RCS-bijwerking : op 22/04/2026
Induver
Actief
•0411.961.869
Adres
7 Kapelaanstraat 9990 Maldegem
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Oprichting
05/01/1972
Juridische informatie
Induver
Nummer
0411.961.869
Vestigingsnummer
2.102.098.975
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0411961869
EUID
BEKBOBCE.0411.961.869
Juridische situatie
normal • Sinds 05/01/1972
Activiteit
Induver
Code NACEBEL
68.201, 68.203, 68.204, 68.110•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen, Verhuur en exploitatie van terreinen, Handel in eigen onroerend goed
Activiteitsgebied
Real estate activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Induver
1 vestiging
Induver
Actief
Ondernemingsnummer: 2.102.098.975
Adres: 7 Kapelaanstraat 9990 Maldegem
Oprichtingsdatum: 01/04/1972
Financiën
Induver
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 61.8K | 58.4K | 82.1K | 26.3K |
| EBITDA | € | 17.1K | 24.8K | 70.8K | 16.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 17.1K | 24.6K | 70.8K | 15.8K |
| Nettoresultaat | € | 6.7K | 14.6K | 64.5K | 9.6K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 5,88 | -28,865 | 212,566 | -8,495 |
| EBITDA-marge | % | 27,749 | 42,497 | 86,25 | 60,782 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 5.7K | 5.6K | 54.7K | 49.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -5.7K | -5.6K | -54.7K | -49.2K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 388.6K | 381.8K | 367.2K | 376.8K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 10,915 | 25,059 | 78,546 | 36,443 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Induver
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Induver
1 document
coördinatie
coördinatie
27/12/2023
Jaarrekeningen
Induver
48 documenten
Jaarrekeningen 2024
29/08/2025
Jaarrekeningen 2023
30/08/2024
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
25/06/2021
Jaarrekeningen 2019
08/07/2020
Jaarrekeningen 2018
12/08/2019
Jaarrekeningen 2017
04/07/2018
Jaarrekeningen 2016
07/12/2017
Jaarrekeningen 2015
12/12/2016
Jaarrekeningen 2014
12/12/2016
Jaarrekeningen 2013
12/12/2016
Jaarrekeningen 2012
30/12/2013
Jaarrekeningen 2011
31/08/2012
Jaarrekeningen 2010
31/08/2012
Jaarrekeningen 2009
31/08/2012
Jaarrekeningen 2008
29/12/2009
Jaarrekeningen 2007
28/11/2009
Jaarrekeningen 2006
28/11/2009
Jaarrekeningen 2005
29/09/2006
Jaarrekeningen 2004
29/09/2006
Jaarrekeningen 2003
29/09/2006
Jaarrekeningen 2002
31/12/2003
Jaarrekeningen 2001
30/12/2002
Jaarrekeningen 2000
13/12/2001
Jaarrekeningen 1999
08/12/2000
Jaarrekeningen 1998
04/02/2000
Jaarrekeningen 1997
01/12/1998
Jaarrekeningen 1996
01/12/1998
Jaarrekeningen 1995
31/12/1996
Jaarrekeningen 1994
07/08/1995
Jaarrekeningen 1993
28/06/1994
Jaarrekeningen 1992
10/11/1993
Jaarrekeningen 1991
14/01/1993
Jaarrekeningen 1990
12/08/1992
Jaarrekeningen 1989
21/02/1991
Jaarrekeningen 1988
14/09/1989
Jaarrekeningen 1987
29/09/1988
Jaarrekeningen 1986
21/10/1987
Jaarrekeningen 1985
17/06/1986
Jaarrekeningen 1984
22/05/1986
Jaarrekeningen 1983
22/05/1984
Jaarrekeningen 1982
14/06/1983
Jaarrekeningen 1981
08/07/1982
Jaarrekeningen 1980
08/07/1981
Jaarrekeningen 1979
13/06/1980
Jaarrekeningen 1978
09/01/1980
Jaarrekeningen 1977
27/10/1978
Publicaties
Induver
44 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
09/01/2024
Jaarrekeningen
07/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-07/0313089
Jaarrekeningen
19/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-19/0405910
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1901-02
Jaarrekeningen
06/01/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-01-06/0002250
Jaarrekeningen
01/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/021173
Jaarrekeningen
01/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/177856
Jaarrekeningen
01/01/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/147768
Jaarrekeningen
01/01/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/231432
Jaarrekeningen
08/01/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-01-08/0001772
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
12/05/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-05-12/407
Maatschappelijke zetel
12/07/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-07-12/378
Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Doel, Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
25/04/2007
Beschrijving: À
Mod20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude:
aan het
Belgisch
Staatsbla
i
CAN | *07061404* |
RICH
KOCPH
Ondernemingsnr : 0411.961.869
Benaming
(valuit) : INDUVER |
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Zetel: Parklaan 22, 9990 Maldegem
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING IN BESLOTEN « VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ;
KAPITAALVERMINDERING - OMZETTEN KAPITAAL IN EURO - VOLMACHT —
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem op dertig maart tweeduizend en zeven, met volgend relaas van registratie: Geregistreerd zestien bladen geen renvooien te Eeklo, boek 5/645 blad 49 vak 2 op drie april tweeduizend en zeven. Ontvangen: vijfentwintig euro (25 €). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) GOUBERT M.
Is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap “INDUVER”, met zetel te 9890 Maldegem, Parklaan 22, met ondernemingsnummer 0411.961.869 en BTW-nummer BE 411,961.869,
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc De Quinnemar, te Brugge-Assebroek, op vijf januari negentienhonderd tweeénzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig Januari daarna, onder nummer 237-11.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteid door notaris Luc De. Qulnnemar te Brugge-Assebroek op twaalf april negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het: ‚ Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april daarna, onder nummer 900512-407. ! Waarvan de statuten tot op datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven ongewijzigd zijn ! gebleven.
