RCS-bijwerking : op 21/05/2026
ILGE Subscription Management
Actief
•0598.797.529
Adres
32 Grotehondstraat 2018 Antwerpen
Activiteit
Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
19/02/2015
Bestuurders
Juridische informatie
ILGE Subscription Management
Nummer
0598.797.529
Vestigingsnummer
2.241.797.880
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0598797529
EUID
BEKBOBCE.0598.797.529
Juridische situatie
normal • Sinds 19/02/2015
Activiteit
ILGE Subscription Management
Code NACEBEL
46.491, 82.100•Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften, Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities
Financiën
ILGE Subscription Management
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 234.2K | 205.6K | 302.7K |
| EBITDA | € | 95.7K | 93.8K | 119.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 95.0K | 88.3K | 114.5K |
| Nettoresultaat | € | 52.5K | 64.6K | 65.1K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 13,918 | -32,08 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 40,855 | 45,61 | 39,332 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6.2K | 23.5K | 27.6K |
| Financiële schulden | € | 347.3K | 524.9K | 565.7K |
| Netto financiële schuld | € | 341.1K | 501.4K | 538.1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,565 | 5,347 | 4,52 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 557.4K | 505.0K | 240.4K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 22,401 | 31,402 | 21,494 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ILGE Subscription Management
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/02/2015
Bedrijfsnummer: 0598.738.537
Cartografie
ILGE Subscription Management
Juridische documenten
ILGE Subscription Management
1 document
Coördinatie van statuten - 2021.12.29
Coördinatie van statuten - 2021.12.29
29/12/2021
Jaarrekeningen
ILGE Subscription Management
7 documenten
Jaarrekeningen 2022
10/10/2023
Jaarrekeningen 2021
11/10/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
02/09/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
24/09/2018
Jaarrekeningen 2016
17/11/2017
Vestigingen
ILGE Subscription Management
1 vestiging
ILGE Subscription Management
Actief
Ondernemingsnummer: 2.241.797.880
Adres: 32 Grotehondstraat 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 19/02/2015
Publicaties
ILGE Subscription Management
3 publicaties
Jaarrekeningen
28/11/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-11-28/0083368
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
10/01/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0598797529
Naam
(voluit) : ILGE Subscription Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotehondstraat 32
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem op 29 december 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 31 december 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 46349, blijkt dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen: Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “ILGE Subscription Management”, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(...)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten. (...)
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening in een beschikbare eigen vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00) en de vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro nul cent (€ 1.860,00), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
Aanvaarding van bijkomende inbrengen in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen De enige aandeelhouder heeft besloten tot aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld door de enige aandeelhouder, met name de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “ILGE Beheer Maatschappij”, met statutaire zetel te Amsterdam, en met bezoekadres te 1096BA Amsterdam, Spaklerweg 16C, ten belope van tweehonderdduizend euro nul cent (€ 200.000,00) en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit bedrag werd ter gelegenheid van de inbreng (nog) niet geheel of gedeeltelijk volgestort.
INBRENG EN VOLSTORTING
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard een geldsom van tweehonderdduizend euro nul cent (€ 200.000,00) in volle eigendom in te brengen.
De enige aandeelhouder heeft er zich onvoorwaardelijk toe verbonden de inbreng waarop aldus door haar werd ingeschreven volledig vol te storten op eerste verzoek van het bestuursorgaan, dit door middel van overschrijving op een door het bestuursorgaan mee te delen bankrekening op naam van de vennootschap.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG
*22302015*
Neergelegd
06-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de bijkomende inbreng werd verwezenlijkt, maar nog niet werd volgestort. Zij heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat het eigen vermogen van de vennootschap (na volstorting) zal worden verhoogd met een bedrag van tweehonderdduizend euro nul cent (€ 200.000,00), evenwel zonder uitgifte van nieuwe aandelen en bijgevolg ook zonder wijziging van de statuten.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en alle overige besluiten.
Onder meer volgende artikelen werden gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "ILGE Subscription Management”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland. (...)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden. (...)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met naleving van de voorschriften met betrekking tot een statutenwijziging, indien nodig.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurders voor de tijdsduur die zij vaststelt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit iets anders bepalen, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging ook steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen, tenzij de statuten hierover iets anders bepalen. De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
benoeming is overgegaan.
