RCS-bijwerking : op 20/05/2026
IMAGOR S.A.
Actief
•0461.328.436
Adres
36 Rue Ravenstein 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van hoofdkantoren
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
25/08/1997
Bestuurders
Juridische informatie
IMAGOR S.A.
Nummer
0461.328.436
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0461328436
EUID
BEKBOBCE.0461.328.436
Juridische situatie
normal • Sinds 25/08/1997
Maatschappelijk kapitaal
195245649.77 EUR
Activiteit
IMAGOR S.A.
Code NACEBEL
70.100•Activiteiten van hoofdkantoren
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
IMAGOR S.A.
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 3.3M | 3.4M | 3.9M |
| Brutowinst | € | 3.3M | 3.4M | 3.9M |
| EBITDA | € | 15.7M | 1.3M | 3.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.2M | -271.7K | 175.7K |
| Nettoresultaat | € | 2.1M | 74.1K | 1.5M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -3,178 | -12,49 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 475,597 | 38,647 | 88,929 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 41.0M | 48.9M | 71.4M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 3.6K |
| Netto financiële schuld | € | -41.0M | -48.9M | -71.4M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 198.7M | 198.6M | 200.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 64,072 | 2,18 | 39,386 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
IMAGOR S.A.
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/02/2025
Bedrijfsnummer: 0461.328.436
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2024
Bedrijfsnummer: 0461.328.436
Cartografie
IMAGOR S.A.
Juridische documenten
IMAGOR S.A.
0 documenten
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Jaarrekeningen
IMAGOR S.A.
26 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/01/2024
Jaarrekeningen 2022
18/01/2023
Jaarrekeningen 2021
25/03/2022
Jaarrekeningen 2020
30/03/2021
Jaarrekeningen 2019
25/02/2020
Jaarrekeningen 2018
14/02/2019
Jaarrekeningen 2017
16/01/2018
Jaarrekeningen 2016
24/01/2017
Jaarrekeningen 2015
10/02/2016
Jaarrekeningen 2014
26/02/2015
Vestigingen
IMAGOR S.A.
1 vestiging
IMAGOR SERVICES & CO SNC
Actief
Ondernemingsnummer: 2.083.389.061
Adres: 1 Rue Charles Lemaire 1160 Auderghem
Oprichtingsdatum: 19/09/1997
Publicaties
IMAGOR S.A.
86 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
17/12/2024
Ontslagen, Benoemingen
04/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
01/04/2016
Beschrijving: Mod 2,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après depot de l'acte au greffe
aépose/Recu ie
„= MN 22 was m6
beige | | du greffe du tribunal dereggrmerce ] — —— : | francoph one Bruxelles — — / N° d'entreprise: 0461.328.436 ! ' Dénomination :
(en entier) : IMAGOR
“Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Boulevard de la Plaine 15, 1050 Bruxelles
Qbiet de l'acte: PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION i TENUE A BRUXELLES, LE 31 DECEMBRE 2015 :
Résolution 1 : Confirmation de Monsieur Sébastien de Tramasure comme Mandataire spécial
Le Conseil d'administration confirme Monsieur Sébastien de Tramasure, né le 12 mai 1973, domicilié 11 bis,! Rue d'Orléans, 92200, Neuilly-Sur-Seine, France, dans ses fonctions de Mandataire spécial de la Société. ;
Résolution 2 : Délégation de pouvoirs à Monsieur Sébastien de Tramasure
Le Conseil d'administration décide d'accorder à Monsieur Sébastien de Tramasure en sa qualité de | Mandataire spécial, les pouvoirs suivants :
Le Mandataire spécial est autorisé à représenter la Société et ses filiales dans tous les actes de gestion: ordinaires en vue d'accomplir toutes obligations légales applicables aux activités de la Société, conduire les: affaires générales de la Société conformément au droit belge, aux statuts de la Société et aux politiques du’ Groupe Sodexo, dans le respect du Budget et du Budget d'investissement (Capex) approuvés, et signer tous, _ documents nécessaires pour mener à bien les missions suivantes :
A.Secteur commercial i
-[f pourra conclure tous contrats avec des fournisseurs, dans le strict respect de la Politique de sous- traitance de Sodexo Avantages et Récompenses, jusqu'à concurrence d’un montant annuel de 3.000.000, ‘ d'euros, sauf spécification contraire ci-après. Au-delà de cette limite, le Mandataire spécial devra obtenir! . l'accord préalable d'un membre du Conseil d'Administration.
