RCS-bijwerking : op 24/05/2026
INTRACO CONSULTING
Actief
•0447.751.703
Adres
11-13 Parc Artisanal de Blegny 4671 Blégny
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
26/06/1992
Bestuurders
Juridische informatie
INTRACO CONSULTING
Nummer
0447.751.703
Vestigingsnummer
2.058.283.877
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0447751703
EUID
BEKBOBCE.0447.751.703
Juridische situatie
normal • Sinds 26/06/1992
Maatschappelijk kapitaal
322 000.00 EUR
Activiteit
INTRACO CONSULTING
Code NACEBEL
70.200•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
INTRACO CONSULTING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 711.2K | 601.8K | 605.8K | 444.9K |
| EBITDA | € | 63.5K | 115.6K | 37.6K | 46.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 62.5K | 115.1K | 37.4K | 46.5K |
| Nettoresultaat | € | -14.9K | 37.7K | -6.7K | -190,47 |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 18,175 | -0,656 | 36,145 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 8,926 | 19,212 | 6,204 | 10,463 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 77.4K | 192.1K | 123.1K | 392.5K |
| Financiële schulden | € | 599.1K | 686.5K | 865.7K | 686.6K |
| Netto financiële schuld | € | 521.7K | 494.4K | 742.6K | 294.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 8,219 | 4,276 | 19,76 | 6,316 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 188.4K | 203.3K | 195.5K | 202.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -2,093 | 6,267 | -1,099 | -0,043 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
INTRACO CONSULTING
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 02/05/2016
Bedrijfsnummer: 0446.591.463
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/12/2021
Bedrijfsnummer: 0550.826.574
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/12/2021
Bedrijfsnummer: 0759.547.612
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/04/2022
Bedrijfsnummer: 0782.549.181
Cartografie
INTRACO CONSULTING
Juridische documenten
INTRACO CONSULTING
1 document
statuts
statuts
25/02/2021
Jaarrekeningen
INTRACO CONSULTING
31 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/07/2024
Jaarrekeningen 2022
12/06/2023
Jaarrekeningen 2021
01/07/2022
Jaarrekeningen 2020
07/07/2021
Jaarrekeningen 2019
28/08/2020
Jaarrekeningen 2018
08/07/2019
Jaarrekeningen 2017
17/07/2018
Jaarrekeningen 2016
16/06/2017
Jaarrekeningen 2015
14/06/2016
Jaarrekeningen 2014
22/07/2015
Vestigingen
INTRACO CONSULTING
2 vestigingen
2.058.283.877
Actief
Ondernemingsnummer: 2.058.283.877
Adres: 11 1 Parc Artisanal de Blegny 4671 Blégny
Oprichtingsdatum: 25/11/1997
2.058.283.976
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.058.283.976
Adres: 2 Rue des Prés 4802 HEUSY
Oprichtingsdatum: 29/07/1992
Sluitingsdatum: 28/01/2026
Publicaties
INTRACO CONSULTING
39 publicaties
Statuten, Doel, Kapitaal, Aandelen
05/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
23/05/2016
Beschrijving:
= A \ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au are
reg NI" Vas
wa Dénomination: INTERNATIONAL TRANSPORT & LOGISTIC COORDINATION
CONSULTING
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : PARC ARTISANAL 11-13 à 4671 barchon
N° d'entreprise: 4471751703
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Objet de acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS ADMINISTRATEURS
Extrait de l'AG extraordinaire du 2 mai 2016
1.Démission d'administrateurs
Après discussion et délibération, les décisions sont prises à l'unanimité des voix.
L'assemblée prend acte de la démission, à compter de ce jour, des administrateurs suivants, pour tous les mandats qu'ils exercent au sein de la société :
1.Monsieur Jean-Marie BECKER, administrateur-délégué ;
2.Monsieur Raphaël CABOLET, administrateur ;
3.Monsieur Franck Toussaint, administrateur.
2.Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour, en tant qu’administrateurs de la société, pour une durée de six ans :
1.La SPRE ALPHAPROMANAGEMENT immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 890.654.295, dont le représentant permanent auprès de la scciété INTRACO CONSULTING est monsieur Franck Toussaint (NN : 76.03.03-119.50) ;
2.La SPRL RC MANAGEMENT immatriculée 4 la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 885.935.939, dont le représentant permanent auprès de la société INTRAGO CONSULTING est monsieur Raphaël Cabolet (NN : 73.11.29-079.79) ;
3,La S.A. BECKER & CO immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.591.463, dont le représentant permanent auprès de la société INTRACO CONSULTING est monsieur Jean-Marie Becker (NN : 53.04.08-273.46).
