar éénendertig december om twintig uur (20u00) van elk jaar.
Zesde beslissing: Wijziging van het voorwerp - Verslag door het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord. Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, legt het bestuursorgaan een verslag voor, dit ter omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslag geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en aldus artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren tekst van de statuten, voorwerp van het hierna volgende zevende besluit.
Zevende beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mits wijziging aan te brengen in overeenstemming met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “HEBBRECHT – VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN”. Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “HEBBRECHT – VERMEULEN I & T”. Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
VOOR EIGEN REKENING:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDE: A. De uitbating van een groot –en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal en machines, elektrische huishoudelijke installaties, metaalconstructies en verlichtingsartikelen. B. De uitbating van een onderneming elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie van bewakingssystemen, alarminstallaties, voedingssystemen, telefooninstallaties, computersystemen, warmte- en geluidsisolering, ventilatie en luchtregeling en van industriële leidingen, kabels.
C. Installatie van sanitair, verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
D. Uitoefening van gespecialiseerde en algemene bouwwerkzaamheden zoals daar niet beperkend zijn: vervaardiging van constructiewerken, niet-residentiële gebouwen, residentiële gebouwen, stukadoorwerken, voeg –en metselwerken, vloerbetegeling.
E. Alle activiteiten verwant met binnen –en buitenschrijnwerken zoals onder anderen, niet beperkend, fabricatie, garnering en verkoop van meubelen, keukeninrichtingen, badkamermeubelen, tuinhuizen, bijgebouwen en toebehoren. De plaatsing en verkoop van sanitaire en elektrische apparaten. Ontwerpen, fabriceren en plaatsen van plafonds, parket & trappen.
F. De vennootschap kan zich inlaten met huur en verhuur van machines en installaties. G. Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening als voor rekening van derden. H. Uitbaten van een landbouwbedrijf, de teelt van gewassen en het fokken van vee. I. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. .
J. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort ten belope van 1/3.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Artikel 8. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Artikel 12 . Overdracht van aandelen
1. Overdracht onder de levenden.
1. De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden, tenzij met de instemming van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de stemrechten bezitten.
2. Elke aandeelhouder die één of meer aandelen onder bezwarende titel of ten kosteloze titel wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen met vermelding van de kandidaat-overnemer en de aangeboden prijs. De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de kennisneming van het bericht, ofwel de overnemer als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het vermogen dat hun aandelen vertegenwoordigen. Alleen wanneer alle aandelen aan de aandeelhouders zijn toegewezen, zijn die aandeelhouders definitief gebonden. Daarvan geven zij onverwijld kennis aan de kandidaat-overdrager. Wordt niemand binnen voormelde termijn van zes maanden bereid gevonden, dan moeten de overige aandeelhouders de kandidaat-overdrager daarvan onverwijld kennisgeven bij aangetekende brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende drie maanden zoeken naar een kandidaat- overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer meegedeeld bij aangetekende brief.
Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen mits goedkeuring van vijfenzeventig procent (75 %) van de stemrechten mogen overgedragen worden aan de persoon die de kandidaat-overdrager als overnemer heeft voorgesteld. In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan negen maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overdracht werd verzocht.
1. Overgang bij overlijden.
1. De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen bij overlijden, tenzij met de instemming van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de stemrechten bezitten.
2) In geval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden bij aangetekende brief binnen drie maanden te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de overige aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.
De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de kennisgeving van het bericht ofwel de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het vermogen dat hun aandelen vertegenwoordigen.
Zij dienen de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van hun beslissing onverwijld in kennis te stellen bij aangetekende brief.
Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan moeten de aandeelhouders de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden daarvan onverwijld inlichten bij aangetekende brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende drie maanden zoeken naar een kandidaat-overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt verwijld aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden meegedeeld bij aangetekende brief.
Zijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgaan op de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden.
In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan negen maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overgang werd verzocht.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als zodanig zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; de waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna bepaald.
