INGELEC
Actief
•0897.792.408
Adres
17 Drève Gustave Fache(L), 7700 Mouscron
Activiteit
Production of electricity from non-renewable sources
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
05/05/2008
Bestuurders
Juridische informatie
INGELEC
Nummer
0897.792.408
Vestigingsnummer
2.219.223.507
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0897792408
EUID
BEKBOBCE.0897.792.408
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 08/05/2008
Activiteit
INGELEC
Code NACEBEL
35.110, 35.150, 43.211•Production of electricity from non-renewable sources, Trade of electricity, General work of electrical installation
Activiteitsgebied
Electricity, gas, steam and air conditioning supply, construction
Financiën
INGELEC
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2,7M | 1,9M | 1,4M | 1,1M |
| EBITDA | € | 1,3M | 876,3K | 181,7K | 111,3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,3M | 854,1K | 146,9K | 65,7K |
| Nettoresultaat | € | 1,1M | 779,6K | 129,2K | 84,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 40,15 | 41,261 | 23,743 | - |
| EBITDA-marge | % | 47,754 | 45,483 | 13,325 | 10,098 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 685,6K | 368,1K | 276,0K | 171,0K |
| Financiële schulden | € | 30,3K | 121,4K | 55,9K | 146,0K |
| Netto financiële schuld | € | -655,3K | -246,8K | -220,1K | -25,0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,4M | 969,4K | 740,0K | 1,1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 40,081 | 40,464 | 9,47 | 7,654 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
INGELEC
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 20/02/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/02/2025
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 20/02/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 20/04/2025
Bedrijf: SPO PROJECTS
Bedrijfsnummer: 1020.712.786
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 20/02/2025
Bedrijf: BeliPact
Bedrijfsnummer: 1009.172.954
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 20/02/2025
Bedrijf: BDH PROJECTS
Bedrijfsnummer: 0785.624.873
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 20/04/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 20/02/2025
Bedrijf: MILLUX
Bedrijfsnummer: 0502.586.296
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 05/05/2008
Tot: 31/01/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/03/2023
Tot: 20/02/2025
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Cartografie
INGELEC
Juridische documenten
INGELEC
2 documenten
INGELEC - COO - 25-04-2025
INGELEC - COO - 25-04-2025
25/04/2025
Statuts Coordonnés INGELEC 2023
Statuts Coordonnés INGELEC 2023
07/03/2023
Jaarrekeningen
INGELEC
15 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/06/2024
Jaarrekeningen 2022
05/07/2023
Jaarrekeningen 2021
18/07/2022
Jaarrekeningen 2020
09/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/07/2020
Jaarrekeningen 2018
17/07/2019
Jaarrekeningen 2017
13/07/2018
Jaarrekeningen 2016
13/07/2017
Jaarrekeningen 2015
20/07/2016
Jaarrekeningen 2014
07/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
INGELEC
2 vestigingen
2.219.223.507
Actief
Adres: 17 Drève Gustave Fache(L), 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 19/03/2013
Afzonderlijke activiteit: 33.140• Repair and maintenance of electrical equipment
2.170.549.204
Gesloten
Adres: 140 Rue de Menin Box C, 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 05/05/2008
Sluitingsdatum: 31/01/2016
Afzonderlijke activiteit: 33.11001• Repair and maintenance of domestic boilers
Publicaties
INGELEC
17 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
08/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
28/03/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Doel, Ontslagen, Benoemingen
14/03/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0897792408
Nom
(en entier) : LABIS INGELEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève Gustave Fache(L) 17
: 7700 Mouscron
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET,
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Benoit CLOET notaire associé à Mouscron, exerçant son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont le siège est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 07 mars 2023 déposé à l'enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société " LABIS INGELEC " ayant son siège à 7700 Mouscron, Drève Gustave Fache 17, a pris les décisions suivantes :
Première résolution
L’assemblée confirme avoir pris connaissance du rapport spécial établi par l’organe d’administration en application de l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations, justifiant la modification proposée de l’objet de la façon suivante :
« La société a pour objet:
- Installation d'électricité industrielle de haute et basse tension, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
- Le négoce, la distribution et l’installation, sous toutes ses formes, de tous matériels, appareils et accessoires se rapportant à l'électricité industrielle et domestique.
- Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment
- Installation d'installations électriques de chauffage
- Installation d'antennes d'immeubles et de paratonnerres
- Installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires (y compris l'installation de panneaux de signalisation) - Installation d'enseignes lumineuses ou non.
- Construction de réseaux électriques et de télécommunications
- Installation de câbles et appareils électriques
- La conception, l'assemblage et l'entretien de systèmes de contrôle des processus industriels continus
- La conception, l'assemblage et l'entretien d'unités de production automatisée comprenant plusieurs machines, équipements de manutention et appareils de contrôle centralisés - L'installation de systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes) - L'installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques - Automation et domotique
- Le négoce, la distribution et l’installation de panneaux solaires et photovoltaïques. - Ceci dans son acceptation la plus large. La société agit pour son propre compte, en consignation, en tant que commissionnaire, comme intermédiaire, ou comme représentant. La société peut prendre une participation dans toutes sociétés qui concourent à la réalisation d'un objet identique, ou du moins proche, ou qui pourrait faciliter la réalisation de l'objet.
*23322312*
Déposé
10-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
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La société peut en règle générale poser tous actes tant civils que commerciaux, de nature mobilière, immobilière ou même financière, en relation avec l'objet ».
L’assemblée déclare ne pas avoir d’observation à formuler sur le rapport spécial qu’elle approuve.
L’assemblée décide d’adopter la modification proposée de l’objet.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « INGELEC ».
Troisième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA) et à la nouvelle forme légale, étant la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL), qu’elle souhaite conserver.
Quatrième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré (soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR)), ainsi que la réserve légale de trente mille six cent soixante euros (30.660,00 EUR), soit un total de quarante-neuf mille deux cent soixante euros (49.260,00 EUR) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée décide de supprimer le compte de capitaux propres indisponibles et de rendre ces fonds disponibles pour une distribution ultérieure.
Le « capital » ou les apports ne seront donc plus exprimés dans les statuts.
Cinquième résolution
L’assemblée prend acte de la démission de la gérante unique, MILLUX SRL, prénommée, et de son représentant permanent Monsieur Frederic LABIS, également prénommé, et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de leur mandat.
L’assemblée désigne aussitôt la SRL MILLUX, prénommée, en qualité d’administratrice non statutaire pour une durée indéterminée, avec Monsieur Frédéric LABIS, prénommé, en qualité de représentant permanent.
La SRL MILLUX et son représentant permanent Monsieur Frédéric LABIS, représentés comme dit, déclarent accepter leur mandat respectif.
L’assemblée constate qu’à l’occasion de la démission du précédent gérant constatée par l’ assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2013, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 21 février suivant sous le numéro 13031212, les statuts de la société qui contenaient la mention statutaire de la désignation du gérant n’avaient pas été adaptés. Pour autant que de besoin, l’ assemblée décide d’adapter les statuts à ce sujet, en supprimant la mention d’un gérant statutaire.
Sixième résolution
L’assemblée décide, à l’occasion de l’adaptation de la forme légale, d’adopter les modifications suivantes dans les nouveaux statuts :
- adaptation à la nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des associations ; - remplacement des articles du Codes des Sociétés par les articles du Code des sociétés et des associations;
- remplacement du texte de l’article 2 concernant le siège de la société, par le texte suivant : « Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société » ;
- introduction d’une clause relative aux appels de fonds ;
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- reformulation des dispositions relatives aux apports en numéraire avec émission de nouvelles actions et le droit de préférence ;
- pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient à l’usufruitier. - suppression dans les statuts de la mention d’un gérant statutaire ;
- adaptation de l’administration de la société aux nouvelles dispositions; - introduction du texte suivant concernant le représentant permanent conforme aux dispositions du Code des sociétés et des associations :
« Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale, conformément à l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur » ;
- reformulation de la clause relative à la représentation externe de la société ; - insertion d’un texte relatif à la « Participation à l’AG à distance par voie électronique » et à l’ « Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par courrier) » ;
- concernant les délibérations de l’assemblée générale, introduction de la possibilité de vote par écrit ;
- adaptation des dispositions concernant la dissolution et liquidation de la société ; - Introduction d’un principe de compensation, en ce sens que toutes les créances qui existent entre les actionnaires et/ou les administrateurs d’une part et la société d’autre part font l’objet d’une convention de « netting » telle que prévue par la loi du quinze décembre deux mille quatre relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compensées à titre de compensation de dette.
