RCS-bijwerking : op 31/05/2026
International Mailorder Services
Actief
•0477.855.454
Adres
24 Vroenhof (Oph) Box 3 3640 Kinrooi
Activiteit
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Oprichting
01/07/2002
Bestuurders
Juridische informatie
International Mailorder Services
Nummer
0477.855.454
Vestigingsnummer
2.101.881.122
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0477855454
EUID
BEKBOBCE.0477.855.454
Juridische situatie
insolvency_proceeding • Sinds 13/08/2025
Activiteit
International Mailorder Services
Code NACEBEL
82.990•Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities
Financiën
International Mailorder Services
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 11.4M | 11.8M | 12.5M |
| Brutowinst | € | 7.2M | 7.5M | 7.6M |
| EBITDA | € | 64.4K | 48.5K | 162.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 17.6K | 2.7K | 112.9K |
| Nettoresultaat | € | 26.1K | 17.6K | 103.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -3,746 | -5,28 | 0 |
| Brutomarge | % | 63,413 | 63,909 | 61,321 |
| EBITDA-marge | % | 0,567 | 0,412 | 1,307 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 138.4K | 124.9K | 251.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -138.4K | -124.9K | -251.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 683.6K | 657.5K | 639.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 0,23 | 0,149 | 0,832 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
International Mailorder Services
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds : 13/08/2025
Bedrijfsnummer: 0477.855.454
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/03/2023
Bedrijfsnummer: 0477.855.454
Cartografie
International Mailorder Services
Juridische documenten
International Mailorder Services
2 documenten
Gecoördineerde statuten 2020
Gecoördineerde statuten 2020
26/02/2021
COORD 2022
COORD 2022
17/03/2022
Jaarrekeningen
International Mailorder Services
21 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/01/2024
Jaarrekeningen 2022
26/01/2023
Jaarrekeningen 2021
31/01/2022
Jaarrekeningen 2020
25/01/2021
Jaarrekeningen 2019
11/02/2020
Jaarrekeningen 2018
13/12/2018
Jaarrekeningen 2017
09/01/2018
Jaarrekeningen 2016
17/01/2017
Jaarrekeningen 2015
21/01/2016
Jaarrekeningen 2014
06/02/2015
Vestigingen
International Mailorder Services
2 vestigingen
2.101.881.122
Actief
Ondernemingsnummer: 2.101.881.122
Adres: 24 Vroenhof (Oph) Box 3 3640 Kinrooi
Oprichtingsdatum: 29/07/2002
2.313.474.150
Actief
Ondernemingsnummer: 2.313.474.150
Adres: 26 Bekaertlaan 3650 Dilsen-Stokkem
Oprichtingsdatum: 16/02/2021
Publicaties
International Mailorder Services
10 publicaties
Jaarrekeningen
06/01/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-01-06/0005697
Rubriek Einde, Ontslagen, Benoemingen
16/11/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
\ Neergelegd ter griffie der
OE mg, | aan he | staat *04157219% _ zei Ae
| | 4 De Hoofdgrfköffte
|
| 7 © Benaming: INTER CASH
Rechtsvorm _ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Leuerbroek 1050
3640 Kınrooı
Ondernemingsnr 0477.855 454
Voorwerp akte : BVBA: ontbinding
i Uit het proces-verbaal opgesteld in het yaar tweedurzend en vier, op €én oktober om elf uur vyftien voor Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode, “Geregisteerd te Bree op 13 oktober 2004, boek 324 blad 70 vak 20, één blad geen verzendingen, ontvangen 25,00 euro, de ea Inspecteur J Engels, getekend onleesbaar ” Blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid "INTER CASH", met zetel te Kınrooı, Leuerbroek 1050 De vennootschap werd opgencht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zes juni tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien jul daaropvolgend onder nummer20020713-304.