Conformément aux statuts, le conseil d’administration a décidé à l'unanimité de déléguer la gestion journalière : des affaires de la société à la S.A. BECKER & CO dont Monsieur Jean-Marie Becker est le représentant permanent et à la SPRL RC Management dont Monsieur Raphaël Cabolet est le représentant permanent. .
Becker & Co S.A. CERC Invest SPRL Alphapro Management SPRL
Représentée par J-M Becker Représentée par R. Cabolet . Représentée par F. toussaint
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Pégard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-04/0138603
Maatschappelijke zetel
18/10/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 octobre 1997
2) Mademoiselle FELT Laurence,
étudiante, demeurant 4 Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue
Nouvelle 111,
ont constitué une société privée à
responsabilité limitée avec :
DENOMINATION “PERMANENT CHANGE
MANAGEMENT EUROPE" en abrégé “P.C.M.E.”.
SIEGE : à Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue Nouvelle 111.
OBJET : La société a pour objet tant en Belgique qu’à
l'étranger l'adaptation de l’organisation des entreprises à la
mondialisation des marchés et aux changements, en ce compris
notamment :
- toutes interventions, conseils, conceptions, réalisations,
installations et gestions dans les domaines des télécommu
nications, des systèmes d’information, de la gestion des
ressources humaines et des organisations au sens le plus
large des termes, dans les secteurs 1, commercial et
inancier;
- Ja recherche, les études, la réalisation, i’achat, la vente,
l'importation et | exportation de Br Us, ou services qu
icipent à. la promotion elo] t de
"automatisation et della diffusion de vinformaiion au sein >
des. entreprises; . .
- la formation et Ie conseil en management et technologies
nouvelles; . . M
- les prestations de service en matière de commercialisa-
tion, de stratégie, de vente et d'achat, de gestion de stocks,
de gestion financière, industrielle et commerciale.
D : illimitée depuis le huit octobre mil neuf cent. nonante-sept. .
CAPITAL : SEPT CENT CINQUANTE MILLE (730.000)
FRANCS représenté par sept cent cinguante (759) parts
sociales d’une valeur nominale de mille (1.000) francs
Ghacune, souscrites en espèces et libérées à concurrence
Pun/tiers.
GERANCE : La gérance de la société est confiée par
l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, associés ou
non.
„En cas de pluralité de gérants, chacun. des gérants,
agissant séparément, est investi pouvoirs les plus
étendus pour faire tous les’actes de gestion journalière qui
intéressent la société.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en
défendant, sont suivies au nom de la société un gérant,
Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs spéciaux pour des fins détermi-
nées à un ou plusieurs des gérants, ou encore à un direc-
teur, associé Ou non, ou à telles personnes que bon leur
semble. En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs
conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.
Tous actes engageant la société, autres que Ceux de
gestion, joumatière, tous pouvoirs et procurations, toutes revocations d’agents, d’employés ou de salariés de la
société sont iens RE un | gérant agissant seul. | .
ASSEMBLEE GENERALE : se réunit de plein droit le
quinze février à dix-sept heures. | .
_ Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le
jour ouvrable suivant. . CERCICE SOCIAL : commence le premier octobre et
finit le trente septembre de l’année suivante. ,
Le premier exercice social commencera le huit octobre
mil neuf cent nonante-sept pour finir le trente septembre
mil neuf cent nonante-huit.
NOMINATION : ont été nommés gérants pour une durée
indéterminée : .
Monsieur Jean-Claude FEUT et Mademoiselle
Laurence FEUT prénommés. | . L’assemblée générale décide, au vu du plan financier,
de ne pas nommer de commissaire.
MANDATAIRE POUR LE REGISTRE DE
COMMERCE ET LA TVA -
A été désigné comme mandataire particulier, afin de
remplir les formalités nécessaires auprès du registre du
commerce compétent et de signer tous doc en vue de
l'inscription de la société, des modifications éventuelles et
de la radiation au registre du commerce et l’immatriculation
à la TVA : Monsieur Hervé GOFFART, stagiaire expert-
comptable, demeurant à Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxel-
les), rue au Bois 160.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) E: Thibaut de Maisières,
notaire.
