RCS-bijwerking : op 17/05/2026
HELEXIA BELGIUM INVEST
Actief
•0849.306.066
Adres
168 Avenue de Tervueren Box 14 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Activiteit
Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen
Oprichting
01/10/2012
Bestuurders
Juridische informatie
HELEXIA BELGIUM INVEST
Nummer
0849.306.066
Vestigingsnummer
2.278.915.228
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0849306066
EUID
BEKBOBCE.0849.306.066
Juridische situatie
normal • Sinds 01/10/2012
Activiteit
HELEXIA BELGIUM INVEST
Code NACEBEL
35.110•Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen
Activiteitsgebied
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Financiën
HELEXIA BELGIUM INVEST
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 5.3M | 3.9M | 3.8M | 4.8M |
| Brutowinst | € | 2.9M | 3.6M | 3.5M | 3.2M |
| EBITDA | € | 718.0K | 1.1M | -311.3K | 486.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 194.9K | 1.0M | -317.2K | 481.2K |
| Nettoresultaat | € | 92.6K | 677.7K | -770.8K | -30.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 38,135 | 2,199 | -20,447 | 0 |
| Brutomarge | % | 54,09 | 91,947 | 92,54 | 67,969 |
| EBITDA-marge | % | 13,448 | 29,685 | -8,231 | 10,234 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 425.3K | 554.7K | 350.3K | 522.2K |
| Financiële schulden | € | 7.0M | 8.3M | 9.5M | 10.5M |
| Netto financiële schuld | € | 6.6M | 7.8M | 9.1M | 10.0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 9,204 | 6,794 | -29,337 | 20,48 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.6M | 1.5M | 862.7K | 1.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,734 | 17,533 | -20,382 | -0,644 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
HELEXIA BELGIUM INVEST
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/10/2022
Bedrijfsnummer: 0849.306.066
Cartografie
HELEXIA BELGIUM INVEST
Juridische documenten
HELEXIA BELGIUM INVEST
1 document
HELEXIA BELGIUM INVEST.COO
HELEXIA BELGIUM INVEST.COO
19/10/2022
Jaarrekeningen
HELEXIA BELGIUM INVEST
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
06/06/2024
Jaarrekeningen 2022
09/05/2023
Jaarrekeningen 2021
09/05/2022
Jaarrekeningen 2020
26/05/2021
Jaarrekeningen 2019
19/06/2020
Jaarrekeningen 2018
11/06/2019
Jaarrekeningen 2017
06/06/2018
Jaarrekeningen 2016
07/07/2017
Jaarrekeningen 2015
16/07/2016
Jaarrekeningen 2014
17/07/2015
Vestigingen
HELEXIA BELGIUM INVEST
1 vestiging
HELEXIA BELGIUM 1
Actief
Ondernemingsnummer: 2.278.915.228
Adres: 168 Avenue de Tervueren 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Oprichtingsdatum: 01/11/2012
Publicaties
HELEXIA BELGIUM INVEST
16 publicaties
Maatschappelijke zetel
25/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2023
Maatschappelijke zetel
12/06/2024
Jaarrekeningen
28/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-28/0192832
Rubriek Oprichting
15/10/2012
Beschrijving: X
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
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Ondernemingsnr ot BOG OLE
Benaming {votuit) : MATILDE SOLAR ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm . besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkherd
Zetel. Beukenlaan 62
9051 Gent (Sint-Deniis-Westrem)
Onderwerp akte :OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Luc JANSEN te Gent op 1 oktober 2012, in zijn kantoor, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken :
l/rechtsvorm en naam: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam « Matilde Solar Energy »
2/zetel ; 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 82
3/duur : de vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur
4loprichters :
U De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EnerVest Belgium”, met zetel te 9051 Gent, Beukenlaan 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0808.782.733. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Michel Wegge te Antwerpen op negenentwintig december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf januari daarna onder nummer 09300023. vertegenwoordigd door de heer Vermeulen Philippe Dominique, ongehuwd, geboren te Sint-Amandsberg op tien december negentienhonderd drieënzeventig (rijksregister nummer 73.12.10-013.43), wonend te 9000 Gent, Wolterslaan 14, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 september 2012.
