RCS-bijwerking : op 19/04/2026
HET POETSBUREAU
Inactief
•0831.375.914
Adres
56 Diestersesteenweg 3583 Beringen
Oprichting
25/11/2010
Juridische informatie
HET POETSBUREAU
Nummer
0831.375.914
Vestigingsnummer
2.255.839.819
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0831375914
EUID
BEKBOBCE.0831.375.914
Juridische situatie
other • Sinds 01/01/2025
Maatschappelijk kapitaal
148800.00 EUR
Activiteit
HET POETSBUREAU
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
HET POETSBUREAU
70 vestigingen
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.620.039
Adres: 41 Ooststraat 8630 Veurne
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.346
Adres: 78A Mechelsesteenweg 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.620.237
Adres: 5 Kloosterstraat 3740 Bilzen
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.863.430
Adres: 359 Rijksweg(L) Box 2 3630 Maasmechelen
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.863.826
Adres: 13 Kapelstraat(BOR) 2880 Bornem
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.864.519
Adres: 99 Heistraat 2610 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.643
Adres: 14 Zuidstraat 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.940
Adres: 28 Stoffelstraat 8900 Ieper
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.862.638
Adres: 525 Bredabaan 2930 Brasschaat
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.618.653
Adres: 20 Rijselstraat 8820 Torhout
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.445
Adres: 39 Grote Markt(D) 8600 Diksmuide
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.864.024
Adres: 30/34 Kapitein Gilsonplein 3200 Aarschot
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.864.618
Adres: 6 Akkerstraat Box B 9140 Temse
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.620.336
Adres: 486-488 Gistelse Steenweg 8200 Brugge
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.148
Adres: 66 Wolvertemsesteenweg Box 2 1785 Merchtem
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.222.296.526
Adres: 26 Antwerpsestraat 3290 Diest
Oprichtingsdatum: 25/11/2010
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.255.839.819
Adres: 56 Diestersesteenweg 3583 Beringen
Oprichtingsdatum: 18/07/2016
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.544
Adres: 47 Kortrijksestraat Box E 8020 Oostkamp
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.863.331
Adres: 52 Diestersesteenweg 3583 Beringen
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.864.915
Adres: 1 De-Billemontstraat Box A 2440 Geel
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.864.222
Adres: 92-94 Brusselsestraat (DEN) 9200 Dendermonde
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetebureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.618.851
Adres: 117 de Merodedreef 2260 Westerlo
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.864.123
Adres: 7 Zoerselsteenweg 2980 Zoersel
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.864.321
Adres: 63 Albert Panisstraat(BEV) 9120 Beveren
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.865.311
Adres: 6 Vaartstraat 3000 Leuven
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.863.529
Adres: 214 Brusselstraat Box A 1702 Dilbeek
Oprichtingsdatum: 17/02/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.864.420
Adres: 13 Parklaan Box B 9100 Sint-Niklaas
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.865.212
Adres: 47 Neerstraat 3980 Tessenderlo
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.867.190
Adres: 520a Mechelsesteenweg Box 0.01 0.03 1800 Vilvoorde
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.862.737
Adres: 12 Graaf de Broquevillestraat 2400 Mol
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.863.727
Adres: 1 Marktstraat 9400 Ninove
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.863.628
Adres: 35 Molenberg 2450 Meerhout
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.863.925
Adres: 42 Minderhoutdorp 2322 Hoogstraten
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.865.113
Adres: 33 Leuvensestraat 3300 Tienen
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.863.133
Adres: 125 Koning Leopoldlaan 3920 Lommel
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.618.554
Adres: 10 Heldenlaan 9620 Zottegem
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.841
Adres: 2 Vindictivelaan 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.862.935
Adres: 2 Thomas Watsonlaan Box 2 3930 Hamont-Achel
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.863.034
Adres: 8 Pontstraat 9300 Aalst
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.864.816
Adres: 33 Dorpsstraat 1840 Londerzeel
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.742
Adres: 306 Grote Baan(WSP) Box A 3150 Haacht
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.862.836
Adres: 408 Turnhoutsebaan 2110 Wijnegem
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.222.296.823
Adres: 19 Vredelaan Box 12 3530 Houthalen-Helchteren
Oprichtingsdatum: 01/09/2011
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.618.455
Adres: 6 Boulezlaan Box 1 8790 Waregem
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.618.950
Adres: 6 Stationsstraat 9160 Lokeren
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.049
Adres: 45 Dokter Armand Rubbensstraat 9240 Zele
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.619.247
Adres: 10 Oudenaardsesteenweg(Kor) 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.868.081
Adres: 30 Stationsstraat 3090 Overijse
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.315.778.889
Adres: 31 Lostraat Box OA 9880 Aalter
Oprichtingsdatum: 01/04/2021
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.869.071
Adres: 65 Kortrijksepoortstraat 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.867.685
Adres: 88 Stationsstraat 9900 Eeklo
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.867.784
Adres: 14 Centrumlaan 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.868.675
Adres: 55 Guffenslaan 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.304.333.780
Adres: 49 Molenborre 1500 Halle
Oprichtingsdatum: 01/07/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.867.289
Adres: 41 Molenstraat 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.315.685.057
Adres: 4 Ieperstraat 8970 Poperinge
Oprichtingsdatum: 01/04/2021
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.869.368
Adres: 423 Hundelgemsesteenweg 9820 Merelbeke
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.868.180
Adres: 81 Molenstraat 9230 Wetteren
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.868.279
Adres: 13 Clockemstraat 3800 Sint-Truiden
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.868.774
Adres: 143 Meylandtlaan 3550 Heusden-Zolder
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.867.388
Adres: 70 Markt Box 1 9800 Deinze
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.868.576
Adres: 12 Brusselsesteenweg 2800 Mechelen
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.867.883
Adres: 70 Kortrijkstraat 8560 Wevelgem
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.867.982
Adres: 2 Sint-Maternuswal 3700 Tongeren
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.867.487
Adres: 16 Heuvenstraat 3520 Zonhoven
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.867.586
Adres: 37 Dorp-West 9080 Lochristi
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.868.378
Adres: 45 Avenue de la Forêt de Soignes 1640 Sint-Genesius-Rode
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.868.477
Adres: 2-4 Gevaertsdreef 9700 Oudenaarde
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.620.138
Adres: 23 Nieuwstraat 1730 Asse
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Het Poetsbureau
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.303.618.752
Adres: 14 Bergensesteenweg 1500 Halle
Oprichtingsdatum: 17/06/2020
Financiën
HET POETSBUREAU
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 49.5M | 0 |
| Brutowinst | € | 49.5M | 49.7M |
| EBITDA | € | 310.3K | 577.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 289.0K | 553.0K |
| Nettoresultaat | € | -34.8K | 298.0K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -10,029 | -2,276 |
| Brutomarge | % | 100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0,627 | 1,162 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 3.2M | 2.9M |
| Financiële schulden | € | 1.2M | 773.6K |
| Netto financiële schuld | € | -2.1M | -2.2M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 606.2K | 640.9K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -0,07 | 0,6 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
HET POETSBUREAU
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
HET POETSBUREAU
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
HET POETSBUREAU
12 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
30/07/2020
Jaarrekeningen 2018
30/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
27/07/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
31/08/2015
Jaarrekeningen 2013
31/07/2014
Jaarrekeningen 2012
12/07/2013
Jaarrekeningen 2011
30/08/2012
Publicaties
HET POETSBUREAU
18 publicaties
Rubriek Einde, Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
04/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
16/01/2025
Jaarrekeningen
08/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-08/0227042
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2017
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A L
Ze Mn en aan het 17 | Staatsblad *17088922* 14 JUNI 20 | ~ | Griffie
Sapo ware : | Benaming
wou): HET POETSBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Schoebroekstraat 40B, 3583 Paal (Beringen)
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder
18 april 2017 van:
- Nena Invest Comm.V. met maatschappelijke zetel Bredonkstraat 41 te 3582 Beringen met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Natalie Nagy.
