RCS-bijwerking : op 31/05/2026
INGENIEURSBUREAU BOTEC
Actief
•0453.935.056
Adres
33 Terstraetenweg 2160 Wommelgem
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
30/11/1994
Bestuurders
Juridische informatie
INGENIEURSBUREAU BOTEC
Nummer
0453.935.056
Vestigingsnummer
2.069.382.855
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0453935056
EUID
BEKBOBCE.0453.935.056
Juridische situatie
normal • Sinds 30/11/1994
Maatschappelijk kapitaal
62 000.00 EUR
Activiteit
INGENIEURSBUREAU BOTEC
Code NACEBEL
70.200, 71.121•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
INGENIEURSBUREAU BOTEC
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.0M | 966.3K | 958.3K |
| EBITDA | € | 206.5K | 159.1K | 147.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 199.2K | 155.9K | 142.7K |
| Nettoresultaat | € | 135.6K | 103.0K | 107.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,707 | 0,834 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 20,411 | 16,464 | 15,39 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 131.0K | 48.2K | 66.0K |
| Financiële schulden | € | 45.8K | 0 | 18.8K |
| Netto financiële schuld | € | -85.1K | -48.2K | -47.3K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 735.3K | 603.8K | 516.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 13,398 | 10,663 | 11,234 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
INGENIEURSBUREAU BOTEC
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/04/2023
Bedrijfsnummer: 0453.935.056
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 27/09/2002
Bedrijfsnummer: 0453.935.056
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 27/09/2002
Bedrijfsnummer: 0453.935.056
Cartografie
INGENIEURSBUREAU BOTEC
Juridische documenten
INGENIEURSBUREAU BOTEC
1 document
nieuwe statuten
nieuwe statuten
19/12/2023
Jaarrekeningen
INGENIEURSBUREAU BOTEC
25 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/03/2024
Jaarrekeningen 2022
30/03/2023
Jaarrekeningen 2021
25/03/2022
Jaarrekeningen 2020
06/04/2021
Jaarrekeningen 2019
06/03/2020
Jaarrekeningen 2018
18/02/2019
Jaarrekeningen 2017
27/04/2018
Jaarrekeningen 2016
12/04/2017
Jaarrekeningen 2015
06/04/2016
Jaarrekeningen 2014
28/04/2015
Vestigingen
INGENIEURSBUREAU BOTEC
1 vestiging
Ingenieursbureau Botec nv
Actief
Ondernemingsnummer: 2.069.382.855
Adres: 42-44 Sportstraat 2160 Wommelgem
Oprichtingsdatum: 15/12/1994
Publicaties
INGENIEURSBUREAU BOTEC
10 publicaties
Jaarrekeningen
03/01/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-01-03/0000363
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
22/01/2024
Jaarrekeningen
31/05/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-05-31/0061136
Doel, Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen
10/07/2007
Beschrijving: ESS in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
À ee
1 Roorgelogd fer griffie van de Rechtbank
oe AEO ee *07099901* Griffe
: Ondernemingsnr : 0453 035 056
Benaming: Ingenieursbureau Botec
voluit}
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Terstraetenweg 33 4
2160 Wommelgem ‘
Onderwerp akte :WIJZIGING DOEL - AANPASSING STATUTEN AAN HUIDIGE WETGEVING i HERBENOEMING BESTUURDERS '
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
ri Uit een akte van een buitengewone algemene vergadenng van aandeelhouders verleden voor Erik Celis, 1 t geassocieerd notaris te Antwerpen ap 26 juni 2007, blijkt het volgende: 1 : 1. het doel van de vennootschap werd gewijzigd zodat arikel 3 der statuten voortaan luidt als volgt: ;
“Artikel 3: doal De vennootschap heeft tot doel:
Het uitoefenen van alle activiteiten van adviesbureau, ontwerpbureau en administratief bureau inzake: ontwerp, berekening, opvolging, controte, opstelling van lastenboeken en administratie van alle nieuwe of bestaande industriële of andere onroerende goederen, kunstwerken, infrastructuurwerken en van alle mogelijke: technische uitrusting terzake alsmede alle andere actviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks daarop: betrekking hebben.
