Laatste update: op 09/06/2026
HUBISCO
Actief
•0450.414.550
Adres
5 Gravestraat 8647 Lo-Reninge
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
28/06/1993
Juridische informatie
HUBISCO
Nummer
0450.414.550
Vestigingsnummer
2.063.173.469
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0450414550
EUID
BEKBOBCE.0450.414.550
Juridische situatie
normal • Sinds 28/06/1993
Maatschappelijk kapitaal
33 314 239.95 EUR
Activiteit
HUBISCO
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
HUBISCO
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
HUBISCO
57 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 18/05/2022
Functie: Director
In functie sinds : 18/05/2022
Functie: Director
In functie sinds : 18/05/2022
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 18/05/2022
Bedrijf: VDM FINANCE
Bedrijfsnummer: 0662.661.636
Functie: Managing Director
In functie sinds : 18/05/2022
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 17/11/2025
Bedrijf: RETAIL CONSULTING & SERVICES
Bedrijfsnummer: 0890.650.733
Functie: Director
In functie sinds : 17/11/2025
Functie: Managing Director
In functie sinds : 17/11/2025
Functie: Director
In functie sinds : 18/05/2022
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 18/05/2022
Bedrijf: REMAIN
Bedrijfsnummer: 0643.639.738
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
HUBISCO
Juridische documenten
HUBISCO
4 documenten
coördinatie 22.12.27
coördinatie 22.12.27
27/12/2022
coördinatie 22.05.18
coördinatie 22.05.18
18/05/2022
coördinatie 21.12.21
coördinatie 21.12.21
21/12/2021
coördinatie 20.03.03_Hubisco
coördinatie 20.03.03_Hubisco
03/03/2020
Jaarrekeningen
HUBISCO
39 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
04/07/2022
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
02/07/2021
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
25/06/2020
Jaarrekeningen 2018
24/06/2019
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
HUBISCO
3 vestigingen
2.314.120.486
Actief
Adres: 9 De Leiteweg 8020 Oostkamp
Oprichtingsdatum: 01/10/2020
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.233.939.791
Actief
Adres: 20 Zwaanhofweg 8900 Ieper
Oprichtingsdatum: 19/06/2014
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.063.173.469
Actief
Adres: 5 Gravestraat 8647 Lo-Reninge
Oprichtingsdatum: 09/08/1993
Afzonderlijke activiteit: 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publicaties
HUBISCO
80 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
10/12/2025
Ontslagen, Benoemingen
01/08/2023
Beschrijving: i i
Mod DOC 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
bike
T ©
Voor-
Y,
‘ Fr aan het oO
Belgisch 5
Staatsblad
5
*230 1 98951*
en RUES Naam
(voluit) HUBISCO
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
uittreksel uit de beslissing van de enige aandeelhouder d.d.04/07/2023
- De enige aandeelhouder bevestigt de herbenoeming als commissaris van de vennootschap ìn de statutaire algemene vergadering d.d. 2 juni 2023: Figurad Bedrijfsrevisoren BV, bedrijfsrevisor kantoor houdend te J.B. de Ghelincklaan 21, Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de heer Tim Van Hullebusch.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2023 tot boekjaar 31/12/2025.
Dit mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.
De enige aandeelhouder beslist tevens om een bijzondere valmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om (i) bovenvermelde besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, (ii) de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, (iii) en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en (iv) om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alie verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0882,371.584.
bijzonder gevolmachtigde,
Titeca Accountancy NV,
de heer Corneel Maertens
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/03/2023
Beschrijving: Mod DOC 18,01. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aanhet = Belgisch _ Staatsblad *230405 na neerlegging van de eee, | z sRECH y \7 : Ondernemingsnr : 0450 414 550 ! Naam (voluit) : Hubisco (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: _Gravestraat 5 - 8647 Lo Onderwerp akte : Ontslag bestuurder Notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder, handelend in de plaats van de bijzondere algemene vergadering, op 27/02/2023, ten maatschappelijke zetel. De leden van het bestuursorgaan hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum en agenda van de bijzondere algemene vergadering. Zij verzaken aan de formele oproepingsformaliteiten voorzien in het W.V.V. en in de statuten. Ik vermeld hierna de beslissingen die ik genomen heb over de volgende agenda: 1.Ontsiag bestuurder(s) 2.Varia 1. Ontslag bestuurder(s) De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door: NV Grimobel, met als vast vertegenwoordiger Joseph Linkens Dit ontslag gaat in op heden. De enige aandeelhouder keurt dit besluit goed. 2. Varia De algemene vergadering zal ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan Chariot Depoortere, ter publicatie van de genomen besluiten. ervan. Lasthebber Op de laatste biz. van Luik B vermelden De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 11:00 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen De notulen worden getekend door de aandeelhouders die daarom verzocht heeft. Charlot Depoortere Voorkant: Naam en hoedanigheïd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type *Mededelingen’) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
10/01/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Zed Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad nS NE AA nn ne ne en ee ee en eee ereen nennen nen Ondernemingsnr : 0450 414 550 Naam {voluit} : HUBISCO {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Voliedig adres v.d. zetel: Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge Onderwerp akte : partiéle splitsing — wijziging statuten UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, ondergetekend op zeven en twintig december tweeduizend tweeëntwintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze van de naamloze vennootschap "HUBISCO”, met zetel te Lo-Reninge, Lo, Gravestraat 5; Rechtspersonenregister Gent, afdeling leper, nummer 0450.414.550, BTW-nummer BEO450.414.550 BLIJKT HET VOLGENDE: il. NALEVING VAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE FORMALITEITEN Met betrekking tot de formaliteiten, die door de te splitsen vennootschap moeten worden vervuld, stelt de vergadering vast: a) Het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap heeft op 14 oktober 2022 een voorstel tot partiële splitsing opgemaakt. b) Dit voorstel werd neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling leper op 10 november 2022 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2022-11- 24/0137282. ©) Het voorstel tot partiële splitsing, de mogelijkheid voor de aandeelhouder om kosteloos een afschrift ervan te bekomen, evenals het voorstel tot verzaking aan de verslagen van de bestuursorganen en de controieverslagen van een bedrijfsrevisor/een externe accountant, en de tekst van artikel 12:62 81 in fine en artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden in de agenda vermeld. d} De aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Tim Van Hullebusch, handelend voor de besloten Vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren", met zetel te Gent, Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de Ghellincklaan, heeft de verslagen opgesteld in uitvoering van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten besloten vennootschap "IMMO L'EAU”. De conclusies van zijn verslag luiden letterlijk als volgt: “Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de oprichter onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 18 oktober 2022, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “partiële splitsing”), waarbij een deel van het vermogen van Hubisco NV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de nieuw op te richten vennootschap Immo L'Eau BV (in oprichting). Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng, in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”, Inzake de inbreng in natura Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te meiden inzake: =de beschrijving van de in te brengen bestanddelen; - de door de partijen toegepaste waardering; U...» de.daarioe aangewende methode({n) van waardering. -------------------------- nennen Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbrengen en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 336.402,03 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 8.684 aandelen van de vennootschap Immo L'Eau BV (in oprichting), zonder vermelding van nominale waarde.
