RCS-bijwerking : op 23/05/2026
ISOBOOST
Actief
•0462.583.892
Adres
41 Karreweg 9870 Zulte
Activiteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Oprichting
11/02/1998
Bestuurders
Juridische informatie
ISOBOOST
Nummer
0462.583.892
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0462583892
EUID
BEKBOBCE.0462.583.892
Juridische situatie
insolvency_proceeding • Sinds 14/07/2025
Activiteit
ISOBOOST
Code NACEBEL
41.001, 43.110•Algemene bouw van residentiële gebouwen, Slopen
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
ISOBOOST
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 863,33 | 1.3K | -981,94 |
| EBITDA | € | 531,33 | 850,56 | -1.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 531,33 | 850,56 | -1.3K |
| Nettoresultaat | € | 163,73 | 521,37 | -1.6K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -31,402 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 61,544 | 67,583 | 0 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.1K | 3.2K | 5.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.1K | -3.2K | -5.0K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 31.0K | 30.8K | 30.3K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 18,965 | 41,427 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ISOBOOST
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/07/2024
Bedrijfsnummer: 0744.775.601
Functie: Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds : 14/07/2025
Bedrijfsnummer: 0462.583.892
Cartografie
ISOBOOST
Juridische documenten
ISOBOOST
1 document
243.coördinatie-neerlegging statuten.jaar
243.coördinatie-neerlegging statuten.jaar
17/03/2023
Jaarrekeningen
ISOBOOST
25 documenten
Jaarrekeningen 2022
18/08/2023
Jaarrekeningen 2021
02/07/2022
Jaarrekeningen 2020
14/08/2021
Jaarrekeningen 2019
22/06/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2016
26/06/2017
Jaarrekeningen 2015
28/06/2016
Jaarrekeningen 2014
23/06/2015
Jaarrekeningen 2013
18/08/2014
Vestigingen
ISOBOOST
2 vestigingen
ISOBOOST
Actief
Ondernemingsnummer: 2.086.008.556
Adres: 10 Kerkwegel 9230 Wetteren
Oprichtingsdatum: 04/02/2002
TRANSPORT DEZEGHER-NUYTTEN
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.086.008.655
Adres: 85 Azalealaan 8890 DADIZELE
Oprichtingsdatum: 25/03/1998
Sluitingsdatum: 04/04/2026
Publicaties
ISOBOOST
24 publicaties
Rubriek Einde
18/07/2025
Jaarrekeningen
31/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-31/0149013
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
23/03/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0462583892
Naam
(voluit) : TRANSPORT DEZEGHER - NUYTTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Azalealaan 85
: 8890 Moorslede
Onderwerp akte : BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 17 maart 2023 door Meester Francis Lemey, notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van debesloten vennootschap "TRANSPORT DEZEGHER - NUYTTEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8890 Moorslede, Azalealaan 85, volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen, waardoor de vennootschap vanaf heden de volgende benaming zal dragen: “ISOBOOST”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het lezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en besluit hiertoe het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: - Algemene bouwwerken gaande van nieuwbouw tot alle verbouwingswerk, funderings- en grondwerken, plaatsen van vloeren en faiences, leggen van opritten en parkings in diverse materialen, slopingswerken, alle voegwerken, stukadoorswerken en cementeringswerken,
*23325666*
Neergelegd
21-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
schoorsteenbouw, plaatsen van alle vloer- en muurbekleding, alle marmer en arduinwerken; - Alle dakwerkzaamheden, het waterdicht maken van daken en dakterrassen; plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; plaatsen van dakbedekking in ongeacht welk materiaal; vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, alsook isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Gevelreiniging; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Saneringswerken en asbestverwijdering;
- Installatie en reparatie van zonneschermen, zonnepanelen, stores, poorten en luiken, alsook het plaatsen van gyprocwanden; montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, kunststof of metaal; installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds in hout, kunststof of metaal; glaszetten;
- Elektrotechnische werkzaamheden;
- Het plaatsen & onderhouden van elektrische, verwarmings- & sanitaire installaties; - Algemene schilder- & behangwerken, inrichtingswerken;
- Het plaatsen van keuken- & badkamerinrichtingen;
- De aanleg en het onderhoud van tuinen, algemene omgevingswerken; - Renovatiewerkzaamheden;
- Alle werkzaamheden in onderaanneming;
- Tussenpersoon in de handel
