RCS-bijwerking : op 03/06/2026
IMMO TERHILLS VILLA'S
Actief
•0723.541.905
Adres
311 Kempische steenweg Box 4.01 3500 Hasselt
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Oprichting
25/03/2019
Bestuurders
Juridische informatie
IMMO TERHILLS VILLA'S
Nummer
0723.541.905
Vestigingsnummer
2.287.626.026
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0723541905
EUID
BEKBOBCE.0723.541.905
Juridische situatie
normal • Sinds 25/03/2019
Maatschappelijk kapitaal
16 870 660.00 EUR
Activiteit
IMMO TERHILLS VILLA'S
Code NACEBEL
68.201, 68.110•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Handel in eigen onroerend goed
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
IMMO TERHILLS VILLA'S
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 3.6M | 3.1M | 1.7M | 0 |
| Brutowinst | € | 3.6M | 3.1M | 1.7M | 0 |
| EBITDA | € | 1.1M | 698.6K | 303.7K | -58.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.1M | 698.6K | 303.6K | -58.4K |
| Nettoresultaat | € | 147.7K | 221.8K | 90.0K | -58.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 14,646 | 80,329 | 0 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 31,442 | 22,219 | 17,419 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 121.9K | 1.6M | 158.6K | 763.0K |
| Financiële schulden | € | 30.2M | 34.0M | 32.6M | 30.2M |
| Netto financiële schuld | € | 30.1M | 32.4M | 32.4M | 29.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 26,532 | 46,346 | 106,675 | -504,606 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 15.4M | 15.3M | 14.0M | 13.9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,098 | 7,055 | 5,159 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
IMMO TERHILLS VILLA'S
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 27/06/2022
Bedrijfsnummer : 0723.541.905
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 20/05/2025
Bedrijfsnummer : 0723.541.905
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 21/03/2019
Bedrijfsnummer : 0723.541.905
Cartografie
IMMO TERHILLS VILLA'S
Juridische documenten
IMMO TERHILLS VILLA'S
3 documenten
IMMO TERHILLS VILLAS Gecoördineerde Statuten
IMMO TERHILLS VILLAS Gecoördineerde Statuten
08/08/2019
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
28/07/2022
GECOÖRDINEERDE STATUTEN sedert 28 06 2024
GECOÖRDINEERDE STATUTEN sedert 28 06 2024
27/06/2024
Jaarrekeningen
IMMO TERHILLS VILLA'S
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/05/2024
Jaarrekeningen 2022
30/05/2023
Jaarrekeningen 2021
13/06/2022
Jaarrekeningen 2020
11/06/2021
Vestigingen
IMMO TERHILLS VILLA'S
1 vestiging
2.287.626.026
Actief
Adres : 311 Kempische steenweg Box 4.01 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum : 25/03/2019
Publicaties
IMMO TERHILLS VILLA'S
12 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/06/2025
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
26/06/2024
Kapitaal, Aandelen
16/07/2024
Gegevens niet beschikbaar...
26/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
12/07/2022
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank == MIN vu 2 | Staatsblad 3444* Antwerpen, afd. HASSELT Griffie
Ondernemingsnr : 0723 541 905
Naam
voluit): IMMO TERHILLS VILLA'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische Steenweg 311 bus 4.01, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 27 juni 2022:
"De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders met ingang vanaf heden:
-De heer Theo Donné
“De heer Rudy Hulsman
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan voornoemde ontslagen bestuurders voor de duurtijd van hun mandaat.
Tot slot gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van mevrouw Hedwig Pieters tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het kalenderjaar 2025 die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2024."
Get.
Hedwig Pieters
Bestuurder
Koen Nulens
Bestuurder
Op de laatste biz van Lurk B vermeiden Voorkant Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notarıs, hetzij van de persofo)n(en;
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening {dit getdt met voor akten van het type “Mededenngen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
08/08/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0723541905
Naam
(voluit) : IMMO TERHILLS VILLA'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 311 bus 4.01
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 juli 2022 door meester Nele SCHOTSMANS, notaris met standplaats te Dilsen-Stokkem, minuuthouder, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IMMO TERHILLS VILLA’S”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van een miljoen euro (1.000.000,-€) te verhogen om het te brengen van 14.001.000,-€ naar 15.001.000,-€. Deze kapitaalsverhoging gebeurt door inbreng in geld, volledig volstort. In ruil voor deze inbreng worden duizend (1.000) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging. Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing
De raad van bestuur biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde aandeelhouders aan. De aandeelhouders hebben kennis dat zij hun beslissing van al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan de raad van bestuur dienen bekend te maken. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn om nu dadelijk hun keuze te kunnen maken.
1-De NV MIJNEN, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart afstand te doen van haar voorkeurrecht en bijgevolg geen inschrijving te doen op onderhavige kapitaalsverhoging. 2-De NV TERHILLS, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart haar voorkeurrecht uit te oefenen en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van een miljoen euro (1.000.000,-€).
