Laatste update: 20/06/2026
INFISO
Actief
•0455.069.659
Adres
22 Avenue du Parc, 4650 Herve
Activiteit
Activities of agents involved in the wholesale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods
Oprichting
14/04/1995
Bestuurders
Juridische informatie
INFISO
Nummer
0455.069.659
Vestigingsnummer
2.071.985.029
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0455069659
EUID
BEKBOBCE.0455.069.659
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 14/04/1995
Maatschappelijk kapitaal
10 000,00 €
Activiteit
INFISO
Code NACEBEL
46.110, 70.200•Activities of agents involved in the wholesale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
INFISO
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 1,2M | 595,0K |
| Brutowinst | € | 1,2M | 595,0K |
| EBITDA | € | 34,0M | 262,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1,4M | 242,7K |
| Nettoresultaat | € | 32,1M | 14,5K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 105,77 | -58,537 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 2,8K | 44,148 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2,2M | 2,1M |
| Financiële schulden | € | 1,7M | 15,9M |
| Netto financiële schuld | € | -507,0K | 13,8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 52,602 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 63,0M | 33,9M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 2,6K | 2,437 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
INFISO
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 18/12/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/02/2010
Tot: 18/12/2019
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 11/02/2010
Tot: 18/12/2019
Cartografie
INFISO
Juridische documenten
INFISO
0 documenten
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Jaarrekeningen
INFISO
30 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
01/10/2021
Jaarrekeningen 2019
16/09/2020
Jaarrekeningen 2018
07/10/2019
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
19/10/2017
Jaarrekeningen 2016
22/08/2017
Jaarrekeningen 2016
18/08/2017
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Vestigingen
INFISO
1 vestiging
2.071.985.029
Actief
Adres: 22 Avenue du Parc, 4650 Herve
Oprichtingsdatum: 15/06/1995
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
INFISO
39 publicaties
Kapitaal, Aandelen
24/01/2023
Beschrijving: Mod DOG 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
Leelee. aa NUETEMISPÜSTUS LITE
Division Verviers
N° d'entreprise : Nom
(en entier) :
Forme légale :
suivants la présente décision:
à bénéficier de l'opération :
- GESOFA S.A.
-GEFISO S.R.L
Victor Léopold BOSQUIN
0455 069 659
SA
(en abrégé) : INFISO
Adresse complète du siège : Avenue du Parc 22, 4650 CHAINEUX
Objet de l'acte : Autorisation de procéder à un rachat d'actions propres offert à tous les actionnaires.
Conformément au prescrit de l'article 7 :215 du code des Sociétés et Associations, le présente décision doit se prendre dans le respect des conditioris de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
Le Président expose la proposition de procéder à un rachat d'actions propres concernant 14.481 actions. Ce rachat est proposé à tous actionnaires en proportion de leur détention. Il devra avoir lieu dans les six mois
A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la proposition. Les actionnaires suivants renoncent cependant
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto
Au verso
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
25/06/2021
Beschrijving:
“À
Mod DOG 19.01
\ ut Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
\ après dépôt de l'acte au gaffe de
l'entreprise de Liège
Réservé
au
Moniteur
belge
7 DVISIOIT VETVIETS
1 8 JUIN 2021
Le greffier
Greffe
ggn
N° d'entreprise : 0455 069 659 Nom
(en entier) : INFISO
(en abrégé) :
Forme légaie: S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Parc, 22 4650 CHAINEUX
Objet de l'acte : Proposition de fusion
Le 4 juin 2021, conformément à l'article 12: 50 du Code des sociétés et associations, les conseils d'administration décris ci-dessous ont établi d'un commun accord la proposition de fusion par absorption dont le texte est le suivant.
Les sociétés appelées à prendre part à la proposition de fusion sont :
1. La S.A. INFISO, sise à 4650 CHAINEUX, Avenue du Parc n°22. Cette société a été constituée par un acte passé devant le notaire Maurice MASSON le 14 avril 1995, publié aux Annexes du Moniteur belge du 12 mai 1995 sous le numéro 950512-186.
Elle est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0455.069.659 et elle est inscrite comme assujettie à la TVA sous le numéro 0455.069.659.
Elle est désignée ci-après “la société absorbante".
Au nom de laquelle signent:
„Monsieur Victor Léopold BOSQUIN, administrateur statutaire unique.