Dépôt simultané : u
= expedition de l'acte avec l'attestation bancaire.
Déposé à Bruxelles, 9 octobre 1997 (A/403).
2 - 3708 TVA. 21% 779 4 487
| (6382)
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1997
N. 971018 — 132
INTERNATIONAL TRANSPORT
CONSULTING
Société Privée à Responsabilité Limitée
Rue des Prés, 2 à 4802 - Verviers (Heusy)
Verviers 64.057 .
BE 447.751.703.
MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL
Sur décision de la gérance, en date du 3
octobre 1997, le siège social est déplacé de
la rue de Prés 2 à 4802 - VERVIERS (Heusy)
à l’adresse suivante :
Complexe Arrobas
Parc Artisanal 11-13
4671 - BLEGNY
(Signé) Jean-Marie Becker,
gérant.
Déposé, 9 octobre 1997.
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(96508)
N. 971018 — 133
M.M.M. GROUP
Société Anonyme
Rue des Prés, 2 à 4802 - Verviers (Heusy)
Verviers 64.058 ”
BE 447.684494.
MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL
Le Conseil d’Administration, réuni le 3
octobre 1997, a décidé à l'unanimité de
modifier le siège social et de le déplacer de
la rue de Prés 2 à 4802 - VERVIERS (Heusy)
à l'adresse suivante : .
Complexe Arrobas
Parc Artisanal 11-13
4671 - BLEGNY
(Signé) Jean-Marie Becker,
. gérant.
Déposé, 9 octobre 1997.
1 1854 TVA. 21 % 389 2243
(96509)
Jaarrekeningen
09/05/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/150145
Jaarrekeningen
14/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/164993
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2007
Beschrijving: * Modz3
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
À après dépôt de l'acte au greffe
wi II *07092410*
N° d'entrapnse . 0447.751.703 |
: Dénomination
' fenentie) INTERNATIONAL TRANSPORT & LOGISTIC COORDINATION CONSULTING
i’ Forme juridique: SA
: Siège : Parc artisanal de Blegny, 11-13 à 4671 BARCHON
Obiet de l'acte : Démissjons - Nominations
Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 27/04/2007
Les actionnaires prennent acte de la démission avec effet au 8 janvier 2007 de Monsieur Thierry DEGIVES de son poste d'administrateur, décharge pieine et entière lu est donnée par l'assemblée générate des: actionnaires.
Les actionnaires prennent acte du remplacement de la SA MMM GROUP par Monsieur Franck, TOUSSAINT, domicilié Faubourg d'Arival n° 45 à 6760 Virton. Monsieur Franck TOUSSAINT est nommé pour un terme de six années venant à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires statuant en 2013 sur les comptes annuels au 31/12/2012.
Pour extrait conforme,
Jean-Marie BECKER
Administrateur délégué
Mentionner sur la dermère page du VoletB' Aurecfo Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morele à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2022
Beschrijving: Mod DOG 18,01 oli ©}. Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé ‘se NN | / : N° d'entreprise : 0447 751 703 : Nom (en enter): INTRACO CONSULTING 1 6 FEV, 2022 {en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège : Parc artisanal 11-13, 4671 BARCHON Objet de l’acte : Démissions et nominations. Extrait du PV AGE du 20/12/2021. Après discussion et délibération, les décisions sont prises à l'unanimité des voix. 1. Démission d'administrateurs L'assemblée prend acte de la démission, à compter de ce jour, de son poste d'administrateur de la SRL RC Management (Numéro d'entreprise : BE0885.935.939) représentée par son Administrateur Monsieur Raphaël Cabolet. 2. Démission du délégué à la gestion journalière L'assemblée prend acte de la démission, à compter de ce jour, de son poste de délégué à la gestion journalière de la SRL RC Management (Numéro d'entreprise : BE0885.935.939) représentée par son Administrateur, Monsieur Raphaël Cabolet. 1 1 : ‘ PO | | | 1 1 1 3. Nomination d'administrateurs et d'un délégué à la gestion journalière , L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour, en tant qu'administrateur de la société ; INTRACO CONSULTING, la SRL CERC Invest, et ce pour une durée de six ans. La SRL CERC Invest est | immatriculée à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numéro BE0550.826.574 et son repräsentant | permanent auprès de la société INTRACO CONSULTING est Monsieur Raphaël Cabolet (NN: | 73.11.29079.79). i Par ailleurs, la SRL CERC Invest est nommée délégué à la gestion journaliére de la société INTRACO | CONSULTING. \ Le nouvel administrateur accepte le mandat qui lui est confié et déclare qu'il n'y a pas de mesures qui : s'opposent à cette acceptation. ; L'assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour, en tant qu'administrateur de la société i INTRACO CONSULTING, la SRL ORIO, et ce pour une durée de six ans. La SRL CERC Invest est | immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0759.547.612 et son représentant 1 permanent auprès de la société INTRACO CONSULTING est Monsieur Xavier Deltour (NN : 84.04.10- ı 195.36); : Le nouvel administrateur accepte le mandat qui lui est confié et déclare qu'il n'y a pas de mesures qui ‘ s'opposent à cette acceptation. ! 1 ‘ ‘ ‘ ‘ Becker & Co SRL CERC Invest SRL représentée par représentée par Jean-Marie Becker Raphaél Cabolet Mentionner sur da dernière page du Volet B Au recto Nom el qualilé du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des lers Au verso . Nom ei signalure ipas apphcable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/157251
Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten
09/11/2004
Beschrijving: AE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur belge LL *04155728* | m Greffe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -09/11/2004- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la derniere page du Volet B Dénomination : "INTERNATIONAL TRANSPORT CONSULTING" en abregé " INTRACO" Forme juridique * société anonyme Siège. 4671 BLEGNY {Barchon) Parc Artisanal, 11-13 N’ d’ontteprse 0447751703 Objet de l’acte . Modification objet social - Modification Dénomination- Modifications statutaires - Nomination et Démission. li résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Luc ANGENOT, Notarre a Welkenraedt, en date du 13 octobre 2004, portant la relation suivante. "Enregistré onze rôles trois renvois à Verviers II, le 45 oct. 2004 Vol 840 Fol 47 Case 1. Reçu vingt-cinq euros (25 E) L'inspecteur Ppal (s) ai À JORIS" que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT CONSULTING", en abrégé "INTRACO", ayant son siège social 4 467t BLEGNY (Barchon) Parc Artisanal, 11-13, a notamment pris les résolutions suivantes, toutes à l'unanimité: PREMIERE RESOLUTION * CHANGEMENT DE DÉNOMINATION L'assemblée générale a décidé de modifier la dénoraination de la société anonyme actuellement dénommée "INTERNATIONAL TRANSPORT CONSULTING" en abrégé “INTRACO", dorénavant dénommée “INTERNATIONAL TRANSPORT & LOGISTIC COORDINATION CONSULTING”, en abrégé "INTRACO CONSULTING" En conséquence de la modification de dénomination ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée a décidé de modifier l'alinéa premier de l'article premier des statuts DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL A l'unanimité l'assemblée a dispensé Monsieur le Président de donner lecture du rapport spécial établi par le gérant sur la proposition de modification de l'objet social. A ce rapport daté du vingt et un juin deux mille quatre est joint une situation arrêtée à la date du trente et un Juillet deux mille quatre soit une date ne remontant pas à plus de trois mois Ceci exposé, l'assemblée à décidé de modifier corrélativement les deux premiers paragraphes de l'article trois des statuts TROISIEME RESOLUTION Modification des statuts, pour les mettre en concordance avec le Code des Sociétés L'assemblee a décidé de modifier comme suit les statuts de la société voulant adopter des statuts tailettés' tout en ıncorporant tes articles précédemment modifiés ci-dessus. Les statuts ainsi refondus se présentent desormais comme suit DENOMINATION — FORME :La société adopte la forme de société anonyme Elle est dénommée "INTERNATIONAL TRANSPORT & LOGISTIC COORDINATION CONSULTING", en abrégé "INTRACO CONSULTING", Les dénominations complète et abrégée peuvent étre utilisées ensemble ou séparément SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 4671 BLEGNY (Barchon), Parc Artisanal, 11-13 OBJET SOCIAL La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au conseil en matière de transport, d'intermodalité et de logistique; de gestion, d'animation et d'administration de sociétés, d'associations diverses, de clusters ou d'activité commerciale ou industrielle La société aura également pour objet de favoriser le rapprochement, la fusion, l'acquisition, la scission ou la vente de toutes activités liées de près ou de loin au monde du transport et de la logistique. Elle pourra intervenir en tant quintermédiaire pour toute opération juridique ou financière telle que prise de participation ou portage à la constitution La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et Immobiières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, la réalisation DUREE La société a été constituée pour une durée illimitée Sauf en vertu d'un jugement, là société ne peut être dissoute que par une assemblée générale respectant les conditions prévues pour une modification aux statuts CAPITAL Le capital social est fixé à la somme de SÉPTANTE-DEUX MILLE EUROS (72 000,00-EUR) Il est représenté par mille (1 000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un mullième de l'avoir social 9 Nom et qualite du noraire mstrumentaa* ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de represonter la personne morale à l'egard des bers Au verso Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-09/11/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est fixé par la loi, actionnaires où non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, Un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur, La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre Les ters ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
Les administrateurs sont rééligibles
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statue sur te remplacement
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit, Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à mputer sur les frais généraux
