RCS-bijwerking : op 15/05/2026
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
Actief
•0872.605.763
Adres
43 Industrielaan 8930 Menen
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
18/03/2005
Bestuurders
Juridische informatie
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
Nummer
0872.605.763
Vestigingsnummer
2.146.057.791
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0872605763
EUID
BEKBOBCE.0872.605.763
Juridische situatie
normal • Sinds 18/03/2005
Activiteit
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
Code NACEBEL
43.211, 46.831•Algemene elektrotechnische installatiewerken, Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Activiteitsgebied
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 408.8K | 328.1K | 354.0K |
| EBITDA | € | 99.8K | 47.7K | 39.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 97.2K | 44.2K | 32.4K |
| Nettoresultaat | € | 37.8K | 6.5K | -2.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 24,608 | -7,325 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 24,418 | 14,53 | 11,065 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 43.8K | 20.7K | 40.4K |
| Financiële schulden | € | 1.5M | 1.6M | 1.7M |
| Netto financiële schuld | € | 1.5M | 1.6M | 1.6M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 14,723 | 33,547 | 41,851 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 553.0K | 518.1K | 662.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 9,248 | 1,984 | -0,719 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/07/2020
Bedrijfsnummer: 0872.605.763
Cartografie
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
Juridische documenten
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
1 document
inst. dew. g.
inst. dew. g.
17/07/2020
Jaarrekeningen
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/11/2023
Jaarrekeningen 2022
19/12/2022
Jaarrekeningen 2021
22/12/2021
Jaarrekeningen 2020
27/01/2021
Jaarrekeningen 2019
31/01/2020
Jaarrekeningen 2018
12/12/2018
Jaarrekeningen 2017
22/01/2018
Jaarrekeningen 2016
23/12/2016
Jaarrekeningen 2015
07/01/2016
Jaarrekeningen 2014
22/12/2014
Vestigingen
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
1 vestiging
INSTALLATIEBEDRIJF DEWITTE GEOFFREY
Actief
Ondernemingsnummer: 2.146.057.791
Adres: 43 Industrielaan 8930 Menen
Oprichtingsdatum: 18/03/2005
Publicaties
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
17 publicaties
Rubriek Oprichting
29/03/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = am == : Benaming : Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey | i Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid Zetel: 8930 Menen, Koekuitstraal 23 Ondernemingsnr « BLE bos.” 763 : ! Voorwerp akte : OPRICHTING ! Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris ter standplaats GELUWE (stad Wervik),. in het kantoor, leperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 3 maart ‘2005, “Geboekt te POPERINGE, de 08 MAART. 2005 zes blad(en) geen verz Boek 421 (?) blad ‘41 vak 18 Ontvangen * Honderd vijftig euro nul cent DE EA.: INSPECTEUR (get) VANGAMPELAERE B", blijkt dat volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht 1. Rechtsvorm en naam . « De vennootschap wordt ais bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam, pnstalatiebedrit Dewitte Geoffrey’. 2 Zetel ‘ De vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Koekuitstraat 23. De zetel kan zonder statutenwijziging, verplaatst worden in Belgie binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad by besluit van de zaakvoering ; die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden gepubliceerd. De’ vennootschap mag ook, by enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlyke zetels, explottatiezetets, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, ' mits machineming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. 3. Vennoten * de Heer DEWITTE Geoffrey Robert Antoon, zelfstandig elektricien, geboren te Menen op 24 mei 1977,! echtgenoot van Mevrouw TAILLIEU Miranda Vera, wonende te 8930 Menen, Koekuitstraat 23, met wie nij gehuwd Is onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd alzo verklaard. 4 Bedrag van het maatschappelijk kapitaal * Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DERTIGDUIZEND euro’ (30.000,00 EUR} Gestort bedrag : De Heer Geoffrey Dewitte, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van dertigduizend euro; (30 000,00 EUR), waarvoor hem driehonderd {300) aandelen worden toegekend. De comparant verklaart dat op ieder aandeel de heift gestort is, hetzij vijftienduizend euro (15.000,00 EUR). : Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer 143-0627698-: 15, bij de Fortis Bank, te Brussel, agentschap “Krediet aan de Nijverheid’, te 8940 Wervik (Geluwe), : Beselarestraat 64a, geopend ten name van de bvba “installatiebedrif Dewitte Geoffrey” i in oprichting, zoals blijkt; uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 28 februari 2005 dat mij, Notaris, is! overhandigd am aan deze akte te worden gehecht 5. Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal . Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/driehonderdste ieder. 6. Begin en einde van het boekjaar : Hef boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het: daaropvolgend Jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot 30 juni 2006. 