No faimess opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat orıze corıtroleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-acfief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken. Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende
- de inbreng ín natura
De oprichter is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng ín natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in riatura bij wijze van oprichting van Immo L'Eau BV {in oprichting), conform artikel 5:7 van het Wetboek van verinootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebber vervuld.
Gent, 23 december 2022”
e) De oprichter van de op te richten besloten vennootschap "IMMO L'EAU” heeft een omstandig schriftelijk verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura als gevalg van de partiële splitsing.
f} Het voorstel tot partiële splitsing en de verslagen werden op de agenda van de algemene vergadering vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouder van deze stukken heeft kennis kunnen nemen. Het voorstel tot partiële splitsing, de overige verslagen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen werden op de zetel van de vennootschap voor kennisgeving ter inzage van de aandeelhouder gesteld, om deze toe te laten er uiterlijk één maand voor de algemene vergadering kennis van te nemen. Na deze vaststellingen wordt de agenda aangevat en worden de volgende besluiten genomen:
G)
DERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het voorstel tot partiéle splitsing waarbij activa erı passiva worden ingebracht in de op te richten besloten vennootschap "IMMO L'EAU", overeenkomstig de splitsingsstaat per 30 juni 2022.
VIERDE BESLUIT,
De vergadering besluit tot partiëte splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De partiële splitsing zal plaatsvinden volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende verinootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de op te richten vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatste
“ Bijgevolg zuilen de hierna vermelde activa- en pa:
Len verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouder van de : overdragende vennootschap van de aandelen van de op te richten vennootschap.
ic.)
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de oprichting goed te keuren van de besloten vennootschap "IMMO L'EAU“, ‘waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, volgens het ontwerp van statuten ‚dat haar werd voorgelegd.
; __ De vaststelling van de oprichting en de goedkeuring van de artikelen van de statuten zal gebeuren bij t afzonderlijke akte met het oog op de publicatie.
Als gevolg van de inbreng ingevolge de partiële splitsing, worden in de op te richten besloten : vennootschap "IMMO L'EAU” achtduizend zeshonderd vier en tachtig (8.684) nieuwe aandelen gecreëerd, die ‘zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap in verhouding tot hun ‘aandelenbezit.
: De nieuwe aandelen geven vanaf de oprichting recht om te delen in de winst, inclusief deze welke : voortvloeit uit de handelingen van de besloten vennootschap "IMMO L'EAU" verricht sinds 1 juli 2022 welke ‘ boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "IMMO L'EAU", Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot dit recht. Wijze van uitreiking
De uitreiking van de aandelen van de op te richten vennootschap zal worden gedaan door het
| ‘ bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.
Aanpassing statuten
: De vergadering bestuit ingevolge de vermindering van het eigen vermogen als gevolg van de partiéle * splitsing, artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL.
| Het kapitaal bedraagt veertien miljoen negenhonderdvierennegentigduizend tweehonderdnegenendertig : euro vijfennegentig cent (€14.994.239,95), vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd vier en tachtig : (8.684) aandelen met stemrecht die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.” ' De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. SLOT.
De verschijner stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden. De notaris stelt vast dat hiermede de partiéle splitsing verwezenlijkt is, zonder dat de te splitsen : vennootschap ophoudt te bestaan.
Daarenboven heeft de notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet i zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de ‘rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:68 van het Wetboek van vennootschappen en | ‘verenigingen.
De vergadering steit vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten.
(..)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor "Titeca" te Kortrijk, 't ‘Hoge 4, voor het vervullen van alle verplichtingen tegenover het onderemersloket en de ! belastingadministratie, een elektronisch register van aandelen, en UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
“getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten ‘vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Louis : Verweestraat 6"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte partiële splitsing — wijziging statuten de dato zeven en twintig december : tweeduizend tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.
biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam « en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van nde perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
estanddelen onder algemene titel, met alle rechten
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
24/11/2022
Beschrijving: Med DOG 18.01
ny In de bijlagen bij het Belgisch-Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de aktéter griffie -
£ aS = - I.
‚MN EC 22137282* Ree
;
Ondernemingsnr : 0450 414 550 Naam
woluit : Hubisco
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : Partiêle splitsing door oprichting
1 1
1 ï
1 1
1 ï
;
\ \
1 1
1 t
1 1
Door het bestuursorgaan van HUBISCO NV werd d.d. 13 oktober 2022 een splitsingsvoorstel uitgewerkt met het oog op de partiële splitsing van HUBISCO NV door de oprichting van IMMO L'EAU BV, Gezien de !