Et
2. La S.A. UNIBOX BRUSSELS sise à 4650 CHAINEUX, Avenue du Parc n°22. Cette société a été constituée par un acte passé devant le notaire Maurice MASSON le 15 novembre 1974 publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 4562-1.
Elle est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0414.726.567 et est assujettie à la TVA sous le numéro 0414.726.567
Elle est désignée ci-après "la société à absorber ».
Au nom de laquelle signent:
-Monsieur Victor Léopold BOSQUIN, administrateur délégué.
Monsieur Jean-Marc CORTEIL, représentant la S.P.R.L. M.A.C. MANAGEMENT, ayant son siège social Au Chêne, 17 à 4861 SOIRON, enregistrée sous le numéro 0684.647.774, administrateur. -Monsieur Nicolas THOMSIN, représentant la S.C.S, TALEOS, ayant son siège social Rue de Pousset, 58 à 4350 REMICOURT, enregistrée sous le numéro 0684.647.081, administrateur.
En tenant compte du fait que les conseils d'administration des sociétés ci-dessous ont pris l'initiative de réaliser une fusion suite à laquelle l'ensemble du patrimoine de la ou des sociétés à absorber, en application des dispositions des articles12:13 et suivants du Code des sociétés et associations, sera transféré à la société absorbante, les conseils d'administration et le gérant des sociétés précitées s'engagent à faire ce qui est en leur pouvoir pour réaliser entre ces sociétés une fusion aux conditions exposées ci-après et arrêtent que la
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge proposition de fusion en question sera présentée pour approbation aux assemblées générales respectives des actionnaires de ces sociétés. (lest donc arrêté que : |, Les sociétés concernées par la fusion La fusion interviendra entre : - La société absorbante : La S.A. INFISO, sise à 4650 CHAINEUX, Avenue du Parc n°22, enregistrée sous le numéro 0455.069.659, qui, en vertu de l'article 3 des statuts a pour objet social : La société a pour objet la participation financière et le conseil en gestion, pour son propre compte, dans toutes entreprises ou sociétés commerciales, financières, ou industrielles tant en Belgique qu'à l'étranger. Elie pourra faire des opérations financières sous forme de prêt ou avance en compte courant ou souscrire des obligations convertibles ou non dans toutes sociétés apparentées. Elle pourra s'intéresser à toutes opérations immobilières dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, la location, la gestion, la mise en valeur et l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers quelconques. . | Elle pourra réaliser toutes opérations mobilières ou immobilières en relation avec son objet social. Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. - la société absorbée : La S.A. UNIBOX BRUSSELS sise & 4650 CHAINEUX, Avenue du Pare n°22, enregistrée sous le numéro 0414.726.567, qui, en vertu de farticle 3 des statuts a pour objet social : La société a pour objet tout ce qui se rapporte directement ou indirectement aux appareils d'amusement ou de musique, dans le sens le plus large du terme. Sont entre autres compris dans le but social, et sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative: la fabrication, l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la location, la réparation et l'exploitation de ces appareils. Elle a également pour but l'exploitation de tous établissements de cafés, brasseries, hôtels, restaurants, bars, dancing et elle pourra également intervenir en qualité de commissionnaire ou de courtier à là livraison de boissons. . La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, qui sont de nature a réaliser, développer ou faciliter son objet social. Elie pourra s'intéresser directement ou indirectement dans toutes entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien. L'achat, la vente, la location de tous biens meubles et immeubles et fonds de commerce. il. Situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner. La fusion se fera sur base des comptes arrêtés au 31 décembre 2020 dans le chef des deux sociétés. Les opérations accomplies à partir du 1er janvier 2024 par la société absorbée seront considérées comme du point de vue comptable comme accomplies par pour le compte de la société absorbante. ii. L'échange des actions En application de l'article 12:57 du code des sociétés, aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société absorbée détenues. IV. Motivation de la fusion L'opportunité de la fusion se justifie tant au niveau juridique qu'économique par la similitude d'activité des deux sociétés. Cette fusion permettra une simplification de gestion administrative et une écanomie de coûts de fonctionnement. : V. Modalités de la fusion -La fusion sera établie sur base de situations comptables arrêtées au 31 décembre 2020. -Toutes les opérations accomplies à partir du 1er janvier 2021 seront aux profits et risques de la société absorbante. -La fusion par absorption comprendra la totalité des avoirs, actifs et passifs, ainsi que les droits et engagemenis de la société absorbée. -La société issue de la fusion reprendra l'ensemble des engagements de la société absorbée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge s Réservé au Moniteur belge __-Aucun avantage particulier ne sera atiribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner. V7 Pour la société absorbante Pour la société absorbée Victor BOSQUIN Victor BOSQUIN Nicolas: THOMSIN représentant Täleos S.Com. Jean-Marc CORTEIL Représentant MAC MANAGEMENT Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personns ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »)}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
23/01/2020
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
a _ Tribunal dé Tentreprise dE LIÉE
Réservé Division Verviers
= NN 14 JA a