‘ De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, mandaten aanvaarden: ‘als bestuurder, zaakvoerder en soortgelijke opdrachten in Belgische vennootschappen, bezoldigd of: } ; onbezoldigd. Zij mag evensens participeren in andere vennootschappen, verenigingen of entiteiten met of! } zonder rechtspersoonlijkheid, naar Belgisch recht, voor zover dat kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar: maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor, t rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Teneinde’ ‘ | het aldus omschreven doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle financiële of commerciele, roerende of, } onroerende handelingen stellen die hiermede verband houden of van aard zijn haar doel te verwezenlijken, uit: : te breiden of te vergemakkelijken.
Ale verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals; ondermeer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het: aankopen an verkopen zowel In volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende, goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting, van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel ın verband, staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die! betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooungswerken door onderaannemers. ! Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappan, andememingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen: en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.” :
2. Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie en tot deze functie werden herbenoemd: 1/ de heer SEGERS Edwin Maria Charles, geboren te Antwerpen-Wilrjk op 18 september 1958, wonende te Wommelgem, Terstraetenweg 33; .
2/ mevrouw CROMHEEKE Ilse Maria Aimé, geboren te Antwerpen op 9 november 1960, wonende te, Wommelgem, Terstraetenweg 33; \
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(oja{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening A
Voor- Luik | B- Vervolg
behouden -
oan onende te Antwerpen, Biekorfstraat 60. Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2013. Staatsblad : Raad van bestuur: 1. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd herbenoemd: de heer SEGERS Edwin, voornoemd. 2. Tot afgevaardigde bestuurders werden herbenoemd: de heer SEGERS Edwin en mevrouw: ROMHEEKE lise, beiden voornoemd. VOOR UITTREKSEL (Onderlek.) !
Frank Liesse !
Een geassaciserd Notaris }
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag raad van bestuur, staat van actief en passief, | jecoördineerde statuten !
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
ecto Naam en hoedanigherd van de mstrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
23/04/2019
Beschrijving:
À
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
taatsblad
Word mod 15,1 - AL
2190393
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
m TET A ‘ " rn ae == . afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr 0453.935.056
Benaming 12 -04- 2019
(wll): INGENIEURSBUREAU BOTEC PELGISCH STAATSBLAD
(verkort: BOTEC
naamloze vennootscha Rechtsvorm: P
Volledig adres v.d. zetel: Terstraetenweg 33
2160 Wommelgem
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID “BOTIMMO”
KAPITAALVERHOGING
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap! “INGENIEURSBUREAU BOTEC", in het kort “BOTEC*, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0453.935.056, met zetel te 2160 Wommelgem, Terstraetenweg 33 (hierna de “(Partieel Gesplitste): Vennootschap”) verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de: vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 maart 2019, blijkt het!
i i
} '
! :
' !
: :
; 1 \
| :
t i
: :
i ı
} ;
: } '
} 1
: i
: :
: : :
t i
: ;
ı ' !
' '
! i
t
t x i
H |
' !
1 ! 1
' i
t t
;
1 volgende: '
h :
: i
h t
' !
! !
1 i :
! :
i t
t :
i :
: ı :
‘ 1 !
: i
} i
i :
: :
i !