Septième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations (CSA), avec maintien des éléments principaux de la société (notamment la dénomination, l’objet, la durée, le siège, etc.).
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I : Nom – Forme – Siège - Objet
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « INGELEC ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société
Article 3. Objet
La société a pour objet:
- Installation d'électricité industrielle de haute et basse tension, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
- Le négoce, la distribution et l’installation, sous toutes ses formes, de tous matériels, appareils et accessoires se rapportant à l'électricité industrielle et domestique.
- Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment
- Installation d'installations électriques de chauffage
- Installation d'antennes d'immeubles et de paratonnerres
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- Installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires (y compris l'installation de panneaux de signalisation) - Installation d'enseignes lumineuses ou non.
- Construction de réseaux électriques et de télécommunications
- Installation de câbles et appareils électriques
- La conception, l'assemblage et l'entretien de systèmes de contrôle des processus industriels continus
- La conception, l'assemblage et l'entretien d'unités de production automatisée comprenant plusieurs machines, équipements de manutention et appareils de contrôle centralisés - L'installation de systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes) - L'installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques - Automation et domotique
- Le négoce, la distribution et l’installation de panneaux solaires et photovoltaïques. - Ceci dans son acceptation la plus large. La société agit pour son propre compte, en consignation, en tant que commissionnaire, comme intermédiaire, ou comme représentant. La société peut prendre une participation dans toutes sociétés qui concourent à la réalisation d'un objet identique, ou du moins proche, ou qui pourrait faciliter la réalisation de l'objet.
La société peut en règle générale poser tous actes tant civils que commerciaux, de nature mobilière, immobilière ou même financière, en relation avec l'objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les modalités de l’émission détermineront si les apports seront inscrits dans un compte de capitaux propres, disponibles ou non. Si les conditions d’émission ne mentionnent rien ou en cas d’apports sans émission de nouvelles actions, les apports seront comptabilisés sur un compte de capitaux propres disponibles. Chaque émission de nouvelles actions nécessite une modification des statuts. En outre, l’assemblée générale est autorisée à accepter des apports supplémentaires sans émission de nouvelles actions. Cette résolution est consignée dans un acte authentique.
Article 6. Appels de fonds
Les actions ne doivent pas nécessairement être intégralement libérées à leur émission. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Dans l’hypothèse où la société a émis différentes classes d’actions, et si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre, dans la même proportion. Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
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actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur participation dans l’avoir social.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
En cas de nantissement d’actions le droit de souscription préférentielle revient au propriétaire- gageur, à moins que les parties concernées n’en aient convenu autrement. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à l’article 10 des statuts où à la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions/titres – registre
Actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
L’organe d’administration peut décider de tenir le registre des actions en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Autres titres
Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
L’organe d’administration peut décider de tenir le registre des titres en la forme électronique.
Article 9. Indivisibilité des titres – Décès de l’actionnaire unique
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, l’exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
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En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de nantissement d’actions, le propriétaire gageur et non le créancier gagiste doit, à moins que les parties concernées n’en aient convenu autrement, peut agir vis-à-vis de la société par un vote de l’assemblée générale.
Article 10. Cession et transmission d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Article 11. Droits et obligations attachés aux titres
Les héritiers et légataires de titres ou les créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l’ inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s’immiscer en aucune manière dans l’ administration de la société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l’assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Lorsqu'une personne morale assume le mandat d'administrateur, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
En cas d'intérêt contraire à celui de la société, l(es)’administrateur(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.
Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature de l’/des administrateur (s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.
Qu’il y ait un seul administrateur ou plusieurs, l’organe d’administration est habilité à distribuer des dividendes intérimaires ou intercalaires, dans le respect des dispositions légales.
Article 14. Rémunération
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale statuant à la majorité simple des voix.