2/De Gesellschaft mit beschränkter Haftung “Ener Vest Deutschland”, met zetel te 80538 München (Duitsland), Maximilianstrasse 47, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Walter Singer te München, op 27/09/2007, met firmanummer HRB 170199,
vertegenwoordigd door de heer VERMEULEN Philippe, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 september 2012.
Deze volmacht bevat volgende essentiële gegevens:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EnerVest Belgium”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Gent onder nummer 0808.782.733.
- De Gesellschaft mit beschränkter Haftung “Ener Vest Deutschland”, met zetel te 80538 München (Duitsland), Maximilianstrasse 47, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Walter Singer te München, op 27/09/2007, met firmanummer HRB 170199,
De heer VERMEULEN Philippe, voornoemd. .
Aan wie zij volmacht verlenen om hen te vertegenwoordigen bij de oprichting van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:
e Matilde Solar Energy
welke akten eerstdaags zullen verleden worden voor notaris Luc Jansen te Gent, en van welke vennootschappen:
de zetel zal gevestigd worden te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 82 - de duur onbepaald zal zijn.
Op de laatste bie van Luik B vermelder . Recto Naam en hoedangheid van de instumenterende natans hetzi van de persala lm Ot) bevoegd de rechtspersoon ten sanzien van detoen te verlegenvwnordigen
Verso Naam en handtekening
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- de oprichters de voornoemde lastgevers zijn.
- het doel zal luiden als volgt:
De planning, ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten, waaronder in het bijzonder de ontwikkeling van solarenergieprojecten.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, de verwezenlijking ervan te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, en dergelijke waarnemen in andere vennootschappen, in voorkomend geval mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, daartoe.
- het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) zal bedragen, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, op welke aandelen zal worden ingetekend in geld door de beide oprichters, de lastgever sub 1/ op negenennegentig (99) aandelen, en de lastgever sub 2/ op één (1) aandeel, waarbij elk aandeel volledig wordt volgestort in geld. - tot zaakvoerder zal benoemd worden voor onbepaalde duur: de BVBA “EnerVest Belgium”, met zetel te 9051 Gent, Beukenlaan 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0808.782.733.
De vaste vertegenwoordiger zal de heer SCHOLZ Michael zijn, die deze opdracht alhier aanvaardt. De vennootschap zal geldig vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de iedere zaakvoerder.
TE DIEN EINDE
Zal de lasthebber namens en voor rekening van de lastgevers :
o de regels vastleggen betreffende bestuur, toezicht, algemene vergadering,
maatschappelijke bescheiden, winstverdeling, vereffening en in het algemeen alle andere bepalingen van de statuten.
o de inbrengen aanvaarden en namens de lastgever sub 1/ inschrijven op negenennegentig (99) aandelen, en namens de lastgever sub 2/ op één (1) aandeel, en het kapitaal te volstorten tot beloop van 18.600 euro, door storting op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting.
o het financieel plan mede ondertekenen namens de oprichters.
© deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmingen ín de algemene vergadering gehouden onmiddellijk na de oprichting, aangaande de benoeming van zaakvoerder(s), eventuele commissarissen), en bijzondere volmachtdragers van de vennootschap, de bepaling van het bedrag van hun vergoeding, alsook de duur van hun opdracht.
Te dien einde zal de lasthebber aile akten, stukken, notulen, registers, en processen-verbaal, verlijden en ondertekenen, woonplaats kiezen en in de plaats stellen, en in het algemeen alles doen wat nuttig is om de vennootschap op te richten.
5/kapitaal : achttienduizend zeshonderd euro (€18.600), volledig volstort bij Delta Lloyd nummer BE65 1325 4000 4596,
6/samenstelling kapitaal: vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, waarop werd ingetekend door :
L door oprichter sub 1/, volgestort ten belope van achttienduizend vierhonderd en veertien euro (€ 18.414,00), hetzij op negenennegentig (99) aandelen;
2. door oprichter sub 2/, volgestort ten belope van honderd zesentachtig euro (€ 186,00), hetzij op één (1) aandeel.
