RCS-bijwerking : op 03/05/2026
IPCOM
Actief
•0827.868.868
Adres
94 Brusselsesteenweg Box 201 9090 Merelbeke-Melle
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
13/07/2010
Juridische informatie
IPCOM
Nummer
0827.868.868
Vestigingsnummer
2.195.721.494
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0827868868
EUID
BEKBOBCE.0827.868.868
Juridische situatie
normal • Sinds 13/07/2010
Maatschappelijk kapitaal
79822405.18 EUR
Activiteit
IPCOM
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
IPCOM
1 vestiging
IPCOM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.195.721.494
Adres: 94 Brusselsesteenweg Box 201 9090 Melle
Oprichtingsdatum: 13/07/2010
Financiën
IPCOM
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 6.2M | 7.8M |
| Brutowinst | € | 6.2M | 7.8M |
| EBITDA | € | 4.9M | 9.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.2M | -1.5M |
| Nettoresultaat | € | -3.5M | 3.0M |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -20,501 | 50,858 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 79,023 | 123,329 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 7.4M | 6.6M |
| Financiële schulden | € | 91.7M | 72.8M |
| Netto financiële schuld | € | 84.4M | 66.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 17,217 | 6,882 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 64.4M | 67.9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | -56,653 | 38,972 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
IPCOM
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
IPCOM
2 documenten
statuten 22.12.2023
statuten 22.12.2023
22/12/2023
statuten 27.02.2024
statuten 27.02.2024
27/02/2024
Jaarrekeningen
IPCOM
23 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/06/2024
Jaarrekeningen 2022
04/07/2023
Jaarrekeningen 2021
05/07/2022
Jaarrekeningen 2020
06/07/2021
Jaarrekeningen 2019
18/08/2020
Jaarrekeningen 2018
04/07/2019
Jaarrekeningen 2017
16/07/2018
Jaarrekeningen 2017
11/07/2018
Jaarrekeningen 2016
07/06/2018
Jaarrekeningen 2016
17/07/2017
Jaarrekeningen 2016
17/07/2017
Jaarrekeningen 2015
18/07/2016
Jaarrekeningen 2015
14/07/2016
Jaarrekeningen 2014
06/08/2015
Jaarrekeningen 2014
30/06/2015
Jaarrekeningen 2013
03/07/2014
Jaarrekeningen 2013
03/07/2014
Jaarrekeningen 2012
04/07/2013
Jaarrekeningen 2012
03/07/2013
Jaarrekeningen 2011
25/07/2012
Jaarrekeningen 2011
03/07/2012
Jaarrekeningen 2010
15/07/2011
Jaarrekeningen 2010
08/07/2011
Publicaties
IPCOM
56 publicaties
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen
10/04/2025
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen
21/03/2024
Statuten, Diversen
30/01/2024
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
25/08/2010
Beschrijving: ; Mod 2.0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad \ t ‘ ‘ ‘ t Weer, gele d Î off: - van Ki oophande lle un de Rechtbank TL ee Griffie Ondernemingsnr : 827.868.868 Benaming (voluit) : IPCOM Rechtsvorm : naamloze vennootschap . | Zetel: te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16 ‘ Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — STATUTENWIJZIGING — GOEDKEURING NIEUWE: STATUTEN - i Uit een akte verleden voor notaris Mare SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-; : nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE: ; GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, : Broederminstraat 9, op vijf augustus tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden: : neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering: van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IPCOM", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Ber-: chem), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemings-: nummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft : | 1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIE MILJOEN VIERHON-; : DERDDRIEENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 3.463.500,00), om het te brengen van ACHT: : MILJOEN EENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 8.081.500,00) op ELF MILJOEN VIJF-; HONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND euro (€ 11.545.000), door uitgifte van DRIE MILJOEN VIER-: HONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD (3.463.500) nieuwe aandelen van dezelfde aard en; die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die pro rata temporis in de winsten zul-: : Ien delen vanaf heden. : : De nieuwe aandelen, volstort ten belope van honderd procent, werden toegewezen als vergoeding voor een: ‘inbreng in speciën van EÉN MILJOEN ZEVENHONDERDEENENDERTIGDUIZEND ZEVENHON-: | DERDVIJFTIG euro (€ 1.731.750,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afge-: : leverd door ING België. | 2. tot opdeling van de aandelen in twee klassen. De rechten worden nader omschreven in de statuten van de; vennootschap zoals deze werden goedgekeurd. : 3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met de? : inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen wor; : den vastgesteld, meer in het bijzonder met betrekking tot de overdracht van aandelen (inlassing van een voor-: ! kooprecht, volgrecht en volgplicht), de samenstelling en werking van en de besluitvorming binnen de raad van; ; ; bestuur, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. : Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt : | 1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "IPCOM" ı : 2) Zetel : te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16 | 3) Doel i : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen :: | 1. het oprichten van, het deeinemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen,: t ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en; ! in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke: ! : aard ook; : ; 2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken: : van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie: t en organisatie; 5 i Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2010 - Annexes du Moniteur belge . , oan 4 7
3. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verka-
velen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
4. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellin- gen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, partici- patie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen die een samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of rationalisatie- contracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze ven- nootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarbor- gen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
ELF MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND euro (€ 11.545.000,00), verdeeld in ELF MIL-
JOEN VIJFHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND (11.545.000) aandelen zonder vermelding van waarde
en die als volgt worden onderverdeeld in klassen :
= drie miljoen vierhonderddrieënzestigduizend vijfhonderd (3.463.500) klasse A aandelen, genummerd van I
tot en met 3.463.500; ‘
- acht miljoen eenentachtigduizend vijfhonderd (8.081.500) klasse B aandelen, genummerd van 3.463.501 tot
en met 11.545.000.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten, een voorkooprecht, een volgrecht en
een volgplicht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. 7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be- reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. .
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe- zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen. 8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe- pingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om zestien uur. Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woon-
plaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de
stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber wor- den verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn mietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs
van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2010 - Annexes du Moniteur belge Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit zes bestuurders, al dan niet aan-
deelhouders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt : (i) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houder(s) van klasse A aandelen (de “A-Bestuurders”); en
(ii) vier bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan vier kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houder(s) van klasse B aandelen (de “B-Bestuurders”).
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende be- stuurders zijn herbenoembaar.
Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing over tot coöptatie van een
nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is. De eerstvolgende algeme- ne vergadering beslist over de definitieve benoeming.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die
hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alte handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur zal zich voorafgaandelijk moeten uitspreken over alle beslissingen te nemen door de be- stuursorganen van de dochtervennootschappen van de vennootschap die de bevoegdheden van dagelijks be- stuur, zoals beschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst, overschrijden.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één
of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien één of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon “gedelegeerd bestuurder” genoemd, in de andere gevallen "persoon belast met dagelijks bestuur”. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootscliap vertegenwoordigt kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. :
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-
loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onver-
minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Onverminderd (î) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegen- woordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, waarvan minstens één B-Bestuurder, samen optredend. |
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. 4. het ontslag als bestuurder te aanvaarden dat werd aangeboden door de gewone commanditaire vennootschap “VéDEWE CONSULT”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Hof ter Schriecklaan 88, ingeschre- ven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0875.483.594, vast vertegen- . woordigd door de heer VAN den WEGHE Frédéric Patrick Daniël Joseph Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Hof ter Schriecklaan 88.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zestien :
“(1) tot A-Bestuurders op voordracht van de houders van klasse A aandelen :
a- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VNI INVEST”, met maatschappelijke zetel ge- “ vestigd te 8610 Kortemark, Koekelarestraat 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
!'ondememingsnummer 0828.251.029, Voor wie zal optreden ais vaste vertegenwoordiger : de heer VER : MEERSCH Nico Roger, van Belgische nationaliteit, wonende te 8610 Kortemark, Koekelarestraat 65; i ib- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VCA INVEST”, met. maatschappelijke zetel
Vv
| gevestigd te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk : met ondernemimgsnummer 0828.249.247, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer VER- : : MEERSCH Carlo, van Belgische nationaliteit, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21. : (2) tot B-Bestuurder op voordracht van de houders van klasse B aandelen : de heer VLAYEN Frank Jozef Paul, : ! van Belgische nationaliteit, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 33. : | De reeds in functie zijnde bestuurders, met name (i) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “ISOCO | :B.V.”, vast vertegenwoordigd door de heer ELEMA Bart, (ii) de besloten vennootschap met beperkte aanspra- : : kelijkheid “FV CONSULT”, vast vertegenwoordigd door de heer VLAYEN Frank en (iii) mevrouw CLY- | : BOUW Nathalie, blijven in functie. :
Zij worden gekwalificeerd als B-Bestuurders.
: Volmacht !
: Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingslo- : ketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere | wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan ; : mevrouw VANDENBRANDE Marie en mevrouw MARTENS-RAES Davinia, alleen handelend, die beiden : : keuze van woonplaats doen bij de burgerlijke vennootschap met handelsvorm "Baker & McKenzie", codpera- ; : tieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan 149. ‘ VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Tegelijk hiermee
: neergelegd :
: - afschrift van
: de akte;
- volmacht
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
09/09/2010
Beschrijving: Mod 2.0
Lak In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
E
ülsergelagd ter griffie van de Rechibont:
mm | 31 AUS. 2010
Ondernemingsnr : 0827.868.868
Benaming
(voluit): Ipcom
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Uitbreidingsstraat 10-16, 2600 Antwerpen (Berchem)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders — Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschap
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 5 augustus 2010:
De enige aandeelhouder benoemt de volgende (rechts)personen tot bestuurder van de vennootschap met | onmiddellijke ingang vanaf heden en voor een termijn van zes (6) jaar die zal eindigen onmiddellijk na de
sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2016 (die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal afsluiten per 31 december 2015):
-__ de gewone commanditaire vennootschap VéDéWé Consult, met maatschappelijke zetel te 2500 Berchem, Hof ter Schriecklaan 88 en ondernemingsnummer 0875.483.594 (RPR Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van den Weghe, en
- mevrouw Nathalie Cfybouw, houdende de Belgische nationaliteit, wonende te 8310 Brugge, Vossensteert 119A.
Het mandaat van voornoemde bestuurders zal niet worden vergoed.
Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Ipcom NV dd. 5 augustus 2010 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voor eensluidend uittreksel,
Nathalie Clybouw
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
10/03/2011
Beschrijving: Mod 2.0
Luke | In de ‘bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
MOBIN | nwa op De Briffior, | Ondernemingsnr : 827.868.868
Benaming
(voluit): IPCOM
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16
i Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - BENOE- MING BESTUURDER
: Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-: : nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE: : GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, ; Broederminstraat 9, op achttien februari tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd twaalf bla-! : den één renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 21 FEB. 2011 boek 223 blad 36 vak 6: : Ontvangen : vijfentwintig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN”, blijkt dat; : de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IPCOM",: : gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonen-: : register van Antwerpen met ondernemingsnummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft : : : 1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN DRIEHONDERD-: ! DRIEËNVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (€ 1.353.929,00) om het te: : brengen van ZEVENTIEN MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIE-: : RENTACHTIG EURO (€ 17.755.584,00) op NEGENTIEN MILJOEN HONDERD EN NEGENDUIZEND: VISFHONDERDDERTIEN EURO (€ 19.109.513,00), door uitgifte van in totaal EEN MILJOEN DRIEHON- ! DERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENTWINTIG (1.353.929) nieuwe aandelen: ! van een nieuw te creëren klasse C zonder vermelding van waarde. :
‘ Op voormelde aandelen werd ingetekend in geld, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering: : van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België, waarvan één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de frac- ! tiewaarde van de bestaande aandelen, werd geboekt op de rekening ‘kapitaal’ en driehonderdzesenveertigdui-: : zend eenenzeventig euro (€ 346.071,00) op de rekening ‘uitgiftepremie’ die op dezelfde wijze als het kapitaal: : de waarborg van derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kun-' ! nen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stem-: : mend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen. : ! 2. het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN ACHT- : HONDERDEENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENDERTIG EURO (€ 1.821.535,00) om het: : te brengen van NEGENTIEN MILJOEN HONDERD EN NEGENDUIZEND VIJFHONDERDDERTIEN: : EURO (€ 19.109.513,00) op TWINTIG MILJOEN NEGENHONDERDEENENDERTIGDUIZEND ACHT-, | ENVEERTIG EURO (€ 20.931.048,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de: : fractiewaarde van de bestaande aandelen. . :
: Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door incorporatie in kapitaal van een bedrag van één miljoeni
: achthonderdeenentwintigduizend vijfhonderdvijfendertig euro (€ 1.821.535,00) af te nemen van de onbeschik-: : bare rekening ‘uitgiftepremie’. :
: 3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met de:
: inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de kenmerken en de rechten verbonden aan de drie klassen: : van aandelen worden vastgesteld.
| Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :
: Da) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "IPCOM"
: 2) Zetel : te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16
| 3) Doel
Op de laatste biz. van L
ar is, hetzij van ‘de perso(o)n(en) |
“bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
vermelden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen : 1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken
van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechispersonen op het vlak van management, directie en organisatie; .
3. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verka-
velen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen
van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
4. het uitvoeren van alle financiéle verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reéle waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellin- gen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Zij mag belangen nemen — bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of ven- nootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal TWINTIG MILJOEN NEGENHONDERDEENENDERTIGDUIZEND ACHTENVEERTIG euro (€
20.931.048,00), verdeeld in NEGENTIEN MILJOEN HONDERD EN NEGENDUIZEND VIJFHONDERD-
DERTIEN (19.109.513) aandelen zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld m klassen :
. - vijf miljoen vierhonderdzesenveertigduizend tweehonderd en twaalf (5.446.212) klasse A aandelen, genum-
merd van | tot en met 3.463.500, van 11.545.001 tot en met 11.676.442 en van 11.983.141 tot en met
13.834.410;
- twaalf miljoen driehonderd en negenduizend drichonderdtweeënzeventig (12.309.372) klasse B aandelen, genummerd van 3.463.501 tot en met 11.545.000, van 11.676.443 tot en met 11.983.140 en van 13.834.411 tot en met 17.755.584; 7 |
- één miljoen driehonderddrieënvijftigduizend negenhonderdnegenentwintig (1.353.929) klasse C aandelen,
genummerd van 17.755.585 tot en met 19.109.513.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten, een voorkooprecht, een volgrecht en
een volgplicht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten. 6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. 7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be- reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. . De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld ín verhouding tot hun aandelenbe- zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling vän de aandelen en de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst inzake verkoopspreferentie.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe- pingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om zestien uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder per brief stemmen door middel
van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking
- wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woon-
plaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de
stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping
dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber wor-
den verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig. .
