RCS-bijwerking : op 13/05/2026
Herli Medical
Actief
•0653.937.871
Adres
7 Prins Boudewijnlaan Box A05 2550 Kontich
Activiteit
Groothandel in farmaceutische en medische artikelen
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
11/05/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Herli Medical
Nummer
0653.937.871
Vestigingsnummer
2.256.698.169
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0653937871
EUID
BEKBOBCE.0653.937.871
Juridische situatie
normal • Sinds 11/05/2016
Activiteit
Herli Medical
Code NACEBEL
46.460•Groothandel in farmaceutische en medische artikelen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Herli Medical
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 644.7K | 528.6K | 488.2K |
| EBITDA | € | 155.9K | 125.4K | 250.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 151.9K | 114.8K | 235.6K |
| Nettoresultaat | € | 107.8K | 79.6K | 197.3K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 21,958 | 8,274 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 24,188 | 23,727 | 51,255 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 77.2K | 18.9K | 43.8K |
| Financiële schulden | € | 29.8K | 41.3K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -47.4K | 22.4K | -43.8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0,179 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 140.6K | 32.8K | 53.2K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 16,725 | 15,055 | 40,404 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Herli Medical
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/12/2020
Bedrijfsnummer: 0653.937.871
Cartografie
Herli Medical
Juridische documenten
Herli Medical
1 document
Coordinatie - HERLI MEDICAL BV - 2020.12.29
Coordinatie - HERLI MEDICAL BV - 2020.12.29
29/12/2020
Jaarrekeningen
Herli Medical
3 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
20/07/2021
Vestigingen
Herli Medical
1 vestiging
Herli Medical
Actief
Ondernemingsnummer: 2.256.698.169
Adres: 7 Prins Boudewijnlaan Box A05 unit A5 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 11/05/2016
Publicaties
Herli Medical
5 publicaties
Rubriek Oprichting
13/05/2016
Beschrijving: Mod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Luik B
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) : Herli Medical
(afgekort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Zetel : Albertstraat 10
2018
België
Onderwerp akte : Oprichting
Antwerpen
uittreksel uit de oprichtingsakte dd. 01/05/2016:
Op heden, 1 mei 2016, zijn hier aanwezig:
1/ De Heer Honig Lipe , wonend te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 86 2/ De Heer Meirovitz Zwi, wonend te 2018 Antwerpen, Antoon Van Dyckstraat 84
Hierna onveranderd de VENNOTEN genoemd.
OPRICHTERSVERKLARING
Die verklaren te zijn overeengekomen wat volgt:
De vennoten richten bij deze een vennootschap onder firma op genaamd “Herli Medical” met zetel te 2018 Antwerpen, Albertstraat 10 waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven. Het kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is bedraagt duizend Euro (EUR 1000,00) en is verdeeld in tien (10) deelbewijzen met een nominale waarde van honderd Euro (EUR 100,00). Op deze deelbewijzen is ingetekend door de oprichters door inbreng in geld, en wel als volgt:
INBRENG IN GELD
De comparant sub 1/ heeft ingetekend op vijf (5) deelbewijzen en betaalde hierop vijfhonderd Euro (EUR 500,00), naar hij verklaart.
De comparant sub 2/ heeft ingetekend op vijf (5) deelbewijzen en betaalde hierop vijfhonderd Euro (EUR 500,00), naar hij verklaart.
SAMEN: tien (10) deelbewijzen wat de totaliteit uitmaakt van alle uitgegeven en ingeschreven deelbewijzen en duizend Euro (EUR 1000,00) of honderd percent (100%) van het af te betalen kapitaal.
STATUTEN
In aansluiting met het voorgaande hebben de vennoten de statuten van de vennootschap opgesteld, die luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma en haar naam luidt: “Herli Medical". De benaming moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding vennootschap onder firma, afgekort V.O.F.
*16310371*
Neergelegd
11-05-2016
0653937871
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2016 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in het Vlaams gewest bij besluit van de zaakvoerder. Het is de vennootschap toegelaten bijhuizen of filialen te openen.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
-Groothandel in medisch-chirurgische, tandheelkundig materiaal, instrumenten en benodigdheden in orthopedische artikelen, bandagisterie, medicijnen en voedingssupplementen. -Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen, bandagisterie, medicijnen en voedingssupplementen. -De studie, de uitvinding, ontwikkeling, fabricage, handel, import en export van apparatuur, toestellen, producten, instrumenten en prothesen, alle toepassingen in de chemische, medische en biologische sector. -Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het waarnemen van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen.
