RCS-bijwerking : op 08/06/2026
INULA SERVICES
Actief
•0567.657.658
Adres
37 Avenue des Artisans(GHI) 7822 Ath
Activiteit
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Oprichting
06/11/2014
Bestuurders
Juridische informatie
INULA SERVICES
Nummer
0567.657.658
Vestigingsnummer
2.236.783.475
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0567657658
EUID
BEKBOBCE.0567.657.658
Juridische situatie
normal • Sinds 06/11/2014
Maatschappelijk kapitaal
113 118.00 EUR
Activiteit
INULA SERVICES
Code NACEBEL
81.100•Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities
Financiën
INULA SERVICES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | € | -6.1K | 112.2K | 108.8K | 118.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -17.8K | 95.6K | 91.9K | 98.2K |
| Nettoresultaat | € | -140.5K | -36.6K | -11.8K | 37.6K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 739.6K | 1.0M | 713.2K | 346.4K |
| Financiële schulden | € | 2.7M | 2.7M | 2.7M | 1.6M |
| Netto financiële schuld | € | 2.0M | 1.7M | 2.0M | 1.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -326,049 | 14,722 | 17,993 | 10,386 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.7M | 1.9M | 1.9M | 2.0M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
INULA SERVICES
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 07/05/2025
Bedrijfsnummer : 0718.706.355
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/08/2025
Bedrijfsnummer : 0833.570.389
Cartografie
INULA SERVICES
Juridische documenten
INULA SERVICES
1 document
SA INULA SERVICES
SA INULA SERVICES
22/12/2023
Jaarrekeningen
INULA SERVICES
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2021
14/07/2022
Jaarrekeningen 2020
08/07/2021
Jaarrekeningen 2019
07/07/2020
Jaarrekeningen 2018
01/07/2019
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2016
24/08/2017
Jaarrekeningen 2015
28/06/2016
Vestigingen
INULA SERVICES
1 vestiging
2.236.783.475
Actief
Adres : 37 Avenue des Artisans(GHI) 7822 Ath
Oprichtingsdatum : 29/10/2014
Publicaties
INULA SERVICES
15 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
15/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
07/08/2023
Beschrijving : | Mod DOC 19.01
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N À Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
i a après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
i UNI - 27 1 101630* TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE DU HAINAUT DIGSOHS TOURNAS
N° dentreprise : 0567 657 658
Nom
{en entier) : INULA SERVICES
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Artisans 37
7822 Ghislenghien
Objet de Facte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions de l'assemblée générale de la société se réunissant à Ghislenghien en date du 16 juin 2023. .
L'assemblée générale nomme en tant que commissaire de l'entreprise: EY Réviseurs d'entreprises SRL, auditeur, bureau à Pauline Van Pottelsberghelaan 12 à 9051 Sint-Denijs-Westrem.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2023 jusqu'à l'exercice 2025. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2026, sous réserve de réélection.
La rémunération du mandat est fixée à 5.280,00 EUR par an (hors TVA et frais) et doit être augmentée des contributions de "IBR, des frais de voyage, des frais habituels et de la TVA.
d'expertise comptable KPMG Tax, Legal & Accountancy, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme mandataires spéciaux, avec droit de substitution et chacun pouvant agir individuellement, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités requises et signer tout document dans le cadre des décisions mentionnées ci-dessus, notamment : (i) le dépôt de (un extrait de) ce procès-verbal au greffe du tribunal de Fentreprise compétent; (ii) la rédaction, la signature et le dépôt de formulaire en vue de la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge; et (ii) l'adaptation des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises; Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Cindy Vancoetsem
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L'assemblée générale décide de désigner Madame Cindy Vancoetsem ou tout autre employé du cabinet ; 1 8 t
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i 8.Délégation de pouvoirs - formalités
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/10/2022
Beschrijving : Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Réservé au Moniteur belge W m a D a Das > D > t fi i m = IM pa rene DU HAINAUT DIVISION TOURN — | Greffe N° d'entreprise : 0567 657 658 Nom (en entier) : INULA SERVICES (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Avenue des Artisans 37, 7822 Ath Objet de acte : Nomination d'un administrateur - changement d'un représentant permanent Extrait des décisions de l'assemblée générale des actionnaires prises par écrit et à l'unanimité d.d. 23 septembre 2022: Décision 1 : Prise d'acte du changement du représentant permanent d'INULA SA Les actionnaires prennent acte de la décision d'INULA SA, administrateur (délégué) de la Société, de, avec effet au 1er juillet 2022: - mettre un terme à la désignation de Monsieur Laurent Gérard comme son représentant permanent pour l'exercice du mandat d'administrateur (délégué) d'INULA SA au sein de la Société ; et - désigner désormais Madame Christine le Flecher, domicilié à Rue d'Arsonval 6 B, 75015 Paris (France), comme son représentant permanent pour l'exercice de son mandat d'administrateur (délégué) de la Société. Décision 2 : Nomination de Madame Stéphanie Gheysens comme administrateur de la Société Ensuite, les actionnaires décident de nommer Madame Stéphanie Gheysens, domiciliée à Chemin de la Tourette 36, 7822 Isières (Belgique), comme administrateur de la Société pour une durée de six ans, avec effet à la date des présentes décisions. Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2028 en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2027. [...] Par conséquent, le conseil d'administration de la Société est, à la date des présentes décisions, composé comme suit : (i) INULA HOLDING SAS, représentée par son représentant permanent, Madame Patricia Tranvouëz ; {ii} INULA SA, représentée par son représentant permanent, Madame Christine le Flecher ; et (ii) Madame Stéphanie Gheysens. Conformément aux statuts de la Société, la Société est représentée dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les déléguées à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Décision 3 : Délégation de pouvoirs — formalités Compte tenu de ce qui précède, les actionnaires décident de désigner Me Thomas De Clerck, Me Louis- Maxim Desmadryl, Me Jente Depestel, Me Sien Matthijs et Me Mathieu Segaert ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats de KPMG Law SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme mandataires spéciaux, avec droit de substitution et chacun pouvant agir seul, pour accomplir toutes les formalités requises relatives aux décisions mentionnées ci-dessus, en ce compris, sans y être limitées, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de r la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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l'entreprise compétent, à la publication aux Annexes du Moniteur belge et à la modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Mathieu Segaert
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
15/06/2022
Beschrijving :
Mod DOG 18,01
~ Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
Il 07 JUIN 2022 TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISIONEOURNAI
*
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise : 0567 657 658
Nom
{en entier) : INULA SERVICES
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue des Artisans, 37 à 7822 Ath
Objet de Pacte : Fusion par absorption de la SA STRUCTURA
{I résulte d'un acte regu par le Notaire Laurent Snyers 4 Enghien le 27 avril 2022, enregistré, que l'assemblée extraordiniare des actionnaires de la SA Inula Services laquelle a pris les décisions suivantes: PREMIERE DECISION — PROJET DE FUSION
Chaque assemblée confirme avoir connaissance du projet de fusion rédigé par les organes de gestion en date du 13 octobre 2021. Ce projet ne fait l'objet d'aucune remarque.
SECONDE DECISION- FUSION
A/ OPERATIONS DE FUSION
1/Les assemblées générales des société absorbante INULA SERVICES et société absorbée STRUCTURA décident de procéder à la fusion par absorption proposée, et approuvent le projet de fusion du 13 octobre 2021, tel qu'il a été déposé au greffe compétent par la société absorbée STRUCTURA et la société absorbante INULA SERVICES,
21 L'actionnaire unique de la société absorbée STRUCTURA décide en conséquence de procéder à la dissolution de la société, sans liquidation, en vue de la fusion avec la société absorbante INULA SERVICES. 3/ Fassemblée de la société absorbante INULA SERVICES, prend acte de cette dissolution, et décide de procéder à l'absorption du patrimoine de la société absorbée STRUCTURA. Cette fusion entraîne de plein droit le transfert de l'intégralité du patrimoine (tant actif que passif) de la société absorbée STRUCTURA à la société absorbante INULA SERVICES, tel que décrit dans le projet de fusion.
4 La fusion ne donnera pas lieu à création ni attribution d'actions nouvelles de la société INULA SERVICES, étant donné que la société absorbante possède actuellement toutes les actions de la société absorbée STRUCTURA, qui seront de plein droit annulées et sans valeur une fois la fusion accomplie. L'organe d'administration en fera mention dans le registre des actions de la société absorbée STRUCTURA. 5/ La fusion aura effet au 1er juillet 2021, de sorte que toutes les opérations réalisées depuis cette date par la société absorbée STRUCTURA seront considérées tant au point de vue civil, fiscal que comptable, avoir été effectuée pour compte de et par la société absorbante INULA SERVICES, qui reprend en qualité d'ayant droit à titre universel tous les droits et obligations au sens le plus large de la société absorbée, sans exception aucune.
B/ CONSTATION DU TRANSFERT DE PROPRIETE DU PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE VERS LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE
Le président des assemblées requiert le notaire soussigné de constater le transfert de propriété du patrimoine de la société absorbée STRUCTURA en faveur de la société absorbante INULA SERVICES et de donner acte de la description résumée du patrimoine et des modalités de son transfert.
1. Description des éléments d'actif et de passif de la société absorbée STRUCTURA L'assemblée générale de la société absorbante INULA SERVICES déclare avoir connaissance de la composition du patrimoine de la société absorbée STRUCTURA.
2. Conditions générales du transfert de patrimoine
1/ La société absorbante INULA SERVICES acquiert la pleine propriété et la jouissance du patrimoine dés ce jour. Le patrimoine tel que détaillé dans la situation active et passive jointe au projet de fusion est transféré d'un point de vue comptable à la socièté INULA SERVICES avec effet au 1er juillet 2021. Tous droits et
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
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obligations nés à dater de cette date sont d'un point de vue comptable supposés avoir été réalisés pour compte de la société absorbante INULA SERVICES.