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit zeven ‘bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt :
(î) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houder(s) van klasse A aandelen (de “A-Bestuurders”);
(ii) vier bestuurders worden gekozen uit een lijst van meer dan vier kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houder(s) van klasse B aandelen (de “B-Bestuurders”); en
(ii) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van meer dan één kandidaat-bestuurder voorgedragen door de houder(s) van klasse C aandelen (de “C-Bestuurders”).
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende be- stuurders zijn herbenoembaar.
Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing over tot coöptatie van een
nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoeind wiens mandaat vacant geworden is. De eerstvolgende algeme- ne vergadering beslist over de definitieve benoeming.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur van de vennootschap beslist bij gewone meerderheid van de stemmen, met uitzondering
van de volgende beslissingen :
A. De volgende beslissingen vereisen, behoudens een gewone meerderheid, tevens de goedkeurende stem van minstens één A-Bestuurder, doch enkel voor zover en in de mate dat het totale aantal klasse A aandelen min- stens 22 % van het totale aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigt :
(i) het goedkeuren van overnames van aandelen of andere effecten in of van bedrijfstakken of algemeenheden
van vennootschappen of groepen door (a) Vermeersch Logistics NV, een vennootschap naar Belgisch recht
met maatschappelijke zetel te Makeveldstraat 5A, 8610 Kortemark, met ondernemingsnummer (RPR Veurne)
0476.409.263, (b) Waeyaert-Vermeersch Isolatie NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappe-
lijke zetel te Makeveldstraat 5A, 8610 Kortemark, met ondernemingsnummer (RPR Veurne) 0413.000.165 (c)
Isolpro BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Staatsbaan 4 A/1, 3210
Lubbeek, met ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0882.221.235, (d) Schellekens Bouwprodukten BVBA,
een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Winkelom 83, B2, 2440 Geel, met onder- nemingsnummer (RPR Turnhout) 0453.757.090, (e) Isowill NV een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Smallandlaan 15, 2660 Antwerpen (Hoboken), met ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) 0428.053.773, (f) Isotrans NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Smallandlaan 15, 2660 Antwerpen (Hoboken), met ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) 0453.334.448, (g) Iso-Tecnic NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Smallandlaan 15, 2660 Antwerpen (Hoboken), met ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) 0423.792.703 en (h) de vennoot- schap (elk een “Groepsvennootschap”) (“Overnames”), met uitzondering van de Overnames die ín bijlage 6.5.2 bij de Aandeelhoudersovereenkomst zijn geïdentificeerd en waarbij een dergelijke goedkeuring boven- dien enkel kan worden geweigerd indien deze weigering inhoudelijk gemotiveerd wordt door de betrokken A-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
« Voor-
behouden
aan het
* Belgisch
Staatsblad
V7
,
‚Bestuurder (waarbij het feit dat een bepaalde overname geen perspectief op waardecreatie voor de vennoot- ' : schap met zich meebrengt het belangrijkste criterium zal zijn); en |
: Gi) het uitoefenen op de algemene vergaderingen van de dochtervennootschappen van de stemrechten verbon- :
: Tegelijk hiermee : : neergelegd : : ; - afschrift van : : de akte; | - volmacht
‘den aan de aandelen in de dochtervennootschappen aangehouden door een Groepsvennootschap met betrek- i ‘king tot (a) statutenwijzigingen (inclusief kapitaalverhogingen en —verminderingen), (b) inkoop van eigen: : aandelen en (c) invereffeningstelling en ontbinding van de betrokken dochtervennootschap. : :B. De volgende beslissingen vereisen bovendien behoudens een gewone meerderheid tevens (a) de goedkeu- : : rende stem van minstens één A-Bestuurder, doch enkel voor zover en in de mate dat het totale aantal klasse À : ‘aandelen minstens 22 % van het totale aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigt en (b) de goedkeurende : ‘stem van de C-Bestuurder, doch enkel voor zover en in de mate dat het totale aantal klasse C aandelen min- : ‘stens 5 % van het totale aantal uitstaande aandelen vertegenwoordigt : :
(i) het afsluiten van transacties tussen een Groepsvennootschap en de houder van aandelen van klasse B, de B-
! bestuurders of de met hen verbonden personen of verbonden vennootschappen (inclusief de vaststelling of:
‘toekenning van bezoldigingen, tantiémes, kosten- of andere vergoedingen); en ; (ii) het uitoefenen op de algemene vergaderingen van de dochtervennootschappen van de stemrechten verbon- den aan de aandelen in de dochtervennootschappen aangehouden door een Groepsvennootschap met betrek- : king tot de vaststelling of toekenning van bezoldigingen, tantièmes, kosten- of andere vergoedingen aan de: ‘ bestuurders van de betrokken dochtervennootschap aangeduid door de B-Bestuurders. ! : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking : ‚van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering : } bevoegd is. |
| | Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één : of meer personen (al dan niet tid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. : ı ‚De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van : : zijn/hun aanstelling. Indien één of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden : verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht : tom namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. : Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon "gedelegeerd : : bestuurder” genoemd, in de andere gevallen “persoon belast met dagelijks bestuur". : : Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden : i van de vennootschap aanstellen. :
: Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor- : ‘loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onver- : : minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. | : Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegen- : ı | woordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders : : wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, : : waarvan minstens één B-Bestuurder, samen optredend. :
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap |
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. : Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. : : 4, te benoemen tot bestuurder op voordracht van de houder van aandelen van klasse C, voor een periode eindi- : gend na afloop van de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zestien : de naamloze vennoot- ! ‚schap “PROSPECTCO”, met zetel te 2018 Antwerpen, Louiza-Marialei 6, ingeschreven in het rechtspersonen- | ‘register van Antwerpen met ondernemingsnummer 0427.051.903, voor wie zal optreden als vaste vertegen- ; ‘woordiger de heer LENAERTS Guy Frans Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2350 Vosselaar, ; ! ! Looy 94. ‘ |
; Volmacht H
: Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingslo- :
! ketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere ;
‘ wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan :
‘mevrouw Marie VANDENBRANDE en mevrouw Davinia MARTENS-RAES, alleen handelend, die beiden :
: keuze van woonplaats doen bij de burgerlijke vennootschap met handelsvorm “Baker & McKenzie”, coöpera- :
: tieve vennootschap inet beperkte aansprakelijkheid te Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan 149. ;
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
10/02/2015
Beschrijving: Mod 11.1
+ 0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te ‘maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| RECHTB zoom DENE IGENT |
Ondernemingsnr : 0827.868.868
Benaming (voluit) : IPCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-:
straat 9, op twintig ja-nuari tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neer-:
gelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ACHTHONDERD ZESENTACH- TIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWAALF CENT (€ 886.556,12) om het te brengen van VIERENDERTIG MILJOEN TWEEHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIEREN- ZEVENTIG EURO (€ 34.236.574,00) op VIJFENDERTIG MILJOEN HONDERD DRIEËNTWINTIGDUI-. “ZEND HONDERD DERTIG EURO TWAALF CENT (€ 35.123.130,12). ’
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België. .
- Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders geschiedt de kapitaalverhoging zonder. uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. ‘ 2. tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFENDERTIG MILJOEN HONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND HONDERD DERTIG EURO TWAALF CENT (€ 35.123.130,12) en is verdeeld in ACHTENTWINTIG MIL- IOEN HONDERD ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD TWEEENNEGENTIG (28.116.492) aandelen zon- ' der vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen:
- acht miljoen dertienduizend tweehonderd en twee (8.013.202) klasse A aandelen, genummerd van 1 tot en met 8.013.202.
- achttien miljoen honderd en elfduizend tweehonderd en zeven (18.111.207) klasse B aandelen, genummerd ‘van 8.013,203 tot en met 26.124.409. .
- één miljoen negenhonderd twee&nnegentigduizend en drieéntachtig (1.992.083) klasse C aandelen, genummerd van 26.124.410 tot en met 28.116.492.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
„Tegelijk hiermee
neergelegd ;
- afschrift van
de akte;
= volmachten;
- gecoördineer-
de statuten
EE
n
; i i i i i i H 4
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotayn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
26/05/2015
Beschrijving: Wm 2 &
LuikB In de ‘bijlagen bij het Belgisch ‘Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
uy
Op de laatste blz, van Luik B vermelden
NEERGELEGD
13 MEI 2015
nn
RECHTBARK VAN
RER GENT
“ Ondernemingsnr : 0827.868.868
*15073994*
Benaming (voluit) : IPCOM d
(verkort) : ©
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6
Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-* straat 9, op vier mei tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op; de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeel” houders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, bus. "6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer', 0827.868.868, onder meer beslist heeft : 4
1, tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWEEHONDERD ZESTIGDUL: ZEND EURO (€ 260.000,00) om het te brengen van ZEVENENDERTIG MILJOEN DRIEËNZESTIGDUI-: ZEND ZESHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 37.063.675,28) op ZE-: VENENDERTIG MILJOEN DRIEHONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFENZE-:. VENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 37.323.675,28). ë
: Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van depone-' ;ring van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België. x
Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders geschiedt de kapitaalverhoging zonder :
!uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. i 2, tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als‘ volgt: a
“Het geplaatst kapitaal bedraagt ZEVENENDERTIG MILJOEN DRIEHONDERD DRIEENTWINTIGDUL ZEND ZESHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 37.323.675,28) en is ver- “deeld in ACHTENTWINTIG MILJOEN HONDERD ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNNE-: GENTIG (28.116.492) aandelen zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klas-; sen: a
- acht miljoen dertienduizend tweehonderd en twee (8.013.202) klasse A aandelen, genummerd van 1 tot en met 8.013.202. 4
- achttien miljoen honderd en elfduizend tweehonderd en zeven (18.111.207) klasse B aandelen, genummerd’, van 8.013.203 tot en met 26.124.409. 4
- één miljoen negenhonderd tweeënnegentigduizend en drieëntachtig (1.992.083) klasse C aandelen, genum-
merd van 26.124.410 tot en met 28.116.492.” 5
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte;
: - volmachten;
- gecoördineer- :
de statuten
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Recto
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2021
Beschrijving: MOD 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
EN na neerlegging ter griffie van de akte
1.
NEERLEGEING je Uns rib san be
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
EN “= Beech #2 4 8 JAN. 2021 Staatsblad 1011177* dE Griffie Ondernemingsnr. : 0827.868.868
Benaming (voiuit) :
IPCOM
(verkort) ::
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel (voledig adres): Brusselsesteenweg 94 - bus 201
Onderwerp akte : Wijziging
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 12 juni 2020
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer David Kusters als bestuurder, met
ingang van 15 aprii 2020.
De aandeelhouders bevestigen de coöptatie van Mevrouw Bianca Rothacker Do, Schifferstrasse
44, 60594 Frankfurt am Main, als bestuurder en dit vanaf 15 april 2020 en eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering van 2023.
De heer Luc De Busscher heeft volmacht verkregen op datum van 21 april 2020 teneinde al het
Luc De Busscher
i 1
' t
1 '
1
t t
t
t
1 I
1 t
i
i
1 i
i \
1 \
t 1
1 1
i
i
'
; i
i '
1
; nodige te doen inzake publicatie en wijziging in het rechtspersonenregister.
: 1
ı Gevolmachtigde i
i
!
: i
‘ ;
i i
!
i :
i
\ |
i i
1 i
i
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de nerso{o)n(en) bevoegd de rechfspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-20/0173465
Jaarrekeningen
07/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-07/0152256
Kapitaal, Aandelen, Statuten
06/07/2016
Beschrijving: mod 11.1 in de bijlagen bij het t Belgisch Staatsblad bi bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte megan Stam || NEERGELEGD Rechtbank van koophandel Gent afd@riffhent Op de laatste blz. van Luik B vermelden É TIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENENTACHTIG EURO ÉÉNENVEERTIG CENT (€ 25.577.589,41 ; schappen. i OEN TWEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESTIEN EURO TWEBENVUFTI = CENT (€ 6.235.316,52), om het te brengen van ZEVENENTWINTIG MILJOEN DRIEHONDERDTWEE: Ondernemingsnr : 0827.868.868 Benaming (votuit) : IPCOM (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6 Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin: straat 9, op veertien juni tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neerge legd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van d aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpar! 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnumme 0827.868.868, onder meer beslist heeft : 1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN ZEVENHON: DERDVIERENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENZESTIG EURO VIJFTIG CENT ( 784.568,50) om het te brengen van VIJFENTWINTIG MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENENZEVEN: ZEVENENTWINTIG MILJOEN DRIEHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND HONDERDZEVENEN: IJFTIG EURO ÉÉNENNEGENTIG CENT (€ 27.362.157,91) door uitgifie van EEN MILJOEN NEGEN ONDERDEENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENELF (1.961.711) aandelen zonder vermeldin an. waarde (waarvan 559.088 aandelen klasse A, 1.263.633 aandelen klasse B en 138.990 aandelen klasse C)). jentiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort in geld voor een bedrag van ACHT MIL OEN NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERDVIJFENTACHTIG EURO TWEE CENT (€ 8.019.885,02) oor de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, zoals blijkt uit een attest van depone g van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING Bank. et verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij ZES MILJOEN WEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESTIEN EURO TWEEËNVIJFTIG CENT € 6.235.316,52), werd geboekt op een. onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, welke rekening in dezelfde ate als het kapitaal de waarborg van derden za} uitmaken en, behoudens in geval van omzetting in de reke. ning kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergad ing, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 316 van het Wetboek van Vennoot. „ om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, ditmaal met een bedrag van ZES MIL INZESTIGDUIZEND HONDERDZEVENENVIJFTIG EURO EENENNEGENTIG CENT (€ 27.362.157,91 p DRIEENDERTIG MILJOEN VIIFHONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIER- NZEVENTIG EURO DRIEENVEERTIG CENT (€ 33.597.474,43) door incorporatie van de ingevolge di kapitaalverhoging geboekte uitgiftepremie in kapitaal en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar doo erhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. . tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging olgt: Het geplaatst kapitaal bedraagt DRIEËNDERTIG MILJOEN VIUFHONDERDZEVENENNEGENTIGDUL ZEND VIERHONDERDVIERENZEVENTIG EURO DRIEËNVEERTIG CENT (€ 33.597.474,43) en is ver Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2016 - Annexes du Moniteur belge a
„Voor,
Behouden à
aan het
Beigisch
Staatsblad
; deeld in DERTIG MILJOEN ACHTENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDENDRIE (30.078.203) aan- | : delen zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen: : :- negentien miljoen driehonderdvierenzeventigduizend achthonderdveertig (19.374.840) klasse A aandelen, ge; :nummerd van 1 tot en met 8.013.202 en van 28.116.493 tot en met 28.675.580. ! !- acht miljoen vijfhonderdtweeënzeventigduizend tweehonderdnegentig (8.572.290) klasse B aandelen, genum- | | merd van 8.013.203 tot en met 26.124.409 en van 28.675.581 tot en met 29.939.213. := twee miljoen honderdeenendertigduizend drieénzeventig (2.131.073) klasse C aandelen, genummerd van! i : 26.124.410 tot en met 28.116.492 en van 29.939.214 tot en met 30.078.203.”