De NV TERHILLS voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart de har toegezegde inbreng volledig te volstorten.
De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE16 7370 6261 6674 bij de KBC Bank geopend op naam van de naamloze vennootschap zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd.
Als vergoeding van deze inbreng worden 1.000 aandelen toegekend aan de NV TERHILLS voornoemd.
Deze aandelen zijn volledig volstort.
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is. Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde beslissing
De vergadering beslist artikel vijf (5) der statuten ingevolge de genomen beslissing aan te passen als volgt :
*22350832*
Neergelegd
04-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen duizend euro (15.001.000,-€) en is verdeeld in 15.001 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
• Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering; • Gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
27/03/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : IMMO TERHILLS VILLA'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kempische steenweg 311 bus 4.01
3500 Hasselt
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 21 maart 2019 blijkt dat de naamloze vennootschap "TERHILLS" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 (ondernemingsnummer 0845.152.585) en de naamloze vennootschap "MIJNEN" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 (ondernemingsnummer 0406.218.182) een naamloze vennootschap hebben opgericht met als naam "IMMO TERHILLS VILLA'S" en zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01. De nv "TERHILLS" heeft ingeschreven op vierduizend aandelen voor een totaal bedrag van vier miljoen euro, waarvan 25 % of één miljoen euro werd volstort.
De nv "MIJNEN" heeft ingeschreven op één aandeel voor een totaal bedrag van duizend euro, waarvan 25% of tweehonderdvijftig euro werd volstort.
Uit het bankattest blijkt bijgevolg dat van het kapitaal groot vier miljoen duizend euro (€ 4.001.000,-), één miljoen tweehonderdvijftig euro (€ 1.000.250,-) gestort werd, waarvoor vierduizend en één (4001) aandelen zonder vermelding van nominale waarde werden toegekend. De instrumenterende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "IMMO TERHILLS VILLA'S". Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4: Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
*19312217*
Neergelegd
25-03-2019
0723541905
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; - het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen duizend euro (€ 4.001.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend en één (4001) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. TITEL III: EFFECTEN
Artikel 7: Aandelen en aandelenregister
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
(...)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 12: Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.
De eerste bestuurders worden evenwel benoemd in de oprichtingsakte. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de onder-voorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders of door de afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan daarenboven voor wat het dagelijks bestuur betreft worden vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
(...)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22: Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei, om 11:30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen in hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23: Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:
a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad. b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.
De houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.
Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering.
De genoemden onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris). Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.
(...)
Artikel 27: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat de vruchtgebruiker en naakte eigenaar samen één enkele persoon hebben aangewezen om hen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
(...)
TITEL VII: BOEKJAAR - WINSTBESTEMMING
Artikel 30: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar. Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste een/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve totdat deze wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité. Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
1. Einde van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbankrechtbank van de zetel van de vennootschap van een een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2020.
2. Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 18 mei 2021 om 11:30 uur. 3. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
de heer VANHAM Tom Felix Daniel voornoemd, wonende te 3583 Beringen, Dalenbergstraat 15; de heer HULSMAN Rudolf Jan, wonende te 1950 Kraainem, Bosstraat 65; de heer BOGAERTS Sven Camille, wonende te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36; de heer DONNÉ Theodoor Mathieu; wonende te 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 223. Dit mandaat is kosteloos.