BUREAU
De zitting werd geopend om vijftien uur, onder voorzitterschap van de heer Edelhart De Lille, hierna, genoemd, die als secretaris aanstelde de heer Arnout De Lille, hierna genoemd. ' SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING !
Waren aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, die naar de gedane verklaringen, het: hlerna vermeld aantat aandelen bezitten : :
1/ De heer DE LILLE Edelhart Jozef Maria, gepensioneerde, geboren te Maldegem op zeven april, negentienhonderd zevenentwintig, niet hertrouwde weduwnaar van mevrouw VAN HYFTE Denise, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 1.
eigenaar van achthonderd vijfenzeventig (875) aandelen. .
2/ De heer DE LILLE Amout Jan Gratiaan Francis., industrieel ingenieur, geboren te Maldegem op: " drieëntwintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, echtgenoot van Mevrouw ONGHENAE Greta Elvira: " Huberta, lerares, geboren te Eeklo op dertig januari negentienhonderd zestig, wonend te 9990 Maldegem, : Kapelaanstraat 7. .
eigenaar van honderd vijfentwintig (125) aandelen.
TOTAAL: duizend (1000) aandelen, zijnde de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zette uiteen en verzocht ondergetekende natans te akteren wat volgt: Af Dat deze buitengewone algemene vergadering ats agenda had:
Bevestiging eerder genomen beslissingen met het oog op publicatie
Met het oog op publicatie herhaling van de beslissingen genomen op de bijzondere algemene vergadering, van de aandeelhouders de dato vijften maart tweeduizend en zeven, zijnde enerzijds beslissing tot! bekrachtiging van de bestuurshandelingen gesteld door de bestuurders in de periode vanaf twaalf april! negentienhonderd zesennegentig tot en met datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven en: anderzijds, de beslissing tot herbenoeming tot bestuurders van navolgende personen met ingang van vijftien. maart tweeduizend en zeven.
Omzetten n kapitaal in euro
Recto Naam en ‘hoedanigheid ve van nde instrumenterende notaris. hetzij van ‘de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse > Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/04/2007- Annexes du Moniteur belge 1/ omzetten van het kapitaal in euro en vaststellen dat het kapitaal van de vennootschap één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (1.250.000 BEF), hetzij afgerond: dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.988,69 €) bedraagt. Aandelen. 2} Voorstel tot omzetten van aandelen aan toonder naar aandelen op naam. Verplaatsing zetel 3/ a) Voorstel tot verplaatsing van de zetel! van de vennootschap naar 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7. 3/ b) Aanpassing van het eerste lid van artikel 2 van de statuten overeenkomstig de beslissing tot zetelverplaatsing. Wijziging doel 4J a) Verslag door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel werd gegeven ; bij dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes. 4{ b)} Voorstel om het artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt: “VOOR EIGEN REKENING 1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobilien; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede veriaop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. 2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten af andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kradietopeningen aan rechtspersonen en onderrtemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financlëte operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. ILVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.De aankoop en verkoop, de inhuurname en de verhuring van alle goederen, zo roerende als onroerende, alsook alle activitelten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan. 2.Het verlenen van diensten en advlezen aan derden. 3.Het verwerven var participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. 4.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 5.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; 6.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. UILBIJZONDERE BEPALINGEN De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Befgië als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, Industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken, ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders} en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak” omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 5/ a) Verslag opgemaakt door de raad van bestuur ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap, de dato vijftien maart tweeduizend en zeven; bij dit verslag werd een staat gevoegd die de Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.
5/ b) Verslag van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een bosloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cleppe, Keunen & Partners, vertegenwoordigd door heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, met zetel te 8200 Brugge; Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, over de staat die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.
6/ Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld, waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zel zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passlvabestanddeten, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. Het kapitaal zal! vertegenwoordigd zijn door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding ven nominale waarde, de aandelen (aan toonder) die naar aanleiding van de omzetting worden omgezet naar aandelen op naam, zullen worden ingeschreven in het aandelenregister overeenkomstig het artikel 10 van de nieuwe statuten.
7/ Aanpassen van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
8/ Ontslag van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap, over hun bestuur van de naamloze vennootschap "INDUVER'.
9/ Benoeming van statutaire zaakvoerder(s) en eventueel van een commissaris en bepaling van hun machten en bezoldigingen.
kapitaakvermindering - uitdrukken kapitaal in euro
10/ a) Vermindering van het kapitaal met twaalf duizend driehonderd negentig euro (12.390 €), om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €) op achttienduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenenzestig cent (18.596,69 €), door terugbetaling aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaa!. Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, maar mits evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, met uitsluiting van aanrekening op wettelijke reserves, buitengewone of andere reserves of overgedragen resultaten.
10/ b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoering stechfs tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
11/ Uitdrukken van het kapitaal in euro; vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenenzestig cent (18.596,69 €) bedraagt, 12/ Aanpassen van arkel 5 van de statuten aan de genomen beslissing tot kapitaalvermindering en de beslissing tot uitdrukking van het kapitaal in euro,
13/ Volmacht.
14/ Bijzondere volmacht.
B/ Dat er thans duizend (1000) aandelen bestaan, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/dulzendste (1/1000ste) van het kapitaal.
Het bleek uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen vertegenwoordigd w waren, zodat deze vergadering rechtsgeldig was samengesteld en geldig kon beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda zonder dat bewijs moet worden opgeleverd van oproepingen. De voorzitter verklaarde dat de bestuurders op correcte wijze werden verwittigd, ten minste vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten, Van de vervulling van deze formaliteit dient geen bewijs te worden voorgelegd.
De voorzitter stelde vast dat alle bestuurders, te weten de heer De Lille Edelhart, voornoemd, de heer De Lille Arnout, voornoemd en de heer De Lille Zeger Geroen Jozef Rosa, nijveraar, geboren te Maldegem op vier januari negentienhonderd éénenvijfig, echtgenoot van Mevrouw Van Praet Fabienne Clara Andrea, hulshoudster, geboren te Brugge op zeven februari negentienhonderd vierenvijftig, wonend te 9990 Maldegem, Krommewege 28,
allen benoemd overeenkomstig de verslagen de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, welke met huidige akte zullen aangeboden worden om gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, thans aanwezig zijn.
