IMMO ALBATROS
Actief
•0430.914.877
Adres
94 Zeelaan, 8660 De Panne
Activiteit
Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
05/04/1987
Bestuurders
Juridische informatie
IMMO ALBATROS
Nummer
0430.914.877
Vestigingsnummer
2.336.526.397
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0430914877
EUID
BEKBOBCE.0430.914.877
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 05/04/1987
Activiteit
IMMO ALBATROS
Code NACEBEL
46.180, 68.201, 68.310, 68.321, 82.100, 82.990•Activities of agents involved in the wholesale of other particular products, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Intermediation service activities for real estate activities, Activities of managing agents of real estate, Office administrative and support activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities, administrative and support service activities
Financiën
IMMO ALBATROS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 322,2K | 105,3K | -3,4K | -4,3K |
| EBITDA | € | 119,6K | 151,9K | 874,34 | 213,17 |
| Bedrijfsresultaat | € | 119,4K | 45,7K | -3,4K | -4,4K |
| Nettoresultaat | € | 91,8K | 130,6K | 181,25 | -63,13 |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 205,855 | -33,9 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 37,123 | 144,235 | - | - |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 46,2K | 2,5K | 1,1K | 1,6K |
| Financiële schulden | € | 166,4K | 181,9K | 0 | 4,3 |
| Netto financiële schuld | € | 120,2K | 179,4K | -1,1K | -1,6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,005 | 1,181 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 475,2K | 383,4K | 252,7K | 252,6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 28,489 | 124,009 | - | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
IMMO ALBATROS
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/06/2022
Bedrijf: HAERHOUT BRAM
Bedrijfsnummer: 0839.305.762
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/06/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2023
Tot: 23/12/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 30/11/1993
Tot: 30/06/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 30/11/1993
Tot: 01/02/2016
Cartografie
IMMO ALBATROS
Juridische documenten
IMMO ALBATROS
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
IMMO ALBATROS
35 documenten
Jaarrekeningen 2023
14/05/2024
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
12/07/2022
Jaarrekeningen 2020
19/07/2021
Jaarrekeningen 2019
20/07/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
13/07/2018
Jaarrekeningen 2016
03/11/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
18/09/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
IMMO ALBATROS
2 vestigingen
2.336.526.397
Actief
Adres: 94 Zeelaan, 8660 De Panne
Oprichtingsdatum: 01/06/2022
Afzonderlijke activiteit: 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
2.031.986.682
Gesloten
Adres: 4 Dynastielaan, 8660 De Panne
Oprichtingsdatum: 27/04/1987
Sluitingsdatum: 31/12/2024
Afzonderlijke activiteit: 68.201• Renting and operating of own or leased real estate, excluding social housing
Publicaties
IMMO ALBATROS
39 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
02/04/2025
Maatschappelijke zetel, Wijziging van de rechtsvorm
22/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
23/04/2024
Rubriek Herstructurering, Doel, Statuten, Ontslagen, Benoemingen
08/08/2022
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE Voor-
== UN ts Staatsblad Griffie
Ondernemingsnr \ 0430 914 877
Naam
wouit): IMMO ALBATROS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Enmaweg 2 bus 2, 8660 DE PANNE
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (aanpasing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) ~ MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of GERUISLOZE FUSIE conform de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) — WIJZIGING
VOORWERP — VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN — MACHTIGINGEN & VOLMACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel, notaris te De Panne op 30 juni 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMMO ALBATROS", te weten de overnemende vennootschap, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen heeft genomen, alhier bij uittreksel geciteerd:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De vergadering stelt vast dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (tevens “WVV” genoemd} op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “IMMO ALBATROS”, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten
7 |
t 1
\ '
+
1 {
t
‘ i
\ i
\ v
‘ 1
i 1
\ t
‘ 1
‘
1
i 1
‘
1 :
t
‘ 1
‘
1 i
1 i
1
v
+
1
1
1
1 '
a
t
\ '
t
1
' vennootschap.