mod 11.1
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
! Notaris Marc SLEDSENS
: Tegelijk hiermee i
; neergelegd : :
i afschrift van :
: de akte; : - volmachten; ;
: - gecoördineer- i
| de statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-26/0193038
Kapitaal, Aandelen
29/11/2016
Beschrijving: Mod Word 15,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor: an | | NEERGELEGD behouden |_
= NN 17H. 206 Staatsblad Rechtbank van koophandel Gent 3461* eci anr C fon le! Gent |
: Ondernemingsnr: 0827.868.868 :
| Benaming :
tluit : IPCOM i
{verkort) : |
: Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING !
| Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat!
? 9, op twee november tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op;
| de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeel; } houders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, bus 6, ‚ ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer (827.868. 868,: onder meer beslist heeft :
: 1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN VIERHONDERD-: : : VUFENTWINTIGDUIZEND HONDERDZESENNEGENTIG EURO TWEEENVUFTIG CENT: : (€ 1.425.196,52) om het te brengen van VEERENDERTIG MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENTWINTIGDUI-: ZEND NEGENHONDERDVIERENTWINTIG EURO DRIEENVEERTIG CENT (€ 34.525.924,43) op VIJF-: _ ENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDTWINTIG EURO VIJF-; ENNEGENTIG CENT (€ 35.951.120,95) door uitgifte van EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUH: : ZEND NEGENHONDERDDRIEËNTWINTIG (1.250.923) aandelen zonder vermelding van waarde (waarvan: : 356.514 aandelen klasse A, 805.779 aandelen klasse B en 88.630 aandelen klasse C), identiek aan de bestaande; ; aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. :
! Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort in geld, zoals blijkt uit een. attest van depone-; | ring van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING Bank. |
| | Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij DRIE MILJOEN: ! : ACHTHONDERDDERTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENTACHTIG EURO DRIEENTWINTIG: } : CENT (€ 3.813.784,23) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, welke rekening in! ı ! dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de: | | rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene verga-; |: dering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennoot-: ! : schappen. :
| : 2. om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen ditmaal met een bedrag van DRIE MIL-
: : JOEN ACHTHONDERDDERTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIERENTACHTIG EURO DRIEEN-: i: | TWINTIG CENT (€ 3.813.784,23) om het te brengen van VIJFENDERTIG MILJOEN NEGENHONDERD-: i: EENENVIFTIGDUIZEND HONDERDTWINTIG EURO VIJFENNEGENTIG CENT (€ 35.951.120,95) op! ! NEGENENDERTIG MILJOEN ZEVENHONDERDVIERENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDENVIJF: : | EORO ACHTTIEN CENT (€ 39.764.905,18) door incorporatie van de ingevolge de kapitaalverhoging geboekte; ; £ uitgiftepremie in kapitaal en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde; i | van de bestaande aandelen.
| . 3. tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als volgt’ | | “Het geplaatst kapitaal bedraagt NEGENENDERTIG MILJOEN ZEVENHONDERDVIERENZESTIGDUI ı : ZEND NEGENHONDERDENVUF EURO ACHTTIEN CENT (€ 39.764.905,18) en is verdeeld in EENEN-: ;: DERTIG MILJOEN VIJFHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDEENENNEGENTIG: i | (31.554.991) aandelen zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen: !
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : “Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende no notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2016 - Annexes du Moniteur belge Ye . Voor- Éehbuden aan het Belgisch Staatsblad : 4 i 4 i i ‘Op de laatste biz. van Luik B ; vermelden si :- ACHT MILJOEN NEGENHONDERDDRIEËENNEGENTIGDUIZEND HONDERDZESENZEVENTIG : : (8.993.176) klasse A. aandelen, genummerd van 1 tot en met 8.013.202, van 28.116.493 tot en met 28.675. 580, : : | van 30.078.204 tot en met 30.142.575 en van 30.304.069 tot en met 30.660.582. - TWINTIG MILJOEN DRIEHONDERDZESENTWINTIGDUIZEND HONDERDENNEGEN (20.326. 109); | Klasse B aandelen, genummerd van 8.013.203 tot en met 26.124.409, van 28.675.581 tot en met 29.939.213, van! : {30.142.576 tot en met 30.288.065 en van 30.660.583 tot en met 31.466.361. - TWEE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENZES (2.235. 7106) ; klasse C aandelen, genummerd van 26.124.410 tot en met 28.116.492, van 29.939.214 tot en met 30.078. 203, | ! var 30.288.066 tot en met 30.304.068 en van 31.466.362 tot en met 31.554.991.” VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : Notaris Marc SLEDSENS : Tegelijk hiermee ‘neergelegd: afschrift van ‘de akte; : ~ volmachten; }- gecoürdineer- i de statuten Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/02/2021
Beschrijving:
à
Mod PDF 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
*21 0
„ALEGGIN’E TLR GREE y
UNDERNEMINGSRECHTBANK GENT
In ime Griffie 168
: Onderwerp akte
Luc De Busscher
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden :
Ondernemingsnr : 0827.868.868
Naam
out): IPCOM (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 94 - bus 201, 9090 Melle
-Uittreksel uit de notulen raad van bestuur 16 december 2020
| De raad van bestuur neemt kennis van de ontslagbrief van 30 september 2020 waarbij Valentina : Pippolo in haar hoedanigheid als bestuurder van Ipcom NV, haar ontslag aanbiedt. Haar mandaat : als bestuurder neemt een einde met ingang van 30 september 2020.
Porta Romana 1, 20122 Milano MI zal het opengevallen bestuurdersmandaat invullen vanaf 16 december 2020; zijn bestuurdersmandaat zal op de eerstkomende Algemene Vergadering. | bekrachtigd worden.
! De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen aan de heer Luc De Busscher, met ‘ professioneel adres te Brusselsesteenweg 94-bus 201 te 9090 Melle op de zetel van de Ipcom NV om, afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de vergadering te publiceren bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
i De raad van bestuur beslist om over te gaan tot codptatie. De heer Riccardo Monti, Corso Di
getekend bij volmacht
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-04/0142376
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
04 NOV. 2022
Griffie
D 5
Ondernemingsnr : 0827 868 868
Naam
(voluit): Ipcom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 94, bus 201, 9090 Melle
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 22/08/2022.
Na beraadslaging, nemen de bestuurders met eenparigheid van stemmen volgende resoluties aan:
Resolutie 1: Vervanging van vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap met betrekking tot haar mandaat in als bestuurder in Caremiso SA
De bestuurders besluiten om Luc De Busscher te vervangen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap in het kader van haar bestuursmandaat in Caremiso SA (0402.262.265). De bestuurders gaan Unaniem akkoord om de heer Daniël Van Den Branden als opvolger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Resolutie 2: Volmacht
5 '
5 :
ï 1
4
ë 1
t t
t :
t t
' i
1 t
+
1
i i
1 1
1
ï ı
i t
t '
1
v
ï i
1
i '
t 1
1
De bestuurders besluiten om een volmacht te verlenen aan Pieter-Jan Laleman, Susana Gonzalez Melon, |
elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, allen met beroepsadres te Tervurenlaan 286/A, ; 115 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, | om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen | in naam en voor rekening van de Vennootschap en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de ! voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervullen van de nodige | Publicatieformaliteiten. ;
i t
1 1
1
t t
t v
1 À
:
1
ï 1
1
3 t
1 3
i i
1 L
5 ı
t t
' 1
i t
: ı
3
t 5
5 5
iv i
i
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
27/07/2010
Beschrijving: Mod 2,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
er griffie van de Rechtbank Neergelegd 1
: MINIMUM rage st 111969* "4.5 AAD Griffie
: Ondememingsnr: o & 5 3. BER. SEE : Benaming
(voluit): NEWCO II BE
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16
Onderwerp akte : OPRICHTING — BENOEMINGEN - MACHTEN
; Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlij-:
: ke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, : DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, ! : Broederminstraat 9, op dertien juli tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden: : neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. :
: 1. Oprichter :
: de besloten vennootschap naar Nederlands recht “ISOCO B.V.”, statutair gevestigd te Amsterdam (Nederland),
: met adres te 1097 JB Amsterdam (Nederland), Prins Bernhardplein 200, ingeschreven in het handelsregister: : van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam (Nederland) onder nummer 50329553 : Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen) ;
| de vennootschap naar Nederlands recht met de rechtsvorm van een Coöperatie W.A. “WPEF IV HOLDING:
ì COÖPERATIEF W.A”, statutair gevestigd te Bussum (Nederland), met adres te 1405 HK Bussum (Neder-
‘ land), Nieuwe ’s-Gravelandseweg 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
: Gooi-, Eem- en Flevoland (Nederland) onder nummer 32136619.
: Voomoemde comparanten werden vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWENBERGHE Jan Marcelle:
: Omer Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Rucaplein 521, inge-: : volge onderhandse volmacht. |
: 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
:_b) Naam : "NEWCO II BE"
: 3. Zetel : te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16
: 4, Doel !
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen ::
: 1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of onderneminge
; ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins e
; in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welk
: aard ook;
£ 2, het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken!
; van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie:
; en organisatie;
: 3. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verk:
£ velen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder
oorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg:
tellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire:
chuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellin-: gen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en: eleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel.
it alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in Belg Is in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle:
errichtingen uitvoeren. die nodig. of dienstig. zijn tot verwezenlijking, van haar. doel. Zij mag belangen nemen: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2010 - Annexes du Moniteur belge bij wijze van inbreng, fusie, iñschrijving, participatie, financiéle tussenkomst of op elke andere manier in alle
ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of ven- nootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal TWEEENZESTIGDUIZEND euro (€ 62.000,00), verdeeld in TWEEENZESTIGDUIZEND (62.000) aandelen
zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een
attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Dexia Bank.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig deceinber van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt
„tot eenendertig december tweeduizend tien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be- reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betating van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-
zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadermg : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe- °
pingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om zestien uur. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenmin-
ste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders. -
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woon-
plaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de
stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping
dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber wor-
den verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering
worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatmgsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager
aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voor- zien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de
vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het j jaar tweeduizend
zestien :
a. de besloten vennootschap naar Nederlands recht “ISOCO B.V.” voornoemd; en
b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FV CONSULT”, gevestigd te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen met ondernemings- nummer 0872.010.895.
De bestuurders zullen hun opdracht onbezoldigd uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2010 - Annexes du Moniteur belge er!
Worden aangesteld als, vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 $ 2 van het Wetboek van Vennoot-
schappen :
- voor de vennootschap “TSOCO B.V.” : de heer ELEMA Bart Tonnis, van Nederlandse nationaliteit, wonende
te 1404 EC Bussum (Nederland), Nieuwe Englaan 8; en
- voor de vennootschap “FV CONSULT” : de heer VLAYEN Frank Jozef Paul, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2812 Mecheten (Muizen), Muizenhoekstraat 33.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuur-
ders zijn herbenoembaar.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap
meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen een directiecomi- té samenstellen, waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn, met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wette- lijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag,
hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één
of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien één of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon "gedelegeerd bestuurder" genoemd, in de andere gevallen “persoon belast met dagelijks bestuur”. Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-
loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onver-
minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Onverminderd (î) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegen-
woordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder, alleen handelend. 7
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Niet-ganstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aan- sprakelijkheid "B-DOCS", gevestigd te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, met recht van indeplaats- stelling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
: Tegelijk hiermee
eergelegd :
Voor-
betiouden
aan het -
*Beigisch
afschrift van
le akte;
Staatsbtad
volmacht
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen bevoegd de
Verso : Naam en handtekenin
te biz. van Luik B vermelden : Op de, laats
ig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-05/0144500
Kapitaal, Aandelen, Statuten
30/09/2013
Beschrijving: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0827.868.868
Benaming (voluit): IPCOM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op drieëntwintig september tweeduizend dertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met ondernemingsnummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft :
1. tot splitsing van de bestaande aandelen in de verhouding van 1 bestaand aandeel voor 1,2595917 aandelen. Bijgevolg wordt het aantal aandelen na splitsing vastgelegd op vierentwintig miljoen zeventigduizend honderdvijfentachtig aandelen.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIER MILJOEN VIERHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND EURO (€ 4.432.000,00) om het te brengen van ZESENTWINTIG MILJOEN DRIEHONDERD VIERENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIERENZEVENTIG EURO (€ 26.364.574,00) op DERTIG MILJOEN
ZEVENHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIERENZEVENTIG EURO (€ 30.796.574,00), door uitgifte van vier miljoen zesenveertigduizend driehonderd en zeven (4.046.307) nieuwe aandelen identiek aan de bestaande aandelen.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, volledig volstort zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.