Voormelde procedures beschreven sub a. en b. zijn niet van toepassing bij overdracht of voorstel tot overdracht aan afstammelingen in de rechte lijn van de overdrager, aan wie de aandelen mits het akkoord van vijfenzeventig procent (75 %) van de stemrechten vrij kunnen overgedragen worden.
1. Prijs en betaling
Indien de prijs van de aandelen bij overdracht kennelijk overdreven is, kunnen de aandeelhouders die hun recht van voorkoop uitoefenen, eisen dat de prijs zal worden herzien. De verkoopprijs van een aandeel is in voorkomend geval gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De waarde zal overeenstemmen met de gemiddelde waarde van het netto vermogen van de vennootschap gedeeld door het aantal aandelen, in voorkomend geval gecorrigeerd met de residuwaarde van de afgeschreven activa en de rendementswaarde van de vennootschap. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een deskundige (commissaris, revisor of accountant), die door de aandeelhouders zal worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De deskundige moet door het bestuursorgaan van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te neme van boeken en bescheiden. Het bestuursorgaan is verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. Voor de waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven waarderingsregels.
Tenzij de aandeelhouders of de rechtbank aan de deskundige verlening van termijn toestaan, zal de deskundige uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de overnemers.
Aan de aandeelhouders die verklaard hebben de aandelen te kopen zal een periode van minimum één jaar tot maximum vijf jaar worden toegestaan om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling kan ook in schijven geschieden.
Op de schuldig gebleven koopsom is een rente verschuldigd van één procent per maand, waarbij een begonnen maand geldt voor een volledige maand. Na het verstrijken van de termijn van betaling kunnen de rechthebbenden de overnemer tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
1. Sanctie
1. miskenning door de kandidaat-overdrager van voorgaande procedure kan de overdracht niet worden tegengeworpen aan de vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, onverminderd het recht van de overige aandeelhouders een vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade.
1. Datum van kennisneming
1. datum van kennisneming geldt de datum volgend op de postdatum. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan zal tevens de mogelijkheid hebben om interimdividenden uit te keren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op éénendertig december, om twintig uur (20u00). Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 18 bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 7 dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste beslissing: Ontslag en (her)benoeming van de bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
• De heer HEBBRECHT Bart, geboren te Brugge op vijftien juli negentienhonderdzesentachtig, wonend te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 41.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist daarnaast eveneens als niet-statutair bestuurder aan te stellen voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VERMEULEN Elke Maria Klaartje, geboren te Eeklo op tien november negentienhonderdachtentachtig, wonend te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 41
Negende beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 41.
Tiende beslissing: opdracht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
Gelijktijdige neerlegging:
- voor eensluidende kopij van het proces-verbaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming
08/01/2018
Beschrijving:
Word mod 15.1 «AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ar NEERGELEGD
MAMMA 26 x a RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDERNEISENT
| NN,
| Ondernemingsnr 0829.091.365
Benaming
voluit): HEBBRECHT BART ELEKTRCITEIT & KLIMATISATIE
(verkort):
| Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Kriekmoerstraat 41
9900 Eeklo
Onderwerp akte : BVBA: wijziging
Er blikt uit een proces-verbaal geakteerd door Notaris Bernard Van der Auwermeulen met standplaats te Zomergem op negentien december tweeduizend zeventien, heden aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HEBBRECHT BART ELEKTRCITEIT & KLIMATISATIE” de volgende besiissingen heeft genomen:
Eerste beslissing — Naamswijziging
! !
! i
' |
|
} I |
|
| !
! !
| !
! ! \
'
! |
! ' !
| ' |
! !
| i
' De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen om voortaan te luiden: } i i
i !
: | }
| 1
!
!
!
!
| '
' |
I |
t ' !
i \ |
| '
! { |
“HEBBRECHT — VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN”.
De algemene vergadering beslist om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming: “HEBBRECHT — VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN”.