-ll pourra agir en tant que représentant légal de la Société pour toutes offres publiques ou privées, conformément aux réglementations locales applicables aux offres publiques ou privées, en ce compris mais non’ _ limité à la législation applicable en matière de fixation des prix et la législation applicable à la concurrence, Pour. tout appel d'offre ou toute transaction commerciale, soit avec des clients, soit avec des sociétés affiliées: concernant un volume d'affaires excédant 50.000.000 d'euros, le Mandataire Spécial devra obtenir Faccord' . préalable d'un membre du Conseil d'Administration. !
-Il sera responsable de la délivrance et de la validité de l'ensemble des autorisations et licences nécessaires’ relatives aux activités de la Société.
-Il devra assurer les activités de la Société en conformité avec les réglementations commerciales et en, “ matière de réglementation de la concurrence,
\ -li pourra acquérir tous actifs immobilisés, matériels ou immatériels à concurrence d'un montant de 100. 000: „ euros par transaction et dans la limite du budget Capex.
-H pourra louer et gérer tous biens et droits immobiliers et mobiliers de toute nature dans la limite de 333.000, euros par an, avec toutefois un plafond totai ne dépassant pas 1.000.000 d'euros, pour une durée n'excédant, pas trois (3) ans. Au-delà de ces limites, le Mandataire Spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du, , Conseil d'administration.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2016 - Annexes du Moniteur belge B.Secteur comptable/financier/fiscal
AT devra préparer et diffuser les états financiers de la Société en conformité avec les principes comptables généralement acceptés, notamment le manuel comptable du groupe Sodexo « Sodexo Group accounting manual ».
A1 devra se conformer aux règles d'or de gestion de trésorerie du groupe Sodexo « Sodexo Group Treasury Management Golden Rules ».
I devra se conformer à la politique « Card Policy ».
Al pourra signer les ordres de paiements et autres documents bancaires et en général effectuer toutes autres transactions bancaires, y compris l'ouverture de comptes bancaires et les investissements financiers, à l'exception des “futures”, dérivés intégrés et autres transactions dérivées à concurrence d'un montant de 10.000.000 euros par transaction. Au-delà de cette limite, le Mandataire spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
Al pourra signer des ordres de paiement et autres documents bancaires pour les transactions établies exclusivement au sein du Groupe Sodexo avec Etin ou dans le cadre du Cash Pooling mis en oeuvre par la Société avec les entreprises participantes éligibles, filiales directes ou indirectes de Sodexo SA, et ce à concurrence d'un montant de 25.000.000 euros par transaction. Au-delà de cette limite, le Mandataire spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
AT pourra signer des ordres de paiement et autres documents bancaires pour les transferts de trésorerie intra compagnie et ce sans limite de montant.
Al pourra signer les déclarations fiscales et les états financiers, ainsi que tous autres documents, déclarations ou reçus officiels ou relevant des activités de la Société (en ce compris mais non limité aux décisions du Coriseil d'administration et des Assemblées générales de la Société et / ou des Sociétés affiliées si le cas se présente).
-l pourra signer et exécuter tous les contrats relatifs aux initiatives de « International Cash-Pooling » dirigées par Imagor et/ou le groupe Sodexo, et accomplir toutes les formalités nécessaires qui pourraient être requises par le droit applicable.
C.Secteur social
„ll pourra engager le personnel et toutes autres personnes, signer les contrats de travail, déterminer le mode de rémunération du personnel dont la rémunération annuelle ou les indemnités de licenciement ne dépasse pas 100.000 euros.