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomptir tous les actes nécessaires ou utiles contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale Conformement à l'article 524 bis du Code des Sociétés, le conseil d'administration est habilité à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au consell d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi
Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci. Le comite
de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration L'instauration d'un comité de direction est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 76 La publication contient une référence explicite à l'article 524 bis du code des sociétés. Le conseil d'administration peut apporter des restrictions au pouvoir de gestion délégué au Comité de direction, Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du comité de direction auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. a)Le conseil d'administration peut conférer la direction d’une où plusieurs parties des affaires sociales a un ou plusieurs fondés de pouvorrs,
Il peut créer un comité consultatif technique dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de
la société.
b) Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un où plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit à deux Conjointement, qui portent alors le titre d’administrateur-délégué, soit à d'autres agents, associés où non, agissant sort seuls au à deux conjointement
Les délégués à la gestion journalère peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire,
©} Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de san choix, associé ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine,
La société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice (tant en demandant qu'en défendant) -Soit, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué -Soit, mais dans la hmite de la gestion journalière, par te ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
-Soit par un ou plusieurs membres du comité de direction agissant seul où conjointement Le présent pouvoir de représentation n'est opposable aux tiers que dans le conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration En outre elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. La société peut être représentée à l'étranger , soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre persanne spécialement désignee à cet effet par le conseil d’admınistration. Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays
# sera muni d'une procuration ou détégation constatant qu'il est l'agent respansable de la société dans ce pays
CONTRÔLE Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination
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Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable La rémunération de celur-c incombe à la société s'il a été désigne avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire
ASSEMBLEES GENERALES: L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux -mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de teur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxieme samedi du mois de mal a dix heures au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations
Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a heu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, même
endroit, même heure
L'assemblée peut être convoquée extraordinalrement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique CONVOCATION Elles sont faites pour toute assemblée, conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation, et en tous cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou representée à l'assemblée ADMISSION A L'ASSEMBLEE : Le conseil d'administration peut exiger pour être admis à une assemblée, que les propriétares d'actions au porteur (ou certificats nominatifs} doivent effectuer le dépôt de leurs titres cinq jours francs avant la date prévue au siège de la société ou dans une institution financière mentionnée dans les convocations
Chaque propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial qui est lui même actionnaire et qui a le droit de vote à l'assemblée
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non
actionnaire, un époux peur être représenté par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables peuvent être représentés par leurs représentants légaux.
Le conseil d'administration peut arrêter ta formule des procurations et exiger qu'elles soient déposées dans le délai qu'il fixe et au lieu indiqué
Les copropriétaires, usufruitiers et nu-propriétaires, amsi que les créanciers et débiteurs gagistes dorvent se faire représenter par une seule et méme personne
Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou son siège social, le nombre d'actions pour lesquelles ıl est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour de l'assemblée générale, le sens du vote (en faveur ou contre chacune des résolutions} ou de l'abstention sur chacun des points de celui ci et éventuellement le délai de validité du mandat Ce formulaire sera signé, la ou les signatures étant précédées de la mention “Bon pour pouvoir”.