-De samenstelling en het beheer van een onroerende vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het (onder)verhuren, het (onder)huren, het leasen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. -het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, voor eigen rekening;
-het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen en ondernemingen;
-de vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen; - het uitvoeren en doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven en doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
-De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
-De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht met ingang van heden en bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal en deelbewijzen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt duizend Euro (EUR 1000,00) en is verdeeld in tien (10) deelbewijzen met een nominale waarde van honderd Euro (EUR 100 ) elk.
De deelbewijzen luiden op naam en moeten worden ingeschreven in een register te bewaren op de maatschappelijke zetel. Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbon-den aan een deelbewijs kunnen slechts worden uitgeoefend door één persoon, die zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan zijn.
Artikel 6. Overdracht van een participa-tie
Een participatie in de vennootschap kan niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan naar aanleiding van overlijden dan met toestemming van alle vennoten. Bij een willekeurige weigering van overdracht van een participatie, kunnen de weigerende vennoten verplicht worden de participatie zelf over te nemen of er een overnemer voor te vinden.
Bij elke overdracht, hebben de andere vennoten evenwel het recht de deelbewijzen over te nemen, in principe in verhouding tot hun deelbewijzenbezit. Indien één of meerdere vennoten geen deelbewijzen wensen over te nemen, kunnen de overige vennoten het restaantal verwerven, ook in verhouding tot hun deelbewijzenbezit. Elke overdracht geschiedt bij toepassing van artikel 1690 Burgerlijk Wetboek. De verkoopprijs is behoudens andersluidende overeenkomst gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overfracht. Bij gebreke aan overeenstemming, wordt deze waarde vastgesteld door een deskundige, in gezamenlijk akkoord aangesteld, of benoemd door de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap, op verzoek van de meest gerede partij.
De afkoop moet in elk geval tot stand komen binnen de zes (6) maand nadat de waarde definitief is vastgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2016 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
Artikel 7. Toetreding van nieuwe vennoten
Toetreding van nieuwe vennoten kan enkel aanvaard worden mits toestemming van alle vennoten.
Artikel 8. Bestuur en vertegenwoordiging
1. Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meerdere vennoten zaak-voerders.
2. Vertegenwoordiging en bevoegdheid.
Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, treden zij op in college. Ze hebben samen de meest uitgebreide bevoegdheid om samen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is..
Zij mogen onder meer zowel roerende als onroerende goederen in huur nemen en geven, verwerven en vervreemden, leningen aangaan of toestaan, de maatschappelijke goederen in pand geven of met hypotheek bezwaren, met verzaking van hypotheken, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, opheffing verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere belemmeringen, dadingen en schikkingen treffen in elke stand van het geding over de belangen van de vennootschap.
De zaakvoerders kunnen ook machtiging verlenen aan één van hen om alleen de vennootschap te verbinden en te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij heeft dan de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel.
3. Bezoldiging en duur van de opdracht.
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de alge-mene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Artikel 9. Volmachten
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd.
Artikel 10. Tegenstrijdig belang – Concurrentieverbod
De zaakvoerder mag niet optreden indien hij een strijdig belang heeft met de vennootschap en moet zich onthouden van elke deelneming aan een handels- of nijverheidsonderneming van een zelfde aard of activiteit als onderhavige vennoot-schap.
Artikel 11. Controle
Iedere vennoot heeft onbeperkt toezicht en controle op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Artikel 12. Algemene vergadering
Jaarlijks op de eerste vrijdag van de maand juni, om 11 uur wordt de gewone algemene vergadering gehou-den op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de eerst volgende werkdag op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een vergadering bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De jaarvergadering moet ten minste veertien dagen op voorhand worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. Vennoten die verhinderd zijn kunnen zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij een schriftelijke volmacht dienen te verlenen, en die slechts houder mag zijn van een enkele volmacht. De beslissingen van de vergadering worden genotuleerd in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 13. Bevoegdheid van de vergadering
De vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over: - de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en ontslag van de zaakvoerder, de vaststelling van het salaris, het instellen van de vennootschapsvordering, het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder;
Artikel 14. Besluitvorming – Stemrecht
De vergadering kan slechts beslissen indien de helft (½) van het aantal deelbewijzen aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke beslissing wordt bij gewone meerderheid genomen. Elke vennoot heeft evenveel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2016 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
stemmen als hij deelbewijzen heeft.