1 pourra licericier le personnel et toutes autres personnes, signer des accords de transaction pour les indemnités de licenciement ne dépassant pas 100.000 euros.
- 11 devra d'une manière générale se conformer à toutes les réglementations sociales, de sécurité ou d'hygiène applicables à la Société.
Il pourra conclure tous contrats « Car leasing » d'une durée entre trois (3) ans et cinq (5) ans.
Au-delà de ces limites, le Mandataire Spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
-1 devra se conformer à la politique la politique de borius annuel du Groupe Sodexo « Sodexo Group Annual Bonus Policy ».
-l pourra signer toutes déclarations vis-à-vis de l'Administration de la Sécurité Sociale ainisi que tous autres documents et reçus officiels relatifs aux réglementations sociales.
D.Secteurs Marketing/Communication
il devra gérer en conformité avec les politiques de communication du Groupe Sodexo et les réglementations locales, la communication interne et externe de la Société, la politique des marques et brevets, les communiqués de presse, les sites internet, les décisions en matière de marketing etc...
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2016 - Annexes du Moniteur belge E.Secteur Information et Technologie
ll devra gérer en conformité avec les pratiques « IS&T » du Groupe Sodexo, les régles « Sodexo Group IS&T Golden Rules » , les réglementations locales, tous les systèmes technologiques de la Société (protection de la confidentialité et intégrité de toutes les données...) la collecte des données, le traitement et le transfert de ces dernières.
Il devra approuver toutes les dépenses (OPEX, CAPEX, y compris l'investissement initial et les frais d'exploitation) en conformité avec les règles d'or services d'information et de technologie « Sodexo Group IS&T Golden Rules » et ce pour un montant n'excédant pas 100.000 euros par transaction. Au-delà de cette limite, le Mandataire spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
F. Divers
ll pourra représenter les intérêts de la Société devant toutes les autorités de l'Etat (à l'exclusion des autorités gestionnaires des marchés boursiers), les cours et tribunaux et les tribunaux d'arbitrage.
Il informera le Conseil d'administration de manière périodique de tous les développements ayant trait aux procédures contentieuses ou le risque financier encouru par la société excédant le 100 000 euros, ainsi que de toutes les procédures contentieuses (i) pouvant engendrer une publicité négative, ou (ii) qui sont liées à des procédures pénales, ou (fit) impliquant un employé du niveau N-1.
Le Mandataire spécial ne possède aucun pouvoir déterminant en matière de procédures contentieuses lorsque le risque financier encouru par la société excède
200 000 euros, Au —dela de cette limite le Mandataire spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
Le Mandataire Spécial devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des réglementations locales et des politiques du Groupe Sodexo.
Le Mandataire Spécial reconnaît qu'il a parmi d'autres tâches la responsabilité de :
-s'assurer qu'une séparation appropriée des fonctions soit appliquée dans la Société de manière adéquate:
s'assurer de l'adhésion de la Société aux principes éthiques du groupe Sodexo, le contrat de développement durable « Sustainable Development Contract » et la déclaration d'intégrité des affaires « Business Integrity Statement » ;
-s'assurer que les mesures appropriées soient prises afin de garantir fa conformité aux lois locales et le respect des politiques du Groupe Sodexo en termes de protection des données personnelles, de confidentialité des données générales et de leur conservation (sous forme de medias imprimés ou électroniques) ;
-détecter et éliminer les conflits d'intérêts potentiels ou existants entre les employés, les fournisseurs et/ou les partenaires commerciaux de la Société;
d'informer régulièrement le Conseil d'Administration des actes accomplis en exécution de fa présente délégation de pouvoirs.
Le Mandataire Spécial reconnaît et déclare qu'il a l'autorité appropriée, les moyens, les ressources et la qualification nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions et qu'il est au courant de tous les règlements existants concernant ses droits et obligations. En conséquence, le Conseil d'Administration rappelle au Mandataire Spécial qu'il est responsable de ses actions personnelles.
S'il arrivait que le Mandataire Spécial soit privé de quelques ou de tous les moyens, ou de l'autorité nécessaire pour accomplir ses missions, il devrait immédiatement en informer le Conseil d'Administration.