„De naam moet voorkomen op in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de korting “BVBA”, gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord rechtspersonenregister of de afkorting “RPR” en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Tweede beslissing — Verplaatsing maatschappelijke zetel
De algemene vergadering beslist de verplaatsing van de matschappelijke zetel naar 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 41 door de zaakvoerder voor zoveel als nodig te bekrachtigen. De algemene vergadering beslist om ingevolge daarvan artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 41. De zetel kan zonder statutenwijziging in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder dat wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Derde beslissing — Machtiging uitvoering beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vierde beslissing — Beslissing tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vijfde beslissing - Machtiging administratieve formaliteiten
Op de taatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
“4 Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Hans Van Hooteghem met kantoor te Beke 22, alsook aan zijn bedienden en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsselling, de vennootschap, al dan niet via een ondernemingsloket te vertegenwoordigen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
Gelijktijdige neerlegging
- Voor eensluidende kopie van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-17/0008785
Jaarrekeningen
07/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-07/0000786
Jaarrekeningen
05/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-05/0001192
Jaarrekeningen
31/12/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-12-31/0404796
Maatschappelijke zetel
02/07/2013
Beschrijving:
Mod Word 11,1
RA IM (iB |} Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
AN (UN 0625*
RECHTBANK
KOOPHANDEGHIRG SAT
| i 4 6 i, Ondernemingsnr: 0829.091.365 : ee Benaming
: fi {votui) : HEBBRECHT BART ELECTRICITEIT & KLIMATISATIE : | : (verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Renning 17, 9950 Waarschoot
(volledig adres)
| . Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
i | . Bij besluit van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel verplaatst van Renning 17, 9950 ! Waarschoot naar:
Kriekmoerstraat 41, 9900 Eeklo
Deze wijziging is effectief vanaf 04/01/2013.
i: Bart Hebbrecht
1 Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2013
Beschrijving:
na neerlegging ter griffie one ars ERR :
M mi = ECD :
7 ï Ondernemingsnr : 0829.091.365 !
enaming (voluit): HEBBRECHT BART ELECTRICITEIT & KLIMATISATIE
(verkort) : 5
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3
Zetel : Renning 17 i
9950 Waarschoot
; Onderwerp akte :BVBA: wijziging
i Er blijkt uit een proces verbaal verleden voor notaris Bemard Van der Auwermeulen op negenentwintig apri i tweeduizend dertien, geregistreerd te Aalter op zes mei tweeduizend dertien boek 5/444 folie 05 vak 14 dat de: „algemene vergadering unaniem beslist heeft tot aanstelling van Mevrouw VAN SEVEREN Sarah Angela als} ‘Masthebber ad hoo en dit naar aanleiding van de geplande vestiging van een recht van opstal door de‘ chtgenoten Hebbrecht-Vermeuien aan de BVBA Hebbrecht Bart Electriciteit & Klimatisatie BVBA te op gen erceelfje grond te Eeklo, Kriekmoerstraat 41 waarbij een tegenstrijdig belang bestaat in hoofde van; “ opstalgever enerzijds en opstalhouder anderzijds.
# Voor gelijkvormig analytisch uittreksel 5
# Notaris Bemard Van der Auwermeulen i
i Gelijktijdige neerlegging
= expeditie van het proces-verbaal
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/01/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-01-03/0001359
Rubriek Oprichting
17/09/2010
Beschrijving: DN moat
/ N Luk In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I
behets NEERGELEGD
=, MIN 30 00 Staatsblad 67 6 4 *
ftié/ AN RECHTBEN NT
! Ondememingsnr: O823 084 BES
Benaming !
(voluit): HEBBRECHT BART ELECTRICITEIT & KLIMATISATIE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Renning 17, 9950 Waarschoot
: Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “Notaris Frank De Raedt’, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60. Ingeschreven in: het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op dertig augustus; tweeduizend en tien, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
1/ De heer HEBBRECHT Luc Alfons, geboren te Waarschoot op negenentwintig april negentienhonderd: ; zevenerwijftig, in huwelijk met mevrouw Buysse Jenny Adrienne Julienne, wonende te 9950 Waarschoot,: Renning 17.