Over een statutenwijziging kan slechts beslist worden bij unanimiteit van alle bestaande vennoten Het stemrecht verbonden aan de deelbewijzen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van een gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de deelbewijzen zijn ingeschreven, ongeacht of deze deelbewijzen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat.
Zijn er meerdere eigenaars van een deelbewijs of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een deelbewijs toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaat-schapsrechten geschorst tot een enkele persoon is aangewe-zen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 15. Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december. Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerders de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.
Artikel 16. Bestemming van de winst.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, dan het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten : 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding 2. behoudens in uitzonderlijke gevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 17. Ontbinding - Vereffening.
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. Overeenkomstig artikel 184 W.Venn. wordt over de wijze van de vereffening en haar verloop besloten door de helft van de vennoten in het bezit van ten minste drie/vierde (¾)van het vennootschapsvermogen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering vervult de in functie zijnde zaakvoerder(s) de taak van vereffenaar en beschikt hij over de machten voor-zien in de artikelen 185 en volgende W.Venn. De vennootschap is niet ontbonden bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de vennoten of van de statutaire zaakvoerder of diens ontslag.
In voorkomend geval wordt de vennootschap verder gezet met de overige vennoten, bij overlijden met de echtgenoot of de descendenten van de vennoot of de wettelijke erfgenamen, bij ontslag van de statutaire zaakvoerder met de opvolgende statutaire zaakvoerder.
Artikel 18. Keuze van woonplaats.
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken, alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgeldig kunnen worden gedaan.
BIJZONDERE SCHIKKINGEN EN BEPALINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD
Aanvang en einde van het eerste boekjaar
De vennoten verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2017 en dat het aanvangt op heden.
Benoeming van de zaakvoerders
Met eenparigheid van stemmen worden als zaakvoerder benoemd De heer Honig Lipe en De heer Meirovitz Zwi beiden hier aanwezig die hun aanstelling aanvaarden.
Deze opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zetel
De zaakvoerders besluiten de zetel van de vennootschap te vestigen te 2018 Antwerpen, Albertstraat 10
De zaakvoerders,
(get.) Honig Lipe (get.) Meirovitz Zwi
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2016
Beschrijving: X Mod PDF 11,1
zj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
% -
Voc Rechibank van kogphandel
| i DE
= MM 05 A 2 16116719* Staats afdelingaaittierpen
ndernemingsnr : 0653937871
enaming (voluit) : Heri Medical :
(verkort) : 7 |
echtsvorm : vennootschap onder firma |
‘ Zetel : Albertstraat 10 - 2018 Antwerpen - België
i | (volledig adres)
| | Onderwerp(en) akte : onts._ac EN BENOEMING ZAAKVOERDER
| Tekst “UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 JUNI 2016 GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP OM 21:00
Met unanimiteit van stemmen wordt benoemd tot bijkomende niet-statutaire ; zaakvoerder: |
= mevrouw Padwa Toltzy, wonende te Lamorinièrestraat 86, 2018 \
Antwerpen i
7 Het mandaat is onbezoldigd
ii HONIG LIPA MEIROVITZ ZWI
ii ZAAKVOERDER ZAAKVOERDER
Op de iaatste biz’ Van LOK H vermelden | “Regio: Naan en hocaanigièlé van de Instrumenteronde nôtatis, ReB van dé persöfajiilen]"" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen ~
Verse : Naam en handtekening. 7
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
26/11/2018
Beschrijving: |
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| Ondernemingsrechtbank Antwerpen
AD 4 06 WV. zoe afdeling fniferpen
VJ | Ondernemingsnr : 0653 937 871 MONITEUR BELGE Benaming
(vou): Herli Medical AO =. 2018
{verkort) : BELG
i Rechtsvorm : Vennootschap onder firma ISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel: Albertstraat 10 te 2018 Antwerpen
’ Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder, wijziging maatschappelijk zetel
Uittreksel uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering genomen op 31 oktober 2018 op: : de zetel van de vennootschap: :
1. mevrouw Padwa Toltzy wordt ontslagen als zaakvoerder, !