Le Mandataire Spécial est autorisé, après en avoir informé le Conseil d'Administration, à déléguer des pouvoirs aux employés de la Société dans le cadre de leurs fonctions respectives au sein de la Société.
Les présents pouvoirs accordés excluent tous actes extraordinaires de gestion, tels que :
contracter des emprunts, accorder une hypothèque, un gage ou toute garantie au profit de tiers, vendre des actifs matériels ou immatériels de la Société {à l'exception des actifs utilisés dans les opérations courantes et pour autant que leur valeur brute comptable ne dépasse pas 50.000 euros), acheter tous actifs où actions d'une Société tiers, constituer une « joint venture » ou une nouvelle filiale détenue à 100%, acheter des biens immobiliers ou enregistrer des marques déposées de la Société ou du Groupe Sodexo, signer tous accords de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2016 - Annexes du Moniteur belge + confidentialité autres que ceux du contrat standard d'Imagor, engager des coûts publicitaires (radio, télévision, presse, sponsoring...).
De tels actes seront soumis à l'accord préalable du Conseil d'Administration.
La présente délégation de pouvoirs restera en vigueur tant que Monsieur Sébastien de Tramasure occupera dans la Société la fonction de Mandataire spécial ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
Résolution 3 : Confirmation de Monsieur Pierre Lebbe comme Mandataire spécial
Le Conseil d'administration confirme Monsieur Pierre Lebbe, né le 8 août 1978, domicilié avenue de l'Espinette Centrale 27, 1650 Bruxelles, Belgique, dans ses fonctions de Mandataire spécial de la Société.
Résolution 4 : Délégation de pouvoirs à Monsieur Pierre Lebbe
Le Conseil d'administration décide d'accorder à Monsieur Pierre Lebbe en sa qualité de Mandataire spécial, les pouvoirs suivants :
Le Mandataire spécial est autorisé à représenter la Société et ses filiales dans tous les actes de gestion ordinaires en vue d'accomplir toutes obligations légales applicables aux activités de la Société, conduire les affaires générales de la Société conformément au droit belge, aux statuts de la Société et aux politiques du Groupe Sodexo, dans le respect du Budget et du Budget d'investissement (Capex) approuvés, et signer tous documents nécessaires pour mener à bien les missions suivantes :
A.Secteur commercial
-il pourra conclure tous contrats avec des fournisseurs, dans le strict respect de la Politique de sous- traitance de Sodexo Avantages et Récompenses, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 10.000 d'euros, sauf spécification contraire ci-après. Au-delà de cette limite, le Mandataire spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'Administration.
-Il sera responsable de la délivrance et de la validité de l’ensemble des autorisations et licences nécessaires relatives aux activités de la Société.
I devra assurer les activités de la Société en conformité avec les réglementations commerciales et en matière de réglementation de la concurrence.
B.Secteur comptable/financier/fiscal
-Il devra préparer et diffuser les états financiers de la Société en conformité avec les principes comptables généralement acceptés, notamment le manuel comptable du groupe Sodexo « Sodexo Group accounting manual ».
-Il devra se conformer aux règles d'or de gestion de trésorerie du groupe Sodexo « Sodexo Group Treasury Management Golden Rules ».
-il devra se conformer à la politique « Card Policy ».
-Il pourra signer les ordres de paiements et autres documents bancaires et en général effectuer toutes autres transactions bancaires, y compris l'ouverture de comptes bancaires et les investissements financiers, à l'exception des “futures”, dérivés intégrés et autres transactions dérivées à concurrence d'un montant de 5.000.000 euros par transaction. Au-delà de cette limite, le Mandataire spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
A1 pourra signer des ordres de paiement et autres documents bancaires pour les transactions établies exclusivement au sein du Groupe Sodexo avec Etin ou dans le cadre du Cash Pooling mis en oeuvre par la Société avec les entreprises participantes éligibles, filiales directes ou indirectes de Sodexo SA, et ce à concurrence d'un montant de 25.000.000 euros par transaction. Au-delà de cette limite, le Mandataire spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
-Il pourra signer des ordres de paiement et autres documents bancaires pour les transferts de trésorerie intra compagnie et ce sans limite de montant.