De voorzitter verklaarde tevens dat geen commissaris werd aangesteld.
C/ Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda inzake omzetting de vier/vijfde (4/5) van de stemmen dle aan de stemming deelnemen, moet bekomen overeenkomstig artikel 781 van het wetboek van vennootschappen en inzake wijziging doel de respectievelijk drie/vierde en vier/vijfde van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moet bekomen, overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennantschappen vaor de wijziging van het doel).
D/ Dat de maatschappelijke statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen. Ef Dat de ondertekende notaris hen uitvoerig toelichting heeft verstrekt betreffende de wettelijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen, ondermeer omtrent de bepalingen betreffende áénhoofdigheid en minimumkapitaal (776 en 332 wetboek van vennootschappen) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De ulteenzetting van de voorzitter werd door de vergadering als juist erkend. Alle vennoten verklaarden op de hoogte te zijn van de agenda en een afschrift te hebben gekregen van de documenten voorzien door het wetboek van vennootschappen.
BERAADSLAGING
Na beraadslaging en stemming over de verschilende punten van de agenda, werden volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft besloten om hat kapitaal om te zetten in euro en stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (1.250.000 BEF), hetzij afgerond: dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €) bedraagt. TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft besloten de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en te vervangen door een register van aandelen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, werd aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
De vergadering heeft bestoten dienvolgens artikel 8 te vervangen zoals hiema geformuleerd : “ De aandelen zijn op naam.
De elgendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zat slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertagenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van aandelen.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld register wordt aangetekend :
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten ;
2. de gedane stortingen ;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden. De overdrachten en de overgangen getden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.”
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft besloten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7.
De vergadering heeft vervolgens besloten om het eerste lid van artikel 2 van de statuten aan te passen aan haar bestult,
VIERDE BESLUIT
a) Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voortezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato vijftien maart tweeduizend en zeven met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel ; bij dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd over de actleve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes, Alle aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag werd samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,
b) De vergadering heeft beslist artikel 3 van de statuten aan te wijzigen als volgt: "VOOR EIGEN REKENING
4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de imichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
5,Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 6.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelljk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposlto’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. ILVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 7.De aankoop en verkoop, de inhuurname en de verhuring van alle goederen, zo roerende ats onroerende, alsook alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan. 8.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
9.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rachtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
10.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 11.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuw& producten en technalogleën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immtateriële vaste activa;
12.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. I.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het burtentand, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeoltelijk te vergemakkelijken; ze kan feningen of schulden aangaan bij derden (mat inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en Investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, incluslef de eigen handelszaak”
VIJFDE BESLUIT
Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering besloten de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat, evenals van het verslag de dato zesentwintig maart tweeduizend en zeven, uitgebracht door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cleppe, Keunen & Partners, vertegenwoordigd door heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, met zetel te 8200 Brugge; Lieven Bauwensstraat 19 bus 1, aangeduid door de Raad van Bestuur, over de staat die de actieve en passleve toestand van de vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen.
De comparanten verklaarden kennis te hebben genomen van voornoemde documenten en keurden met eenparigheid van stemmen de staat van actief en passief goed. Voornoemde documenten zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal, De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
“CONCLUSIE
Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de N.V. INDUVER, Parklaan 22, 9990 MALDEGEM in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 31 december 2006. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe: 1° Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad,
2° Het eigen vermogen dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2006 bedraagt 77.746,85 €. Dit Is hoger dan het maatschappelijk kapitaal op die dag.
Brugge, 26 maart 2007,
BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren
PETER VANDEWALLE, zaakvoerder.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft besloten de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde vennoten, zonder wijziging aan naam, doet of duur, en onder het uitdrukkelijk beding dat de schatting van de bestanddelen van het actief en van het passief van de naamloze vennootschap evenals het kapitaal en de reserves ongewijzigd zullen voorkomen in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, deze omvorming plaats hebbend op basis van de balansrekening, afgestoten per éénendertig december tweeduizend en zes, maar met uitwerking op datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Zodanig dat alle verrichtingen gedaan sedert deze datum geacht zullen worden gedaan te zijn op naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het kapitaal van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €) zal vertegenwoordigd zijn door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, de aandelen {aan toonder) die naar aanleiding van de omzetting worden omgezet naar aandelen op naam, zullen worden ingeschreven In het aandelenregister overeenkomstig het artikel 10 van de nieuwe statuten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geschiedt onder het regime voorzien door artikel 121, 1 van het wetboek der registratierechten, artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelasting en artikel 11 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde. ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering heeft beslist, met eenparigheid van stemmen, de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en beslist als volgt de statuten vast te stellen die de nieuwe juridische vorm van de vennootschap zulten regeren:
NAAM
De vennootschap werd opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap. Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris De Rop Kathteen te Maldegem op derfig maart tweeduizend en zeven, werd de vennootschap omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De naam van de vennootschap luidt "INDUVER",
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7. Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of In het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
LVOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tof immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen bekeffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. ILVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.De aankoop en verkoop, de inhuurname en de verhuring van alle goederen, zo roerende ats onroerende, alsook alle activiteften die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan. 2.Het verlenen van dlensten en adviezen aan derden.
3.Het verwerven van partlcipaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. §.Hat onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technofogieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octroolen, knowhow en aanverwante Immateriëfe vaste activa;
6,De aan- en verkoop, evenals de in- en ultvaer van om het even welke goederen.
ILBIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alte wijzen en manleren, dle zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap ken in het aigemeen alie commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan teningen of schulden aangaan bl] derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van elgen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en onverminderd de wattelijke bepaïüngen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld; tenzij het netto-actief van de vennootschap Is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig eurocent (€ 30.986,69).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000,00) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 66n/dulzendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel Vl van de statuten in geval de vennootschap stechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De heer Edelhart De Lille wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtij van het mandaat van deze zaakvoerder Is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheld van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe beslult met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zullen volgende personen van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur. 1/ de heer De Lille Zeger Geroen Jozef Rosa, wonend te 9990 Maldegem, Krommewege 28. 2/ de heer De Lille Pieter Joost Leopoldina Theophlel, wonende te 8340 Damme, Leestjesstraat 5. 3/ de heer De Lille Jeroen Egbert Johan Maria Goedewil, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Sint Reneldislean 9,
4] de heer De Lille Amout Jan Gratiaan Francis, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7. 5/ de heer De Litle Kilian Francies Lodewijk Steven, wonende te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1. Laatstgenoemde zaakvoerders zulten slechts afzetbaar zijn op de zelfde wijze als de eerstgenoemde statutaire zaakvoerder,
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard, Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde ragels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indlen de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd ín een vennootschap, komt de bevoegdheld om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/04/2007- Annexes
du
Moniteur
belge
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamentijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en vorder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle zaakvoerders samen, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Aileen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht, Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelting werd bekendgemaakt. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het elnde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de batans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder, Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen.
JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om op de plaats en uur aangeduid in de oproepingsbrieven.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en mosten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op tedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. ONTBINDING — VEREFFENING
Voorstel tot ontbinding
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt In de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een exteme accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven. Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. BESLISSING TOT ONTBINDING
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slecht ontbonden worden door een besiuit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging. De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze gok tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissin=gen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
VEREFFENING
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artiketen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars móeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
van obligatlehouders bljgenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden In de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen fisico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schutdvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa ander de verschillende schuldeisers vaor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden
ACHTSTE BESLUIT
De bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap, zijnde:
- de heer De Lille Edelhart, voornoemd,
~ de hear De Lille Arnout, voornoemd,
=de heer De Lille Zeger, voornoemd
bieden allen hun ontslag aan, als bestuurders, te rekenen vanaf datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven
De vergadering aanvaardde dit ontslag en de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van bestuurder zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
NEGENDE BESLUIT.
De statuten aldus vastgesteld en de vennootschap omgezet zijnde, bevestigde de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, de benoeming — welke reeds opgenomen werd in de statuten zelf - tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbeperkte duur te rekenen vanaf de datum van de akte, zijnde dertig maart tweeduizend en zeven:
- de heer De Lille Edelhart Jozef Maria, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 1, en als opvolgende statutaire zaakvoerders:
1/ de heer De Lille Zeger Geroen Jozef Rasa, wonend te 9990 Maldegem, Krommewege 28. 2f de heer De Lille Pieter Joost Leopoldina Theophiel, wonende te 8340 Damme, Leestjosstraat 5. 3} de heer De Lille Jeroen Egbert Johan Maria Goedewil, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Sint Reneldislaan 9.
4/ de heer De Lille Amout Jan Gratiaan Francis, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7. 5/ de heer De Lille Kilian Francies Lodewijk Steven, wonende te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1. die allen uitdrukkelijk verklaarden dit mandaat fe aanvaarden. Deze mandaten van zaakvoerder zijn onbezoldlgd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De vergadering heeft beslist geen commissaris te benoemen omdat de vennootschap er niet toe gehouden Is.
TIENDE BESLUIT : kapitaalvermindering - ultdrukken kapitaal in euro
De vergadering heeft beslist het kapitaal te verminderen met twaalf duizend driehonderd negentig euro (12.390 €), om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €) op achttienduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenenzestig cent (18.596,69 €), door terugbetaling aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder vernietiging van aandelen, maar mits evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal, met uitsluiting van aanrekening op wettelijke reserves, buitengewone of andere reserves of overgedragen resultaten.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldelsers volgens arikel 317 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheld hebben geëlst voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoering stechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zotang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
ELFDE BESLUIT
De vergagering heeft besloten om het kapitaal uit te drukken in euro en stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achtfiendulzend vijfhonderd zesennegerttig euro negenenzestig cent (18.596,69 €) bedraagt. TWAALFDE BESLUIT
De vergadering heeft besloten om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing tot kapitaalvermindering en de beslissing tot uitdrukking van het kapitaal in euro : Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
“Het kapitaal Is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd zesennegentig euro negenenzestig cent (18.596,69 €), vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/dulzendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERTIENDE BESLUIT
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rachtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en dlverse administraties, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CNOCKAERT & SALENS, met zetel te 8000 Brugge, Kraketeweg 39/04.01, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alte beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. VEERTIENDE BESLUIT
Alhier is bijeengekomen het bestuursorgaan van deze vennootschap, zijnde voornoemde heer De Lilla Edelhart,
die hierbij bijzondere volmacht gaf, in overeenstemming met artikel 29 van de nieuwe statuten, aan de heer De tite Arnout, wie hij gelast om voor hem en uit zijn naam:
1° In ontvangstname en formaliteiten
De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseifecten. Deze ophalen of doen ophalen In alie post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken in dit verband te ondertekenen. 2° Algemeen beheer
De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen. Alle producten, toeleveringen, materieel, diensten, en ín het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten van de vennootschap aankopen tot maximum vijfduizend euro (5.000 €). per aankoop of met uitsluiting van investeringen voor meer dan vijfduizend euro (5.000 €) (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen). Om de waarde van de aankoop te bepalen, is niet het bedrag van de factuur relevant, maar wel het totaal bedrag van de facturen die gezamenlijk betrekking hebben op wat economisch of functioneel als één geheel dient beschouwd te worden. 3° Financiële verrichtingen
Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alte overheden, ondernemingen en personen, tot maximum vijfduizend euro (5.000 €) per vordering en er geldige kwijting en décharge voor verlenen tot dit zelfde bedrag.
