RCS-bijwerking : op 17/05/2026
HYDRO ALLEASE
Actief
•0461.407.719
Adres
52 Kortemarkstraat 8810 Lichtervelde
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
09/09/1997
Bestuurders
Juridische informatie
HYDRO ALLEASE
Nummer
0461.407.719
Vestigingsnummer
2.083.239.702
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0461407719
EUID
BEKBOBCE.0461.407.719
Juridische situatie
normal • Sinds 09/09/1997
Maatschappelijk kapitaal
61973.38 EUR
Activiteit
HYDRO ALLEASE
Code NACEBEL
70.200•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
HYDRO ALLEASE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.4M | 1.5M | 1.6M | 729.2K |
| EBITDA | € | 992.1K | 872.2K | 881.3K | 212.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 903.8K | 865.5K | 881.3K | 212.5K |
| Nettoresultaat | € | 883.5K | 870.8K | 879.0K | 152.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,633 | -6,934 | 120,167 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 71,883 | 58,376 | 54,891 | 29,135 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.2M | 2.2M | 1.2M | 254.5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -3.2M | -2.2M | -1.2M | -254.5K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 6.6M | 5.7M | 4.8M | 570.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 64,018 | 58,278 | 54,752 | 20,923 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
HYDRO ALLEASE
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/05/2024
Bedrijfsnummer: 0461.407.719
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/11/2020
Bedrijfsnummer: 0461.407.719
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2019
Bedrijfsnummer: 0461.407.719
Cartografie
HYDRO ALLEASE
Juridische documenten
HYDRO ALLEASE
1 document
Gecoördineerde statuten dd 31.05.2021
Gecoördineerde statuten dd 31.05.2021
31/05/2021
Jaarrekeningen
HYDRO ALLEASE
26 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/05/2024
Jaarrekeningen 2022
24/05/2023
Jaarrekeningen 2021
02/06/2022
Jaarrekeningen 2020
18/05/2021
Jaarrekeningen 2019
03/06/2020
Jaarrekeningen 2018
12/07/2019
Jaarrekeningen 2017
11/07/2018
Jaarrekeningen 2016
11/07/2017
Jaarrekeningen 2015
31/05/2016
Jaarrekeningen 2014
16/07/2015
Vestigingen
HYDRO ALLEASE
1 vestiging
SAPA RC ALLEASE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.083.239.702
Adres: 52 Kortemarkstraat 8810 Lichtervelde
Oprichtingsdatum: 10/09/1997
Publicaties
HYDRO ALLEASE
58 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
22/08/2024
Jaarrekeningen
30/06/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-06-30/0083067
Diversen, Rubriek Herstructurering
23/05/2007
Beschrijving: a Voor- behouden aan het
Belgisch
Staatsblad |
Mog 21
BEM in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MOOGT VEN GUR VEN HE
An Seo wg 7073489* op
Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr: 0461407719
Benaming
toit} : 'SAPA RC ALLEASE!'
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Kortemarkstraat 52, 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL
Voorstel fusie door overneming van de NV "REMI CLAEYS INTERNATIONAL SERVICES", Kortemarkstraat 52, 8810 Lichtervelde door de NV 'SAPA RC ALLEASE', Kortemarkstraat 52, 8810 Lichtervelde.