Il pourra signer les déclarations fiscales et les états financiers, ainsi que tous autres documents, déclarations ou reçus officiels ou relevant des activités de la Société (en ce compris mais non limité aux décisions du Conseil d'administration et des Assemblées générales de la Société et / ou des Sociétés affiliées si le cas se présente).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2016 - Annexes du Moniteur belge -li pourra signer et exécuter tous les contrats relatifs aux initiatives de « International Cash-Pooling » dirigées par Imagor et/ou le groupe Sodexo, et accomplir toutes les formalités nécessaires qui pourraient être requises par le droit applicable.
-Il pourra signer les notes de crédit pour un montant de 500 euros.
C.Secteur social
-Il pourra engager le personnel et toutes autres personnes, signer les contrats de travail, déterminer le mode de rémunération du personnel dont la rémunération annuelle ou les indemnités de licenciement ne dépasse pas 100.000 euros.
Il pourra licencier ie personnel et toutes autres personnes, signer des accords de transaction pour les indemnités de licenciement ne dépassant pas 100.000 euros.
- Il devra d'une manière générale se conformer à toutes les réglementations sociales, de sécurité ou d'hygiène applicables à la Société.
1 pourra conclure tous contrats « Car leasing » d'une durée entre trois (3) ans et cing (5) ans.
Au-delà de ces limites, le Mandataire Spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
1 devra se conformer à la politique la politique de bonus annuel du groupe Sodexo « Sodexo Group Annual Bonus Policy ».
-Îl pourra signer toutes déclarations vis-à-vis de l'Administration de ia Sécurité Sociale ainsi que tous autres documents et reçus officiels relatifs aux réglementations sociales.
D.Secteurs Marketing/Communication
il devra gérer en conformité avec les politiques de communication du Groupe Sodexo et les réglementations locales, la communication interne et externe de la Société, la politique des marques et brevets, les communiqués de presse, les sites internet, les décisions en matière de marketing etc.
E.Secteur Information et Technologie
1 devra gérer en conformité avec les pratiques « IS&T » du Groupe Sodexo, les régles « Sodexo Group IS&T Golden Rules », les réglementations locales, tous fes systèmes technologiques de la Société (protection de la confidentialité et intégrité de toutes les données.....), la collecte des données, le traitement et le transfert de ces dernières.
Il devra approuver toutes les dépenses (OPEX, CAPEX, y compris l'investissement initial et les frais d'exploitation) en conformité avec les règles d'or services d'information et de technologie « Sodexo Group IS&T Golden Rules » et ce pour un montant n'excédant pas 20.000 euros par transaction. Au-delà de cette limite, le Mandataire Spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
F. Divers
Il pourra représenter les intérêts de la Société devant toutes les autorités de l'Etat (à l'exclusion des autorités gestionnaires des marchés boursiers), les cours et tribunaux et les tribunaux d'arbitrage,
IÌ informera le Conseil d'administration de manière périodique de tous les développements ayant trait aux procédures contentieuses ou le risque financier encouru par la société excédant le 10 000 euros, ainsi que de toutes les procédures contentieuses (i) pouvant engendrer une publicité négative, ou (ü) qui sont liées à des procédures pénales, ou (ii) impliquant un employé du niveau N-1.
Le Mandataire spécial ne possède aucun pouvoir déterminant en matière de procédures contentieuses lorsque le risque financier encouru par la société excède 50 000 euros. Au -delä de cette limite le Mandataire spécial devra obtenir l'accord préalable d'un membre du Conseil d'administration.