13669* -Greffé-e greffier
N° d'entreprise : 0455 069 659
Dénomination
(en entier) : INFISO
(en abrégé) :
Forme juridique : société en commandite par actions
Adresse complète du siège : Avenue du Parc 22 à 4650 Herve (Chaineux)
Objet de l'acte: Modifications aux statuts
D'un acte reçu le 18 décembre 2019 par le notaire associé Anne-Catherine WATHELET, à Verviers, il résulte: que l'assemblée générale extraordinaire de la SCA "INFISO" ayant son siège social à Chaineux-Herve, Avenue! du Parc 22, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0455,069.659, a adopté les résolutions: suivantes:
1.Première résolution :
En application de la faculté offerte par l'article 39, $ 1er, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant: le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses , l'assemblée générale décide de! soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de; la date à laquelle le présent acte sera publié. !
2.Deuxième résolution
Suite à la première résolution, et eu égard au fait que la forme légale de la société en commandite par actions; n’est pas retenue dans le Code des sociétés ef des associations, l'assemblée générale décide que la société! adoptera la forme légale de ce Code qui lui est attribuée à l'article 41, 8 1er, premier alinéa de la loi du 23 mars! 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses , c'est-à-dire celle; de ia société anonyme (en abrégé SA).
Comme conséquence de la résolution précédente, I'assemblée générale décide d’adopter des statuts! complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois! apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale a pris note que les associés commandités resteront tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers du présent acte. ! L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : i
Titre l: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée !
Article 1: Dénomination et forme , !
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « INFISO ».
Les deux dénominations peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française. : de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater: authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
Mentionner sur la dernière page du Volei B: Au resto Nom et qualité du notaire instrumentiant où de fa gersonre ou des versonnes
ayant pouvoir Je reprèsenter 'a personne morale à l'agard des ‘iers
du versa Nom at srgraturs (943 aoolicacie aux actes 42 tyoe « Martian »:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
La société a pour objet la participation financière et le conseil en gestion, pour son propre compte, dans toutes entreprises ou sociétés commerciales, financières ou industrielles, tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle pourra faire des opérations financières sous forme de prêt ou avance en compte-courant ou souscrire des obligations convertibles où non dans toutes sociétés apparentées.
Elle pourra s'intéresser à toutes opérations immobilières dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, la location, la gestion, la mise en valeur et l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers quelconques.
Elle pourra réaliser toutes opérations mobilières ou immobilières en relation avec son objet social. Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser íe développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre Il: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à la somme de dix millions d'euros (€ 10.000.000,00) représenté par cent vingt mille (120.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 120.000, représentant chacune un / cent vingt millième du capital, totalement libérées.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu-propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l'exercice de l'usufruit par l’usufruitier, sauf convention contraire entre nu- propriétaire et usufruitier.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionneliement à la partie du capital que représentent leurs actions. Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d'actions existante, le droit de préférence revient d'abord aux titulaires d'actions de la classe à émettre.
Toutefois en cas d'émission d'actions d'une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les actionnaires existants, quelle que soit la classe d'actions qu'ils détiennent, à concurrence de leur participation dans l'avoir social.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Au cas où l'augmentation de capital, l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l'émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l'émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l'administrateur unique a la faculté de passer, aux conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission.
Pour les actions grevées d'un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement.
Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l'usufruitier. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer. Les nouvelles actions.que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Îl'est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu-propriétaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social.
L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque fe capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode.
L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. L’actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux tégal (éventuellement : augmenté de deux pour cent Pan), à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l'organe d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l'organe d'administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent. Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable de Forgane d'administration.
