RCS-bijwerking : op 31/05/2026
HSR Belgium
Actief
•0896.779.351
Adres
1 Wilmingtonstraat 2030 Antwerpen
Activiteit
Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
26/03/2008
Bestuurders
Juridische informatie
HSR Belgium
Nummer
0896.779.351
Vestigingsnummer
2.170.036.092
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0896779351
EUID
BEKBOBCE.0896.779.351
Juridische situatie
normal • Sinds 26/03/2008
Maatschappelijk kapitaal
1 700 000.00 EUR
Activiteit
HSR Belgium
Code NACEBEL
46.851, 46.841, 46.649, 22.120•Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik, Groothandel in ijzerwaren, Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g., Vervaardiging van andere producten van rubber
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
HSR Belgium
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 918.2K | 898.0K | 714.0K | 836.9K |
| EBITDA | € | -297.4K | -99.5K | -116.6K | 16.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -299.6K | -101.7K | -125.4K | 5.5K |
| Nettoresultaat | € | -339.3K | -120.0K | -129.2K | 3.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 2,242 | 25,773 | -14,679 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -32,389 | -11,083 | -16,33 | 1,936 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 698,29 | 460,03 | 423,54 | 1.1K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -698,29 | -460,03 | -423,54 | -1.1K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 84.3K | 423.6K | 43.6K | 172.8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -36,955 | -13,365 | -18,088 | 0,357 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
HSR Belgium
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/07/2021
Bedrijfsnummer: 0896.779.351
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 01/07/2021
Bedrijfsnummer: 0896.779.351
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/03/2008
Bedrijfsnummer: 0896.779.351
Cartografie
HSR Belgium
Juridische documenten
HSR Belgium
1 document
Gecoord. statuten HSR Belgium
Gecoord. statuten HSR Belgium
19/12/2022
Jaarrekeningen
HSR Belgium
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
08/12/2023
Jaarrekeningen 2021
30/11/2022
Jaarrekeningen 2020
27/01/2022
Jaarrekeningen 2019
09/06/2021
Jaarrekeningen 2019
20/11/2020
Jaarrekeningen 2018
22/08/2019
Jaarrekeningen 2017
20/08/2018
Jaarrekeningen 2016
16/06/2017
Jaarrekeningen 2015
10/06/2016
Vestigingen
HSR Belgium
2 vestigingen
-
Actief
Ondernemingsnummer: 2.170.036.092
Adres: 1 Wilmingtonstraat 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/04/2008
-
Actief
Ondernemingsnummer: 2.170.035.993
Adres: 5 Vliegtuiglaan Box 1 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 01/04/2008
Publicaties
HSR Belgium
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2014
Beschrijving:
N N {5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
‘ na neerlegging ter griffie van de akte
FES erm Leg: à. SHOU SLO OT ET Pa Oe
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
N 28 O20 ANTWERPEN afdeling TURNHOUT * Ha
/ | Ondernemingsnr: 0896.779.351 i Benaming
i vou): HSR Belgium |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (afgevaardigd) bestuurder - herbenoeming : bestuurders - herbenoeming commissaris
Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 14 mei! |; 2014:
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Peter van Etten, wonende te Stoktsedriesen 6: bus 32, B-2300 Turnhout, als bestuurder. :
De Algemene Vergadering benoemt de heer Michel Oliebos, wonende te Ledebeekweg 205 B-908 ; Lochristi, als bestuurder. De benoeming geldt met ingang van heden tot en met de jaarvergadering van het ja: : tweeduizend en negentien, te houden in het jaar tweeduizend en twintig. Het mandaat is onbezoldigd.
De Algemene vergadering herbenoemt tot Bestuurders voor een periode van zes jaar, tot en met dei : jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negentien, te houden in het jaar tweeduizend en twintig: : - De heer Klaus Otto Walter Ochel, wonende Am Angelsdom 55, Pulheim, Duitsland - De heer Schneider Frank, wonende te Am Fuhrweg 61, Bad Vilbel, Duitsland
De heer Klaus Otto Walter Ochel, vermeld, wordt herbenoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
De mandaten zijn onbezoldigd.
De beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.