2/ Le transfert de propriété du patrimoine de la société absorbée STRUCTURA 4 la société absorbante INULA SERVICES a lieu à titre universel, et englobe toutes les activités et les autorisations, permis, agréations et enregistrements, ainsi que tous droits intellectuels, le droit d'utiliser les dénominations commerciales de la société absorbée, son organisation au sens large, sa clientèle, et en général tous actifs matériels et immatériels rattaché à l'entreprise et au fonds de commerce.
31 Le transfert de patrimoine emporte enfin le transfert de tous contrats conclus par la société absorbée INULA SERVICES et des droits et obligations en découlant, dont notamment les contrats et engagements conclus avec les travailleurs, les contacts commerciaux, les fournisseurs, les autorités publiques au sens le plus „large,
La publication de la décision de fusion rend le transfert opposable a tout tiers (sans préjudice a la nécessité de transcription hypothécaire en ce qui concerne les immeubles).
4/ Tout contrat de travail conclu par la société absorbée STRUCTURA est transféré sans exception a la société absorbante INULA SERVICES. Lo 7
5/ Les archives de la société absorbée STRUCTURA, incluant les archives fiscales et comptables, seront conservées au siège social de la société absorbante INULA SERVICES. 6/ Toutes les sûretés et garanties constituées pour des engagements pris par la société absorbée STRUCTURA sont reprises sans exception par la société absorbante INULA SERVICES. (.) \ .
C/ COMPTABILISATION DU TRANSFERT DE PROPRIETE DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ABSORBANTE.
Le patrimoine de la société absorbée sera repris dans la comptabilité de la société absorbante en contrepartie des actions de la société absorbée qui seront détruites du fait de la fusion.
D/ CONSTATATION DE LA DISPARITION DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE
Le président requiert le notaire soussigné que, puisque tant l'assemblée générale de la société absorbante que l'assemblée générale de la société absorbée ont approuvé sans réserve le projet de fusion, la société absorbée cesse d'exister à ce jour.
TROISIEME DECISION —- ABSENCE DE MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL L'assemblée de la société absorbante décide, par application de l'article 12:32 du CSA, que l'objet social de la société absorbante ne doit pas être modifié, étant donné que les activités de la société absorbée STRUCTURA peuvent être poursuivies sous le couvert du libellé actuel de l’objet social de la société absorbante INULA SERVICES.
QUATRIEME DECISION : DEMISSION ET QUITTANCE AUX ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE ABSORBEE — APPROBATION DES COMPTES
L'assemblée constate que la fusion entraine la disparation de la société absorbée STRUCTURA et partant, la fin du mandat des administrateurs.
L'assemblée décide et confirme que l'approbation des comptes de l’année en cours de la société absorbante INULA SERVICES vaudra approbation des comptes de la société absorbée STRUCTURA jusqu'à ce jour, et vaudra décharge aux administrateurs dont le mandat a pris fin par la fusion, par application de l'article 12 :58 du CSA.
CINQUIEME DECISION- POUVOIRS ET PROCURATIONS
L'assemblée confère tout pouvoir à l'organe d'administration de la société absorbante INULA SERVICES et à la société MY EXPERTS, ayant son siège social à 4000 Liége, rue Henri Maus 78 (RPM 0.822.961.856), représentée par Monsieur Maxime Lamesch, administrateur, avec pouvoir de subrogation, afin de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution des décision qui précèdent et en général de tout ce qui rapporte à la présente opération de fusion.
L'assemblée et l'organe d'administration confèrent tous pouvoirs nécessaires au notaire soussigné pour assurer la publication de la fusion.
5. DECLARATIONS FINALES
1. Le président requiert le notaire soussigné de constater que tous les points figurant à l’ordre du jour ont été traités et approuvés,
2. Le notaire soussigné constate dès lors que la fusion par absorption de la société absorbée STRUCTURA par la société absorbante INULA SERVICES est réalisée, et que la société STRUCTURA a cessé d'exister. 3. Le notaire soussigné attire l'attention de l'organe d'administration de la société INULA SERVICES du fait que dans les deux mois suivant la publication de la fusion aux annexes du Moniteur belge, les créanciers de chaque société qui participe à la fusion, dont la créance est certaine avant cette publication mais n'est pas encore exigible ou dont la créance a fait l'objet d'une action introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'acte constatant la fusion ou la scission, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute disposition contraire. Pour extrait analytique
Laurent Snyers, Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des peisonnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/06/2022
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après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
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*22066468* TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIERÜR TOURNAI
N° d'entreprise : 0567 657 658 Nom
(en entier) : INULA SERVICES
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Objet de acte : Changement de représentant permanent d'un administrateur - procurations pour publication
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 7 avril 2022 :
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3 DECISIONS
L.]
