RCS-bijwerking : op 21/04/2026
Infiniti Casino Oostende
Actief
•0654.960.430
Adres
12 Kursaal-Oosthelling 8400 Oostende
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
25/05/2016
Juridische informatie
Infiniti Casino Oostende
Nummer
0654.960.430
Vestigingsnummer
2.253.253.283
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0654960430
EUID
BEKBOBCE.0654.960.430
Juridische situatie
normal • Sinds 25/05/2016
Maatschappelijk kapitaal
10000000.00 EUR
Activiteit
Infiniti Casino Oostende
Code NACEBEL
64.210, 56.301, 92.000, 56.111•Activiteiten van holdings, Cafés en bars, Activiteiten van loterijen en kansspelen, Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, accommodation and food service activities, arts, sports and recreation
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Infiniti Casino Oostende
1 vestiging
INFINITI CASINO OOSTENDE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.253.253.283
Adres: 12 Kursaal-Oosthelling 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 25/05/2016
Financiën
Infiniti Casino Oostende
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 56.1M | 0 |
| Brutowinst | € | 54.7M | 0 |
| EBITDA | € | 1.4M | -122.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.4M | -125.1K |
| Nettoresultaat | € | 1.0M | -123.1K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Brutomarge | % | 97,659 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 2,564 | 0 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1.1M | 10.0M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1.1M | -10.0M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 10.8M | 9.8M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 1,86 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Infiniti Casino Oostende
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Infiniti Casino Oostende
3 documenten
coördinatie statuten
coördinatie statuten
26/06/2023
coördinatie statuten
coördinatie statuten
04/02/2021
coördinatie statuten
coördinatie statuten
31/05/2021
Jaarrekeningen
Infiniti Casino Oostende
6 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/01/2023
Jaarrekeningen 2021
04/03/2022
Jaarrekeningen 2020
13/12/2021
Jaarrekeningen 2019
14/01/2020
Jaarrekeningen 2018
04/02/2019
Jaarrekeningen 2017
01/06/2018
Publicaties
Infiniti Casino Oostende
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
16/04/2024
Benaming, Ontslagen, Benoemingen
16/02/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0654960430
Naam
(voluit) : INFINITI GAMING KNOKKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haagwinde 71
: 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 4 februari 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 9 februari 2021, Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 3271, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “INFINITI GAMING KNOKKE” met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Infiniti Casino Oostende” en de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Infiniti Casino Oostende”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De uitbating, onder alle vormen van baden, kursalen, casino’s, aantrekkelijkheden, verstrooiingen van allerlei aard, toonzalen en concertzalen, hotels, cafés en restaurants, sportinrichtingen en winkels, alsmede alle verrichtingen, handelszaken en verhandelingen van immobiliaire of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten. - Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het
*21310588*
Neergelegd
12-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies. - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies. - Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.
- Het commercialiseren van allerhande productieprocessen, ongeacht de sector van het productieproces, het opstarten van de aankoop van allerhande producten ten behoeve van de nieuwe technologieën, het opstarten van de verkoop van allerhande producten die het gevolg zijn van de hierboven vernoemde productieprocessen.
- Het verlenen van adviezen en analyse van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp. - Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. - Het ontwikkelen, coachen, organiseren en uitvoeren van opleidingen, seminaries, business meetings, handelsmissies, professioneel contacten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn voor reisagenten en reisbureau’s.
- Het geven van diverse voordrachten aan bedrijven, overheden, privé-organisaties. - Het verlenen van advies en diensten met betrekking tot communicatie in de ruimste zin en van alle aard en zowel voor particulieren, bedrijven als openbare besturen.
- Het verzamelen, aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande informatie en databanken. Het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming in het uitoefenen van werkzaamheden in verband met trading, de aan- en verkoop van goederen en/of diensten inclusief distrubutie.
- Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. Zij is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en expansie, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard. Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
(...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden. Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand oktober om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(...)
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders: - de heer Koen De Wispelaere, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. - de heer Jurgen De Munck, hier vertegenwoordigd door voornoemde heer De Wispelaere en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist, Haagwinde 71.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 4 februari 2021
Gecoördineerde tekst der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Boekjaar
05/07/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0654960430
Naam
(voluit) : Infiniti Casino Oostende
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kursaal-Oosthelling 12
: 8400 Oostende
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 26 juni 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 28 juni 2023, Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 16219, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Infiniti Casino Oostende” met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT - BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.
De vergadering beslist dan ook om het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat ingaat op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 33 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.”
TWEEDE BESLUIT - JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand april om veertien uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om veertien uur.”
DERDE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte van 26 juni 2023
Gecoördineerde statuten
*23367110*
Neergelegd
03-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
11/08/2021
Beschrijving: 35 { kone —Â ie Mod DOC 19.04 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERLEGGING TER GRIFFIE
VAN DE
Sena
oe
"al AUG. 2024
Op de laatste blz.