Er wordt haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden,
2. Vervolgens wordt beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van het! : voormelde adres naar Manebruggesiraat 284 te 2150 Borsbeek
Zaakvoerder,
Meirovitz Zwi :
Honig Lipe
tste biz van Luik B vermelden : ‘Rec to : 7 Naam. en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
12/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0653937871
Naam
(voluit) : Herli Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Manebruggestraat 284
: 2150 Borsbeek
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“HERLI MEDICAL”
Vennootschap onder firma
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2150 Borsbeek, Manebruggestraat 284
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0653.937.871 B.T.W.-plichtige
--------
ZETELVERPLAATSING - OMZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - BENOEMING VAN BESTUURDERS
Het jaar tweeduizend twintig, op negenentwintig december, om twaalf uur. In de zetel van besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163.
Voor mij, Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, WERD GEHOUDEN:
De algemene vergadering van de vennootschap onder firma “HERLI MEDICAL”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2150 Borsbeek, Manebruggestraat 284, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0653.937.871 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige.
Vennootschap opgericht bij onderhandse akte op 1 mei 2016, bij uit-treksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016, onder nummer 16310371. De statuten van de vennootschap werden nog niet gewijzigd.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar het huidig adres bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 31 oktober 2018, bij uit-treksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 november 2018, onder nummer 18167860.
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer JANSEN Dirk, geboren te Balen op 21 februari 1956, wonend te 2640 Mortsel, Steenakker 96, die verklaart geen secretaris en geen stemopnemer aan te stellen.
Samenstelling van de vergadering
Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de hiernagenoemde vennoten, die volgens hun verkla-ringen het aantal deelbewijzen bezitten zoals hierna vermeld: Aantal
deelbewijzen
1. de heer Lipe HONIG,
*21302523*
Neergelegd
08-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geboren te Antwerpen op 25 april 1989, wonend te 2018
Antwerpen, Lamorinièrestraat 86;
eigenaar van vijf deelbewijzen 5 2. de heer Zwi MEIROVITZ,
geboren te Jeruzalem (Israël) op 6
december 1968, wonend te 2018 Antwerpen,
Antoon van Dyckstraat 84 bus 501;
eigenaar van vijf deelbewijzen 5 ------------
Tezamen: tien deelbewijzen 10 Vertegenwoordiging - volmachten
De beide vennoten worden hier geldig vertegenwoordigd door de heer JANSEN Dirk, voornoemd, dit krachtens onderhandse volmachten hieraangehecht.
Toelichting van de voorzitter
De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :
I. Het kapitaal van de vennoot-schap be-draagt duizend euro (€.1.000,00), ver-deeld in tien (10) deelbewijzen met een nominale waarde van honderd euro (€.100,00) elk. II. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegen-woordigd zijn. III. Alle vennoten hebben zich akkoord verklaard dat de vergadering be-raadslaagt over de volgende agenda:
A G E N D A
1. VERSLAGEN
Neerlegging van:
- het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 14:5. WVV waarin zij het omzettingsvoorstel toelichten; bij dit verslag is de in artikel 14:3. WVV bedoelde staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de huidige algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten; het in deze staat aangegeven kapitaal mag na de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief; - het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4. WVV door de bedrijfsrevisor aangewezen door de algemene vergadering, waarbij, in voorkomend geval, inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd. 2. ZETELVERPLAATSING
Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 unit A05. 3. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Besluit tot omzetting; goedkeuring van het ontwerp van de statuten; omzetting van het kapitaal van duizend euro (€.1.000,00) in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. 4. BENOEMING VAN BESTUURDERS
IV. Aangezien alle vennoten, tevens zaakvoerders van de vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient het bewijs van de vervulling van de oproepingsformaliteiten niet te worden geleverd, en wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 14 van de statuten en artikel 14:8. WVV.