geplande splitsing een partiële splitsing betreft, zal HUBISCO NV niet ontbonden worden maar verder blijven ! bestaan. '
3.1 IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN 1
3.1.1 DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP ı
De vennootschap die partieel gesplitst wordt is de Naamloze Vennootsohap HUBISCO, met : maatschappelijke zetel te 8647 Lo, ondernemingsnummer 0450.414,550, RPR Gent, afdeling Veurne, ! opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Sabine Destrooper, met standplaats te Ledegem, ! op datum van 7 juli 1993, gepubliceerd ín de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 20 juli 1993, waarvan de ! statuten meermaals werden gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge authentieke akte verleden voor notaris ! Katrien Devaere met standplaats te Kortrijk op datum van 30 mei 2022, gepubliceerd in de bijlagen bij het : Belgisch Staatsblad d.d. 1 juni 2022, ongewijzigd sindsdien (hierna genoemd de “Te Splitsen Vennootschap"). | Het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap bedraagt 15.245,297,24 EUR en wordt vertegenwoordigd door ! 8.684 aandelen zonder nominale waarde. |
Het bestuur van de Te Splitsen Vennootschap is als volgt samengesteld: t
- De BV Eigen Kweek, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermartiere Frederik, bestuurder; i - De BV Gt & Co, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Guido, (gedelegeerd) 1 bestuurder, voorzitter; :
- De NV Grimobel, vast vertegenwoordigd door de heer Linkens Joseph, bestuurder; \ - De BV Inoy, vast vertegenwoordigd door de heer Ives Depoortere, (gedelegeerd) bestuurder : - De BV Remain, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vandermarliere Sofie, bestuurder; i - De BV VDM Finance, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vandermarliere Katrien; bestuurder 1 Figurad Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Van Hullebusch Tim werd benoemd als ! commissaris in de Te Splitsen Vennootschap. !
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Te Splitsen Vennootschap luidt het statutair voorwerp als ı
volgt: i
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, i zowel in België als in het buitentand: 1
A. — Specifieke activiteiten: '
1. Ondersteuning van de activiteiten van koekjesfabrieken, beschuitfabrieken, industriële t
banketbakkerijen, peperkoek en jodenpaasbrood, en dit alles in de meest ruime zin; ! 2. Bijstand in de productie (in de ruime zin van het woord) van koekjesfabrieken , de handel, de ' invoer en uitvoer van voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong; ' 3. Bijstand in de productie, de handel, invoer en uitvoer van alle aanverwante producten, artikelen, ' en grondstoffen voor de activiteiten zoals bedoeld in lid 1 en 2 hierboven; ï
4. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de handel, productie en ' organisatie van ondernemingen in de voedingsindustrie; !
5. Alle ondersteunende en bijkomstige activiteiten die inherent verbonden zijn aan de activiteiten | hierboven genoemd in lid 1 tot en met 4, waaronder doch niet beperkt tot: voeren van boekhouding, 1 administratieve taken, verkoopactiviteiten, etc. i
6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van hierboven t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oìn(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
genoemde ondernemingen:
7. De ontwikkeling en de centralisering van een of meer van de hiema opgesomde, uitsluitend ten voordele van het geheel of van een deel van de vennootschappen van de groep uitgeoefende activiteiten: publiciteit, informatieverlening en -verzameling, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten, centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en informatica, centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van de risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep. B. Algemene activiteiten: - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; - de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen ìn hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen; - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaafsingen; - bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; - het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed. C. - Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen: - het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; - het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. D. - Bijzondere bepalingen: Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alie handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake”
3.1.2 DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP De vennootschap die nieuw opgericht wordt, zal opgericht worden onder de vorm van een Besloten vennootschap met de naam IMMO L'EAU, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd zal zijn te Lo, die opgericht zal worden op het ogenblik van het verlijden van de splitsingsakte (hierna genoemd de “Op te richten Vennootschap”). De inbreng van de Op te richten Vennootschap zal 251.057,29 EUR bedragen en vertegenwoordigd worden door 8.684 aandelen zonder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge nominale waarde. Het bestuur van de Op te richten Vennootschap zal als volgt samengesteld zijn: - De BV Eigen Kweek, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Frederik, bestuurder, - De BV Gt & Co, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Guido, bestuurder: - De NV Grimobel, vast vertegenwoordigd door de heer Linkens Joseph, bestuurder; - De BV Inoy, vast vertegenwoordigd door de heer lves Depoortere, bestuurder - De BV Remain, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vandermarliere Sofie, bestuurder, - De BV VDM Finance, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vandermarliere Katrien; bestuurder Er is zal geen commissaris benoemd worden in de Op te richten Vennootschap. Het voorwerp van de Op te richten Vennootschap zal als volgt luiden: “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: 1. — Specifieke activiteiten: 1. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, grondwerken, afbraakwerken, het laten bouwen, het laten afbreken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariéren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland. 2, De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen. 3. Slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken en kunstwerken, omvattende het bouwrijp maken van terreinen, het effenen, wegruimen, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen. Het graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en grondverzet in het algemeen. De verlaging van het grondwaterpeil, drainage van bouwterreinen en de drainage van land- en bosbouwgrond. 4. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald ín punt 1 en 2. 5. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord. 6. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen 7. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen 8. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord 9, Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen 10. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles ín de ruimste zin. 11. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen ín het voordeel van derden. 12, Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. 13. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennooischappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze. 14. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. 15. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, ín de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zioh door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. 2. Algemene activiteiten: - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; - de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het Intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen ín rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitelisatieondernemingen; - het verlenen van adviezen van financiële, techriische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake. algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en . computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen ìnzake beleggingen en geldplaatsingen; - bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; - het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed. 3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen: - het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stelien, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen díe rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp ìn verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp ín verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; - het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. 4. - Bijzondere bepalingen: Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.” 3.2 MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING De partiële splitsing zal uitgevoerd worden mits volgende modaliteiten: 1. De aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zullen in ruil voor het overgedragen vermogen, 8.684 nieuwe aandelen verkrijgen van de Op te richten Vennootschap. Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van 1:1 waarbij geen opleg wordt betaald in geld. 2. De aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap verkrijgen aandelen op naam in ruil voor de inbreng in de Op te richten Vennootschap. Hierbij wordt rekening gehouden met de bedrijfseconomische netto inbrengwaarde van de ingebrachte bestanddelen. 3. Alle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Op te richten Vennootschap vanaf 1 juli 2022. 4. Er worden geen bijzondere regelingen getroffen in verband met de toekenning van de winst van de Op te richten Vennootschap en de aandelen geven bijgevolg recht op deelname in de winst vanaf 1 juli 2022. 5. Er zijn geen aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap die bijzondere rechten hebben en er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen. 6. Het bestuursorgaan is voornemens om conform artikel 12:78, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen controle-verslag op te (laten) stellen. Bijgevolg is er geen bezoldiging verschuldigd aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van voornoemd verslag. 7. De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeet ontvangen in het kader van deze partiële splitsing. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge a Voor: behouden aan het Belgisch Staatsblad Vi 8. Samenvattende beschrijving van de over te dragen activa en passiva naar de Op te richten Vennootschap, zoals blijkt uit de staat per 30 juni 2022: ACTIVA Terreinen en gebouwen: 335.749,25 TOTAAL ACTIVA: 336.749,25 PASSIVA Geplaatst kapitaal: 251.057,29 Wettelijke reserves: 3.697,52 Beschikbare reserves: 81.647,22 Uitgestelde belastingen: 347,22 TOTAAL PASSIVA: 336.749,25 9. De uitreiking van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zal gebeuren in verhouding tot de aandeelhoudersstructuur van de Te Splitsen Vennootschap zoals gekend op het ogenblik van beslissing van de algemene vergadering over de vooropgestelde partiële splitsing. Onmiddellijk na het verlijden van de akte betreffende de partiële splitsing door oprichting zullen de nieuwe aandelen ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister. 10. Het af te splitsen vermogen omvat meerdere onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest waarvan de overdracht valt onder het toepassingsveld van het 'Bodemsaneringsdecreet’ van het Vlaams Gewest. Er werd een kopie van de respectievelijke bodemattesten als bijlage gevoegd bij onderhavig splitsingsvoorstel. 11, De onroerende goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich tegenwoordig bevinden, zonder waarborgen inzake oppervlakte en zonder dat de Op te richten Vennootschap in kwestie enige schadeloosstelling kan vorderen, noch uit hoofde van de stechte staat van het gebouw, al dan niet verborgen gebreken in de bouw, ouderdom of andere reden, noch uit hoofde van gebreken der grond of ondergrond; met alle heersende en lijdende erfdienstbaarheden, zichtbare en onzichtbare, voortdurende of niet voortdurende, dewelke de goederen zouden kunnen bezwaren of bevoordelen. 12. De hypothecaire staten betreffende de overgedragen onroerende goederen zullen beschikbaar zijn uiterlijk bij het bijeenkomen van de algemene vergaderingen die over de splitsing zullen beslissen. Uit fiscaal oogpunt wordt de partiële splitsing gerealiseerd met vrijstelling van registratiebelasting, btw en vennootschapsbelasting onder toepassing van: Op vlak van registratiebelasting: o Artikel 115 van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten o Artikel 115bis van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten Op vlak van btw: o Er worden enkel goederen overgedragen die niet aan de btw zijn onderworpen. Op vlak van vennootschapsbelasting: o Artikelen 183bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992. De algemene vergadering die over de partiële splitsing moet beslissen, zal worden bijeengeroepen ten vroegste na het verstrijken van de termijn van zes weken na de neerlegging van het splitsingsvoorstel ofr. artikel 12:75, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering zal doorgaan bij notaris Katrien Devaere met standplaats te Kortrijk. De algemene vergadering behoudt zich te allen tijde het recht voor om af te wijken van onderhavig splitsingsvoorstel in elk geval zulks nodig of wenselijk mocht blijken, BV Eigen Kweek, Vertegenwoordigd door Vandermarliere Frederik BV Gt & Co, vertegenwoordigd door Vandermarliere Guido BV Grimobel, vertegenwoordigd door Linkens Joseph BV Inoy, vertegenwoordigd door Ives Depoortere BV Remain, vertegenwoordigd door Vandermarliere Sofie BV VDM Finance, vertegenwoordigd door Vandermarliere Katrien Vertegenwoordigd door Guy Depoortere, lasthebber bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Doel, Ontslagen, Benoemingen
01/06/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0450414550
Naam
(voluit) : HUBISCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gravestraat 5
: 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op achttien mei tweeduizend tweeëntwintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HUBISCO" met zetel te Lo-Reninge, Gravestraat 5. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, nummer 0450.414.550, BTW-nummer BE0450. 414.550.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het voorwerp en artikel 3 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
A. – Specifieke activiteiten:
1. Ondersteuning van de activiteiten van koekjesfabrieken, beschuitfabrieken, industriële banketbakkerijen, peperkoek en jodenpaasbrood, en dit alles in de meest ruime zin; 2. Bijstand in de productie (in de ruime zin van het woord) van koekjesfabrieken , de handel, de invoer en uitvoer van voedingswaren, diepvrieswaren en dranken van gelijk welke aard of oorsprong; 3. Bijstand in de productie, de handel, invoer en uitvoer van alle aanverwante producten, artikelen, en grondstoffen voor de activiteiten zoals bedoeld in lid 1 en 2 hierboven; 4. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de handel, productie en organisatie van ondernemingen in de voedingsindustrie;
5. Alle ondersteunende en bijkomstige activiteiten die inherent verbonden zijn aan de activiteiten hierboven genoemd in lid 1 tot en met 4, waaronder doch niet beperkt tot: voeren van boekhouding, administratieve taken, verkoopactiviteiten, etc.
6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van hierboven genoemde ondernemingen;
7. De ontwikkeling en de centralisering van een of meer van de hierna opgesomde, uitsluitend ten voordele van het geheel of van een deel van de vennootschappen van de groep uitgeoefende activiteiten: publiciteit, informatieverlening en -verzameling, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten, centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en informatica, centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van de risico's
*22335225*
Neergelegd
30-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep. B. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
C. - Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. D. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurders, dat een aanvang heeft genomen op 3 maart 2020, voor een termijn van 6 jaar geldt, en dus een einde neemt in 2026. De vergadering besluit het mandaat van de bestuurders te hernieuwen voor een termijn van 6 jaar, aanvang nemen vanaf heden, met name van:
1. de besloten vennootschap "EIGEN KWEEK", met zetel te Gent, De Pintelaan 335, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0552.956.814, BTW-nummer BE0552.956.814, met als vast vertegenwoordiger de heer VANDERMARLIERE Frederik Maurits Michel Paul Marc, wonend te Gent, De Pintelaan 335;
2. De besloten vennootschap "INOY", met zetel te Beersel, Alsemberg, Lindekensweg 71, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0544.421.507, BTW-nummer BE0544.421.507, met als vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Ives Julien Aloïs, wonend te Beersel, Alsemberg, Lindekensweg 71;
3.De naamloze vennootschap "GRIMOBEL", met zetel te Evere, Jules Bordetlaan 160, rechtspersonenregister Brussel nummer 0421.854.483, BTW-nummer BE0421.854.483, met als vast vertegenwoordiger de heer LINKENS Joseph Patrick Louis, wonend te Melle, Zwaanhoeklos 15; 4. De besloten vennootschap "VDM FINANCE", met zetel te Anzegem, Ingooigem, Sint Antoniusstraat 1, rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0662.661.636, BTW- nummer BE0662.661.636, met als vast vertegenwoordiger mevrouw VANDERMARLIERE Katrien Rika Elisabeth, wonend te Anzegem, Ingooigem, Sint Antoniusstraat 1; 5. De besloten vennootschap "REMAIN", met zetel te Sint-Genesius-Rode, Middenhutlaan 46B, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0643.639.738, BTW-nummer BE0643.639.738, met als vast vertegenwoordiger mevrouw VANDERMARLIERE Sofie Caroline Angèle, wonende te Sint- Genesius-Rode, Middenhutlaan 46B;
6. De besloten vennootschap "GT & Co", met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus b3, rechtspersonenregister Brussel nummer 0832.433.907, BTW-nummer BE0832.433.907, met als vast vertegenwoordiger de heer VANDERMARLIERE Guido, wonend te Anzegem, Tiegem, Bomstraat 7. De tekst van artikel 9 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste vijf leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum zes jaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.".