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, ontbindt de vennootschap niet, zelfs als hij aandeelhouder is. Hetzelfde geldt ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder.
Het ontstaan van dergelijke gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer een bestuurder zijn functie wegens overlijden of omwille van een andere reden neerlegt, moet de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering binnen de maand na het neerleggen van de functie bijeenroepen om in zijn vervanging te voorzien.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger. De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap. Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten. Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht (...)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
(...)”
Ontslag bestuurder(s) & Bevestiging van het mandaat van de overige bestuurder(s) De enige aandeelhouder heeft besloten om het bestuursorgaan van de vennootschap te conformeren aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin wordt bepaald dat één persoon niet als bestuurder kan optreden in twee hoedanigheden en heeft dan ook kennis genomen van de beëindiging van volgende mandaten, met name :
• Het mandaat van de heer BALAK Deniz, wonende te 1081BX Amsterdam, Van der Boechorststraat 120, als niet-statutaire bestuurder; en
• Het mandaat van de heer BALAK Ömer, wonende te 6836HN Arnhem, De Pas 108, als niet- statutaire bestuurder.
Voorts heeft de enige aandeelhouder vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat de overige bestuursmandaten werden beëindigd. De enige aandeelhouder heeft dan ook, voor zoveel als nodig, besloten om het mandaat van de besloten vennootschap naar Nederlands recht “ILGE Beheer Maatschappij”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BALAK Deniz, voornoemd, te bevestigen. Volmachten & Machtigingen
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen : a) Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b) Werden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige aanpassingen te doen in het digitale effectenregister (estox) en om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “ACCO ACCOUNTANTSKANTOOR”, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0423.338.286 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s), en/of haar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangestelde(n).
c) De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Frederic Van Cauwenbergh, te Edegem, op 3 januari 2022.
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
23/02/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
ILGE Subscription Management
Grotehondstraat 32
2018 Antwerpen
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem op 18 februari 2015 dat is opgericht een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam “ILGE Subscription Management”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 32. OPRICHTING
A. AANDUIDING VAN DE OPRICHTER.
De Besloten Vennootschap ILGE Beheer Maatschappij, naar Nederlands recht, met zetel te 1101CN Amsterdam, Herikerbergweg 163, opgericht op 16 januari 2015, met nummer 62426796 bij de Kamer van Koophandel, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0598.738.537,
hier vertegenwoordigd door haar twee bestuurders:
1) Asure Management B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1081BX Amsterdam, Van der Boechorststraat 120, ingeschreven onder nummer 34292311 bij de Kamer van Koophandel, hier vertegenwoordigd door de heer BALAK Deniz, geboren te Gülsehir (Turkije) op 28 juli 1963, van Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer NTBL55P30, Rbis-nummer 63.47.28-187.43, wonende te 1081BX Amsterdam, Van der Boechorststraat 120;
2) Romidson Management B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6836HN Arnhem, De Pas 108, ingeschreven onder nummer 09174268 bij de Kamer van Koophandel, hier vertegenwoordigd door de heer BALAK Ömer, geboren te Gülsehir (Turkije) op 17 mei 1966, van Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer NPPLRoFJ1, Rbis-nummer 66.45.17-215.06, wonende te 6836HN Arnhem, De Pas 108.
B. BEPALING VAN HET KAPITAAL EN ZIJN VERTEGENWOORDIGING. Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het wordt verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde. C. INSCHRIJVINGEN - STORTINGEN OP HET KAPITAAL.
De comparant verklaart op de totaliteit van de aandelen in te tekenen in geld, hetzij voor achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volstort is door storting in speciën en dat de bedrag van deze stortingen, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) euro, is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE94 7194 0009 4014, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank ABN-AMRO.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
STATUTEN
TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1. Vorm – naam
*15303269*
Neergelegd
19-02-2015
0598797529
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam «ILGE Subscription Management».
