RCS-bijwerking : op 31/05/2026
IsoGroup
Actief
•0760.507.417
Adres
195 Damstraat 1980 Zemst
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
23/12/2020
Bestuurders
Juridische informatie
IsoGroup
Nummer
0760.507.417
Vestigingsnummer
2.311.279.277
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0760507417
EUID
BEKBOBCE.0760.507.417
Juridische situatie
insolvency_proceeding • Sinds 19/08/2025
Activiteit
IsoGroup
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 82.990, 73.300, 70.100•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, Activiteiten van hoofdkantoren
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
IsoGroup
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 343.0K | 525.2K |
| EBITDA | € | -88.7K | 61.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | -188.8K | 61.0K |
| Nettoresultaat | € | -90.0K | 45.3K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -34,692 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -25,873 | 11,614 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 16.0K | 71.9K |
| Financiële schulden | € | 20.8K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 4.8K | -71.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,054 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2.9M | 2.9M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -26,229 | 8,633 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
IsoGroup
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds : 19/08/2025
Bedrijfsnummer: 0760.507.417
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/12/2020
Bedrijfsnummer: 0552.620.381
Cartografie
IsoGroup
Juridische documenten
IsoGroup
2 documenten
coord statuten Isogroup - 22 juni 2021
coord statuten Isogroup - 22 juni 2021
22/06/2021
coord statuten Isogroup
coord statuten Isogroup
22/12/2020
Jaarrekeningen
IsoGroup
2 documenten
Jaarrekeningen 2022
11/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Vestigingen
IsoGroup
1 vestiging
IsoGroup
Actief
Ondernemingsnummer: 2.311.279.277
Adres: 195 Damstraat 1980 Zemst
Oprichtingsdatum: 23/12/2020
Publicaties
IsoGroup
2 publicaties
Kapitaal, Aandelen
12/07/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0760507417
Naam
(voluit) : IsoGroup
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 195
: 1980 Zemst
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik Tack notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A op 22 juni 2021 geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “IsoGroup”, met zetel te 1980 Zemst, Damstraat 195 en ondernemingsnummer 0760.507.417 (RPR Brussel), is bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel enkel dienstig voor de neerlegging op de ondernemingsrechtbank luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT : inbreng in natura
1. De voorzitter verklaart dat volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de voorgenomen inbreng in natura:
* het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, die de Besloten Vennootschap “CERTAM BEDRIJFSREVISOREN”, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 vertegenwoordigt in datum van 30 april 2021 met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
“6. CONCLUSIE
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV ISOGROUP, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden ingevolge opdrachtbrief van 11 maart 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbrengen die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 14.400 nieuw te creëren aandelen van de
*21343398*
Neergelegd
08-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperkingen van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de BV ISOGROUP en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 30 april 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor”.
* het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan in datum van 29 april 2021 waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, werd nageleefd. De vergadering verklaart hierdoor voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel van de voormelde verslagen opmerkingen werd gemaakt. De vergadering verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan. Ieder der aandeelhouders verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben.
1.2. Inbreng in het beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering beslist tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap door inbreng in natura met een bedrag twee miljoen achthonderd tachtigduizend euro (2.880.000,00 EUR) en dit overeenkomstig artikel 5:120 paragraaf 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitgifte van veertienduizend vierhonderd (14.400) nieuwe aandelen met een fractiewaarde van 200,00 EUR per aandeel.
De inbreng dient volledig en onvoorwaardelijk te zijn geplaatst en te zijn volgestort. 1.3. Verwezenlijking van gemelde verhoging beschikbaar eigen vermogen – volstorting Op voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen wordt ingeschreven door de enige aandeelhouder, de heer Carl Verheyden, waarbij hij verklaart een inbreng te doen van twee miljoen achthonderd tachtigduizend euro (2.880.000,00 EUR) en dit door inbreng in natura van de volle eigendom een van pakket aandelen, bestaande uit 1.860 aandelen (op een totaal van 1.860 aandelen) van de BV ISOSTONE, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 1980 Zemst, Damstraat 195, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder het ondernemingsnummer 0663.770.703. De BV ISOSTONE werd opgericht ingevolge akte verleden voor Eric Thibaut de Maisieres, geassocieerd notaris met standplaats te Sint-Gillis, op 3 oktober 2016, waarvan een uittreksel van de oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna onder nummer 16320132. De aandelen van de BV ISOSTONE behoren op heden integraal toe aan de heer Carl Verheyden, voornoemd. 1.4. Vergoeding ingevolge de inbreng
De vergoeding voor voorbeschreven inbreng in natura ten belope van twee miljoen achthonderd tachtigduizend euro (2.880.000,00 EUR) gebeurt door uitgifte van veertienduizend vierhonderd (14.400) nieuw te creëren aandelen van de BV ISOGROUP, met een fractiewaarde van 200,00 EUR per aandeel, die van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Deze 14.400 aandelen worden uitgereikt aan voormelde inbrenger, met name de heer Carl Verheyden, voornoemd. Alle aandelen zijn volstort.