Ondernemingsnummer 0477 855.454 volgende beslissingen heeft genomen: 1 dat de vennootschap eigenaar is geworden van alie tweehonderd (200) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TINA-INTERNATIONAL", met zetel te Kinrooi, Geistingen 95, opgericht by akte verleden voor ondergetekende notaris op tweeëntwintig november tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien december daaropvolgend onder nummer 20011218-635
Ondernemingsnummer 0476.251 885
2. dat besloten kan worden tot de overneming door de overnemende vennootschap van haar honderd procent dochtervennootschap BVBA "TINA-INTERNATIONAL", voormeld, en dat deze verrichting gelijkgesteld is met een fusie, zoals vermeld in de artikelen 676, 1° en 719 en volgende Wetboek van Vennootschappen Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de buitengewone algemene vergadenngen en de zaakvoerders van de voormelde vennootschappen, volgens de termen van het hieraangehechte fusievoorstel van drieëntwintig augustus tweeduizend en vier, voorheen hebben bestoten tot goedkeuring van deze verrichting. De verschijner stelt vast en heeft ondergetekende notaris verzocht er akte van te nemen dat, ten gevolge van het aannemen van de voorafgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadermg van de overgenomen vennootschap, onderhavige overneming heeft goedgekeurd, gezegde vennootschap PTINA-INTERNATIONAL" opgehouden heeft te bestaan vanaf dertig jun? tweeduizend en vier 3 dat alle voor de uitvoermg van voorafgaande beslutten noodzakelijke bevoegdheden worden verleend aan de Heer Jean Snijkers, voornoemd, zaakvoerder van de overnemende vennootschap, om ondermeer alle formaliteiten van wijziging, doorhaling of overdracht te verrichten bij aîle bevoegde autonterten De schuldeisers van elke vennootschap kunnen zekerheid eisen tot uterlijk twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
Komparant verklaarde dat de fusieverrichting beantwoordt aan artikelen 417 en 120 van het Wetboek der Registratierechten, aan artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelasting en aan artikel 14 van het BTW- Wetboek
Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/11/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Tesamen hiermee neergelegd afschnft der akte, verslag bijzondere algemene vergadering en het besluit.
Op co aatste ble van Luik Bvermelden Recto Naam cn} vedan ghew „an de mstrumer lerenge 104 s hete var ue petso(oymen hevoogd de rechisne von ten aunzien var detden te -erlegenwoordiaen
Verso fi
ms en r pndrekenng
Jaarrekeningen
15/01/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-01-15/0008056
Ontslagen, Benoemingen
13/03/2009
Beschrijving: +
(B& Cdi] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
na neerlegging ter griffie van de akte
II *09038151*
recht es Seegets sie der Denk v. Koonhandel
ie TONGEREN
x
_ bet
a
= ll Sta
Benaming
wou): INTER CASH
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: VROENHOF 24 BUS 3 3640 KINROOI
Ondernemingsnr : 477 855 454
. Moorwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDER
De Hante ""Shiffie
| De bijzondere algemene vergadering van 27/02/2009 nam kennis van het ontslag als zaakvoerder van ! Mevrouw Hilde Vanmontfort, wonende Hofstraat 4 , 3640 Kinrooi en dit per 28/02/2009. : Is De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen Mevrouw Elisabeth Brouns, wonende Geistingen 98 te: + , 3640 Kinrooi met ingang van 28/02/2008 tot nieuwe zaakvoerder te benoemen. ! Het mandaat van Mevrouw Elisabeth Brouns is onbezoldigd.
Voor eensluidend afschrift
i Brouns Elisabeth
zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en} bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso : Naam en handiekening.
Rubriek Oprichting
13/07/2002
Beschrijving: Handels; en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 juillet 2002 175
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Didier Marynen,
notaris.
Neergelegd te Antwerpen, 1 juli 2002 (A/71978).
3 151,95 BTW 21% 31,91 183,86 EUR
(90991)
N. 20020713 — 304
INTER CASH, afgekort IC
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Leuerbroek 1050
3640 Kinrooi
BVBA: OPRICHTING
Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en twee,
op zes juni, Voor Meester Marc VAN NERUM, notaris met
standplaats te Meeuwen-Gruitrode.
“Geregistreerd te Bree op 18 juni 2002 boek 320 blad 52 vak 10,
vijf bladen geen verzendingen, ontvangen 100 euro, de ea.
inspecteur, J. Engels, getekend onleesbaar” blijkt:
Oprichters,
1) de Heer SNIJKERS Jean, wonende te 3640 Kinrooi,
Leuerbroek 1050;
Mevrouw BROUNS Els, wonende te 3640 Kinrooi, Leuerbroek
1050;
- de Heer SNIJKERS Jean, voornoemd, schrijft in op honderd
(100) aandelen en heeft een bedrag gestort van tienduizend euro
(€ 10.000).