t
‘
' ‘
1 t
1 t
1 '
1 1
1 i
' t
1
1 '
i '
t 1
t v
\ '
\ t
t
4 ï
1 1
i }
i i
1 i
i i
t 1
H i
1 :
‘
‘ '
i ï
L
) \
1 \
t à
I 1
‘ 1
i \
\ \
1 \
' i
' 1
1 i
1
1 1
i 1
: 1
ï '
i 1
1 i
1 i
1 t
1 '
i 1
i 1
i +
1 1
1
1 1
t
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ; vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze vennootschappen hun ; statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek ter gelegenheid van de eerste | statutenwijziging na 1 januari 2020. ‘ :
De vergadering besluit dan ook om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van | het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald ; in het achtste besluit. Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing geen bijkomende wijzigingen ; doorgevoerd dan deze vermeld ín het vijfde besluit (wijziging voorwerp), zesde besluit (zetelverplaatsing) en ; zevende besluit (ontslagen en benoemingen), onverminderd wat in het volgende besluit is bepaald inzake de | beschikbaarstelling van de onbeschikbare eigen vermogensrekening waarin het vroegere kapitaal en de ; wettelijke reserve van rechtswege werden omgezet. ;
STEMMING !
Dit bestuit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. ‘
TWEEDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een t beschikbare eigen vermogensrekening '
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarin het volgestorte deel : van het vroegere kapitaal ten belope van drieënveertigduizend zevenhonderdveertig euro vijfenzeventig ı eurocent (€ 43.740,75) en de vroegere wettelijke reserve ten belope van vierduizend driehonderd vierenzeventig : euro acht eurocent (€ 4.374,08), ingevalge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege i en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen ' vermogensrekening. '
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen | wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij ! geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. !
STEMMING !
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. \
\ '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheld van de insirumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge DERDE BESLUIT: Goedkeuring documenten betreffende de geruisloze fusie met de naamloze vennootschap “IMMO ALBATROS 1" en de besloten vennootschap “FLATINVEST”, en bekrachtiging verzaking aan tussenitijdse cijfers
Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaren de aandeelhouders, handelend in hun hoedanigheid van individuele aandeelhouder van de vennootschap “IMMO ALBATROS" (en dus niet als algemene vergadering) uitdrukkelijk, onherroepelijk en orvoorwaardeliijjk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen voor deze vergadering.
Tevens verklaren de aandeelhouders, handelend in hun hoedanigheid van individuele aandeelhouder van de vennootschap “IMMO ALBATROS" (en dus niet ats algemene vergadering), voor zoveel als nodig, dat zij hebber verzaakt aan het vereiste van de opstelling van tussentijdse cijfers indien de laatste (goedgekeurde) jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten, overeenkomstig artikel 12:51, 82, 4° van het Wetboek vennootschapper en verenigingen. Zij verklaren deze verzaking bij deze en voor zoveel als nodig uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te bekrachtigen.
Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van het fusievoorstel en de overige documenten met betrekking tot de geruisloze fusie, gelet op het feit dat dit voorafgaandelijk ter beschikking werden gesteld, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting. Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene vergadering dit voorstel voor zoveel als nodig goed. STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
VIERDE BESLUIT: Geruisloze fusie door overneming van de naamloze vennootschap “IMMO ALBATROS [“en de besloten vennootschap “FLATINVEST"
A. ALGEMEEN — OVERGANG VAN VERMOGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE UITWERKING De vergadering besluit tot geruisloze fusie met de naamloze verinootschap “IMMO ALBATROS |”, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne onder nummer 0455.919.992 (de over te nemen vennootschap 1) en met de besloten vennootschap “FLATINVEST”, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veume onder nummer 0873.996.031 (de over te nemen vennootschap 2), door overneming van geheel huri actief en passief vermogen, met (boekhoudkundige) uitwerking op 1 januari 2022 om nul uur (0:00u), zoals dit alles is uiteengezet in hogervermeld fusievoorstel de dato 12 mei 2022, dat integraal en zonder enige wijziging noch voorbehoud wordt goedgekeurd.
Door het enkele feit van de goedkeuring van de geruisloze fusie door alle bij de fusie betrokken vennnootschappen:
4} houdt de over te nemen vennootschap 1 “IMMO ALBATROS 1", respectievelijk de over te nemen vennootschap 2 “FLATINVEST”, van rechtswege op te bestaan, dit met ingang van de verwezenlijking van de geruisloze fusie als gevolg vari de goedkeuring door alle daarbij betrokken vennootschappen, en 2) gaat het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap 1 “IMMO ALBATROS |”, respectievelijk de over te riemen vernootschap 2 “FLATINVEST”, zowel actief als passief en dit zorider enige uitzondering noch voorbehoud, over op de overnemende vennootschap “IMMO ALBATROS”, met ingang van en in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de verwezenlijking van de geruisloze fusie, onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 12:14 van het Wetboek van vennnootschappen en verenigingen betreffende de tegenwerpelijkheid van deze overgang aan derden.