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. (...)
De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten. RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna vindt de raad van bestuur plaats.
Is hiertoe aanwezig: de besloten vennootschap "INOY", met zetel te Beersel, Alsemberg, Lindekensweg 71, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0544.421.507, BTW-nummer BE0544. 421.507, met als vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Ives Julien Aloïs, wonend te Beersel, Alsemberg, Lindekensweg 71.
De overige bestuurders worden bij sterkmaking vertegenwoordigd door de heer Ives Depoortere. Hierbij wordt beslist om te herbenoemen met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap "GT & Co", met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus b3, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0832.433.907, BTW-nummer BE0832.433.907, met als vast vertegenwoordiger de heer VANDERMARLIERE Guido Raphael Antoon Maria Joseph, wonend te Anzegem, Tiegem, Bomstraat 7, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- De besloten vennootschap "INOY", met zetel te Beersel, Alsemberg, Lindekensweg 71, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0544.421.507, BTW-nummer BE0544.421.507, met als vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Ives Julien Aloïs, wonend te Beersel, Alsemberg, Lindekensweg 71, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan "Titeca Accountancy" te Kortrijk, President Kennedypark 6 – Bus 25 voor alle verplichtingen met betrekking tot het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO- register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte wijziging voorwerp – herbenoemingen – statutenwijziging – raad van bestuur de dato achttien mei tweeduizend tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
27/12/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0450414550
Naam
(voluit) : HUBISCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gravestraat 5
: 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20 ondergetekend op één en twintig december tweeduizend één en twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HUBISCO" met zetel te Lo-Reninge, Gravestraat 5. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, nummer 0450.414.550, BTW-nummer BE0450. 414.550.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van dertien miljoen euro (€13.000.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen tweehonderd vijf en veertig duizend tweehonderd zeven en negentig euro vier en twintig cent (€2.245.297,24) op vijftien miljoen tweehonderd vijf en veertig duizend tweehonderd zeven en negentig euro vier en twintig cent (€15.245.297,24), te onderschrijven en onmiddellijk te volstorten door inbreng van een schuldvordering in rekening courant voor ditzelfde bedrag, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 7:197§2, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen verslag van het bestuursorgaan, noch een verslag van de commissaris dient te worden opgemaakt, aangezien de jaarrekening werd goedgekeurd door de commissaris, en het verslag van de commissaris een verklaring zonder voorbehoud bevat. (...)
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de kapitaalverhoging besluit de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen tweehonderd vijfenveertigduizend tweehonderd zevenennegentig euro vierentwintig cent (€15.245.297,24), vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd vier en tachtig (8.684) aandelen met stemrecht die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen."
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. (...)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan "Titeca Accountancy" te Kortrijk, President Kennedypark 6 – Bus 25, voor alle verplichtingen met betrekking tot het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO- register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
*21378651*
Neergelegd
23-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalverhoging – aanpassing statuten de dato één en twintig december tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
25/03/2021
Beschrijving: Mod DOG 19,01
sat In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte eitfier
pos
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad *21037966*
Ondernemingsnr : 0450 414 550 Naam (voluit) : HUBISCO (verkort) ; Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : fusie door overname van de naamloze vennootschap "Aconfin"
1 t 1
1 '
1 1
i t 4 t
i 1 3 t
ı t 1 1
4 t
1 1
1 ’
1 t 1 '
1 t
1 ; 1 t
À F
ı 1 1 t
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de ! besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel! te Kortrijk, ! ! Rijselsestraat 20, ondergetekend op negen maart tweeduizend één en twintig; ! ! En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de : ı naamloze vennootschap "HUBISCO" met zetel te Lo-Reninge, Gravestraat 5. \ ! Rechtspersonenregister Gent, afdeling leper, nummer 0450.414.550, BTW-nummer BE0450.414,550. | t BLIJKT DAT het volgende besloten werd: :
| Eerste besluit : 1
1 De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel, en keurt het fusievoorstel goed. t
1 De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders kosteloos een exemplaar van het fusievoorstel hebben : t kunnen verkrijgen. \
! Het fusievoorstel wordt op het bureau neergelegd. !
! Tweede besluit N
\ De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan wordt vrijgesteld van het ter beschikking stellen van ! t_ tussentijdse cijfers over het vermogen. !
t Derde besluit, '
î De vergadering besluit tot fusie bij wijze van met fusie gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van de ; ı overgenomen vennootschap Aconfin, door de overnemende vennootschap "Hubisco”. i 1 De fusie zal gebeuren volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden opgenomen in het fusievoorstel. ı ! De samenstelling van het over te dragen vermogen gebeurt op basis van de inbrengstaat per 30 i
t 1 k 1
t a
i ı t i
£ a
8 4
À '
1 \ 1 t
i 1 + ‘
1 ï 1 t
1 5 a F
: i i t
i F
\ ' 1 t
i t
+ J
3 '
1 t 1 1
t 1 i 1
1 ’
1 1
ı 1 1 t
t 1 1 1
' i 1 t
1 1 1 t
a 1 1 1
1 \ ' ’
september 2020, die zich voordoet als volgt en die eveneens de vermogensbestanddelen omvat van de reeds door “Aconfin" bij fusie overgenomen vennootschap “Biscuitech": .
