I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND (0721.470.261) : Omzet & bestuurders

Juridische informatie

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND

Nummer

0721.470.261

Vestigingsnummer

2.288.825.757

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

BTW-nummer

BE0721470261

EUID

BEKBOBCE.0721.470.261

Juridische situatie

Normale toestand • Sinds 22/02/2019

Maatschappelijk kapitaal

134 460 624,00 €

Activiteit

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND

Code NACEBEL

64.310, 70.200•Activities of money market and non-money market investments funds, Business and other management consultancy activities

Activiteitsgebied

Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities

Financiën

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND

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Bestuurders en Vertegenwoordigers

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND

8 bestuurders en vertegenwoordigers

Gauthier Pieffer

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 03/12/2024

Céline Vaessen

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 01/03/2022

Joeri Van Rompuy

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 01/01/2021

Voormalige bestuurders

Lieve Schuermans

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 22/02/2019

Tot: 25/11/2020

Matthieu de Posch

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 27/11/2020

Tot: 01/03/2022

Robert Leclère

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 22/02/2019

Tot: 12/05/2021

William Van Impe

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 22/02/2019

Tot: 01/01/2021

Dominique Ghislain

Functie: Bestuurder

In functie sinds: 12/05/2021

Tot: 03/12/2024

Cartografie

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND

Juridische documenten

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND

6 documenten

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND.coo 05.10.2023

05/10/2023

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND coord. 5-6-2023

05/06/2023

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND - COO - 07.09.2022

07/09/2022

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND.coo 27.01.2022

27/01/2022

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND.coo 09.08.2021

09/08/2021

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND coord 19-12-2019

19/12/2019

Jaarrekeningen

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND

5 documenten

Jaarrekeningen 2022

28/05/2024

Jaarrekeningen 2022

25/07/2023

Jaarrekeningen 2021

20/06/2022

Jaarrekeningen 2020

03/08/2021

Jaarrekeningen 2019

25/08/2020

Vestigingen

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND

1 vestiging

2.288.825.757

Actief

Adres: 166 Chaussée de La Hulpe Box 25, 1170 Watermael-Boitsfort

Oprichtingsdatum: 22/02/2019

Afzonderlijke activiteit: 64.310

• Activities of money market and non-money market investments funds

Publicaties

I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND

20 publicaties

Ontslagen, Benoemingen

30/09/2025

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2025-09-30/0123177

Ontslagen, Benoemingen

20/01/2025

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2025-01-20/0008506

Maatschappelijke zetel

25/10/2023

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-10-25/0135999

Kapitaal, Aandelen

18/10/2023

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-10-18/0410645

Statuten, Kapitaal, Aandelen

19/06/2023

Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0721470261 Nom (en entier) : I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Avenue du Port 86C bte 320 : 1000 Bruxelles Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) Ce jour, le cinq juin deux mille vingt-trois, (...) devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S’EST RÉUNIE l’assemblée générale extraordinaire de la société I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND", ayant son siège à 1000 Brussel, Avenue du Port 86C bus 320, ci-après dénommée la "Société". (...) DÉLIBÉRATION – RÉSOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. (...) DEUXIÈME RÉSOLUTION : Première augmentation de capital par incorporation des primes d'émission. L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société une première fois à concurrence de 189.372,00 EUR, pour le porter de 73.736.630,00 EUR à 73.926.002,00 EUR, par incorporation des primes d'émission payées par les investisseurs initiaux dans le cadre de l’augmentation de capital du 7 septembre 2022, avec émission de 189.372 actions de classe A, avec une valeur nominale de 1,00 EUR par action, aux ces investisseurs initiaux. (...) SIXIÈME RÉSOLUTION : Deuxième augmentation de capital en numéraire L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société une deuxième fois à concurrence de 18.089.104,00 EUR, pour le porter de 73.926.002,00 EUR à 92.015.106,00 EUR. L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’ émission de 18.089.104 actions de classe A, avec une valeur nominale de 1,00 EUR par action, de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la même classe et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de 1,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 25%, à savoir 4.522.276,00 EUR. (...) 