De overnemende verinootschap “IMMO ALBATROS" zal alle kosten, belastingen en erelonen betalen die voortvloeien uit de geruisloze fusie.
B.ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN
De over te nemen vennootschap 1 “IMMO ALBATROS [”, is titularis van volgende onroerende goederen en rechten:
C.HYPOTHECAIRE SCHULDVORDERINGEN
Geen enkele van de schuldvorderingen van de over te nemen vennootschap 1 “IMMO ALBATROS |’ respectievelijk de over te nemen vennootschap 2 "FLATINVEST” ten aanzien van derden is gewaarborgd door een hypotheek of door een pand op de handelszaak.
D.PANDEN OP DE HANDELSZAAK
Het bestuursorgean van de over te nemen vennootschap 1 “IMMO ALBATROS |” respectievelik de over te nemen vennootschap 2 “FLATINVEST”, heeft verklaard dat de handelszaak van de desbetreïfende over te nemer vennootschap niet is bezwaard met enig pand.
EANTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Noch de over te nemen vennootschap 1, noch de over te nemen vennootschap 2 zijn titularis van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten zoals bedoeld in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
F.UITGIFTE VAN AANDELEN
Vermits alle aandelen van de over te nemen vennootschappen 1 en 2 in handen zijn van de overnemende vennootschap “IMMO ALBATROS”, worden, conform artikel! 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen nieuwe aandelen uitgegeven.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van sternmen.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de verrootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaren de aandeelhouders, allen aanwezig, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door de artikelen 5:83 en 5:84 WVV voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Zij erkennen dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
De algemene vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 mei 2022 met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, voor zoveel als nodig, goed. De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap integraal aan te passen als volgt, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat dit thans onder meer ook de activiteiten van de over te nemen vennootschap 1 “IMMO ALBATROS |” en de over te nemen vennootschap 2 “FLATINVEST” omvat:
“De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of In het buitenland:
L, Specifieke activiteiten.
-Het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende handelingen met name de aankoop, verkoop, het rremen en afstaan van optierechter, bemiddeling, ruiting, afbraak, restauratie, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen, of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken; -Alle bedrijvigheid in verband met bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten, alsook handel en nijverheid betreffende bouwmaterialen, bouwstoffen, meubels er: meubilair, dit alles zo voor eigen noodwerrdigheid of rekening als met het oog op de vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, in toezicht houden, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of -makelaar, als verhurings- of verkoopsagent, optreden als meester van een werk van alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken, bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aarvaarden en uitvoeren, optreden als lesgever.
-Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden;
-De vennootschap mag optreden als adviseur, projectmakelaar, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar;
-Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen;
-Het schatten, evalueren en bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen; -Het uitvoeren van alle expertises en het verstrekken van advies inzake onroerende goederen; -De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers. -Het uitvoeren van alle handels-en financiële verrichtingen die hiermede verband houden: het lenen en ontlenen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelinger, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken;
-Het beheren en exploiteren van haar eigen onroerend patrimonium, alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren of doorverhuren van gebouwen, terreinen en materiaal; -Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus;
ll. Algemene activiteiten.
Al Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van admiristratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het ontwikkelen, koper, verkopen, in licentie nemen of gever van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van dienstprestaties van ecoromische aard, van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
G/ Het waamemen van aile bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
H/ Het verwerven en aanhouden van participatles, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, tandbouw- of inmobiliënvennootschappen of —ondernemingen,
U Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
J/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
K/ Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
IN. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stelten voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alte verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen. .
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciéle, industriéle, onroerende, roerende of
financiéle aard die rechistreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT: Zetelverplaatsing
a) De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de statuten voor wat betreft het adres van de zetel voortaan zullen luiden als volgt: “De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien tengevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
ledere verandering van de zetel wordt door zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.” b) Het bestuursorgaan beslist om de zetel te verplaatsen van haar huidig adres naar ‘8660 De Panne, Dynastielaan 4’, met ingang vanaf heden.
ZEVENDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen bestuurder(s)
a) Ontslag
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge De statutair bestuurder, te weten de heer HAERHOUT Eric, voornoemd, wordt ontslaan als statutair bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in fe gaan op het ontslag van voomoemde bestuurder. Eervol onfslag wordt hem verleend. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als statutair bestuurder tot op heden. b) Benoeming De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: - De commanditaire vennootschap “HAERHOUT BRAM", met zetel te 8670 Koksijde, Veurnelaan 45, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondememingen onder nummer 0839.305.762, RPR Gent afdeling Veurne, met als vaste vertegenwoordiger de heer HAERHOUT Bram Femand, wonende te 8670 Koksijde, Veurnelaan 45, hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. STEMMING Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling van de nieuwe statuten De vergadering bestuit om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het besluit tot beschikbaarstelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekenirng en alle overige besluiten. De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat zij voorafgaandelijk aan deze vergadering kennis hebben genomen van de nieuwe tekst van de statuten en de wijzigingen die deze bevat ten aanzien van de actuele tekst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de afschaffing van het kapitaal. Zij besluiten om deze wijzigingen niet individueel, wijziging per wijziging, goed te keuren, maar als één geheel, door goedkeuring met eenparigheid van stemmen van de hierna vermelde statuten, waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL |: RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP - DUUR ARTIKEL EEN: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt: “IMMO ALBATROS”. ARTIKEL TWEE: Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien tengevolge van de verplaatsing van de zetel de taal var de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. ledere verandering van de zetel wordt door zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap kan bij enkel bestuit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. ARTIKEL DRIE: Voorwerp De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland: l. Specifieke activiteiten. -Het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende handelingen met name de aankoop, verkoop, het nemen en afstaan van optierechten, bemiddeling, ruiling, afbraak, restauratie, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen, of verbouwen van onroereride goederen van alle aard, zo gronden als openbare eri private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieker; -Alle bedrijvigheid in verband met bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten, alsook handel en nijverheid betreffende bouwmaterialen, bouwstoffen, meubels en meubilair, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op de vervreemding of voor rekening van derden of ir samenwerking met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, in toezicht houden, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maker en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of -makelaar, als verhurings- of verkoopsagent, optreden als meester van eert werk van alle hoegeriaamde gebouwen of bouwwerken, bouwen, afwerken, veranderen, omvormer, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, optreden als lesgever. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
-Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden;
-De vennootschap mag optreden als adviseur, projectmakelaar, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar;
-Het uitvoeren van plaafsbeschrijvingen;
„Het schatten, evalueren en bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen; -Het uitvoeren van alle expertises en het verstrekken van advies inzake onroerende goederen; -De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers. -Het uitvoeren van alle handels-en financiële verrichtingen die hiermede verband houden: het lenen en ontlenen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvarıgen, alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteite van een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken;
-Het beheren eni exploiteren van haar eigen onroerend patrimonium, alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren of doorverhuren van gebouwen, terreinen en materiaal; «Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus;
Il. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kari zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstarid en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel,
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiserirg van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
H/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of —ondernemingen. lf Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt. ‘
Jf Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze verinootschappen en ondernemingen.
K/ Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagemnent en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
Uil, Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Af Het aanleggen, het oordeefkundig uitbouwen en beheren van een onroererid vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp în verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde persorien aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen. IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. .
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelilk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake,
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ARTIKEL VIER: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL IJ: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL VIJF: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesennegentig (196) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL ZES: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL Ill: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. a) register van aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
ARTIKEL TIEN: Overdracht en overgang van aandelen - goedkeuringsregeling $1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom. Deze bepalingen gelden desgevallend ook bij overdracht of overgang van effecten die recht’ geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
82. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan | over te dragen aan wie ook.
Telt de vennootschap twee aandeelhouders, dan kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde mits de uitdrukkelijke, voorafgaandelijk een schriftelijke instemming van de andere aandeelhouder dan deze die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen. Telt de vennootschap meer dan twee aandeelhouders, dan kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde mits de uitdrukkelijke, voorafgaandelijk een schriftelijke instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Ongeacht het aantal aandeelhouders is er nooit instemming vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
TITEL IV; BESTUUR — CONTROLE
ARTIKEL ELF: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wetüge reden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL TWAALF : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder afzonderlijk en alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen var gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaarı stelt de eventuele toekennirger en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ZESTIEN: Organisatie en bijeenroeping
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om twaalf uur (12u), op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoveri naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomerid geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Telit de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aardeelhouder die handelt ats algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
De oproepirigen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde deg als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL ZEVENTIEN: Schriftelijke algemene vergadering
81. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
82, Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum var ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk bestuit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeringen draagt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 84, Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. ARTIKEL ACHTTIEN: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 8 1. De aandeethouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd,
82. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 83. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intem reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. 3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
ARTIKEL NEGENTIEN : Toegang tot de Algemene Vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeefhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL EENENTWINTIG : Beraadslagingen
$ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. .