Alle chaques van derden, opgesteld op naam van de vennootschap, endosseren voor rekening van de vennootschap, en zo nodig protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders verrichten, maar enkal voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap. Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
Betalingen verrichten voor rekening van de vennootschap en van bank- of andere tegoeden van de vennootschap voor een bedrag van maximum vijfduizend euro (5.000 €) per betaling. Alle handelseffecten met de vennootschap als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren tot maximum vijfduizend euro (5.000 €) per effect. . Alle handelseffecten van klanten ten voordete van de vennootschap verdisconteren tot maximum vijfduizend euro (5.000 €) per effect.
Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, alle borgtochten overeenkomen en lichten, tot beloop van een bedrag van maximum vijfduizend euro (5.000 €) per transactie. Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de verpfichtingen van de vennootschap, evenals het openen van documentaire kredieten bedingen t.o.v. van banken en andere financiële instellingen, conform de meest gunstige normale marktwoorwaarden, dit alles tot beloop van een bedrag van maximum vijfduizend euro (5.000 €) per transactie.
Alle huurcontracten van bankklulzen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen. 4° Tewerkstelling
Alle bedienden en arbefders van de vennootschap benoemen en ontstaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, dit alles binnen de algemene voorwaarden vastgesteld door de zaakvoerder(s) en onverminderd de bevoegdheden van de zaakvoerder(s).
5° En in het algemeen
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet ìn de huidige volmachten zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s), in toepassing van de wet en van de statuten.
Hetwalk hierbij uitdrukkelijk aanvaard werd door voornoemde heer De Lille Arnout. FISCALE VERKLARING,
Onderhavige omvorming geschiedt onder het voordeel van artikel 121 Registratiewetboek en artikel 214 Wetboek Inkomstenbelasting.
INFORMATIE-RAADGEVING ase Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/04/2007- Annexes du Moniteur belge De partijen verklaarden dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en daf hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. De agenda volledig afgehandeld zijnde, werd de vergadering geheven om achttien uur derlig minuten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS KATHLEEN DE ROP, met standplaats te Maldegem samen neergelegd: ° afschrift van de akte ° gecoördineerde tekst van de statuten ° de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders de dato vijftien maart tweeduizend en zeven met aanwezigheidslijst ° verslag van het bestuursorgaan de dato vijftien maart tweeduizend en zeven met omstandige verantwoording van de vooropgestelde wijziging van het doel, met samenvattende staat over de actieve en passteve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes ° het verslag van de Raad van Bestuur de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat, * het verslag de dato zesentwintig maart tweedulzend en zeven, uitgebracht door de bedrijfsrevisor
Jaarrekeningen
07/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-07/0313337
Jaarrekeningen
08/01/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-01-08/0009859
Jaarrekeningen
04/10/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-10-04/0287173
Jaarrekeningen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/32891
Jaarrekeningen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/21872
Jaarrekeningen
01/01/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/013748
Jaarrekeningen
01/01/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/124485
Jaarrekeningen
04/10/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-10-04/0287164
Jaarrekeningen
08/12/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-12-08/0345979
Kapitaal, Aandelen
12/07/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 1 * Z NEERGELEGD VIN 03 Au ae 550* Rechtbank van gpopfendel Gent ——.. afdaling Gent Ondernemingsnr : 0411.961.869 Benaming (voluit) : INDUVER (verkort) : Rechtsvorm. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres vd. zetel: 9990 Maldegem, Kapelaanstraat, 7 Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura Uit een akte verleden op 28 juni 2018 voor de ondergetekende Meester Heike Laloo, notaris plaatsvervanger aangesteld bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge in datum van 12 november 2014 voor het kantoor van notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge (vierde kanton), waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt vóór registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDUVER” de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen: EERSTE BESLUIT. De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, in datum van 27 juni 2018 opgemaakt in toepassing van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen, naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhaging door inbreng in natura. Tevens neemt de vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Cobert Filip, kantoorhoudende te 9010 Lochristi, Brandstraat, 47, in datum van 27 juni 2018, opgemaakt in toepassing van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen, over de hierna beschreven kapitaalverhoging en de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng. Het besluit van het verslag van genoemde bedrijfsrevisor, luidt als volgt: “De inbreng ín natura tot kapitaalverhoging in de vennootschap BVBA Induver bestaat uit een bebouwd perceel toebehorend aan de BVBA Arcetis voor een totaalbedrag van € 330.000,00. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van € 330.000,00, bestaat uit de toekenning van 4.506 nieuwe aandelen aan de BVBA Arcetis, Wij hebben tot op heden geen akkoord ontvangen vanwege KBC Bank, tot schrapping van een hypothecaire inschrijving met betrekking tot het in te brengen onroerend goed, en maken ter zake dan ook een voorbehoud. Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van het in dit verslag beschreven onroerend goed. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet ín bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.” De algemene vergadering besluit beide verslagen goed te keuren en ontslaat ondergetekende notaris en de voorzitter van verdere toelichting te geven. Op de laatste biz van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oim(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen ”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge x TT Voor. |
behouden
aan Wet
| Betgisch
Staatsblad | poet
An 4 MS
Een exemplaar van deze beide verslagen blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris; Een exemplaar van de beide verslagen zal tevens neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdachtenveertigduizend zeshonderd acht en negentig euroa (€ 148.698,00) om het te brengen van drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00) op honderdeenentachtigduizend zeshonderd acht en negentig euro (€ 181.698,00) door creatie en uitgifte van vierduizend vijfhonderd en zes (4.506) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en ín te schrijven tegen de globale prijs van honderdeenentachtigduizend zeshonderd acht en negentig euro (€ 181.698,00) en welke in alle opzichten gelijk zuilen zijn aan de bestaande aandelen en zuilen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en welke in de winsten zullen delen vanaf heden, pro rata temporis.
