RCS-bijwerking : op 15/05/2026
Indurium Engineering Services
Actief
•0888.062.021
Adres
41 Doornstraat 9940 Evergem
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
19/03/2007
Bestuurders
Juridische informatie
Indurium Engineering Services
Nummer
0888.062.021
Vestigingsnummer
2.191.230.790
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0888062021
EUID
BEKBOBCE.0888.062.021
Juridische situatie
normal • Sinds 19/03/2007
Maatschappelijk kapitaal
110000.00 EUR
Activiteit
Indurium Engineering Services
Code NACEBEL
71.121•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Indurium Engineering Services
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 922.8K | 746.5K | 583.3K | 619.6K |
| EBITDA | € | 435.5K | 317.4K | 207.4K | 235.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 430.0K | 296.3K | 205.2K | 233.6K |
| Nettoresultaat | € | 317.7K | 229.4K | 146.9K | 168.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 23,615 | 27,98 | -5,857 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 47,198 | 42,513 | 35,56 | 37,99 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 458.1K | 637.9K | 379.6K | 430.4K |
| Financiële schulden | € | 87.5K | 102.5K | 117.5K | 132.5K |
| Netto financiële schuld | € | -370.6K | -535.4K | -262.1K | -297.9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 527.3K | 439.0K | 729.3K | 582.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 34,426 | 30,734 | 25,187 | 27,225 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Indurium Engineering Services
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 11/12/2023
Bedrijfsnummer: 0899.195.641
Cartografie
Indurium Engineering Services
Juridische documenten
Indurium Engineering Services
1 document
Gecoördineerde statuten per 11.12.2023
Gecoördineerde statuten per 11.12.2023
11/12/2023
Jaarrekeningen
Indurium Engineering Services
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
14/06/2024
Jaarrekeningen 2022
25/08/2023
Jaarrekeningen 2021
01/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
26/08/2020
Jaarrekeningen 2018
11/07/2019
Jaarrekeningen 2017
19/06/2018
Jaarrekeningen 2016
28/07/2017
Jaarrekeningen 2015
17/06/2016
Jaarrekeningen 2014
31/07/2015
Vestigingen
Indurium Engineering Services
1 vestiging
2.191.230.790
Actief
Ondernemingsnummer: 2.191.230.790
Adres: 41 Doornstraat 9940 Evergem
Oprichtingsdatum: 14/03/2007
Publicaties
Indurium Engineering Services
22 publicaties
Statuten, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
28/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
04/09/2007
Beschrijving: Mod 2 4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ze mmm | en 1“ Ondernemingsnr * ; Benaming (woluit) . V Rechtsvorm : Zetel Onderwerp akte : Dimitri Debruyne Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/09/2007- Annexes du Moniteur belge 0888.062.021 Indurium Engineering Services Naamloze Vennootschap De Pintelaan 4 - 9000 GENT Benoeming gedelegeerd bestuurder Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap op 24 apnl 2007 is gebleken dat de vergadering unaniem beslist heeft om de heer Dimitri Debruyne, wonende te 9000 Gent, De Pintelaan 4, te benoemen als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur, en : zulks met ingang van 24 april 2007 ! Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan hij de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen Gedelegeerd Bestuurder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Jaarrekeningen
23/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-23/0108757
Maatschappelijke zetel
05/03/2009
Beschrijving: Ag wan
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Be na neerlegging ter griffie van de akte
RAAR va ms *09033914*
RECHTBANK
KOOPHANDEST
Ondernemingsnr : 0888.062.021
Benaming
wot): Indurium Engineering Services
Rechtsvorm: NV
: Zetel: De Pintetaan 4 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetet
; Uittrekset uit het versiag van de Gedelegeerd Bestuurder dd. 29/01/2009:
De gedelegeerd bestuurder beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Doornstraat 41 te : 8940 Evergem en dit vanaf heden. :
Dimitri Debruyne
Gedelegeerd bestuurder
‘Annexes
du
Moniteur
beige
H Staatsblad
= 05/03/2009
-
gis
a
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heizÿ van de persoiohn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versg : Naem en handiekening
Ontslagen, Benoemingen
06/03/2012