3.1 Changement du représentant permanent de Inula Hotding
Les actionnaires prennent note du changement de représentant permanent d'Inula Hoiding SAS avec effet à compter du 15 mars 2022 suivant la décision adoptée par le conseil de surveillance d’Inula Holding SAS. Inula Holding SAS sera désormais représentée dans le cadre de son mandat d'administrateur de la Société par Madame Patricia Tranvouëz, (...), en lieu et place de Monsieur Bruno Ladrière.
3.2 Procuration
Les actionnaires donnent procuration à Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue, Christina Lecomte et Vincent Longueville, ou tout autre avocat du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions écrites des actionnaires et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions écrites des actionnaires.
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Christina LECOMTE, mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/12/2021
Beschrijving : Mod DOC 18.01 1273 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe mn Réservé au Moniteur — belge |. DÉPOSÉ AU GREFFE LE | Inu om RIBUNAL DE COMM DET at ERGE N° d'entreprise : 0567 657 658 Nom (en entier): INULA SERVICES {en abrége) Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Avenue des Artisans, 37 - 7822 Ath Objet de l'acte : Changement de représentant permanent d'un administrateur et d'un administrateur délégué - procurations pour publication Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 10 décembre 2021 : Ll 3 DÉCISIONS [1 3.1 Changement du représentant permanent de Inula Holding Les actionnaires prennent note du changement de représentant permanent d'Inula Holding SAS avec effet à compter du 9 décembre 2021 suivant la décision adoptée par la société Inula Holding SAS. Inula Holding SAS sera désormais représentée dans le cadre de son mandat d'administrateur de la Société par Monsieur Bruno Ladriére [...] erı lieu et place de Monsieur Sergio Calandri. 3.2 Procuration Les actionnaires donnent procuration à Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue, Christina Lecomte et Vincent Longueville, ou tout autre avocat du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions écrites des actionnaires et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions écrites des actionnaires. Ll Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 décembre 2021 : LJ 4, DECISIONS [J 4.1. Changement de représentant permanent Le conseil d'administration prend note du changement de représentant permanent d'Inula Holding SAS avec effet à compter du 9 décembre 2021 suivant la décision adoptée par la société Inula Holding SAS. Inula Holding SAS sera désormais représentée dans le cadre de son mandat d'administrateur délégué de la Société par Monsieur Bruno Ladriére [...] en lieu et place de Monsieur Sergio Calandri. Ll Mentionner sur là derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'egard des tiers Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »1. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
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4.3. Procuration pour les formalités de publication
Le conseil d'administration donne procuration à Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue, Christina Lecomte et Vincent Longueville, ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue
Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions adoptées lors du présent conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes Îes formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors du présent conseil d'administration.
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Vincent LONGUEVILLE, mandataire
Au recto : Nom et qualité du notarre instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a | égard des tiers
Au verso Nom et signature :pas apphcable aux actes de tvpe « Mention »1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
21/10/2021
Beschrijving :
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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ET DU HAINAUT DEYISH@N TOURNAI
N° d'entreprise : 0567 657 658 Nom
tenenties: Inula Services
(en abrégé) :
Forme légale: Société anonyme
Adresse complete du siège : Rue des Artisans, 37 à 7822 Ghislenghien
Qbiet de l'acte : Projet de fusion par absorption d'Inula Services SA et Structura SA
Conformément aux articles 12:7 et 12:50 du Code des sociétés et des associations, les organes de
gestion de Inula Services et Structura ont établi de commun accord un projet de fusion dans lequel il est proposé l'absorption de la Société Anonyme Structura par la Société Anonyme Inula Services. La ransaction proposée répond à des besoins légitimes de caractére financier et économique. °
1, PARTIES CONCERNEES ET OPERATION ENVISAGEE
1.1, Partles concernées
La société absorbante est la Société Anonyme Inula Services, dont le siège social est établi à 7822 Ghistenghien, Avenue des Artisans, 37 et inscrite au registre des personnes morales du Hainaut, Division Tournai sous le numéro d'entreprise TVA BE 0567.657,658,
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La société absorbée est la Société Anonyme Structura, dont le siége social est &tabli a 7822 Ghislenghien, 1 Avenue des Artisans, 35 et inscrite au registre des personnes morales du Hainaut, Division Tournai sous ! le numéro d'entreprise TVA BE 0415.264.225. t
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1.2. Opération envisagée
La société absorbante, la SA Inula Services, détient l'intégralité des actions représentatives du capital de la société absorbée, la SA Structura.
L'opération proposée est la fusion par absorption de la SA Structura, société à absorber, par la SA {nula Services, société absorbante.
L'article 12:7 du Code des sociétés et associations mentionne que :
« Sauf disposition légale contraire, est assimilée à la fusion par absorption, l'opération par laquelle une ou
plusieurs sociétés transférent, par suite d’une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes teurs actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote appartiennent soit à cette autre société, soit à des intermédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société. »
L'article 12:50 du Code des sociétés et associations mentionne que :
« Les organes d'administration des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous signature privée un projet de fusion.