3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de KBC Bank SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 31 mai 2023. (...) DIXIÈME RÉSOLUTION : Troisième augmentation de capital en numéraire avec prime d’émission L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société une troisième fois à concurrence de 5.204.070,00 EUR, pour le porter de 92.015.106,00 EUR à 97.219.176,00 EUR. L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’ émission de 5.204.070 actions de classe A, avec une valeur nominale de 1,00 EUR par action, de *23357840* Déposé 15-06-2023 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de la même classe existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de (arrondi) 1,10 EUR chacune, dont : (i) 1,00 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 5.204.070,00 EUR; et, (ii) (arrondi) 0,10 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission", soit au total 522.531,00 EUR. Les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 25%, à savoir 1.301.017,50 EUR. La prime d'émission sera intégralement libérée. (...) 3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de KBC Bank SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 31 mai 2023. (...) QUATORZIÈME RÉSOLUTION : Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes d'émission" L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 522.531,00 EUR, sera affectée sur un compte disponible "Primes d'émission". L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital. QUINZIÈME RÉSOLUTION : Quatrième augmentation de capital en numéraire avec prime d’ émission L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société une quatrième fois à concurrence de 1.518.969,00 EUR, pour le porter de 97.219.176,00 EUR à 98.738.145,00 EUR. L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’ émission de 1.518.969 actions de classe A, avec une valeur nominale de 1,00 EUR par action, de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de la même classe existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de (arrondi) 1,11 EUR chacune, dont : (i) 1,00 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 1.518.969,00 EUR; et, (ii) (arrondi) 0,11 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission", soit au total 165.325,00 EUR. Les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 25%, à savoir 379.742,25 EUR. La prime d'émission sera intégralement libérée. (...) 3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de KBC Bank SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 31 mai 2023. (...) DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION : Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes d'émission". L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 165.325,00 EUR, sera affectée sur un compte disponible "Primes d'émission". L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital. VINGTIÈME RÉSOLUTION : Modification des statuts. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant: "Le capital est fixé à nonante-huit millions sept cent trente-huit mille cent quarante-cinq euros (€ 98.738.145,00), représenté par nonante-huit millions sept cent trente-six mille trois cent quarante- cinq (98.736.345) actions. Les actions sont de deux classes : les actions de classe A (avec droits de vote) et les actions de classe B (avec droits de vote) : (1) nonante-huit millions sept cent trente-six mille cent quarante-cinq (98.736.145) actions sont des actions de classe A, avec une valeur nominale d’un euro (€ 1,00) par action ; et (2) deux cents (200) actions sont des actions de classe B, avec une valeur nominale de dix euros (€ 10,00) par action. Les actions de classe A et classe B donnent chacune droit à une voix séparément. Les actionnaires de classe A concluront une convention entre eux qui détaillera les droits et obligations respectifs des actionnaires (le « Pacte d’Actionnaires »), et qui devra également être signée et acceptée par chaque nouvel actionnaire classe A. Dans les conditions établies dans le Pacte d’Actionnaires, le Fonds est autorisé à créer d'autres classes d'actions. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les droits différents attachés aux actions de classe A et aux actions de classe B sont repris dans les statuts (notamment, aux articles 34, 36, 39 et 44)." (...) VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION : Procuration pour les formalités. L'assemblée confère tous pouvoirs à (i) chaque administrateur de la Société, élisant domicile à cette fin au siège de la Société, ainsi qu'à (ii) tout collaborateur/collaboratrice de la société coopérative à responsabilité limitée "EUBELIUS", ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue Louise 99, élisant domicile à cet effet à l'adresse précitée, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin de compléter et signer le registre des actions. (...) POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. (Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, dix procurations, un rapport de l'organe d'administration établi en application des articles 7:155 et 7:179, §1 du Code des sociétés et des associations, un rapport du commissaire établi en application des articles 7:155 et 7: 179, §1 du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement. Tim Carnewal Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-06-19/0357840