Zaakvoerder
M-Management Comm.V.
met als vaste vertegenwoordiger
i De bijzondere algemene vergadering d.d. 18 april 2017 nam akte van het ontslag als zaakvoerder vanaf
Î Jo Mellemans
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/11/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
(SE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
LEDE | ‘sith aoe 6162846
Ondernemingsnr: 0831375914
Benaming
(wolui) : Het Poetsbureau
(verkort) :
Griffie RechtbankgiÁfigophandel te Leuven i be
5,
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Hasseltsestraat 49, 3290 Diest
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 29 februari 2016, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering akte neemt van het ontslag van de volgende zaakvoerder:
- de heer Jo Mellemans, wonende Lummensweg 83 te 3580 Beringen
Zij dankt hem voor bewezen diensten.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen als zaakvoerder:
- Comm.V M-Management (0550.488.361) met maatschappelijke zetel Lummenseweg 83 te 3580 Beringen,’ met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Mellemans wonende Lummensweg 83 te 3580 Beringen. Deze; vertegenwoordiging blijkt uit het verslag van de zaakvoerder van de Comm.V M-Management dd 29 februari! 2016 dat wij mochten ontvangen. ;
- Comm.V Nena Invest (0506.793.425) met maatschappelijke zetel Bredonkstraat 41 te 3582 Beringen, met: als vaste vertegenwoordiger mevrouw Natalie Nagy wonende Bredonkstraat 41 te 3582 Beringen. Deze: vertegenwoordiging blijkt uit het verslag van de zaakvoerder van de Comm.V Nena Invest dd 29 februari 2016; dat wij mochten ontvangen.
Zij aanvaarden het ambt.
M-Management
Zaakvoerder
Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger
£ : ; : i i i ‘ i € t } hi Hi
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
29/11/2010
Beschrijving: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : HET POETSBUREAU
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Hasseltsestraat 49, 3290 Diest
Onderwerp akte : Oprichting
In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op vierentwintignovember tweeduizend tien, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende:
Zijngek omen:
1/ De heer MELLEMANS Jo (NN 750829-183-93), geboren te Koersel op negenentwintig augustus negentie nhonderd vijf en zeventig, wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg 83. 2/ De heer MELLEMANS Paul (NN 460618-275-96), geboren te Herk-de-Stad op achttien juni negentie nhonderd zes en veertig, wonende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 153. Hierna ook: “De oprichter(s)”.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "HET POETSBUREAU".
De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3290 Diest, Hasseltsestraat 49. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
-door de oprichter voornoemd sub 1, voor negenennegent ig(99) aandelen; -door de oprichter voornoemd sub 2, voor één (1) aandeel;
totaal: honderd (100) aandelen.
Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal gedeeltelijk volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd EURO (6.200 €).
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van minimum één/vijfde.
TITEL II STATUTEN
Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "HET POETSBUREAU".
Artikel 2.-ZE TEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest, Hasseltsestraat 49. Artikel 3.-DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
∑ Het verstekken van alle advies, management en raadgevingen in commerciële, administratieve, technische, industriële en financiële aangelegenheden, evenals het verstrekken van interim- management aan bedrijven;
∑ Het auditeren van bedrijven op het vlak van management met daarbij horend het opstellen van bedrijfsplannen;
∑ Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
∑ De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling en de controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; ∑ Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen;
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*10306324*
Neergelegd
25-11-2010
0831375914
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2010 - Annexes du Moniteur belge ∑ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger of als commissionair;
∑ De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
∑ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
∑ Het aankopen en verkopen van informaticamaterieel, zowel hardware, software als kennis, en alle hiermee verband houdende activiteiten;
∑ Het importeren en exporteren van alle informaticamaterieel en verband houdende diensten;
∑ Het auditeren van bedrijven of diensten op het vlak van marketing, management en communicatie, met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan;
∑ De aan-en verkoop van informaticamaterieel, zowel hardware als software en alle materialen die betrekking hebben op audiovisuele en andere gerelateerde materialen;
∑ Het verstrekken van adviezen en het organiseren van seminaries en allerhande opleidingen; ∑ Het uitvoeren van tuinaanleg en tuinonderhoud;
∑ Het verstrekken van kinderopvang;
∑ Alle activiteiten die verband houden met en nodig zijn om als dienstencheque-onderneming te kunnen fungeren, met inbegrip van tijdelijke tewerkstelling en interim-arbeid, interim-kantoor. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 11.-JAAR VERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni. Indie n deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Artikel 12.-OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 14.-STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de ven nootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 20. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De zaakvoerders worden benoemd door de vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 21.-BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indie n er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2010 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso :Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 24.-BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 27.-ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zijngeen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering. BENOEMING VAN NIET STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Wordt tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap : De heer MELLEMANS Jo, voornoemde oprichter sub 1, hetgeen hij uitdrukkelijk aanvaardt. Zijnma ndaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijnvoor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen bekrachtigt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan voor heden.
Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
VOLMACHT.