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde ageridapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeter worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, origeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
$ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. TITEL Vl: BOEKJAAR — WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemerie vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL VIERENTWINTIG : Bestemming van de winst — reserves
a.- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
b.- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen riaarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw,
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen zoals bepaald in het Wetboek verinootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. c.- Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding var de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
TITEL VII: ONTBINDING — VEREFFENING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening In één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL ZESENTWINTIG : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : Verdeling netto-actief
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoudén
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht ‘tussen de aandelen, hetzij door bijkomende valstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, ‘hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding ‘zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal j aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. | TITEL Vill: ALGEMEEN
| ARTIKEL ACHTENTWINTIG : Woonstkeuze
| Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitentand wonende aandeelhouder, bestuurder, ‘ commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, ‘dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft + gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
| ARTIKEL NEGENENTWINTIG : Gerechtelijke bevoegdheid
: Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de } vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve : bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap ter uitdrukkelijk aan verzaakt, .
ı ARTIKEL DERTIG : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn : afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende t bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Ì__ NEGENDE BESLUIT: Machtigingen en volmachten
Door het enkele feit van de goedkeuring van de fusie door overneming door alle daarbij betrokken vennootschappen:
a) wordt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap “IMMO ALBATROS” gemachtigd om de besluiten in verband met de geruisloze fusie uit te voeren;
b) wordt de naamloze vennootschap “Q.V.A,, woonstkeuze doende in het kantoor te 8630 Veurne, : Koksijdestraat 25/A (KBO 0895.523.301), haar bestuurder(s), en/of haar aangestelde(n) gemachtigd om de ‘inschrijving van de over te nemen vennootschap 1 en 2 in de Kruispuntbank van Ondememingen en hun ‘registratie bij de BTW te schrappen, en wordt hen de volledige bevoegdheid verleend om alle daarvoor vereiste ‘verklaringen af te leggen en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouder(s) en bestuurder(s), dit alle onverminderd de bevoegdheid van t ondergetekende notaris om de formulieren | en Il in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering } van de besluiten vastgesteld in deze akte;
c) wordt elk lid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap “IMMO ALBATROS”, elk met ‘recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om individueel te handelen, gemachtigd om de ‘overnemende en over te nemen vennootschap 1 en 2 te vertegenwoordigen in alle verbeterende of bijkomende ‚akten op te stellen in geval van vergissing of weglating bij de beschrijving van het vermogen van de over te ‘nemen vennootschap.
‘
:
'
t
ı
;
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
{getekend) Meester Karolien Battel, Notaris te De Panne
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap de dato 30 juni 2022
- Gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
20/05/2022
Beschrijving: À
Mod DOG 19.91
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdellng VEURNE
13 MEI 2022
Griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
VI oem mam: cao OO | Ondernemingsnr : 0430 914 877
(oluit : IMMO ALBATROS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Emmaweg 2 bus 2 - 8660 De Panne
Onderwerp akte : Fusievoorstel
Uittreksel uit het fusievoorstel van 12 mel 2022,
o
FUSIEVOORSTEL
IMMO ALBATROS
Besloten Vennootschap
Emmaweg 2/0002
8660 De Panne
Ondernemingsnummer 0430.914.877.
RPR Gent, afdeling Veurne
IMMO ALBATROS I
Naamloze Vennootschap
Dynastielaan 4
8660 De Panne
Ondernemingsnummer 0455.919.992
RPR Gent, afdeling Veurne
FLATINVEST
Besloten Vennootschap
Veurnelaan 45
8670 Koksijde
Ondernemingsnummer 0873.996.031.
RPR Gent, afdeling Veurne :
'
Op heden is overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door het: bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS, door het bestuursorgaan van de Naamloze: Vennootschap IMMO ALBATROS 1 en door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap FLATINVEST: in gemeen overleg, het voorstel van fusie voor de met fusie door overneming gelijkgestelde verichting; opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:
De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : : “Naam en hoedanigheid van de e instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
L.De Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS
Deze vennootschap zal de Naamloze Vennootschap IMMO ALBATROS | en de Besloten Vennootschap FLATINVEST overnemen en wordt hierna genoemd de “Overnemende vennootschap",
De vennootschap ís hierbij vertegenwoordigd door haar statutaire bestuurder, te weten:
-De heer HAERHOUT Eric, wonende te 8660 De Panne — Emmaweg 2/0002.
[LDe Naamloze Vennootschap IMMO ALBATROS |
Deze vennoetschap zal door de Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS overgenomen worden, en wordt hierna genoemd de “Over te nemen vennootschap 1”.