Beschrijving:
Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Re 3 na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- [ - - _ | NEERGELEGD
behouden
SEERDE em, NDEL TE GENT Ondernemingsnr : 0888.062.021 :
Benaming ;
(voluit) : Indurium Engineering Services
(verkort) : |
Rechtsvorm: NV
: Zetel: Doornstraat 41 - 9940 Evergem
ı (volledig adres)
i Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 05/12/2011:
i De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen:
- het vrijwillig ontslag van dhr. Juwet Marc te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden. ; - mevr, van den Berg Soraya Vera Jeanne te benoemen als bestuurder en dit met ingang vanaf heden. :
Na de bijzondere algemene vergadering dd. 05/12/2011 is het kapitaal van de vennootschap als volg 1 samengesteld:
= dhr. Debruyne Dimitri: 6.000 aandelen;
! - de verinootschap Deta-Composites nv: 1.000 aandelen;
- de vennootschap Indurium Engineering Services nv: 2.000 (eigeri) aandelen; - de vereniging zonder winstoogmerk KaHo Sint-Lieven: 1.000 aandelen;
« dhr. Van Lierde Carlos: 1.000 aandelen;
of samen 11.000 aandelen.
Na de bijzondere algemene vergadering dd. 05/12/2011 zijn de winstbewijzen van de vennootschap als; volgt samengesteld:
= dhr. Debruyne Dimitri: 8.200 winstbewijzen; !
- de vereniging zonder winstoogmerk KaHo Sint-Lieven: 1.800 winstbewijzen; ; of samen 10.000 winstbewijzen. :
De gedelegeerd bestuurder \
Titus Consulting bvba i
: £_ vertegenwoordigd door \
Dhr, Debruyne Dimitri |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-07/0226873
Jaarrekeningen
18/11/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-11-18/0383574
Jaarrekeningen
26/05/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-05-26/0063842
Ontslagen, Benoemingen
11/06/2009
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
Voor: NEENSELEGD
aan het ' ra a Belgisct © 3 JUNI 2009
Staatsbia *09081534* “7 ANG VAN
| KOOP AGE E GENT
| Ondernemingsnr : 0888.062.021 |
i Benaming |
tvohit) : Indurium Engineering Services
Rechtsvorm : NV
Zetel: Doornstraat 41 - 9940 Evergem
; Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 30/06/2008:
De raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen:
- het antslag van de heer Dimitri Debruyne als gedelgeerd bestuurder te aanvaarden. - de benoeming van Titus Consulting bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Debruyne, al 1 gedelegeerd bestuurder te aanvaarden. Het mandaat gaat in vanaf 01/07/2008
Is:
Gedelegeerd bestuurder 3
Titus Consulting bvba
io. Dimitri Debruyne
Vaste vertegenwoordiger
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Neam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
17/07/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
ants 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
“NEERGELEGD |
MENT “9 HL zu 14138722* RECHTBANK VAN
KOOPHANSHEIETE GENT |
| Ondernemingsnr : 0888.062.021 i
Benaming
(voluit): “Indurium Engineering Services”
(verkort) :
|
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
Zetel : Doornstraat 41, 9940 Evergem |
(volledig adres) :
: Onderwerp akte : AANVAARDING ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDERS ; : ~ OPHEFFING INDELING AANDELEN IN CATEGORIEEN — AANPASSING STATUTEN — GOEDKEURING GECOORDINEERDE STATUTEN -
MACHTIGING BESTUURDERS — BIJZONDERE VOLMACHT
RAAD VAN BESTUUR — BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
1) Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 28: ! juni 2014, dat de buitengewone algemene vergaderirıg van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap. ' “Indurium Engineering Services”, de volgende beslissingen heeft genomen:
Voorafgaandelijke uiteenzetting :
: verklaring van de algemene vergadering dat op éénendertig december tweeduizend en dertien het totaal,
: aantal aandelen van de venriootschap was vastgesteld op elf duizend aandelen Varı dit totaal aantal aandelen waren tweeduizend aandelen in handen varı de vennootschap (inkoop eigen “aandelen ten belope van tweeduizend aandelen in november tweeduizend en negen) In februari tweeduizend en veertien werden door de vennootschap opnieuw tweeduizend aandelen; ingekocht
Hierdoor was de verhouding op dat moment vierduizend aandelen (inkoop eigen aandelen) tegenover een! ! totaal van elf duizend aandelen. !
verwijzing door de algemene vergadering naar artikel 620 81, 2° Wetboek van Vennootschappen dat; etterlijk luidt als volgt: !