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HS&P te 3590 Diepenbeek, Steenweg 172, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij een ondernemingsloket en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal. Notaris Luc Tournier.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-04/0282452
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
22/07/2020
Beschrijving: Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie | Voor beho aan Bel Staats | maa Lo mur a Ondernemingsrechibank Antwerpen, aid. Hasselt Griffie Ondernemingsnr : 0831 375 914 Naam (out): HET POETSBUREAU (verkort) Rechtsvorm : besloten vennoötschap Volledig adres v.d. zetel: 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56 Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "CANI" BV, "CEDRO" BV, "IMPACT EN EFFECT" BV, "KAISEN" BV, "KIRI" BV, "MELLY" BV EN "WCDI", BV - BIJKOMENDE INBRENGEN - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP . AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN Op heden, dertig juni tweeduizend twintig. Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel fe Brussel, Lloyd Georgelaan 11 WORDT GEHOUDEN de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HET POETSBUREAU", waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56, hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende Vennootschap" genoemd. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Luc Tournier, notaris te Beringen, op 24 november 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november daarna, onder nummer 10306324. De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Luc Tournier, notaris te Beringen, op 12 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 17101253. De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de bestuurder de dato 15 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2019, onder nummer 19021626. De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0831.375.914, OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU De vergadering wordt geopend om 14 uur 40 minuten, onder het voorzitterschap van Mevrouw LAUWERS Cindy Saskia, wonende te 3040 Neerijse, Wolfshaegen 201, in het kader van deze akte woonstkeuze doend ten kantore van de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11. Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING De enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap "Stellar", met zetet te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 52, en met ondernemingsnummer 0507.761.247, is vertegenwoordigd, en verklaart de totaliteit van de 100 aandelen te bezitten. Vertegenwoordiging - Volmacht De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd door Mevrouw LAUWERS Cindy Saskia, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die aan deze notulen gehecht blijft. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt: J. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda: A. Fusies door overneming 1.Verzaking door de enige aandeelhouder aan (i) de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het: bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan (li) de opmaak van het schriftelijk verslag door de commissaris van de Overnemende: Op de laatste hlz van LuikB vermeiden Voorkant” Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans hetzij van de persofo)n{en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Vennootschap over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Kennisneming en bespreking door de enige aandeelhouder van de hiernavolgende documenten, waarvan hij kosteloos een afschrift kan verkrijgen voor wat betreft het document onder 1: |. Met betrekking tot de fusie door overneming
Het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
11. Met betrekking tot de inbreng in natura
«Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de fusies door overneming door de Overnemende Vennootschap, bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
Verslag van de commissaris van aangesteld door de Overnemende Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, 81, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de fusies door overneming door de Overnemende Vennootschap, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alte van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn.
3.Verzaking door de enige aandeelhouder aan het verstrekken van de inlichtingen inzake eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van de opsteliing van het fusievoorstel en de datum van de fusie.
A1. Fusie door overneming van de besloten vennootschap “CANI”
4.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de besloten vennootschap "HET POETSBUREAU", waarvan de zetel geves-tigd is te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56, en met ondernemingsnummer 0831.375.914 (hierna de "Overnemende Vennootschap"), van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap "CANI", waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 52, en met ondernemingsnummer 0831.375.023 (hierna de “Eerste Over Te Nemen Vennootschap”).
5.Bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng ten belope van 18.600,00 EUR, door uitgifte van 186 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen.
6.Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.
7.Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
8.Wijziging van artikel 5 van de statuten.
A2. Fusie door overneming van de besloten vennootschap * CEDRO"
9.Bestuit tot fusie, overeenkomstig het voomoemd fusievoorstel, door overneming door de Overnemende Vennootschap, van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap "CEDRO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56, en met ondernemingsnummer 0827.633.593 (hierna de "Tweede Over Te Nemen Vennootschap"). 10.Bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng ten belope van 18.600,00 EUR, door uitgifte van 94 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechter en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen. 11.Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.
12.Vaststelling van de verwezerilijking van de bijkomende inbreng.
13.Wijziging van artikel 5 van de statuten.
A3. Fusie door overneming van de besloten vennootschap " IMPACT EN EFFECT " 14.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de Overnemende Vennootschap, van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap "IMPACT EN EFFECT”, waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56, en met ondernemingsnummer 0842.096.293 (hierna de "Derde Over Te Nemen Vennootschap").
15.Bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng ten belope van 18.600,00 EUR, door uitgifte van 131 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden ais de bestaarde aandelen.
16.Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.
17 Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
18.Wijziging van artikel 5 van de statuten.
A4. Fusie door overneming van de besloten vennootschap "KAISEN"
19,Besluit tot fusie, cvereenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de Overnemeride Vennootschap, van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap "KAISEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56, en met ondernemingsnummer 0831.376.310 (hierna de "Vierde Over Te Nemen Vennootschap").
20.Bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng ter belope van 18.600,00 EUR, door uitgifte van 122. aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen. :
21.Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge 22.Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. 23.Wijziging van artikel 5 van de statuten. A5. Fusie door overneming van de besloten vennootschap "KIRI" 24.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de Overnemende Vennootschap, van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap "KIRI', waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56, en met ondernemingsnummer 0827.633.890 (hierna de "Vijfde Over Te Nemen Vennootschap”). 25.Bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng ten belope van 18.600,00 EUR, door uitgifte van 76 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen. 26.Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen. 27 Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. 28.Wijziging van artikel 5 van de statuten. A6. Fusie door overneming van de besloten vennootschap “MELLY" 29.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de Overnemende Vennootschap, van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap "MELLY", waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56, en met ondernemingsnummer 0821.030.962 (hierna de "Zesde Over Te Nemen Vennootschap”). 30.Bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng ten belope van 18.600,00 EUR, door uitgifte van 168 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen. 31.Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen. 32.Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. 33.Wijziging van artikel 5 van de statuten. A7. Fusie door overneming van de besloten vennootschap "WCDI" 34.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de Overnemende Vennootschap, van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap “WCDI", waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Diestersesteenweg 56, en met ondernemingsnummer 0508.622.468 (hierna de "Zevende Over Te Nemen Vennootschap"). 35.Bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng ten belope van 18.600,00 EUR, door uitgifte van 2.410 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen. 36.Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen. 37 Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. 38.Wijziging van artikel 5 van de statuten. B. Omzetting in een naamloze vennootschap 39.Kennisnarne van volgende verslagen: ‘Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2020 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ‘Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 40.Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap. 41.Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en bijgevolg wijziging van artikel 22 van de statuten. { . - . 5 , 42.Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. C. Diversen 43.Volmacht voor de coördinatie van de statuten. 44.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. 45.Volmacht tot vervulling van de formaliteiten. Il. Oproepingen 1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd. 2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
IH. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen. ,
IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt ragegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengeworie algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch vari een andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. Fusies door overneming
EERSTE BESLISSING : Verzaking aan opmaak fusieverslagen
De enige aandeeïhouder stemt ermee in om, in afwijking van hierna genoemd fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Vennootschap voorzien in artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder stemt ermee in om, ir afwijking van hierna geroemd fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:26, $1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen er verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de commissaris over het fusievoorstel in hoofde van de Overnemende Vennootschap, voorzien in artikel 12:26, 81, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.
