RCS-bijwerking : op 19/05/2026
IMMO BAERT
Actief
•0436.250.570
Adres
14 Korte Breestraat 9280 Lebbeke
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Oprichting
17/12/1988
Bestuurders
Juridische informatie
IMMO BAERT
Nummer
0436.250.570
Vestigingsnummer
2.042.149.215
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0436250570
EUID
BEKBOBCE.0436.250.570
Juridische situatie
normal • Sinds 17/12/1988
Maatschappelijk kapitaal
455920.00 EUR
Activiteit
IMMO BAERT
Code NACEBEL
68.201, 68.203•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
IMMO BAERT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 54.8K | 49.3K | -22.2K | -31.6K |
| EBITDA | € | -12.9K | -13.1K | -625,56 | -80.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -13.0K | -14.4K | -21.8K | -86.7K |
| Nettoresultaat | € | -49.9K | -42.5K | -15.4K | -85.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 10,987 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -23,531 | -26,508 | 0 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 20.4K | 40.6K | 18.9K | 62.0K |
| Financiële schulden | € | 842.8K | 893.1K | 942.8K | 1.0M |
| Netto financiële schuld | € | 822.5K | 852.5K | 924.0K | 938.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -63,825 | -65,179 | -1.5K | -11,678 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 404.0K | 183.9K | 226.4K | 241.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -91,117 | -86,086 | 0 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
IMMO BAERT
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/12/2023
Bedrijfsnummer: 0436.250.570
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/12/2023
Bedrijfsnummer: 0436.250.570
Cartografie
IMMO BAERT
Juridische documenten
IMMO BAERT
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
19/12/2023
Jaarrekeningen
IMMO BAERT
35 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/02/2024
Jaarrekeningen 2022
22/03/2023
Jaarrekeningen 2021
12/06/2022
Jaarrekeningen 2020
19/06/2021
Jaarrekeningen 2019
25/07/2020
Jaarrekeningen 2018
24/07/2019
Jaarrekeningen 2017
05/07/2018
Jaarrekeningen 2016
19/06/2017
Jaarrekeningen 2015
13/06/2016
Jaarrekeningen 2014
17/06/2015
Vestigingen
IMMO BAERT
2 vestigingen
2.042.149.215
Actief
Ondernemingsnummer: 2.042.149.215
Adres: 14 Korte Breestraat 9280 Lebbeke
Oprichtingsdatum: 27/04/1998
2.042.149.116
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.042.149.116
Adres: 13 Camille Lemonnierlaan 8300 Knokke
Oprichtingsdatum: 14/02/1989
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Publicaties
IMMO BAERT
47 publicaties
Statuten, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
16/02/2024
Jaarrekeningen
20/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-20/0081290
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2018
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
OE *18030632*
| "ERIEFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
~ 1 FEB. 2018
_ AFDELING; BRNDERMONDE
december 2017.
van 1 december 2017.
Op de laatste ble. van Luik B B vermelden :
Ondernemingsnr
Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Recto :
Verso:
0436. 250.5 570
Immo Baert
naamloze vennootschap
Kalkenstraat 86, 9255 Buggenhout
; Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
‚ Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 1 : december 2017 :
“Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:
1.De vergadering besluit tot het ontslag afs bestuurder van de naamloze vennootschap “IMMO GRUUTHOVE”: : met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan 13, ingeschreven in het: rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge en met ondernemingsnummer 0436.250.471, met ingang van 1
Haar wordt eervol ontslag verleend,
Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
2. De vergadering besluit tot het ontslag als bestuurder van de heer Robert VAN ROSSEM, wonende te 0255 Buggenhout, Bosdreef 3, met ingang van 1 december 2017.
Hem wordt eervol ontslag verleend.
Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering
Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen”
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 1 december 2017
"Na overleg worden volgende besluiten getroffen:
: De vergadering besluit tot het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap “IMMO ‚ GRUUTHOVE” met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan 13, ingeschreven i in: \ het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge en met ondernemingsnummer 0436.250.471, met i ingang:
Haar wordt eervol ontslag verleend.
Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
Deze besluiten worden met unanimiteit van stemmen getroffen.”
Zowel in de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d, 1 december 2017 als in de notulen van de: ‘ vergadering van de raad van bestuur d.d, 1 december 2017 werd onderstaande volmacht verleend:
| “De vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van! een an Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelikheid ‘VGD Accountants en Belastingconsulenten’, i!