7/boekjaar ; vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar
8/aanleg reserves/winstverdeling :
De opbrengsten van de vennootschap door de jaarlijkse inventaris vastgesteld, na aftrek van de algemene onkosten, lasten, afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op de winsten ten laste van de vennootschap, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Op de laatste bit van Lui B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid van de nstumenterende notas heizij van de perso{o)nten} bevoegd de rechtspersaon ten aan: ten ven derden te vertegenwoordgen
Verso . Naam en handtekening
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Op deze winst wordt er vijf ten honderd vooraf genomen ten bate van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het saldo der nettowinst.
bestemming liquidatiesaldo;
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.
Het batig saldo van de vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, met dien verstande dat elk aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo al de aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars alvorens tot de hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in grotere mate afbetaalde aandelen.
9/bestuur/bevoegdheid:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet. De duur van hun mandaat is onbeperkt.
De niet statutaire zaakvoerders zijn steeds afzetbaar bij eenvoudige beslissing van de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering zal jaarlijks beslissen of er een vergoeding aan de zaakvoerder wordt uitgekeerd en over de grootte ervan.
ledere zaakvoerder kan zoals bepaald in artikel 257 van het Wetboek van vennootschappen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerder mag bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen vennoot zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De zaakvoerder die bij een verrichting of een beslissing een belang van vermogens- rechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure beschreven in artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, na te komen. Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een vennootschap waarvan de zaakvoerder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.
10/commissaris: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, wordt beslist geen commissaris te benoemen.
De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Indien bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen de controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen in de jaarrekeningen van de vennootschap, opgedragen wordt aan een commissaris, of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, zal deze lid dienen te zijn van het instituut der bedrijfsrevisoren. Het zal de algemene vergadering zijn die de commissaris(sen) zal benoemen, eventueel hun aantal zal bepalen, alsmede de bezoldiging zal vaststellen in overeenstemming met de voorschriften van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.
Indien geen commissaris wordt aangesteld, staan de verrichtingen van de vennootschap onder toezicht van iedere vennoten, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen
Op de laatste blz, van Luk B vermelden: Recta. Naam en hoedarıyheid van de instiumentererige notaris hetzij van de perso{o ment
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoerdigen
Verso . Naam en handlekening
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na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap.
11/doel:
De vennootschap heeft tot doel :
De planning, ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten, waaronder in het bijzonder de ontwikkeling van solar-energieprojecten.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die
aard zijn, de verwezenlijking ervan te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, en dergelijke waarnemen in andere vennootschappen, in voorkomend geval mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, daartoe.
12/gewone algemene vergadering: de eerste vrijdag van de maand mei om twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.
13/ Overgangsbepalingen:
-Tot niet statutaire zaakvoerder werd benoemd, voor onbepaalde duur: De BVBA “EnerVest Belgium”, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt, en bevestigt dat er geen maatregel bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist. Aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de zaakvoerder
Door middel van een verslag van de zaakvoerder van de vennootschap BVBA “EnerVest Belgium”, voornoemd, is de vennootschap in kennis gesteld van de aanstelling van de heer SCHOLZ Michael, geboren te München op 17/7/1968 (identiteitskaartnummer 802232984), wonende te München (Duitsland), Lipowskystrasse 24, van Duitse nationaliteit als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap BVBA “EnerVest Belgium” voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van BVBA “EnerVest Belgium” in de bij deze opgerichte vennootschap “MATILDE SOLAR ENERGY”.
„bijzondere volmacht:
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister. Bijzondere volmacht wordt voorts verleend aan Bacca Accountants, te 9400 Ninove, Mallaardstraat 3-7, vertegenwoordigd door de heer Peter Trog, om gemelde vennootschap te vertegenwoordigen en alle formaliteiten in naam en voor rekening van deze vennootschap te vervullen bij de ondernemingsloketten, BTW- administratie, en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle vereiste documenten te ondertekenen.