De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurders, te weten:
-De heer HAERHOUT Eric, wonende te 8660 De Panne — Emmaweg 2/0002 (gedelegeerd bestuurder);
-De Besloten Vennootschap [MMO ALBATROS, met zetel te 8660 De Panne — Emmaweg 2/0002, RPR Gent, afdeling Veurne, ondernemingsnummer 0430.914.877 (bestuurder) en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HAERHOUT Eric, wonende te 8660 De Panne — Emmaweg 2/0002.
Ill.De Besloten Vennootschap FLATINVEST
Deze vennootschap zal door de Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS overgenomen worden, en wordt hierna genoemd de “Over te nemen vennootschap 2".
De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door hear bestuurder, te weten:
-De heer HAERHOUT Bram, wonende te 8670 Koksijde — Veurnelaan 45.
De Over te nemen vennootschap 1 en de Over te nemen vennootschap 2 worden samen genoemd de “Over te nemen vennootschappen”.
UITEENZETTING — FUSIEMOTIVERING
Partijen verklaren dat het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS, het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap IMMO ALBATROS | en het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap FLATINVEST beslist hebben tot het aanvatten en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergadering zullen voorleggen en dat ertoe strekt dat, met toepassing van de bepalingen van artike! 12:50 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Over te nemen vennoofschappen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaan op de Overnemende vennootschap.
Er wordt vooreerst op gewezen dat de geplande fusie niet als hoofddoel of één van de voornaamste doelen belastingfraude of belastingontwijking heeft.
De voorgenomen fusie gebeurt namelijk op grond van volgende economische of zakelijke motieven:
De voorgenomen fusie van de Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS, de Naamloze Vennootschap IMMO ALBATROS | en de Besloten Vennootschap FLATINVEST is bedoeld om de administratie te vereenvoudigen alsook om de werkzaamheden van alle vennootschappen in 1 vennootschap te centraliseren.
Dankzij de fusìe kunnen de activiteiten die momenteel in drie vennootschappen worden uitgeoefend op een meer efficiënte en doorzichtige wijze worden ontwikkeld en wordt de vennootschapsrechtelijke structuur beter op de economische realiteit afgestemd. De huidige structuur ìs historisch gegroeid en stemt niet langer overeen met de economische realiteit. Bovendien zorgt de structuur voor verwarring bij klanten en leveranciers.
Aldus wordt het volgende voorgesteld:
A.De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen
1.De Overnemende vennootschap:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
De Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap genaamd “Harrolds and Globes immobiliën” ingevolge onderhandse akte van 05 april 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 april 1987 onder nummer 870430-484,
Waarvan de statuten gewijzigd werden, inhoudende ondermeer de omvorming naar de rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelilkheid ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Denis Deckers, te Brussel, op 30 november 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 januari 1994 onder nummer 940108/336 en inhoudende wijziging van de benaming in de huidige ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Hans Berquin te Brussel op 05 juli 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 1995 onder nummer 295 en inhoudende wijziging van de datum van de jaarvergadering alsook een kapitaalverhoging ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Serge Van Damme te De Panne op 03 juni 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2003 onder nummer 20030626/0071343.
De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 8660 De Panne — Doktersweg 16. De zetel werd op 14 maart 2019 verplaatst naar 8660 De Panne — Emmaweg 2/0002, hetgeen op heden nog steeds de zetel van de vennootschap is.
De Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS, met zetel te 8660 De Panne — Emmaweg 2/0002, heeft op heden volgens artikel drie van haar statuten het volgende voorwerp, welk hier letterlijk wordt aangehaald:
“De vennootschap heeft tot doel alie bedrijvigheid in verband met bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten, alsook handel en nijverheid betreffende bouwmaterialen, bouwstoffen, meubels en meubilair, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op de vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, in toezicht houden, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of -makelaar, als verhurings- of verkoopsagent, optreden als meester van een werk van aile hoegenaamde gebouwen of bouwwerken, bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, optreden als lesgever.
Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in den vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het buitenland als in het binnenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als ín het buitenland. °
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer 0430.914.877.
Namens haar tekent:
„De heer HAERHOUT Eric, in zijn hoedanigheid van statutaire bestuurder van de vennootschap;
De heer HAERHOUT Eric werd als statutaire zaakvoerder (heden bestuurder) van de vennootschap benoemd op 30 november 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 januari 1994, onder nummer 940108-336.