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa €30.056,00
Fusiegoodwill €1.065.413,48
Materiéle vaste activa €1.720.226,75
Viottende activa
Vorderingen op <1 jaar €1.575.320,31
Liquide middelen ~€9.962,05
Overlopende rekeningen , €10.653,00
TOTAAL ACTIVA €4391.707,49
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal €300.000,00
! Reserves €1.183.307,96
! Resultaat van het lopende boekjaar €16.980.044,10
: Schulden
! Schulden op >1 jaar €3.660.064,00
| Schulden op <1 jaar -€17.771.392,59
| Overlopende rekeningen €39.684,02
' TOTAAL PASSIVA €4,391.707,49
Op de laatste blz. van B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge a De fusie zal gebeuren onder de volgende voorwaarden en modaliteiten:
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG INGEVOLGE DE FUSIE
De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal uitgevoerd worden onder de volgende voorwaarden en modaliteiten, zoals letterlijk overgenomen uit het fusievoorstel: "1. De Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening, met het oog op de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Overnemende Vennootschap. Alle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 30/09/2020.
2. Aangezien de Overnemende Vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap, zal de overdracht van het gehele patrimonium van de Overgenomen Vennootschap geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap. 3. Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door de Overnernende Vennootschap, dienen er geen bijzondere modaliteiten inzake winstdeelname in de Overnemende Vennootschap te worden bepaald. 4. In geen enkele van de betrokken vennootschappen zijn er aandelen of andere effecten die recht geven op bijzondere rechten.
5. De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel ontvangen in het kader van deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. 6. Het over te dragen vermogen omvat meerdere onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest waarvan de overdracht valt onder het toepassingsveld van het 'Bodemsaneringsdecreet' van het Vlaams Gewest. Er werd een kople van de respectievelijke bodemattesten als bijlage gevoegd bij orıderhavig fusievoorstel.
7. De onroerende goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich tegenwoordig bevinden, zonder waarborgen inzake oppervlakte en zonder dat de Overnernende Vennootschap in kwestie enige schadeloosstelling kan vorderen, noch uit hoofde van de slechte staat van het gebouw, al dan niet verborgen gebreken in de bouw, ouderdom of andere reden, noch uit hoofde van gebreken der grond of ondergrond; met alle heersende en lijdende erfdienstbaarheden, zichtbare en onzichtbare, voortdurende of niet voortdurende, dewelke *het goed/de goederen zouden kunnen bezwaren of bevoordelen. 8. De hypothecaire staten betreffende de overgedragen onroerende goederen zullen beschikbaar zijn uiterlijk bij het bijeenkornen van de algemene vergaderingen die over de fusie door oprichting zullen beslissen. De Overnemende Vennootschap zal op deze wijze zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap.
De kosten van de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap. De Overnemende Vennootschap zal de Overgenomen Vennootschap vrijwaren van elk verhaal. Uit fiscaal oogpunt wordt de met fusie door overnerning gelijkgestelde verrichting gerealiseerd met vrijstelling van registratiebelasting, btw en vennootschapsbelasting onder toepassing van: * Op vlak van registratiebelasting:
o Artikel 117, $1 van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten; * Op vlak van btw:
o Artikelen 11 en 18, 83 van het btw-Wetboek;
* Op vlak van vennootschapsbelasting:
o Artikelen 183bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992." Vierde besluit
Vermits de overnemende vennootschap alle aandelen bezit van de overgenomen vennootschap, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven in de ovememende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd. De overgenornen vennootschap is eigenaar van volgende onroereride goederen: GEMEENTE OOSTKAMP - vijfde afdeling - Ruddervoorde 7
1/ Een perceel grond, gelegen De Leiteweg, gekend op het kadaster Oostkarnp, vijfde afdeling, Ruddervoorde, sectie B, nummer(s) 733P P0000, voor een oppervlakte van achtenveertig are eenenveertig centiare (48a 41ca) en met een Kl. van 50,00.
2/ Een industriegebouw, gelegen De Leiteweg 9, gekend op het kadaster Oostkarnp, vijfde afdeling, Ruddervoorde, sectie B, nummer(s) 733R P0000, voor een oppervlakte van één hectare drieënzeventig are tweeënzeventig centiare (1ha 73a 72ca) en met een K.l. van 74 448,00. 3/ Een industriegebouw, gelegen De Leiteweg 9 +, gekend op het kadaster Oostkamp, vijfde afdeling, Ruddervoorde, sectie B, numrner(s) 743L P0000, voor een oppervlakte van dertig are eenentachtig centiare {30a 81ca) en met een K.!. van 14 938,00.
Voorschreven goederen volgens titels gekend op het kadaster Oostkamp, vijide afdeling, Ruddervoorde, sectie B, nummer 733/C, nummer 744/A, deel van nummer 732, deel van nummer 733/B, deel van nummer 743, nummer 736/A, nummer 734/A, deel van nummer 732/A, deel van nummer 754/A, deel van nummer 755/A, numrner 753/C/3, deel van nummer 714/F, en deel van nummer 741/B. OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven goederen behoren toe aan de overgenomen vennootschap "Aconfin" om deze bekamen te hebben blijkens akte fusie waarbij de vennootschap “Biscuitech" werd overgenomen verleden voor ondergetekende notaris, op heden voorafgaandelijk aan deze, over te schrijven op het kantoor Rechtszekerheid te Brugge.
Voorschreven goederen behoorden toe aan de vennootschap “Biscuitech" om deze onder grotere oppervlakte verkregen te hebben als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - deels ingevolge aankoop jegens de echtgenoten Henri Plovie — Angela Roose, blijkens akte verleden voor notaris Fernand Lefere te Brussel op 21 mei 1986, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 9 juni 1986, boek 4660 nummer 2.
- deels ingevolge aankoop jegens de heer Henry Tanghe blijkens akte verleden voor notaris Piet Denys te Oastkamp, Ruddervoorde op 5 juli 1995, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 13 juli 1995, boek 7513 nummer 4.