Dirk MELKEBEKE
Gedelegeerd Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
25/05/2007
Beschrijving: Mod 24 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte TT *07075673* Nedergeiagd ter griffie van we rechtbank van koophandel Brugge — afdekt 16-05 2007 De griffer Onderwerp akte . © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 te e 5 a Q 6 © SZ A a 1 I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a Op de laatste blz van Luik B vermelden Ondernemingsnr . 0461.407.719 i Benaming wout) Sapa RC Allease Rechtsvorm : NV Zetel Kortemarkstraat 52, 8810 Lichtervelde - Benoeming Raad van Bestuur De Algemene Vergadering van 17 april heeft volgende personen benoemd voor een periode van 3 jaar, tot de Algemene Vergadering van 2010: -de heer Dirk Metkebeke, voorzitter -de heer Ghislain Demeyere, bestuurder ! -de heer Ben Elfrink, bestuurder Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2013
Beschrijving: na neerlegging ter griffie van de akte Mod 2.1 IV DEE inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie & yeaergelega ter griffie Van as rechtbank van kooghendel any 7 | Ondememingsnr : 0461 407. 719 Benaming (voluit): Sapa RC Allease Rechtsvorm : NV Zetel: Kortemarkstraat 52, 8810 Lichtervelde Onderwerp akte : Benoemingen Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 17 april 2013 blijkt dat onderstaande personen benoemd’ werden tot bestuurder en dit tot na de Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2016 : - Remi Claeys Aluminium NV, vertegenwoordigd door Isis BVBA, voor wie optreedt Mevr. Inge Buyse - Sapa RC Profiles NV, vertegenwoordigd door de heer Bruno D'hondt - Bruno D'hondt : Uit hetzelfde verslag blijkt eveneens dat Ernst & Young, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Lieve; Cornelies, als commissaris werd benoemd en dit tot na de Algemene Vergadering te houden in 2016, i 5 ’ Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 17 april 2013 blijkt eveneens dat Bruno D'hondt en Sapa RC: + Profiles NV, vertegenwoordigd door de heer Bruno D'hondt, benoemd werd tot Gedelegeerd Bestuurders en de; heer Bruno D'hondt tot voorzitter van de Raad van Bestuur. : { ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ , ‘ \ ‘ 4 i 4 t ' ’ ‘ ' ‘ re ti hy ‘ : ‘ ; 1 4 i 1 1 4 1 i + 4 i t 4 t t t ‘ 1 ' Bruno D'hondt Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, ‘hetzij van de | perso(o)n(en) | | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 février 2002 145
Handelsvennootschappen
N. 20020220 — 254
Allease Ghiin
Société Anonyme
route de Wallonie 1
7011 Ghlin
R.C. Mons 137.565
BE 461.407.719
NOMINATION COMMISSAIRE
L'assemblée générale des actiannaires du 14 mai 2001 a décidé
de nommer « Ernst & Young, réviseurs d'entreprises », société
civile de forme commerciale sous forme de SCRL, représentée
par monsieur Jan De Landsheer, réviseur d'entreprises, ayant ses
bureaux à 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, en qualité de
commissaire pour une période de trois ans se terminant après
l'assemblée annuelle de 2004.
20020220-254 - 20020220-269
(Signé) Jean-Louis Appelmans, (Signé) Kris Verhellen,
administrateur. * administrateur.
Déposé, 6 février 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(33294)
N. 20020220 — 255
PROVIPAR
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid .
Georges Gilliotstraat 60
2620 Hemiksem
Antwerpen 317.636
458.522.166
DOELSMUZIGING
Het blijkt uit een akte verleden voor Erik Celis, geassocieerd
notaris te Antwerpen op 30 januari 2002, geregistreerd te Antwerpen, 1e
kantoor op 01-02-2002, boek 5N21 blad 93 vak 4. Ontvangen:
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart /1°" trim,
Sociétés commerciales
vijfentwintig euro (25 €). De Ontvanger (get.} W.VAN DAMME, dat:
4. het doel van de vennootschap gewijzigd werd zodat artikel 3
der statuten voortaan als volgt luidt:
“artikel 3
De vennootschap heeft tot doel : het deeinemen In de financlering
van de ondememingen behorend tot de Proviron groep, hetzl] door
participatie In het kapitaal hetzij door het verstrekken van feningen of
financieringen in enigerlel vorm.
Zij kan eveneens deelnemen aan het beheer of de
beheerscontrole van deze vennootschappen of hiervoor het Interim
management waamemen en methodes ontwikkelen die de samenwerking
tussen deze ondememingen In de hand werken.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze Interesseren In
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties.”
