I CAN
Actief
•0466.633.544
Adres
90 Vlieghavenlaan, 3140 Keerbergen
Activiteit
Retail sale of fruit and vegetables
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
20/08/1999
Bestuurders
Juridische informatie
I CAN
Nummer
0466.633.544
Vestigingsnummer
2.092.829.735
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0466633544
EUID
BEKBOBCE.0466.633.544
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 27/08/1999
Activiteit
I CAN
Code NACEBEL
47.210, 47.789, 70.200•Retail sale of fruit and vegetables, Retail sale of other new goods nec, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
I CAN
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 460,3K | 1,0M | 1,2M | 919,4K |
| EBITDA | € | 3,1M | 5,0M | 3,8M | 4,1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 432,9K | 1,0M | 1,1M | 909,7K |
| Nettoresultaat | € | 2,9M | 3,6M | 3,5M | 3,7M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -55,195 | -10,835 | 25,326 | - |
| EBITDA-marge | % | 678,488 | 488,934 | 330,499 | 444,764 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 935,7K | 3,7M | 1,6M | 1,8M |
| Financiële schulden | € | 840,1K | 1,2M | 0 | 1,2M |
| Netto financiële schuld | € | -95,5K | -2,5M | -1,6M | -520,8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 21,7M | 19,9M | 16,6M | 13,1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 635,056 | 352,628 | 302,491 | 402,674 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
I CAN
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 11/01/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 27/08/1999
Tot: 10/01/2023
Cartografie
I CAN
Juridische documenten
I CAN
1 document
I Can gecoördineerde statuten
I Can gecoördineerde statuten
11/01/2023
Jaarrekeningen
I CAN
24 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/04/2024
Jaarrekeningen 2022
30/04/2023
Jaarrekeningen 2021
30/04/2022
Jaarrekeningen 2020
30/04/2021
Jaarrekeningen 2019
30/04/2020
Jaarrekeningen 2018
05/04/2019
Jaarrekeningen 2017
13/04/2018
Jaarrekeningen 2016
31/03/2017
Jaarrekeningen 2015
31/03/2016
Jaarrekeningen 2014
01/04/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
I CAN
1 vestiging
2.092.829.735
Actief
Adres: 90 Vlieghavenlaan, 3140 Keerbergen
Oprichtingsdatum: 18/11/1999
Afzonderlijke activiteit: 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Publicaties
I CAN
25 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
23/01/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466633544
Naam
(voluit) : I CAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlieghavenlaan 90
: 3140 Keerbergen
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen opgesteld door notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 11 januari 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “I Can”, met zetel te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 90 en met ondernemingsnummer BE 0466.633.544, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". 3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam I CAN.
Artikel 2. Zetel
*23307107*
Neergelegd
19-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
· Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, en sociale aangelegenheden, omvattende onder meer consultancy op financieel en juridisch vlak, management en marketing, het al in zover deze activiteiten niet wettelijk gereglementeerd of beschermd zijn. Het optreden als commissionair en/of makelaar inzake: de aan- en verkoop, fabricatie, assemblage, groot- en kleinhandel van goederen, in het bijzonder verpakkingsmateriaal, grondstoffen voor de verpakking van voedingswaren, het maken van studies en verlenen van diensten. · De vennootschap mag ook materieel, personeel of diensten verhuren of in bruikleen geven. · De vennootschap heeft ook tot voorwerp het investeren in roerende en onroerende goederen. · Voor dit voorwerp kan de vennootschap alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, huren en verhuren, alsook het laten uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten. · De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
· Zij mag te dien einde alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven, met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vier februari, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een weekenddag of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de jaarvergadering evenwel op een andere datum en op een andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de jaarvergadering worden opgesteld uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering is bijeengekomen.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurders aanduiden, met naleving van de bepalingen terzake opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen. Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 32. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 34. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 4. Netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en liquiditeitstest (art. 5:143 WVV). De vergadering neemt kennis van de dubbele uitkeringstest, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name de netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art. 5:143 WVV).
De verslagen van beide testen zullen aan onderhavige akte worden gehecht, om er één geheel mee te vormen.
De vergadering bevestigt enerzijds dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of zal worden door de uitkering.
De vergadering bevestigt anderzijds dat de vennootschap, volgens de te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering zal kunnen blijven verder gaan met de betaling van de schulden naarmate ze opeisbaar worden over een periode van minstens 12 maanden. 5. Besluit tot vermogensvermindering.