- Mevrouw BROUNS Els, voornoemd, schrijft in op honderd (100)
aandelen en heeft een bedrag gestort van lien duizend euro (€
10.000).
Totaal : twintig duizend euro (€ 20.000).
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met de naam "INTER CASH“, afgekort IC.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel te Kinrooi, Leuerbroek 1050.
Doel
De vennootschap heeft tot doel :
- Alle mogelijke dienstverleningen te verrichten met
betrekking tot de kleinhandel (verzendhuis) in
artikelen voorzien in paragraaf 7, 9° van het
Koninklijk Besluit van éénendertig augustus
negentienhonderd vierenzestig, kleinhandei met
meer dan een afdeling.
- De import, export, kleinhandel en groothandel in
voornoemde artikelen en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- Het stellen als leasinggever van de handelingen van
onroerende financieringshuur. In het algemeen kan
zij alle handels-, financiéle, roerende of onroerende
verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, betrekking hebben op het geheel of
een deel van haar maatschappelijk doel, of die van
aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of te ontwikkelen. De
vennootschap mag alle verrichtingen doen van
burgerlijke, commerciëte, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, van natuur zijn
haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken
of uit te breiden. De vennootschap mag zich
bovendien borg stellen en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen
door haar of door derde personen aangegaan of voor
verbintenissen van ondernemingen of
vennootschappen waarin zij belangen bezit. Zij mag
door middel van inbreng, fusie, onderschrijving,
- participatie financiéle tussenkomst of anderszins deel
hebben in of samenwerken met alle, in België of in
het buitenland, bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde
of gelijksoortig doel, of van die aard zijn de afzet van
haar producten te vergemakkelijken. Zij kan zich ten
gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of
aval verlenen; optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, alle zekerheden in de meest ruime zin
verstrekken.
Zij kan ook alle functies van bestuurder of vereftenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. Deze doelstellingen
kunnen gerealiseerd worden voor eigen rekening of voor
rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden,
zowel in België afs in het buitenland. Deze opsomming is
enkel gegeven ten exemplatiave titel.
Kapitaal- aandeten.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro
{€ 20.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale
waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-
voerders, af dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij
worden benoemd door de algemene vergadering.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en
buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn,
verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap.
Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevotmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van
de zaakvoerders in geval! van overdreven volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaar-
vergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen
op de eerste woensdag van de maand december om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en
eindigt op dertig junii van ieder jaar.
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste
woensdag van de maand december van het jaar tweeduizend en
drie.
Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de
neerlegging van het uittrekset van de oprichtingsakte op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op dertig juni .
tweeduizend en drie.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing
van artikel 60 van de Vennootschappenwet de verbintenissen
overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2002
176 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 juillet 2002
In oprichting zijn aangegaan. : en elektrisch aangedreven handgereedschap
„ BENOEMING NIET- DE! + hang-en sluitwerk voor meubels en gebouwen
: Onmiddellijk na de voormelde oprichting van de vennootschap en -__ huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal ; na vaststelling van de statuten, besluiten de voornoemde apparaten voor centrale verwarming materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: oprichters als eerste niet-statutaire zaakvoerder te benoemen k indi
| voor onbepaalde duur : de heer SNIJKERS Jean , voornoemd, pre EU pen, figs verd ken, rubbersiangen, die deze opdracht aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd. + de verhuur van gereedschapswerktulgen en doe-het-zelfmaterina) \ 7 ra de Import en export van diverse goederen
: Tesamen hiermee ndergelegd: afschrift der akte met bankattest.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder
Voor ontledend uittreksel : elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en
(Get.) Marc Van Nerum, In het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid notaris. stellen. De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen,
Neergelegd te Tongeren, 1 juli 2002 (A/12738). zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties nankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen
3 151,95 BTW 21% 3191 18386 EUR ef omwisselen. Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, Inschrijving of op alle andere
(90744) wijzen interesseren In alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig , aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van hoar doel en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aanstuiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
N. 20020713 — 305
Kapitaal; Het kapitaal bedraagt achttlenduizend zeshonderd euro TATAR BOUWMARKT (18.600,00 €), gesplitst In honderd zesentachtig (186) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, volledig onderschreven in speciën en
volstort tot beloop van één/derde (1/3), hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.209,00 €).
