RCS-bijwerking : op 07/05/2026
HEYTEC
Actief
•0446.089.637
Adres
39 Kelderveld 2500 Lier
Activiteit
Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
24/12/1991
Bestuurders
Juridische informatie
HEYTEC
Nummer
0446.089.637
Vestigingsnummer
2.282.707.928
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0446089637
EUID
BEKBOBCE.0446.089.637
Juridische situatie
normal • Sinds 24/12/1991
Maatschappelijk kapitaal
2711879.09 EUR
Activiteit
HEYTEC
Code NACEBEL
46.647•Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
HEYTEC
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 44.2M | 39.2M | 36.8M | 32.1M |
| Brutowinst | € | 14.2M | 12.6M | 11.9M | 11.1M |
| EBITDA | € | 5.4M | 4.9M | 4.9M | 3.4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 5.4M | 4.9M | 4.9M | 3.4M |
| Nettoresultaat | € | 3.8M | 3.6M | 3.6M | 2.5M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 12,65 | 6,658 | 14,568 | 0 |
| Brutomarge | % | 32,228 | 32,226 | 32,335 | 34,543 |
| EBITDA-marge | % | 12,191 | 12,611 | 13,273 | 10,698 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 147.7K | 511.7K | 495.2K | 373.7K |
| Financiële schulden | € | 4.9M | 4.0M | 5.3M | 2.6M |
| Netto financiële schuld | € | 4.7M | 3.5M | 4.8M | 2.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,88 | 0,709 | 0,99 | 0,658 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 7.4M | 6.9M | 7.7M | 7.2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 8,639 | 9,194 | 9,707 | 7,756 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
HEYTEC
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 02/05/2024
Bedrijfsnummer: 0758.617.105
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 02/07/2018
Bedrijfsnummer: 0811.783.102
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/03/2018
Bedrijfsnummer: 0824.627.880
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/03/2018
Bedrijfsnummer: 0867.023.315
Cartografie
HEYTEC
Juridische documenten
HEYTEC
1 document
2205229B
2205229B
31/12/2020
Jaarrekeningen
HEYTEC
33 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
12/07/2022
Jaarrekeningen 2020
25/06/2021
Jaarrekeningen 2019
11/05/2020
Jaarrekeningen 2018
23/04/2019
Jaarrekeningen 2017
26/06/2018
Jaarrekeningen 2016
28/06/2017
Jaarrekeningen 2015
28/06/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Vestigingen
HEYTEC
12 vestigingen
2.210.805.885
Actief
Ondernemingsnummer: 2.210.805.885
Adres: 29 Noordlaan 8520 Kuurne
Oprichtingsdatum: 01/10/2010
2.282.707.928
Actief
Ondernemingsnummer: 2.282.707.928
Adres: 39 Kelderveld 2500 Lier
Oprichtingsdatum: 01/07/2018
2.282.708.225
Actief
Ondernemingsnummer: 2.282.708.225
Adres: 36 Begoniastraat 9810 Nazareth
Oprichtingsdatum: 01/07/2018
2.323.528.201
Actief
Ondernemingsnummer: 2.323.528.201
Adres: 24 Spoorwegstraat 1702 Dilbeek
Oprichtingsdatum: 10/11/2021
2.315.242.817
Actief
Ondernemingsnummer: 2.315.242.817
Adres: 4 Avenue Mercator 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 31/12/2020
2.282.708.324
Actief
Ondernemingsnummer: 2.282.708.324
Adres: 3023 Centrum-Zuid Box 5 3530 Houthalen-Helchteren
Oprichtingsdatum: 01/07/2018
2.282.708.027
Actief
Ondernemingsnummer: 2.282.708.027
Adres: 18 Rue Haute Claire 4041 Herstal
Oprichtingsdatum: 01/07/2018
2.055.642.509
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.055.642.509
Adres: 7 Weiveldlaan 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 08/01/1992
Sluitingsdatum: 28/01/2026
2.210.805.984
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.210.805.984
Adres: 12B Noordkustlaan 1702 Dilbeek
Oprichtingsdatum: 01/01/2012
2.210.805.786
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.210.805.786
Adres: 10 Sint-Jansveld 2160 Wommelgem
Oprichtingsdatum: 30/12/2001
Publicaties
HEYTEC
54 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
30/07/2024
Jaarrekeningen
31/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-31/0139313
Ontslagen, Benoemingen
27/07/2018
Beschrijving: Med Ward 14,1
Zu In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/anivengen op
KO en
tor uitt var N edertanssiatioe
! Ondernemingsnr : 0446.089.637
Benaming
voluit): REFRITEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Weiveldlaan 7 te B-1930 Zaventem
(volledig adres)
| Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 juni 2018
“Wordt aangesteld als commissaris voor een duur van drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend op 31 december 2018, 2019 en 2020, de burgerlijke vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. Deze vennootschap heeft Koen Claesen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger. De bezoldiging ; voor de comrnissaris voor de uitoefening van het controlemandaat bedraagt 14.500 EUR per jaar, exclusief onkosten BTW. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris (“auditscope”).