2. Er werd aan de heer BEYERS Fillp Albert Johanna,
bedrijfsjurist, wonende te Borsbeek, Singel 9 bus 2, met recht van
Indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
ta vertegenwoordigen tegenover de administratie van het handelsregister
teneinde aldaar alle aanvragen, Inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Tegelijk hlermee neergelegd : afschrir akte, gecoördineerde
statuten. / aa
Voor uittreksel :
(Get.) Erik Celis,
geassocieerd notaris.
Neergelegd, 6 februari 2002.
2 101,30 BTW 21% EUR
(33446)
21,27 122,57
N. 20020220 — 256
Dr. Firas Cha'ban
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een vesloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheld
Bloemenlei 27
2640 Mortsel!
QUASI-INBRENG .
Het blijkt uit een akte verleden voor Frank Celis,
geassocieerd notaris te Antwerpen op 24 Januari 2002,
geregistreerd te Antwerpen, 1e kantoor op 01-02-2002, boek
EN21 blad 93 vak 5. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 €). De
Sig. 19
Jaarrekeningen
08/09/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-09-08/0190605
Jaarrekeningen
05/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-05/0116410
Ontslagen, Benoemingen
12/11/2003
Beschrijving:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
LUE. *03118437* Réservè au Moniteur EL M
7 Dénomination : Allease Ghlin ; Forme jundique: sa
! Siege Route de Wallonie 1, 7014 Ghlin
Ne onen. Yel. Yor. Pf Objet de Vacte: Démission administra
| N° Greffe
Le 23 Juin 2003, Mr. Xavier Desimpel représentant permanent de Aluclaeys Invest à donner sont dérision! comme Administrateur Délégue.
Chaframim GCV
représentée par Franz Gillemon
Administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et quañfé du notaire instramentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse . Nom et signature
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten, Diversen
07/02/2006
Beschrijving: BIE _In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NND *06028616* | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/02/2006- Annexes du Moniteur belge Benaming : “ALLEASE GHLIN” Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel. Te 8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 52. Ondernemingsnr 0461. 407. 719 Voorwerp akte: Buitengewone algemene vergadering ~ naam - euro ~ doel - jaarvergadering’ - statutenwijzigingen. 5 Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder: van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennoofschap met beperkte. aansprakelijkheid "Therese Dufaux - Nathale Desimpel, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790! Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van drieëntwintig december tweeduizend en vijf, dragende volgende melding: van registratie “Geregistreerd te Waregem, de drie januari 2006. Boek 88. Blad 88 Vak 4, Bladen 10. Verzendingen: 1, Ontvangen vijfentwintig euro (25 euro) de E A Inspecteur (getekend) B, Van Thuyne.”; : dat de vennoten van de naamloze vennootschap ‘ALLEASE GHLIN' waarvan de maatschappelijke zetef: gevestigd is te 8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 52, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen, zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: : EERSTE BESLUIT. ’ De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wyzigen van ‘ALLEASE GHLIN’ naar 'SAPA, RC ALLEASE’ : TWEEDE BESLUIT. De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling : ‘Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Nathalie DESIMPEL te Waregem op drieentwintig december tweeduizend en vijf, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'SAPA RC ALLEASE' t DERDE DESLUIT. : De vergadering stelde vast dat de raad van bestuur bij beslissing de dato negenentwintig november: tweeduizend en vijf beslist heeft de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van '7011° Ghlin, Route de Wallonie 1' naar ‘8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 52’, en dit met ingang vanaf negenentwintig november tweeduizend en vijf, De vergadering heeft beslist het besluit tot zetelverplaatsing te bekrachtigen. VIERDE BESLUIT De vergadering heeft beshst artikef 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst ‘De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 52 : De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied’ Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze, wijziging van zetel bekend te maken m de bijfage tot het Belgisch Staatsblad. { De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels: exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als” in het buitenland, rits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.’ : VIJFDE BESLUIT. ‘ De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato dertig: november tweeduizend en vijf met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel, bij dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de: vennootschap afgesloten op dertig november tweeduizend en vijf 1 De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van het verslag van de commissaris, DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid, alhier vertegenwoordigd door Heer Mario DEKEYSER, kantoor houdend te 8500: Kortrijk, President Kennedypark 8a, de dato éénentwintig december tweeduizend en vijf, overeenkomstig artikel; 559 van het wetboek van vennootschappen. . De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van: te hebben genomen. ZESDE BESLUIT De vergadering heeft beslist om artikel 3 van de statuten volledig af te schaffen en te vervangen door : ‘Alle financierngsverrichtingen, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect van onroerende: en roerende goederen, bestemd voor gebruik in het publiek domein, voor industriële of commerciële doeleinden. Op de laatste blz van tuk B vermelden Resto Naam en hoedanigheid van de msfrumonterende notas, hetzij van de perso{o}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en hasdiekening 1
Voor-
behouden
„aan het
“Belgisch
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
of voor privé gebruik; ze kan onroerende en roerende goederen aan- en verkopen, huren of verhuren, er
zakelijke en persoonlijke rechten op nemen of verstrekken.