De Algemene Vergadering herbenoemt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, J. Englishstraat 52, 2140! Borgerhout, vertegenwoordigd door Ronald Van den Ecker als Commissaris voor een periode van drie jaar, tot! en met de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien. !
De beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 14 mei 2014: |
: De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Peter van Etten, wonende te Stoktsedriesen 6 bus: : 32 B-2300, als Afgevaardigd Bestuurder en benoemt de heer Michel Oliebos, wonende te Ledebeekweg 205 B-: } 9080 Lochristi, als Afgevaardigd Bestuurder. De benoeming geldt met ingang van heden voor de duur van zin; \ mandaat als Bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd.
‘
‘ 1
4 ı
t
'
t '
t ı
ı ;
' !
; t
t
; t
t '
' :
'
‘ '
Michel Oliebos
Afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-29/0253874
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
04/06/2020
Beschrijving:
Mod DOC 13,01 - AL.
Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie IN na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
3elgisch
taatsblad
F
Ondemeningsrechtbank
Antwerpen
NN om afdeling Griffierpen
Ondernemingsnr 0896.779.351 MONITEUR BELGE
Naam 2 7 -05- 2020
(voluit): HSR Belgium BELGISCH STAATSBLAD
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Wilmingtonstraat 1
2030 ANTWERPEN
vennootschap “ROCHTUS & MEESTERS geassocieerde notarissen”, met zetel te Zandhoven, Langestraat 48, op)
(5 mei 2020, dat in buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze;
‘vennootschap “HSR Belgium”, waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Wilmingtonstraat 1, opgericht
krachtens akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 26 maart 2008, gepubliceerd in de bijlagen!
itot het Belgisch Staatsblad van 9 april nadien, onder nummer 08052667, waarvan de statuten voor het laatsti
igewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jan Rochtus te Zandhoven ap 17 december 2019, gepubliceerd;
lin de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari nadien, onder nummer 20016361, dat onder meer het!
‘volgende werd beslist:
‘Eerste beslissing
‘In de laatste statutenwijziging verleden voor notaris Jan Rochtus te Zandhoven op datum van 17 december 2019;
igepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari nadien, onder nummer 20016361 is er
verkeerdelijk vermeld geworden dat één van de aandeelhouders de naamloze vennootschap “Würth België” is,
imet maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 29 {ondernemingsnummer 0404.220.477), terwijl
fait de naamloze vennootschap “Würth Belux”, voornoemd, had dienen te zijn. i
iDe algemene vergadering bekrachtigt derhalve op heden alle genomen beslissingen die genomen werden in!
‘voormelde akte verleden voor notaris Jan Rochtus te Zandhoven op datum van 17 december 2019 en geeft er zijn!
igoedkeuring aan.
‘Tweede beslissing
In zelfde statutenwijziging verleden voor notaris Jan Rochtus te Zandhoven op datum van 17 december 2019,
‚gepubliceerd i in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari nadien, onder nummer 20016361 is er een!
ischrijffout gebeurd, met name voornoemde besloten vennootschap “CHATHOS” werd er verkeerdelijk
geschreven als “CHATOS”. }
| De algemene vergadering beslist op heden dat in voormelde akte verleden voor notaris Jan Rochtus te Zandhoven:
‘op datum van 17 december 2019 alle verkeerdelijk geschreven woorden “CHATOS” dienen gelezen te worden als;
\“CHATHOS”. a
‘Derde beslissing ~
iDe algemene vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
À + ’
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: de heer Mick Celis, vertegenwoordiger van de bvba
InterGest Belgium, gevestigd te 1030 Brussel, Av. Adolphe Lacomblé 59-61 B6, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige of bij andere administraties.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-17/0224431
Jaarrekeningen
09/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-09/0083037
Jaarrekeningen
21/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-21/0107731
Kapitaal, Aandelen
28/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0896779351
Naam
(voluit) : HSR Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilmingtonstraat 1
: 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Rochtus, notaris te Zandhoven, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “ROCHTUS & MEESTERS geassocieerde notarissen”, met zetel te Zandhoven, Langestraat 48 bus 1, op 19 december 2022, dat in buitengewone algemene vergadering van -de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HSR Belgium", waarvan de zetel geves-tigd is te 2030 Antwerpen, Wilmingtonstraat 1, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vorselaar op 26 maart 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 april nadien, onder nummer 08052667 waarbij de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verlden voor notaris Jan Rochtus te Zandhoven de dato 17 december 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari nadien, onder nummer 20016361 en welke akte werd verbeterd bij akte verleden voor zelfde notaris op 5 mei 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni nadien, onder nummer 20063100, dat onder meer het volgende werd beslist:
Eerste beslissing
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het te brengen van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) naar één miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen. Tweede beslissing
Storting:
Huidige aandeelhouder, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door middel van storting of overschrijving gedeponeerd is op een bijzondere rekening bij KBC Bank nv, geopend ten name van HSR Belgium, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 9 december 2022, dat mij, notaris, is overhandigd ter bewaring. Derwijze dat deze vennootschap vanaf heden uit hoofde van gemelde kapitaalverhoging tot haar beschikking heeft de som van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Derde beslissing
De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk is gebracht op één miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00).