- deels ingevolge aankoop jegens de heer Henry Tanghe blijkens akte verleden voor notaris Piet Denys te Oostkamp, Ruddervoorde op 13 november 1997, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 24 november 1997, boek 8327 nummer 18. 1
- deels ingevolge aankoop jegens de vennootschap “W.I.E.R." blijkens akte verleden voor de heer Benoit Van Houtryve, Commissaris bij het Aankoopcomité te Brugge op 8 mei 1998, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 9 juni 1998, boek 8575 nummer 02.
- deels ingevolge aankoop jegens de vennootschap "CADCAMATIC" blijkens akte verleden voor notaris Pierre Soenen te Brugge op 26 juli 1999, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 9 augustus 1999, boek 8960 nummer 09.
- deels ingevolge aankoop jegens de heer en mevrouw Philippe Demeyere — Hilde Bonte blijkens akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 20 februari 2003, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge onder referentie 61-T-05/03/2003-02900.
- deels ingevolge ruil met de vennootschap “West-Vlaamse Intercommunale, Dienstverlenende Vereniging" blijkens akte verleden voor de heer Jan Moerkerke, eerstaanwezend Inspecteur bij het Aankoopcomité Brugge op 31 januari 2006, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge onder referentie 61-T-07/03/2006-03640.
- deels ingevolge ruil met de heer Joost Vandewiele blijkens akte verleden voor notaris Piet Denys te Oostkamp, Ruddervoorde op 5 september 2006, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge onder referentie 61-T-28/09/2006-13467.
HYPOTHECAIRE TOESTAND
Uit een hypothecair getuigschrift afgeleverd door het kantoor Rechtszekerheid Brugge op 2 februari 2021, blijkt dat de onroerende goederen niet belast zijn met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving van bevel of beslag.
De overgenomen vennoofschap verklaart tevens dat geen enkele hypothecaire volmacht op voorschreven goederen toegestaan werd, met uitzondering van deze verleden voor notaris Gert De Kesel te Brugge, Sint- Kruis, op 3 oktober 2012 voor een bedrag van achthonderd tachtig duizend euro (€880.000,00) in hoofdsom en toebehoren.
PANDREGISTER
Uit de opzoeking via het pandregister blijkt dat het goed niet bezwaard is met een geregistreerd pandrecht, noch met een geregistreerd eigendomsvoorbehoud voortvloeiend uit werken of installaties op het goed. VOORWAARDEN VAN DE INBRENG VAN DE ONROERENDE GOEDEREN Voorschreven goederen worden overgedragen ten titel van overgang te algemene titel, zonder waarborg voor verborgen gebreken, in de staat waarin ze zich thans bevinden met alle voor- en nadelige, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden, vrij aan de ovememende vennootschap zich tegen de ene te verzetten en de andere in zijn voordeel te doen gelden, doch alles op eigen kosten en risico. De oppervlakte hiervoor uitgedrukt is niet gewaarborgd. Het verschil, hoe groot ook, komt onvergeld in voor- en nadeel van de verkrijgende vennootschap.
Deze laatste zal in volle eigendom en genot komen vanaf heden. Boekhoudkundig wordt de inbreng geacht uitwerking te hebben vanaf 1 oktober 2020.
Gebruik: de ovememende vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de huursituatie en gebruikssituatie van het ingebrachte goed.
De verkrijgende vennootschap verklaart kennis te hebben van de bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden opgenomen in de eigendomstitels van de ingebrachte goederen, en zij erkent gesubrogeerd te zijn in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap dienaangaande.
(..)
Als gevolg van dit besluit gaat geheel! het vermogen van de overgenomen vennootschap "Biscuitech" met alle rechten en plichten, over op de ovememende vennootschap.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
SLOT.
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden. 2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming verwezenlijkt is, en dat de overgenomen vennootschap "Acanfin" definitief opgehouden heeft te bestaan. VASTSTELLING EXTERNE EN INTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 wetboek van vennootschappen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge ”
€ Voor- «
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
ı '
i \
t \
| vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
U - afschrift van de akte fusie door overname van de naamloze vennootschap “Aconfin" de dato negen maart tweeduizend één en twintig.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
28/01/2021
Beschrijving:
Mad DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A T
MN I 20 JAN, 2021 2101237 Griffie
|
| 5 Ondernemingsnr : 0450 414 550 4
Naam
wvoluit): _Hubisco
{verkort} :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de NV Aconfin door de NV Hubisco krachtens de artikelen 12:7 en 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Door de bestuursorganen van NV AGONFIN en NV HUBISGO werd in gezamenlijk overleg een fusievoorstel uitgewerkt met het oog op de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van NV ACONFIN door NV HUBISCO,
3.1IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
3.1.1DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De vennootschap die overgenomen wordt de Naamloze Vennootschap Aconfin, met maatschappelijke zetel te De Leiteweg 9, 8020 Oostkamp, ondernemingsnummer 0848.491.266, RPR Gent, afdeling Brugge, opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris De Kesel, met standplaats te Brugge, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 18 september 2012, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Devaere met standplaats te Kortrijk op datum van 3 maart 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 11 maart 2020, ongewijzigd sindsdien (hierna genoemd de “Tweede Overgenomen Vennootschap”).
Het kapitaal van de Tweede Overgenomen Vennootschap bedraagt 300.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door 5.300 aandelen zonder nominale waarde.
Het bestuur van de Tweede Overgenomen Vennootschap is als volgt samengesteld: -De BV Gt & Co, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Guido, Gedelegeerd bestuurder: -De NV Hubisco, vast vertegenwoordigd door de heer Depoortere Ives, Gedelegeerd bestuurder Er is een commissaris benoemd in de Eerste Overgenomen Vennootschap: -De BV Figurad Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Van Hullebusch Tim Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Eerste Overgenomen Vennootschap luidt het statutair voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
b)De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties; de verwering door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
c)Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. d)De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
e)Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van ofganisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen. f)Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. g)Het verlenen van managementdiensten aan ondernemers en particulieren. Tevens kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
iw
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennoatschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
3.1.2DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De Overgenomen Vennootschap wordt overgenomen door de Naamloze Vennootschap Hubisco, met maatschappelijke zetel te Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge, ondernemingsnummer 0450.414.550, RPR Gent, afdeling Brugge, opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Destrooper, met standplaats te Ledegem, op datum van 28 juni 1993, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 20 juli 1993, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Devaere met standplaats te Kortrijk op datum van 3 maart 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 19 maart 2020, ongewijzigd sindsdien (hierna genoemd de “Overnemende Vennootschap”).