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de fa société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre ill: Titres
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, 'usufruitier et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Article 10: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. lls sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisibie.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société. Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament où la convention qui a créé lusufruit, en cas de démemibrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à teurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions où jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 12: Cession et transmission des actions
La cession entre vifs et la transmission pour cause de décès des actions ne sont soumises à aucune restriction, si elles ont lieu au profit d'un actionnaire ou d'un descendant direct d'un actionnaire. Dans tous les autres cas, la cession entre vifs et la transmission pour cause de décès sont soumises: 1 a un droit de préférence, et
2 en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire. 1.- Droit de préférence: en cas de cession entre vifs projetée, à titre gratuit ou onéreux à une personne non- actionnaire, le cédant devra en faire la déclaration au conseil d'administration par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et le nombre de titres à céder. En cas de mutation par décès d'un actionnaire, ses héritiers ou représentants devront former une déclaration identique.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Dans le mois, le conseil d'administration avisera les actionnaires de ia mutation projetée. Dans les vingt jours qui suivent cet avis, tout actionnaire qui entendra exercer son droit de préférence devra en aviser le conseil d'administration en faisant connaître le nombre d'actions qu'il désire acquérir. Ce droit de préférence s'exercera proportionnellement au nombre d'actions que possèdent les actionnaires qui en useront. Son non-exercice total ou partiel accroît la part proportionnelle des autres. Le prix de rachat sera calculé avec faculté pour le cédant de recourir à l'arbitrage.
2.- Agrément: Les titres qui n'auront pas été absorbés par l'exercice du droit de préférence ci-dessus ne pourront être cédés au cessionnaire proposé ou transmis aux héritiers ou légataires, que moyennant l'agrément du conseil d'administration qui aura un pouvoir discrétionnaire à ce sujet et n'aura aucune justification a dormer de son refus éventuel.
Cependant, dans ce cas, le conseil d'administration devra trouver acquéreur dans le délai de six mois, faute de quoi l'opposition devra être levée.
Toutes mutations de titres faites en contravention des dispositions qui précèdent seront nulles de plein droit et de nul effet, tant à l'égard de la société que des actionnaires et des tiers.
Titre IV: Administration et représentation
Article 13: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Monsieur BOSQUIN Victor Léopold Thérèse Raymond est nommé comme administrateur unique de la société.
L'administrateur unique n'est pas fenu personnellement des obligations de la société. Le consentement de l'administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de justes motifs.
Article 14: Pouvoirs de l'administrateur unique
L'administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d'administration, avec la faculté de déléguer partie de ‘ ceux-ci.
Article 15: Gestion journalière
L'administrateur unique peut déléguer la gestion joumalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L'administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion joumalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats . Spéciaux à tout mandataire.
L'administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut r&voquer en tout temps leurs mandats.
Article 16: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par l'administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul I(s) ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. L'administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat sans préjudice de la responsabilité du conseil d'administration de l'administrateur unique en cas de mandat excessif.
Article 17: Rémunération de l'administrateur
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
L'administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion joumaliére et aux mandataires spéciaux.
Titre V: Contrôle de la société
Article 18: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la lai l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 19: Tenue et convocation
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi du mois de mai à 12 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (autre qu'un samedi), à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, tes actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par le loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d'assister à l'assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l'information.
Article 20: Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée généraie et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Le commissaire assiste à l'assemblée générale lorsqu'elle est appelée à délibérer sur la base d'un rapport qu'il a établi.
Article 21: Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
Article 22: Liste de présences
Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 23: Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'organe d'administration et qui contient les mentions suivantes:
- l'identité de l'actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre (éventuellement: et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vote - la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies - l'ordre du jour de l'assemblée générale
- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés par écrit au plus tard 8 jours ouvrables avant ?assembiée générale à l'organe d'administration.
Article 24: Composition du bureau
L'assemblée générale est présidée par l'administrateur unique.
En cas d'absence ou empêchement de l'administrateur unique, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Les personnes citées au présent article forment, avec l'administrateur présent, ie bureau.
Article 25: Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, daris les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée arinuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avarit la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou rion, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parveriue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si ta dernière décision écrite n'est pas parveriue au plus tard daris les 20 jours précédant la date statutaire de l'assembiée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui coricerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision sigriée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été erivoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actiorinaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en uni où plusieurs exemplaires, en temps utile avarit cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 26: Droit de vote
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 27: Prorogation de l'assemblée générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. Chaque actionriaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyernanit accomplissement des formalités d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivemerit.