„volmacht inzake dagelijks bestuur en vertegenwoordiging daaromtrent/ondertekening akten
recht van opstal;
Er wordt alhier een volmacht toegekend aan de heer VERMEULEN Philippe Dominique, ongehuwd, geboren te Sint-Amandsberg op tien december negentienhonderd drieënzeventig (rijksregister nummer 73,12.10-013.43), wonend te 9000 Gent, Wolterslaan 14, om in naam en voor rekening van de BVBA “MATILDE SOLAR ENERGY”:
*het dagdagelijkse bestuur met bijhorende vertegenwoordiging waar te nemen, voor zover het handelingen en transacties betreft waarvan de geldelijke impact de som van 5.000 € niet te boven gaat en voor zover het om contracten gaat die niet langer als 12 maanden duren. Voor handelingen en transacties boven de 5.000€ of contracten die langer als 12 maanden duren is enkel de zaakvoerder van de vennootschap bevoegd; en
“Alle akten recht van opstal te ondertekenen waarbij de lastgever in deze opstalhouder zal zijn, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden, aan zodanige persoon of personen die de volmachtdragers zullen goedvinden; alle welkdanige overeenkomsten te sluiten betreffende erfdienst- baarheden; alle overdrachten en aanwijzigingen van betaling te geven; alle hypotheken en andere waarborgen te aanvaarden tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen.
Op de laatste ble van Luk B vermelden Recto Naam en hoeaanigheid van de wistrijmenterende notans heizy van de persofö)ntem;
bevoegd ce rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegewvoordmgen
Verso Naam en handtekening
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*Alle kwijtingen en ontlastingen met of zonder indeplaatsstelling te verlenen en te ontvangen, voldaan te tekenen; alle schuldvergelijkingen en schuldvermengingen in te roepen en te erkennen zonder waarborg. *Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk te ontslaan; zelfs zonder betaling; opheffing te verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, opheffing te verlenen en in de doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en randmeldingen van inpandgeving, met of zonder verzaking aan zakelijke rechten, af te zien van alle vervolgingen en dwangmiddelen.
*Rangafstand en gelijkheid van rang toe te staan.
Deze volmacht is onbeperkt geldig, behoudens opzegging uiteraard vanwege de lastgever of de lasthebber per aangetekende brief verzonden.
-Het eerste boekjaar zal aanvangen op datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid en zal eindigen op 31/12/2013.
-Eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in het jaar 2014;
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Luc Jansen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie bevattende tevens volmacht
Op de laatste blz, van Luk B vermelden : Recto . Naam en hoecarnigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persoto nen) bevoegd ve rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-29/0347214
Kapitaal, Aandelen, Statuten
23/02/2015
Beschrijving: MOD WORD 11.4
Copie à publier aux annexes du-Moniteurbelge =="
. après dépôt de l'acte au greffe
2 Déposé fRecu le
Réservé 11 FEV, 201
sei RE 2 | gro du tibuna de commerce francophone dep Bruxelles
* 1 N° d'entreprise : 0849. 306. 066 ‘ Dénomination (en entier): MATILDE SOLAR ENERGY
(en abrégé) :
! Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Rue Gachard numéro 88 à Ixelles (1050 Bruxelles)
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE-ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité: : Limitée «MATILDE SOLAR ENERGY», ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Gachard numéro’ : 88, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0849.306.066, reçu par Maitre} Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant 4 Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de’ la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri: CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, ie vingt quatre décembre deux mil quatorze, il! résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes : i
Première résolution : Augmentation de capital en nature !
Rapports :
L'assemblée prend préalablement connaissance : |
a) du rapport du commissaire, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée: BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES, dont le siège social est situé à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Boulevard, : Lambermont 430, numéro d'entreprise 0461.440.381, représentée par Madame Geneviève BUELENS, réviseur: . d'entreprises, en date du 19 décembre 2014, en application de l'article 313 du Code des sociétés, portant sur la , description de l'apport en nature et sur le mode d'évaluation adopté en rapport avec l'augmentation de capital: proposée, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :
« Nous avons été mandatés par le gérant de la société S.P.R.L. MATILDE SOLAR ENERGY afin d'établir ei rapport légal prévu par l’article 313 du Code des Sociétés.
L'opération consiste en l'apport par l'associé unique d'une partie d'une créance en compte courant d'un! montant de 700.000 EUR évaluée selon la méthode de la valeur nominale. : Au terme de nos travaux de contrôles, nous sommes d'avis que : :
1.l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en: * matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens: apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature;
2.la description de l'apport en nature répand à des conditions normales de précision et de clarté; 4 3.le mode d'évaluation de l'apport en nature arrété par les parties est justifié par les principes de l'économie. d'entreprise et conduit à une valeur d' apport qui correspond au moins au pair comptable de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.