De aandelen waarop werd ingeschreven door de aandeelhouders zullen dezelfde klasse hebben als de hen reeds toebehorende aandelen.
3. de aandelen te hernummeren.
4. de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt DERTIG MILJOEN ZEVENHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIERENZEVENTIG EURO (€ 30.796.574,00) en is verdeeld in ACHTENTWINTIG MILJOEN HONDERD ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNNEGENTIG (28.116.492) aandelen zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen: - acht miljoen dertienduizend tweehonderd en twee (8.013.202) klasse A aandelen, genummerd van 1 tot en met 8.013.202.
- achttien miljoen honderd en elfduizend tweehonderd en twee (18.111.202) klasse B aandelen, genummerd van 8.013.203 tot en met 26.124.409.
- één miljoen negenhonderd tweeënnegentigduizend en drieëntachtig (1.992.083) klasse C aandelen, genummerd van 26.124.410 tot en met 28.116.492”.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*13305566*
Neergelegd
26-09-2013
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
13/05/2015
Beschrijving: Mad 11,1
| 4 „1 ik B | In de bijlagen bij het ‘Belgisch ‘Staatsblad bekend te ‘maken kopie ; na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
gg Nel 28 15069 9034* RECHTB, Le 1 KOOPHAND Nr
/ Ondernemingsnr : 0827.868.868 î
Benaming (voluit) : IPCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin- ' straat 9, op zevenentwintig april tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering’, van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldenspo- . renpark 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemings- ; nummer 0827,868.868, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van EEN MILJOEN NEGENHO DERD VEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENVEERTIG EURO ZESTIEN CENT (€ 1.940,545,16) om het te brengen van VIJFENDERTIG MILJOEN HONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND HONDERD: DERTIG EURO TWAALF CENT (€ 35.123.130,12) op ZEVENENDERTIG MILJOEN DRIEËNZESTIG-. DUIZEND ZESHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 37.063.675,28). Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld, volledig te volstort, zoals blijkt uit een attest van depo-" nering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING BELGIE.
Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders geschiedt de kapitaalverhoging zonder, “uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. “2. tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als | ‚volgt: :
_ “Het geplaatst kapitaal bedraagt ZEVENENDERTIG MILJOEN DRIEËNZESTIGDUIZEND ZESHONDERD : VIJFENZEVENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 37.063.675,28) en is verdeeld in ACHTENTWIN- TIG MILJOEN HONDERD ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNNEGENTIG (28.116.492) aan- : delen zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen: , - acht miljoen dertienduizend tweehonderd en twee (8.013.202) klasse A aandelen, genummerd van 1 tot en’:
met 8.013.202, 5
- achttien miljoen honderd en elfduizend tweehonderd en zeven (18.111.207) klasse B aandelen, genummerd van 8.013.203 tot en met 26.124.409. i
‘,- één miljoen negenhonderd tweeënnegentigduizend en drieëntachtig (1.992.083) klasse C aandelen, genum- ! merd van 26.124.410 tot en met 28.116.492.”
' VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
‘Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
‚de akte;
|- volmachten; E
:- gecoürdineer- 4
! de statuten
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/09/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte "En LL afdeling G Rechtbank va Pifftencer Cent ni 7 } ' t \ t : 5 t t } 1 ' : ı \ t t ı t t ‘ i : 4 I 5 ' ‘ i i \ t 4 ı ï \ t } : ' i ï \ \ ı ı \ t \ ‘ ï 4 F Un : JOEN VIIFHONDERDVIFENT WINTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENTWINTIG EURO DRIE i giftepremie in kapitaal en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde: : van de bestaande aandelen. "3, tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als volgt: i ! : f ! i t 7 Ondernemingsnr : 0827.868.868 Benaming woluit): IPCOM {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap : Voiledig adres v.d. zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6 : Onderwerp akfe : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING : Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, : Broederminstraat 9, op acht september tweeduizend zestien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te; worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene: vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke: Guldensporenpark 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met! ondernemingsnummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft : 1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWEEHONDERDTWEEENVIF-. ! : TIGDUIZEND TWEEHONDERDEENENNEGENTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 252.291,99): !. om het te brengen van DRIEËNDERTIG MILJOEN VIJFHONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND: | | VIERHONDERDVIERENZEVENTIG EURO DRIEENVEERTIG CENT (€ 33.597.474,43) op DRIEENDER-' : TIG MILJOEN ACHTHONDERDNEGENENVEBERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENZESTIG EU-: RO TWEEENVEERTIG CENT (€ 33.849.766,42) door uitgifte van TWEEHONDERDVIJFENT WINTIGDUI-: ZEND ACHTHONDERDVIJFENZESTIG (225.865) aandelen zonder vermelding van waarde (waarvan: : 145.490 aandelen klasse A, 64.372 aandelen klasse B en 16.003 aandelen klasse C), identiek aan de bestaande! ! ; aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. ' Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld voor een bedrag van NEGENHONDERDACHTEN- : TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO (€ 928.450,00) door de bestaande aandeelhouders in: verhouding tot hun aandelenbezit, volledig wolstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte’ kapitaal, afgeleverd door ING Bank. : Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverho ging, hetzij ZESHONDERD-; ZESENZEVENTIGDUIZEND HONDERDACHTENVIJFTIG EURO ÉÉN CENT (€ 676.158,01), zal worden: geboekt op een onbeschikbare rekening “uiteiftepremie”, welke rekening in dezelfde mate als het kapitaal de: waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal’ kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en: stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen. 2. om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen ditmaal met een bedrag van ZESHON- ‘ DERDZESENZEVENTIGDUIZEND HONDERDACHTENVIJFTIG EURO EÉN CENT (€ 676.158,01) om het te brengen van DRIEËNDERTIG MILJOEN ACHTHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND ZEVEN-: HONDERDZESENZESTIG EURO TWEEËNVEERTIG CENT (€ 33.849.766,42) op VIERENDERTIG MIL-. ENVEERTIG CENT (€ 34.525.924,43) door incorporatie van de ingevolge de kapitaalverhoging geboekte ui “Het geplaatst kapitaal bedraagt VIERENDERTIG MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND: : : NEGENHONDERDVIERENTWINTIG EURO DRIEËNVEERTIG CENT (€ 34.525.924,43) en is verdeeld in: : DERTIG MILJOEN DRIEHONDERDENVIERDUIZEND ACHTENZESTIG (30.304.068) aandelen zonder; 1 vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen: “Op de laatste biz. van Lüik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoudt | ACHT MILJOEN ZESHONDERDZESENDERTIGDUIZEND ZESHONDERDTWEEENZESTIG (636662). “Belgisch | : lasse À aandelen, genummerd van 1 tot en met 8.013.202, van 28.116.493 tot en met 28.675.580 en van: Staatsblad | : 30.078.204 tot en met 30.142.575. |
- NEGENTIEN MILJOEN VIJFHONDERDTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDDERTIG (19.520.330) klasse ;
B aandelen, genummerd van 8.013.203 tot en met 26.124.409, van 28.675.581 tot en met 29.939.213 en vai
30.142.576 tot en met 30.288.065.
- TWEE MILJOEN HONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND ZESENZEVENTIG (2.147.076) klasse
aandelen, genummerd van 26.124.410 tot en met 28.116.492, van 29.939.214 tot en met 30.078.203 en van: . 30.288.066 tot en met 30.304.068.” |
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Tegelijk hiermee
„neergelegd :
- afschrift van
: de akte;
- volmachten;
- gecoördineer-
de statuten
1
‘
1
N
i
I }
:
t
}
'
t t
ë
‘
t
\ }
t ı
1
ï
ı t
‘ t
ı
'
\
t
I c
t
‘
}
'
\
\
t }
}
'
:
t i
t 5
t
\
\
ï 1
t
t ‘
t ‘
‘
‘
‘ ‘
‘
‘ i
\ ı
‘
\
' i
t
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1 | ONES
fs IN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ~~ na neerlegging ter griffie van de akte
-—
a 18030657*
NEERGELEGD
OT FEB, 2018 Griffie | L RECHTBANK van KOOPHANDEL
Fo) og . nu : AFDELING GENT
/ | Ondernemingsnr : 0827 868 868 SENT
Benaming
(voluit) : IPCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Guldensporenpark 120, Bus 6, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Vaste vertegenwoordiger - Dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten
Uittreksel van de schrijftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 19 december 2017
[.]
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen in hun hoedanigheid als. bestuurder van de Vennootschap (de “Ontslagnemende Bestuurders”):
: (1) VNI Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te Hillemolenstraat 3, 8830 Hooglede, België, [met ! ondernemingsnummer 0828.251.029 (RPR Gent, afdeling Kortrijk)], vast vertegenwoordigd door de heer Nico ! Vermeersch, in haar hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van deze datum, ingevolge : - haar ontslagbrief gedateerd op 15 december 2017;
} (2) VCA Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te Keizer Karelstraat 21, 8800 Roeselare, België, [met i: ondernemingsnummer 0828.249,247 (RPR Gent, afdeling Kortrijk)], vast vertegenwoordigd door de heer Carlo ! Vermeersch, in haar hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van deze datum, ingevolge ! : haar ontslagbrief gedateerd op 14 december 2017;
i (3) ISOCO B.V., met maatschappelijke zetel te Nieuwe's-Gravelandseweg 17, 1405 HK Bussum, Nederland, ! met ondernemingsnummer 0827.869.9571, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Vlayen, in haar t_hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van deze datum, ingevolge haar ontslagbrief ; , gedateerd op 15 december 2017;
! (4) FV Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Muizenhoekstraat 33, 2812 Mechelen, België, [met ondernemingsnummer 0831.,614.553 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen)], vast vertegenwoordigd door : de heer Frank Vlayen, in haar hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van deze datum, }_ ingevolge haar ontslagbrief gedateerd op 15 december 2017;
; (5) De heer Frank Viayen, wonende te Muizenhoekstraat 33, 2812 Mechelen, België, in zijn hoedanigheid ! . als bestuurder van de Vennootschap met ingang van deze datum, ingevolge zijn ontslagbrief gedateerd op 15: : . december 2017;
; (6) Mevrouw Nathalie Clybouw, wonende te Vossensteert 119 A, 8310 Brugge, Belgié, in haar hoedanigheid : als bestuurder van de Vennootschap met ingang van deze datum, ingevolge haar ontslagbrief gedateerd op 15 : december 2017; en
: (7) Prospectco NV, met maatschappelijke zetel te Louiza-Marialei 6, 2018 Antwerpen, Beigié, [met. : “ ondernemingsnummer 0427.051.903 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)], vast vertegenwoordigd door de ! heer Guy Lenaerts, in haar hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang van deze datum, {ingevolge haar ontslagbrief gedateerd op 15 december 2017
[.-]
Benoeming van nieuwe bestuurders
De Aandeelhouder besluit de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap (de. “Nieuwe Bestuurders”) met ingang van deze datum tot de datum van de algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening zal goedkeuren voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022:
(1) De heer Patrick Herman, wonende te 5 rue des Minimes, 1000 Brussel, België, als bestuurder van de Vennootschap;
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2018 - Annexes du Moniteur belge {2) Mevrouw Valentina Pippolo, wonende te Via Carlo Poma 61, 20129 Milan, ltaïié, als bestuurder van de Vennootschap;
(3) De heer David Kusters, wonende te Koninginneweg 119H, 1075 CK Amsterdam, Nederland, als
bestuurder van de Vennootschap;
(4) De heer Wim Noorlander, wonende te Andries Fyandik 100, 3059ST Rotterdam, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap;
(5) Bernard Vercaemst BVBA, met maatschappelijke zetel te Desselgemseweg 163, 8790 Waregem, België, [met ondememingsnummer 0837.036.952 (RPR Gent, afdeling Kortrijk)], vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Vercaemst, als bestuurder van de Vennootschap; en
(6) LDB Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Wijdebroeken 17, 9051 Gent, België, [met ondernemingsnummer 0544.724.680 (RPR Gent, afdeling Gent)}, vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Busscher, als bestuurder van de Vennootschap.