Naam en hoedanigheid vand de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Neam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Relgisck
Staatsblad
: met kantoor te 9100 Sint- Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw : ı Saar Vertenteri, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Houtvoortstraat 55 of aan mevrouw Griet Goossens, wonend : ‘te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van: | indeplaatsstelling om alie noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten : en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van ; ‘Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde ; ontslagen.” ;
| Voor eensluidend uittreksel |
| Saar Verterten |
| Lasthebber !
\ :
ï
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) = bevoegd de reohtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/08/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-08-03/092
Jaarrekeningen
24/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-24/0105466
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2012
Beschrijving: Na In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod Word 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte
ben ter
aan het
pela
Staa
l Ondernemingsnr : 0436.250.570
wangen DENDERMONDE | LE Griffie
Benaming |
talit) : IMMO BAERT i
(verkort) : I i
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 86 !
(volledig adres) |
i ' Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER - | VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 9 juni 2012 en de raad van bestuur onmiddellijk daarop volgend, blijkt:
I. De herbenoeming tot bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op 9 juni 2012 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018, van:
- de naamloze vennootschap “IMMO GRUUTHOVE", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Camille ; Lemonnierlaan 13, ondernemingsnummer 0436.250.471, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar ’ vaste vertegenwoordiger, de heer Paui BAERT, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 157; ! - de heer Robert VAN ROSSEM, wonende te 9255 Buggenhout, Bosdreef 3; : - de heer Filip BAERT, wonende te 9280 Lebbeke, Korte Breestraat 14;
- mevrouw Carol BAERT, wonende te 2520 Ranst, Bergsehoeven 1.
Het mandaat van bestuurder van de heer Robert VAN ROSSEM, de heer Filip BAERT en mevrouw Carol BAERT zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
It. De herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap voor een periode ingaand op 9 juni 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018, van:
- de naamloze vennootschap “IMMO GRUUTHOVE", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan 13, ondernemingsnummer 0436.250.471, RPR Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul BAERT, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 157.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van
bedrag.
Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der ‘ postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alie verrichtingen doen en goedkeuren, de \ rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de : vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening ' aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.
NV "IMMO GRUUTHOVE"
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Paul BAERT
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz! van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/06/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/093860
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen
25/09/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 1999 101
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 1999
N. 990925 — 225
LIEVENS ACCOUNTANCY SERVICES
BURGERLUKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELUKHEID
WITTEMOLENSTRAAT 47
8200 BRUGGE
BR. BRUGGE 355
449.630.533
HERBENOEMING ZAAKVOERDERS
Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van 30
juni 1999 dat:
1) de heer Ludo DEMEULENAERE, wonende te 8460
OUDENBURG, Cottemweg 7
2) de heer Hugo VERSCHAEVE, wonende te 8490
VARSENARE, Reigerzele 18
herbenoemd worden ats niet-statutaire zaakvoerder voor een
periode van 3 jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering van
Voor éénvormig, uittreksel :
(Get) Ludo Lievens,
zaakvoerder.
Neergelegd, 15 september 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(96556)
N. 990925 — 226
IMMO BAERT
nsamluzé vennoulschap
9255 Buggenhout. Kalkensirası 86
Dendermonde 54.635
436.250.570
statutenwijziging - kapitaalsvermindering
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann DE BLOCK,
te Sint Amands op dertig augustus negentienhonderd negen en
negentig, “Geboekt te Puurs, de 2 september 1999. Deel 449,
blad 39, vak 1O, Vijf bladen en geen verzendingen. Ontvangen
duizend frank ($.OOO F). De ontvanger (getekend) R. VAN
DE VELDE", dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden werd der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap IMMO BAERT, gevestigd te 9255 Buggenhout,
Kalkenstraat, nummer 86; ingeschreven in het handelsregister
van Dendermonde onder het nummer 54.635, met nationaal
nummer 436.250.570.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Van den
Bossche te Buggenhout op zeventien december
negentienhonderd acht en tachtig, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari
negentienhonderd negen en tachtig onder nummer N.
890114-16.
Zijn aanwezig de aandeelhouders van wie de familienaam,
de voornaam, de woonplaats en het aantal aandelen in hun
bezit, hierna vermeld zija, te weten :
« de naamloze vennootschap IMMO GRUUTHOVE,
gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Camille Lemonnierlaan,
aummer 13, ingeschreven in bet handelsregister van Brugge
onder nummer 68.699 met nationaal nummer 436.250.471;
hier vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders,
namelijk de Heer Paul BAERT nagenoemd en Mevrouw
Godelieve BAERT, bestuurder van vennootschappen,
wonende te 8300 Knokke-Heist; Greveningedijk 4.
Die verklaren dat de vennootschap IMMO
GRUUTHOVE houdster is van duizend en drie (1.003)
aandelen van de vennootschap.