Vierde beslissing
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend tweehonderd (1.200), met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100%) percent.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
*22388165*
Neergelegd
23-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: de heer Mick Celis, vertegenwoordiger van de bvba InterGest Belgium, gevestigd te 1030 Brussel, Av. Adolphe Lacomblé 59-61 B6, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW- belastingplichtige of bij andere administraties.
Zesde beslissing
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering; - gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/04/2010
Beschrijving: Mog 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van. de akte____-__.
NEERGELEGD
] GRIFFIE RECHTBANK VAN
Voor-
Ee NNM | Len *10060372* ger
IN 5 : Qndernemingsnr: 0896.779.351 : : Benaming
: : wotuit) : HSR Belgium
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Zetel: Everdongentaan 29, 2300 Turnhout
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (afgevaardigd} bestuurder
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 oktober 2008:
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontstag van de heer Steven Sels, wonende te Wiingaardiaan 18, 2900 Schoten als bestuurder. De bestissing wordt genomen ret éénparigheid der stemmen.
De Algemene Vergadering benoemt de heer Peter van Etten, wonende te Staktsednesen 6 bus 32. 86-2306 Turnhout, als bestuurder. De benoeming geldt met ingang van heden tot en met de jaarvergadering van 2013, te houden in het jaar 2014, Het mandaat is onbezoldigd.
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 oktober 2008:
De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Steven Sels, wonende te Wijngaardlaan 1. 2900
Schoten a's afgevaardigd bestuurder en benoemt de heer Peter van Etten, wonende te Stoktsedriesen 6 bus 32, 2300 Turnhout, als afgevaardigd bestuurder. De benoeming geldt met ingang van heden voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd.
Peter van Etten
Afgevaardigd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de ‘aatste b.z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ce persa(or(en) bevoegd da rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
28/01/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 - AL
G
i sean Be : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondememingsrechtbank
Antwerpen
nC 15 200 afdeling Agpyggpen
i Ondernemingsnr 0896.779.351
Naam
voluit): HSR Belgium
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap |
Volledig adres v.d. zetel: Wilmingtonstraat 1 !
2030 ANTWERPEN |
| Onderwerp akte : BAV kapitaalverhoging, volledige vervanging statuten, toekenning van 1 machten, volmacht tot coördinatie
| : Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke; t ‘vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; i '“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15, op: i {17 december 2019, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze: Ì ‘vennootschap “HSR Belgium”, waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Wilmingtonstraat 1,: t ‘opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 26 maart 2008, ! igepubliceerd i in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 april nadien, onder nummer 08052667: \ ‘waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Tom Coppens te!
|Vosselaar op 4 mei 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei nadien: ‘onder nummer 10072658, nadien werden de statuten niet meer gewijzigd, dat onder meer hef ‘volgende werd beslist: !
‘Eerste beslissing
‘De vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten bedrage van zeshonderdduizend (€ 600.000 00) ‘euro om het te brengen van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) op één miljoen; !tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) door uitgifte van zeshonderd (600) nieuwe aandelen, met ‘dezelfde waarde als de oude aandelen en die deelnemen aan de vennootschapswinst vanaf 1 Januar 12020.
:Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld tegen de prijs van duizend € A, 000,00) euro per aandeel; zij worden geheel volgestort bij inschrijving. ‘Tweede beslissing
iVerzaking voorkeurrecht !
oornoemde comparant sub í & 2 verklaren naar elkaar toe ten persoonlijke titel te verzaken, en op! tdrukkelijke en onherroepelijke wijze, aan hun voorkeurrecht en aan de uitoefeningstermijnen zoals; oorzien in het Wetboek van vennootschappen, ten voordele van gemelde medevennoot. : :De comparanten bevestigen op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van dei ‘vennootschap.
‘Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:
“HSR GmbH Hochdruck Schlauch + Rohr Verbindungen“, voornoemd, schrijft in op vijfhonderd vita. 50) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfhonderdvijigduizend, uro (€ 550.000,00).
\
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
+ aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOC 18.01 - AL
2/ "Wurth Belgié”, voornoemd, schrijft in op vijftig (50) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Inschrijving en volstorting
De intekenaars verklaren en alle leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de nieuw uitgegeven aandelen volledig zijn volgestort door storting in geld door hun gedaan op rekening
nummer BE91 7390 1880 6176 geopend bij KBC Bank nv op naam van de naamloze vennootschap “HSR Belgium nv’, derwijze dat deze vennootschap vanaf heden uit hoofde van gemelde kapitaalverhoging tot haar beschikking heeft de som van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00). Een bewijs van de bank de dato 10 december 2019 wordt aan de notaris ter bewaring overhandigd. De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 307, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor de inbreng worden de zeshonderd (600) aandelen toegekend als volgt: 1/ aan "HSR GmbH Hochdruck Schlauch + Rohr Verbindungen“, voornoemd, die aanvaardt: vijfhonderd vijftig (550) aandelen.
2/ aan “Würth België”, voornoemd, die aanvaardt: vijftig (50) aandelen.
Hetzij in totaal zeshonderd (600) nieuwe aandelen, of de totaliteit van de nieuwe aandelen, die dezelfde waarde hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in de vennootschapswinst vanaf 4 januari 2020. :
Derde beslissing
De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort, en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk is gebracht op één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).
De statuten zullen dienovereenkomstig hieraan aangepast worden. Vierde beslissing .
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop
deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde beslissing
In aansluiting bij de vierde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap. Zesde beslissing
De vergadering beslist tot volledige vervanging artikel per artikel van de statuten van de vennootschap om ze aan te passen aan de genomen beslissingen, alsook om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "HSR Belgium”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of ín het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten, De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel ín België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp
Verkoop, plaatsing en onderhoud van hydraulische systemen en hoogdrukverbindingen van technische installaties in de industrie en het bouwbedrijf.
Advies en bijstand om de uitval van hydraulische of hoogdrukmachines te minimaliseren of door preventieve instandhouding te vermijden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoudeñ
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Mod DOG 19.01 - AL
Productie, levering en onderhoud van industriële buizen en slangen, inclusief verbindingsstukken en componenten,
De groothandel in bevestigingsmaterlalen, gereedschappen, onderhoudsproducten, lijmen, kitten, auto-onderdelen en hulpwerktuigen, dit alles in de meest ruime zin des woords. De vennootschap mag zowel ín België als in het buifenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennoofschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waamemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap ken ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderddduizend euro (€ 1.200.000, 00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend tweehonderd (1.200), met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100%) percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld :
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen fe rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ier kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tof geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapifaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Mod DOG 49.01 - AL
b voor, Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij enden tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de Belgisch converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met Staatsblad } hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. : Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. t_De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. i Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het ï voorkeurrecht. ' Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
i Artikel 8: Opvraging van stortingen
‘ De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen t_ vertegenwoordigen ín het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelik ! en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
! Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat | ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapifaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. | Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het {bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, | zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo ‘ en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in : gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is, Hij zal respectievelijk instaan | voor of genieten van het verschil.
‘Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel Ill: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zif worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen, dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerieliseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. {ndien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is ín blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm of in papieren vorm. Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
v
Mod DOC 19.01 - AL
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische of in papieren vorm. Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één efgenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennoofschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden,
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar. :
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder. ‘
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennoofschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt fot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op nea de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die “verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14; Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzifter benoemen.
indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
uy
Mod DOC 19.01 - AL
zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
‘De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste veertien dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die nietop de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen, Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene díe de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriffen en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de tite! dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, samen handelend of de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moeten) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4, De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennoofschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder
zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met hef dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoudén
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.04 - AL.