Het saldo van de inbreng ad honderdeenentachtig duizend driehonderd en twee (181.302,00 EUR) wordt geboekt als een “uitgiftepremie”. Voormeld bedrag aan uitgiftepremie zal conform artikel 184 van het Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen 1992 op het passief van de balans worden vermeid onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen,
INSCHRIJVING — VOLSTORTING — VERGOEDING — VOORWAARDEN.
is hier verschenen:
“ARCETIS", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat, 7, RPR 0442.812.423, opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen bij akte verleden voor notaris Luc De Quinnemar, destijds te Brugge (Assebroek) op 31 december 1990, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari daarna, onder nummer 19910124-454, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en vocr het laatst, waarbij ook de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd aangenomen bij akte verleden voor de ondergetekende notaris Laloo op 22 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 19 januari daama onder nummer 18014276.
Alhier vertegenwoordigd door de enige en statutaire zaakvoerder, de heer DE LILLE Arnout Jan Gratiaan Francies, geboren te Maldegem op 23 oktober 1958 (nationaal nummer 58.10.23-447.54), wonende te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor de ondergetekende notaris Laloo op 22 december 2017, bekendgemaakt in de bijfagen tot het Belgisch staatsblad op 19 januari daarna onder nummer 18014276.
Welke verklaart:
-kennis te hebben genomen van het bovenstaande besluit om tot kapitaalverhoging over te gaan; -te verzaken aan het recht op schriftelijke informatie;
-volledìg op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de aandelen, van de statuten en de financiële toestand en de boekhoudkundige gegevens van de vennootschap;
naar behoren te zijn ingelicht over de financiële gevolgen die de verrichting voor haar meebrengt; A. Inschrijving.
Na de voormelde verzaking aan het recht op schriftelijke informatie over de gevolgen van de kapitaalverhogingen, over de uitgifteprijs van de aandelen en over de financiële en boekhoudkundige gegevens van de vennootschap, verklaart de bvba “Arcetis”, vertegenwoordigd zoals gezegd, in te tekenen op de hoger vermelde kapitaalverhoging, ten belope van honderdachtenveertigduizend zeshonderd acht en negentig euro (€ 148.698,00), hetzij voor vierduizend vijfhonderd en zes (4.506) aandelen.
B. Inbreng.
De leden van de vergadering verklaren en erkennen dat deze vierduizend vijfhonderd en zes (4.506) aandelen door de bvba “Arcetis”, voornoemd, volledig zijn volstort, hetzij ten belope van honderdachtenveertigduizend zeshonderd acht en negentig euro (£ 148.698,00), door inbreng van de geheelheid in eigendom van navolgende onroerend goed:
Gemeente Maldegem - eerste afdeling
Een perceel grond, belast met een opstalrecht zoals hierna nader amschreven, gelegen, Aardenburgkalseide
(waarop het eigendom Aardenburgkalseideweg, 254 werd opgericht) te 9990 Maldegem, gekend volgens tite! sectie B, nummer 29/A met een oppervlakte van negenentwintig are tweeëntachtig centiare (29a 82ca), thans gekend volgens kadaster sectie B, nummer 0029AP0000 met een oppervlakte van negenentwintig are tweeëntachtig centiare (29a 82ca). 7
INBRENGWAARDE.
De inbrenger verklaart dat de reële waarde van de met opstal bezwaarde grond mag bepaald worden op driehonderddertigduizend euro (€ 330.000,00).
VERGOEDING.
Ter vergoeding van de boven beschreven inbreng, wordt aan de bvba “Arcetis” voornoemd vierduizend vijfhonderd en zes (4.506) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde toegekend, van de bvba “Induver”, DERDE BESLUIT
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderdeenentachtigduizend driehonderd en twee euro (€ 181.302,00) om het kapitaal te brengen van honderdeenentachtigduizend zeshonderd acht en negentig euro (€ 181.698,00) tot
Oo de taatste biz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
+
driehonderddrieënzestigduizend euro (€ 363.000,00) door inlijving van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen. VIERDE BESLUIT.
De vergadering verzoekt ons, notaris te acteren dat de kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op driehonderddrieënzestigduizend euro (€ 363.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd en zes (5.506) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfduizend vijfhonderd en zesde (1/5.506de) van het kapitaal vertegenwoordigen. VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel vijf van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met het resultaat van voormelde besluiten, ir casu de kapitaalverhogingen, zodat deze eerste paragraaf van dit artikel vijf (5) voortaan zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 5 : KAPITAAL,
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderddrieënzestigduizend euro (€ 363.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd en zes (5.506) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vijfduizend vijfhonderd en zesde van het kapitaal vertegenwoordigen.” ZESDE BESLUIT.
De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat. Tevens geeft zij aan de ondergetekende notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD: de expeditie van de akte-kapitaalverhoging, het verslag van de “bedrijfsrevisor, het bijzonder verslag van de zaakvoerder alsmede de coördinatie van de statuten. Laloo Heike, notaris-plaatsvervanger.