JUPITER TECHNIEK B.V.
gedelegeerd bestuurder
IN DEN HAAK Robert
vaste vertegenwoordiger
: Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
09/01/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-01-09/378
Jaarrekeningen
08/08/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-08-08/0170916
Jaarrekeningen
06/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-06/0151143
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
03/08/2018
Beschrijving: Mod Ward 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffij
HEEN ran : TV Ewe bet
ED le RS LS Voor-
behoud
Belgisch ... R
Staatsblad ECHTBANK van KO
21416 ANTWERPEN, afd. MARL EAT
Ondernemingsnr : 0446.089.637 Benaming
woluit) : HEYTEG
(verkort) :
15
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: te 2500 Lier, Kelderveld 39
! Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVER- : NEMING - CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN - AANNAME NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
: Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te! : Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft; } aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon: : Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen)”, op twee juli tweeduizend achttien, dragende de! ; melding : “Blad(en): 39 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZE-! : KERHEID HALLE op tien juli tweeduizend achttien (10-07-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak : 8101 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, dat : : - overgegaan werd tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap “FL. HEYNEN & C°”, gevestigd te: : 2500 Lier, Kelderveld 39, BE0413.123.592, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen efdeling, : Mechelen) onder nummer 0413.123.592;
ingevolge voormelde akte werden de in het partieel splitsingsvoorstel, het verslag van de raad van bestuur en! : het verslag van de bedrijfsrevisor beschreven activa en passiva van de naamloze vennootschap “FL. HEYNEN' : & C° bij wijze van partiële splitsing overgedragen aan de naamloze vennootschap "HEYTEC", met zetel te 2500; : Lier, Kelderveld 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister van. Antwerpen (afdeling Mechelen) onder’ : nummer 0446.089.637;
; - De aan de verkrijgende vennootschap toegewezen bedrijfstak, zal, met alle rechten en plichten, overgaan op ae | verkrijgende vennootschap.
: De overgang geschiedt op basis van de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2017. : Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de verkrijgende vennootschap toegewezen; > vermogensbestanddelen worden vanaf heden overgenomen door de verkrijgende vennootschap. 1 De datum vanaf welke de verrichtingen gesteld door de inbrengende vennootschap, voor wat betreft het gedeelte: dat wordt afgesplitst, geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, vanuit: boekhoudkundig oogpunt en op het vlak der directe belastingen, wordt vastgesteld op 1 januari 2018. : ; Ingevolge voormelde splitsing werd op voormelde datum overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen: van de kapitaalverhoging van voornoemde naamloze vennootschap “HEYTEC”. : Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voornoemde; * naamloze vennootschap “HEYTEC” onder meer beslist heeft: ;
: 1) de splitsing van de naamloze vennootschap “FL. HEYNEN & C°” goed te keuren. : Overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen werd over de! : voorgenomen niet-geldelijke inbreng een verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap: : onder de vorm van een besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ceustermans, Franceus, Daelman:; ‘en Co”, gevestigd te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, bus 2, vertegenwoordigd door mevrouw: ; LENAERTS Monika. .
De conclusies van dit verslag luiden als volet:
“9, BESLUIT
: Ondergetekende, Monika Lenaerts, Bedrijfsrevisor en zaakvoerder van de Burg. BVBA Ceustermans, Franceus, : Daelman en Co, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, verklaart, in uitvoering: : van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen... de nodige controles te. hebben uitgevoerd ‘in: Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
„Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2018 - Annexes du Moniteur belge overeenstemming met de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de inbreng in natura, in het kader van de partiële splitsing door overneming van de NV FL. HEYNEN & C°, in de verkrijgende vennootschap, de NV REFRITEC.