Chaque administrateur peut, outre le remboursement de ses frais, toucher une rémunération, dont le montant fera partie des frais généraux de la société.
Article 15. Gestion journalière
Chaque administrateur peut agir seul dans le cadre de la gestion journalière de la société. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs mandataires (directeurs ou autres). L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles
Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable. La rémunération de l'expertcomptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expertcomptable sont communiquées à la société.
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
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comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 19. Représentation
Tout actionnaire empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, actionnaire ou non, pour le représenter à une assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour et qu’elle n’a pas été révoquée, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Article 20. Séances - délibérations
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Droit de question
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.
Vote par écrit
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard deux jours avant le jour de l’
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assemblée générale et ce par voie électronique.
Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée ordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée ordinaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée ordinaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée ordinaire, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique La société peut éventuellement mettre en place un système de participation à distance à l’assemblée générale par voie électronique.
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Le droit des actionnaires de poser des questions peut être exercé oralement (pendant l'assemblée générale) ou par écrit (avant l'assemblée générale). A partir de la notification de la convocation, les actionnaires peuvent poser des questions par écrit. Ces questions peuvent être envoyées par voie électronique à la société à l'adresse mentionnée dans la convocation à l'assemblée.
La société doit recevoir les questions écrites au plus tard 7 jours civils avant l'assemblée générale.
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Si les actionnaires ont accompli les formalités pour être admis à l'assemblée, ces questions seront répondues au cours de l'assemblée.
Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par courrier)
Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon des modalités à déterminer par l’organe d’administration. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’administration.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
Procès-verbaux
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Lorsque l’assemblée générale s’est tenue par voie électronique, le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale et/ou au vote.
Article 21. Droit de vote
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Article 22. Prorogation de l’assemblée générale
L’organe d’administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l’assemblée ordinaire telle que mentionnée dans l’article 17 des présents statuts, ainsi que toute assemblée générale extraordinaire. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée générale en décide autrement.
L’organe d’administration doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.
Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l’ordre jour ayant fait l’objet d’une prorogation.
TITRE VI. EXERCICE REPARTITION – RESERVES
Article 23. Exercice
L'exercice débute le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Conformément à l’article 5:141 du Code des sociétés et des associations, pouvoir est accordé à l’ organe d’administration de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 dudit Code, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires ou toutes autres personnes en faveur desquelles la distribution a été décidée, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
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Article 25. Dissolution - Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de l’/des administrateurs(s) alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération. S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive de la société établi conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, que tous les créanciers ne pourront pas être remboursés intégralement, la nomination des liquidateurs par l'assemblée générale doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de cet état résumant la situation active et passive que la société n'a des dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires qui sont les créanciers de la société confirment par écrit leur accord concernant la nomination.
L’assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la simple majorité des voix.
Article 26. Répartition de l’actif
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Article 27. Clôture immédiate de la liquidation
Sans préjudice de l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte sont possibles moyennant le respect des conditions suivantes:
1° aucun liquidateur n'est nommé;
2° toutes les dettes à l'égard des actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 dudit Code des sociétés et des associations, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3 dudit Code, confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard d'actionnaires ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 dudit Code, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cet article; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3 dudit Code, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport;
3° l'assemblée générale des actionnaires se prononce en faveur de la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte, ou à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés, pour autant qu'ils représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises. L'actif restant est repris par les actionnaires mêmes.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Article 31. Compensation
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Toutes les créances qui existent entre les actionnaires et/ou les administrateurs d’une part et la société d’autre part font l’objet d’une convention de « netting » telle que prévue par la loi du quinze décembre deux mille quatre relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compensées à titre de compensation de dette.