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van de datur van haar oprichting.
Bestuur en vertegenwoordiging: ledere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens 2140 Antwerpen-Borgerhout derden en in rechte, als eiser of verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden voor het dagelijks bestuur, door de aangestelden tot dit dagelijks bestuur, alleen of
gezamenlijk handelend, overeenkomstig hun benoeming door de
Blijde Inkomststraat 15 zaakvoerders, en door bijzondere gevolmachtigden, alleen of gezamenlijk | handelend, overeenkomstig hun benoeming door de zaakvoerders.
Werd benoemd tot nlet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:
Cayir Gürsel, voornoemd.
Toezicht: Er werd besloten geen commissaris-revisor te benoemen.
Bockjnor: Het bockjenr gant In op één april (1/04) en eindigt op
&énendertig maart (31/03) van leder jaar. Ten uitzonderlijken titel loopt
, . . het eerste boekjaar van de dar ichting tot éénendertig maart OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN ieceduizend pape Bon. van opricl
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan Van Ockel te
Brasschaat op vierentwintig Juni tweedulzend en twee, dat tussen de Jaarvergadering: De jaartijkse algemene vergadering wordt gehouden op hiernavermelde personen een besloten vennootschap met beperkte de eerste maandag van de maand september van ieder Jaar om vijftien aansprakclijkheid werd opgericht als volgt : uur (15,00u) In de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de oproepingen vermeld.
Vennoten: CAYIR Gärsel, zaakvoerder, wonend te 2018 Antwerpen, Victor 3 .
Dricssensstrant 16 . Bijzondere volmacht wordt verleend aan Kristin Versijp, bediende, wonende Naam: TATAR BOUWMARKT te 2150 Borsbeek, Cantinerodelaan 54 met mogelijkheid van Zetel: 2140 Antwerpen-Borgerhout, Blijde Inkomstraat 15 indeplaatsstelling, tenelnde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, Inschrijvingen of wijzigingen van de
Doet: De vennootschap heeft tot doel: inschrijving In het handelsregister en ten overstaan van alle andere over. . de groot- en kleinhandel (incluslef doe-het-zelfzaken) in heidsinstanties, inbegrepen de diensten der B.T.W. en de Kamer van + onbewerkt hout . Ambachten en Neringen. .
«producten van de eerste bewerking van hout Voor ontledend uittreksel :
panelen en platen, parket, enzovoort x
schrijn- en timmerwerk van bouw voor de bouwnijverheid (Get.) Johan Van Oekel,
de groot- en Kleinhandel (inclusief doe-het-zelfzaken) In notaris.
verf en vernis . er : . « bou rialen: zand, grind, cement, rien, enzovoort Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de
vlakglas oprichtingsakte; bankattest.
sanitair; baden, wasbakken, toitetten, enzovoort Neergelegd te Antwerpen, 1 juli 2002 (A/71984). In schrijnwerk anders dan hout
de groot- en kleinhandel (inclusief doe-het-zelfzaken) In 2 101,30 BTW 21% 2127 122,57 EUR “ Ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten,
enzovoord, werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) (90997)
Jaarrekeningen
28/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-28/0016737
Jaarrekeningen
03/02/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-02-03/0013127
Ontslagen, Benoemingen
27/01/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.07 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- ZO *21012142* Ondernemingsrechtbank Antwerpen. afdeling TONGEREN 18 JAN. 2021 nee Billie ter griffie =-------- Fluten, ---------] Ondernemingsnr : 0477 855 454 Naam woluit) : Inter Cash (verkort) : Rechtsvorm : bv Volledig adres v.d. zetel: Vroenhof 24 bus 3, 3640 Kinrooi met ingang van 01/01/2021 te benoemen. Voor eensluidend afschrift. Brouns Elisabeth Bestuurder Alexander Em Bestuurder Onderwerp akte : Ontslag medebestuurder / Benoeming medebestuurder De gewone algemene vergadering van 02/12/2020 beslist met unanimiteit van stemmen om de heer Jean Paul Boers Eras, wonende Heibloem 50 te NL - 5242 JS- Rosmalen, met ingang van 31/12/2020 als medebestuurder te ontslaan en om de heer Alexander Ern, wonende Grünstrasse 46 te DE - 42697 Solingen, Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
03/03/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0477855454
Naam
(voluit) : INTER CASH
(verkort) : IC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vroenhof (Oph) 24 bus 3
: 3640 Kinrooi
Onderwerp akte : DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met ondernemingsnummer 0832.483.593 op 26 februari 2021.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap INTER CASH”, met zetel te 3640 Kinrooi, Vroenhof 24 Bus 3, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0477.855.454 en BTW nummer BTW BE0477.855.454 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – BESLISSING AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING IN BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWEEDUIZEND EURO (€ 2 000,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een “eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
*21313960*
Neergelegd
01-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. – Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “INTER CASH”.