Hierbij wordt verwezen naar het overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek. van Vennootschappen opgestelde
splitsingsvoorstel op 2 mei 2018. Voor de te splitsen vennootschap, de NV FL. HEYNEN & C°, werd dit splitsingsvoorstel neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op 14 mei 2018 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2018. Voor de verkrijgende vennootschap, de NV REFRITEC, werd dit splitsingsvoorstel neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, op 14 mei 2018 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2018.
Ondergetekende verklaart dat:
e de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vermootschap uit te geven aandeten ter vergoeding van de inbreng in natura; e de beschrijving der inbrengen voldoet aan de normale vereisten inzake precisie en duidelijkheid; + de toegepaste waarderingswijzen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en tot inbrengwaarden leiden die ten minste gelijk zijn aan het aantal (1.000 aandelen) en de boekhoudkundige waarde per aandeel (€ 1.730,39) die de gehele als tegenprestatie te verstrekken vergoeding vormen;
e het verstrekken van deze tegenprestatie voor de verrichte inbreng in natura billijk en rechtmatig is en de
rechten en verplichtingen van alle betrokkenen volkomen eerbiedigt en vastlegt. Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen “fairness opinion” is.
Opgemaakt te Wemmel op 25 juni 2018
Burg. BVBA Ceustermans, Franceus, Daelman en Co
Vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts — Bedrijfsrevisor”
2) het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN DRIEHONDERDTWEEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO NEGEN CENT (€ 1.352.792,09) om het te brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUI- ZEND ZEVENENTACHTIG EURO (€ 1.359.087,00) op TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDENELFDUI- ZEND ACHTHONDERDNEGENENZEVENTIG EURO NEGEN CENT (€ 2.711,879,09) en uitgifte van DUI- ZEND (1.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen, en een opleg in geld voor een bedrag van DRIEHONDERDENEEN EURO EENENTWINTIG CENT (€ 301,21), volledig ingetekend en volgestort ingevolge de inbreng in natura van de aan de vennootschap “HEYTEC” toegewezen bedrijfstak van de partieel gesplitste vennootschap “FL. HEYNEN & C°”,
3) artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande kapitaalwerhoging als volet:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDENELFDUIZEND ACHTHONDERD- NEGENENZEVENTIG EURO NEGEN CENT (€ 2.711.879,09) en is verdeeld in TWEEDUIZEND VIER- HONDERDZESTIEN (2.416) aandelen zonder vermelding van waarde.”
4) om de bestaande aandelen in te delen in drie klassen van aandelen, te weten: de klasse A, B en C.
5) tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling, de werking en de besluitvorming van de raad van bestuur, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
ta) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
b) Naam : "HEYTEC" ‚
2. Zetel : te 2500 Lier, Kelderveld 39
3. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- De handel in allerlei technische apparatuur en materialen, in hoofdzaak in de sector van koel- en luchttechniek en airconditioning; :
- De fabricatie, de aankoop en verkoop, de bevoorrading, de handel in alle mogelijke vormen, de invoer en de
uitvoer, de bewerking, de installatie, het onderhoud of reparatie van alle goederen, losse producten, grondstoffen en metalen, vervaardigde of gefabriceerde producten, half afgewerkte producten, veranderde producten enzovoorts die in hoofdzaak verband houden met koelinstellingen of met de klimaatregeling en verluchting in het algemeen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp bij installatie van producten, het geven van cursussen en opleidingen, het begeleiden of het verlenen van service in de sector van koel- luchttechniek en airconditioning.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2018 - Annexes du Moniteur belge - onder eender welke vorm, participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en ondernemingen; - het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve of commerciéle adviezen; het verlenen van financiële bijstand;
- alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen -inclusief computers, soft- en hardware; - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5. Geplaatst kapitaal .
TWEE MILIOEN ZEVENHONDERDENELFDUIZEND ACHTHONDERDNEGENENZEVENTIG EURO NEGEN CENT (€2.711.879,09) en is verdeeld in TWEEDUIZEND VIERHONDERDZESTIEN (2.416) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Behoudens zoals uitdrukkelijk anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten, hebben
alle aandelen dezelfde rechten (inclusief maar niet beperkt tot stemrechten en rechten om dividenden te ontvangen), ongeacht tot welke aandelenklasse zij behoren.