Ll Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Aandeelhouder kent aan alle houders van een origineel exemplaar van deze schriftelijke besluiten en aan elk van Marijke Spooren, Frederic Peeters, Dorian Feron, Tom Vanderhaegen, Loic L’Arvor en Talitha Crabbe, met beroepsadres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, ieder met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde schriftelijke besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 19 december 2017
[1
(g) benoeming van LDB Consulting BVBA, met de heer Luc De Busscher als de nieuwe vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 61, 82 W.Venn., als de vertegenwoordiger van de Vennootschap in het kader van het mandaat van de Vennootschap als bestuurder van CAREMISO SA, [met maatschappelijke zetel te Rue Houckaye 4, 4800 Verviers, met ondernemingsnummer 0402.262.265 (RPR Luik, afdeling Verviers)];
Ll
(î) opdracht van de bevoegdheden van dagelijks bestuur van de Vennootschap aan Bernard Vercaemst BVBA, met de heer Bernard Vercaemst als vaste vertegenwoordiger. Tot het dagelijks bestuur behoren, zonder beperking, de volgende bevoegdheden: (a) ondertekening van de dagelijkse briefwisseling; (b) vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van alle overheden en verstrekkers van openbare diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het handelsregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, en alle belastingadministraties; (c) ondertekening van ontvangstbevestigingen van aangetekende zendingen, documenten en postpakketten gezonden aan de Vennootschap via de post, per koerier of andere vennootschappen; (d) vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van werkgeversorganisaties en vakbonden; en (e} het ondernemen van alle nodige of nuttige stappen met het oog op de uitvoering van de besluiten genomen door de Raad. De persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, mag, op eigen verantwoordelijkheid, één of meer bijzondere bevoegdheden die binnen het kader van de bevoegdheden van dagelijks bestuur vallen, opdragen aan werknemers van de Vennootschap of aan elke andere persoon van haar keuze, zonder dat zij echter alle bevoegdheden van dagelijks bestuur mag delegeren. De opdracht van bevoegdheden van dagelijks bestuur zal geldig zijn tot herroeping door de Raad;
{k) opdracht van bijzondere bevoegdheden van de Raad aan Bernard Vercaemst BVBA, met de heer Bemard Vercaemst als vaste vertegenwoordiger, die de Vennootschap kan vertegenwoordigen om: (i) voor rekening van de Vennootschap of elke andere vennootschap van de Groep, kapitaaluitgaven te doen, voor zover dergelijke kapitaaluitgaven of een reeks van gerelateerde kapitaaluitgaven redelijkerwijze het bedrag van EUR 1.000.000 niet overschrijden;
(ü)te onderhandelen met financiële instellingen of kredietverstrekkers in verband met bestaande of toekomstige leningen, facilities agreements of andere financiële instrumenten, en aile overeenkomsten te sluiten in naam en voor rekening van de Vennootschap of elke andere vennootschap van de Groep met dergelijke financiële instellingen of kredietverstrekkers, voor zover de potentiële aansprakelijkheid van de Vennootschap of de betrokken vennootschap van de Groep in verband met dergelijke aangelegenheid of een reeks gerelateerde aangelegenheden redelijkerwijze het bedrag van EUR 2.500.000 niet overschrijdt; (ii) te onderhandelen met klanten of leveranciers in verband met de bestaande of toekomstige handelsrelaties, en elke overeenkomst te sluiten ín naam en voor rekening van de Groep met dergelijke klanten of leveranciers, voor zover de potentiële waarde gerelateerd aan dergelijke aangelegenheid of een reeks gerelateerde aangelegenheden redelijkerwijze het bedrag van EUR 25.000.000 niet overschrijdt; (iv) overeenkomsten te onderhandelen en te sluiten met derden, waarvan de waarde EUR 3.000.000 niet overschrijdt, in verband met industriële eigendom, partnershipovereenkomsten en distributieovereenkomsten, en bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
gehouden 5 &
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
{v) dadingen te onderhandelen en te sfuiten in naam en voor rekening van elke vennootschap van de Groep, voor zover de betaling door of aan de betrokken vennootschap van de Groep gerelateerd aan dergelijke aangelegenheid of een reeks gerelateerde aangelegenheden redelijkerwijze het bedrag van EUR 1.000.000 niet overschrijdt;
(vi) de Vennootschap en elke andere vennootschap van de Groep te vertegenwoordigen in alle geschillen voor de rechtbanken of in een arbitrageprocedure, als eiser of verweerder; (vii) bank- en postrekeningen, of rekeningen bij andere financiële en kredietinstellingen in naam en voor rekening van de vennootschap van de Groep, te openen, en volmachthebbers te benoemen die verrichtingen ‘kunnen doen met deze rekeningen tot een maximumbedrag van EUR 500.000; (viii) lidmaatschap bij beroeps- of werknemersorganisaties aan te vragen en goed te keuren en de Vennootschap of elke andere vennootschap van de Groep te vertegenwoordigen bij beroeps- of werknemersorganisaties;
(ix) roerende en onroerende activa van de Groep te beheren, huurovereenkomsten en overeenkomsten tot onderverhuur af te sluiten voor een periode van maximum negen jaar, als huurder of verhuurder, en: verzekeringspolissen af te sluiten; en
(x) werknemers aan te werven en te ontslaan en hun functies en hun vergoeding of salaris te bepalen alsook de bepalingen van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag, voor zover dergelijke vergoeding of salaris van dergelijke werknemer het bedrag van EUR 250.000 niet overschrijdt. Voor alle duidelijkheid, de bestaande opdrachten van verschillende vennootschappen van de Groep aan het „lokale management, zullen van kracht blijven. De opdracht van bevoegdheden zal geldig zijn tot herroeping door de Raad.
Ll
(m) verlening van een bijzondere volmacht aan elk van de heer Tom Vanderhaegen, mevrouw Talitha „Crabbe en de heer Loïc L'Arvor, met professioneel adres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, ieder met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indepiaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig en nuttig zijn voor de uitvoering van de bovenvermelde besluiten, met inbegrip van het vervullen van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het registratiekantoor of de Kruispuntbank van Ondernemingen. :
Loïc L'Arvor
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2020
Beschrijving: Mad POF 18,04
La . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging van de akte ter griffie
L
H Ondernemingsnr : 0827.868.868
: Naam
! {voluit} : IPCOM NV
‘ (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
ì Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 94 - bus 201, 9090 Melle
Onderwerp akte : Uittreksel schriftelijk besluit 14/06/2019
t_De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om Ernst en Young Bedrijfsrevisoren
! CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoorhoudende te 9051 Sint-
Denijs-Westrem, Pauline van Pottelsberghelaan 12, te benoemen tot commissaris, en dit voor een
{ termijn van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2022. Deze
vennootschap heeft BVBA L. Cornelis, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis aangeduid
als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van haar mandaat ais commissaris.
i BTX CONSULT BV
vast vertegenwoordigd door
: Remco Boerefijn
| Gedelegeerd Bestuurder
i
} :
!
i i
{
1
i
| !
{ }
i
i
}
i '
1 1 1
i
i i
} }
: i
i
3 i
I }
} i
}
; ;
1 }
} :
i 1
; ;
}
i
’
i
i i
!
i
!
t
i
i
i
i
i
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/01/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
wegen au I
NEERLEGGING TER GRIFFIE
ONDERNEMINGSRECHTBANK.
GENT
15
PT
te
ee
nen
ein
wn
we
en
re
ee
eo
non
eee
nen
eee
af
Griffie
Ondernemingsnr: 0827 868 868
Naam
woluit): IPCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 94 bus 201, 9090 Melle
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder getekend op 13 oktober 2022:
1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:
— de heer Patrick Herman, [...], functie waartoe hij werd benoemd door de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming van 19 december 2017 en waarvan
een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2018 onder het nummer 18030657.(...);
— de heer Riccardo Monti, [...] functie waartoe hij werd gecoöpteerd door de raad van bestuur van 16 december 2020, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 februari 2021 onder het nummer 21026863 en zoals bevestigd door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van 11 juni 2021 .(...);
— mevrouw Minh-Tam Rothacker Do, [...], functie waartoe zij werd gecoöpteerd door de raad van bestuur van 21 april 2020, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2021 onder het nummer 21011178 en zoals bevestigd door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van 12 juni 2020 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2021 onder het nummer 201011177. ¢...); — de heer Willem Noorlander, [...], functie waartoe hij werd benoemd door de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming van 19 december 2017 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2018 onder het nummer 18030657. (...);
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan respectievelijk, de heer Patrick Herman, de heer Riccardo Monti, mevrouw Minh-Tam Rothacker Do en de heer Willem Noorlander in hun hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van hun ontslag.
(...)
3. Benoeming van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de effectieve datum van deze besluiten en voor een onbepaalde duur: — LDB Consulting, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Wijdebroeken 17, 9051 Sint- Denijs-Westrem, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0544.724.680 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Busscher, wonende te (...);
— BTX Consult, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Koningsveld 11, bus A, 4844 TR Terheijden, Nederland, en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) onder het nummer 72773278, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Remco Boerefijn, wonende [...];
() Hun mandaat is onbezoldigd.
Artikel 18 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt, luidt als volgt:
ben 2Arlikel 19-Vertegerwaardiging- --- ------------------------ 444-4 mem 44444 Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi} van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge +
„ Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i
‘
;
! vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18.a/ en (ii) de ! vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18.B/ wordt de vennootschap ten ! aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, waarvan minstens één : Meederheidsbestuurder, samen optredend. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere ‘ vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.”
Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van de effectieve datum van voormelde ontslagen en voormelde benoeming uit de volgende bestuurders bestaan: — LDB Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Busscher; — BTX Consult B.V, vast vertegenwoordigd door de heer Remco Boerefijn; en
6).
4. Volmacht
De Enige Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Wouwe, Meester Louisa ‘ Vandepitte, Meester Grace Nonneman en/of iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor : NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhuipsesteenweg 120, iedere individuee! handelend met ‘macht van indeplaatsstelling, feneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van : Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
‘ ’
‘ t
\
‘
;
! formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch ‘Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle : documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Louisa Vandepitte
Lasthebber
jeda igheid van de instrumenterende nofaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Statuten
24/08/2010
Beschrijving:
lu
TW
‘ x
In de bijlagen. bij-het-Belgisch j Staatsblad bekend te maken kopie
mä néerlegging ter griffie van de akte
1
behouden Neergelegd te vile ven de Rechtbank
Eh am en Staatsblad | u 43 AUG. 2010 10125547 Griffie
; Ondernemingsnr: 827.868.868
Benaming
woluit) : NEWCO II BE
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENANING — GOEDKEURING QUASI-IN- | BRENG — KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-:
nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE: GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,’ : Broederminstraat 9, op vijf augustus tweeduizend tien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden; : neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering; ! van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NEWCO II BE", gevestigd te 2600 Antwerpen (dis-: : trict Berchem), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met onder-: nemingsnummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft : :
; 1. de naam van de vennootschap te wijzigen in "IPCOM". :
| 2. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennoot-: ‘ schap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE BE-: : DRIJFSREVISOREN", met kantoor gevestigd te 8500 Kortijk, President Kennedypark 8/a, vertegenwoordigd; : ; door de heer DEHOORNE Kurt, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de quasi-inbreng goed te keuren. : , De heer DEHOORNE voornoemd besluit zijn versiag letterlijk als volgt :
: "De quasi-inbreng van de vennootschap Newco II BE NV, bestaat uit 100 (100%) aandelen (de "VL Aande- ! : len”) in Vermeersch Logistics, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te: Makeveldstraat SA, 8610 Kortemark en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer: 476.409.263 (Veurne) (“Vermeersch Logistics"), van de heren Carlo Vermeersch, wonende te Keizer Karel. : straat 21, 8840 Rumbeke (50 aandelen) en Nico Vermeersch, wonende te Koekelarestraat 65, 8610 Kortemark: : (50 aandelen), krachtens een "koopovereenkomst van aandelen” d.d.
: 16 juli 2010 tussen, onder andere, de Vennootschap, als koper en de heren Carlo Vermeersch en Nico Vi ; meersch, als verkopers, dewelke onderhevig is aan de opschortende voorwaarden zoals vermeld in paragraaf: ; 4.2 van bovenvermelde koopovereenkomst d.d. 16 juli 2010.
: De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsre ! soren inzake quasi-inbreng. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waarderm; van de verworven aandelen.
; Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat : | * de beschrijving van de quasi-inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duide-; : lijkheid;
: * de voor de quasi-inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en’ ; dat de waarde waartoe deze waarderingsmethode leidt, tenminste overeenkomt met de als tegenprestatie ver-; : Strekte vergoeding.
i De vergoeding van de quasi-inbreng bestaat uit 20.459.336,00 EUR in speciën te betalen door Newco II BE : NV aan de heren Carlo Vermeersch en Nico Vermeersch.
: Bovendien dienen wij te wijzen op het feit dat de wettelijke termijnen zoals bepaald in artikel 535 juncto arti
: kel 447 van het Wetboek van Vennootschappen niet werden gerespecteerd. : Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsreviso-| en onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de errichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding. ; Kortrijk, 30 juli 2010. nnd
. Van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
;
‘ ‘
t
\
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2010 - Annexes du Moniteur belge Voor-
reste
abh het
x; Belgisch
De bedrijfsrevisor
: DELOITTE Bedrijfsrevisoren
Staatsblad
x Zune meer an ma ann un nn nn nn nn nn ann nn nn mn nn eneen nen an vennen een man emmen an eene
:BV o.v.v.e. CVBA
' Vertegenwoordigd door Kurt Dehoome". |
‘3. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ACHT MILJOEN NEGENTIEN- ;
: DUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 8.019.500,00), om het te brengen van TWEEENZESTIGDUIZEND euro :
i(€ 62.000,00) op ACHT MILJOEN EENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 8.081.500,00), :
‘door uitgifte van ACHT MILJOEN NEGENTIENDUIZEND VIJFHONDERD (8.019.500) nieuwe aandelen ;
! van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die prorata tempo- : : ris in de winsten zullen delen vanaf vijf augustus tweeduizend tien. ‘ :
: 1 De nieuwe aandelen, volstort ten belope van honderd procent, werden toegewezen als vergoeding voor een: } | inbreng in speciën, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING ! : Belgié. :
4. de statuten te wijzigen, om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen als volgt :
-in artikel | worden de woorden "NEWCO II BE" vervangen door het woord "IPCOM". - de tekst van artikel 5.-I wordt vervangen door de volgende tekst : :
"Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHT MILJOEN EENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€; 8.081.500,00) en is verdeeld in ACHT MILJOEN EENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD (8.081.500) : ‘aandelen zonder vermelding van waarde.”
! : Volmacht :
| Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingslo- ; ! ketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere ; ! wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan : i mevrouw VANDENBRANDE Marie en mevrouw MARTENS-RAES Davinia, alleen handelend, die beiden : ; keuze van woonplaats doen bij de burgerlijke vennootschap met handelsvorm “Baker & McKenzie", coöpera- : {tieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan 149. ; VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
| Tegelijk hiermee
: neergelegd :
- afschrift van
de akte;
= volmachten;
- gecoördineer-
de statuten;
- verslag van de
! à raad van bestuur;
:- verslag van de
bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2011
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
M
= MN)
bigurgeloga far 4. aide teu du Rechtbank
IN gli kin 997 * 10 JAN. 201 Griffie
/ ! Ondernemingsnr: 0827.868.868 Benaming
wot): Ipcom NV
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel: Uitbreidingsstraat 10-16, 2600 Antwerpen (Berchem)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
1 | Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 9 december : 2010:
De vergadering beslist de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN’, met zetel gelegen te President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer NIKOLAS VANDELANOTTE, te benoemen tot commissaris voor een _ hernieuwbare termijn van drie jaar, meer bepaald voor de boekjaren 1/1/2010 - 31/12/2010, 1/1/2011 - {31/12/2011 en 1/1/2012 - 31/12/2012.
: Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te : houden in 2013.
: : Voor eensluidend uittreksel,
Nathalie Clybouw
Bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handiekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
08/07/2013
Beschrijving: Mod 11,1
| an | In de bijlagen bij het Belgisch ‘Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEG 0
27 JUNI 20 ee
RECHTBAN?
| Ke KOOPHA per PES, r
zvn
een
er eee
i :
\ i 3
i :
i i i
7
Ondernemingsnr : 827.868.868
; Benaming (voluit) : IPCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6
! Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
‘Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, roederminstraat 9, op twintig juni tweeduizend dertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worde: eergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderin ı van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbek H i Guldensporenpark 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met ondernemingsnummer’, À 0827. 868.868, onder meer beslist heeñ :
LL tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan de verplaatsing van de maatschappelijke’
4 4 zetel naar 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, bus 6, beslist door de raad van bestuur op twintig maart!: tweeduizend en dertien en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf april daarna, onder , “nummer 13056743.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJF MILJOEN VIERHONDERD À DRIEËNDERTIGDUIZEND VIFHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO (€ 5.433.527,00) om het te: {brengen van TWINTIG MILJOEN NEGENHONDERD EENENDERTIGDUIZEND ACHTENVEERTIG | “EURO (€20.931.048,00) op ZESENTWINTIG MILJOEN DRIEHONDERD VIERENZESTIGDUIZEND , = VIIFHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (€ 26.364.575,00).
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun -
. aandelenbezit, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd;
oor ING België.
p verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders geschiedde de kapitaalverhoging zonder! itgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. „de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
‘Het geplaatst kapitaal bedraagt ZESENTWINTIG MILJOEN DRIEHONDERD VIERENZESTIGDUIZEND IJFHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (€ 26.364.575,00) en is verdeeld in NEGENTIEN MILJOE ONDERD EN NEGENDUIZEND VIJFHONDERDDERTIEN (19.109,513) aandelen zonder vermeldin; an waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen:
vijf miljoen vierhonderd zesenveertigduizend tweehonderd en twaalf (5.446.212) klasse A sandelen, enummerd van 1 tot en met 3.463.500, van 11.545.001 tot en met 11.676.442 en van 11.983.141 tot en met: 3.834.410.
twaalf miljoen driehonderd en negenduizend driehonderd tweeënzeventig (12.309.372) klasse B aandelen, ;
enummerd van 3.463.501 tot en met 11.545.000, van 11.676.443 tot en met 11.983.140 en van 13.834.411 tot! n met 17.755.584.
één miljoen driehonderd drieënvijftigduizend negenhonderd negenentwintig (1.353.929) klasse C aandelen,’ ; enummerd van 17.755.585 tot en met 19.109.513”. 4
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : i
Notaris Marc SLEDSENS 4
egelijk hiermee neergelegd :
afschrift van de akte;
volmachten;
gecoördineerde statuten
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
08/04/2015
Beschrijving: Re
ze
fe SAN u Mod Word 11,1 \/ ‚In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
oa: na "Perse ter griffie van de akte
oor. NEERGELEGD
cee OP 26 wat 208 Staatsbl 15050818*
RECHTBAIEREVAN. KOOPHANDEL TE GENT
7 Ondernemingsnr: 0827.868.868 Benaming
(voluity: Ipcom
(verkort) :
! Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Guldensporenpark 120/6, 9820 Merelbeke |
(volledig adres) :
Onderwerp akte : Neerlegging besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen i
Neerlegging van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 5 maart 2015: ‚ overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. I
Joren Jansseune
Gevolmachtigde
Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
31/07/2015
Beschrijving: mod 11,1 es In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken ‘kopie 2 | ha neerlegging ter griffie van de akte : Voor- behoudel aan het Belgisch Staatsbla Op de laatste blz, van Luik B vermelden | GELEGD | MENE ‘use | | RECHT, VAN | KOOFHAND! € GENT : _ Ondernemingsnr : 827.868.868 : Benaming (voluit) : IPCOM ; ' {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel; te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6 ‚ Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING ' Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-i ' straat 9, op zeven juli tweeduizend vijftien, vöör registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd; “op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aan-, deelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummeri ' 0827.868.868, onder meer beslist heeft : 4 ‘1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJFHONDERD EN TWAALF-! " DUIZEND DRIEHONDERD EN DRIE EURO EENENNEGENTIG CENT (€ 512.303,91) om het te brengen? "van VIJFENTWINTIG MILJOEN VIJFENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENTACHTIG EURO * ‚ VIJFTIG CENT (€ 25.065.285,50) op VIFENTWINTIG MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENENZEVEN- TIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENENTACHTIG EURO EENENVEERTIG CENT (€ 25.577.589,41). Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort in geld, zoals blijkt uit een attest van depo-; : nering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING Belgié. : „Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders geschiedt de kapitaalverhoging zonder! “uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. a "2. tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als“ “volgt: “Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFENTWINTIG MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENENZEVENTIGDUI-' ZEND VIJFHONDERD NEGENENTACHTIG EURO ÉÉNENVEERTIG CENT (€ 25.577.589,41) en is ver- ; deeld in ACHTENTWINTIG MILJOEN HONDERD ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD TWEEENNE-: _ GENTIG (28.116.492) aandelen zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld i in Klas”; sen: “« acht miljoen dertienduizend tweehonderd en twee (8.013.202) klasse A aandelen, genummerd van 1 tot en met 8.013.202. 4 - achttien miljoen honderd en elfduizend tweehonderd en zeven (18.111.207) klasse B aandelen, genummerd ! van 8.013.203 tot en met 26.124.409. E - één miljoen negenhonderd tweeënnegentigduizend en drieëntachtig (1.992.083) klasse C aandelen, genume | i _merd van 26.124.410 tot en met 28.116.492.” VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : à | Notaris Marc SLEDSENS | Tegelijk hiermee 2 neergelegd : : - afschrift van . “de akte; à ' - volinachten; 1 - gecoördineer- „ de statuten Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
21/06/2019
Beschrijving: MOD 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I _
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
nn = Benaming (voluit) : IPCOM
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennoatschap
Zetel (voltedig adres}: Guldensporenpark 120 - bus 6, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 24 april 2019
Met éénparigheid van stemmen wordt volgend besluit genomen:
De maatschappelijke zetel wordt Vanaf 26 april 2019 verplaatst van 9820, Guldensporenpark 120 bus 6 naar
9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 - 201.
LDB CONSULTING BVBA BTX Consult BV
vast vertegenwoordigd door vast vertegenwoordigd door
Luc De Busscher Remco Boerefijn
Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder
' 1
' \
ı 1
t
1
| ben eee \
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-09/0155070
Kapitaal, Aandelen, Statuten
26/01/2018
Beschrijving: ’ ‘ Word mod 15.1 - AL
lade In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor - , NEERGELEGD
behouden Il | ]
16 JAN. 2018 aan het IN ser
MN *1801 RECHTBANK VANSSQRRHANDEL GENT
9
AFDELING GENT Ondernemingsnr 0827.868.868
Benaming
(voluit): TPCOM
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
9820 MERELBEKE
Onderwerp akte :AFSCHAFFING KLASSEN VAN AANDELEN - NIEUWE TEKST VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 556 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Op heden, negentien december tweeduizend zeventien.
Te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IPCOM”, waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6, hierna "de Vennootschap" genoemd,
: Volledig adres v.d. zetel: Guldensporenpark 120 bus 6
(0)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: )
TWEEDE BESLISSING: Schrapping klassen van aandelen.
De huidige statuten voorzien In verschillende klassen van aandelen, namelijk klasse A aandelen, klasse B aandelen en klasse C aandeien. Deze verschillende klassen van aandelen verlenen bepaalde rechten aan de aandeelhouders, afhankelijk van de klasse van aandelen die zij bezitten. De enige aandeelhouder sluit zich aan bij de motivering zoals uiteengezet in het voornoemd verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, en is aldus van mening dat gelet op de nieuwe aandeelhoudersstructuur een afschaffing van deze verschillende klassen gerechtvaardigd is. De vergadering beslist dan ook deze klassen af te schaffen en de bepalingen van de statuten die hierop betrekking hebben te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen. DERDE BESLISSING: Schrapping van verwijzingen naar de aandeelhoudersovereenkomst en gerelateerde wijzigingen met betrekking tot het bestuur van de vennootschap, de besluitvorming door: de aandeelhouders en de overdracht van aandelen (inclusief schrapping van de overdrachtsbeperkingen).
De huidige statuten bevatten tevens verschillende verwijzingen naar de aandeelhoudersovereenkomst zoals afgesloten tussen de voormalige aandeelhouders van de Vennootschap. Teneinde de statuten in; overeenstemming te brengen met de nieuwe aandeelhouderstructuur van de Vennootschap, besluit de enige aandeelhouder aldus alle verwijzingen naar deze aandeelhoudersovereenkomst te schrappen, alsook gerelateerde wijzigingen door te voeren met betrekking tof het bestuur van de Vennootschap, de besluitvorming door de aandeelhouders en de overdracht van de aandelen, waarbij wordt overgegaan tot de schrapping van. enige overdrachtsbeperking en de bepalingen inzake het volgrecht en de volgplicht. De vergadering beslist dan ook om de desbetreffende artikelen van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
, Word mod 15.1 - AL
VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met i} de genomen beslissingen, it) het Wetboek van vennootschappen en iil) de huidige situatie van de Vennootschap, beslist de vergadering om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen.
Een uittreksel van de statuten luidt als volgt:
Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar
naam luidt : IPCOM”.
Zetel
De zetel van de vennootschap ís gevestigd te 9820 Merelbeke, Guidensporenpark 120 bus 6.
(...)
Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen :
1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennooischappen of ondernerningen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschoften, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie;
3. het aankopen, hef verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
4. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar-en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel;
dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen die een samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt NEGENENDERTIG MILJOEN ZEVENHON-
DERDVIERENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDENVIJF EURO ACHTTIEN CENT (€ 39.764.905,18) en is verdeeld in EENENDERTIG MILJOEN VIJF-HONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDEENENNEGENTIG (31.554.991) aandelen zonder vermelding van waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur met fen hoogste zeven bestuurders, al dan niet aandeelhouders, samengesteld als volgt:
(i) ten hoogste vijf bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de aandeelhouder die meer dan de helft van de aandelen van de vennoofschap bezit (de “Meerderheidsbestuurders”);
(ÿ) de gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur; en
(iii) de financieel directeur wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur.
indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, hebben de overige bestuurders het recht om over te gaan tot coöptatie van een nieuwe bestuurder op zodanige wijze die de samenstelling van de raad van bestuur zoals voorgeschreven door het eerste lid in acht neemt. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij of zij vervangt. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op regelmatige tijdstippen en minstens vijf keer per jaar. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door twee Meerderheidsbestuurders, of door een andere bestuurder samen optredend met een Meerderheidsbestuurder.
Op de faaiste blz, van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mad 15.1 - AL
pee?
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en gebeurt, behoudens dringende noodzakelijkheid , tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij of zij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping. De raad van bestuur kan eveneens vergaderen per telefoon- of videoconferentie. ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn of haar handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld ín artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem of haar op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, Een bestuurder mag meerdere van zijn of haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn of haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij of zij volmachten heeft ontvangen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging. Aanwezigheidsquorum en stemming
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadstagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dient een nieuwe vergadering te worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee Meerderheidsbestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. In uifzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten. Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet andere organen van de vennootschap bevoegd zijn of die door de raad van bestuur zijn gedelegeerd. De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming één of meerdere comités oprichten. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werkingswijze van deze comités.
Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien één of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te freden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder” genoemd, in de andere gevallen “persoon belast met dagelijks bestuur”, b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennoofschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Vertegenwoordiging
Onverminderd ({) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (fi) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18.a/ en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18.b/ wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeidig verbonden door twee bestuurders, waarvan minstens één Meerderheidsbestuurder, samen optredend. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechisgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Controle
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
?
Word mod 45.1 - AL
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan een of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.
€.) Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om zestien uur.
indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(0)
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht- drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
() Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(...) Bestemming
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voor-afgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Interimdividend
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van hef Wetboek van Vennootschappen.
Ontbinding De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in
de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen, VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de bepalingen van de senior facilities agreement die binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen vallen. De vergadering neemt kennis van de senior facilities agreement van 12 december 2017, gesloten tussen de tsoistar Holding NV, Isoland S.a r.1., Barings Global Advisers Limited, Belfius Bank SA/NV, ING Belgium SA/NV, Coöperatieve Rabobank U.A., en Siemens Banks met ING Bank NV als agent en security agent (de “Senior Facilities Agreement").
Een kopie van de Senior Facilities Agreement zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen beslist de algemene vergadering van de Vennootschap tot goedkeuring van Clausule 9.1 (Exit) van de Senior Facilities Agreement en elke andere bepaling ín de Finance Documents (zoels gedefinieerd in de Senior Facilities Agreement), vaor zover dergelijke bepaling rechten toekent aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap of aanleiding geeft tot een schuld of verplichting ten laste van de Vennootschap, waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk ís van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend en die derhalve binnen het toepassingsgebied van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen vallen. (...)
ACHTSTE BELISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan elk van mevrouw Marijke Spooren, de heer Frederic Peeters, de heer Dorian Feron, de heer Tom Vanderhaegen, de heer Loïc L'Arvor en mevrouw Talitha Crabbe, met beroepsadres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, ieder met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn teneinde de formaliteiten tot uitvoering van de beslissingen van de vergadering uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Administratie van de Belasting over Toegevoegde Waarde of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
()
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
„et
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :
gecoördineerde tekst van de statuten).