: i i
t H
:
i i t
\ i
; ; H
H : :
i
1. Goedkeuring partiële splitsing door oprichting — symmetrische splitsing De vergadering keurde het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap; de dato 6 februari 2019, zoals op 14 februari 2019 neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te! Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna het “Splitsingsvoorstel”), integraal goed en betuigde haar instemming; met de verrichting van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap die een symmetrische; splitsing is (hierna “Partiële Splitsing”), waarbij:
= slechts een deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap werd afgesplitst, welk! afgesplitst deel, met alle rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder algemene titel zal overgaan op; een op te richten (inbrenggenietende) nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de: naam “BOTIMMO” waarvan de zetel werd gevestigd te 2160 Wommelgem, Terstraetenweg 33 (hierna de; “Nieuwe Vennootschap” genoemd);
- de (Partieel Gesplitste) Vennootschap onverminderd is blijven voortbestaan en dus niet ward: ontbonden of vereffend; i
~ het afgesplitste deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, bij wijze van een! inbreng in natura en onder algemene titel, werd overgedragen naar de inbrenggenietende Nieuwe! Vennootschap, en waarbij de afzonderlijke bestanddelen van dat afgesplitste vermogen in de balans van de uit! de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap worden geboekt tegen boekwaarde: als gevolg waarvan het vermogen van de (Partieef Gesplitste) Vennootschap op overeenkomstige wijze is: verminderd zoals hierna beschreven; !
- de Aandeelhouders van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap hun bestaande participatie en rechten: in de (Partieel Gesplitste) Vennootschap behouden en nieuwe aandelen en rechten verkrijgen in de uit dei Partiéle Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap.
De Partiéte Splitsing en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura in de Nieuwe Vennootschap! heeft tot voorwerp, de afsplitsing van de bedrijfstak die betrekking heeft op beheer van het vastgoed van; de Partieel Gesplitste Vennootschap (hierna het “Afgesplitste Vermogen”), omvattende alle activa- eni passivabestanddelen alsmede de rechten en de verplichtingen die exclusief betrekking hebben op het |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - 4
LE voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Afgesplitste Vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap alsook alle eventuele kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen die exclusief betrekking hebben op de Partiëie Splitsing, met inbegrip van enige fiscale kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen, mocht de Partiële Splitsing daartoe aanleiding geven, waarvoor de Nieuwe Vennootschap de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en haar vennoten op eerste verzoek zal vrijwaren.
Voor een gedetailleerd overzicht van de vermogensbestanddelen die overgaan naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, alsmede de waarde van deze vermagensbestanddelen en hun effectieve boekhoudkundige verwerking, wordt verwezen naar het Splitsingsvoorstel en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving onder titel “9. Nauwkeurige beschrijving van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van activa en passiva van het vermogen van de activa en passiva (art 743 9° W.Venn.)” en naar het verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 219, $1, van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving en waardering onder de ütel “7. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG”. Dienaangaande wordt in het bijzonder ook verwezen naar de splitsingsbalans opgesteld per 30 september 2018 en houdende een numerieke uitwerking van de Partiële Splitsing op basis van de balanssituatie van de activa en passiva van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap per 30 september 2018 opgesteld voor de doeleinden van deze Partiële Splitsing en die tevens dient als beginbalans van de verkrijgende Nieuwe Vennootschap (hierna de “Splitsingsbalans”). Door deze verrichting zijn alle activa- en passivabestanddelen van het afgesplitste deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, overgegaan op de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, met name een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOTIMMO”, die in dezelfde akte werd opgericht en waarvan de statuten in dezelfde akte werden vastgelegd en die krachtens deze vermogensovergang een netto-boekhoudkundig eigen vermogen ten bedrage van negenhonderdeenendertigduizend vierhonderdtweeëntachtig euro zevenenzestig cent (€ 931.482,67) ontving, waarmee onder meer haar kapitaal, dat werd vastgesteld op in totaal twintigduizend euro (€ 20.000,00) werd gevormd, verdeeld in duizend (1.000) volledig vofgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Restclausule
Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogens, werd uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva’ zullen worden toebedeeld aan de vennootschap waarin het betreffende activa- of passivabestanddeel is gebleven of werd ingebracht.