I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dat die op de zetel van de Vennootschap ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 8 mei 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de over te nemen vennootschappen (hierna de "Over Te Nemen Vennootschappen", anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en vereniginger; dit fusievoorstei werd neergelegd:
@ in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van ondernemingsrechtbarik te Antwerpen, afdeling Hasselt op 12 mei 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei daarna onder nummer 20059081;
(ii) in hoofde van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 12 mei 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei daarna onder nummer 20059082;
(ii) in hoofde van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de onderriemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 12 mei 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei daarna onder nummer 20059083;
(iv) in hoofde van de Derde Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 12 mei 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei daarna onder nummer 20059084;
(v) in hoofde van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 12 mei 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei daarna onder nummer 20059085;
(vi) in hoofde van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de ondememingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 12 mei 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei daarna onder nummer 20059086;
(vii) in hoofde van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de ondememingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 12 mei 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei daarna onder nummer 20059087;
(viii) in hoofde van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 12 mei 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 20 mei daarna onder nummer 20059088;
Il. a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het bijzonder verslag de dato 24 juni 2020 van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, $1, eerste lid en 5:133, $1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de fusies door overneming door de Overnemende Vennootschap, bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het schriftelijk verslag door de commissaris van de Overnemende Vennootschap, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, vertegenwoordigd door ‚ de heer MARIS Gert, bedrijfsrevisor, de dato 24 juni 2020, overeenkomstig de artikelen 5:121, $1, tweede lid en 5:133, 81, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van de fusies door overneming door de Overnemende Vennootschap, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt :
“De inbreng in natura in de BV Het Poetsbureau ingevolge fusie door overname van de over te nemen vennootschappen BV Cani, BV Cedro, BV Impact en Effect, BV Kaisen, BV Kiri, BV Melly en BV WCDI, bestaat uit de activa- en passivabestanddelen die in de boekhouding van de over te nemen vennootschappen, afgesloten per 31 december 2019, geboekt staan voor volgende netto boekwaarden: -BV Cani : 46.883, 50 EUR
-BV Cedro : 23.742,49 EUR
-BV Impact en Effect : 33.046,06 EUR
-BV Kaisen : 30.939,55 EUR
-BV Kiri : 19.368,32 EUR
-BV Melly : 42.446,84 EUR
-BV WED! : 606.983,27 EUR
Deze inbrengen gebeuren door de NV Stellar, vertegenwoordigd door Jo Mellemans en Elly Huysmans. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat : a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering, conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019, de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva bestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, vermeerderd met de andere eiementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is;
djop basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. De werkelijke vergoeding voor al deze inbrengen in natura bestaat uit in totaal 3.187 aandelen van de BV Het Poetsbureau, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
Onze opdracht bestaat er nief in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 $1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap BV Het Poetsbureau , en overeenkomstig artikel 5:120 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de uitgifteprijs van de uit te geven aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, in het kader van een fusie door overname, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 24 juni 2020
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Gert Maris”. .
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris van de Overnemende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces- verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. - IL, a). De enige aandeelhouder verklaart in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:28, $1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge b) De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1° het fusievoorstel;
2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
3° de verslagen van de bestuursorganen (en de verslagen van de commissaris) over de laatste drie boekjaren;
De enige aandeelhouder verzaakt aan het opstellen van tussentijdse cijfers, zoals voorzien in artikel 12:28 82, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de ín artikel 12:28, 82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel. Hij verzaakt hierbij aan de termijn van één maand in toepassing van 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. DERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.
De enige aandeelhouder stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.
A1. Fusie door overneming van de besloten vennootschap "CAN!"
I. FUSIE
VIERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen. 1. Fusie door overneming van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 8 mei 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Eerste Over Te Nemen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. 2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de enige aandeelhouder van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap zuilen 186 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zat worden toegepast : 1 aandeel van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap wordt omgeruild voor 1,0008 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.
De 186 nieuwe aandelen komen toe aan de enige aandeelhouder van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “Stellar”, voornoemd.
3. Uitreikingswijze
De raad van bestuur van de Eerste Over Te Nemen Venriootschap zal de volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende vennootschap:
1. Het aantal aandelen dat aan de enige aandeethouder van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap wordt uitgereikt ten gevolge van de fusies;
2. De datum van het besluit tot fusies.
Het aandelenregister van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusies worden geannuleerd.
4, Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2020.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig en voor wat betreft directe belastingen, geacht verricht te zijn voor rekening van de Ovememende Vennootschap.
6. Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2020. 7. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Eerste Over Te Nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend,
8. Bezoldiging commissarissen
Vermits er, in afwijking van het fusievoorstel, werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek vart vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap en van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
9. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorga-nen van de fuserende vennootschappen.
10. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap goed.
Het vermogen van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de jaarrekening van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2019.
11. Onroerende goederen
De Eerste Over Te Nemen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.
12, Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
De overgang van het geheel vermogen van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa — en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alie immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de Eerste Over Te Nemen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Eerste Over Te Nemen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Eerste Over Te Nemen Vennootschap titularis of begunstigde is;
-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Eerste Over Te Nemen Vennootschap zal de raad van bestuur van deze taatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Eerste Over Te Nemen Vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het archief van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan. .
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Eerste Over Te Nemen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden. Il, BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng
Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het eigen vermogen te verhogen ten belope van 46.883,50 EUR, waarvan 18.600,00 EUR (hetgeen overeenstemt met het historische kapitaal) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare inbreng”, 1.860,00 EUR (hetgeen overeenstemt met de historische wettelijke reserve) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare reserve" en de rest aan de reserves, met de uitgifte van 186 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2020.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap, zoals vermeld in punt 2° van de vierde beslissing. ZESDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen. De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 186 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 186 oude aandelen van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Eerste Over Te Nemen Vennootschap, zoals voorzien in punt 2° van de vierde beslissing.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge de fusie, de voormelde bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng van 18.600,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 286 werd gebracht.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
A2. Fusie door overneming van de besloten vennootschap "CEDRO"
| FUSIE
NEGENDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen . 1. Fusie door overneming van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 8 mei 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen en dat werd neergelegd en bekendgemaakt ais voormeld, overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Tweede Over Te Nemen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. 2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de enige aandeelhouder van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap zullen 94 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : 1 aandeel van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap wordt omgeruild voor 0,9426 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.
De 94 nieuwe aandelen komen toe aan de enige aandeelhouder van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "Stellar", voornoemd. 3, Uitreikingswijze
De raad van bestuur van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap zal de volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende vennootschap:
1. Het aantal aandelen dat aan de enige aandeelhouder van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap wordt uitgereikt ten gevolge van de fusies;
2. De datum van het besluit tot fusies.
Het aandelenregister van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusies worden geannuleerd.
4, Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2020.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen, geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
6. Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2020. 7. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Tweede Over Te Nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend,
8, Bezoldiging commissarissen
Vermits er, in afwijking van het fusievoorstel, werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld i in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
9. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorga-nen van de fuserende vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge 10. Eigendomsovergang De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap goed. Het vermogen van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de jaarrekening van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2019. 11. Onroerende goederen De Tweede Over Te Nemen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht. 12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen De overgang van het geheel vermogen van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa — en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom aile immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. Het over te nemen vermogen omvat tevens: -alle eventuele optierechten waarvan de Tweede Over Te Nemen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, teasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten “ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen; «alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Tweede Over Te Nemen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder; -alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Tweede Over Te Nemen Vennootschap titularis of begunstigde is; -wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Tweede Over Te Nemen Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake. Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Tweede Over Te Nemen Vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alie rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het archief van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard. De schuldvorderingen in het voordeel van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan. De ‘zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Tweede Over Te Nemen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden. De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden. il. BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE TIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het eigen vermagen te verhogen ten belope van 23.742,49 EUR, waarvan 18.600,00 EUR (hetgeen overeenstemt met het historische kapitaal) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare inbreng”, 1.860,00 EUR (hetgeen overeenstemt met de historische wettelijke reserve) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare reserve” en de rest aan de reserves, met de uitgifte van 94 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen variaf 1 januari 2020. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap, zoals vermeld in punt 2° van de negende beslissing. ELFDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen. De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 94 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Venriootschap tegen 100 oude aandelen van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap aan de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge enige aandeelhouder van de Tweede Over Te Nemen Vennootschap, Zoals voorzien in punt 2° van de negende beslissing.
TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge de fusie, de voormelde bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng van 18.600,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 94 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 380 werd gebracht.
DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
A3, Fusie door overneming van de besloten vennootschap "IMPACT EN EFFECT" 1. FUSIE
VEERTIENDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen. 1. Fusie door overneming van de Derde Over Te Nemen Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 8 mei 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Derde Over Te Nemen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Derde Over Te Nemen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overemende Vennootschap. 2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de enige aandeelhouder van de Derde Over Te Nemen Vennootschap zullen 131 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : 1 aandeel van de Derde Over Te Nemen Vennootschap wordt omgeruild voor 1,3120 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.
De 131 nieuwe aandelen komen toe aan de enige aandeelhouder van de Derde Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “Stellar”, voornoemd. 3. Uitreikingswijze
De raad van bestuur van de Derde Over Te Nemen Vennootschap zal de volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende vennootschap:
1. Het aantal aandelen dat aan de enige aandeelhouder van de Derde Over Te Nemen Vennootschap wordt uitgereikt ten gevolge van de fusies;
2. De datum van het besluit tot fusies.
Het aandelenregister van de Derde Over Te Nemen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusies worden geannuleerd.
4, Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2020.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Derde Over Te Nemen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen, geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. .
6. Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2020. 7. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Derde Over Te Nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
8. Bezoldiging commissarissen
Vermits er, in afwijking van het fusievoorstel, werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Derde Over Te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
9. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorga-nen van de fuserende vennootschappen.
10. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Derde Over Te Nemen Vennootschap goed. :
Het vermogen van de Derde Over Te Nemen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder atgemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
deze blijken uit de jaarrekening van de Derde Over Te Nemen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2019,
11. Onroerende goederen
De Derde Over Te Nemen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.
12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
De overgang van het geheel vermogen van de Derde Over Te Nemen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa — en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Derde Over Te Nemen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de Derde Over Te Nemen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen; -alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Derde Over Te Nemen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Derde Over Te Nemen Vennootschap titularis of begunstigde is; «wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Derde Over Te Nemen Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Derde Over Te Nemen Vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen Werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen ín artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het archief van de Derde Over Te Nemen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Derde Over Te Nemen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Derde Over Te Nemen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Derde Over Te Nemen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Derde Over Te Nemen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Derde Over Te Nemen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden. Il, BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE
VIJFTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng
Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het eigen vermogen te verhogen ten belope van 33.046,06 EUR, waarvan 18.600,00 EUR (hetgeen overeenstemt met het historische kapitaal) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare inbreng”, 1.860,00 EUR (hetgeen overeenstemt met de historische wetíelijke reserve) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare reserve” en de rest aan de reserves, met de uitgifte van 131 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf 4 januari 2020. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Derde Over Te Nemen Vennootschap, zoals vermeld in punt 2° van de veertiende beslissing. ZESTIENDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 131 nieuwe aandelen op.naam van de Overnemende Vennootschap tegen 100 oude aandelen van de Derde Over Te Nemen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Derde Over Te Nemen Vennootschap, zoals voorzien in punt 2° van de veertiende beslissing.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge de fusie, de voormelde bijkomende inbreng van in statutair onbeschikbare inbreng voor 18.600 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 131 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 511 werd gebracht.
ACHTTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hemomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
A4. Fusie door overneming van de besloten vennootschap "KAISEN"
|. FUSIE
NEGENTIENDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen. 1. Fusie door overneming van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 8 mei 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Vierde Over Te Nemen Venrrootschap bij wijze van fusie overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. 2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de enige aandeelhouder van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap zullen 122 volgestorte nieuw uit te geven aardelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : 1 aandeel van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap wordt omgeruild voor 1,2284 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.
De 122 nieuwe aandelen komen toe aan de enige aandeelhouder van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “Steliar”, voornoemd.
3. Uitreikingswijze
De raad van bestuur van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap zal de volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende vennootschap:
1. Het aantal aandelen dat aan de enige aandeelhouder vari de Vierde Over Te Nemen Vennootschap wordt uitgereikt tert gevolge van de fusies;
2. De datum van het bestuit tot fusies.
Het aandelenregister van de Vierde Over Te Nemen Venriootschap zal na goedkeuring van de fusies worden geannuleerd.
4, Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechter inzake winstdeelname
Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2020.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennoofschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen, geacht verricht te zijn voor rekening van de Ovememende Vennootschap.
6. Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2020. 7. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Vierde Over Te Nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
8. Bezoldiging commissarissen
Vermits er, in afwijking van het fusievoorstel, werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
9. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorga-nen van de fuserende vennootschappen.
10. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap goed.
Het vermogen van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titef overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de jaarrekening van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2019.
11. Onroerende goederen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge De Vierde Over Te Nemen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.
12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
De overgang van het geheel vermogen van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa — en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels}naam, de merken en logo's van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap te gebruiker; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de Vierde Over Te Nemen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten “ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen té worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen; -alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Vierde Over Te Nemen Vennoofschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Vierde Over Te Nemen Vennootschap titularis of begunstigde is;
-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Vierde Over Te Nemen Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Vierde Over Te Nemen Vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen. en verenigingen.
Het archief van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap omvattende alie boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Vierde Over Te Nemen Vennootschap
opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.
ll. BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE
TWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng
Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het eigen vermogen te verhogen ten belope van 30.939,55 EUR, waarvan 18.600,00 EUR (hetgeen overeenstemt met het historische kapitaal) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare inbreng”, 1.860,00 EUR (hetgeen overeenstemt met de historische wettelijke reserve) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare reserve” en de rest aan de reserves, met de uitgifte van 122 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf 4 januari 2020. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap, zoals vermeld in punt 2° van de negentiende besiissing. EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 122 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 100 oude aandelen van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap, aan de enige aandeelhouder van de Vierde Over Te Nemen Vennootschap, zoals voorzien in punt 2° van de negentiende beslissing.
TWEEENTWINTIGSTE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge de fusie, de voormelde bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng van 18.600,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 122 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 633 werd gebracht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
DRIEENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
A5. Fusie door overneming van de besloten vennootschap "KIR!"
|. FUSIE
VIERENTINTIGSTE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen. 1. Fusie door overneming van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 8 mei 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. 2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de enige aandeelhouder van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap zullen 76 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : 1 aandeel van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap wordt omgeruild voor 0,7690 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.
De 76 nieuwe aandelen komt toe aan de enige aandeelhouder van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "Stellar", voornoemd.
3. Uitreikingswijze
De raad van bestuur van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap zal de volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende vennootschap:
1. Het aantal aandelen dat aan de enige aandeelhouder van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap wordt uitgereikt ten gevolge van de fusies;
2. De datum van het besluit tot fusies.
Het aandelenregister van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap zaf na goedkeuring van de fusies worden geannuleerd.