Ondernemingsnr : 0654 960 430
Naam :
(voluit): Infiniti Casino Oostende
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Haagwinde 71, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Adreswijziging
Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1 augustus 2021 om 12u
De raad van bestuur van de Onderneming, hiertoe behoorlijk samengeroepen en beraadslagend conform de statuten, beslist als volgt: u
De Raad van Bestuur beslist tot de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Onderneming van het adres Haagwinde 71, 8300 Knokke-Heist naar Kursaal-Oosthelling 12, 8400 Oostende, zulks overeenkomstig artikel 15 van de tussen de Onderneming, de Stad Oostende en de NV EKO ondertekende Concessieovereenkomst Casino Oostende. Er wordt aan dhr. De Wispelaere, bestuurder van de Onderneming, alle nodige handtekeningsbevoegdheid verleend om de zetelverplaatsing door te voeren.
De verslagen zijn rondgestuurd naar alle bestuurders.
Hierbij neergelegd : notulen
1 '
I
ı
i i
1
1
’
' 1
1
1
1 r
Et
t
1
1
1
' 1
’
v
’
1 t
1
1
t
1
1
1
1 1
v
1
t
1
t
1
1
1
1 ’
1
1
1 1
1
1
\
!
1
Dhr. Jurgen De Munck Dhr. Koen De Wispelaere . '
t
1 t
t
1
1
1
1 1
1
i 1
t
t
'
1
1 1
1
1
a
i t
!
t
1 1
1
1
t
t
t
t
1
1
1
1
1
1
I
1 I
1
i
1
t
1 i
1 |
t
t
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
27/05/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : INFINITI GAMING KNOKKE
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Haagwinde 71
8300 Knokke-Heist
Oprichting Onderwerp akte :
Bij akte verleden voor GEASSOCIEERD NOTARIS ANTHONY WITTESAELE, te Tielt, op 20 mei 2016, neergelegd vóór registratie, werd een vennootschap opgericht met volgende gegevens: OPRICHTERS:
• De heer DE MUNCK Jurgen Leon Maria, geboren te Beveren op 24 mei 1974, wonende te 8300 Knokke-Heist, Haagwinde 71.
• De naamloze vennootschap “GRAND CASINO DE DINANT”, met maatschappelijke zetel te 5500 Dinant, Boulevard des Souverains 6, BTW BE0895.354.936, rechtspersonenregister Luik 0895.354.936.
RECHTSVORM:
Naamloze vennootschap
BENAMING:
INFINITI GAMING KNOKKE
ZETEL:
8300 Knokke-Heist, Haagwinde 71
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel:
- De uitbating, onder alle vormen van baden, kursalen, casino’s, aantrekkelijkheden, verstrooiingen van allerlei aard, toonzalen en concertzalen, hotels, cafés en restaurants, sportinrichtingen en winkels, alsmede alle verrichtingen, handelszaken en verhandelingen van immobiliaire of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.
- Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden en vormen van personeel.
- Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies. - Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.
- Het commercialiseren van allerhande productieprocessen, ongeacht de sector van het productieproces, het opstarten van de aankoop van allerhande producten ten behoeve van de nieuwe technologieën, het opstarten van de verkoop van allerhande producten die het gevolg zijn
*16311322*
Neergelegd
25-05-2016
0654960430
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van de hierboven vernoemde productieprocessen.
- Het verlenen van adviezen en analyse van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel. - Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. - Het ontwikkelen, coachen, organiseren en uitvoeren van opleidingen, seminaries, business meetings, handelsmissies, professioneel contacten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn voor reisagenten en reisbureau’s.
- Het geven van diverse voordrachten aan bedrijven, overheden, privé-organisaties. - Het verlenen van advies en diensten met betrekking tot communicatie in de ruimste zin en van alle aard en zowel voor particulieren, bedrijven als openbare besturen.
- Het verzamelen, aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande informatie en databanken. Het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming in het uitoefenen van werkzaamheden in verband met trading, de aan- en verkoop van goederen en/of diensten inclusief distrubutie.
- Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. Zij is gerechtigd alle handelingen te stellen die nodig zijn in het kader van haar werkzaamheden en expansie, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard. Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL – AANDELEN:
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00); vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE 51 7360 2332 8362 op naam van de voormelde vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
Het bewijs van deponering werd door deze bank afgeleverd op 19 mei 2016 en wordt door mij notaris bewaard overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
ONDEELBAARHEID DER AANDELEN
De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap, die voor elk ervan slechts één eigenaar kent.
De onverdeelde mede-eigenaars van maatschappelijke aandelen of andere effecten moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon, die wordt benoemd in gemeenschappelijk overleg of, bij ontstentenis van akkoord, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden. Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Hij kan onder zijn leden een ondervoorzitter kiezen.