7. Reserves — winst — saldo , Het bafig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tende van het; maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene: vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, ! 8. Zaakvoerders : Voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden wordt tot gewone zaakvoerder benoemd : de Heer DEWITTE! Geoffrey Robert Antoon, zelfstandig elektricien, geboren te Menen op 24 met 1976, echtgenoot van Mevrouw: TAILLIEU Miranda Vera, wonende te 8930 Menen, Koekuitstraat 23, voornoemde comparant, die bevestigt dat: de utoefening van deze “functie hem niet verboden à is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22: van 24 oktober 1934, en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot’ ! verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de ; wet alleen de algemene vergadering bevoegd (s. Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van n de instrumenterende notaris, hetzij van de persotojnten) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/03/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
.
Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij ; behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk hun bevoegdheid individueel uitoefenen en zullen zij eveneens ın en buiten rechte individueel kunnen optreden ; onverminderd de eventuele delegatie van machten. 9. Commissarissen :
Uit te goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden ín het financieel plan, blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voidoen aan de criteria vermeld m artikel 12, paragraaf 2 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg besluit de vergadering voorlopig geen commissaris te benoemen.
10 Doet:
De vennootschap heeft tot doel :
- de studie, de coordinatie, het aannemen en uitvoeren, het onderhoud en herstel van elektrotechnische installaties, sanitaire en verwarmingsinstallaties ;
- het plaatsen van feidingen, de toepassing van koel-, venttatie- en verwarmingstechnieken voor zowel prate, industriële als publieke doeleinden ;
- het aannemen en uitvoeren van alle werken inzake centrale verwarming en sanitair evenals aanverwante werken;
- de groot- en kleinhandel van bouwmaterialen ;
- het verlenen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten van technische, commerciele of administratieve aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden ; - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in ticentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriele duurzame activa.
De vennootschap mag alle industriele, handels- en financiele, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen zowel jn België als in het buitenland op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Zij kan zich onder meer, door middel van associate, inbreng, fusie, deelneming, financiële of andere tussenkomst haar medewerking verlenen in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant kan zijn
De vennootschap kan ook functes van bestuurder en vereffenaar uitoefenen. 41. Jaarvergadering :
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadenng genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december am achttien uur, op de zetel van de vennootschap (tenzij anders meegedeeld). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadenng (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenraepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaat vertegenwoordigen, het vragen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwaordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot,
Elk aandeel geeft racht op één stem.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand december 2006.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
(get) Notaris Dirk DEWAELE
Tegelijk hiermee neergelegd:
— uitgifte van de akte oprichting
— bankattest
Jaarrekeningen
24/12/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-12-24/0355564
Jaarrekeningen
12/12/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-12-12/0366257
Jaarrekeningen
24/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-24/0390925
Jaarrekeningen
29/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-29/0414311
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
22/07/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0872605763
Naam
(voluit) : Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 43
: 8930 Menen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Dirk DEWAELE, notaris ter standplaats WERVIK, in het kantoor, Korte Tramstraat 11, te Wervik-GELUWE, op 17 juli 2020, neergelegd ter registratie, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey", en besloten heeft tot het volgende : << EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “bv”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend tweehonderdzevenendertig euro drieënzestig cent (€ 15.237,63), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt : << STATUTEN
TITEL I : NAAM ZETEL VOORWERP DUUR
1. 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “bv”. Haar naam luidt “Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey”. Steeds dient de vermelding “besloten vennootschap” of “bv” te worden toegevoegd.