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om 16 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder fe voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordíigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Artikel 27; Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, ín voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasíhebbers.
Artikel 28; Stemming per brief
in de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te sfernmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder ‘
- ziin handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan sternming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de afgemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste veertien werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, afsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden,
2, Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit fen laafste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagf.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4, Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht , 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen tofdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tof op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Mod DOG 19.01 - AL
b Woon Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de danket | Andere genomen besluiten.
Belgisch Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde Staatsblad hebben deelgenomen, worden tof de volgende vergadering opgeroepen en foegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van hef bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eíndigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennoofschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van hef kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur ! aanduidt.
} Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het | dividend is vastgesteld.
| Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en | overeenkomstig de wetteliike bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. | Titel Vill: Ontbinding - Vereffening
ı Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
ı Bijontbinding ven de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening ı verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. | Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, "gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. ! De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
ı Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid ! van college van vereffenaars.
| Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd fot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog ín natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over fe gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hefzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41; Geschillen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mad DOG 19.01 «AL
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennoofschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commíssarís of vereffenaar, die in Begië geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht nief te zijn geschreven.” Zevende beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: de heer Mick Celis, vertegenwoordiger van de bvba InterGest Belgium, gevestigd te 1030 Brussel, Av. Adolphe Lacomblé 59-61 B6, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige of bij andere administraties.
Achtste beslissing
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennoofschapsdossier.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders /gedelegeerd bestuurder/voorzitter en dagelijks bestuurders, hierna alle vermeld, ontslag te geven uit hun functie a.de heer OCHEL Klaus Otto Watter, voornoemd;
b.de heer SCHNEIDER Frank, voornoemd:
c/de heer STAHL Kevin, geboren te Düsseldorf (Duitsland) op 30 april 1988, bisregister nummer 88.44.30 245-41, wonende te 40227 Düsseldorf (Duitstand), Apollinarisstrafe 6. d/de heer OBEN- STINTENBERG Marcel Werner, geboren te Boftrop (Duitsland) op 9 september 1982, bisregister nummer 82.49.09 401-36, wonende fe Kösliner Str. 20.
Onmiddellijk nadien gaat de algemene vergadering over tot hun herbenoeming als volgt: 1/niet-statutaire bestuurders:
a.de heer OCHEL Klaus Otto Walter, voornoemd;
b.de heer SCHNEIDER Frank, voornoemd;
2/dagelijks bestuur:
*de heer STAHL Kevin, voornoemd;
*de heer OBEN- STINTENBERG Marcel Werner, voornoemd. Zijn mandaat kan voor de onderneming verbintenissen aangaan beperkt tot twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Hier allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die hun mandaat aanvaarden (eventueel bij monde van hun lasthebber).
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders/ gedelegeerd bestuurder/ voorzifter en dagelijks bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tiende beslissing
De vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Wilmingtonstraat 1.
STEMMING Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/12/2021
Beschrijving: Mad PDF 19,01
: 5 Nn = ‘= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ondernemingsrechtbank
na neerlegging van de akte ter griffie
EE RU nm | ~ | AEB ANTWERPEN
x 5 : Ondernemingsnr : 0896.779.351 :
: Naam !
(voluit) : HSR Belgium !
(verkort) : i
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Wilmingtonstraat 1, 2030 Antwerpen 3, België
„ Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming commissaris i
Uittreksel uit de akte van de algemene vergadering van de aandeelhouders van HSR BELGIUM NV gehouden te Turnhout op 10 Juli 2020 om 16u00.
boat it 19:
De Algemene: Vergadering der Aandeelhouders beslissen dat EY Bedrijfsrevisoren BV wordt i herbenoemd.voor.een nieuwe auditperiode van 3 jaar (mandaat eindigt op 30 juni 2023), : tenzij de Würth Group anders beslist,
Voor conform uittreksel,
Mick Celis - Intergest Belgium
Lasthebber / Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
HSR Belgium
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Wilmingtonstraat 2030 Antwerpen