Le projet de fusion mentionne au moins:
1.la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège des sociétés appelées à fusionner; 2.la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante, cette date ne pouvant remonter avant le premier jour qui suit la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés
Ag resto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge concernées par l'opération ont déjà été approuvés; 3.les droits attribués par la société absorbante aux associés ou actionnaires des sociétés absorbées qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux titulaires de titres autres que les parts ou actions, ou les mesures proposées à leur égard, 4.tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner, Le projet de fusion doit être déposé par chaque société concernée par la fusion au greffe du tribunal de l'entreprise de son siège et publié par extrait ou mention conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14, 1° ou 4°. Dans ce dernier cas, la mention comporte un lien hypertexte vers le site internet de la société. Le dépôt doit avoir lieu six semaines au moins avant la décision de fusion mentionnée à l'article 12:53. Conformément à l'article 12:53 86 du Code des sociétés et associations, ce projet de fusion sera soumis à l'approbation des organes d'administrations des sociétés respectives si les conditions suivantes sont remplies : 1.le dépôt du projet de fusion visé à l'article 12:50 est effectué pour chacune des sociétés participant à l'opération au plus tard six semaines avant la prise d'effet de l'absorption ; 2.sans préjudice des exceptions visées à l'article 12:51, chaque actionnaire de la société absorbante a le droit, un mois au moins avant la prise d'effet de l'absorption, de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 12:51, $ 2, au siège de la société. il. LA DESIRABILITE DE LA FUSION PAR ABSORPTION Les organes d'administration soulignent que la fusion est motivée par des motifs économiques valables. Dü à cette fusion proposée, les actifs et les passifs de la SA Structura seront transférés à la SA Inula Services conformément à la proposition de fusion actuelle. Le fait qu'il existe actuellement des sociétés distinctes n'est plus justifié aujourd’hui. Il est souhaitable de fusionner les deux entités. Depuis sa création, la SA Inula Services est destinée à accueillir en son sein toutes les activités du groupe d'entreprise « Inula » qui sont relatives : ‘aux investissements à réaliser dans des terrains & bâtiments, ‘aux investissements à réaliser pour aménager et équiper ces bâtiments conformément aux besoins des différentes sociétés qui les occupent, -et à la bonne gestion de ces investissements mobiliers & immobiliers. Posterieurement à sa création, la SA Inula Services a acquis l'ensemble des parts représentatives du capital souscrit de la SA Structura. Cette dernière exerce depuis lors les mêmes activités que la SA inula Services pour les différentes entités du groupe « Inula ». Par conséquent, l'existence de la SA Structura en tant qu'entité juridique distincte n'est plus appropriée et il n'y a aucune raison de séparer les deux entités. Afin de fusionner ces sociétés en une seule entité, la procédure de fusion par absorption s'applique, La fusion proposée offre des avantages remarquables. La fusion permet de réduire les coûts juridiques par entité et de contribuer à l'harmonisation et à la standardisation de la structure opérationnelle et de la structure de gestion du groupe. La fusion contribue également à la bonne gouvernance en simplifiant la structure existante, ainsi d'accroître l'efficacité économique et d'améliorer la transparence et la simplicité du modèle de gestion, ce qui est au profit des actionnaires/associés et d'autres parties concernées. La fusion vise donc à simplifier ta structure juridique, financière et administrative, ainsi qu'à réaliser des économies d'échelle. Cela montre indéniablement que la transaction a été motivée par des considérations d'ordre commercial, à la suite desquelles eile peut être mise en œuvre avec neutralité fiscale. il. FORME JURIDIQUE - DÉNOMINATION - OBJET — SIÈGE SOCIAL DES SOCIÉTÉS APPELÉES À FUSIONNER 3.1. Structura SA: la société à absorber La société a été constituée suivant acte reçu par le Notaire Jean-Marie Debouche, dont l'étude est située à Feluy, {e 22 juillet 1975, publié aux Annexes du Moniteur Belge. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Notaire Olivier Waterkeyn, ‘dont l'étude est située à Waterloo, le 4 octobre 2012, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 30 octobre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
2012, sous le numéro 121.786.63.
Le siége social de la société est sis 7822 Ghislenghien, Avenue des Artisans, 35. La société revêt la forme d’une société anonyme, Elie est dénommée Structura,
Le capital social est fixé à cinq cent scixante-quatre mille six cent dix-sept euros et quarante-quatre euro centimes (564.617,44 EUR) et est représenté par quatre cent cinquante-neuf mille cent septante-neuf (459.179) actions sans mention de valeur nominale, qui représente chacun une part égale du capital social.
La société est inscrite au registre des personnes morales du Hainaut, Division Tournai sous le numéro
d'entreprise TVA BE 0415.264,225.
Objet social :
La société a pour objet toutes opérations immobilières, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut notamment acheter, vendre, échanger et transformer tous terrains et bâtiments, lotir, faire
construire ou transformer, prendre et donner à bail, accepter et donner en option, faire exécuter tous
travaux généralement quelconques,
y compris de voirie ou de génie ci vil, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, importer et
exporter tous matériaux de construction, coordonner des services en toutes matières fiscales, fiduciaires, sociales, juridiques et contentieux, traiter toutes opérations d'assurance et de courtage mobilier et immobilier tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, la présente énonciation étant énumérative et non pas limitative.