Classificatie
De Aandelen zijn onderverdeeld in een klasse A, B en C.
De Aandelen van de klasse A worden hierna genoemd “de A Aandelen”. De aandeelhouder(s) (hierna “de Aandeelhouder(s)”) die eigenaar(s) is (zijn) van A Aandelen wordt(en) hierna genoemd “de A Aandeelhou- der(s)”,
De Aandelen van de klasse B worden hierna genoemd “de B Aandelen”. De Aandeelhouder(s) die eigenaar(s) is (zijn) van B-Aandelen wordt(en) hierna genoemd “de B Aandeelhouder(s)”.
De Aandelen van de klasse C worden hierna genoemd “de C Aandelen”. De Aandeelhouder(s) die eigenaar(s) is (zijn) van C-Aandelen wordi(en) hierna genoemd “de C Aandeelhouder(s)”.
Behoudens indien alle aandeelhouders anders overeenkomen, zullen in de omstandigheid waarbij een aandeelhouder van een bepaalde klasse overgaat tot overdracht van. aandelen aan een aandeelhouder van een andere klasse, de overgedragen aandelen automatisch worden heringedeeld bij de klasse van aandelen die de verkrijgende aandeelhouder reeds in zijn bezit heeft.
Wanneer aandelen worden overgedragen aan een partij die nog geen aandeelhouder is, dan zal de klasse van de overgedragen aandelen onveranderd blijven, behoudens indien alle aandeelhouders anders overeenkomen. Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 5.4. van de statuten.
6. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. 7. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken. naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot bun aandelenbezit,
waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
8. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste woensdag van de maand juni om zeventien uur.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur
tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders. ‘
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) bet aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit
vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9, Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, als
volgt samengesteld:
- £én (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A Aandeelhouder (“A Bestuurder”);
- twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B Aandeelhouder (“B Bestuurders”).
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In afwijking van het voormelde kunnen de volgende besluiten slechts genomen worden mits instemming van de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid, waarbij minstens de A Aandeelhouder met het desbetreffende besluit dient in te stemmen:
- verrichten van rechtshandelingen c.q. het aangaan van overeenkomsten met de Aandeelhouders en/of gerelateerde partijen;
- benoemen van de CEO (gedelegeerd bestuurder);
- dividendpolitiek en (voorstel tot) uitkering van een (interim-)dividend, inkoop van eigen aandelen, kapitaalvermindering, tantiëmes en gelijkaardige uitkeringen;
- voorstel tot overname of verkoop van activiteiten/aandelen, fusie, splitsing, opstarten van bijkomende of buitenlandse activiteiten en gelijkaardige verrichtingen.
Indien een instemming geweigerd zou worden, dan mag dit niet onredelijk zijn en dus gebaseerd zijn op rationele argumenten zoals zal blijken uit de motivatie. Voormelde bepalingen in artikel 14, derde en vierde paragraaf over de gevallen van staking van stemmen zijn mutatis mutandis van toepassing op de besluitvorming van de algemene vergadering.
Directiecomité
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van hiet Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het
directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze. Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren. Dagelijks bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2018 - Annexes du Moniteur belge Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt de perso(a)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur.
Auditcomité — adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii) één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanstellen, .
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Onverminderd (1) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ü) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 16.a/, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.b/ en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door haar gedelegeerd bestuurder alleen handelen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. 6) ontslag te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap, met name aan:
- de vennootschap naar Nederlands recht “JUPITER TECHNIEK”, voormeld, gevestigd te Kiotoweg 60, 3047BG Rotterdam (Nederland), ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0867.023.315, vast vertegenwoordigd door de heer IN DEN HAAK Robert, wonende te 3281 KN Numansdorp (Nederland), Schuringsedijk 35;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INNOVARTS”, gevestigd te 3500 Hasselt, Berkenlaan 28, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer DESMET Christian, wonende te 3500 Hasselt, Berkenlaan 28;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COOL CONSULTING”, gevestigd te 7700 Moeskroen, Rolleghemstraat 391, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer VELGHE Frank Luc Robert, wonende te 7700 Moesktoen, Rolleghemstraat 391.
Ingevolge voormeld ontslag komt er ook een einde aan het mandaat van de vennootschap naar Nederlands recht “JUPITER TECHNIEK”, als gedelegeerd bestuurder.