Statuten, Kapitaal, Aandelen

13/09/2022

Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0721470261 Nom (en entier) : I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Avenue du Port 86C bte 320 : 1000 Bruxelles Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS Ce jour, sept septembre deux mille vingt-deux, (...) devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNI le conseil d'administration de la société anonyme "I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C boîte 320, ci-après dénommée la "Société". (...) DELIBERATION - RESOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports. (...) DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital de la Société dans le cadre du capital autorisé à concurrence de 5.410.629,00 EUR, pour le porter de 68.326.001,00 EUR à 73.736.630,00 EUR. Le conseil d'administration décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l'émission de 5.410.629 actions de classe A de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de classe A existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Le conseil d'administration décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de 1,035 EUR par action, dont : (i) 1,00 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 5.410.629,00 EUR ; et (ii) 0,035 EUR (arrondi) par action sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission", soit au total 189.372,00 EUR. Les actions nouvelles seront immédiatement libérées à concurrence d'environ 84,48%, à savoir 4.570.629,00 EUR. La prime d'émission sera intégralement libérée. Conformément à l'article 7:188 du Code des sociétés et des associations, le droit de préférence revient aux titulaires d'actions de classe A et l'émission se fait dans cette classe proportionnellement au nombre d'actions de classe A détenues par les actionnaires dans cette classe. Dès lors, il n'est pas nécessaire de procéder à la suppression ou limitation du droit de préférence. TROISIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions. (...) 2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée comme suit: (i) en capital, à concurrence d'environ 84,48%, soit au total 4.570.629,00 EUR; et, (ii) la prime d'émission y afférente, à concurrence de 100%, soit au total 189.372,00 EUR. (...) *22357340* Déposé 09-09-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 QUATRIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital. (...) CINQUIEME RESOLUTION : Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes d'émission". L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 189.372,00 EUR, sera affectée sur un compte disponible. L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital. SIXIEME RESOLUTION: Modification des statuts. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant: "Le capital est fixé à septante-trois millions sept cent trente-six mille six cent trente euros (€ 73.736.630,00), représenté par septante-trois millions sept cent trente- quatre mille huit cent trente (73.734.830) actions. Les actions sont de deux classes : les actions de classe A (avec droits de vote) et les actions de classe B (avec droits de vote) : (1) septante-trois millions sept cent trente-quatre mille six cent trente (73.734.630) actions sont des actions de classe A, avec une valeur nominale d'un euro (€ 1,00) par action ; et (2) deux cents (200) actions sont des actions de classe B, avec une valeur nominale de dix euros (€ 10,00) par action. Les actions de classe A et classe B donnent chacune droit à une voix séparément. Les actionnaires de classe A concluront une convention entre eux qui détaillera les droits et obligations respectifs des actionnaires (le " Pacte d'Actionnaires "), et qui devra également être signée et acceptée par chaque nouvel actionnaire classe A. Dans les conditions établies dans le Pacte d'Actionnaires, le Fonds est autorisé à créer d'autres classes d'actions. Les droits différents attachés aux actions de classe A et aux actions de classe B sont repris dans les statuts (notamment, aux articles 34, 36, 39 et 44).". SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination. (...) HUITIEME RESOLUTION: Pouvoirs à chaque administrateur pour l'exécution des résolutions prises. (...) POUR EXTRAIT CONFORME. (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, cinq procurations, les rapports du conseil d'administration et du commissaire en application de l'article 7:155 et 7:179 du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement. Tim CARNEWAL Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2022-09-13/0357340