Le Mandataire Spécial devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des réglementations locales et des politiques du Groupe Sodexo.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
Le Mandataire Spécial reconnaît qu'il a parmi d'autres tâches la responsabiité de :
-s'assurer qu'une Séparation appropriée des fonctions soit appliquée dans la Société de manière adéquate;
-s'assurer de l'adhésion de la Société aux principes éthiques du groupe Sodexo, le contrat de ‘développement durable « Sustainable Development Contract » et la déclaration d'intégrité des affaires «! : ‘ Business Integrity Statement » ;
‘des données générales et de leur conservation (sous forme de medias imprimés ou électroniques) ;
-s'assurer que les mesures appropriées soient prises afin de garantir la conformité aux lois locales et le ‘ ‘respect des politiques du Groupe Sodexo en termes de protection des données personnelles, de confidentialité ‘
-détecter et éliminer les conflits d'intérêts potentieis ou existants entre les employés, les fournisseurs et/ou : les partenaires commerciaux de la Société;
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: qualification nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions et qu'il est au courant de tous les règlements
-d'informer régulièrement le Conseil d'Administration des actes accomplis en exécution de la présente !
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existants concemant ses droits et obligations. En conséquence, le Conseil d'Administration rappelle au : ; : Mandataire Spécial qu'il est responsable de ses actions personnelles.
: Sl arrivait que le Mandataire Spécial soit privé de quelques ou de tous les moyens, ou de l'autorité , nécessaire pour accomplir ses missions, il devrait immédiatement en informer le Conseil d'Administration.
! Le Mandataire Spécial est autorisé, après en avoir informé le Conseil d'Administration, à déléguer des ! i pouvoirs aux employés de la Société dans le cadre de leurs fonctions respectives au sein de la Société.
Les présents pouvoirs accordés excluent tous actes extraordinaires de gestion, tels que :
contracter des emprunts, accorder une hypothèque, un gage ou toutes garanties au profit de tiers, vendre : ! des actifs matériels ou immatériels de la Société (à l'exception des actifs utilisés dans les opérations courantes : ‘et pour autant que leur valeur brute comptable ne dépasse pas 50.000 euros), acheter tous actifs ou actions ! d'une Société tiers, constituer une « joint veriture » ou une nouvelle filiale détenue à 100%, acheter des biens : ‘immobiliers ou enregistrer des marques déposées de la Société ou du Groupe Sodexo, signer tous accords de } ! confidentialité autres que ceux du contrat standard d'Imagor, engager des coûts publicitaires (radio, télévision, : | presse, sponsoring...)-
De tels actes seront soumis à l'accord préalable du Conseil d'Administration.
La présente délégation de pouvoirs restera en vigueur tant que Monsieur Pierre Lebbe occupera dans la ! Société la fonction de Mandataire spécial ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
Pour extrait certifié conforme,
Deris MACHUEL Pierre HENRY
Administrateur Administrateur-délégué
:
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Doel, Statuten
19/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2024
Jaarrekeningen
26/03/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-03-26/0032394
Ontslagen, Benoemingen
18/02/2009
Beschrijving: A
CLR Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
Réserv
au
Monite:
belge
après dépôt de l'acte au greffe
BRUXELLES
INN Ram Greffe 1
35
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
| | Dénomination
Objet de lacte: DEMISSION GERANT - DIMINUTION DU NOMBRE DE GERANTS -
N° d'entreprise : 0461.328.436
(en enter): IMAGOR SERVICES & CO
Forme juridique : Société en nom collectif
Siege: Rue Charles Lemaire 1, 1160 Bruxeliss-Auderghem
REELECTION DU COMMISSAIRE
(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 10 décembra 2008)
L'assemblée décide à l'unanimité :
a) d'accepter, à compter du 11 décembre 2008, la démission de Monsieur Didier Sandoz comme Gérant dei la société et de ne pas le remplacer;
b} en conséquence de diminuer le nombre de gérants de cing à quatre ; :
c}) de réélire comme commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative a esponsabilité limitée « PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises », dont le siège social est établi: Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentée par Madame Isabelle Rasmont et: Monsieur Jacques Tison, Réviseurs d'Entreprises ; i
d} de fixer la durée du mandat du commissaire à trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire dos; actionnaires qui délibérera sur les comptes annuels clôturés au 31 août 2011.