*20334356*
Neergelegd
17-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
1. 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :
• de studie, de coördinatie, het aannemen en uitvoeren, het onderhoud en herstel van elektrotechnische installaties, sanitaire en verwarmingsintallaties;
• het plaatsen van leidingen, de toepassing van koel, ventilatie- en verwarmingstechnieken voor zowel private, industriële als publieke doeleinden ;
• het aannemen en uitvoeren van alle werken inzake centrale verwarming en sanitair evenals aanverwante werken ;
• de groot en kleinhandel van bouwmaterialen ;
• het verlenen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten van technische, commerciële of administratieve aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden ;
• het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Zij kan zich onder meer, door middel van associatie, inbreng, fusie, deelneming, financiële of andere tussenkomst haar medewerking verlenen in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant kan zijn. De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen. Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
1. 5. Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdnegenenvijftig (1.859) aandelen, elk aandeel één/duizend achthonderdnegenenvijftigste (1/1.859) vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Bijkomende inbrengen in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeurrecht Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen is. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het voorkeurrecht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten/alle aandeelhouders. TITEL III : EFFECTEN
Artikel 8. Aandelen op naam en aandelenregister
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren ; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Het register van effecten kan worden gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Effecten in onverdeeldheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft bijgevolg niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, indien er erfgerechtigden zijn. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast. Artikel 11. Effecten bezwaard met vruchtgebruik
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit effect - behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen - uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Overdracht of overgang van de aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen, inschrijvingsrechten of enige andere effecten die toegang geven tot aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen
Artikel 13. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat onder meer gepaard met de volgende modaliteiten :
1. de aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar ;
2. het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief tegen ontvangstbevestiging op de zetel van de vennootschap of per e-mail tegen ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap ;
3. een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd ;
4. de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald ; 5. het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden ; 6. het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan. TITEL IV : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Afdeling 1 - bestuur
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 15. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering die hen benoemt, hun bevoegdheid slechts gezamenlijk uitoefenen en zullen zij eveneens in en buiten rechte gezamenlijk optreden, onverminderd de eventuele delegatie van machten.
Artikel 17. Vergoeding van bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Afdeling 2 - Controle
Artikel 18. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Afdeling 3 - Algemene vergadering
Artikel 19. Jaarvergadering - buitengewone en bijzondere algemene vergadering De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur, op de zetel van de vennootschap (tenzij anders meegedeeld).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen eveneens bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 20. Oproepingen
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Artikel 21. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 22. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 25. Zittingen – Processen-verbaal
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen of van de enige aandeelhouder worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. Artikel 26. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen
De bestuurder(s) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn(hun) verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn(hun) verslag.
Artikel 27. Verdaging van de jaarvergadering
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Artikel 28. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 29. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 30. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in artikel 33 opgenomen beslissingen die enkel bij buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer. Artikel 31. Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Volgende beslissingen kunnen slechts rechtsgeldig genomen worden met éénparigheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen :
• de wijziging van het voorwerp ;
• benoeming van een bestuurder (al dan niet statutair) ;
• ontslag van een statutaire bestuurder ;
• de omzetting van de rechtsvorm ;
• een fusie of splitsing van de vennootschap ;
• de ontbinding van de vennootschap ;
• de wijziging van dit artikel van de statuten.
Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten, kunnen volgende beslissingen slechts geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen :
• bijkomende inbrengen of vermindering van het kapitaal ;
• de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ; • enige andere wijziging van de statuten.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
Artikel 32. Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden en binnen de wettelijke grenzen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van obligaties, inschrijvingsrechten alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 33. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden ondertekend door één of meer bestuurders.
TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 35. Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5: 143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 36. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 37. Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 38. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 39. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 40. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 41. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. >> VIERDE BESLUIT : coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT : ontslag en herbenoeming zaakvoerder
als bestuurder
De algemene vergadering besluit de voormelde zaakvoerder met onmiddellijke ingang ontslag te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geven uit zijn functie, met algehele kwijting, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet- statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer DEWITTE Geoffrey, voornoemd, hier aanwezig, aanvaardt deze benoeming als niet-statutair bestuurder.
ZESDE BESLUIT : bijzondere machtiging
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT : adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8930 Menen, Industrielaan 43.>>
GELIJKVORMIG VERKLAARD
(get.)