- De Heer Paul Maria Louis BAERT, bestuurder van
vennootschappen, wonende te 1840 Londerzeel,
Maldersesteenweg, nummer 157, die verklaart ten
persoonlijken titel houder te zijn van één (Il) aandeel der
vennootschap.
Gezamenlijk in het bezit van alle duizend en vier
(1.004) aandelen der vennootschap, vertegenwoordigende
in hun geheel het bedrag van zeventien miljoen frank
(17.000.000 BEF), zijnde de totaliteit van het geplaatst
kapitaal.
De buitengewone algemene vergadering trof met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :
1) De buitengewone algemene vergadering beslist tot :
= vermindering van het kapitaal met negen miljoen
vijfhonderd duizend en vijf frank en vijftig centiemen
(9.500.005,50 BEF) om het te brengen van zeventien
miljoen frank (17.000.000 BEF) op zeven miljoen
.vierhonderd negen en negentig duizend negenhonderd vier
en negentig frank en vijftig centiemen (7.499.994,50 BEF),
door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
specién van negen duizend vierhonderd twee en zestig frank
en vijftien centiemen (9.462,15 BEF - af te ronden) en
zonder vernietiging van aandelen. :
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen
op de voorheen in het kapitaal ingelijfde belaste reserves.
De terugbetaling mag stechts geschieden mits
inachtname van de termijnen gesteld in artikel twee en
zeventig/bis, paragraaf één, der Vennootschappenwet.
Deze vermindering zal geconcretiseerd worden door
middel van een afstempeling welke op de huidige titels zal
aangebracht worden en tegen aanbieding en afgifte van een
coupon die door de raad van bestuur zal gepreciseerd
worden, evenals de plaats en het tijdstip van de aanbieding,
na voorafgaande uitnodiging aan de aandeelhouders, dit
alles door de raad van bestuur ten gepasten tijde te
behartigen.
- Dienovereenkomstige wijziging van artikel vijf van de
statuten hetwelk vanaf heden zal luiden :
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is
vastgesteld op zeven miljoen vierhonderd negen en negentig
duizend negenhonderd vier en negentig frank en vijftig
centiemen (7.499.994,50 BEF).
Het is verdeeld in duizend en vier (1.004) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel
vertegenwoordigend één/duizendenvierde deel van het
kapitaal (1/1.004de). *
2) De buitengewone algemene vergadering beslist tot :
- omzetting van het kapitaal in euro aan de wettelijk
vastgestelde omrekeningskoers van één euro is gelijk aan
veertig komma drie en dertig negen en negentig (40,3399)
Belgische frank, dientengevolge wordt het kapitaal van
zeven miljoen vierhonderd negen en negentig duizend
negenhonderd vier en negentig frank en vijftig centiemen
(7.499.994,50 BEF) omyezet in een kapitaal van honderd
vijf en tachtig duizend negenhonderd twintig (185.920)
euro.
- Dienovereenkomstige wijziging van artikel vijf van de
statuten hetwelk vanaf dertig augustus negentienhonderd
negen en negentig als volgt zal luiden :
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is
vastgesteld op honderd vijf en tachtig duizend
negenhonderd twintig (185.920) euro. te
at
à
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 1999 102 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 1999
Het is verdeeld in duizend ea vier (1.004) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel
vertegenwoordigende dén/duizendenvierde deel van het kapitaal (1/t.OO4de). *
3). De buitengewone algemene vergadering beslist tot
wijziging van artikel twee der statuten door aanpassing aan
de taalwetgeving.
Dienovereenkamstig zal artikel twee der statuten vanaf
dertig augustus negentienhonderd negen en negentig ala
volgt luiden :
* De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9255
Buggenhout, Kalkenstraat, nummer 86,
De raad van bestuur kan bij eenvoudige beslissing de zetel
overbrengen naar eender welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
wijziging wordt bekend gemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur, agentschappen, administratieve of
bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennoatschappen
vestigen, op iedere andere plaats, in België of in het
buitenland, *
4) De buitengewone algemene vergadering beslist tot
wijziging van artikel veertien der statuten door inlassing
vande mogelijkheid voor de raad van bestuur om slechts
uit twee bestuurders te bestaan in de wettelijk toegelaten
gevallen.
Dienovereenkomstig zal artikel veertien der statuten
vanaf dertig augustus negentienhonderd negen en negentig
als volgt luiden :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie leden, al of niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, door
de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het
mandaat te allen tijde kan herroepen worden. Zij zijn
herbenoembaar.