7) te benoemen:
-_ tot Klasse A Bestuurder, onder de kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders: de naamloze vennootschap “GROUP HEYNEN” gevestigd te 2500 Lier, Kelderveld 39, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0811.783.102, vast vertegenwoordigd door de heer BOONEN Didier Philippe Anne Florent Raymond, wonende te 2970 Schilde, Boerendreef 4
-_ tot Klasse B Bestuurder, onder de kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders: e _de vennootschap naar Nederlands recht “JUPITER TECHNIEK”, voormeld, gevestigd te Kiotoweg 60, 3047BG Rotterdam (Nederland), ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0867.023.315, vast vertegenwoordigd door de heer IN DEN HAAK Robert, wonende te 3281 KN Numansdorp (Nederland), Schuringsedijk 35;
e de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INNOVARTS”, gevestigd te 3500 Hasselt, Berkenlaan 28, voormeld, wast vertegenwoordigd door de heer DESMET Christien, wonende te 3500 Hasselt, Berkenlaan 28.
Alle voormelde bestuurders zullen hun ambt uitoefenen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024: :
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
het |: Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap mei beperkte aansprakelijkheid -Belgisth | :“INNOVARTS”, gevestigd te 3500 Hasselt, Berkenlaan 28, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer: - Staatsblad | : DESMET Christian, wonende te 3500 Hasselt, Berkenlaan 28.
i > EE VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
| | | Notaris Marc SLEDSENS
| : | Tegelijk hiermee
ï : ineergelegd:
' | |» afschrift van Marc SLEDSENS
i | ! de akte: geassocieerd notaris
En ‚ Léon Stynenstraat 75B | | verslag van de 2000 ANTWERPEN
! ; raad van bestuur;
} i+ verslag van de
: ; bedrijfsrevisor
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(on(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/06/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/156050
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
27/04/2004
Beschrijving: Voor- Lule Ts In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie NNR russe behoude aan het Belgise! *0 Staatsbl, 4064433 Griffie ur Te PL V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -27/04/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming : REFRITEC Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Vierwinden, 6 te 1930 ZAVENTEM Ondernemingsnr : 0446.089.637 Voorwerp akte: Tekst: STATUTENWIJZIGING . Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEERS, te Vilvoorde, op eenendertig maart tweeduizend en vier met registratierelaas “Geregistreerd te Vilvoorde dd 7 april 2004 zes Blad(en), geen Verzending(en), Boek 162 , blad 8 Vak 11. Ontvangen: vierduizend driehonderd vierennegentig euro zesennegentig cent (4 394,96 €). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) W Van Rossen". Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REFRITEC", met zetel te 1930 Zaventem, Vierwinden, 6, de volgende beslissingen genomen heeft : VERSLAGEN, De vergadering ontslaat lezing te geven van de verslagen van de zaakvoerder en van de commissaris, De Heer Guy DE ROOVER, bedrijfsrevisor, wiens kantoor gevestigd is te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg, 2910, over de inbreng in natura hierna voorzien, over de wijze van aangenomen vergoeding en over de effektief toegekende vergoeding als tegenprestatie; welke verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en de aanwezige vennoot erkent een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en erkennis van te hebben genomen. Het verslag van de commissaris besluit met de volgende bewoordingen : "V. Besluit Tot besluit van mijn onderzoek, verricht ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de B.V.B.A. REFRITEC door inbreng ín natura van de rekening courant van JUPITER VASTGOED ROTTERDAM BV, ín overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaar ik dat - de beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt - de methoden van waardering bedrijfseconamtisch verantwoord zijn en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit fe geven aandelen, samen met de creatie van een uitgiffepremie. - de uitgifteprijs van de neuwe aandelen gelijk is aan de fractiewaarde van de oude aandelen De inbrenger verklaart zich hiermede akkoord en is volledig op de hoogte van de financiële en boekhoudkundige situatie van de B.V.B.A. REFRITEC, De uitgiftepremie wordt eveneens in kapitaal geïncorporeerd Ik wil er tenslotte aan herinneren dat het bestuurorgaan van de vennootschap Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Sb
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/04/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
‘aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng en dat | mijn opdracht er niet ín bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Gedaan te goeder trouw, Haacht, 3 maart 2004,
Guy De Roover Bedryfsrevisor".
EERSTE BESLUIT : VERHOGING VAN KAPITAAL.