Article 28: Procès-verbaux de l'assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
[Ils sont consignés dans un registre spécial teru au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont . annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du coriseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement (éventuellement: par l'administrateur délégué).
Titre VI: Exercice social — Comptes annuels — Affectation du bénéfice
Article 29: Exercice social — Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Article 30: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social, L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 31: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l'exercice social au cours duquel a été fixé ie montant du dividende.
Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre Vilt: Dissolution — Liquidation
Article 32: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
À défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Articie 33: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 34: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX: Dispositions diverses
Article 35: Litiges .
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 36: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l'acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l'adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l'actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s'applique par analogie en cas de décès d'un actionnaire ou obligataire.
Article 37: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
3.TROISIEME RESOLUTION : Coordination
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
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Réservé
"au
Moniteur
belge
V7
A4.QUATRIEME RESOLUTION : Administrateur
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérant actuels, mentionnés ci-après : - Monsieur Victor Léopold BOSQUIN
- La société privée à responsabilité limitée « GEFISO »
L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux gérants démissionnaires pour l'exécution de ; leur mandat. A été nommé à la fonction d'administrateur statutaire Monsieur Victor Léopold BOSQUIN ici présent ! et qui accepte.
Son mandat est rémunéré.
5. CINQUIEME RESOLUTION : Siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 4650 Chaineux-Herve avenue du Parc 22.
6.SIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs à donner à l'administrateur unique pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur unique pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.
Mises au vote une à une, ces six résolutions sont adoptées à l'unanimité en ce compris le vote des gérants.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Mantionner sur la derniere page du Volet 8 Au recto. Nom et qualite du notaire instrurmaniant gu de la oersonne au des gersonnes ayant Jour de raprasanter la oerscone moraie a lsgars des tiers Au warsy Nom ef sicraturg (gas scolicacie aus acces 2e woe x Marion a
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2019
Beschrijving: MOD WORD 11.1
(Volet i B] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
& Division Verviers À 21 JUIN 2019
NN 87919* H I 5 i N° d'entreprise : 0455069659 ! Dénomination i
(en entier) : INFISO
{en abrègé) :
Forme juridique : Société en commandite par actions
Siège: Avenue du Parc 22 à 4650 CHAINEUX.
' (adresse complete)
Objet(s) de l'acte :Nomination d'un représentant permament.
-La SCA INFISO a été désignée comme administrateur de la SA BONCAR (0477064311) en date du ‚31/12/2015 ; dans le cadre de cette nomination, la présente assemblée nomme Monsieur Victor BOSQUIN "(NN 61012136502) en qualité de représentant permanent de la SCA INFISO.
-Ce mandat prendra fin en décembre 2021, en même temps que le mandat d'administrateur de la SCA: INFISO dans la SA BONCAR. '
Pour extrait conforme PV déposé du 31/12/2015.
La Gérante
SPRL GEFISO (gérant)
Victor Léopold BOSQUIN
Mentionner s sur la dernière page du Volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2019
Beschrijving: MOD WORD 11,1
Welet B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
- Division Verviers
| E 21 JUIN 2019
MD en
\ 5 : N° d'entreprise : 0455069659 | Dénomination
(en entier) : INFISO
(en abrégé) :
Forme juridique : Société en commandite par actions
Siège : Avenue du Parc 22 à 4650 CHAINEUX.
: (adresse complète)
: Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un représentant permament.
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018 , il a été décidé :
-La SCA INFISO a été désignée comme administrateur de la SA SEEBEN (0404661828) en date du: : 15/05/2018 ; dans le cadre de cette nomination, la présente assemblée nomme Monsieur Victor BOSQUIN : (NN 610121365602} en qualité de représentant permanent de la SCA INFISO.
: -Ce mandat prendra fin en mai 2024, en méme temps que le mandat d’administrateur de la SCA INFISO: . dans la SA SEEBEN. :
Pour extrait conforme PV déposé du 15 mai 2018.