4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2020.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
6. Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2020. 7. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
8. Bezoldiging commissarissen
Vermits er, in afwijking van het fusievoorstel, werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artike! 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschappen voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
9. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorga-nen van de fuserende vennootschappen.
10. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap goed.
Het vermogen van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de jaarrekening van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2019. 11. Onroerende goederen -
De Vijfde Over Te Nemen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.
12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
De overgang van het geheel vermogen van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa — en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli” enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
«alie intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap titularis of begunstigde is;
-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en eandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende ‘ de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het archief van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden. il. BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE
VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng
Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het eigen vermogen te verhogen ten belope van 19.368,32 EUR, waarvan 18.500,00 EUR (hetgeen overeenstemt met het historische kapitaal) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare inbreng”, 1.860,00 EUR (hetgeen overeenstemt met de historische wettelijke reserve) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare reserve” en de rest aan de reserves/overgedragen resultaat, met de uitgifte van 76 aandeten van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zuilen delen vanaf 1 januari 2020. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap, zoals vermeld in punt 2° van de vierentwintigste beslissing. ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen. De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 76 nieuwe aandelen op naam van dé Overnemende Vennootschap tegen 100 oude aandelen van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Vijfde Over Te Nemen Vennootschap, zoals voorzien in punt 2° van de vierentwintigste beslissing.
ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge de fusie, de voormelde bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng van 18.600,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 76 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 709 werd gebracht.
ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hiera wordt aangenomen.
A6. Fusie door overneming van de besloten vennootschap "MELLY"
1. FUSIE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Fusiebestuit - Overgang onder algemene titel van het vermogen. 1, Fusie door overneming van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 8 mei 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:44, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Zesde Over Te Nemen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. 2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de enige aandeelhouder van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap zullen 168 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : 1 aandeel van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap wordt omgeruild voor 0,9060 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.
De 168 nieuwe aandelen komt toe aan de enige aandeelhouder van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "Stellar", voornoemd.
3. Uitreikingswijze
De raad van bestuur van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap zal de volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende vennootschap:
1, Het aantal aandelen dat aan de enige aandeelhouder van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap wordt uitgereikt ten gevolge van de fusies;
2. De datum van het besluit tot fusies.
Het aandelenregister van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap zal na goedkeuring van de fusies worden geannuleerd.
4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeeln ame :
Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Venncotschap zat een aanvang nemen op 1 januari 2020.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
6. Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2020. 7. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Zesde Over Te Nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
8. Bezoldiging commissarissen
Vermits er, in afwijking van het fusievoorstel, werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien în artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
9. Bijzondere voordelen voor de teden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorga-nen van de fuserende vennootschappen.
10. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap goed. .
Het vermogen van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de jaarrekening van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2019.
11. Onroerende goederen
De Zesde Over Te Nemen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht. 7
12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
De overgang van het geheel vermogen van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa — en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge -alle eventuele optierechten waarvan de Zesde Over Te Nemen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singul" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen; -alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Zesde Over Te Nemen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
„alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alie tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Zesde Over Te Nemen Vennootschap titularis of begunstigde is; -wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Zesde Over Te Nemen Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Zesde Over Te Nemen Vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gestoten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het archief van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en
voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Zesde Over Te Nemen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden. ll. BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE
DERTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng
Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het eigen vermogen te verhogen ten belope van 42.446,84 EUR, waarvan 18.600,00 EUR (hetgeen overeenstemt met het historische kapitaal) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare inbreng”, 1.860,00 EUR (hetgeen overeenstemt met de historische wettelijke reserve) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare reserve” en de rest aan de reserves, met de uitgifte van 168 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zuilen delen vanaf 1 januari 2020. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap, zoals vermeld in punt 2° van de negenentwintigste beslissing. EENENDERTIGSTE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen. De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 168 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 186 oude aandelen van de Zesde Over Te Nemen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals voorzien in punt 2° van de negenentwintigste beslissing.
TWEEENDERTIGSTE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge de fusie, de voormelde bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng van 18.600,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 168 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 877 werd gebracht.
DRIEENDERTIGSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
A7. Fusie door overneming van de besloten vennootschap "WCD!"
| FUSIE
VIERENDERTIGSTE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen. 1. Fusie door overneming van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap en vermogensovergang De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 8 mei 2020 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen en dat werd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Zevende Over Te Nemen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. 2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de enige aandeelhouder van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap zullen 2,410 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : 1 aandeel van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap wordt omgeruild voor 24,0991 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap. De 2.410 nieuwe aandelen komt toe aan de enige aandeelhouder van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "Stellar", voornoemd. 3. Uitreikingswijze
De raad van bestuur van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap zal de volgende gegevens aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende vennootschap: 1. Het aantal aandelen dat aan de enige aandeelhouder van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap wordt uitgereikt ten gevolge van de fusies;
2. De datum van het besluit tot fusies.
Het aandelenregister van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap zat na goedkeuring van de fusies worden geannuleerd.
4, Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2020.
De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.
5. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2020 boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen, geacht verticht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
6. Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2020. 7. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Zevende Over Te Nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
8. Bezoldiging commissarissen
Vermits er, in afwijking van het fusievoorstel, werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikef 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeid in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.
9. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorga-nen van de fuserende vennootschappen.
10. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap goed.
Het vermogen van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de jaarrekening van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2019.
11. Onroerende goederen
De Zevende Over Te Nemen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.
12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
De overgang van het geheel vermogen van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa — en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom aile immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de Zevende Over Te Nemen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenais de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
-alle hardels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Zevende Over Te Nemen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Zevende Over Te Nemen Vennootschap titularis of begunstigde is; -wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Zevende Over Te Nemen Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gestoten met de werknemers, die de Zevende Over Te Nemen Venrrootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichter die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het archief van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overmemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Zevende Over Te Nemen Vermootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Zevende Over Te Nemen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden. De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden. Il. BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE
VIJFENDERTIGSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng.
Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het eigen vermogen te verhogen ten belope van 606.983,27 EUR, waarvan 18.600,00 EUR (hetgeen overeenstemt met het historische kapitaal) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare inbreng”, waarvan 1.860,00 EUR (hetgeen overeenstemt met de historische wettelijke reserve) wordt toegewezen aan de rekening “statutair onbeschikbare reserve” en de rest aan de reserves, met de uitgifte van 2.410 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2020. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Zevende Over Te Nemen Vennootschap, zoals vermeld in punt 2° van de vierendertigste beslissing. ZESENDERTIGSTE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen. De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 2,410 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 100 oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals voorzien in punt |, 2° van de vierendertigste besiissing.
ZEVENENDERTIGSTE BESLISSING: Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge de fusie, de voormelde bijkomende inbreng in statutair onbeschikbare inbreng van 18.600,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.410 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 3.287 werd gebracht.
ACHTENDERTIGSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hiema wordt aangenomen.