“de nominale waarde, of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen aandelen, winstbewijzen of van de aandelen of winstbewijzen waarop de certificaten betrekking hebben, met inbegrip van die welke de: : vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, van die verkregen door een, ! dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd i in de zin van artikel 5, §2, 1°, 2° en 4°, alsook van: ie verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze ‘dochtervennootschap; f van de naamloze vennootschap, mag niet hoger zijn dan [20 %] van het geplaatst kapitaal; om die; echtstreekse controle vast te stellen wordt geen toepassing gemaakt van artikel 7;” vaststelling door de algemene vergadering dat deze marge van 20% overschreden is, : : De algemene vergadering verwijst vervolgens naar artikel 625 § 1 eerste lid Wetboek van Vennootschappen’ „dat letterlijk tuidt als volgt:
| “De aandelen, winstbewijzen of certificaten verkregen met overtreding van artikel 620, § 1, alsook die welke! . niet zijn verwreemd binnen de termijnen gesteld in artikel 622 $ 2, tweede lid, 3° tot 5°, zijn van rechtswege: ‚ nietig. ‘
: Vaststelling door de algemene vergadering dat het aantat ingekochte aandelen boven de marge van 20%: : aldus van rechtswege nietig zijn, ;
Dienovereenkomstig vaststelling door de algemerie vergadering dat aldus tweeduizend tweehonderd vijftig: : aandelen van rechtswege nietig zijn. Het kapitaal blijft vastgesteld op honderd en tien duizend euro (€: : 110.000,00) evenwel vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderd vijftig (8.750) aandelen en tien duizend: : (10.000) winstbewijzen :
: De algemene vergadering verklaart dat hiervan melding is gemaakt in het aandelenregister van de. : vennootschap. :
De algemerte vergadering verklaart dat de aangifte in de roerende voorheffing eveneens is gedaan.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 1. AANVAARDING VRIJWILLIG AANGEBODEN ONTSLAG BESTUURDERS
beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van de Heer CUYVERS Rudi Marcel, wonende te 9050 Gent, Nelestraat 26, vanaf vierentwintig maart tweeduizend en veertien.
beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van de Heer VAN LIERDE Carlos Gustaaf Arthur, wonende te 9000 Gent, Burggravenlaan 316, vanaf veertien april tweeduizend en veertien,
beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van de Heer DE TAEYE Leo Raissa María, wonende te 9000 Gent, Kwartelstraat 11, vanaf veertien april tweeduizend en veertien.
beslissing van de vergadering om hen kwijting te verlenen voor hun gevoerde beleid
2.BENOEMING BESTUURDERS
beslissing van de vergadering om te benoemen tot bestuurder:
De Heer CRABBE Patrick Maurits Frangois, wonende te 9850 Nevele, Legekouter 14.
beslissing van de vergadering om te herbenoemen tot bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Titus Consulting”, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Doomstraat 41, met RPR Gent: 0899.195.641, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DEBRUYNE Dimitri Tuur, wonende te 9940 Evergem, Doomstraat 41.
Voalledigheidshalve vaststelling door de vergadering dat het mandaat van mevrouw van den Berg Soraya, wonende te 9940 Evergem, Doornstraat 44, nog geldig is en wordt voortgezet tot 2017
3. OPHEFFING INDELING AANDELEN / WINSTBEWIJZEN IN CATEGORIEËN
beslissing van de vergadering om de indeling van de aandelen/winstbewijzen in categorieën op te heffen. vaststelling door de vergadering dat alle aandelen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten.