B. Bijzondere volmacht
Er wordt hierbij volmacht gegeven aan de de hierna vermelde medewerkers van de Naamloze Vennootschap “LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ”, de heer BAYEN Koen en mevrouw VANDERLINDEN Evi, die elk woonstkeuze doen te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, elk individueel handelend bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het handelsregister, de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), het Ondernemingsloket en de B.T.W., de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NELE SCHOTSMANS, NOTARIS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2019
Beschrijving : Mod Word 45,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ondernemingsrechtbank Voors ZE ggn oa Staatsbl Antwerpen, afd. HASSELT | mr Griffie | Ondernemingsnr: 0723 541 905 | Benaming oui) : IMMO TERHILLS VILLA'S ! (verkart) ; | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ‘ Volledig adres v.d. zetel: Kempische Steenweg 311 bus 4.01, 3500 Hasselt Onderwerp akte : Benoeming voorzitter - Benoeming gedelegeerd bestuurder en delegatie dagelijks bestuur ‘ : : t Uittreksel uit de notuten van de Raad van Bestuur gehouden op 22 mei 2019: # "BENOEMING VOORZITTER De Raad van Bestuur beslist eenparig om dhr. Tom Vanham te benoemen als voorzitter van de Raad : van Bestuur. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER & DELEGATIE DAGELIJKS BESTUUR De Raad van Bestuur beslist om Sven Bogaerts te benoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit met terugwerkende kracht vanaf 21 maart 2019. Voor zover als nodg, worden de handelingen die door de gedelegeerd bestuurder werden gesteld sinds 21 maart 2019 tot op heden, uitdrukkelijk bekrachtigd. : De Raad van Bestuur besfist om de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen aan de t gedelegeerd bestuurder: : ~ Het ondertekenen van alle documenten, overeenkomsten, akten, notulen en handtekeningen ter : uitvoering van de door de raad van bestuur genomen beslissingen; | ~ Het afhandelen van de lopende zaken; : - Het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een tegenwaarde of bedrag gemoeid is : van minder dan honderdduizend euro (100.000,00 euro); . ! - Het aangaan van investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget met een afwijking van ten 1 hoogste 5 %; : - Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van derden, officiéte instanties en : administraties, het afsluiten en uitvoeren van akkoorden en overeenkomsten hiermee; ! - Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling en van publicatieformulieren bestemd voor het ! Belgisch Staatsblad: 1__- Het afsluiten van verzekeringen; i - Het voeren van juridische procedures In verband met aangelegenheden die behoren tot het dagelijks i bestuur; i - Het ondertekenen van de belastingsaangiften, BTW-staten, aangiften van de bedrijfsvoorheffing en ! RSZ-Staten van de vennootschap; : - Het aanvaarden of weigeren van voorlopige en definitieve opleveringen en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten die verband houden met deze opleveringen; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoerdigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
g
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso : Naam en handtekenin:
- Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van vijftigduizend eure - Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
= ö 3 3 5 5 a 2 2 g 2
52 Ce
:
as
!
aod
:
cf
i
o
2
=
;
2's
3
ec
4
i
oD
3
ic
52
-.
8
©
c
1
3
®
À
2
$
5
9.2
;
5
3
Es
LE
£5
2
35
‘5
22
°
gs
©
‚8
5
a
>o
ia
©
8
no
:
22
8
a2
ig
=
©
co
13
=
!
0
5
83
|
ET
8
2
IE
Er
LL
ago
is IN
aannnannennerennvsneenn
even
ennvewenneevenseurvmevenr
vennen
nnen
nnrnmensnensnmenwenermervenrnorennnnevsenenenennnannennnenenrwerenvarrenenverennervernnenvenenererrenennennennennnenrensnnver
vennen
eneen
3
mennneneenwnneerenennnenenerrennneenvseerenvernnevenenvenneseannercenvvenrvenenerenvenenenneeveenenearsennnervennnnrrversennenennvervenneeeereenrnennn
®
lauern
nme
ner
tan
nn
en
2 A ie
5453
ig
52925
is
este
Lo
.
8
:
02:28
io
>
2909
io
4
Sens
1
2:
&
10
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
20/11/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0723541905
Benaming : (voluit) : IMMO TERHILLS VILLA'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kempische steenweg 311 bus 4.01
3500 Hasselt
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 8 augustus 2019 blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO TERHILLS VILLA'S, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, opgericht bij akte verleden voor de notaris Nele Schotsmans op 21 maart 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2019 onder nummer 19312217, nog niet gewijzigd sedert dien.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0723.541.905.
Waarbij de volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen: Eerste beslissing.
De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000) te verhogen om het te brengen van vier miljoen duizend euro (€ 4.001.000) naar veertien miljoen duizend euro (€ 14.001.000).
Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld, volstort ten bedrage van vijf miljoen euro (€ 5.000.000).
In ruil voor de inbreng worden tienduizend (10.000) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging. Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing.
De raad van bestuur biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde aandeelhouders aan. De aandeelhouders hebben kennis dat zij hun beslissing van al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan de raad van bestuur dienen bekend te maken. De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn om nu dadelijk hun keuze te kunnen maken.
1- De NV MIJNEN, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart afstand te doen van haar voorkeurrecht en bijgevolg geen inschrijving te doen op onderhavige kapitaalverhoging. 2- De NV TERHILLS, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart haar voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000).
VOLSTORTING.
De NV TERHILLS voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart de haar toegezegde inbreng te volstorten ten bedrage van vijf miljoen euro (€ 5.000.000). De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de naamloze vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd.
Als vergoeding van deze inbreng worden tienduizend (10.000) aandelen toegekend aan de NV TERHILLS voornoemd.
Deze aandelen zijn volstort ten bedrage van vijf miljoen euro (€ 5.000.000).
*19344179*
Neergelegd
18-11-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is. Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde beslissing.
De vergadering beslist artikel vijf (5) der statuten ingevolge de genomen beslissing aan te passen als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien miljoen duizend euro (€ 14.001.000) en is verdeeld in veertienduizend en een (14.001) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal kan gewijzigd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen." Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NELE SCHOTSMANS, NOTARIS.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
IMMO TERHILLS VILLA'S
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
311 Kempische steenweg Box 4.01 3500 Hasselt