- Het aanleggen van, beheren van, uitbouwen van, beschikken over en valoriseren van onroerend en roerend vermogen, daaronder begrepen het overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten (waaronder, maar niet beperkt tot, oprichting, renovatie, huur, verhuur, aankoop, verkoop, ruil, verkaveling en inrichting); De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directielid, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap kan haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van derden waarborgen, alsook leningen, voorschotten en kredieten toestaan aan derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle (onder meer) commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende en andere) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Al het voorgaande dient te worden begrepen in de ruimste zin en geldt onverminderd de naleving van toepasselijke wettelijke en deontologische voorschriften.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, de heer José Dezegher, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één. Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder:
- de heer Enea Kalleshi, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering. ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ISOBOOST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: - Algemene bouwwerken gaande van nieuwbouw tot alle verbouwingswerk, funderings- en grondwerken, plaatsen van vloeren en faiences, leggen van opritten en parkings in diverse materialen, slopingswerken, alle voegwerken, stukadoorswerken en cementeringswerken, schoorsteenbouw, plaatsen van alle vloer- en muurbekleding, alle marmer en arduinwerken; - Alle dakwerkzaamheden, het waterdicht maken van daken en dakterrassen; plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; plaatsen van dakbedekking in ongeacht welk materiaal; vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, alsook isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Gevelreiniging; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Saneringswerken en asbestverwijdering;
- Installatie en reparatie van zonneschermen, zonnepanelen, stores, poorten en luiken, alsook het plaatsen van gyprocwanden; montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, kunststof of metaal; installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds in hout, kunststof of metaal; glaszetten;
- Elektrotechnische werkzaamheden;
- Het plaatsen & onderhouden van elektrische, verwarmings- & sanitaire installaties; - Algemene schilder- & behangwerken, inrichtingswerken;
- Het plaatsen van keuken- & badkamerinrichtingen;
- De aanleg en het onderhoud van tuinen, algemene omgevingswerken; - Renovatiewerkzaamheden;
- Alle werkzaamheden in onderaanneming;
- Tussenpersoon in de handel
- Het aanleggen van, beheren van, uitbouwen van, beschikken over en valoriseren van onroerend en roerend vermogen, daaronder begrepen het overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten (waaronder, maar niet beperkt tot, oprichting, renovatie, huur, verhuur, aankoop, verkoop, ruil, verkaveling en inrichting); De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directielid, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap kan haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van derden waarborgen, alsook leningen, voorschotten en kredieten toestaan aan derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle (onder meer) commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende en andere) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Al het voorgaande dient te worden begrepen in de ruimste zin en geldt onverminderd de naleving van toepasselijke wettelijke en deontologische voorschriften.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering mits opgave van redenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde maandag van juni om 11 uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 16. Bevoegdheid van de algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de voorwerpen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Artikel 17. Bijeenroeping - stemrecht - besluitvorming
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste tien procent van het aantal uitgegeven aandelen bezitten. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 20. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
Besluit van de bestuurder tot verplaatsing van de zetel:
De heer Enea Kalleshi voornoemd verzoekt Ons, de ondergetekende notaris, hem akte te verlenen van zijn besluit als bestuurder van de vennootschap dat de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt verplaatst naar volgend adres: 9230 Wetteren, Kerkwegel 10. De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 9230 Wetteren, Kerkwegel 10.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) om de voorafgaande besluiten uit te voeren.
VOLMACHT
De comparant geeft bij deze bijzondere volmacht aan:
a) de ondergetekende notaris voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de coördinatie van de statuten en
b) de commanditaire vennootschap “Boekhouding Frank Lagae”, met zetel te 8800 Roeselare, Witte- Kaproenenstraat 18 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, onder nummer 0446.636.894), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Francis Lemey, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0149398
Jaarrekeningen
31/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-31/0154664
Jaarrekeningen
27/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-27/0266473
Jaarrekeningen
23/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-23/0130517
Jaarrekeningen
03/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-03/0129093
Jaarrekeningen
11/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-11/0155950
Jaarrekeningen
06/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-06/0138525
Contactgegevens
ISOBOOST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
41 Karreweg 9870 Zulte