De raad van bestuur kan uit slechts twee-leden bestaan in
de wettetlijk toegelaten gevallen.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een
einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de
nieuwe benoeming is overgegaan. *
5). De buitengewone algemene vergadering beslist tot
wijziging van artikel zestien der statuten door toevoeging in
fine van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming
zoals voorzien in artikel zeven en zestig van de huidige
Vennootschappenwet.
Dienovereenkomstig zal artikel zestien der statuten
vanaf dertig augustus negentienhonderd negen en negentig
als volgt luiden ;
* De raad van bestuur vergadert na oproeping door de
voorzitter of bij diens ontstentenis, van iedere besmurder zo
dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist,
alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de
vennootschap af in enige andere plaats aangewezen in de
oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van
bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de
vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de
agenda.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord var de
bestuurders, Die procedure kan niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van
het toegestaan kapitaal. *
6) De buitengewone algemene vergadering beslist tot
ging van artikel zeventien der statuten door toevoeging
van het zinsdeel “behoudens indien de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaat® in fine van de voorlaatste alinea.
Dienovereenkomstig zal artikel zeventien der statuten
vanaf dertig augustus negentienhonderd negen en negentig
als volgt luiden :
” De rand van bestuur kan slechts beraadslagen en
besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda
vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld
zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten wanneer alle ieden op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens
de notulen geen bezwaar is gemaakt,
ledere bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex
of ander fototelegrafisch of elk ander communicatiemiddel,
drager van ven gedrukt document aan &n van zijn collega's
opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op eeu
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om
voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever
wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad
vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
gewone meederheid van stemmen. : .
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de
vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens indien de
raad van bestuur uit slechts twee heden bestaat.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een
gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend
en waarvan in hef notulenregister aantekening is gedaan. *
N) De buitengewone algemene vergadering beslist tot
wijziging van artikel achttien der statuten in fine door
vervanging van de woorden “twee bestuurders" door de
woorden * door de bestuurder(s} gelast met de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap”. Dienoversenkomstig zal artikel achtien der statuten
vanaf dertig augustus negentienhonderd negen en negentig
als volgt luiden :
* Van besluiten van de raad van bestuur worden
notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder
register en ondertekend door de voorzitter en bij diens
ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit,
en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de
raad
Alschriften en uittreksels worden ondertekend door de
bestuurder(s) gelast met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap. *
8) Na lezing en goedkeuring van het bijzonder verslag van
de raad van Bestunr houdende verantwoording der
herinvoering van de mogelijkheid van het toegestaan
kapitaal, bestuit de algemene vergadering de bevoegdheid
van de mad van bestuur om in het kader van bet toegestaan
kapitaal, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
maximum twaalf miljoen vijfhonderd duizend
(12.500.000) euro.
Bovendien besluit de buitengewone algemene
vergadering tot dienavereenkomstige wijziging van bet
artikel één en twintig van de statuten, hetwelk vanaf dertig
augustus negentienhonderd negen en negentig als volgt zal
luiden :
" De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende
een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van het
verlijden van de akte houdende kapitaalvermindering en
statutenwijziging de dato derlig augustus -—-——---—_
negentienhonderd negen en negentig, het kapitaal in één of
meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximaal
twaalf miljoen vijfhonderd duizend (12.500.000) euro,
met inbegrip van de inlijving van reserves.
Ingeval een dergelijke kapitaalverhoging gepaard gaat met
een te betalen uitgiftepremie door de onderschrijvers, is
deze uitgiftepremie bestemd voor de niet beschikbare
rekening “uirpiftepremie”.
De raad kan, in het kader van deze bevoegdheid, bet
voorkeurrecht lot intekening op nieuwe aandelen beperken
of geheel opheffen mits het toepassen van de wettelijke
voorschriften terzake. *
9) De buitengewone algemene vergadering beslist tot
wijziging van artikel zeven en dertig der statuten door
schrapping van de verplichting tot het opmaken van een
jaarverslag door de raad van bestuur.
Dienovereenkomstig zal de tekst van artikel zeven en
dertig der statuten vanaf dertig augustus negeatieahonderd
negen en negentig als volgt luiden : .
* Het boekjaar van de vennootschap gaat in op &n en
denig december en eindigt op dertig december
daaropvolgend van elk jaar. Sociétés commerciales et agricoies — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 1999 103
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en
bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt
het bestuur de stukken samen met het jaarverslag, dit laatste
indien zulks verplicht dient opgemaakt te worden, aan de
commissarissen die het controleverslag moëten opstellen. *
10 ) De buitengewone algemene vergadering beslist tot
invoering van een aieuw artikel vijf en veertig, inhoudende
diverse slotbepalingen, als volgt :
“ Voor al wat niet voorzien wordt in onderhavige
statuten, wordt verwezen naar de wet.