Gehuwd te Knesselare op éénendertig december negentienhonderd tachtig onder het wettelijk stelsel bi gebrek aan huwelijkscontract, en verkiarende dit huwelijksstelsel tot op heden niet te hebben gewijzigd. | : 2/ De heer HEBBRECHT Bart, geboren te Brugge op vijftien juli negentienhonderd zesentachtig, ongehuwd,: wonend te 9950 Waarschoot, Renning 17 en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning tei hebben afgelegd.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht hebben onder de benaming! “HEBBRECHT BART ELECTRICITEIT & KLIMATISATIE” waarvan het maatschappelijk kapitaal vijfentwintig: * £ duizend euro (€ 25.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding; : van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. : De oprichters hebben verklaard dat het kapitaal van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) volledig is; geplaatst en door hen als volgt werd onderschreven:
-Door de heer Hebbrecht Luc, voornoemd, werden vijf (5) aandelen onderschreven, hetzij voor een total bedrag vari duizend tweehonderd vijftig euro. (€ 1.250,00).
-Door de heer Hebbrecht Bart, voornoemd, werden vijfennegentig (95) aandelen onderschreven, hetzij voor; een totaal bedrag van drieëntwintig duizend zevenhonderd vijftig euro. (€ 23.750,00). Totaal: honderd (100) aandelen voor een totaal bedrag van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00). Op de aldus onderschreven aandelen werden volgende bedragen gestort: -Door de heer Hebbrecht Luc, voornoemd, werd een bedrag gestort van driehonderd en twaalf euro en viltig: cent (€ 312,50). Hij is derhalve op de door hem onderschreven aandelen nog een bedrag verschuldigd van; negenhonderd zevenendertig euro en vijftig cent. (€ 937,50).
-Door de heer Hebbrecht Bart, voornoemd, werd een bedrag gestort van vijfduizend negenhonderd; zevenendertig euro en vijftig cent. (€ 5.937,50). Hij is derhalve op de door hem onderschreven aandelen nog: een bedrag verschuldigd van zeventien duizend achthonderd en twaalf euro en vijftig cent. (€ 17.812,50). Het totaal bedrag der inbrengen, hetzij zesduizend tweehonderd vijftig euro (€ 6.250,00) werd gestort op: een rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de AXA Bank Europe, agentschap; : Berchem, met als nummer 751-2049495-22, zodat de vennootschap op heden beschikt over een bedrag van: zesduizend tweehonderd vijftig euro (€ 6.250,00).
Een attest van deze deponering in datum van drieëntwintig augustus tweeduizend en tien werd door de, oprichters aan ondergetekende notaris overhandigd.
Financieel Plan
Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters de notaris een financieel plan overhandigd: waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten besloten vennootschap met beperkte: aarisprakelijkheid “HEBBRECHT BART ELECTRICITEIT & KLIMATISATIE” verantwoorden. : Dit stuk wordt door de notaris bewaard overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van; Vennootschapperi.
Overname van verbintenissen :
De oprichters hebben verklaard bij toepassing van artikel zestig Wetboek van Vennootschappen, dat de: ! besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HEBBRECHT BART ELECTRICITEIT &;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2010 - Annexes du Moniteur belge KLIMATISATIE”, alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één juni tweeduizend en tien.
De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt:
Rechtsvorm, naam, zetel :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming: “HEBBRECHT BART ELECTRICITEIT & KLIMATISATIE”. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9950 Waarschoot, Renning 17. De zetel kan zonder statutenwijziging in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussei-Hoofdstad worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder dat wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Doel :
De vennootschap heeft tot doel:
LVOOR EIGEN REKENING
A.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alte verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobitiën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. C.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en oridernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties, behalve deze die voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. IL VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN. A.De uitbating van een groot- en kleinhandel in elektrisch materaal, inclusief installatiemateriaat en machines, elektrische huishoudelijke installaties, metaalconstructies en verlichtingsartikelen. B.De uitbating van een ondememing elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de installatie van bewakingssystemen, alarminstallaties, voedingssystemen, warmte- en geluidsisolering, ventilatie en luchtregeling en van industriële leidingen, kabels, diverse land- en tuinbouwwerken. C.De uitbating van een onderneming voor aanleg en bedrading van telefooninstallaties en computersystemen.