De vergadering besluit het kapitaal te ten bedrage van achthonderd
achtenzeventigduizend negenhonderd tweeënnegentig Euro zesendertig Eurocent (878 992,36 €), om het te brengen van zeshonderdtwintigduizend Euro (620 000,00 €) naar één miljoen vierhonderdachtennegentigduizend negenhonderd tweeënnegentig Euro zesendertig Eurocent (1.498 992,36 €), door het creëren van driehonderd tachtig (380) nieuwe aandeten zonder nominale waarde, met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, doch die zullen delen in de winsten van de vennootschap, prorata temporis voor het lopend boekjaar.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend à pari (ten bedrage van duizend (1.000,00 €) Euro per aandeel), verhoogd met een uitgiftepremie ten bedrage van vierhonderdachtennegentigduizend negenhonderd tweeënnegentig Euro zesendertig Eurocent (498.992,36 €), volledig volgestort.
i TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE INBRENG.
i Is alhier tussengekomen :
| De vennootschap naar Nederlands recht "JUPITER VASTGOED ROTTERDAM IBV", gevestigd te 3047 AH ROTTERDAM (Nederland), Innsbruckweg, 12, voornoemd, hier vertegenwoordigd als gezegd, die verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en inbreng te doen van haar vordering in rekening courant tegen de vennootschap Refntec, ten belope van achthonderd achtenzeventigduizend negenhonderd tweeënnegentig Euro zesendertig Eurocent (878.992,36 €).
Ter vergelding van deze inbreng waarvan alle leden van de vergadering
verklaren volledig kennis te hebben, wordt toegekend aan, die aanvaardt, driehonderd tachtig (380) nieuwe aandelen, volledig volgestort.
De inbrenger verklaart, na toekenning van de nieuwe aandelen, onherroepelijk afstand te doen van zijn vordering ten belope van hoger vermelde inbreng.
DERDE BESLUIT : AANWENDING VAN DE UITGIFTEPREMIE VAN DE
NIEUWE AANDELEN,
De vergadering beslist om de uitgiftepremie ten bedrage van
vierhonderdachtennegentigduizend negenhonderd tweeënnegentig Euro zesendertig Eurocent (498.992,36 €), zal worden bestemd voor een rekening van uitgiftepremie, onbeschikbaar, en die zoals het kapitaal het onderpand van derden zal uitmaken, zij kan niet worden verminderd of afgeschaft dan met een beslissing van de algemene vergadering der vennoten handelend in de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT.
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging
integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effektief wordt gebracht op één miljoen vierhonderdachtennegentigduizend negenhonderd tweeennegentig Euro zesendertig Eurocent (1.498.992,36 €) en vertegenwoordigd is door duizend (1.000) aandelen die elk één / duizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING DER STATUTEN.
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen
Artikel 5: In dit artikel wordt
- de tekst van de eerste alinea vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen
k Vois Ne |
Op de taer te ale Anr
Moor
behouden Luik B - vervolg
an | LLLL u _ .
BEIGECH| TE urocent (1.498.992,36 €) en vertegenwoordigd is door duizend (1.000) aandelen die elk Staatsblad| | 7. 7 on + | één/duizendste van het maatschappelik kapitaal vertegenwoordigen.".
it ~ een nieuw alinea toegevoegd dat luidt als volgt:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/04/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
maart tweeduizend en vier werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met achthonderd achtenzeventigduizend negenhonderd tweeénnegentig Euro zesendertig Eurocent (878.992,36 €), om het te brengen van zeshonderdtwintigduizend Euro (620 000,00 €) naar één miljoen vierhonderdachtennegentigduizend negenhonderd tweeönnegentig Euro zesendertig Eurocent (1.498.992,36 €), door het creëren van driehonderd tachtig (380) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.".
ZESDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OM ZE IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DOOR AANNENING VAN NIEUWE STATUTEN. De vergadering beslist de statuten in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen door aanneming van de volgende statuten: Vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam: "REFRITEC”
Maatschappelijke zetel: 1930 Zaventem, Vierwinden, 6
Doel: De vennootschap heeft tot doel, in de sector van afkoeling en van air-
conditioning, de handel, onder alle mogelijke vormen, inbegrepen de in- en uitvoer, de kommissie en het makelen, het agentschap en de vertegenwoordiging van maatschappijen of/en alle gereedschappen, mineralen, metalen, werktuigen, voorwerpen, stoffen en goederen hoegenaamd, alsook hun voeging en bewerking.