4. AANPASSING STATUTEN
beslissing van de vergadering om artikel 5 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en tien duizend euro (€ 110.000,00). Het is vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderd vijftig (8.750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ achtduizend zevenhonderd vijftigste (1/8.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bovendien worden tien duizend (10.000) winstbewijzen uitgegeven met stemrecht en met deelname in de winst. Zij genieten dezelfde rechten als de kapitaalaandelen voor wat betreft de stemrechten — onder voorbehoud van de toepassing van de dwingende wetsbepalingen terzake -, de winstverdeling, alsook voor wat betreft het aandeel in het vereffeningsoverschot, behoudens hetgeen navermeld ín artikel 39 der statuten. De winstbewijzen worden meegeteld voor de berekening van het quorum op de algemene vergaderingen zoals bepaald in artike! 28 van deze statuten.”
beslissing van de vergadering om artikel! 6 der statuten integraal te schrappen:
“Artikel 6: Nihil”
beslissing van de vergadering om artikel 12 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Alle aandelen en winstbewijzen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen en winstbewijzen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelen- en winstbewijzenregister. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten op naam. Elke overdracht van voormelde effecten zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het desbetreffende register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.”
beslissing van de vergadering om artikel 13.1 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge “De overdracht aan verbonden ondernemingen in de zin van artikel 5 of 11 W. Venn. ("Verbonden Vennootschap") is vrij, op voorwaarde dat de voorwaarden, die hierna worden vermeld, worden nageleefd. De overdracht van Aandelen door een Aandeelhouder aan een Verbonden Vennootschap is enkel vrij, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
De Aandeelhouder en de overnemer verbinden er zich toe om de betrokken Aandelen terug over te dragen, op het ogenblik dat de overnemer ophoudt een Verbonden Vennootschap te zijn, dit binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat de overnemer is opgehouden een Verbonden Vennootschap te zijn. De overnemer treedt toe tot de Aandeelhoudersovereenkomst (dit is de overeenkomst op veertien maart tweeduizend en zeven ondertekend door alle oprichters en intekenaars van aandelen en winstbewijzen bij de oprichting).
Indien de Aandeelhouder en de overnemer de verbintenis tot het terug overdragen van de Aandelen niet naleven, wordt de overnemer, die geen Verbonden Vennootschap meer is, geacht de Kennisgeving, opgenomen onder artikel 13.3. te hebben gegeven met betrekking tot alle Aandelen waarvan hij eigenaar is. In geval voorafgaand een controlewijziging, de Aandelen niet terug werden overgedragen aan de vennootschap, respectievelijk de natuurlijke persoon, die voordien de Aandeelhouder controleerde, zal de betrokken Aandeelhouder van rechtswege worden geacht een optie te hebben gegeven aan de andere Aandeelhouders om zijn Aandelen te kopen. Kennisgeving van de controlewijziging en de mogelijkheid om de optie uit te oefenen zal per aangetekende brief worden verstuurd aan de voorzitter van de raad van bestuur binnen de 14 kalenderdagen na de controlewijziging. De voorzitter van de raad van bestuur zal op haar beurt de andere Aandeelhouders hiervan in kennis stellen binnen de week na ontvangst van de voormelde aangetekende brief. De koopoptie kan van rechtswege (ongeacht de wijze waarop de Aandeelhouders werden geïnformeerd terzake de controlewijziging) worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel 13,3 van deze statuten en mits naleving van de voorkooprechten.”
beslissing van de vergadering om artike! 13.3.A.1 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De erfgenamen van een overleden Aandeelhouder (gezamenlijk de "Aanbieder”} zijn ertoe gehouden alle andere Aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur in kennis te stellen van het overlijden ten laatste binnen zestig (60) kalenderdagen na de overlijdensdatum.
De Aanbieder moet de eerste kennisgeving (de "Eerste Kennisgeving”)
aangetekend versturen en hierbij melding maken van het aantal Aandelen van de decujus (de Aangeboden Aandelen).
Binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de Eerste Kennisgeving stelt de voorzitter van de raad van bestuur een onafhankelijke expert aan, die lid moet zijn van het instituut der bedrijfsrevisoren, om over te gaan tot de prijsbepaling waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden. De expert dient binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn aanstelling over te gaan tot prijsbepaling. Die prijsbepaling is niet vatbaar voor betwisting, behoudens indien zij blijkbaar strijdig is met de billijkheid in de zin van artikel 31 van het Wetboek van vennootschappen. In dat geval kan tegen deze prijsbepaling beroep worden aangetekend bij de Rechtbank van Koophandel waaronder de zetel van de vennootschap ressorteert, binnen de maand nadat de onafhankelijke expert zijn waardebepaling kenbaar heeft gemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur. De prijs die door de expert werd vastgesteld, is in elk geval bindend voor de andere Aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.
Binnen de vijf (5) kalenderdagen nadat hij de waardebepaling van de expert heeft ontvangen, stuurt de voorzitter van de raad van bestuur aan alle andere Aandeelhouders de prijs waartegen het voorkooprecht kan uitgeoefend worden.”
beslissing van de vergadering om artikel 13,3.A.2 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Onverminderd de bepalingen van artikel 13.4. hiema, is elke Aandeelhouder die een deel of al zijn Aandelen wil overdragen (de "Aanbieder"), ertoe gehouden alle andere Aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur daarvan in kennis stellen ten laatste zestig (60) kalenderdagen vóór de geplande overdracht. De Aanbieder moet de eerste kennisgeving (de “Eerste Kennisgeving") aangetekend versturen. Deze Kennisgeving moet de volgende vermeldingen bevatten:
(ihet aantal Aandelen welke zullen worden overgedragen (de Aangeboden Aandelen); (i)naam, adres of maatschappelijke zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris; (üî)de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-cessionaris wordt geboden of indien de betaling niet in contanten gebeurt, de tegenwaarde in contanten van de betaling, dan wel bij overdracht om niet, de tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen (“Prijs”). (iv)alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht. Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris met hoger vernoemde vermeldingen dient aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.
De vennootschap is er riet toe gehouden een 'due diligence' toe te staan ten bate van een kandidaat- cessionaris, tenzij de kandidaat-cessionaris een aantal Aandelen wil kopen, dat gelijk is aan het aantal dat beschreven wordt in artikel 13.4. en dus het daar beschreven volgrecht speelt. Indien de overdracht onderworpen is aan de uitvoering van een bevredigende due diligence, mag deze voorwaarde de overdracht slechts verhinderen (f} voor zover materiële discrepanties optreden tussen het resultaat van de due diligence en informatie ter beschikking gesteld door de Aanbieder voor het bod; of (ii)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
4Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
‘van de Vonnootsthep.”
beslissing van de vergadering om artikel 16 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaand uit drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
! Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der: ‘ aandeelhouders en winstbewijshouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. ! Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, : : mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, : ‘ zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die : } belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. : : Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels ! ‘van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.” i
beslissing van de vergadering om artikel 24 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd . ! door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen ‘ !handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faling ‘of failissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee bestuurders : ‘gezamenlijk handelend.”
5. GOEDKEURING GECOÖRDINEERDE STATUTEN
! 6. MACHTIGING BESTUURDERS
7. BISZONDERE VOLMACHT
Volmacht wordt door de vergadering verleend aan Gerard van Schaik, Accountant, kantoorhoudende te: 19000 Gent, Begijnhoflaan 11, om aile formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket, : ‘ kruispuntbank voor ondememingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te: vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere ; akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en : ‘indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor : ‘de opvolging en afhandeling van dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager * ‘handelt steeds in opdracht van de volmachtgever, Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de | “lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot : ‚aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping. ;
Il de RAAD VAN BESTUUR de volgende beslissingen heeft genomen
“benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders erkennen en bevestigen het voorgaand.
‘ beslissing van de raad om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: :
! -De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Titus Consulting’, voomoemd, met als vaste : |vertegenwoordiger de Heer DEBRUYNE Dimitri Tuur, voornoemd. i
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met aangehechte volmacht bestuurder met ' : gecoërdineerde statuten
Notaris FEVERY Fabienne
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Indurium Engineering Services
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
41 Doornstraat 9940 Evergem