Tevens werd uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarover niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat zij aan de (Partieel Gesplitste) Vennootschap dan aan de Nieuwe Vennootschap toekomen, toegewezen zullen worden aan de (Partieel Gesplitste) Vennaotschap. 2. Verrichtingen vanuit boekhoudkundig oogpunt - kapitaalvermindering - kapitaalverhoging De datum vanaf wanneer de handelingen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, wat betreft het af te splitsen deel van haar vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de uit de Partiële: Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, werd bepaald op 1 oktober 2018 om 00.00 uur.
De vermogensovergang van het afgesplitste deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap wordt per 1 oktober 2018 om 00.00 uur verwerkt in de boekhouding van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap.
De netto-boekwaarde van het afgesplitste vermogen, dat voorwerp is van de Partiële Splitsing, bedraagt negenhonderdeenendertigduizend vierhonderdtweeëntachtig euro zevenenzestig cent (€ 931.482,67), welk bedrag in de boekhouding van de (Pertieel Gesplitste) Vennootschap per 1 oktober 2018 (00h00) wordt verwerkt als volgt:
- vermindering van de post ‘Kapitaal’ met twintigduizend euro (€ 20.000,00); - vermindering van de post ‘Wettelijke reserve’ met tweeduizend euro (€ 2.000,00); - vermindering van de post ‘Beschikbare reserves’ met vijfhonderdeenennegentigduizend honderddrieënzestig euro vierenzeventig cent (€ 591.163,74); en
- vermindering van de post ‘Beschikbare liquidatiereserve' met driehonderdachttienduizend driehonderdachttien euro drieënnegentig cent (€ 318.318,93).
De gezegde vermindering van het geplaatst kapitaal met twintigduizend euro (€ 20.000,00) werd aangerekend conform de wettelijke bepalingen.
Ingevolge de Partiële Splitsing en de daaruit volgende vermogensovergang bedroeg het resterende kapitaal van de (Partieel Gesplitste} Vennootschap, na splitsing, nog slechts tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00), welk onmiddellijk werd verhoogd met twintigduizend euro (€ 20.000,00), door incorporatie in het kapitaal van eigen middelen vanuit hetgeen is overgebleven van de passivapost ‘Beschikbare reserves’ per 30 september 2018.
Dientengevolge is het kapitaal van de (Pertieel Gesplitste) Vennootschap vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
3. Diverse statutenwijzigingen
Gelet op de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht die geen onderscheid meer maakt tussen vennootschappen met handelsaard of burgerlijke aard, werd de vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, uit de statuten geschrapt.
4. Bijzondere volmachten
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge I Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 -AL -
4.1. Vooreerst werd beslist om de ruimste machtigingen te geven aan het bestuursorgaan en aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KT&G”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0816.625.479, met zetel 2240 Zandhoven, Ringtaan 8 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd, met opdracht tot het formaliseren van deze verrichting van Partiële Splitsing op elk vlak en verlenen de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intem als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenfand, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing te verwerken in de balans van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap alsook om het register van aandelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap aan te passen en om een nieuw register van aandelen voor de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap aan te leggen en de in laatstgenoemde uitgegeven nieuwe aandelen in te schrijven overeenkomstig de genomen beslissingen en om de vennootschapsrechtelijke documenten en boekhoudkundige stukken van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap die betrekking hebben op het Afgesplitste Vermogen over te dragen naar de uit de Partiële Spîitsing ontstane Nieuwe Vennootschap om bij haar te archiveren en te bewaren.
4.2. Vervolgens werd ook beslist om aan het bestuursorgaan evenals aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KT&G”, voornoemd, elk afzonderlijk bevoegd, de ruimste machtigingen te geven, met bevoegdheid om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om zowel de Vennootschap als de uit de Partieel Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van deze vennootschappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van. de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Adressen anders dan maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Benaming, Doel, Statuten, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Wijziging van de rechtsvorm
10/10/2002
Beschrijving: FORMULIER IV
I BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
fee
AA Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel
le.
op .£ un 0-3-0KT-2002
BESTEND VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
1. Inschrijving :
Register van Europese economische samen-
werkingsverbanden
nr,
Register van de economische samenwerkingsverbanden
ar.