Alle beheersverrichtingen met betrekking tot de uitbating van eigen roerend of onroerend vermogen, onder de vorm en binnen de modaliteiten die haar hiertoe opportuun lijken
Het verstrekken van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat de opsomming beperkend is.
De coördinatie, centralisatie en uitvoering van actwìteiten die haar worden toevertrouwd op het gebied van publiciteit, informatieverlening, informatieverzameling, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk . onderzoek, betrekkingen met nationale in internationale autoriteiten, boekhouding, informatica en administratie, financiële handelingen, indekken van wisselkoerstisico’s en ıntrestrisico’s, personeelsadrninistatie, aankoop, zonder dat de opsomming beperkend is.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten met betrekking tot haar doel.
Ze kan belangen nemen, op welke manier ook, in alle zaken, ondernemingen, of vennoofschappen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aanstuit, of nog van aard 1s het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen,”
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro,
De vergadering stelt vast dat het kapitaaf twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank of éánenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent bedraagt ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt: ‘Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR)
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.’ NEGENDE BESLUIT.
De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van ‘de tweede maandag van de maand mei om vijftien uur naar ‘zeventien april van ieder jaar, om vijftien uur” TIENDE BESLUIT,
De vergadering bepaalt dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op zeventien april tweeduizend en zes, om vijftien uur.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering heeft beshst artikel 28 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op zeventien april om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is en/of op een zaterdag/zondag valt, wordt de vergadering op de ‘daarop volgende werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaais op de zetel van de vennootschap.’
TWAALFDE BESLUIT,
De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen de thans vigerende wetgeving, het nieuw wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance.
De vergadering stelde vast dat de statuten, als gevolg de beslissing van de raad van bestuur de dato negenentwintig november tweeduizend en vijf houdende zetelverplaatsing van Wallonië naar Vlaanderen, dienen vertaald te worden van het Frans naar het Nederlands.
De vergadering besluit dat alle essentiële bepalingen van de vroegere statuten werden overgenomen in de Nederlandse versie en stelde vast dat de nieuwe statuten van de vennootschap letterlijk als volgt zullen luiden, en ondermeer:
ARTIKEL 1.
De vennootschap werd opgericht als naamloze vennootschap onder de naam ‘ALLEASE GHLIN’. ‘Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Nathalie DESIMPEL te Waregem op drieéntwintig december tweeduizend en vijf, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in ‘SAPA RC ALLEASE’ ' De benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding ‘Naamloze Vennootschap’ of de letters ‘NV’,
ARTIKEL 2.
‘De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Kortemarkstraat 52. De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele bestissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken ìn de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Betgië als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.’ ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot doel :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voor-
behouden
aan hat
rBelgisch
Staatsblad
A
Luik B - Vervoig
en roerende goederen, bestemd voor gebruik in het publiek domein, voor industnéle of commerciele docleinden of voor privé gebruik; ze kan onroerende en roerende goederen aan. en verkopen, huren of verhuren, er zakelijke en persoonlijke rechten op nemen of verstrekken.