Overeenkomstig artikel 14:8. §4. 2° WVV is voor het besluit tot omzetting van een vennootschap onder firma de instemming van alle vennoten vereist.
De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen. Vaststelling
De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend. Beraadslagingen - Besluiten:
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten :
1. VERSLAGEN
De volgende verslagen worden neergelegd:
- het verslag van de zaakvoerders in uitvoering van artikel 14:5. WVV waarin zij het omzettingsvoorstel toelichten; bij dit verslag is de in artikel 14:3. WVV bedoelde staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de huidige algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten, zijnde in casu per 31 oktober 2020; het in deze staat aangegeven kapitaal mag na de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief;
- het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4. WVV door de bedrijfsrevisor aangewezen door de algemene vergadering, waarbij, in voorkomend geval, inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd. ---------------
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het besluit van het revisoraal verslag, opgemaakt op 9 december 2020 door de besloten vennootschap “Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 b, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN HEMELRYCK, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt: “In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap onder firma “HERLI MEDICAL”, aan een controle onderworpen, dit met het oog op de omzetting van voornoemde vennootschapsvorm in een besloten vennootschap.
Onze controles werden uitgevoerd conform de normen betreffende de controle bij het voorstel tot omzetting van een vennootschapsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 blijkt, heeft plaatsgehad. Wij kunnen op basis van onze werkzaamheden besluiten dat er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt EUR 248.640,62 wat groter is dan het kapitaal van de vennootschap van EUR 1.000,00.
Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 oktober 2020 de vermogenstoestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft op die datum.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag is enkel bedoeld om de vennoten een beter inzicht te verschaffen in de werkelijkheid van het netto-actief en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.” -------------
Aangezien de vennoten erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven. Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met onderhavige notulen worden neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. ZETELVERPLAATSING
Eerste besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 unit A05.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
3. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Tweede besluit
De vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders, om de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap, waarbij het kapitaal van duizend euro (€. 1.000,00) wordt omgezet in beschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onder firma voortzet, alsook de boekhouding gewoon zal verder voeren, daarbij rekening houdend met de specifieke boekhoudkundige verplichtingen voor een besloten vennootschap.
Ingevolge de omzetting in besloten vennootschap heeft de opdracht van de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege een einde genomen.
De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende zaakvoerders voor hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
Derde besluit
De vennoten beslissen vervolgens om de statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap vast te stellen.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER DE VOLGENDE GEGEVENS/
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1) a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV b) naam : “HERLI MEDICAL”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Groothandel in medisch-chirurgisch, tandheelkundig materiaal, instrumenten en benodigdheden in orthopedische artikelen, bandagisterie, medicijnen en voedingssupplementen. -Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen, bandagisterie, medicijnen en voedingssupplementen.
-De studie, de uitvinding, ontwikkeling, fabricage, handel, import en export van apparatuur, toestellen, producten, instrumenten en prothesen, alle toepassingen in de chemische, medische en biologische sector.
-Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het waarnemen van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen. -De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het (onder)verhuren, het (onder)huren, het leasen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
-Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, voor eigen rekening.
-Het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen en ondernemingen.
-De vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen.
-Het uitvoeren en doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven en doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
-De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. -De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
-Deze opsomming wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
5. AANDELEN (artikel 5 en 6)
Aandeelhouder - Aandelen - Boeking van nieuwe inbrengen
Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de vennootschap worden, hetzij door inschrijving op nieuwe aandelen, hetzij ingevolge overdracht van bestaande aandelen.
Door de vennootschap werden tien (10) aandelen uitgegeven met een nominale waarde van honderd euro (€.100,00) elk.
Voor de nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.Bij oprichting van de vennootschap werden # (#) aandelen uitgegeven.
Aandelen op naam - Volledige storting - Register - Rechten van de aandelen - Schorsing - Vruchtgebruik
6.1. Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en onvoorwaardelijk worden geplaatst en volledig worden gestort.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
6.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo. 6.3. De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
§1. Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan: 1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn. §2. Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.