Dans les limites de son objet social, la société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes cpérations mobilières, immobilières, financiéres, industrielles, commerciales ou civiles, y compris l'émission d'obligations et de bons de caisse.
Elfe peut s'intéresser par voie d'apport, fusion, de souscription, de participation, financière ou autrement
dans toutes sociétés, opérations ayant un objet similaire ou connexe favoriser la réalisation de son objet.
L'exercice social de la société commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de l'année.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le deuxième jeudi du mois de maï à 15 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'organe d'administration de la société est composé des personnes suivantes: — inula Holding SA, ayant comme représentant permanent Monsieur Sergio Calandri; — Inula SA ayant comme représentant permanent Monsieur Laurent Gérard;
Le commissaire est la SRL E&Y Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à Pauline Van
Pottelsberghelaan, 12 à 9051 Afsnee, représentée par Madame Marleen Defoer, reviseur d'entreprise.
3,2, Inula Services SA: la société absorbante
La société a été constituée suivant acte reçu par le Notaire Laurent Snyers, dont l'étude est située à Enghien, le 29 octobre 2014, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 27 novembre 2014, sous le numéro 142.141.62.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Notaire Dominique Tasset, dont
l'étude est située à Braine-le-Comte, et par le Notaire Laurent Snyers, dont l'étude est située à Enghien, le 3 mars 2015, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 27 mars 2015, sous le numéro 150.457,21.
Le siège social de la société est sis 7822 Ghislenghien, Avenue des Artisans, 37. La société revêt la forme d'une Société Anonyme. Elle est dénommée Inula Services.
Le capital social/ est fixé à cent seize mille deux cent et huit euros et trente euros centimes (116.208,30 EUR) et est représenté par trois mille et trente et une (3.031) actions sans mention de valeur nominale, qui représente chacun une part égale du capital social.
La société est inscrite au registre des personnes morales du Hainaut, Division Tournai sous le numéro d'entreprise TVA BE 0567.657.658.
Objet social :
La société a pour objet commercial, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, tcutes opérations généralement quelconques qui se rapportent
directement ou indirectement à :
a) La prestation de service dans son sens le plus large, tel que la mise à disposition d'infrastructure
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge | | | | | | | | techniques, administratives, etc. ... b) La gestion, au sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu'elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit. c) S'intéresser par voie d'apports, de prises de participations, de fusions, d'abscrptions, de souscriptions, d'achats, de vente, d'échanges ou de toutes formes d'investissement en titres ou droits mobiliers et de prêter plus généralement son concours financier sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises, associations ou sociétés belges ou étrangères, cette activité étant exercée exclusivement pour le compte propre de la société. d) L'exécution de tous travaux et études de nature administrative, technique, commerciale et financière, pour compte de toute entreprise, association ou société 4 laquelle elle se sera Intéressée ou a laquell elle aura apporté son concours financier ; la société pourra également agir comme consultant dans cette branche de son objet social. e) La mise en valeur de biens immeubles batis ou non batis, le lotissement, la mise en copropriété forcée, la construction, le parachèvement, l'achat, la vente, la restauration, la rénovation, et la construction de tous biens immeubles, tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion de biens immeubles et meubles en ce compris les participations financières, l'achat, la vente, la mise en valeur, le leasing, l'exploitation, ia location de biens immobiliers. f} La commercialisation de tous biens meubles et immeubles, pour compte propre où pour autrui, dans le respect de la règlementation en vigueur. Elle peut nctamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut réaliser son objet pour son compte où pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. D'une manière générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales et industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières en relation queiconque avec son activité sociale pré mentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, d'interventions financières ou autrement, dans toutes les sociétés existantes ou à créer, dont l'objet serait analogue où connexe au sien, ou qui serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés. Eile pourra enfin, le cas échéant, se transformer, émettre des obligations. Elie pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autre avec toute entreprise, association ou société belge ou étrangère ayant un objet analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible, même indirectement, d'en faciliter la réalisation. Elle pourra réaliser son objet social de manière directe ou indirecte notamment en donnant à ball ou en affermant tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce, La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur d'une ou plusieurs autre(s) société(s). L'exercice social de la société commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de l'année. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires/associés se réunit le 3eme vendredi du mois de juin à 10 heures. Si ce jour est un Jour férié légal, l'assemblée se tient le premier Jour ouvrable suivant à la même heure. L'organe d'administration de la société est composé des personnes suivantes: — Inuìa Holding SA, ayant comme représentant permanent Monsieur Sergio Calandri; —inula SA ayant comme représentant permanent Monsieur Laurent Gérard; Le commissaire est la SRL E&Y Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à Pauline Van Pottelsberghelaan, 12 à 9051 Afsnee, représentée par Madame Marleen Defoer, reviseur d'entreprise. IV. RÉTROACTIVITÉ COMPTABLE ET FISCALE Les opérations de la Scciété Anonyme Structura seront considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de ia Société Anonyme Inuia Services a partir du 1er juillet 2021. V. GERTIFICATS DE SOL La Société à absorber est propriétaire d'un bien immobilier situé à 7822 Ghilenghien, Avenue des Artisans, 35. Mais il ‘y a aucun bien immobilier dont la cession ne relèverait de l'application d’une quelconque législation décrétale relative à la protection des sols ou à l'assainissement des sols à l'exception d'une vérification simple à la banque de Données d' Etat des sols. Vi. DROITS SPÉCIAUX La Société Anonyme Structura n'a pas octroyé de droits spéciaux à ses actionnaires, et n'a pas émis d'autres titres que des actions. Par conséquent, il n'y a pas de droits spéciaux à attribuer par la Sooiété Anonyme Inula Services. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
V7
Mentionner sur la derrière page du volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes -
Vil. REDACTION DES RAPPORTS SPÉCIAUX DANS LE CADRE DE LA FUSION
Conformément à l'article 12:53 82 du Code des sociétés et des associations, les conseils d’administrations de la société absorbée et de la société absorbante constatent que :
article 7:179 du Code des sociétés et associations n'est pas applicable.