De raad van bestuur kan een secretaris aanstellen die geen bestuurder moet zijn. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur is bevoegd om namens de vennootschap hoegenaamd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor overeenkomstig de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op hun beurt, onder eigen verantwoordelijk, welbepaalde bevoegdheden mogen subdelegeren.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Directiecomité
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de in voorgaand artikel bedoelde overdrachten van bevoegdheid, wordt de vennootschap ten opzichte van derden en in rechte, vertegenwoordigd als eiseres of als verweerster en voor alle daden, zelfs die van beschikking:
• ofwel door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
• ofwel door twee bestuurders samen optredend.
De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen rekenschap geven van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege samen de laatste vrijdag van de maand oktober van ieder jaar om 14 uur.
Ingeval deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. RESERVES - RESULTATEN
Het positief balanssaldo, na aftrek van alle algemene kosten, sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Op de nettowinst wordt er vijf percent afgehouden voor het wettelijk reservefonds.
Deze afhouding houdt op verplicht te zijn zodra het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De rest wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders.
De algemene vergadering kan eveneens, met gewone meerderheid van stemmen, beslissen dat de winsten geheel of gedeeltelijk worden toegewezen aan gewone of buitengewone reservefondsen of dat ze naar het volgend boekjaar worden overgebracht.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. ONTBINDING – VEREFFENING
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
- Het eerste boekjaar zal beginnen op datum van neerlegging van voormeld uittreksel op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op 30 juni 2017. - De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2017
- De comparanten in deze beslissen tevens, met éénparigheid van stemmen, om voor de eerste maal het aantal bestuurders vast te stellen op twee en te benoemen tot bestuurders voor de termijn van zes jaar:
* de heer DE MUNCK Jurgen, voornoemd.
* de heer DE WISPELAERE Koen, [R.R. 81.04.17-259.87], wonende te 8730 Beernem, Parochieweg 18.
hier tegenwoordig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
- De voornoemde aangestelden, als raad van bestuur, beslissen onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel op de bevoegde griffie van de rechtbank van Koophandel aan te stellen tot gedelegeerd bestuurders voor een termijn van zes jaar: de heer DE MUNCK Jurgen, voornoemd.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Anthony Wittesaele, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte van 20 mei 2016
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
08/06/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0654960430
Naam
(voluit) : Infiniti Casino Oostende
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haagwinde 71
: 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 31 mei 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘Infiniti Casino Oostende” met unanimiteit besliste: EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenzeventigduizend driehonderd euro (€ 75 300,00) om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00) op vijfhonderdvijfenzeventigduizend driehonderd euro (€ 575 300,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van duizend vijfhonderdenzes (1 506) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negen miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 9 500 000,00), waarvan:
• vijfenzeventigduizend driehonderd euro (€ 75 300,00) zal geboekt worden als kapitaal en; • negen miljoen vierhonderdvierentwintigduizend zevenhonderd euro (€ 9 424 700,00) als uitgiftepremie, die wordt geplaatst op een onbeschikbare passiefrekening “uitgiftepremies”. Deze duizend vijfhonderdenzes (1 506) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Afstand van verslaggeving
De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179, §1 WVV, wat mogelijk is gezien onderhavige kapitaalverhoging niet in natura wordt gedaan. Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de duizend vijfhonderdenzes (1 506) nieuwe aandelen : Inschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door
(...)
die inschrijft op duizend vijfhonderdenzes (1 506) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van negen miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 9 500 000,00). Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van negen miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 9 500 000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij KBC Bank.
Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven en samen met deze geregistreerd worden. Vergoeding – aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend aan de voornoemde (...), die aanvaardt : duizend vijfhonderdenzes (1 506) aandelen.
TWEEDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE
*21334905*
Neergelegd
04-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Afstand van verslaggeving
De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179, §1 WVV, wat mogelijk is gezien onderhavige kapitaalverhoging niet in natura wordt gedaan. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met negen miljoen vierhonderdvierentwintigduizend zevenhonderd euro (€ 9 424 700,00), om het te brengen van vijfhonderdvijfenzeventigduizend driehonderd euro (€ 575 300,00) op tien miljoen euro (€ 10 000 000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, door inlijving van de onbeschikbare passiefrekening “uitgiftepremies” ten belope van negen miljoen vierhonderdvierentwintigduizend zevenhonderd euro (€ 9 424 700,00). DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans tien miljoen euro (€ 10 000 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd en zes (11 506) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel 5 van de huidige statuten aan te passen door integrale vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna : “Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tien miljoen euro (€ 10 000 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd en zes (11 506) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot elfduizend vijfhonderd en zes, met een fractiewaarde van één/elfduizend vijfhonderd en zesde van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 31 mei 2021
Gecoördineerde tekst der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Infiniti Casino Oostende
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
12 Kursaal-Oosthelling 8400 Oostende