) Register van de landbouwvennootschappen
ar
Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
Nn
e Rechtsvorm (voluit geschreven)
> Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
ar Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
or BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig}
Onderwerp van de akte =
‘Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt.
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de
tekst zelf mag niet burten het gedrukte kader komen; zo
nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en
de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken,
naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbank van koophandel,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
>
>
>
>
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
0 Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
bn
© Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82
van het Wetboek van vennootschappen
I ent.
BOTEC
Gewone commanditaire vennootschap
Terstraetenweg 33
2160 Wommelgem
Antwerpen 306.722
453 935 056
WIJZIGING NAAM - OMZETTING KAPITAAL IN EURO
KAPITAALVERHOGING - OMVORMING IN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - ONTSLAG ZAAKVOERDER
VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden voor Frank Liesse, geassocieerd
notarıs te Antwerpen op 27 september 2002, geregistreerd te Antwerpen,
öste kantoor op 1 OKT. 2002, boek 157 blad 29 vak O1. Ontvangen
driehonderd en drie euro éénentachtig cent (303,81 Eur) De
e.a.Inspecteur (getek ) L VANCRAEYENEST, dat,
4, De naam van de vennootschap luidt voortaan
“INGENIEURSBUREAU BOTEC” of in het kort “BOTEG”
2 Met ingang op 27 september 2002 een explortatiezetal
geopend werd te Wommelgem, Sportstraat 42-44
3 Het kapitaal werd omgezet in euro en vastgesteld op
1 239,47 €
4 Het kapitaat werd verhoogd met zestigduizend
zevenhonderd zestig euro drieénvijftig cent door incorporatie van
de overgedragen winst ten belope van dit bedrag en zonder
creatie van nieuwe aandelen.
5 Het doel gewljzigd werd en voortaan luidt zoals hierna integraal
opgenomen
6. De vennootschap werd omgevormd ın een naamloze
Nummer van de cheque of assignatie . 76 0039
Nummer bankrekening ' 789 5756826 88
Handtekening + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan een pagina telt
Mad 269 (7000)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
vennootschap
7 De in functie zynde statutaire zaakvoerder en zaakvoerder-
opvolgster werden eervol ontslagen.
8. De bestaande aandelen op naam werden omgezet in aandelen
aan toonder
9. De raad van bestuur gemachtigd werd om, op het resultaat van
het boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de
bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen
10, De statuten van de naamloze vennootschap werden
vastgesteld en hieruit blijkt ondermeer:
Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm
heeft aangenomen van een naamloze vennootschap met als naam
“INGENIEURSBUREAU BOTEC” of m het kort “BOTEC*, Beide namen
kunnen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden
Zetel: Wommelgem, Terstraetenweg 33.