Notaris Dirk Dewaele
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/12/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-12-27/0319194
Jaarrekeningen
23/12/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-12-23/0400406
Doel, Kapitaal, Aandelen
09/01/2008
Beschrijving: A
Mod 20 (aes In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|
Il NEERGELEGD
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-09/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
! : de Heer Geoffrey Dewitte, voornoemd, enige vennoot.
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
" agentschap Geluwe, zodat uit dien hoofde een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) ter beschikkin:
‚ akte gehecht bewijs van deponering, welke dateert van dertien december tweeduizend en zeven
1 nominale waarde met een breukwaarde van één/duizend driehonderdste (1/1.300ste) ieder >>
4 | werken; .. an u En
p de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedamgherd van de instrumenterende notaris heizy van de perso{o)n(en:
mmm PS Griffie = TZ eneen me RECHTBANK KOOPHANDEL = Ondernemingsnr 0872.605.763 KORTRIJK Benaming
wou) INSTALLATIEBEDRIJF DEWITTE GEOFFREY
Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Industrielaan, 43, 8930, Menen
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris ter standplaats GELUWE (sta Wervik), in het kantoor, teperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 17 december 2007, “Geboekt te POPERINGE, d: 20 DEC. 2007 twee blad(en) geen verz Boek 436 blad 03 vak 17 Ontvangen: vijfentwintig euro DE E INSPECTEUR (get) VANGAMPELAERE B", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bvb: “INSTALLATIEBEDRIJF DEWITTE GEOFFREY" is samengekomen, en besloten heeft tot de volgend STATUTENWIJZIGING :
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit een kapitaatverhoging door te voeren van honderdduizend euro (£ 100 000,00) or het kapitaal te brengen van dertigduizend euro (€ 30.000,00) op honderd dertigduizend euro (€ 130 000,00) daor inbreng in speciën en mits creatie van duizend (1.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominal waarde
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zuilen deelnemen in he resultaat van het lopende boekjaar, pro rata temporis
inschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt vofledig ingeschreven In speciën door de enige vennoot, de Heer Geoffre: Dewitte, voornoemd.
Afbetaling
De vergadering verklaart en erkent dat de duizend (1.000) nieuwe aandelen volledig afoetaald zyn do: storting op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap bij de KBC Bank, te Brussel
staat van de vennootschap, op rekening nummer 748-0209053-24, zoals één en ander blijkt uit het aan dezé
Vergoeding-aanvaarding
Als vergoeding voor deze inbreng, worden duizend (1 000,00) nieuwe volgestorte aandeien toegekend aa
TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING
De vergadering stelt vervolgens vast dat de voorgestelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zod het kapitaal van de vennootschap thans honderd dertigduzend euro (€ 130000,00) bedraagt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1,300) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde Dienvolgens aanpassing artikel vijf, dat zal luiden als volgt
<< Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDER DERTIGDUIZEND euro (€ 130 000,00). Het is verdeeld Im duizend driehonderd (1.300) aandelen zond:
DERDE BESLUIT DOELUITBREIDING
De vergadering bespreekt het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato vijf december tweeduizend et zeven, alsmede de staat van actief en passief afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven De enige aandeelhouder erkent in het bezit te zijn van deze stukken
De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en om te zetten m de hiern: volgende doelomschrijving *
<< De vennootschap heeft tot doel .
"de studie, de coördinatie, het aannemen en uitvoeren, het onderhoud en herstel van elektrotechnisch installaties, sanitaire en verwarmingsinstallaties ,
“het plaatsen van leidingen, de toepassing van koel-, ventilatie- en verwarmingstechnieken voor zow: private, industriele als publieke doeleinden ,
“het aannemen en uitvoeren van alle werken inzake centrale verwarming en sanitair evenals aanverwant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-09/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
in bouwmaterialen;
5de groot- en kleinhandel
! het verlenen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten van technische, commerciële of administratieve ! aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden ,
Thet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licertie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en} ; aanverwante immateriële duurzame activa ,
| “het beheren van onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door middel van aankoop, | verkoop, het bouwen of laten bouwen, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, verbouwing en verhuring van ; ; onroerende goederen voor private, industriele, openbare en/of zakelijke doeleinden ; “_ Tactwiteiten van technische studie en coördinatie van aannemers m het kader van projectontwikkeling voor ; } de bouw van apparternentsgebouwen, woningen, kantoor- en bednjfsgebouwen. i De vennootschap mag alle industriele, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aanslutten of de uitbreiding ervan unnen bevorderen.