2.De Over te nemen vennootschap 1:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
De Naamloze Vennootschap IMMO ALBATROS | werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 31 augustus 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september 1995 onder nummer 1995-09-26/270.
Waarvan de statuten gewijzigd werden, inhoudende ondermeer de herformulering van enkele statutaire bepalingen conform het op dat ogenblik nieuwe Wetboek van Vennootschappen ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Serge Van Damme, te De Panne, op 29 december 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2006 onder nummer 06024390 en inhoudende wijziging van een aantal statutaire bepalingen ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Serge Van Damme te De Panne op 27 maart 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 2008 onder nummer 08058237.
De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 8660 De Panne — Dynastielaan 4, Dit is op heden nog steeds de zetel van de vennootschap.
De Naamloze Vennootschap IMMO ALBATROS 1, met zetel te 8660 De Panne — Dynastielaan 4, heeft op heden volgens artikel drie van haar statuten het volgende voorwerp, welk hier letterlijk wordt aangehaald:
“De vennootschap heeft tot doel;
“Alle onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, waaronder het slopen, verbouwen, restaureren en in het algemeen, alle verrichtingen die betrekking hebben tot de bouwsector. -Het optreden als promotor en als bemiddelaar bij het oprichten a! dan niet met onderaannemers, het verhuren en de verkoop van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doe! vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel! van derden.”
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer
0455.919.992.
Namens haar tekent:
-De heer HAERHOUT Eric, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
-De heer HAERHOUT Eric, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS, bestuurder van de vennootschap;
De heer HAERHOUT Eric werd als bestuurder van de vennootschap herbenoemd door de algemene vergadering van 02 augustus 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2017, onder nummer 17131182. Onmiddellijk na de voornoemde algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen waarin beslist werd om de heer HAERHOUT Eric te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Deze mandaten lopen voor een periode van 6 jaar, dewelke normaal een einde zou nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023.
De Besloten Vennootschap IMMO ALBATROS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HAERHOUT Eric, werd als bestuurder van de vennootschap herbenoemd door de algemene vergadering van 02 augustus 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 2017, onder nummer 17131182. Dit mandaat loopt voor een periode van 6 jaar, dewelke normaal een einde zou nemer onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023.
3.De Over te nemen Venriootschap 2:
De Besloten Vennootschap FLATINVEST werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Verhaeghe te Veurne op 09 mei 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01 juni 2005 onder nummer 05077215.
De statuten zijn tot op heden ongewijzigd gebleven.
De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 8630 Veurne — Ondernemingenstraat 5A. De zetel werd op 08 mei 2020 verplaatst naar 8670 Koksijde — Veurnelaan 45, hetgeen op heden nog steeds de zetel van de vennootschap is.
De Besloten Vennootschap FLATINVEST, met zetel te 8670 Koksijde — Veurnelaan 45, heeft op heden volgens artikel vier van haar statuten het volgende voorwerp, welk hier letterlijk wordt aangehaald:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge “De vennootschap heeft tof doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Het uitbaten van een immobiliën- en verhuringszaak, aankopen van gronden of eigendommen, het bouwen van appartementsgebouwen, hotels, villa's en handelseigendommen, het verhuren en verkopen van alle aard van eigendom, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde. Te dien einde: de vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel, inrichtingen, mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruiten.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten ín rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgevers en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebbers, commissarissen, makelaar, vertegenwoordiger, of tussenpersoon of onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doe! hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in ale andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstelien, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Het uitoefenen van alle mandaten van syndicus in appartementsgebouwen en complexen onder het stelsel van gedwongen onverdeeldheid en mede-eigendom.
Alle activiteiten die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het mandaat van syndicus.”
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer 0873.996.031.
Namens haar tekent:
-De heer HAERHOUT Bram, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap;
De heer HAERHOUT Bram werd als bestuurder van de vennootschap benoemd door de bijzondere algemene vergadering van 28 september 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2020, onder nummer 20122078.
B.De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te nemen vennootschappen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap
Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen — van de Over te nemen vennootschappen, gaat over naar de Overnemende vennootschap op basis van de balansen per 31 december 2021 en alle verrichtingen verwezenlijkt door de Over te nemen vennootschappen worden vanaf 01 januari 2022 geacht te zijn gedaan voor rekening van de Overnemende vennootschap.
C.De rechten die de Overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennoofschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap IMMO ALBATROS | en aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap FLATINVEST, vermits er geen aandeelhouders met bijzondere rechten zijn binnen de voornoemde vennootschappen.