De vergadering stelt vast:
- dat blijkens akte verleden voor notaris Frank De Raedt te Waarschoot op 29 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna, onder nummer 20141017/14190420, in de vennootschap een kapitaalverhoging werd doorgevoerd voor een bedrag van een miljoen honderd vierendertigduizend euro. (€ 1.134.000,00). - dat deze kapitaalverhoging gebeurde met toepassing van de bepalingen en met naleving van alle voorwaarden opgenomen in het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. - dat door deze kapitaalverhoging het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op één miljoen honderd vierenvijftigduizend euro (€ 1.154.000,00).
- dat de termijn van vier jaar voorzien in de voormelde wettelijke bepaling is verstreken. - dat de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening door vorige besluit van onderhavige vergadering werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met de vastgeklikte reserves welke destijds in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal van de vennootschap werden geïntegreerd, hetzij met een bedrag van één miljoen honderd vierendertigduizend euro (€ 1.134.000,00) en deze vastgeklikte reserves uit te keren en/of te boeken op de rekening courant van de enige aandeelhouder.
De vergadering beslist dat deze uitkering gebeurt zonder het vernietigen van aandelen. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde gedeeltelijke uitkering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van één miljoen honderd vierendertigduizend euro (€ 1.134.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt. 6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, hem kwijting te geven voor het gevoerde beleid, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer VERHOESTRAETE Xavier Gerard Denise, geboren te Eeklo op 4 februari 1971, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 90.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 90.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte.
Bestemd voor de publicatie in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Rita Heylen
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-12/0046425
Jaarrekeningen
01/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-01/0046838
Maatschappelijke zetel
31/12/2015
Beschrijving: 2
=
I. Mod Word 11.1
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A | TT ma neerlegging ter griffie van de akte
D MONITEUR BELGE Neergelegd ter griffie der
23 -42- 12015 Rschtbank van Koophandel
INN NUN B ande 17 OE zon *15183230* BELGISCH STAATSBLAD DE GRIFFIER, L | I rite
/ | Ondernemingsnr: 0466.633.544
i Benaming
(voluit): E CAN
{verkort} :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Bollostraat 31, 3140 Keerbergen
(volledig adres)
i Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
: De zaakvoerder heeft beslist om met ingang van 1 december 2015 het adres van de maatschappelijke zetel: ‘te verplaatsen naar Vlieghavenlaan 90, 3140 Keerbergen. \
Xavier Verhoestraete
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-03/0048350
Kapitaal, Aandelen, Statuten
17/10/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MTL EEN
/ Ondernemingsnr: 0466633544 : ! | Benaming (voluit) : IT CAN (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Bollostraat 31,3140 Keerbergen
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “| CAN” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3140: Keerbergen, Bollostraat 31, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot; zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid “Notaris Frank De Raedt’, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 29! september 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige vennoot, handelend in zijn hoedanigheid van: algemene vergadering, volgende besluiten heeft genomen: !
EERSTE BESLUIT
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging heeft de vergadering vastgesteld dat alle aandelen in handen zijn van één vennoot, zodat er geen besluiten dienen genomen te worden met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht.
TWEEDE BESLUIT
Gelet op het feit.
-dat de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd bij wijze van inbreng ìn speciën door de enige vennoot, -dat er niets wijzigt aan de aandelenverhouding, de stemrechten en de rechten op dividend. -dat de transactie geen benadeling inhoudt voor de eventuele schuldeisers van de vennootschap; heeft de vergadering beslist akkoord te gaan met het doorvoeren van een kapitaalverhoging ín speciën zonder het uitgeven van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennoofschap te verhogen met een bedrag; van een miljoen honderd vierendertig duizend euro (€ 1.134.000,00) om het te brengen van twintig duizend euro: (€ 20.000,00) op een miljoen honderd vierenvijftig duizend euro (€ 1.154.000,00). : De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden daor inbrengen in specién,! zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met een aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande! aandelen.
INSCHRIJVING
Op de voorgestelde kapitaalverhoging met een bedrag van een miljoen honderd vierendertig duizend euro! (€ 1.134.000,00) werd door de heer VERHOESTRAETE Xavier Gerard Denise, geboren te Eeklo op 4 februari; 1971, in huwelijk met mevrouw Simons Sigrid, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 90, enige; vennoot, ingeschreven voor het totale bedrag van een miljoen honderd vierendertig duizend euro € 1.134.000,00).
De enige vennoot heeft een bedrag gestort van een miljoen honderd vierendertig duizend euro € 1.134.000,00). Hij is bijgevolg ingevolge zijn voormelde inschrijving niets meer aan de vennootschap; verschuldigd.