Les organes d'administration ne doivent donc pas rédiger un rapport sur l'opération, justifiant spécialement le prix d'émission et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Le rapport du commissaire évaluant la fidélité et la suffisance des données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration ne doit pas être établi non plus. l'article 7:197 du Code des sociétés et des associations n'est pas applicable. Le rapport de l'organe d'administration de la société absorbante ne doit donc pas exposer l'intérêt que l'apport présente pour la société et ne doit pas comporter une description de chaque apport ainsi que son évaluation motivée.
Le commissaire ne doit donc pas examiner ia description des apports et l'évaluation faite par l'organe d'administration.
X. ÉMOLUMENTS SPÉCIAUX DU COMMISSAIRE
Vu qu'aucun rapport conformément à l'article 12:53, $ 2 du Code des sociétés et des associations (voir
point VII) est rédigé, aucune rémunération n'est également déterminée à cet égard.
XI. AVANTAGES SPÉCIAUX ATTRIBUÉS AUX ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs/gérants des sociétés appelées à fusionner, la : Société Anonyme Inula Services et la Société Anonyme Structure. i
XI. MODIFICATION DES STATUTS CONFORMEMENT A L’ARTICLE 12:55 DU CODE DE SOCIETE ET DES ASSOCIATIONS
Le conseil d’administration de la Soclété absorbante constate que l'objet de la Société absorbante ne devra pas être élargi dans le cadre de cette fusion, vu l'objet actuel de la Société à absorber. Le conseil d'administration de la Société absorbante propose dès lors de ne pas modifier l'objet sociat immédiatement après la décision de procéder à la fusion, conformément à l'article 12:55 CSA.
XII, ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Afin de mettre en œuvre le projet de fusion conformément aux dispositions légales et statutaires, les organes de gestion soussignés des sociétés participant à la fusion se communiqueront ainsi que les actionnaires respectifs toutes les informations utiles et les communiqueront de la manière prescrite dans le Code des sociétés et des associations et les statuts.
Les informations échangées entre les entreprises dans le cadre de ce projet sont confidentielles.
Les soussignés s'engagent mutuellement à ne pas violer ce caractère confidentiel. Les documents échangés sont numérotés par entreprise et inclus dans un inventaire, Dans le cas où le projet de fusion n'est pas approuvé, les documents seront renvoyés aux différentes sociétés afin que chaque société reçoive de l'autre société tous les documents originaux qui lui ont été transférés. La date butoir pour l'approbation du projet de fusion par les différentes assemblées générales est le 10 septembre 2021. î
Si le projet de fusion n'est pas approuvé, tous les coûts liés à la transaction seront supportés par les :
sociétés participantes à la fusion à part égale i
Dès l'approbation de la transaction, tous les coûts sont à la charge de la société absorbante, Le projet de fusion ci-dessus sera déposé par les soussignés, en leur qualité d'organes de gestion des sociétés participantes à la fusion au greffe du tribunal d'entreprise compétent de chaque société au plus tard le 5 novembre 2021,
XIV. PROCURATION
Les conseil d'administration donnent unie procuration à MY Experts SRL, ayant son siège social à 4000 Liege, Rue Henri Maus, n°78 ; inscrite au registre des personnes morales sous le numéro de TVA BE 0822.961.856, représentée par Maxime Lamesch, administrateur, avec la possibilité de subrogation, pour faire toutes les formalités pour le dépôt du projet de fusion et pour signer et déposer le formulaire de publication au greffe du tribunal d'entreprise compétent.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/01/2019
Beschrijving :
Mod Word 15.4
D Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
MR 18.0. 6 TRIRLINAL DE ge
7 En. D oe en Le DOTAMNAUT DIVISION TOURNAI -
\/ = N° d'entreprise : 0567.657.658
i Dénomination
(en entier) : INULA SERVICES
{en abrègé) :
Forme juridique : Société anonyme
" Adresse complète du siège : Avenue des Artisans, 37 - 7822 Ath
: Objet de l’acte : Démission et nomination d'administrateurs
Exirait des décisions unanimes par écrit des actionnaires de la Société du 11 décembre 2018, conformément 4 l'article 536, §1er, alinéa 4 du Code des sociétés :
3. DECISIONS
Les actionnaires déclarent être d'accord avec et prendre par écrit les décisions suivantes:
3.1. Démission d'administrateurs
Après avoir pris connaissance de leur lettre de démission, les actionnaires prennent acte de la démission de! ï ‘ leur mandat d'administrateur, avec effet immédiat, des personnes et entités suivantes :
- Pesio SPRL, représentée par Sergio Calandri;
- Pharma Prest SPRL, représentée par Dominique Baudoux;
- Mathieu de Medeiros;
+ Cédric Olbrechts; et
- Pot Breda.