Alle beheersverrichtingen met betrekking tof de uitbating van eigen roerend of onroerend vermogen, onder ‘ de vorm en binnen de modaliteiten die haar hiertoe opportuun lijken.
Het verstrekken van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat de opsomming beperkend is,
De coórdinatie, centralisatie en uitvoering van actviteiten die haar worden toevertrouwd op het gebied van publiciteit, informatieverlening, informatieverzameling, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met nationale in internationale autoriteiten, boekhouding, informatica en administratie, financiëte handelingen, indekken van wisselkoersrisico's en intrestrisico's, personeelsadministratie, aankoop, zonder dat de opsomming beperkend is.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten met betrekking tot haar doel,
Ze kan belangen nemen, op welke manier ook, in alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.
ARTIKEL 4.
De vennootschap Is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan sfechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ... ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
ARTIKELS.
‘Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieénzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR)
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die eik één / tweeduizend vijfhonderdste (1/2,500 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.’ ARTIKEL 12.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders.
..._ Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling door alte middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervuilen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwaordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun getal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze te allen tijde kan afzetten.
Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen; het loopt ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt.
De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het ontslag van de bestuurder, zelfs als hij vennoot Is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg,
Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
ARTIKEL 16
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere van zijn leden die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder zijn. De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Eike persoon belast met het dagelijks bestuur kan aaneen lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaatde aangelegenheden overdragen. Overeenkomstig artike! 524 bis van het wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voor.
behouden
„aan het
Bölgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de, ‚duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. ! De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité
Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelike aard ; ‘heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt : „de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel * : 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. : ARTIKEL 17. :
De raad van bestuur beschikt over alle machten en bevoegdheden voorzien in artikel 522 van het Wetboek ; van Vennootschappen.
Onverminderd de door de raad van bestuur verleende machtsafvaardigngen, zal de vennootschap geldig : tegenover derden, in de handelingen of m rechten vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders gezamenlijk; optredend.
Twee bestuurders kunnen aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, de: ‚vertegenwoordiging van de vennootschap voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden (met inbegrip van - “vertegenwoordiging in rechte) toevertrouwen,
ARTIKEL 21
‘De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op zeventien april om vyftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is en/of op een zaterdag/zondag valt, wordt de vergadering op de “daarop volgende werkdag gehouden.
: Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de’ « vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen één/vijfde van :
„het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap.”
ARTIKEL 29.
“Het boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, ‚ overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. : De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. : In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap , geeft van haar beleid , het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van, ‘Vennootschappen.
De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening | * spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen ,
ARTIKEL 30.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, maatschappelijke ; : “lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van het boekjaar uit. Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding ’ : houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een/tiende van het kapitaal bedraagt. De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
: , Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interrmdividenden uit fe keren, met inachtneming ‚ "van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. | ARTIKEL 31
In gevaf van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de leden die op dat ogenblik van de raad van bestuur zullen deel uitmaken, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde . \ ‘één of meerdere vereffenaars te benoemen wiens macht en bezoldiging zij zal vast stellen De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheìd van stemmen. ARTIKEL 32.
In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van aile maatschappelijke : sten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaandelijke gelijkmaking van de - 1_: aandelen, wat betreft hun afbetaling, en na terugbetaling van het kapitaal. : DERTIENDE BESLUIT.
! De vergadering verleende de nodige machten aan hef bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer * ! te brengen,
| VEERTIENDE BESLUIT. 5
De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten. 1 _De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Thérèse Dufaux.
7 *___Tegelijk hiermee neergelegd:
£_”___- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd. 23/12/2005. ‘ - 2 volmachten.
; : - codrdinatie van de statuten.
Contactgegevens
HYDRO ALLEASE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
52 Kortemarkstraat 8810 Lichtervelde