Kapitaal: 62 000,00 euro
Boekjaar 01/10 tot 30/09
Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering
een bedrag ín van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de
vorming van ean reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt
op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapıtaal
heeft bereikt Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks
soeverein besluiten mits machtneming van de bepalingen van artikel 617
van het Wetboek van vennootschappen
Verdeling vereffeningsaldo: Het hquidatesaldo wordt in gelijke
delen verdeeld onder al de aandelen. indien de netto-opbrengst niet
volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die mn meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort
of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen
Externe _vertegenwoordigng De raad van bestuur
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden,
zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er
buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzy één afgevaardigde
bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen. Binnen het dagelijks
bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door
de hiertoe aangestelde{n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aansteling. De organen die overeenkomstig het
voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde
of voor sen reeks bepaalde rechtshandslingen zijn geoorloofd, De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelykheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht
Doel, De vennootschap heeft tot doel
Het uitoefenen van alle actviteiten van adviesbureau,
ontwerpbureau en administratief bureau inzake ontwerp, berekening,
opvolging, controle, opstelling van lastenboeken en administratie van alle
nieuwe of bestaande industriële of andere onroerende goederen,
kunstwerken, infrastructuurwerken en van alle mogelijke technische
uitrusting terzake alsmede alle andere actviteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks daarop betrekking hebben,
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel, mandaten aanvaarden als bestuurder, zaakvoerder
en soortgelijke opdrachten in Belgische vennootschappen, bezoldigd of
onbezoldigd. Zij mag eveneens participeren in andere vennootschappen,
verenigingen of entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, naar
Belgisch recht, voor zover dat kan bijdragen tot de verwezenlijking van
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal
verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt
lijken Tenemde het aldus omschreven doel te verwezenlijken kan de
vennootschap alle fimanciële of commerciële, roerende of onroerende
handelingen stellen die hiermede verband houden of van aard zijn haar
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met ınbegrip van het handelsfonds, im pand stellen, zij mag zich
borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Gewone algemene vergaderng De gewone algemene
vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste
maandag van de maand februari om twintig uur, indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergaderingen worden
gehouden op de zeteì van de vennootschap, behoudens andersluidende
byeenroeping.
Om de algemene vergaderingen bi te wonen en om het
stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten aan toonder
minstens vijf dagen vóór de vergadering hun effecten op de zetel of op de
daartoe in de oproeping aangeduide plaats neer te leggen; zij worden op
de vergadering toegelaten op vertoon van hun bewijs van neerlegging
Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor
toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het
stemrecht.
11. Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie en werden
aangesteld tot dit mandaat voor een hernieuwbare termijn van zes jaar
om te eindigen na de jaarvergadering van 2008:
1/ De heer SEGERS Edwin Marta Charles, beherend vennoot-
zaakvoerder, wonende te Wommelgem, Terstraetenweg 33,
21 Mevrouw CROMHEEKE Ilse Marla Aimé, stile vennote,
wonende te Wommelgem, Terstraetenweg 33
3/ De heer CROMHEEKE Willy Mara Aimé, wonende te
Antwerpen, Biekorfstraat 60.
Raad van bestuur:
1 Tet voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: de
heer SEGERS Edwin, voornoemd.
2. Tot afgevaardigde bestuurders werden aangesteld: de heer
SEGERS Edwin en mevrouw CROMHEEKE Ilse, beiden voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (ondertekend)
Een geassocieerd notaris
f ae
Tegelijk terme neergelegd afschrift akte, 2 verslagen
Le Lr
Jaarrekeningen
20/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-20/0052409
Jaarrekeningen
02/05/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-05-02/0044939
Kapitaal, Aandelen
16/10/2014
Beschrijving: A | mod “ a
a2 iR N { \ noté In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken ‘kopie | LA Code dossier na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op
* D 6 OKT. 2014
Griffie
Ondernemingsnr : 0453.935.056
“Benaming (voluit: _ INGENIEURSBUREAU BOTEC
(verkort) : BOTEC
Rechtsvorm : naamloze vennootschap !
; Zetel : Terstraetenweg 33
| (volledig adres) 2160 Wommelgem
: Onderwerp{en) akte : KAPITAALVERHOGING
“uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van! ‘Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank! : Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 24 september 2014, blijkt het volgende: ! 1. Na kennisname en goedkeuring van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, werd : ‘de kapitaalverhoging door inbreng in natura goedgekeurd en besliste de vergadering om het maatschappelijk ; ; kapitaal van de vennootschap te verhogen met een miljoen drichonderdenzesduizend ‘ „zevenhonderdzesentachtig euro vijftig cent (€ 1.306.786,50), en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen. f ! De voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde dat deze kapitaalverhoging gebeurde in: ‘toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB92) zoals ingevoerd; „door de programmawet van 28 juni 2013 met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledige : ‘verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 |
Het besluit van het versiag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met : handelsvorm onder de rechtsvorm van een codperatieve venniootschap met beperkte aansprakelijkheid “Moore : ‘Stephens Audit’, rechtspersonenregister Brussel 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Buro &: ‘Designcenter, Esplanade 1 bus 96 en met kantoor te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, in deze functie ‘ \ ! vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor, luidt als volgt: ' “5, BESLUIT
Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schalinstraat ‚3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Bosstraeten, bedrijfsrevisor, werd | ‘aangesteld op 10 april 2014 door de Raad van Bestuur van de NV Ingenieursbureau Botec, met: ; maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Terstraetenweg 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister : ‘met ondernemingsnummer 0453.935.056, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, met als opdracht, ! overeenkomstig artikel 602 81 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, | ‘de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de; . kapitaalverhoging i in voornoemde vennootschap.