Ontslagen, Benoemingen

29/08/2022

Beschrijving: Mod Doc 18.01 Copie ä publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe - Déposé / Recu le 18 AOÛT 2022 a au greffe du tG@reffeal de l'entreprise | DS penses eee nee fr. ancoptone de Bruxelles Dee er il N° d'entreprise : 0721 470 261 i! Nom ii (en entier) : 14B- The Belgian Infrastructure Fund | in {en abrégé) : H Forme legale : Société anonyme Adresse complète du siège : Avenue du Port, 86C b320, 1000 Bruxelles Objet de l'acte: Renouvellement du mandat du commissaire - Démission d'un administrateur - Cooptation d'un administrateur. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 03/06/2022 [1 VL, Renouvellement du mandat de BDO Reviseur d'Entreprises SRL comme commissaire aux comptes de la Société. L'assemblée renouvelle le mandat de BDO Reviseur d'Entreprises SRL, ayant son siège à Da Vincilaan 9 — Box E.6, 1930 Zaventem, Belgium et représentée par Monsieur Manuel Sorio Machado (A02643) comme commissaire de la Société pour une période de 3 ans. Cette mission prend fin aprés l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Les honoraires de commissaires s'élèvent à 15.800 EUR (hors frais, cotisation IRE et TVA). L'Assemblée demande à CACEIS Bank, Beigium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre et à la publication cette décision. ï 1 f ' 1 1 \ 1 1 1 t 1 1 I 1 ' 1 1 1 1 1 ı 1 ï 4 i 1 ' t i \ 1 1 1 1 1 1 ! VII. Démissions. ' L’Assemblée annuelle prend acte de la démission de Monsieur Matthieu de Posch de son mandat ! d'administrateur à dater du 1er mars 2022. L'Assemblée annuelle donne décharge à Monsieur Matthieu de ! Posch pour l’exercice de son mandat. t L'assemblée annuelle demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la 1 mise en œuvre et à la publication de cette décision. 1 1 1 ı i 1 r T 1 i t 1 J 1 t t t 1 t ' 1 1 1 1 ' 1 1 T i 1 F I 5 F 1 1 5 t 1 t 1 I 1 L VIH. Cooptations. L'Assemblée annuelle confirme ia décision du conseil d'administration de coopter Madame Céline Vaessen, en remplacement de Monsieur Matthieu de Posch, en tant qu'administrateur à dater du 1er mars 2022 conformément aux status de la Société, ce mandat sera exercé à titre gratuit pour une durée de six ans. L'Assemblée annuelle demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre et à la publication de cette décision. Ll CACEIS Bank, Belgium Branch CACEIS Branch Belgium Branch représentée par représentée par Céline Dury François Honnay er 4 HH Anne ee eee Mentianner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2022-08-29/0102907

Ontslagen, Benoemingen

05/04/2022

Beschrijving: Mod DOC 19,01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe SZ e 1m ER II LER es Î NG , (NU Le 22043633* au greife du triBunal de l'entresrice fransoohone @ämelies ur la dernière page du Volet B : N° d'entreprise : 0721 470 261 Nom (en entien : 14B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège: Avenue du Port 86C boîte 320 1000 Bruxelles Objet de ’acte : Cooptation d'un administrateur. Extrait de la Décision écrite unanime du Conseil d'administration du 01/03/2022 : [1 Les administrateurs prennent acte qu'en raison de la démission de Monsieur Matthieu de Posch, ie conseil d'administration n'est plus légalement composé du minimum de trois administrateurs conformément à l'article 14 des statuts de la Société et l'article 7:85, $1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations. Les administrateurs décident en conséquence de coopter, conformément à l'article 15 des statuts de la Société, Madame Céline Vaessen, née le 13 juillet 1979 à Schaerbeek, domicilié à 8, avenue du Faucon, 1640 Rhode-Saint-Genèse, et ayant le numéro de registre national 79.07.13-130.24, en tant que administratrice, avec effet le ter mars 2022. Cette cooptation sera soumise pour confirmation a la prochaine assemblée générale. [...] 4.3, POUVOIRS Les administrateurs décident de donner tous pouvoirs à CACEIS Bank Belgium Branch dont les bureaux sont établis au avenue du Port 86C boîte 320 1000 Bruxelles afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires. CACEIS Bank, Belgium Branch CACEIS Branch Belgium Branch représentée par représentée par Céline Dury François Honnay Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnés ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2022-04-05/0043633