L'apport en nature de 700.000 EUR sera rémunéré par la création de 3.763 nouvelles parts sociales sans’ désignation de valeur de la SPRL MATILDE SOLAR ENERGY, au profit de 'apporteur a savoir l'associé unique la société de droit frangais HELEXIA sa.
Nous croyons enfin utile de rappeler a l'associé de la SPRL MATILDE SOLAR ENERGY que notre mission , ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. i Fait & Bruxelles, le 19 décembre 2014
BMA & Associates SCPRL
représentée par :
Geneviève BUELENS :
Reviseur d'Entreprises » 3
r i ‘ ‘ ‘ 1 t 1 \ 1
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : “Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude la} personne o ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge a Ney a À
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b} du rapport spécial du gérant, conformément à l'article 313 du Code des sociétés exposant l'intérêt que présentent pour la société tant l'apport en nature que l'augmentation de capital proposée.
2 Deuxième résolution : Modification, actualisation et refonte complète des statuts L'assemblée décide de modifier, d'actualiser et d'opérer une refonte complète des statuts, sans modification à l'objet social, afin de {es mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus, avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :
EXTRAIT DES STATUTS
Forme dénomination
La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MATILDE SOLAR ENERGY ».
Siège social
Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Gachard numéro 88.
Objet social
La société a pour objet:
La planification, le développement et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, parmi lesquels en particulier le développement de projets d'énergie solaire,
La société peut effectuer toutes opérations commerciaies, industrielles, financières, mobilières et immobilières qui sont directement ou indirectement liées à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation ; elle peut ainsi notamment prendre un intérêt dans chaque entreprise ayant un objet similaire, analogue ou apparenté au sien.
Elle peut constituer en faveur de ces mêmes sociétés des garanties ou donner son aval, agir en qualité d'agent ou de représentant, accorder des avances, octroyer des crédits, des hypothèques ou d'autres sûretés. Elle peut exercer le mandat de gérant, d'administrateur, et similaire dans d'autres sociétés, moyennant dans ce cas la désignation d’un représentant permanent personne physique.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de sept cent dix-huit mille six cents euros (718.600,00 €) représenté par trois mille huit cent soixante-trois (3.863) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois mille huit cent soixante-troisième (1/3.863ième) du capital social. Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.
Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation. En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales possédées par eux.
Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de mai à midi. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.
S'i n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge on
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Volet B- Suite
cu Silya plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de “gérance. ‘Dans ce cas, chaque gérant a tous ! { Powolrs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut: mplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; fout ce qui n'est pas expressément réservé : ; ‘pa la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.
Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés. : ÿ: i i
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‘ : Troisiäme résolution : Pouvoirs en matière administrative L'assemblée confère tous pouvoirs :
' - au gérant, et /ou à Monsieur SIMONIS Benjamin, aux fins d'effectuer les démarches administratives , subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts. i
Aces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents : ! et pièces et, en général, faire le nécessaire. '
: Les expéditions et extraits sont déposés avant réception des relations d'enregistrement de l'acte dans’ ‚ unique but du depöt au Greffe du Tribunal de Commerce, l'acte ayant été déposé au bureau denregistrement ; i compétent le15 janvier 2015
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| POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
_ Gérard INDEKEU, Notaire associé i
; Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, rapport du commissaire BUELENS, ! :MATHAY & ASSOCIATES repré. par Madame Geneviève BUELENS et rapport spécial du gérant: conformément à l'article 313 du Code des sociétés, statuts coordonnés. | i
Nom et 1 qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
17/11/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe - Me, OP Rés: EN, mama LUTTE. > Regt tle = MN rem Greffe BEER ein Warten au reife du tri N° d'entreprise : 0849 306 066 Nom (en entier) : HELEXIA BELGIUM 1 (en abrégé) : i Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège: Avenue Louise numéro 240 boîte 14 à Bruxelles (1050 Bruxelles) ! Objet de l’acte : Modification de la dénomination, Décision d’adapter les statuts de la société ! aux dispositions du Code des sociétés et des associations, Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de capitaux i propres-Adoption de nouveaux statuts-Démission des gérants et ! nomination de nouveaux administrateurs ; : Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «: ! HELEXIA BELGIUM 1 », ayant son siège à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 240/14, inscrite au ! registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0849.306.066, reçu par Maître Gérard INDEKEU, | : Notaire associé résidant A Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à : ; Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° ‘ : 0890.388.338, le dix-neuf octobre deux mil vingt deux, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité | i juridique de Bruxelles 3, fe vingt-sept octobre suivant, volume 0 folio 0, case 26815, aux droits de cinquante | euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes : Première résolution : Modification de la dénomination L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « HELEXIA BELGIUM INVEST ». Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute! autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3 du Code des sociétés: et des associations. Deuxième résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et: des associations \ En application de farticle 39, §1, alinéa 1 et 3 de la foi du 23 mars 2019 introduisant fe Code des sociétés et: des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux: : dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société a! ! responsabilité limitée (en abrégé SRL). Troisième résolution : Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de capitaux propres: | En application de l'article 39, $2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Cade des sociétés et des! ! associations et portant des dispositions diverses, l’assembl&e constate que le capital effectivement libéré et la: : réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement: „rändisponible et que l’éventuelle partie non encore libèrée du capital a été converti en un compte de capitaux! \ propres “apports non appelés”, en application de l'article 39, $2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019: + ifitroduisant le Code des sociétés et des associations et portant des"dispositions diverses. . : L'assemblée générale décide de maintenir ce compte de capitaux propres statutairement indisponible. i Quairiéme résolution : Adoption de nouveaux statuts Mentionner sur la dernière page du VoletB: Autrecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : EXTRAIT DES STATUTS FORME DENOMINATION La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL. Elle est dénommée « HELEXIA BELGIUM INVEST ». SIÈGE Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l'organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l'organe d'administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour fa modification des statuts. Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l'étranger, par décision de l'organe d'administration. OBJET : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui au en participation : La planification, le développement et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, parmi lesquels en particulier le développement de projets d'énergie solaire. Cette énumération est exemplative et nullement limitative. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un obiet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de naïure à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits. Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce. Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers. Seule l'assembiée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. DES TITRES - DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE Il existe sept mille huit cent nonante-cing (7.895) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. La société dispose d'un compte de capitaux propres indispanible, qui n'est pas susceptible de distribution aux actionnaires. Pour les apports effectués après le fer janvier 2020, les conditions d'émission détermineront s'ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d'apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. . „Les actions sont nominatives. an sa “REPARTITION BENEFICIAIRE es L'assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution (« test de l'actif net »). La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution (« test de liquidité »).
“En application de l'article 5 :141 du Code des sociétés et des associations et des présent statuts, l'organe d'administration a le pouvoir de décider de l'attribution d'un acompte sur dividendes et de procéder, moyennant le respect du test de l'actif net et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours où du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Dans le respect des conditions prévues à l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. À défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s) administrateur(s) -en exercice ou à défaut par Un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le soide éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par eux. Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
EXERCICE SOCIAL ,
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décèmbre de chaque année.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l'organe d'administration ou des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué daris la convocation, le premier vendredi du mois de mai à midi. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l'organe d'administration et, le cas échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par un fiers, actionnaire ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre, avant l'assemblée, son vote par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. . .
Sauf dans les cas oü la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que le nombre de titres représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un collége ou ‘non. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou indéterminée, teur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un organe d'administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre les administrateurs ne sont pas opposables aux fiers, même si elles sont publiées.
L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agisserit chacune individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion joumalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
Cinquième résolution : Démission des gérants et nomination de nouveaux administrateurs
L'assemblée générale acte la fin du mandat des géranits, à savoir :
- la société anonyme de droit frariçais « HELEXIA DEVELOPPEMENT », représentée par son représentant permanent Monsieur SIMONIS Benjamin ; et
- la société anonyme de droit français « HELEXIA », représentée par son représentant permanent Monsieur MAYAUD Nicolas.