}__De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen zowel in Belgie als n het buitenland op alle } manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen
: Zij kan zich onder meer, door middel van associatie, mbreng, fusie, deelneming, financièle of andere :
“tussenkomst haar medewerking verlenen in alle bestaande of ie stichten vennootschappen of ondernemingen : } waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant kan zijn
De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen. >> Dienovereenkomstige aanpassing van artikel vier der statuten.
VIERDE BESLUIT : COÖRDINATIE
De vergadering geeft de Notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING
: De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoering om de voorgaande beslissingen uit te voeren
| VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE
:_ (get)
Notaris Dirk DEWAELE
Tegelijk hiermeer neergelegd
itgifte van de akte, met bankattest ,
- bijzonder verslag zaakvoerder ,
- staat van actief en passief op 30/09/2007 ;
- gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz van Euik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Kapitaal, Aandelen
10/04/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0872605763
Benaming : (voluit) : Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 43
8930 Menen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Dirk DEWAELE, notaris ter standplaats Wervik (Geluwe), in het kantoor, Korte Tramstraat 11, te Wervik-Geluwe op 6 april 2018, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INSTALLATIEBEDRIJF DEWITTE GEOFFREY" is samengekomen, en besloten heeft tot de volgende statutenwijziging :
<<EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren van vijfenvijftigduizend negenhonderd euro (€ 55.900,00), om het kapitaal te brengen van honderddertigduizend euro (€ 130.000,00) op honderdvijfentachtigduizend negenhonderd euro (€ 185.900,00) door inbreng in speciën en mits creatie en uitgifte van vijfhonderd negenenvijftig (559) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van tweehonderddertigduizend euro achtenveertig (€ 230.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie ad driehonderd en elf euro vijfenveertig cent (€ 311,45) per aandeel, die zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van het lopende boekjaar, pro rata temporis.
Op de eerste kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in speciën door de enige vennoot, de heer Dewitte Geoffrey.
De vergadering verklaart en erkent dat de vijfhonderdnegenenvijftig (559) nieuwe aandelen volledig afbetaald zijn door storting op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank, agentschap Wervik (Gelu-we), zodat uit dien hoofde een bedrag van tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap op rekeningnummer BE08 7430 7296 3313, zoals blijkt uit het bewijs van deponering de dato 5 april 2018.
Als vergoeding voor deze inbreng worden vijfhonderdnegenenvijftig (559) nieuwe volgestorte aandelen toegekend aan de heer Dewitte Geoffrey, voornoemd, enige vennoot. TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten belope van honderdvierenzeventigduizend honderd euro (€ 174.100,00), om het kapitaal te brengen van honderdvijfentachtigduizend negenhonderd euro (€ 185.900,00) op driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00), door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vervolgens vast dat de voorgestelde kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal van de vennootschap thans driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderdnegenenvijftig aandelen (1.859), zonder aanduiding van nominale waarde.
Dienvolgens aanpassing van artikel vijf van de statuten, dat zal luiden als volgt : << Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDZESTIGDUIZEND euro (€ 360.000,00). Het is verdeeld in duizend
*18310959*
Neergelegd
06-04-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
achthonderdnegenenvijftig (1.859) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde met een breukwaarde van één/duizend achthonderdnegenenvijftigste (1/1.859) ieder. >> VIERDE BESLUIT : coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
VIJFDE BESLUIT : bijzondere machtiging
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoering om de voorgaande beslissingen uit te voeren.>>
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
(get.)
Notaris Dirk Dewaele
Tegelijk hiermee neergelegd
- gelijkvormige uitgifte van de akte ;
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Installatiebedrijf Dewitte Geoffrey
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
43 Industrielaan 8930 Menen