De vennootschap zal haar doel mogen verwezenlijken in iedere plaats, op alle manieren en volgens de wijze die haar het best aangepast zaf voorkomen. Zij zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke verrichtingen mogen doen, die met haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, of die het verwezenlijken van haar doel vergemakkelijken, en onder andere, zonder dat deze opsomming beperkend is aan- en verkopen, huren en verhuren, alle onroerende goederen of handelsfondsen verkrijgen, scheppen, verlenen of afstaan van alle brevetten, vergunningen, industriële en handelsmerken, tekeningen en industriële modellen, zich aanbelangen op eender welke wijze en plaatsen in alle soortgelijke ondernemingen en waarvan het doel analoog of gelijkaardig is, of nieuwe mogelijkheden voor de vennoot- schap zou aanbieden, molusief alle onderhandelingen zowel in België als in buitenland die daarop betrekking hebben, bovendien: alle taken komende van de engineering (zoals berekening van installaties, de kostprijs van hun uitvoering en montage met als doel, hetzij om door haar eigen personeel uitgevoerd te worden als basiscontractant of co- contractant of ondercontractant, hetzij door tussenkomst van een onderaannemer, hetzij voor rekening van een derde persoon of firma of voor haar eigen rekening. De vennootschap kan op een algemene manier alle verrichtingen aangaan, op handels-, industreel, financieel, roerend of onroerend gebied, die rechtstreeks of ‘onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Î Zij kan zich via alle middelen interesseren in alle aangelegenheden,
t ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of van die |aard dat ze de ontwikkeling van de ondernemmg bevorderen of de onderneming grond-' stoffen bezorgen. i
Duur: Onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlykheid Maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen vierhonderdachtennegentigduizend negenhonderd tweeënnegentig Euro zesendertig Eurocent (1 498 992,36 €) en vertegenwoordigd is door durend (1 000} aandelen dre elk één / duizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort
Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderdvijftigduzend (1.250 000) frank, vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1,250) aandelen zonder nominale waarde, onderschreven
in geldsp i
fu \umeaun Reg Vero Nel Yoor
ehoucen
nr het
bi
Staatsblad
JL
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/04/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op det k hl, vent gh B vonnelden Rote
Luik B - vervolg
ti
december tweeduizend werd het maatschappelijk kapitaal:
- verhoogd met honderdvijfentwintigduizend (125.000) frank door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen;
- verhoogd met drie miljoen vijftigduizend zevenhonderdennegen (3.050 709) frank door inbreng in natura en zonder creatie van nieuwe aandelen,
- verminderd met dre miljoen honderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdennegen (3.175.709) frank door aanzuivering van geleden verliezen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien februari tweeduizend en één werd het maatschappelijk verhoogd met drieëntwintig miljoen zevenhonderdzestigduizend zevenhonderdachtendertig (23.760.738) frank door inbreng in speciën, tevens werd hef kapitaal omgezet 1 euro en werd het getal aandelen teruggebracht tot zeshonderatwintig (620).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van éénendertig maart tweeduizend en vier werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met achthonderd achtenzeventigduizend negenhonderd fweeënnegentig Euro zesendertig Eurocent (878.992,36 €), om het te brengen van zeshonderdtwintigduizend Euro (620.000,00 €) naar één miljoen vierhonderdachtennegentigduizend negenhonderd tweeönnegentig Euro zesendertig Eurocent (1.498.992,36 €), door het creeren van drehonderd tachtig (380) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of
onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd ís.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en ín rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste woensdag van de maand juni om zeventien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermefd in het bericht van bijeenroeping.
Boekjaar: Van eerste januari tot éénendertig december van elk jaar.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHTEN.
De vergadering kent alle volmachten toe aan de Heer Tony Willockx,
voornoemd, voor de uitvoering van de getroffen besluiten en voor de coördinatie van de statuten.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Jean-Luc Peêrs, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd
- uitgifte van de akte,
- gecoordineerde tekst van de statuten
- verslag van zaakvoerder
-_ verslag van bedrijfsrevisor
gade wo ans he zi ede person} en} rue D de tat le verieg Votto Nat
Jaarrekeningen
30/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-30/0121226
Contactgegevens
HEYTEC
Telefoon
03 440 19 00
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
39 Kelderveld 2500 Lier