L'assemblée confirme que le mandat des quatre gérants actuellement en fonctions, Mesdames RS Herbert Jones et A Axler, ainsi que Messieurs P Henry et M Croisé n'a donné et ne donnera lieu à aucune rémunération.
Pour extraits certifiés conformes
Adriena Axler
Gérant
du notalre instrumentant
au de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
07/02/2007
Beschrijving: Moa 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
zu mass 30 -04:2007
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/02/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise 0461.328.436
Dénomination
(en entier) IMAGOR SERVICES & CO |
Forme juridique: SOCIETE AEN NOM COLLECTIF |
Sıege: RUE CHARLES LEMAIRE 1, 1160 AUDERGHEM :
Objet de l'acte : NOMINATION GERANT |
{Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 13 décembre 2006
L'assemblée, à l'unanimité, décide:
a) d'augmenter le nombre de gérants de trois à quatre ;
b) d'élre Monsieur Didier Sandoz, Administrateur de Sociétés, domicilié Rue de ta République 93, 92150; Suresnes, France, comme gérant ; !
c) que le mandat de gérant de Monsieur D Sandoz sera consenti pour une durée illimitée;
d) que le mandat de gérant de Monsieur D Sandoz ne sera pas rémunéré
L'assemblée confirme que le mandat des quatre gérants actuellement en fonctions, Imagor, SA, représentée! par Monsieur P Henry, Madame RS Herbert-Jones, Messieurs M Croise et D Sandoz, n'a donné et ne donnera :
Pour extraits certifiés conformes
Michel Croise \
Gérant }
Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Aurecto, Nom et qualité du notaie mstrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'egard des hers
Au versa . Nom ef signature
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
31/05/2011
Beschrijving: Sa Mod 20 (IE: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Ré
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EUYEUPE TL
Ar Greffe
N° d'entreprise : 0461.328.436
Dénomination
(en entier): IMAGOR SERVICES & CO
Forme juridique : SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Siège : RUE CHARLES LEMAIRE 1, 1160 AUDERGHEM
: Objet de l'acte: Procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 8 décembre 2010
Résolution 6 : Confirmation de la non-rémunération du mandat des gérants
L'assemblée confirme que le mandat des quatre gérants actuellement en fonctions n'a donné et ne donnera lieu à aucune rémunération.
Résolution 7 : Décision concernant la proposition de démission et décision concernant la proposition de : nomination de gérant
4 : Proposition de démission de Madame A Axler comme gérant et retrait de pouvoirs
L'assemblée accepte, avec effet à compter de ce jour, la démission de Madame Adriena Axler en qualité de gérant.
L'assemblée retire, avec effet à compter de ce jour, tous les pouvoirs qui avaient été accordés à Madame À Axler en sa qualité de gérant, par décision de l'assemblée générale ordinaire des associés du 12 décembre 2007, telle que publiée dans les Annexes du Moniteur belge du 2 avril 2008 sous le N° 0048353.
L'assemblée accepte que Madame Axler ne poursuivra pas son mandat de gérant au sein de la société.
2 : Proposition de nomination de Monsieur Denis Machuel comme gérant
L'assemblée nomme, avec effet à compter de ce jour . Monsieur Denis Machuel domicilié Rue des ! Derdanelles 2, 75017 Paris 17, France, comme gérant en remplacement de Madame Adriena Axler.
Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit et ilimité.
3 : Proposition de démission de Madame Siân Herbert-Jones comme gérant et retrait de pouvoirs
L'assemblée accepte fa démission honorable, avec effet à compter de ce jour, la démission de Madame” Sian Herbert Jones en qualité d'gérant. :
L'assemblée retire, avec effet à compter de ce jour, tous les pouvoirs qui avaient été accordés à Madame
Siân Herbert-Jones en sa qualité d'gérant, par décision de l'assemblée générale des associés du 12 décembre 2007, telle que publiée dans les Annexes du Moniteur belge du 15 septembre 2004 sous le N° 0131076.
Pour extraits certifiés conformes
Pierre HENRY
Administrateur-Délégué
Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la persanne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
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