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk“ of “BVBA”, gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, en de vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 32. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die hiertoe alle machten krijgt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verzorgen van abonnementen op binnen- en buitenlandse kranten, tijdschriften en naslagwerken;
- administratiebeheer op abonnementen voor bibliotheken en bedrijven; - klein- en groothandel van boeken;
- het uitgeven van tijdschriften;
- het adviseren van derden op het gebied van abonnementen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, (gratis) ter beschikking stellen (aan de zaakvoerder) en uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.
Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een zaakvoerder.
Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een zaakvoerder zijn functie neerlegt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel 13. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris. Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap. De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.
Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Artikel 18 Zittingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn en indien nodig één of meer stemopnemers.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene gevallen. § 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vermelden.
§ 3. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.
Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.
Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. § 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één zaakvoerder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door het bestuursorgaan.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin hij onder meer rekenschap geeft over zijn beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - dividenden
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan wordt aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar, tenzij het Wetboek van Vennootschappen er anders over beschikt.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen dient door de vennoot die dergelijke uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2016.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2017.
2. Benoeming van zaakvoerder(s)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Worden tot zaakvoerders benoemd:
1) de Besloten Vennootschap ILGE Beheer Maatschappij B.V., naar Nederlands recht, met zetel te 1101CN Amsterdam, Herikerbergweg 163, opgericht op 16 januari 2015, met nummer 62426796 bij de Kamer van Koophandel, ingeschreven bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0598.738.537, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BALAK Deniz, hierna genoemd, daartoe benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur op heden genomen.
2) de heer BALAK Deniz, geboren te Gülsehir (Turkije) op 28 juli 1963, van Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer NTBL55P30, Rbis-nummer 63.47.28-187.43, wonende te 1081BX Amsterdam, Van der Boechorststraat 120;
3) de heer BALAK Ömer, geboren te Gülsehir (Turkije) op 17 mei 1966, van Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer NPPLRoFJ1, Rbis-nummer 66.45.17-215.06, wonende te 6836HN Arnhem, De Pas 108.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Volmachten
Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acco Accountantskantoor, met zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0423.338.286 en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
- om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen, - om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid,
- om alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas en de belastingadministratie.
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR ILGE Beheer Maatschappij B.V. (naar Nederlands recht) Hierop is de raad van bestuur van de Besloten Vennootschap ILGE Beheer Maatschappij (naar Nederlands recht), met zetel te 1101CN Amsterdam, Herikerbergweg 163, met nummer 62426796 bij de Kamer van Koophandel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0598.738.537, bijeengekomen om een vaste vertegenwoordiger te benoemen voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de op te richten BVBA ILGE Subscription Management. De volgende bestuurders zijn aanwezig:
- Asure Management B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1081BX Amsterdam, Van der Boechorststraat 120, ingeschreven onder nummer 34292311 bij de Kamer van Koophandel, hier vertegenwoordigd door de heer BALAK Deniz, geboren te Gülsehir (Turkije) op 28 juli 1963, van Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer NTBL55P30, Rbis-nummer 63.47.28-187.43, wonende te 1081BX Amsterdam, Van der Boechorststraat 120;
- Romidson Management B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6836HN Arnhem, De Pas 108, ingeschreven onder nummer 09174268 bij de Kamer van Koophandel, hier vertegenwoordigd door de heer BALAK Ömer, geboren te Gülsehir (Turkije) op 17 mei 1966, van Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer NPPLRoFJ1, Rbis-nummer 66.45.17-215.06, wonende te 6836HN Arnhem, De Pas 108.
Uiteenzetting
I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde: aanduiding van een vaste vertegenwoordiger.
II. Op een totaal van 2 bestuurders zijn er op de huidige vergadering 2 bestuurders aanwezig, zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
III. Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.
IV. De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beraadslagen over de punten van de dagorde. Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat. Aanduiding van een vaste vertegenwoordiger
De vennootschap is aangesteld als zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ILGE Subscription Management”, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 32.
Om deze reden moet de vennootschap een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer NTBL55P30, Rbis-nummer 63.47.28-187.43, wonende te 1081BX Amsterdam, Van der Boechorststraat 120, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 61 § 2 W. Venn.
De heer BALAK Deniz, voornoemd, bevestigt de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden. Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
geassocieerde notaris, Kris Ducatteeuw
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ILGE Subscription Management
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
32 Grotehondstraat 2018 Antwerpen