Word mad 18.1 - AL
een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Versg : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Diversen
08/03/2011
Beschrijving: Mod 2.0 A
[RV \ Luik In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
FAN t
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
EE RA Peak nn , ni Aner
Staatsbl: _ -_ 2-4..EEB. 201
obgigrttier,
Ondernemingsnr : 0827.868.868
Benaming
(voluit) : Ipcom NV
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Uitbreidingsstraat 10-16, 2600 Antwerpen (Berchem)
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen
Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Ipcom NV dd. 18 februari 2011 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Voor eensluidend uittreksel,
Nathalie Clybouw
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
05/08/2011
Beschrijving: Mod 2.0
Luk 4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
benet Heorgelegd ter pale von nd Rochtbank
= mm | Staats 26 JUL 2011 1121251* Griffie
' Ondernemingsnr : 0827.868.868
Benaming
(ait): Ipcom
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Neerlegging besluiten overeenkomstig artikel 556 W. Venn.
Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 juli 2011 overeenkomstig artikel’ „ 556 van het Wetboek van vennootschappen. ‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/10/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van INÉERC ELEGD
MONITEUR BELG’ ~8 SEP, 2014
En
| See 7 ! Ondernemingsnr : 0827.868.868 | : Benaming (out): IPCOM ; (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Guldensporenpark 120 bus 6, 9820 Merelbeke
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Kennisname vervangingen vaste vertegenwoordiger bestuurder
Kennisname van de beslissing van het bestuursorgaan van bestuurder "ISOCO B.V.", met zetel te ! 1097JB Amsterdam (Nederland), Prins Bernhardplein 200 om haar vaste vertegenwoordiger de heer | Bart Elema wonende te 1404 EL Bussem (Nederland), Nieuwe Englaan 8 als vaste vertegenwoordiger ! van ISOCO B.V, in het kader van de uitoefening van het bestuurdermandaat in Ipcom NV te vervangen door door de heer Frank Vlayen, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 33, en dit met ingang van 4 maart 2013.
Nathalie Clybouw Frank Vlayen
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
11/04/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1 ow
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
De
L..
Hoorgateg d tor ‘tos ver
NN Be 3056743* Griffie 92 APR. 2013
Ondernemingsnr : 0827.868.868
Benaming
(voluit) : IPCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Berchem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 20 maart 2013
Na beraadslaging, beslist de vergadering met eenparigheid var stemmen en met ingang van 1 april 2013 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:
Business center “The Crescent” — Guldensporenpark 120 bus 6 — 9820 Merelbeke
Clybouw Nathalie
bestuurder
Frank Vlayen
bestuurder
DE
PD —
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-08/0151543
Kapitaal, Aandelen
10/07/2015
Beschrijving: Mod 11,1
~~ Luik B in de bijlagen bij het Belgisch ‘Staatsblad bekend te maken kopie | i
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste
mn
5099 RECHTBANK VAN } KOOPHANDIGNIÉIBENT
; Ondernemingsnr : 0827.868.868
} Benaming (votuit) : [PPCOM
| (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6
| Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
ï ; Lit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermi
straat 9, op vierentwintig juni tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worde: ;
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering’, van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldenspo-? „renpark 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemings-" \ ‚nummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft :
1 tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZEVEN MILIOEN ZEVENHO \ DERD EENENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EN TIEN EURO TWEEËNTWINTIG CENT €, 17.741.610,22) om het te brengen van ZEVENTIEN MILIOEN DRIEHONDERD DRIEËNTWINTIGDUI-; "ZEND ZESHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 17.323.675,28) op VIJF-; _ENTWINTIG MILJOEN VIJFENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENTACHTIG EURO VIJFTIG "CENT (€ 25.065.285,50). !
. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in geld door de bestaande aan-:' deelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte ke; ‚ pitaal, afgeleverd door ING België.
‘Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders geschiedt de kapitaalverhoging zonder! 4 uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. 42. tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging as, volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFENTWINTIG MILJOEN VIJFENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD! ‘VIJFENTACHTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 25.065.285,50) en is verdeeld in ACHTENTWINTIG MIL-! : JOEN HONDERD ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNNEGENTIG (28.116.492) aandelen zon-; : „der vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen: L= acht miljoen dertienduizend tweehonderd en twee (8.013.202) klasse A aandelen, genummerd van 1 tot en. „met 8.013.202.
: - achttien miljoen honderd en elfduizend tweehonderd en zeven (18.111.207) klasse B aandelen, genumnen i
4 van 8.013.203 tot en met 26.124.409.
1» één miljoen negenhonderd tweeënnegentigduizend en drieëntachtig (1.992.083) klasse C aandelen, genum- ‘nerd van 26.124.410 tot en met 28.116.492.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : 3
Notaris Marc SLEDSENS r
Tegelijk hiermee
4 „neergelegd :
- afschrift van 4
ide akte; 3
} - volmachten; N
4 - gecoördineer-
de statuten
biz, van Luik B vermelden :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-27/0193607
Kapitaal, Aandelen
29/07/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie 7 - - 1
Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
=> MINNA sum Griffie
Ondernemingsnr: 0827 868 868
Naam
(voluit): Ipcom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 94, bus 201, 9090 Melle
Onderwerp akte : Aandelen vereniging
Uittreksel uit het besluit van de dagelijks bestuurder dd. 15/06/2022.
De dagelijks bestuurder van de Vennoostchap heeft:
(1) vastgesteld dat alle aandelen van de Vennoostchap in één hand verenigd zijn. Alle aandelen worden aangehouden door {solstar Holding NV, een naamloze vennootschap met zetel te Brusselsesteenweg 94, bus 201, 9090 Melle, geregistreerd in de KBO onder nummer 0685.428.328.
(2) besloten om een volmacht te verlenen aan Susana Gonzalez Melon, Pieter-Jan Laleman, Alexandre Holvoet en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, allen met beroepsadres te Tervurenlaan 268/A, 1150 Brussel (België), elk met de bevoegheid om alleen te handelen met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap en om alle nodige en nuttige instructies fe geven om de voorgande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervullen van de nodige publicatieformaliteiten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
u N Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-11/0153659
Jaarrekeningen
30/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-30/0196497
Jaarrekeningen
08/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-08/0151087
Kapitaal, Aandelen, Statuten
12/06/2015
Beschrijving: Mod 11.1
aus +
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad | bekend te te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte :
an 03 6
“ Benaming (voluit): IPCOM ;
NEERGELEGD
83350* RECHTBANK VAN
L_KOOPHANDEGIERENT |
‘ Ondernemingsnr : 0827.868.868
(verkort) ; H
Rechtsvorm : naamloze vennootschap 8
Zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6
Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING 5
Uit een akte verleden voor notaris‘René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broe-: derminstraat 9, op zesentwintig mei tweeduizend vijftien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te wor-! den neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergade; ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Gulden-;; sporenpark 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemings-: nummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft : 5
“1. om het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap te verminderen met!
een bedrag van TWINTIG MILJOEN EURO (€ 20.000.000,00), om het te brengen van ZEVENENDERTIG}: MILJOEN DRIEHONDERD DRIEENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO; “ACHTENTWINTIG CENT (€37.323.675,28) op ZEVENTIEN MILJOEN DRIEHONDERD DRIEEN-: i “ TWINTIGDUIZEND ZESHONDERD VIFENZEVENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€! “17. 323.675,28), zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de be- & À staande aandelen en door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, proportioneel met hun aandelenbezit. 3 | + Deze terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de ter-; | mijn die gesteld is door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen. i 2. De vergadering besluit de raad van bestuur machtiging te geven om over te gaan tot de terugbetaling die het: i gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering. à
De raad van bestuur zal ten vroegste overgaan tot effectieve uitbetaling na het verstrijken van de in artikel 613;
‚van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van‘; het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en inzoverre overeen- komstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldei-" i ı SEIS. À
:3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgenomen kapitaalvermindering als volgt: 4
i “Het geplaatst kapitaal bedraagt ZEVENTIEN MILJOEN DRIEHONDERD DRIEENTWINTIGDUIZEND: ZESHONDERD VIIFENZEVENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 17.323.675,28) en is verdeeld in: | ACHTENTWINTIG MILJOEN HONDERD ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD TWEEENNEGENTIG! i 1 (28. 116.492) aandelen zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen: | }- acht miljoen dertienduizend tweehonderd en twee (8.013.202) Klasse A aandelen, genummerd van 1 tot en " met 8.013.202. i
' » achttien miljoen honderd en elfduizend tweehonderd en zeven (18.111.207) klasse B aandelen, genummerd! ‚ van 8.013.203 tot en met 26.124.409.
- één miljoen negenhonderd tweeënnegentigduizend en drieëntachtig (1.992.083) klasse C aandelen, genum- merd van 26.124.410 tot en net 28.116.492.” £
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : £
Notaris René VAN DEN BERGH
Tegelijk hiermee neergelegd :
: - afschrift van de akte;
“= volmachten;
: - gecoördineerde statut:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2019
Beschrijving: Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT ee
12 JUNI 2019
Griffie *19
; | 5 i Ondernemingsnr: . 0827.868.868
| \ Naam ;
(voluit): IPGOM
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap | i
Volledig adres v.d. zetel: Guldensporenpark 120 - bus 6, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte ; Ontslag en bencemingen
Uittreksel schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 29 januari 2019
Met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen:
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van BVBA Bernard Vercaemst, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Vercaemst, bestuurder. Het ontstag gaat in op heden. Er wordt kwijting verleend, voor zover dit wettelijk gezien mogelijk is voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder binnen de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering benoemt als nieuwe bestuurder BTX Consult BV. De heer Remco Boerefijn zal optreden als vaste vertegenwoordiger van BTX Consult BV. Het mandaat gaat in op heden en zal eindigen op de algemene vergadering die de jaarrekening zal goedkeuren voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022.
De bijzondere aigemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de heer Luc De Busscher, met
? professioneel adres te Guldensporenpark 120 - bus 6 te 9820 Merelbeke op de zetel van de NV IPCOM am, afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de besfissingen van de buitengewone algemene vergadering te publiceren bij het Belgisch Staatsblad, om da inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 29 januari 2019
Met éénparigheìd van stemmen worden volgende besluiten genomen:
De raad van bestuur neemt overeenkomstig het besluit van de bijzondere algemene vergadering van heden kennis van de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de BVBA Bernard Vercaemst, met maatschappelijke zetel te Desselgemseweg 163, 8790 Waregem, Belgë vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Vercaemst, in haar hoedanigheid als bestuurder. Zijn mandaat als Gedelegeerd Bestuurder van de Raad van Bestuur wordt tevens beëindigd met ingang van 29.04.2018.
De Raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op 29.01.2019 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022 te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder van de Raad van bestuur: BTX Consult BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Koningsveld 11A, 4844 TR Terheijden, Nederland, en KVK nummer 72773278, vast vertegenwoordigd door Remco Boerefijn (NP257D0BO). ~ ,
i
Luc De Busscher
prem
nnn
ene
eens
bo nnenmenneneneeneneervevenvenree
veanmnvearen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/12/2010
Beschrijving: Voor- behouder aan het Beigisch Staatsbla
Op de iaatstı
|
e
ML *1019
Ondernemingsnr :
Benaming
wohl)!
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
—
m |
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Wer
te Bman fe FET oy as
22 DEC. 2010
Griffie
0827.868.868
Ipcom NV
Naamloze Vennootschap
Uitbreidingsstraat 10-16, 2600 Antwerpen (Berchem)
Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 8 december 2010:
De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van FV Consult BVBA (in vereffening), vertegenwoordigd door de heer Frank Vlayen, als B Bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2011.
“ De aandeelhouders benoemen de volgende rechtspersoon tot B Bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2011 voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap te houden in 2016 (die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal afsluiten per 31 december 2015):
° FV Management BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Muizenstraat 33, 2812 Mechelen (Muizen) en ondernemingsnummer 0831.614.553 (RPR Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Frank Vlayen.
Het mandaat van voomoemde bestuurder zal niet worden vergoed.
“ Voor eensluidend uittreksel,
“Nathalie Clybouw
‘ Bestuurder
biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)néen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
10/03/2011
Beschrijving: . . Mod 2.0 vB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad ‘ ‘ ‘ ; : : 4 } \ ‘ \ ï t \ at ‘ ‘ ‘ : : Hongrie t cor grieven de Gedenk ver Loe ay te Ashes erpon amg | Griffie Ondernemingsnr : 827.868.868 Benaming (votuit) : IPCOM Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16 | Onderwerp akte : GOEDKEURING QUASI-INBRENG — KAPITAALVERHOGING - STATUTEN- WIJZIGING | Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-: : nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE: : GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,: : Broederminstraat 9, op achttien februari tweeduizend en elf, dragende de melding : "Geregistreerd vijf bladen: één renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 21 FEB. 2011 boek 223 blad 310 vak 7 Ont-: | vangen : vijfentwintig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt dat dei buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IPCOM", geves-: tigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister: van Antwerpen met ondernemingsnummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft : | 1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de; : vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDELANOTTE BEDRIJFS: REVISOREN”, met kantoor gevestigd te 8500 Kortijk, President Kennedypark l/a, vertegenwoordigd door de: heer Nikolas VANDELANOTTE, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de quasi-inbreng goed te keuren. : 2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJF MILJOEN ZEVENHON- : DERDTWEEENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENVEERTIG EURO (€ 5.772.444,00) om het: te brengen van ELF MILJOEN NEGENHONDERDDRIEENTACHTIGDUIZEND HONDERDVEERTIG: . EURO (€ 11.983.140,00) op ZEVENTIEN MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJF-: ‚ HONDERDVIERENTACHTIG EURO (€ 17.755.584,00), door uitgifte van in totaal VIJF MILJOEN ZE- : VENHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENVEERTIG (5.772.444) nieuwe: : aandelen, waarvan drie miljoen negenhonderdeenentwintigduizend honderdvierenzeventig (3.921.174) aande-: : len van klasse B en een miljoen achthonderdeenenvijftigduizend tweehonderdzeventig (1.851.270) aandelen: : van klasse A, allen met dezelfde rechten als toegekend aan de bestaande aandelen v van de relevante klasse en! met onmiddellijke ingenottreding. : Op voormelde aandelen werd ingetekend in geld aan de (afgeronde) prijs van een euro zesentwintig cent (€: 1,26) per aandeel, volledig volstort door inbreng in speciën, zoals blijkt uit een attest van deponering van het: gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België, waarvan één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde: van de bestaande aandelen, geboekt werd op de rekening ‘kapitaal’ en één miljoen vierhonderdvijfenzeventig-: duizend vierhonderdvierenzestig euro (€ 1.475.464,00) op de rekening ‘uitgiftepremie’ die op dezelfde wijze: : als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal: * slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadsla-; : gend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen. : : 3. tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als: : volgt : : | i “Het geplaatst kapitaal bedraagt ZEVENTIEN MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND: : VOFHONDERDVIERENTACHTIG EURO (€ 17.755.584,00) en is verdeeld in ZEVENTIEN MILJOEN: : ZEVENHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIERENTACHTIG (17.755.584) aandelen: : zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen : : : - vijf miljoen vierhonderdzesenveertigduizend tweehonderd en twaalf (5.446.212) klasse A aandelen, genum-: : merd van 1 tot en met 3.463.500, van 11.545. 001 tot en met 11.676.442 en van 11.983.141 tot en met: ! 13.834.410:. Op de laatste blz. van Luik B v ecto : Naam en en ‘hoedanigheid van nde instrum bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Rss Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ka ; : t 1 }
}
;
;
t
‘ \
: 3
: :
i
: :
1
'
;
:
i
'
'
1
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ie ‘twaalf miljoen driehonderd en negendui : : genummerd van 3.463.501 tot en met 11.545.000, van 11.676.443 tot en met 11. 983. 140 en van 13.834.411 tot
! en met 17.755.584”.