1.5. Vaststelling van de inbrengen
Na het doorvoeren van voorbeschreven inbreng door verhoging van het beschikbaar eigen vermogen, wordt vastgesteld door de vergadering dat het vermogen van de BV Isogroup, aldus twee miljoen negenhonderd duizend euro (2.900.000,00 EUR) bedraagt.
1.6. Beslissing deze inbreng te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
De vergadering besluit voormelde inbreng te boeken op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap. Hierdoor bedraagt het totaal eigen beschikbaar vermogen twee miljoen negenhonderd duizend euro (2.900.000,00 EUR). Het bedrag van de inbreng moet aldus niet vermeld worden in de statuten.
TWEEDE BESLUIT
Na het doorvoeren van voorbeschreven verhoging van het beschikbaar eigen vermogen bedraagt het vermogen van de BV ISOGROUP, voormeld, aldus 2.900.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 14.500 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/14.500ste van het vermogen vertegenwoordigen.
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt: “Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden, hetzij bij de oprichting hetzij later, in totaal veertienduizend vijfhonderd (14. 500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo”. DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de bestuurder en ondertekende notaris alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris de macht om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzondere lasthebber: de besloten vennootschap “CPO ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN” met zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat 9, met ondernemingsnummer BE 0477.508.135, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Hierbij neergelegd: afschrift vergadering van 22 juni 2021, verslag bestuurder , verslag bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/12/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : IsoGroup
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 195
: 1980 Zemst
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Frederik Tack, notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A op 22 december 2020 te registreren, dat een Besloten Vennootschap werd opgericht door I. de heer VERHEYDEN, Carl Alfons, wonende te 2800 Mechelen, Generaal De Ceuninckstraat 137/2020 onder de benaming “IsoGroup” in het Vlaams Gewest II. dat het aanvangsvermogen van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) volledig volstort werd bij overschrijving op een bijzondere rekening met nummer BE68 3632 0717 2034 geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING België, dit blijkt uit het attest van de bank afgeleverd op 18 december 2020 waarvan het bewijs van deponering aan ondergetekende notaris is overhandigd overeenkomstig artikel 5:9 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en geboekt zal worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap III. dat de statuten als volgt luiden:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "IsoGroup".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Voorwerp van de vennootschap:
- Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid; - het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesterings-opportuniteiten, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft. Uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen in de meest ruime zin; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. - de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de meest ruime zin van het woord, waarbij onder merchandising onder meer en niet beperkend wordt verstaan, de exploitatie van creaties van auteursrechtelijke of andere aard, uitvindingen, merken, figuren en/of karakters, via de vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van producten of levering van
*20364747*
Neergelegd
23-12-2020
0760507417
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
diensten, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakkling en/of de vorm van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het merk, de figuur en/of karakters. Alsook de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van marketing, in de meest ruime zin.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
-Administratieve en financiële activiteiten en ondersteuning van bedrijven, behandeling van briefwisseling, post enzovoort, uitvoeren en opvolgen van betalingen, inkomende en uitgaande facturen, boekhouding.
-Human resources management, personeelsbeheer en beleid en het verlenen van adviezen omtrent human resources.
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort -Het verlenen van IT-advies en implementatie van software, verlenen van advies over de toepassing van software en programmatuur, adviseren naar optimalisatie toe.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 9 Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de besloten vennootschap “CARL BY CARL”, met zetel te 2800 Mechelen, Generaal De Ceuninckstraat 137/202, KBO nummer 0552.620.381, vast vertegenwoordigd door de heer Carl VERHEYDEN, wonende te 2800 Mechelen, Generaal De Ceuninckstraat 137/202.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee (2) bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Tegenstrijdigheid van belangen
Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de nagemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ARTIKEL 19– Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste woensdag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 24. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. §4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
via e-mail volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 30. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 31.Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
overgangs-EN SLOTbepalingen
De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend tweeëntwintig (2022). 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1980 Zemst, Damstraat 195
3. Commissaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sedert 1/11/2020 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting wordt overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
5. Volmachten
De oprichter stelt aan als bijzondere lasthebber: de besloten vennootschap “CPO ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN” met zetel te 9060 Zelzate, Michel Gillemanstraat 9, met ondernemingsnummer BE 0477.508.135, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
oor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
Hierbij neergelegd: oprichtingsakte en statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
IsoGroup
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
195 Damstraat 1980 Zemst