Tat bewijs van deze deelname aan de kapitaalverhoging heeft de inschrijver mij, notaris, een bankattest overhandigd uitgaande van de ING België naamloze vennootschap met zetel te Brussel agentschap; Boortmeerbeek, gedateerd op 29 september 2014, waaruit blijkt dat op voormelde datum de som van een: miljoen honderd vierendertig duizend euro (€ 1,134.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening van de: vennootschap geopend onder het nummer BE35 3631 3930 1437.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit:
: '
\ ’
: ‘
’ :
1 À
: ‘
: t
‘ i
‘ ’
: :
! i
i ‘
‘ '
' ;
: ï
ï :
i i
: :
:
i :
ï '
' '
' i
i i
1 i
‘ ‘
t
\ :
t :
' 1
i 1
1 i
1 i
‘ ï
‘ ‘
' :
' '
‘ '
: i
i '
t i
‘ i
' ‘
ï ;
: ï
: '
} !
1 i
: ï
' '
' '
; :
: :
i 1
i 1
: i
' '
' '
' ’
\ :
1 }
! ï
‘ ‘
ï '
i i
' !
t ‘
' i
\
\ !
' :
t i
1 :
: ‘
' ‘
\ :
'
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de i instrumenterende notaris, ‘hetzij van de, perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge x
eye
a Voor-
behouden | 11a 'op ak toikal bedrag varı de kapitaalverheging, bedragend een mijden honderd vierendertig duizend? aan het Belgisch euro (€ 1,134.000,00) werd ingeschreven;
Staatsblad -dat er naar aanleiding van de kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven; i -dat de fractiewaarde van de aandelen in evenredigheid werd verhoogd; {_-dat bijgevolg de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en het kapitaal van de vennootschap werd } gebracht op een miljoen honderd vierenvijftig duizend euro (€ 1.154.000,00).
-dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen die elk een gelijk ; gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT
Gelet op de gerealiseerde kapitaalverhoging heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te} ! wijzigen door vervanging' van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, Iuidend als volgt: : “Artikel 5: ;
! Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen honderd vierenvijitig duizend euro ! ! (€ 1.154.000,00). !
! Het wordt vertegenwoordigd door twintig (20) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die i ‘elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.” ! ZESDE BESLUIT i
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door | onderhavige vergadering genomen besluiten. i
ZEVENDE BESLUIT i
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, ! ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het ! Wetboek van Vennootschappen. |
ACHTSTE BESLUIT |
Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten naar aanleiding van deze akte heeft de vergadering : beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, ; Adegem, Albert De Keselstraat 2. ;
TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 WIB92. |
De vergadering heeft beslist dat onderhavige kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing varı de! bepalingen van het artikel 537 WIB92. ı
In dit verband heeft de enige vennoot verklaard en heeft de notaris bevestigd: | /dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 22 september 2014 beslist ; heeft over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van een miljoen tweehonderd zestig duizend ; euro. (€ 1.260.000,00).
2idat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds dividend !in totaal honderd zesentwintig duizend euro (€ 126.000,00) bedraagt, zijnde tien ten honderd van het totale bruto dividend.
3/dat de zaakvoerder van de vennootschap zich er toe verbindt het voormeld bedrag van de roerende tvoorheffing met de vennootschap te storten bij de bevoegde fiscale administratie en binnen de door de wet voorzien termijn.
4/dat het netto dividend, bedragend een miljoen honderd vierendertig duizend euro (€ 1.134.000,00) aan de enige vennoot werd uitgekeerd,
5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend een miljoen honderd vierendertig duizend euro (€ 1.134.000,00) werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging.
6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
Tldat deze kapltaalverhoging werd gerealiseerd zo snel mogelijk en zonder vertragìng na het toekennen van het tussentijds dividend.
8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend een miljoen honderd vierendertig duizend euro (€ 1.134.000,00) bij de inschrijving volledig werd volgestort.
9fdat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014. 10/dat bijgevolg aan de voorschriften van het artikel 537 WIB92 werd voldaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
coördinatie van de statuten
De Raedt Frank
notaris
:
4
' i
’ i
i 1
: !
t i
t i
:
t i
:
i
i
i '
! ;
;
: t
‘
: i
' '
î
} !
i
i
î
: :
{ '
i :
i
’ :
i
i ‘
'
: ‘
’
i
!
! 1
i t
’ ;
t '
ï
} i
‘ ‘
‘
\ 1
t
i 1
i ‘
‘
;
‘
‘ '
! t
i
:
i '
; :
:
: :
t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) | bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-13/0069268
Jaarrekeningen
10/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-10/0067115
Jaarrekeningen
18/05/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-05-18/0068912
Jaarrekeningen
02/09/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-09-02/0266138
Publicaties laden...
Contactgegevens
I CAN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
90 Vlieghavenlaan, 3140 Keerbergen