Tout actionnaire qui en fait la demande a le droit d'obtenir ce formulaire au siège sociai quinze jours au moins avant l'assemblée
Le conseil d'administration peut exiger que le formulaire soit déposé au leu indiqué par Jur cing jours avant l'assemblée
Chaque action de capital donne droit a une voix
Sauf les cas prévus par la loi les délibérations se prennent à la maonté simple des voix vatablement exprimées, sans tenir compte des abstentions, quel que sait le nombre de titres représentés Les assemblées genérales ne peuvent délibérer que des points mentionnes à l'ordre du jour, sauf si la totalité du capital social est présente et en décide autrement En cas de représentation du capital social, les points non mentionnés à l'ordre du jour ne peuvent être admis que si les procurations mentionnent expressément ce pouvair
Une liste de présences mentionnant le nom des actionnaires et te nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires au début de séance. En cas de vote par correspondance le formulaire adéquat est annexé à la liste des présences En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, I] est procedé à un scrutin de ballottage entre les candidats gut ont obtenu le plus de voix
Les actionnaires peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relevent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique Une copie de ces décisions sera adressée aux administrateurs, au{x) commissaire(s) ainsi que, s'il échet, aux obtigataires détenteurs de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société. EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Au trente et un décembre de chaque année le Conseil d'administration dresse un mventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi
COMPTES ANNUELS
L'assemblée générale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels Réservé
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Aprés leur adoption, fassemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires s'il en est nommé
Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent n1 omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement Hdiqués dans ia convocation.
Les comptes annuels sont dans les trente jours de leur approbation, déposés à la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales
Sur le bénéfice net, it est effectué chaque année un prélèvement de cinq pour cent (5%) minimum affecté a la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la lov.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tet qu'il resulte des comptes annuels est, où devenait à la suite d'une telle distribution, Inférieur au montant que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer
Le parement éventuel des dividendes (ou acomptes sur dividendes) se fait aux époques et endroits indiques par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le patement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soi, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par
le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comite de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assembiée génerale détermine le cas échéant les émoluments du ou des lqudateurs Après le règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser te montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas lbérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux repartıtions, tiennent compte de cette diversité de situation rétablissent l'équilibre par des appels de fonds où par une répartition préalable (remboursements partiels)
Le solde éventuel de l'actif est reparti également entre tous les titres
Démission, Nomination et Renouvellement des mandats des administrateurs. Les comparants, réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris acte de fa démission de Monsieur BERGS André, susnommé, et de Monsieur IN DEN BOSCH Jacques, sumommé, de leurs fonctions d'administrateur et ce à dater de ce jour L'assemblée leur a donné pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat
L'assemblée générale extraordinaire a renouvelé les mandats de Monsieur BECKER Jean-Marie, domicilié et demeurant à 4834 LIMBOURG rue du Monument, 13/A et de la société anonyme " MULT! MEDIA
MANAGEMENT GROUP" en abrégé "M M M GROUP", ayant son siège social a 4671 BLEGNY Parc Artisanat 11-13, et a pris acte que le Conseil d'Administration de la société "MM M GROUP", en date du quinze septembre deux mille quatre a désigné comme représentant permanant de cette dernière auprès de la société "INTRACO CONSULTING" Monsieur BECKER Jean-Marie, susnommé
L'assemblée générale a désigné en qualité d'administrateur
- Monsieur DEGIVES Thierry, domicilié et demeurant à 4800 VERVIERS rue Hazeur de Simony, 13, - Monsieur CABOLET Raphael, domicilié et demeurant à 4040 HERSTAL rue Verte, 345. Tous présents et qui ont acceptent le mandat qui leur est conféré.
Nomination
Les administrateurs ci-dessus nommés réunis en Conseil d'Administration et statuant à l'unanimité ont désigné comme Président du conseil d'administration Monsieur BECKER Jean-Marie, prénommé, qui a accepté
Conformément aux statuts, le conseil d'administration a décidé à l'unarumuté de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur BECKER Jean- Marie, prénommé pour la durée de ses fonctions d'administrateur. |] portera le titre d'administrateur délégué Les fonctions d'administrateur délégué ont été acceptées par l'intéressé CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS DONNES AU CONSEIL d’ADMINISTRATION L'assemblee à donné tous les pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent
LES FRAIS de cet acte s'élèvent approximativement à SEPT CENT EUROS (700,00-eur }
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE le 21 octobre 2004
Jean-Luc ANGENOT, Notaire à Welkenraedt
Déposé en même temps une expédition de l'acte
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