D.De uitbating van een onderneming voor sanitair en loodgieterswerk.
E.De vennootschap kan zich inlaten met huur en verhuur van machines en installaties. F.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
G.Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. UILBIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doe! of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken: ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk doel. Duur :
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal, aandelen :
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintig duizend euro. (€ 25.000,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2010 - Annexes du Moniteur belge Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.
Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen. Het mandaat van de zaakvoerder kan door de algemene vergadering worden bezoldigd. leder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Evenwel zal, indien er meerdere zaakvoerders zijn, voor alie authentieke akten, voor alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, leningen en kredieten de handtekening van twee zaakvoerders noodzakelijk zijn.
teder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) beperken. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doe! vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ingeval het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door meer dan één zaakvoerder, vormen deze een college, dat beslissingen dient te nemen met gewone meerderheid van stemmen, zonder dat dit afbreuk doet aan de hiervoor vermelde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van elke zaakvoeder. Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht: De algemene vergadering van de vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap, en de commissarissen indien die er zijn, kunnen de algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden. De oproepingen worden verzonden volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De zaakvoerders moeten antwoord geven op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die „aard is dat zij emstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
Elk aandeel! geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.
Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf vennoot dient te zijn.
De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2010 - Annexes du Moniteur belge birinen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuririg hebben gekregen van de vennoten.
De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden door overeenkomsteri afgesloten tussen de vennoten. Bij het opmaken van dergelijke overeerikomsten dieren de voorschriften van artikel 281 Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordigirg, dan kunnen de aan deze aandelen verbonden rechten ter aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanwijzing niet is gebeurd, blijven de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeet verbonden stemrecht uitgeoeferid door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeerigeroepen op de dertigste november om twintig uur en voor de eerste maal op dertig november tweeduizend en twaalf om twintig uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouder op de eerstvolgende werkdag.
De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een aridere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aarigewezen in de oproeping. De venrioten mogen kennis nemen van de in artikel 283 Wetboek van Vennootschappen opgesomde stukken, vijftien dagen voor de algemene vergadering.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de commissarissen, en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De gewone algemerie vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten worden genomen bij gewore meerderheid van stemmen.
Boekjaar: .
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juri van ieder jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op dertig juri tweeduizerid en twaalf. (30.06.2010).
Winstverdeling
Het batig saldo dat de balans aarwijst nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De ontbinding — De vereffening
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vernootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Een afschrift van voormelde verslagen er de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ortbinding kan de venriootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijzigirg. Vóór de beslissing tot ontbinding van de veririootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.
De vennoter en de rechthebbenderi of de rechtverkrijgeriden kunren de vereffening van de vennootschap niet vorderen, rach de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening vari hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan er de algemene vergadering.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbarik van koopharidel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheder hun toegekerid door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de Sigemene | ; vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de.
V in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige ; ‘staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het ; ‘arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de ! uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de! ‘vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het i : vereffeningsdossier gevoegd. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar ;
evenredigheid ‘en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze ; ! betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de : baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, : onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa | onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het; | arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de! ! vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun : de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. :
BENOEMING ZAAKVOERDERS
Werd benoemd tot niet statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: De heer Hebbrecht Bart, voornoemd.
De aldus benoemde zaakvoerder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door ; enig besluit dat zich hiertegen verzet.
COMMISSARIS
Er werd geen commissaris benoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.
Frank De Raedt
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
HEBBRECHT-VERMEULEN INSTALLATIE & TECHNIEKEN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
41 Kriekmoerstraat, 9900 Eeklo