Huitième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Neuvième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 7700 Mouscron, Drève Gustave Fache 17.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition de l'acte, procuration, rapport de l'organe d'administration et statuts coordonnés
Le Notaire Benoit CLOET
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Maatschappelijke zetel, Diversen
16/01/2019
Kapitaal, Aandelen
28/12/2017
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
45 -12- 207
TRIBUNAL DE GOMVERCE
DE TOI URNAI Dénomination : LABIS INGELEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7700 Mouscron, Drève Gustave Fâche, 17
N° d'entreprise : 0897792408
: Obiet de l'acte : Modification de statuts - Réduction de capital
| Dune assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « LABIS INGELEC » dressée par Maître Philippe DUMON, Notaire résidant à Mouscron, le onze décembre deux | mil dix-sept,
| Il résulte qu'il a été voté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
i | 1° Réduction du capital
! L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d'une somme de deux cent quatre-vingt- huit mille euros (288.000,00 €) pour le ramener de trois cent six mille six cents euros (306.600,00 €) à dix-huit mille six cents euros (18.600,00€) par voie de remboursement à chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale existantes d’une somme de mille cinq cent quarante-huit euros trente-neuf cents (1.548,39 €).
; L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne sera i effectué que dans les conditions prévues par les articles 317 du code des sociétés.
: Ladite réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.
i Vote
i La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
| 2° Modifications de l'article 5 des statuts en conséquence.
| En conséquence de la résolution actée ci-avant, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme i suit :
Article 5 : remplacement du texte de cet article par le suivant :
| « Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €). Il est divise en cent quatre-vingt-six | (186) parts sociales égales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixiéme (1/186éme) du capital social.
: Chaque souscripteur de parts est tenu pour le montant total de ses parts, aussi longtemps que le capital n'a pas : été libéré. :
: la propriété des titres nominatifs s’établit par une inscription sur le registre les concernant et visé à Particle 233 du code des sociétés.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres ».
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Moniteur
beige La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
V 3° Pouvoirs à la gérance. L'assemblée confère à la gérance, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées ci-
avant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer le remboursement décidé par l'assemblée dans les conditions prévues par la loi et après l'expiration du délai prévu par celle-ci et procéder à la coordination des statuts. Le paiement se réalisera conformément au plan de répartition ci-annexé.
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
DELIVRE POUR INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.
Déposé en même temps les statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-25/0187331
Jaarrekeningen
09/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-09/0153667
Jaarrekeningen
16/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-16/0054241
Kapitaal, Aandelen
17/12/2013
Beschrijving: A
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
“rivunal de Commerce de Tournai
05 BEC. 2913
erefigellot Marie-Guy
Bennen een een vaneen ensen uns nunenn nennen nenne venen AST CTLEEL ASSURE ! Denomination : LABIS INGELEC »
! Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 7700 Mouscron, Drève Gustave Fâche, 17.
N° d'entreprise : 0897792408
Obiet de l'acte: Augmentation capital
D'une assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « LABIS INGELEC» dressée par Maître Philippe DUMON, Notaire résidant à Mouscron, le deux décembre deux mil treize,
ll résulte qu'il a été voté à l'unanimité des voix:
PREMIÈRE RESOLUTION :
: L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent quatre-vingt-huit mille; ‘ euros (288. 000,00 EUROS) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUROS) à trois cent six; | mille six cents euros (206.600,00 EUROS), sans création de parts sociales nouvelles. à
Cette augmentation de capital est réalisée par un apport en espèces à concurrence de deux cent quatre} ! vingt-huit mille euros (288.000,00 EUROS) par un versement en espèces effectué au comp=te numéro BE61! ; 0882 5687 7617 ouvert au nom de la société. :
CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE UAUGMENTATION DE CAPITAL i
| Les membres de l'assemblée requierent le notaire soussigné de constater que "augmentation de capital est! : intégralement libérée, portant ainsi le capital de la société à trois cent six mille six cents euros (306.600, 00! EUROS).
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale décide d'apporter aux statuts tes modifications suivantes :
Article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant : :
« Le capital social de la société s'élève à trois cent six mille six cents euros (306.600,00 EUROS). I! est! : divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts égales sans mention de valeur nominale représentant chacune: ! un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) de l'avoir social, '
‘Chaque part porte un numéro d'ordre. !
\ Chaque souscripteur de parts est tenu pour le montant total de ses parts, aussi longtemps que le capital n’ a; | pas été libéré. i
| La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre les concernant et visé à l'article! 233 du code des sociétés. |
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Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
DELIVRE POUR INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE.
Déposé en même temps les statuts coordonnés
Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
19/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-19/0180023
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