Les actionnaires les remercient pour l'exercice de leur mandat.
[J
3.3. Nomination d'administrateurs
| | Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs de la Société et avec effet immédiat:
- Inula Holding SAS, représentée par Sergio Calandri; et
- Inula SA, représentée par Laurent Gérard.
Les mandats de Inula Holding SAS, représentée par Sergio Calandri, et Inula SA, représentée par Laurent | Gerard viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2024.
i 3.4. Pouvoirs pour publication !
L'assemblée générale donne procuration à Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue et Vincent Longueville, ou tout! autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Strelia SCRL, dont les bureaux sont situés 4 1000 Bruxelles, rue: | Royale 145, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités: : relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par les actionnaires et afi ni : d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes; ' morales, de remplir, a la lumiére de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter! : la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du; : tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Mentionner sur Ur ià ‘dernière page du Volet B : D Au recto : Nom et qualité ¢ du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
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Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 décembre 2018 :
4. DECISIONS
Les administrateurs approuvent à l'unanimité les décisions suivantes:
4.1. Approbation de la démission de Pharma Prest SPRL, représentée par Dominique Baudoux et Peso. SPRL, représentée par Sergio Calandri de leur mandat d'administrateur délégué de la Société
Le Conseil d'Administration décide d'approuver la démission de Pharma Prest SPRL, représentée par
Dominique Baudoux et Pesio SPRL, représentée par Sergio Calandri de leur mandat d'administrateur délégué : de la Société, avec effet immédiat.
Le Conseil d'Administration les remercie pour l'exercice de leur mandat.
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4.2. Nomination de Inula Holding SAS, représentée par Sergio Calandri et inula SA, représentée par Laurent Gérard en tant qu'administrateurs délégués de la Société
Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d’administrateurs délégués de la Société :
- Inula Holding SAS, représentée par Sergio Calandri; et
- Inula SA, représentée par Laurent Gérard.
4.3. Pouvoirs pour publication
Le Conseil d'Administration donne procuration à Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue et Vincent Longueville, | ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue Royale 145, chacun agissant individuellement, avec droit de ; substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des ; décisions prises par le Conseil d'Administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société : susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les | formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des! ‘ Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout ! le nécessaire.
Vincent LONGUEVILLE, mandataire
Op de laatste biz. van n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid v van n de instrumenterende notaris, hetzij van nde perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/01/2018
Beschrijving :
Mod Word 154
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe,
DÉPOSÉE AU GREPFE LE
wun er TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GGIRANAI
| Emmeram toi
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x 7 i N° d'entreprise : 0567 657 658 | ; i Dénomination
| ; {en entier) : Inula Services :
! {en abrégé) : |
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Artisans, 37 à 7822 Ghislenghien
i Objet de l’acte : Démission / Nomination
Extrait du procés-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2017 ;
8e décision : L'assemblée se prononce sur la nomination de Monsieur Cédric Olbrechts (Administrateur) pour une période de 6 an(s). Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant :
t 1: 3.031 oui
0 non
3.031 (Total)
Par conséquent, la nomination de Monsieur Cédric Olbrechts (Administrateur) est approuvée.
9e décision : L'assemblée se prononce sur la révocation de la SA Vendis Capital (Administrateur). Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant :
3.031 Qui
0 non
3.031 (Total)
Cette décision nécessite une majorité simple.
Par conséquent, la révocation de la SA Vendis Capital (Administrateur) est approuvée.
10e décision : L'assemblée se prononce sur la nomination au mandat de commissaire de ma SCCRL Ernst i & Young Réviseurs d'Entreprises représentée par Madame Marleen Defoer. Le scrutateur compte le nombre: de voix et communique le résultat suivant :
3.031 oui
0 non
3.031 (Total)
Cette décision nécessite une majorité simple.
Par conséquent, la nomination au mandat de commissaire de la SCCRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises est approuvée.
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“Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au.verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
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