De inbreng in natura omvat 4 vorderingen op de vennootschap voor een netto bedrag van el
M4 „306.786,50, ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een: ‘dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke : ‘ (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013. : Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen: ‚bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als} | vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven. i De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige ; ‘verhoging van de fractiewaarde per aandeel. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: = de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: : Bedriffsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk : tis voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de; ‘ | yennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; ! - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en! : i (duidelijkheid; 4
; i i
i |
! | |
i i !
i i }
i i i
i i i
i I I i
i i i
i I i
| i |
i i i
} i I
; ! i
i i i
i i
i i i
:
i i
i
i | | WIB92.
i I '
i i i
i I }
t i
! i
i i
i i i
: } i
i i ;
i | i i
| i i
i i i
i i i
i ! i }
i i i
i i |
i I i
i i |
| i
i |
! } }
i |
| i
i i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.4
- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch | ‘verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de;
= de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de ‘ verrichting.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 $1 W. Venn, en mag niet voor andere doeleinden ! ‘worden aangewend,
Antwerpen, 4 september 2014
Moore Stephens Audit BV CVBA
vertegenwoordigd door
Bruno Van Bosstraeten
Bedrijfsrevisor”
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura effectief gerealiseerd is erı dat de kapitaalverhoging ; volledig tot stand gekomen is.
'
3
Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap vastgesteld op een miljoen: | driehonderdachtenzestigduizend zeverihonderdzesentachtig euro vijftig cent (€ 1.368.786,50). De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden met; ; betrekking tot de plaatsing eri de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging zijn nageleefd, 2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5; kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de _ vennootschap bedraagt een miljoen ; \ ‘ driehonderdachtenzestigduizend zevenhonderdzesentachtig euro vijftig cent (€ 1.368.786,50). Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur, verslag ; ‘ bedrijfsrevisor.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe ! “aandelen worden uitgegeven; !
vi
\
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/09/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van Koophandel
RAN: NE 18139042*
i afdelf@yifleWERPEN 7 Ondernemingsnr 0453 935 056 Benaming
: (ui : Ingenieursbureau Botec
(verkort) :
i . Rechtsvorm: NV
i Volledig adres v.d. zetel: Terstraetenweg 33, 2160 Wommelgem
| Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders van 26/02/2018: Met éénparigheid van de stemmen worden volgende bestuurders herbenoemd tot de jaarvergadering van | 2024: | -De heer Segers Edwin, wonende te 2160 Wommelgem, Terstraetenweg 33. i -Mevrouw Cromheeke Ilse, wonende te 2160 Wommelgem, Terstraetenweg 33. -De heer Segers Daan Els Theo, wonende te 3001 Leuven, Armand Thierylaan 16.
De Raad van Bestuur beslist unaniem om Dhr. Segers Edwin en Mevr. Cromheeke Ilse aan te stellen als gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf 26 februari 2018 tot de jaarvergadering van 2024.
Getekend
Edwin Segers Ilse Cromheeke
Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen \ Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
INGENIEURSBUREAU BOTEC
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
33 Terstraetenweg 2160 Wommelgem