Pleine et entière décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat jusqu'au jour de l'acte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
«Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionner sur fa demiare page du Volet B :
L'assemblée décide de nommer comme administrateur non statutaire pour une durée indéterminée : „Monsieur MARIËN Levi, domicilié à 2600 Antwerpen (Berchem), Jules Bilmeyerstraat 38/101; - Monsieur MOLS Matthieu Adolphe Michel Marie, domicilié à 3040 Huldenberg, Terlaenenstraat, 31 ; et .- Monsieur DOURLENS Charles Pierre Anatole, domicilié à 59223 Roncq (France), Rue de Lille, 14/0, qui; : acdeptent
‘Leur mandat est gratuit.
Sixième résolution : Pouvoirs
L'assemblée ‘confère tous pouvoirs :
- à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480. 411.504 dont le siège social est situé à 5100 : ; Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu’à toute personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet : ! | d’entreprises aux fins de procéder à la modification de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises, i : éventuellement a fadministration de la TVA et l’affiliation de la société à la Caisse d'Assurances Sociales. A ces : : fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et au ; Secrétariat Social dans le cadre des rémunérations de dirigeants d'entreprise, en général, faire le nécessaire ! auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives : subséquentes à-la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. ,
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (vas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
19/02/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
Lak 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
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7 | Ondememingsnr: 0849.306.066 i
Benaming
wotuit): MATILDE SOLAR ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
! Zetel: BEUKENLAAN 82, 9051 SINT-DENIJS-WESTREM
ii (volledig adres)
‘ Onderwerp akte ; VERPLAATSING VAN DE ZETEL
(Uittreksels uit de notulen van de besluiten van de zaakvoerder aangenomen op 2 augustus 2013) ;
In overeenstemming met artikel 2 van de statuten van de vennotschap, beslist de zaakvoerder om, met! : : ingang vanaf heden, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1050 Brussel (Elsene), Gachardstraat! : 88. !
De zaakvoerder beslist om volmacht te verlenen aan Mr. Jacques Meunier en/of Céline Tallier of enige: : andere advocaat van het advocatenkantoor FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, kantoorhoudende te 1040: : Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan CORPOCONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te 1060: ‘ Brussel, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door de heer David Richelle, elk alleen handelend en met: ‘ macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot: ; de besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot: : wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen: : het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor; : publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kant ! daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen: ten in het algemeen het noodzakelijke doen. |
Getekend
; co Corpoconsuit BVBA
Bijzonder gevolmachtigde
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: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
17/02/2016
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Vote | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
, après dépôt de l'acte au greffe OE eeen
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(en entier) : MATILDE SOLAR ENERGY
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : Rue Gachard numéro 88 boîte 14 à Ixelles (1050 Bruxelles)
(adresse complète)
Objet{s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE-AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL-MODIFICATION DES STATUTS-NOMINATION DE GERANT- POUVOIRS
: Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité: : limitée "MATILDE SOLAR ENERGY", ayant son siége social a Ixelles (1050 Bruxelles), rue Gachard numéro 88; boîte 14, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0849.306.066, reçu par Maitre: Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant 4 Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue’ Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard' INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR *, BCE n° 0890.388.338, le vingt-quatre décembre: deux mil quinze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions: suivantes \ 2
Premiére résolution
Modification de la dénomination sociale
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « HELEXIA BELGIUM 1 ».
Deuxiéme résolution :
A) Rapports !
L'assemblée prend préalablement connaissance : !
a) du rapport du Commissaire, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée: BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES, dont le siège social est situé à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Boulevard Lambermont 430, numéro d'entreprise 0461.440.381, représentée par Madame Geneviève BUELENS, Réviseur d'entreprises, en date du 21 décembre 2015, en application de l'article 313 du Code des sociétés, ! portant sur la description de l'apport en nature et sur le mode d'évaluation adopté en rapport avec! l'augmentation de capital proposée, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit : « CONCLUSIONS
Nous avons été mandatés par le gérant de la société S.P.R.L. MATILDE SOLAR ENERGY afin d'établir le, rapport légal prévu par l'article 313 du Code des sociétés.