§3. Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN a) Algemeen (artikel 12 en 13)
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college. 13.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. 13.2. Bestuurders kunnen worden benoemd voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur. b) Intern bestuur (artikel 14)
14.1. De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)
De enige bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders. Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening. In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
8. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 19, b.)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe¬pen op de eerste vrijdag van de maand juni, om elf (11:00) uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
b) Kennisgeving : (artikel 20, b.)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
d) Stemrecht : (artikel 23)
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, is aan elk aandeel één (1) stem verbonden.
Stemming per brief (artikel 24)
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering. Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.
e) Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerder¬heid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de verga¬dering notulen opgemaakt.
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.
Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
Deelname op afstand (artikel 28)
a. Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
*kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
*deel te nemen aan de beraadslagingen;
*vragen te stellen;
*het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.
10. BOEKJAAR (artikel 29)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
12. VERRICHTINGEN VAN DE VEREFFENING (artikel 35 en 36)
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2.93 WVV.
Sluiting en heropening van de vereffening
36.1. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdend de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris.
Als er geen commissaris is, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
36.2. Nadat zij in voorkomend geval het verslag van de commissaris heeft aanhoord, beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen.
Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. 36.3. Als de vereffening met een tekort werd afgesloten en na de sluiting van de vereffening blijkt dat één of meerdere actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap werden vergeten, kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan de heropening van de vereffening vorderen, dit overeenkomstig artikel 2:105 WVV.
ER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
De vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee en om dienvolgens de volgende personen voor een onbepaalde termijn tot niet-statutaire bestuurders te benoemen : 1. de heer Lipe HONIG, geboren te Antwerpen op 25 april 1989, wonend te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 86;
2. de heer Zwi MEIROVITZ, geboren te Jeruzalem (Israël) op 6 december 1968, wonend te 2018 Antwerpen, Antoon van Dyckstraat 84 bus 501.
De opdracht van elk van de bestuurders is onbezoldigd.
Omdat er meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap, krachtens artikel 15 van de statuten, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de voorzitter en de vertegenwoordiger van de vennoten, met mij, geassocieerd Notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• VOOR LETTERLIJK EN ONTLEDEND UITTREKSEL –
• Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris,
Hiermede tegelijk neergelegd : afschrift van de notulen dd. 29 december 2020, met in bijlage : twee (2) volmachten, het verslag van de zaakvoerders, het verslag van de bedrijfsrevisor, de tekst van de statuten, en het uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/02/2022
Beschrijving: Vv pronenneeemenmensen ==, MH Mod PDF 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie OM EMEMINOS EMEA Antwerpen 10 FEB. 202 | afdeling Antwer Sortie pen Ondernemingsnr :0653.937.871 Naam (voluit) : Herli Medical {verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap Onderwerp akte : Ontslag bestuurder zetel van de vennootschap ‘ ï \ \ 1 t ; ‘ goedgekeurd: het bestuursmandaat verder. Bestuurder, (get.) Honig Lipe 1 | i t : ; : : : ' i } 1 i ' ; 1 ' ï ! 1 1 ! 1 i ! ' } : i : : ; ; i ‘ ; ; i i ! ! i } ‘ : : ' ’ : : : ‘ ‘ : i ! ‘ ‘ | : ! i } t : i : : : ‘ ' ! ‘ ‘ ' ! ' ' ! ' ' : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ' \ t ; ‘ t ' ; ; ; ; ; ; ’ ! 1 i 1 1 \ ! I i t i t { ; i 1 ' ! } 1 i 1 ' ! i 1 1 \ ' t ! ‘ ' t ! i t : : i : 1 1 1 { | 1 ! i 1 1 ï | 1 | i i ‘ | : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7 A05, 2550 Konticht Uittreksel uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 Januari 2022 op de : De vergadering neemt kennis van volgende beslissingen, die met éénparigheid van stemmen worden : 4. De heer Meirovitz Zwi, wonende te Antoon Van Dyckstraat 48, 2018 Antwerpen heeft zijn bestuursmandaat beëindigd per 1 Januari 2022. Er wordt kwijting verleent voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. 2. De heer Honig Lipe, wonende te Lamorinierestraat 86, 2018 Antwerpen, zet als enige bestuurder Achterkant : Naam en handtekeníng (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Herli Medical
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
7 Prins Boudewijnlaan Box A05 2550 Kontich