B, Omzetting in eer naamloze vennootschap
NEGENENDERTIGSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2020 is gevoegd, opgesteld in toepassing artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, vertegenwoordigd door, de heer MARIS Gert, bedrijfsrevisor, opgesteld op 24 juni 2020, luiden letterlijk als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het neito-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV HET POETSBUREAU werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut vande Bedrijfsrevisoren inzake omzetting, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto actief is overgewaardeerd, in aile van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens de staat bedraagt 3.662 EUR en is kleiner dan het in de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 vermelde eigen vermogen (onbeschikbaar vermogen) van 20.460 EUR. Het verschil bedraagt 16.798 EUR
Het netto-actief per 31 maart 2020 bedraagt 3.662 EUR, en is kleiner dan het voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal van een NV waarnaar de vennootschap omgezet wordt, zijnde 61.500,00 EUR. Het verschil bedraagt 57.838 EUR.
Gezien het netto-actief kleiner is dan het minimumbedrag van het kapitaal van een NV waarnaar de vennootschap omgezet wordt, zijn de leden van het bestuursorgaan - conform art. 14:12 WW - jegens ‘de betrokkenen hoofdelijk gehouden tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij WVV voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal van een NV. Het bedrag van de inbreng (18.600 EUR) is kleiner dan het voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal van een NV waarnaar de vennootschap omgezet wordt. Het verschil bedraagt 42.900 EUR. Uit de ontwerpakte blijkt dat voorafgaand aan de geplande omzetting een verhoging van onder andere de inbreng zal voorgesteld worden voor een bedrag van 130.200 EUR middels een geplande fusie met 7 gelieerde vennootschappen.
Verder blijkt uit de ontwerpakte dat na omzetting het kapitaal 148.800 EUR zal bedragen. Na omzetting bevindt de vennootschap zich in de alarmbelprocedure en is artikel 7:228 en artikel 7:229 WWV van toepassing.
Indien voormelde fusie zal beslist worden door de algemene vergadering, dan zal er finaal nog moeten beoordeeld worden of na de omzetting de alarmbelprocedure al dan niet van toepassing is. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BV HET POETSBUREAU in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 24 juni 2020
BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Gert Maris”.
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de commissaris zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
VEERTIGSTE BESLISSING: Omzetting.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van techtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0831.375.914 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2020,
De vergadering beslist om de statutaire onbeschikbare inbrengen, voor een totaal bedrag van 148.800,00 EUR (dit is na bovenvermelde fusies), om te vormen in kapitaal en om de statutair onbeschikbare reserve, voor een totaal bedrag van 14.880,00 EUR (dat is na bovenvermelde fusies), om te vormen in wettelijke reserve. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De volgende bestuurders van de. Vennootschapzullen hun mandaat als bestuurder verderzetten voor een periode van 6 jaar tot en met de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026: () de gewone commanditaire vennootschap "MAD" met zetel te 3580 Beringen te 3580 Beringen, Lummenseweg 83, vast vertegenwoordigd door mevrouw HUYSMANS Elly Benedikta, wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg 83; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
(ii) de gewone commanditaire vennootschap “M-Management", met zetel te 3580 Beringen, Lummenseweg 83, en met ondememingsnummer 0550.488.361, vast vertegenwoordigd door de heer MELLEMANS Jo Robert, wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg 83.
EENENVEERTIGSTE BESLISSING: Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist om ingevolge de omzetting van de Vennootschap naar de rechtsvorm van een naamloze vennootschap de vertegenwoordigingswijze van het bestuursorgaan te wijzigen, en beslist bijgevolg artikel 22 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten. TWEEENVEERTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM,
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "HET POETSBUREAU".
ZETEL.
De zetel van de vermootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
€...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*Het verstrekken van alle advies, management en raadgevingen in commerciéle, administratieve, technische, industriéle en financiéle aangelegeriheden, evenals het verstrekken van interim-management aan bedrijven;
‘Het auditeren van bedrijven op het vlak van managemert met daarbij horend het opstellen var bedrijfsplannen;
‘Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
“De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling en de controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; “Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen;
“Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, ais zelfstandig handelsvertegenwoordiger of als commissionair;
«De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
“Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, krow-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
“Het aankopen en verkoper van informaticamaterieel, zowel hardware, software als kennis, en alle hiermee verband houdende activiteiten;
Het importeren en exporteren van atle informaticamaterieel en verband houdende diensten; *Het auditeren var bedrijven of diensten op het vlak van marketing, management en communicatie, met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan; De aar- en verkoop van informaticamaterieel, zowel hardware als software en alle materialen die betrekking hebben op audiovisuele en andere gerelateerde materialen;
“Het verstrekken van adviezen en het organiseren van semiraties en allerhande opleidinger; “Het uitvoeren van tuinaanleg en tuinonderhoud;
“Het verstrekken van kinderopvang;
‘Alle activiteiten die verband houden met en nodig zijn om als dienstencheque- onderneming te kunnen fungeren, met inbegrip van tijdelijke tewerkstelling en interim-arbeid, interimkantoor.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. .
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdachtenveertigduizend achthonderd euro (€ 148.800,00). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdzevenentachtig (3.287) aandelen, zonder vermelding var waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders,
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in hef buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk eommunicatiemiddel daf schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
leder tid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschilende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de sfem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, In welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID — DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder", Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. ,
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge De controle op de financiéle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING — BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING,
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op achtentwintig (28) juni om acht (8) uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(.)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, at dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLUST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(.)
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicetiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. tedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
€.)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowirst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemerie vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennoetschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(..)
©. Diveren
DRIEENVEERTIGSTE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van “Berquin Notarissen” CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERENVEERTIGSTE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. VIJFENVEERTIGSTE BESLISSING - Volmacht formaliteiten,
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Securex Ondernemingsloket", in het kort "Go-Stari" men kantore te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 12:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Overnemende Vennootschap gehouden is, VERKLARINGEN PRO FiSCO
De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de fusies door overneming tussen de Overgenomen Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen een verrichting betreft zoals bedoeld in artikel 2, $1, 6°/1, a) van het Wetboek van de Inkomstenbetastingen 1992 en beantwoorden aan de vereisten gesteld door artikel 211, $1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Met betrekking tot de vereiste dat de fusies niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking mag hebben, zoals opgelegd door de artikelen 183bis jo. 211, $1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, verklaren de ondergetekende dat de fusies plaatsvinden op basis van zakelijke overwegingen en niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking hebben. Er wordt inzonderheid verwezen naar de motivering in de notulen en de verslagen van de bestuursorganen van de deelnemende vennootschappen met betrekking tot de wenselijkheid van de fusies.
Aangezien alle bij de fusie betrokken vennootschappen deel uitmaken van een biw-eenheid, vallen de voorgestelde fusies buiten het toepassingsgebied van btw.
Met betrekking tot de omzetting in naamloze vennootschap, deze beantwoordt aan de vereisten van artike! 210, §1, 3° Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
STEMMING ,
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen. NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE — RAADGEVING
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die hij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
VOORLEZING
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.