ip de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/008189
Jaarrekeningen
12/12/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-12-12/0259909
Jaarrekeningen
19/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-19/0406303
Ontslagen, Benoemingen
19/01/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-01-19/510
Jaarrekeningen
01/01/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/106916
Jaarrekeningen
07/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-07/0313084
Jaarrekeningen
01/01/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/231431
Jaarrekeningen
21/12/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-12-21/0266931
Jaarrekeningen
16/02/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-02-16/0016714
Jaarrekeningen
10/01/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-01-10/0008910
Jaarrekeningen
19/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-19/0406302
Jaarrekeningen
01/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/039024
Jaarrekeningen
01/01/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/106845
Jaarrekeningen
08/12/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-12-08/0345980
Jaarrekeningen
01/01/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/091157
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
25/06/2010
Beschrijving: sa Mod 2.1 PENILE =e Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch ~aatsblad + Ondernemingsnr : oars. 961. 869 NEERGE i iGD LE EE RECIGEUNE , KOOPHANDEL TE Benaming (voi): INDUVER | Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Kapelaanstraat 7 9990 Maldegem Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING — ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDERS - DOELSUITBREIDING — | KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES - ! AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN : Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op twee juni tweeduizend en: tien, geregistreerd zes bladen geen renvooien te Eeklo, boek 653, blad 83 vak 20 op elf juni tweeduizend en: tien, ontvangen: vijfentwintig euro (25 €), voor de eerstaanwezend inspecteur, (getekend) T. Blomme, ; eerstaanwezend verificateur. : Is bijeengekomen : : De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; “INDUVER” met zetel te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7, ingeschreven in de Kruispuntbank der: Ondememingen met ondernemingsnummer 0411.961.869 en BTW-plichtig met nummer BE 0411.961.869. ! Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc De Quinnemar, te Brugge-Assebroek, op vijf januari; negentienhonderd tweeënzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig; januari daarna, onder nummer 237-11. : De statuten werden verschillende malen en voor de laatste maal gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld! ; door notaris Kathleen De Rop, te Maldegem op dertig maart tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen; + Huberta, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7. tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig april daarna, onder nummer 2007-04-25/006 1404. Waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden. BUREAU De zitting werd geopend om dertien uur dertig minuten, onder voorzitterschap van de heer De Lille Amout, | hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam. i SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING : Waren aanwezig de hierna genoemde vennoten, die naar de gedane verklaringen het hiema vermeld aantal; aandelen bezitten: : 4/ De heer DE LILLE Amout Jan Gratiaan Francis, industrieel ingenieur, geboren te Maldegem op: drieëntwintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, echtgenoot van Mevrouw ONGHENAE Greta Elvira; Eigenaar van vijfhonderd en één (501) aandelen. i 21 De commanditaire vennootschap op aandelen ‘ARDIS CONSULTING TRAINING SYSTEMS’, met zetel: te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondememingen met: : ondernemingsnummer 0442.812.423 en BTW-plichtig met nummer BE 0442.812 423. ! Opgericht blijkens akte verieden voor notaris Luc De Quinnemar, te Brusse, Assebroek op éénendertig! : december negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig: ! januari negentienhonderd éénennegentig, onder nummer 1991-01-24/454. Waarvan de statuten verschillende malen en voor het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal! ! opgemaakt door notaris Luc De Quinnemar, te Brugge, Assebroek, op zesentwintig december tweeduizend,: : gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari tweeduizend en een, onder: : nummer 2001-01-17/398. Waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden. ! Vertegenwoordigd krachtens de statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer DE LILLE Amout, : voornoemd; hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte. Eigenaar van vierhonderd negenennegentig (499) aandelen. TOTAAL van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is duizend (1.000) aandelen of de geheelheid: | van het maatschappelijk kapitaal. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegen woordigen Verso : Naam en handiekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2010 - Annexes du Moniteur belge De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te acteren: A. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agendapunten had:
1) Ontslag van de statutaire zaakvoeders, zijnde:
1/ de heer De Lille Zeger Geroen Jozef Rosa, wonend te 9990 Maldegem, Krommewege 28.
2! de heer De Lille Pieter Joost Leopoldina Theophiel, wonende te 8340 Damme, Leestjesstraat 5. 3/ de heer De Lille Jeroen Egbert Johan Maria Goedewil, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Sint Reneldislaan 9.
4/ de heer De Lille Arnout Jan Gratiaan Francis, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7. 5/ de heer De Lille Kilian Francies Lodewijk Steven, wonende te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1. 2) Aanpassing van de artikelen 27, 28 en 29 van de statuten.
3) Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging werd gegeven. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2010.
4) Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
VOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. I.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.De aankoop en verkoop, de inhuurname en de verhuring van alle goederen, zo roerende als onroerende, alsook alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan. 2.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen
of ondernemingen.
4.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 5.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. 7.aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, restauratie, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren, vaartuigen, karren en stoomvoertuigen en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van deze voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden. 8.Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, oldtimers, moto's, stoomvoertuigen, boten, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
9.Uitbating van herstellingswerkplaatsen of opleidingsruimten voor motorvoertuigen en koetswerk; pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen, recente en historische; 10.alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of gelijkaardige of verwante doelstellingen nastreven;
11.optreden als handelstussenpersoon.
12.montage, aankoop, productie, aanpassingen van electro mechanische constructies voor bevoorradingstoepassingen of toe- en afvoer en sorteringen bij machines. 13.de uitbating van ruimten met hotel-, restaurant- of bed & breakfast bestemming, alsmede alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons, boetieks, inrichten en begeleiden van opleidingen, persoonsvormingen, scholingen of toeristische bezigheden (ter beschikking stellen en/of verhuren van fietsen, cano's, boten of andere ontspannings of sportieve en minder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2010 - Annexes du Moniteur belge sportieve tijdverdrijfshulmiddelen of constructies), inrichten van museum of andere bezienswaardigheden, inrichten algemeen genomen, handelsinrichtingen.
14.zij kan eveneens het beheer en de exploitatie op zich nemen van gebouwen, al dan niet historische en/of geklasseerde, voor handels- en woongebruik of uitbating volgens eerdere punten; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen. IN.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiëte transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
5) Kapitaalverhoging met tweeduizend dertien euro éénendertig eurocent (€ 2.013,31), om het kapitaal van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig eurocent (€ 30.986,69) te verhogen tot drieëndertig duizend euro (€ 33.000,00). De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe kapitaataandelen. 6) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
7) Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging.
8) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
9} Volmacht voor coördinatie van de statuten.
B. Er bestaan, op datum van de akte, zijnde: twee juni tweeduizend en tien: duizend (1.000) gelijke aandelen.
Uit de samenstelling van de algemene vergadering bleek dat alle aandelen vertegenwoordigd waren. De algemene vergadering was dus wettig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.
Deze uiteenzetting van de voorzitter werd door deze buitengewone algemene vergadering juist bevonden, vervolgens werd er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadstaging werden
met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering heeft het ontslag van de statutaire zaakvoeders aanvaard: 1/ de heer De Lille Zeger Geroen Jozef Rosa, wonend te 9990 Maldegem, Krommewege 28. 2/ de heer De Lille Pieter Joost Leopoldinia Theophiel, wonende te 8340 Damme, Leestjesstraat 5. 3/ de heer De Lille Jeroen Egbert Johan Maria Goedewil, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Sint Reneldislaan 9.