' Volmacht :
: Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondememingen, de Ondernemingslo- :
etten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere | | wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan i mevrouw Marie VANDENBRANDE en mevrouw Davinia MARTENS-RAES, alleen handelend, die beiden | : | keuze van woonplaats doen bij de burgerlijke vennootschap met handelsvorm “Baker & McKenzie”, coöpera- : : : tieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan 149. : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
‘Tegelijk hiermee
neergelegd :
‘- afschrift van
| : de akte;
: - volmacht;
:- verslag van de
‘raad van bestuur;
' - verslag van de
‚ commissaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
10/04/2014
Beschrijving: ECS den
(CNN Bu LuikB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken ‘kopie |
À
mod 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte
A N ere |
| NEERGELEGD
RECHTBANK VAN KOOPHANSNETIFE
GENT
! Ondernemingsnr : 0827.868.868
‘ Benaming {voluit} : IPCOM
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap .
Zetel: te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120 bus 6
À Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING *
“uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin- \ ‘ straat 9, op zesentwintig maart tweeduizend veertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden: „neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ; “van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IPCOM”, gevestigd te 9820 Merelbeke, : Guldensporenpark 120, bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met ondememingsnummer; 0827.868.868, onder meer beslist heeft :
"1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIE MILJOEN VIERHONDERD'; ‘VEERTIGDUIZEND EURO (€ 3.440.000,00) om het te brengen van DERTIG MILJOEN ZEVENHONDERD | ZESENNEGENTIGDUIZEND VITFHONDERD VIERENZEVENTIG EURO (€ 30.796.574,00) op VIEREN- . „DERTIG MILJOEN TWEEHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIERENZEVENTIG | ‘EURO (€ 34.236.574,00). 4
„Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort in geld, zoals blijkt uit een attest van! B ; deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België. “
# Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders geschiedt de kapitaalverhoging zonder
i uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. ! | ‚2. tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als; ! à volgt:
} “Bet geplaatst kapitaal bedraagt VIERENDERTIG MILJOEN TWEEHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND | = VIJFHONDERD VIERENZEVENTIG EURO (€ 34.236.574,00) en ís verdeeld in ACHTENTWINTIG MIL-: LJOEN HONDERD ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD TWÉEËNNEGENTIG (28.116.492) aandelen Ë zonder vermelding van waarde en die als volgt worden onderverdeeld in klassen: i - acht miljoen dertienduizend tweehonderd en twee (8.013.202) Klasse A aandelen, genummerd van 1 tot en; 4 ‚met 8.013.202.
:- achttien miljoen honderd en elfduizend tweehonderd en zeven (18.111.207) klasse B aandelen, genummerd; 5 ivan 8.013.203 tot en met 26.124.409. 5
- één miljoen negenhonderd tweeënnegentigduizend en drieëntachtig (1.992.083) klasse C aandelen, Y | genummerd van 26.124.410 tot en met 28.116.492.” 5
N VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : Ë
Notaris Marc SLEDSENS
i
à | Tegelik hiermee
i 5 neergelegd :
4 - afschrift van
3 ‚de akte;
i - volmachten;
à - gecodrdineer-
8 ide statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2021
Beschrijving: | 2 Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie i Voor- | behouden ' aanhet + Belgisch Staatsblad HEERLEGGING TER GRIFFIE Vaal De wm | SES Griffie Op de laatste blz, Ondernemingsnr ; 0827.868.868 Naam toluit) : IPCOM (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 94 bus 201 - 9090 Melle Onderwerp akte : Uittreksel notulen 21 april 2020 De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer David Kusters op datum van 15 april 2020. Bij het openkomen van het bestuurdersmandaat gaat de Raad van Bestuur unaniem akkoord om Mevrouw Bianca Rothacker Do, Schifferstrasse 44, 60594 Frankfurt am Main te coöpteren volgens artikel 13 van de statuten. Haar definitieve benoeming zal worden voorgedragen aan de Algemene vergadering dd 12 juni 2020. De raad van bestuur verleent volmacht aan de heer Luc De Busscher, met professioneel adres te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 - bus 201, om afzonderlijk en met recht van indeplaatsstellingn, teneinde al het nodige te doen om de beslissing van de Raad van Bestuur te publiceren bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle formaliteiten te vervullen en , onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is. Luc De Busscher gevolmachtigde van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voer akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
26/01/2011
Beschrijving: Lais B] 4 a Mod 2.0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte : Voor- == MA beat hr taatsblac *11013672* ® Grif Griftier, | 827. 868. 868 | Onderwerp akte : : Ondememingsnr: § : Benaming (voluit): IPCOM Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16 KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING : Uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke: : vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE: GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,: : Broederminstraat 9, op tweeëntwintig december tweeduizend tien, dragende de melding : "Geregistreerd drie! ‚ bladen één renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 04 JAN. 2011 boek 147 blad 94 vak 4: : ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25E) De Ontvanger ai. (getekend) W. WUYTACK", blijkt dat de bui-; : tengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IPCOM”, gevestigd: : te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van: ; Antwerpen met ondernemingsnummer 0827.868.868, onder meer beslist heeft : i : 1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIERHONDERDACHTENDER-: : TIGDUIZEND HONDERDVEERTIG euro (€ 438.140,00), om het te brengen van ELF MILJOEN VIJF-; HONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND euro (€ 11.545.000,00) op ELF MILJOEN NEGENHONDERD-; DRIEENTACHTIGDUIZEND HONDERDVEERTIG euro (€ 11.983.140,00), door uitgifte van in totaal! ; VIERHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND HONDERDVEERTIG (438.140) nieuwe aandelen, waarvan! ‚ driehonderd en zesduizend zeshonderdachtennegentig (306.698) aandelen van klasse B en honderdeenender-: ! tigduizend vierhonderdtweeénveertig (131.442) van klasse A, allen met dezelfde rechten als toegekend aan de: t bestaande aandelen van de relevante klasse en met onmiddellijke ingenottreding. : | Op deze aandelen werd ingetekend in geld aan de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractie-: : waarde van de bestaande aandelen, onmiddellijk volgestort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het! : gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België. : : 2. tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande kapitaalverhoging als; | volet : 3 ! : "Het geplaatst kapitaal bedraagt ELF MILJOEN NEGENHONDERDDRIEENTACHTIGDUIZEND HON- : DERDVEERTIG euro (€ 11.983.140,00) en is verdeeld in ELF MILJOEN NEGENHONDERDDRIE- | eNTACHTIGDUIZEND HONDERDVEERTIG (11.983.140) aandelen zonder vermelding van waarde en die: ? als volgt worden onderverdeeld in klassen : | : - drie miljoen vijfhonderdvierennegentigduizend negenhonderdtweeënveertig (3. 594. 942) klasse A aandelen,’ ; genummerd van I tot en met 3.463.500 en van 11.545.001 tot en met 11.676.442; : - acht miljoen driehonderdachtentachtigduizend honderdachtennegentig (8.388.198) klasse B aandelen, ge-! : nummerd van 3.463.501 tot en met 11.545.000 en van 11.676.443 tot en met 11.983.140." : : Volmacht : Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingslo-: : ketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere: ì : wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan: : mevrouw VANDENBRANDE Marie en mevrouw MARTENS-RAES Davinia, alleen handelend, die beiden: ! keuze van woonplaats doen bij de burgerlijke vennootschap met handelsvorm “Baker & McKenzie", coöpera-: { : tieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan 149. : : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL : \ t t : \ ‘ ‘ t ' \ ‘ : : i ' \ | Tegelijk hiermee : neergelegd : - afschrift van umenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanig! bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
e akte:
3 volmachten;
gecoördineer-
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris :
Voor-
aan het
anus
taatsblad
x
a
a) behoyden
hetzij van de perso(o)n(en)
Rect
Luik B vermelden : Op de laatste biz. van
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-14/0239264
Ontslagen, Benoemingen
14/12/2016
Beschrijving:
na neerlegging ter griffie van de akte
Maa N oz a 6
MOD 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| NEERGELEGD
16170967* Reohtbank van koophandei Gent
afdeling Gent.
Ondernemingsnr. : 0828 868 868 Benaming (valit): |PCOM
(verkort) ::
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel (voltedig adres}: Guidensporenpark 120 - bus 6 te 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 15/07/2016 blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist om als commissaris te herbenoemen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433 608 707, vertegenwoordigd door de heer Nikolaas Vandelanatte, bedrijfsrevisor, en dit voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, met ingang van 15/07/2016, Haar controlemandaat strekt zich uit over de boekjaren eindigend op 31/12/2016, 31/12/2017 en 31/12/2018. Haar mandaat zal bijgevolg een einde nemen na de algemene vergadering te houden in het jaar 2019,
Uit dezelfde notulen blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft om te herbenoemen als bestuurders, voor een hernieuwbare termijn van 5 jaar, met ingang van 15/07/2016, onmiddellijk eindigend na de gewane algemene vergadering te houden in het jaar 2021:
A-bestuurders:
— _VNI Invest bvba, met zetel te 8330 Hooglede (België), Hillemolenstraat 3 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0828 251 029, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Nico Vermeersch;
— _ VCA Invest bvba, met zetel te 8800 Roeselaere (België), Keizer Karelstraat 21 ingeschreven ìn het techispersonenregister onder het nummer 0828 249 247, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Carlo Vermeersch;
B-bestuurders:
- {soca bv, met zetel te 1405 HK Bussum (Nederland), Nieuwe ’s-Gravelandseweg 17 vertegenwoordigd ; door haar vast vertegenwoordiger Frank Vlayen;
— _FV Management bvba, met zetel te 2812 Mechelen (België), Muizenhoekstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0831 614 553 vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Frank Vlayen,
— __ Vlayen Frank, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 33;
- Clybouw Nathalie, wonende te 8310 Brugge, Vossensteert 119 bus a;
C-bestuurders:
— Prospectco NV, met zetel te 2018 Antwerpen (België), Louiza-Marialei 6 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0427 051 903, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Guy Lenaerts.
Opgemaakt te Merelbeke op 18/11/2016
Nathalie Clybouw, bestuurder VNI INVEST bvba, vast vertegenwoordigd door Nico Vermeersch, bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/08/2013
Beschrijving: A € Mod Word 11.4 La VEN
= van fr 2 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À a na neerlegging ter griffie van de akte fe en,
Voor. NEERGELEGD
set MN aan het . Belgisch 30 JULI staatsblad *13124654* 2013 RECHTBA HRN
| KOOPHANDEETEGENT
| Ondernemingsnr: 0827.868.868
: Benaming
qwvotuiy : IPCOM
: (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Guldensporenpark 160 bus 6, 9820 Merelbeke
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Op de algemene vergadering dd. 14 juni 2018 werd volgende beslissing genomen:
: zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1 bus a, alhier vertegenwoordigd door de heer Vandelanotte ‘
Nikolas te herbenoemen, zowel op statutair als geconsolideerd niveau, voor een mandaat eindigend met de : jaarvergadering van 2016.
Clybouw Nathalie
bestuurder
Carlo Vermeersch
bestuurder
| | Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de commissaris Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BVBA met
mmnnenenenenneenacenssrnernervennsneseerseveerserncenrreeveneneneneenmenenerencennennvensnenennennenvensenverdvnsnevenvenenenervanvenenenernverernsvenennenensenen
ne poe
ny
Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/03/2023
Beschrijving:
+ na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
I NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Voor-
EE MER |... Griffle Ondernemingsnr : 0827 868 868
Naam
(voluit): IPCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 94 - bus 201, 9090 Melle
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders getekend op 10 juni 2022,
1. Herbenoeming bestuurder
vanaf 10 juni 2022.
2. Herbenoeming commissaris
BTX Consult bv
vast vertegewoordigd door
Remco Boerefijn
CEO
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de herbenoeming van BTX Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Remco Boerefijn voor een periode van 3 jaar en dit
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV als commissaris, vertegenwoordigd door Lieve Cornelis BV, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis voor een periode van 3 jaar en dit vanaf 10 juni 2022.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
IPCOM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
94 Brusselsesteenweg Box 201 9090 Merelbeke-Melle