L'opération consiste en l’apport par l'associé unique d'une partie d'une créance en compte courant d'un! montant de 750.000 EUR évaluée selon la méthode de la valeur nominale. 7 Au terme de nos travaux de contrôles, nous sommes d'avis que : i
1. l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseur d'Entreprises ei matière d’apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de évaluation des biel apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature ; 2. la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
3. le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifi ié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au pair comptable de sorte que l'apport. en nature n'est pas surévalué. ‘
L'apport en nature de 750.000 EUR sera rémunéré par la création de 4.032 nouvelles parts sociales sans: : désignation de valeur de la SPRL MATILDE SOLAR ENERGY, au profit de l'apporteur, à savoir l'associé: unique la société de droit frangais HELEXIA sa. i
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge Nous croyons enfin utile de rappeler à l'associé de la SPRL MATILDE SOLAR ENERGY que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. *_ Faît à Bruxelles, le 21 décembre 2015
"BMA & Associates SCPRL
représentée par
Geneviève BUELENS
Reviseur d'Entreprises »
7
b) du rapport spécial du gérant établi conformément à l'article 313 du Code des sociétés exposant l'intérêt que présentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée.
B) Augmentation de capital 7
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,- €), pour le porter de sept cent dix-huit mille six cents euros (718.600,- €) à un million quatre cent soixante-huit mille six cents euros (1.468.600,- €), avec création de quatre mille trente-deux (4.032) parts sociales nouvelles, émises au pair comptable, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes, participant aux bénéfices prorata temporis, par apport par l'associé unique de la créance qu'il détient envers la société, pour un montant d'apport total de sept cent cinquante mille euros (750.000, - €). L'apport précité se fait aux conditions reprises dans le rapport du Commissaire dont mention ci-avant, biens connues du comparant qui déclare les accepter.
Troisième résolution
Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les articles 1 et 5 des statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit:
ARTICLE 1 — NATURE — DENOMINATION : Les termes « MATILDE SOLAR ENERGY » sont remplacés par les termes suivants « HELEXIA BELGIUM 1 ».
ARTICLE 5 — CAPITAL SOCIAL : Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à la somme de un million quatre cent soixante-huit mille six cents euros (1.468.600,- €), représenté par sept mille huit cent nonante-cinq (7.895) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept mille huit cent nonante-cinquième (1/7.895ième) du capital social.
Historique du capital
Lors de la constitution de la société le 1er octobre 2012, le capital social a été fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), représenté par oent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 24 décembre 2014, le capital social à été augmenté à concurrence de sept cent mille euros (700.000,00 €), pour le porter à sept cent dix-huit mille six cents euros (718.600,00 €), avec création de trois mille sept cent soixante-trois (3.763) parts sociales nouvelles, émises au pair comptable, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes, participant aux bénéfices prorata temporis, par apport par l'associé unique de la créance qu'il détient envers la société, pour un montant d'apport totai de sept cent mille euros (700.000,00 €). Lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 24 décembre 2015, le capital social a été augmenté à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,- €), pour le porter à un million quatre cent soixante-huit mille six cents euros (1.468.600,- €), avec création de quatre mille trente-deux (4.032) parts sociales nouvelles, émises au pair comptable, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes, participant aux bénéfices prorata temporis, par apport par l'associé unique de la créance qu'il détient envers la société, pour un montant d'apport total de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €). »
Quatrième résolution
Nomination d’un gérant
L'assemblée décide de désigner en qualité de gérant, à compter du jour de l'acte pour un terme indéterminé, et à titre non rémunéré, la société anonyme de droit français « HELEXIA DEVELOPPEMENT », ayant son siège social à 59700 Marcq en Baroeul (France), rue Christophe Colomb 5, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 524 102 670, et à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0644.876.883, représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur SIMONIS Benjamin, domicilié à 7623 Brunehaut, Rue de ia Bourbe 1, qui accepte.
Cinquième résolution
Pouvoirs en matière administrative
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque gérant, avec facuité de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, et notamment ia mise à jour du registre des associés;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge EN
Réservé Volet B - Suite
V : du Tribunal de Commerce.
! - au Notaire soussigné pour l'établissement et je dépôt d'une version coordonnée des statuts. Moniteur | A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents | betge jet pièces et, en général, faire le nécessaire,
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, rapport du Commissaire et rapport | spécial du gérant établi conformément a l'article 313 du Code des sociétés, statuts coordonnés..
Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
| ir Les expéditions et extraite sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Grete! i
Mentionner sur la derniére page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
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