La Gérante
SPRL GEFISO (gérant)
Victor Léopold BOSQUIN
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
22/01/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
Velet [B | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
IN après dépôt de l’acte au greffe
| Déposé au greffe au
Réservé Tura ee de Lege
M teu
= (NA 1 *18015329* Perge L
N° d'entreprise : 0455.069.659
Dénomination
{en entier) : INFISO
{en abrégé) :
5
Forme juridique : Société en Commandite par Actions
Adresse complète du siège : Avenue du Parc, 22 à 4650 Herve (Chaineux)
! Objet de l'acte : Modifications aux statuts
: D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société " INFISO ", inscrite au Registre des: } Personnes Morales sous le numéro 0455.069.659 dressé par le notaire associé Alain CORNE, à Verviers, le 29: | décembre 2017, il résulte que l'assemblée a pris les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION :
! L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de dix millions d'euros (€ 10.000.000,00) pour le! : porter de trois millions trois cent mille euros (€ 3.300.000,00) à treize millions trois cent mille euros (€: : 13.300.000,00), sans création d'actions nouvelles par prélèvement sur les réserves de la société telles qu'elles; ! figurent dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.
Cette résolution, mise aux voix, à été adoptée à l'unanimité en ce compris le vote du gérant.
DEUXIEME RESOLUTION :
Les membres de l'Assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est! réalisée et que le capital est effectivement porté a treize millions trois cent mille euros (€ 13.300.000,00)
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité, en ce compris le vote du gérant.
! TROISIEME RESOLUTION :
! L'assemblée décide de réduire le capital 4 concurrence de trois millions trois cent mille euros (€ 3.300.000,00),: ! pour le ramener de treize millions trois cent mille euros (€ 13.300.000,00) à dix millions d'euros (€ 10.000.000,00),: ! sans annulation de titres, par le remboursement aux actionnaires d'une somme de vingt-sept euros cinquante: + cents (€ 27.50) par action.
! Ce remboursement ne pouvant être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision de’ ! réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions de l’article 613 du; ! Code des Sociétés, la réduction s'opérera par inscription au compte « dettes diverses » avant d'être comptabilisée : en dette de la Société en Commandite par Actions INFISO par inscription au compte courant de chaque associé: : à concurrence des actions détenues.
Ce remboursement s'effectuera par prélèvement sur le capital libéré tel qu'il existait avant l'augmentation de! capitai reprise au point 1 de l'ordre du jour.
wee
éhasas
etes
due
ee
a ene
ne
eee
ene
enema
eee,
TTT]
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité, en ce compris le vote du gérant.
QUATRIEME RESOLUTION :
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant,
« Article 5 :
! Le capital social est fixé à la somme de dix millions d'euros (€ 10.000.000,00) représenté par cent vingt mile, ‘ (120.000) actions sans désignation de valeur nominale.Ces actions sont nominatives.»
Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité, en ce compris le vote du gérant.
CINQUIEME RESOLUTION : :
r sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et “qualité ‘du notaire instrumentant ou de la | personne ou | des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité, en ce compris le vote du gérant.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(s) Alain CORNE, notaire associé
Déposés en même temps:
- expédition de l'acte du 29 décembre 2017
- statuts coordonnés
Moor-
, behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
+
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin
Luik B vermelden : Recto : N Op de laatste biz. van g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-14/0344504
Ontslagen, Benoemingen
16/03/2016
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe P p 9 Déposé au Greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIEGE MONITEUR BELGE VISIR da verver AAA 19-4 nam 6038845* BELGISCH STAATSBLAD Greffe EEE 1. gg rk NEY Dénomination: INFISO Forme juridique : Société en commandite par actions i Siege: Avenue du Parc22 4650 Chaineux (Herve) Î N° d'entreprise: 66. 004. 659 Objet de l'acte : NOMINATION D'UN représentant permanent Assemblée générale du 28 juin 2015 LIÈGE A l'unanimité, l'assemblée désigne Monsieur Victor BOSQUIN en qualité de représentant permanent. Victor BOSQUIN i Gérant commandité : t ı t t ’ : ; È : ’ : t ' \ : ‘ ’ ' \ \ ï ı i i ‘ \ ' i ; ı 1 t t ı } t t } t I ı t t ' ' ; ’ ' : ' \ \ ' ’ ' : ; ' : ; : ; : : ' ‘ ' ’ : i ' ' \ : ’ : ‘ ’ : ' ' ' \ : i i \ \ \ ' ' i i i i t 8 + i i i { i i : i ’ 1 ; : ' Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-28/0268552
Jaarrekeningen
10/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-10/0373625
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