Er bestaan ook geen houders van andere effecten dan aandelen.
D.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen :
Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
E.Statutenwijziging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- .
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Gelijktijdig met de fusie za! o.a. het voorwerp van de Overnemende vennootschap gewijzigd worden en ; ‘zullen in de Overnemende vennootschap nieuwe statuten aangenomen worden conform het Wetboek van : : : Vennootschappen en Verenigingen.
‘Andere dan de voornoemde wijzigingen van de statuten kunnen geschieden op voorstel van het ‘ bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap.
! SLOTVERKLARINGEN
| Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ; ‘bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve | aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het : ‘Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.
| De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.
Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van de deeïnemende : ‘vennootschappen, worden alle uitgewisselde documenten aan de respectieve vennootschappen terugbezorgd : binnen de acht dagen vanaf de datum van de algemene vergadering die het fusievoorstel niet goedkeurt.
’ Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen i gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.
Bij goedkeuring van de verrichtingen worden alle kasten gedragen door de Overnemende vennootschap. ï
: Het bovenstaand fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden of andere wettelijke ; : verlegenwoordigers van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd op de griffie van de! ‘ ondernemingsrechtbank van elk der betrokken vennootschappen en dit uiterlijk zes weken voor de algemene ; i i ; vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.
Opgemaakt en getekend te De Panne, op de zetel van de Overnemende vennootschap, op 12 mei 2022.
Elk bestuursorgaan erkent drie door of namens enerzijds het bestuursorgaan van de Overnemende : vennootschap en anderzijds de bestuursorganen van de Over te nemen vennootschappen getekende ; ‘exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden } : neergelegd en de andere om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschap.
HAERHOUT Eric
Bestuurder
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
~ Fusievoorstel dd. 12 mei 2022
} ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
17/04/2019
Beschrijving: Mod Ward 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
— = sone behoud
~ | ss
C5 APR 2019 = AA
on
Ondernemingsnr : 0430.914.877
Benaming
toluit) : IMMO ALBATROS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheïd
Volledig adres v.d. zetel: Doktersweg 16 - 8660 De Panne
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit het verslag van de zaakvoerder dd. 14/03/2019 blijkt dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt! van Doktersweg 16 te 8660 De Panne naar Emmaweg 2/0002 te 8660 De Panne, en dit met ingang van: 14/03/2019. ‘ !
HAERHOUT Eric
Zaakvoerder
! t
N H :
i i
t i '
! i i
i
t t
t ! 1
i '
1 \
: :
; :
; :
i i 1
t H
1 '
: } i
1 1
; i
i
i i
i 1
! :
1 :
: 3
4 i
1 {
1 1
:
: :
; }
1 i
: :
:
: ;
: : ‘
: ; H
t t
t i
: t
t
} \
i :
} ; 1
: : :
; ; ;
i :
3 ;
‘ :
\ t
: :
1 t {
\ i :
} i
i i t
; ' t
i i
ï
t t
à
1 1
\ 1
1 3
’ ı
i 4
i
‘ '
i t
t 1
1
' '
t i
t
i F
t
i i
1 i
'
t '
i 1
5 5
i i
3
‘ :
' t
i i
i i
1
'
t
1 ‘
i
t t
t i
1
t t
} 1
' ‘
t 1
;
' ‘
i
:
‘
: :
}
t '
‘ '
'
t Ä
Ë
‘
'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen (y
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-09/0339635
Ontslagen, Benoemingen
15/04/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte a IM | Il) l Rechtbank van Koonhandel Gent NEERGELEGD TER GRIFFIE ! Ondernemingsnr : ! Benaming (voluit) : (verkort) : Sm Rechtsvorm : Zetel : (volledig adres) ‘ Onderwerp akte : Op de bijzondere | HAERHOUT Eric Zaakvoerder Il - 6 APR. 2016 Griffie nee ammers ene memes ec fe meenemen «Afdeling VEURNE - } we 0430.914.877 IMMO ALBATROS Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Doktersweg 16 - 8660 De Panne Ontslag zaakvoerder algemene vergadering dd. 01/02/2016 werden de volgende beslissingen genomen: - na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om het ontslag van mevrouw SASANGUIE Rita als : zaakvoerder en dit met ingang van 01/02/2016 te aanvaarden en te bekrachtigen. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-25/0344532
Jaarrekeningen
03/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-03/0135264
Publicaties laden...
Contactgegevens
IMMO ALBATROS
Telefoon
475417737
E-mail
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
94 Zeelaan, 8660 De Panne