Artikel 2. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle mogelijke dienstverleningen te verrichten met betrekking tot de kleinhandel (verzendhuis) in artikelen voorzien in paragraaf 7, 9° van het Koninklijk Besluit van eenendertig augustus negentienhonderd vierenzestig, kleinhandel met meer dan een afdeling. - De import, export, kleinhandel en groothandel in voornoemde artikelen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het stellen als leasinggever van de handelingen van onroerende financieringshuur. In het algemeen kan zij alle handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen. De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag zich bovendien borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door haar of door derde personen aangegaan of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit. Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie financiële tussenkomst of anderszins deel hebben in of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, , bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel, of van die aard zijn de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of aval verlenen; optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, alle zekerheden in de meest ruime zin verstrekken.
Zij kan ook alle functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland. Deze opsomming is enkel gegeven ten exemplatieve titel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
Artikel 5. - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. - Stortingsplicht
1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. 2. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s)/het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s)/het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) maand, betekend bij aangetekende brief, achter staat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s)/het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een (1) maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 3. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie (3) maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie (3) maanden overstijgt.
Artikel 7. – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur 1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. 2. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.
3. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 4. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
5. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
6. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. 7. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel tien (10) van deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4de) van de aandelen bezitten. TITEL III - EFFECTEN
Artikel 8. – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. – Ondeelbaarheid van de effecten
1. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 10. – Overdracht van aandelen
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft (1/2de) der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden (3/4de) van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. – Uittreding
1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes (6) maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd; 4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald; 5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden; 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.
Artikel 12. – Uitsluiting
1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. 2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel. 3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één (1) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e- mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld. TITEL IV – BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. – Bestuursorgaan
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
4. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, dewelke tevens kan beslissen over het al dan niet toekennen van een vertrekvergoeding. 5. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14. – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. – Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. – Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
Artikel 18. – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. – Organisatie en bijeenroeping
1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand december, om dertien uur (13u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 20. – Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20bis. – Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg: 1° De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. 2° Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 3° De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens 1. in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
4° De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
5° De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief):
1° Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
2° De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
3° Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering:
1° Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 2° De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders 1° De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 21. – Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Artikel 22. – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. – Zittingen – processen-verbaal
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. – Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen of wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken. 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 25. – Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 27. – Bestemming van de winst – reserves
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft (1/2de) van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft (1/2de) uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII – ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 28. – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 29. – Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 30. – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 31. – Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap. Artikel 32. – Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. – Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIERDE BESLUIT –ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur: - De heer ERN Alexander Lukas Günther, geboren te Düsseldorf (Duitsland) op 05 september 1989, ongehuwd, wonende te DE-42697 Solingen (Duitsland), Grünstrasse 46. - Mevrouw BROUNS Elisabeth Wilhelmina Maria, geboren te Bree op 21 juni 1956, van Belgische nationaliteit, [rijksregisternummer 56.06.21-188.12], gehuwd met de heer SNIJKERS Jean Willy Barbara, wonende te 3640 Kinrooi, Geistingen 93.
alhier aanwezig, en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent heden volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi, Vroenhof 24 Bus 3.
ZESDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren. ZEVENDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces- verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar boekhouder E & L met zetel te 3960 Bree, Nieuwstadstraat 10 en ondernemingsnummer 0449.291.924, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 26/02/2021
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/01/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-01-16/0007208
Contactgegevens
International Mailorder Services
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
24 Vroenhof (Oph) Box 3 3640 Kinrooi