Het kapitaal van de Ovememende Vennootschap bedraagt 2.245.297,24 EUR en wordt vertegenwoordigd door 8.684 aandelen zonder nominale waarde.
Het bestuur van de Overnemende Vennootschap is als volgt samengesteld: “De BV Inoy, vast vertegenwoordigd door de heer Depoortere Ives, Gedelegeerd bestuurder; -De BV Gt & Co, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Guido, Gedelgeerd bestuurder; -De NV Grimobel, vast vertegenwoordigd door de heer Linkens Joseph, Bestuurder; -De BV Eigen Kweek, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Frederik, Bestuurder; -De BV Remain, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vandermarliere Sofie, Bestuurder; -De BV Vdm Finance, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Katrien, Bestuurder; Er is een commissaris benoemd in de Eerste Overgenomen Vennootschap: -De BV Figurad Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer Van Hullebusch Tim
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap luidt het statutair voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1.Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de organisatie van de produktie van ondernemingen in de voedingsindustrie;
2.Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van produkten van hierboven genoemde ondernemingen;
3.Het verlenen van financieel advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen en dit in de meest brede zin van het woord;
4.Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkaop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, bouwwerken taten uitvoeren; dit alles in de meest ruime zin, alsmede alte handefingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door der personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
5.Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan; dit altes in de ruimste zin;
6.Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
7.De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen;
8.Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; 9.Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procédés;
10.Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
11.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welk vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
12.De aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersonen in de handel;
13.De aankoop, verkoop en verhuur van materiaal.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel ín België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991,”
3.2MODALITEITEN VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal uitgevoerd worden onder de volgende voorwaarden en modaliteiten:
t,De Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening, met het oog op de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Overnemende Vennootschap. Alle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 30/09/2020.
2.Aangezien de Overnemende Vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap, zal de overdracht van het gehele patrimonium van de Overgenomen Vennootschap geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap. 3.Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door de Overnemende Vennootschap, dienen er geen bijzondere modaliteiten inzake winstdeelname in de Overnemende Vennootschap te worden bepaald. 4.In geen enkele van de betrokken vennootschappen zijn er aandelen of andere effecten die recht geven op bijzondere rechten.
5.De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel ontvangen in het kader van deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. 6.Het over te dragen vermogen omvat meerdere onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest waarvan de overdracht valt onder het toepassingsveld van het ‘Bodemsaneringsdecreet’ van het Vlaams Gewest. Er werd een kopie van de respectievelijke bodemattesten ais bijlage gevoegd bij onderhavig fusievoorstel.
7.De onroerende goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich tegenwoordig bevinden, zonder waarborgen inzake oppervlakte en zonder dat de Overnemende Vennootschap in kwestie enige schadeloosstelling kan vorderen, noch uit hoofde van de slechte staat van het gebouw, al dan niet verborgen gebreken in de bouw, ouderdom of andere reden, noch uit hoofde van gebreken der grond of ondergrond; met alie heersende en lijdende erfdienstbaarheden, zichtbare en onzichtbare, voortdurende of niet voortdurende, dewelke *het goed/de goederen zouden kunnen bezwaren of bevoordelen. 8.De hypothecaire staten betreffende de overgedragen onroerende goederen zullen beschikbaar zijn uiterlijk bij het bijeenkomen van de algemene vergaderingen die over de fusie door oprichting zullen beslissen. De Overnemende Vennootschap zal op deze wijze zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap.
De kosten van de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap. De Overnemende Vennootschap zal de Overgenomen Vennootschap vrijwaren van elk verhaal. Uit fiscaal oogpunt wordt de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gerealiseerd met vrijstelling van registratiebelasting, btw en vennootschapsbelasting onder toepassing van:
OOp vlak van registratiebetasting:
oArtikel 117, §1 van het federale Wetboek van Registratie, Hypotheek-, en Griffierechten;
Op vlak van btw:
oArtikelen 11 en 18, $3 van het btw-Wetboek;
TOp vlak van vennootschapsbelasting:
oArtikelen 183bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
V
Onderhavig fusievoorstel zal door de NV Hubisco en de NV Aconfin worden neergelegd ter griffie, ! overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
‘ :
: '
' t
t 3
1 4
1 1
ı '
i i
3
‘ '
1 ï
' '
‘ :
: t
4 1
i v
‘ i
‘ :
'
t €
t t
t t
; ‘
‘ t
t }
t
‘ '
' \
t
' ë
t t
' t
t \
\ \
t t
t ‘
' '
1 '
' '
1 1
‘ '
‘ ‘
' '
' '
' '
1 '
t ‘
' ‘
’ :
: t
t '
: ‘
‘ ‘
‘ ‘
' '
'
Getekend, BV Inoy, vast vertegenwoordigd door de heer Depoortere \ves, Gedelegeerd Bestuurder Getekend, BV Gt & Co, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Guido, Gedelegeerd bestuurder Getekend, NV Grimobel, vast vertegenwoordigd door de heer Linkens Joseph, Bestuurder Getekend, BV Eigen Kweek, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Frederik, via volmacht ‘ vertegenwoordigd door BV Gt & Co, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Guido, Bestuurder Getekend, BV Remain, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Sofie, Bestuurder Getekend, BV Vdm Finance, vast vertegenwoordigd door de heer Vandermarliere Katrien, Bestuurder
Tegelijke hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 18/12/2020 inzake de met fusie door overneming
Verso
gelijkgestelde verrichting van de NV Aconfin door de NV Hubisco.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2020
Beschrijving: Mod DOC 19,01
> In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de ak! fie aging je EE
Vo:
= RUN Staat:
Ondernemingsnr : 0450 414 550 Naam (voluit); Hubisco (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Gravestraat 5, 8647 Lo
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering de dato 5 juni 2020 besluit de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap “Figurad Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109:644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Tim Van Hullebusch, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in 2020 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022.
Hubisco NV
Hierbij vertegenwoordigd door
Depoortere Ives
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
HUBISCO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Gravestraat 8647 Lo-Reninge