4/ de heer De Lille Amout Jan Gratiaan Francis, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7.
5/ de heer De Lille Kilian Francies Lodewijk Steven, wonende te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1. Deze voornoemde heren waren opvolgende statutaire zaakvoerders en werden statutaire zaakvoerders, ingevolge het overlijden van de vorige statutair zaakvoeder de heer De Lille Edelhart te Maldegem op 7 april 2008.
De algemene vergadering heeft het ontslag van voornoemde statutaire zaakvoerders aanvaard, met ingang vanaf de datum van de akte, zijnde: twee juni tweeduizend en tien, welke voormelde ontslagen zij elk individueel aangeboden hebben bij schrijven voorafgaandelijk aan de ondertekening van de akte, waarvan de originele brieven in het dossier worden bewaard, en verleende bij de akte kwijting over de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de tekst van de artikelen 27, 28 en 29 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 27: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2010 - Annexes du Moniteur belge belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervulten. indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Artikel 28: INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgen het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 29: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders gezamenlijk kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.” De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst en de nummering van het betreffend artikel aangepast. DERDE BESLISSING
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2010.
De aanwezige vennoten erkenden een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 maart 2010 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan de akte gehecht. VIERDE BESLISSING
De vergadering heeft beslist het doel van de verinootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
IVOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot innmobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. 3, Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderemingen. IVOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2010 - Annexes du Moniteur belge 1.De aankoop en verkoop, de inhuurname en de verhuring van alle goederen, zo roerende als onroerende, alsook alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan. 2,Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4.Het waamemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 5.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
7.De aan- en verkoop, invoer, uitvoer, restauratie, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren,
vaartuigen, karren en stoomvoertuigen en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van deze voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden. 8.Klein- of groothandel! van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, oldtimers, moto's, stoomvoertuigen, boten, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
9.Uitbating van herstellingswerkplaatsen of opleidingsruimten voor motorvoertuigen en koetswerk; pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen, recente en historische; 10.Alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of gelijkaardige of verwante doelstellingen nastreven;
11.Optreden als handelstussenpersoon.
12.Montage, aankoop, productie, aanpassingen van electro-mechanische constructies voor bevoorradingstoepassingen of toe- en afvoer en sorteringen bij machines. 13.de uitbating van ruimten met hotel-, restaurant- of bed & breakfast bestemming, alsmede alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen, verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons, boetieks, inrichten en begeleiden van opleidingen, persoonsvormingen, schotingen of toeristische bezigheden (ter beschikking stellen en/of verhuren van fietsen, cano's, boten of andere ontspannings of sportieve en minder sportieve tijdverdrijfshulmiddelen of constructies), inrichten van museum of andere bezienswaardigheden, inrichten algemeen genomen, handelsinrichtingen.
14 zij kan eveneens het beheer en de exploitatie op zich nemen van gebouwen, al dan niet historische en/of geklasseerde, voor handels- en woongebruik of uitbating volgens eerdere punten; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen. UILBIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alie commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met tweeduizend en dertien euro éénendertig eurocent
(€ 2.013,31), om het kapitaal van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig eurocent (€ 30.986,69) te brengen op drieëndertig duizend euro (€ 33.000,00). De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves. Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen. ZESDE BESLISSING
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeduizend en dertien euro éénendertig eurocent (€ 2.013,31), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieëndertig duizend euro (€ 33.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde. ZEVENDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, heeft de vergadering beslist artike! 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2010 - Annexes du Moniteur belge “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieéndertigduizend euro (€ 33.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.” ACHTSTE BESLISSING De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst en de nummering van de betreffende artikelen aangepast. NEGENDE BESLISSING De vergadering verleende aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om veertien uur (14.00u). OVERGANGSBEPALINGEN BENOEMING VAN NIEUWE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe zaakvoerders te benoemen: 1)De heer DE LILLE Arnout Jan Gratiaan Francis, geboren te Maldegem op drieëntwintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, echtgenoot van Mevrouw ONGHENAE Greta, wonend te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7. 2)De heer DE LILLE Bem Ward Edelhart, geboren te Brugge op vier juni negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd, wonende te 9990 Maldegem, Kapelaanstraat 7. Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist in de algemene vergadering. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NOTARIS Kathleen De Rop met standplaats te Maldegem samen neergelegd: ° afschrift van de akte, met bijlage ° gecoördineerde tekst van de statuten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/02/2018
Beschrijving: et ! isa
Mod Word 18,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
07 FEB. 2018
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
Baumann
;
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zeial: KAPELAANSTRAAT 7 — 9990 MALDEGEM
AFDEQNIIGENT
: \/ : Ondernemingsnr: 0411.961.869
! ! Benaming
f ons: INDUVER
| (vackort} <
i i Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
Onderwerg akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der vennoten d.d. 13 oktober 2017
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, van :
- de heer Arnout De Lille, wonende te Kapelaanstraat 7, 9990 Maldegem;
- de heer Bern De Lille, wonende te Noordstraat 15, 9990 Maldegem;
als zaakvoerders van de vennootschap.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van heden de Comm. VA Arcetis, gevestigd te Kapelaanstraat 7, 9990 Maldegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0442.812.423, vertegenwoordigd door de heer Arnout De Lille, wonende te Kapelaanstraat 7, 9990 Maldegem als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, benoemd als zaakvoerder van de vennootschap
Arcetis Comm. VA,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Arnout De Lille,
zaakvoerder.
Op de laatste blz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, hetzy van de perso{oin(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegerwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Madedelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/06/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-06-11/206
Jaarrekeningen
01/01/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/111474
Jaarrekeningen
01/01/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/006937
Jaarrekeningen
04/10/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-10-04/0287165
Contactgegevens
Induver
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
7 Kapelaanstraat 9990 Maldegem