Kapitaal, Aandelen

03/02/2022

Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0721470261 Nom (en entier) : I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Avenue du Port 86C bte 320 : 1000 Bruxelles Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS Ce jour, vingt-sept janvier deux mille vingt-deux, (...) devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNI le conseil d'administration de la société anonyme "I4B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C boîte 320, ci-après dénommée la "Société". (...) DELIBERATION - RESOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. (...) DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital de la Société dans le cadre du capital autorisé à concurrence de 31.100.001,00 EUR, pour le porter de 37.226.000,00 EUR à 68.326.001,00 EUR. Le conseil d'administration décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l'émission de 31.100.001 actions de classe A de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de classe A existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Le conseil d'administration décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de 1,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 31.100.001,00 EUR. Conformément à l'article 7:188 du Code des sociétés et des associations, le droit de préférence revient aux titulaires d'actions de classe A et l'émission se fait dans cette classe proportionnellement au nombre d'actions de classe A détenues par les actionnaires dans cette classe. Dès lors, il n'est pas nécessaire de procéder à la suppression ou limitation du droit de préférence. (...) 3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de KBC Bank SA, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 26 janvier 2022, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier. (...) CINQUIEME RESOLUTION: Modification des statuts. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant: "Le capital est fixé à soixante-huit millions trois cent vingt-six mille un euros (€ 68.326.001,00), représenté par soixante-huit millions trois cent vingt-quatre mille deux cent un (68.324.201) actions. Les actions sont de deux classes : les actions de classe A (avec droits de vote) et les actions de classe B (avec droits de vote) : (1) soixante-huit millions trois cent vingt-quatre mille un (68.324.001) *22308377* Déposé 01-02-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 actions sont des actions de classe A, avec une valeur nominale d'un euro (€ 1,00) par action ; et (2) deux cents (200) actions sont des actions de classe B, avec une valeur nominale de dix euros (€ 10,00) par action. Les actions de classe A et classe B donnent chacune droit à une voix séparément. Les actionnaires de classe A concluront une convention entre eux qui détaillera les droits et obligations respectifs des actionnaires (le " Pacte d'Actionnaires "), et qui devra également être signée et acceptée par chaque nouvel actionnaire classe A. Dans les conditions établies dans le Pacte d'Actionnaires, le Fonds est autorisé à créer d'autres classes d'actions. Les droits différents attachés aux actions de classe A et aux actions de classe B sont repris dans les statuts (notamment, aux articles 34, 36, 39 et 44).". (...) POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le rapport du conseil d'administration établi en application de l'article 7:155 et l'article 7:179, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des associations, le rapport du commissaire établi en application de l'article 7:155 et l'article 7:179, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement. Tim CARNEWAL Notaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2022-02-03/0308377

Ontslagen, Benoemingen

31/01/2022

Beschrijving: Mod DOG 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge Réservé "else. i belge . ‘ : au greffe du tribunal de l'entreprise *22 3 P 0134 après dépôt de l'actepy EHO S é / Recu | , francophone de Bruxelles Nom (en entier) Forme légale Adresse complète du siège D’ENTREPRISES SRL 4.2, POUVOIRS documents nécessaires. Mandataire Mentionner sur la dernière page du Volet B : N° d'entreprise : 0721 470 261 : 14B - THE BELGIAN INFRASTRUCTURE FUND (en abrégé) : : Société anonyme : Avenue du Port 86c b320 1000 Bruxelles CACEIS Bank Belgium Branch représentée par Céline Dury Au recto Au verso Objet de l'acte : Changement de réprésentant du commissaire Extrait de la décision écrite unanime du conseil d'administration 4,1. PRISE DE CONNAISSANCE DU CHANGEMENT DU REPRESENTANT DE BDO RÉVISEUR Les administrateurs prennent acte que la société BDO Réviseur d'Entreprise SRL est représentée à partir du Jer juillet 2021 par Monsieur Manuel Soria Machado dans Fexercice de son mandat de commissaire en remplacement de Monsieur Dominique Milis. Les administrateurs décident de donner tous pouvoirs à CACEIS Bank Belgium Branch dont les bureaux sont établis au avenue du Port 86C boîte 320 1000 Bruxelles afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres CACEIS Bank Belgium Branch représentée par Laurent Billerit Mandataire : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2022-01-31/0013443

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