In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de
wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de, erin
vervatte verplichtingen niet als statutaire-, doch louter als
wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat
bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen
gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen
in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij
van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt
toegevoegd.”
11) De buitengewone algemene vergadering verleent
machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
besluiten uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling
aan de aandeelhouders te doen of te laten doen van zodra
dit door de wet toegelaten is en om de aandelen af te
stempelen of te laten afstempelen, mits inachtname van de
Vennootschappenwet.
Zij besluit eveneens de raad van bestuur te machtigen
tot coördinatie van de statuten overeenkomstig de
aanpassingen hiervoor vermeld, mits opheffing van de
verwijzingen naar wetsartikelen uit de thans nog vigerende
Vennootschappenwet gelet op de invoering van het Wetboek
van Vennootschappen dat op heden nog niet in werking is
getreden.
(2) De buitengewone algemene vergadering besluit
uitdrukkelijke machtiging te verlenen aan Mevrouw Martine
DE VRIEZE, bediende, wonende te 9000 Gent,
Eedverbondkaai, nummer 143, met de uitdrukkelijke
bevoegdheid om alle formaliteiten te vervullen bij de
diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie, het
Handelsregister en de B.T.W.- administratie die zich
opdringen ingevolge de bij deze goedgekeurd,
statutenwijzigingen en kapitaalvermindering, alsook o
daartoe ‘alles te tekenen wat ae > zou zijn,
uitdrukkelijke bevoegdheid toy Lye:
Voor uittreksel :
(Get.) Ann De Block,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal
van buitengewone algemene vergadering, exemplaar van
de gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 15 september 1999.
5 9575 BTW 21 % 2011 11 586
(96572)
N. 990925 — 227
BONIMEX
Naamloze Vennootschap
Leeweg 22, 9270 Laarne
Dendermonde nummer 44.354
BE 439.520.361
Statutenwijziging - Coördinatie van de
statuten
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Maurice IDE, te Hamme, op 6 september 1999, geregistreord één rol één verwijzing.
te Sint-Niklaas 1, do 13 september 1999. Boek 518 blad 13 vak 6.
Ontvangen: Duizend frank (1.000,-). Getekend de ontvanger DE PUS C.: blijkt datis bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “BONIMEX”, met zetel te 9270 Laarne,
Leeweg 22, welke vergadering éénparig volgende punten heeft:
aangenomen;
1. Oe vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar zal:
beginnen op twee juli van ieder jaar om te eindigen op één juli van het!
daaropvolgend jaar, en besluit derhalve de bestaande tekst van artikel’ 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst: ’
“Het boekjaar vangt aan op twee juli van leder jaar en wordt
afgesloten op één juli van het daaropvolgend jaar.”
2. De vergadering besluit dat het lopende boekjaar, begonnen op één
oktober negentienhonderd achtennegentig, zal eindigen op één juli
tweeduizend.
3. Oe vergadering besluit een nieuwe datum van de jaarvergadering
vast te stellen, namelijk de laatste woensdag van de maand november om
zestien uur, en besluit derhalve da bestaande tekst van artikel 16 van
de statuten te vervangen door volgends tekst:
“leder jaar, met ingang van het jaar tweeduizend, zal de algemene.
vergadering gehouden worden op de laatste woensdag van de maand
|november om zestion uur, ten maatschappelijke zetel, tenzij de Rel
van Bestuur er anders over beslist.”
4. De vergadering besluit over 10 gaan tot een coördinatie van dy
statuten.
Voor beknopt ontledend uittreksel :
(Get) Maurice Ide,
notaris.
Samen neergelegd: de uitgitte van de akte, samen met ds
coördinatie van de statuten.
Neergelegd, 15 september 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4634
(96566)
N. 990925 — 228
LATEXCO
Naamloze Vennootschap
Sint-Amandstraat 8bis
8700 Tielt
+
Brugge nr. 69.737
437.860.275
ONTSLAG BESTUURDER
Uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 2 september 1999 om
17.00 uur op de zetel van de vennootschap blijkt
dat de vergadering met éénparigheid van stemmen
besluit het ontslag als bestuurder aangeboden door
de heer BONAMI Jacky te aanvaarden, met ingang
van heden, en besluit niet in zijn vervanging te
voorzien.
Jaarrekeningen
15/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-15/0095102
Jaarrekeningen
13/06/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/055501
Contactgegevens
IMMO BAERT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
14 Korte Breestraat 9280 Lebbeke