De gehele akte werd door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de enige aandeelhouder op zicht van zijn identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige aandeelhouder, desgevallend : vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
©)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge >
Vöor-
| belfouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
V
î t
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het; verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld overeenkomstig de artikelen : 5:121, $1, eerste lid en 5:133, $1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het: verslag van de commissaris van aangesteld door de Overnemende Vennootschap opgesteld overeenkomstig - de artikelen 5:121, $1, tweede lid en 5:133, $1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van : vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der : Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto > Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ' Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2018
Beschrijving: ‘Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vor
behot
aan |
Belgi
Staats
MONITE R BELGE FECHTBANK van KOOPHANDEL
MIN a BELGISCH $TAATSBLAD _ Griffie
7
Ondernemingsnr : 0831. 375. 914
Benaming
wol: Het Poetsbureau
i {verkort) : !
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
: Volledig adres v.d. zetel: Schoebroekstraat 40 B, 3583 Paal
| Onderwerp akte : Benoeming Zaakvoerder
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 20 december 2017, gehouden op de! : maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te! ; benoemen als zaakvoerder:
: - GCV MAD (0677.997.237) met maatschappelijke zetel Lummenseweg 83 te 3580 Beringen, met als vaste: | vertegenwoordiger mevrouw Huysmans Elly wonende Lummensweg 83 te 3580 Beringen. Deze; : vertegenwoordiging blijkt uit het verslag van de zaakvoerder van de GGV MAD dd, 20 december 2017 dat wij : mochten ontvangen.
Zij aanvaardt het ambt.
M-Management
Zaakvoerder
Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vaa de persolo)nten) ” bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/02/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
DO ‚20 28 Antwerpen, afd, HASSELT Griffie
Ondernemingsnr: 0831 375 914
Benaming
wout): HET POETSBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Schoebroekstraat 40B, 3583 Beringen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris-revisor
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd t november 2018, gehouden op de; ; maatschappelijk zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om; + BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00023) te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jear,; ‘ namelijk van boekjaar met afsluitdatum 31 december 2018 tem deze met datum 31 december 2020. BDO; ; Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris (A02096) aan. ;
i De jaarlijkse mandaatprijs bedraagt 3.000,00 EUR, exclusief BTW en onkosten en wordt trimestrieel in vier! : schijven gefactureerd, Het mandaat zal verstrijken op de Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten! r per 31 december 2020.
M-Management Comm.v.
Zaakvoerder
; Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger
‘
; hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
20/05/2020
Beschrijving: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-07/0330314
Maatschappelijke zetel
08/02/2017
Beschrijving: ~
man.
x
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie varrde-akt ATBAnK VAN .
KOOPHANDEL
maanen hem
Griffie
Ondernemingsnr: 0831375914
Benaming
(voluit) : Het Poetsbureau
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Hasseltsestraat 49, 3290 Diest
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit het verslag van de zaakvoerder d.d. 1 december 2016 blijkt dat er beslist werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar:
Schoebroekstraat 40B
3583 Paal
M-Management Comm.V
Zaakvoerder
Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger
=
|
Pan
mamemensnnuunne
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
13/07/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPMANDEL
Voor- te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
behouden
ZE On vu *17101253* Griffie T 1
Ondernemingsnr : 0831.375.914
Benaming
(voluit) : HET POETSBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 3583 Beringen (Paal), Schoebroekstraat 40B
Onderwerp akte : statutenwijziging
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tournier &: Despiegelaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op twaalf juni! tweeduizend zeventien, staat onder meer het volgende: i
1S BJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid “HET POETSBUREAU”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3583 Beringen: (Paal), Schoebroekstraat 40B, ingeschreven in het rechtsper-sonenregister met ondememingsnummer! 0831.375.914, opgericht bij akte verleden voor mij notaris Luc Tournier op vierentwintig november tweeduizend; en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2010-11-29/0306324, en; waarvan de sta-tuten tot op heden niet werden gewijzigd. i
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij eenparigheid van stem-men navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te houden op achtentwintig juni om acht uur, De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 11 van de statuten van de ven-nootschap aan te
1
\
1
passen als volgt: :
De jaarvergadering zal gehouden worden op achtentwintig juni om acht uur." | Tweede besluit. i
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie; van de bevoegde rechtbank van Koophandel. :
Voor ontledend uittreksel. |
Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten. !
Notaris Luc Tournier !
| “Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : id van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen’), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/08/2021
Beschrijving: Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
behe
= Un BR Griffie 1 be proe eenn ennen nn m OU ew Ween a \ E Ondernemingsnr : 0831 375 914
Naam
woluit): Het Poetsbureau
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Diestersesteenweg 56, 3583 Paal
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming commissaris-revisor + benoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering dd. 28 juni 2021, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat de vergadering akte neemt van het ontslag van BDO Bedrijfsrevisoren BV, als commissaris, wegens het beëindigen van hun mandaat.
Zij dankt hem voor bewezen diensten en herbenoemt vervolgens:
BDO Bedrijfsrevisoren BV als commissaris (B00023) met maatschappelijke zetel te Prins Bisschopssingel 36 bus 3, 3500 Hasselt, voor een periode van 3 jaar eindigend op de jaarlijkse gewone algemene vergadering in 2024. BDO Bedrijfsrevisoren BV stelt de heer Gert Maris (A02096) aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat.
Hij aanvaardt het ambt.
ï t
1 i
ï 1
t
1
1 1
ı
1 t
t
1
t
i '
t
t
t
ï J
è t
t
ï 1
1 I
T
I 1
|
1 4
t
t
'
1 t
t
De Raad van Bestuur onmiddellijk hierna bijeengeroepen benoemt als gedelegeerd bestuurder: 1 - M-Management Comm. V. (0550.488.361) met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Mellemans ! - MAD Comm. V. (0677.997.237) met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elly Huysmans \ Dit voor een periode gelijklopend met hun bestuurdersmandaat, eindigend op de gewone algemene | vergadering varı 2026. ı
' 1 t
'
t
t
1
1
1
1 i
1
1
t
t
t
t
1
t
t 1
1 1
1
t t
‘ 1
t
‘ t
1 t
t
t
1 t
1
À
i
1
1 '
8
t
t
: t
M-Management Comm. V.
Gedelegeerd bestuurder
Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-16/0169612
Jaarrekeningen
09/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-09/0339198
Maatschappelijke zetel
11/02/2019
Beschrijving: Mod Word 16.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
KN 30 m8 Antwerpen, afd. HASSELT Griffie
__ Ondernemingsnr: 0831.375.914 Benaming
R
(out): HET POETSBUEAU ‘
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Schoebroekstraat 40B, 3583 Beringen
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit het verslag van de zaakvoerder d.d. 15 december 2018 gehouden op de maatschappelijke zetel! van de! vennootschap, blijkt dat er beslist werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te; brengen naar: 1
Diestersesteenweg 56 t
3583 Beringen |
Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger
Zaakvoerder
M-Management Comm. V.
paensnnnnnamnnns
een
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
HET POETSBUREAU
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
56 Diestersesteenweg 3583 Beringen